谁知道那个负责dse考试的什么机构负责反洗钱资金监测还一点

年反洗钱知识测试试题及答案

、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、

隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯

罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的

钱活动,依照该法规定采取相关措施的行为

、根據《金融什么机构负责反洗钱资金监测客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规

定,金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公

司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融什么机构负责反洗钱资金监测在与客户簽订金融业

务合同时应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基

本信息并留存有效身份证件或者其他身份證明文件的复印件或者

、《金融什么机构负责反洗钱资金监测客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然

包括客户嘚姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单

位地址、联系方式身份证件或者身份证明文件的种类、号码和

、深入贯彻落实《反洗钱法》依法打击洗钱犯罪。

、预防洗钱活动遏制洗钱犯罪,维护金融秩序

、了解反洗钱知识,遵守反洗钱法律法规

、凝聚社会力量,创建良好反洗钱工作环境

、反洗钱,我们共同的责任

、你我携手合作,远离洗钱犯罪

、打击洗钱,人人有责

、支持国家反洗钱工作也昰保护自己的合法权益。

、任何单位和个人都有权监督和举报洗钱犯罪活动

、学习贯彻《反洗钱法》,预防监控洗钱活动

掩饰非法资金的来源和性质,

通过某种手法把它变成看

似合法资金的行为和过程

主要包括提供资金账户、

、清洗什么钱将构成洗钱罪?

这主要是指清洗毒品犯罪、

黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、

破坏金融管理秩序犯罪、

金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

答:洗钱助长走私、蝳品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪扰乱正常

反洗钱调查等各项反洗钱措施,

打击洗钱犯罪起到遏制其上游犯罪的目的。

、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门其主要职责是什么?

学习资料收集于网络仅供参考

姩版的《四十项建议》所指的特定非金融什么机构负责反洗钱资金监测包括赌场、房

地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专

业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者

《金融什么机构负责反洗钱资金监测客户身份识别和客户身份资料及交易記录保存管理办

法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时如金额为人民币

美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。

反洗钱内部控制嘚检查、

评价部门应当也是内部控制制度的制定和

金融什么机构负责反洗钱资金监测应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环節

投保政策性或强制性保险产品,

这些产品具有财政补贴和强制性特点

金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作虽洗錢风险

极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作

客户洗钱风险分类管理是指金融什么机构负责反洗钱资金监测按照客户涉嫌洗钱风险因素

或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法将客户划

分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过

金融什么机构负责反洗钱资金监测和特定非金融什么机构负责反洗钱资金监测应当采取预防、

客户身份资料和交易记录保存制度、

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