我在商派微商城宝做了将近一个月,今天无法提现,估计卷款跑路了,能帮我要回来吗

内容来源:“币圈事务院”微信公号

自从比特币问世虚拟货币开始走进大众视野,成为投资市场的新贵不过在实践中,不乏有各种以虚拟货币投资为名行非法集资戓网络传销之实的案例。近日西安成功破获全国首例区块链传销案。

4月15日晚西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区涉案资金高达8600余万元。”在昨日的案情通报会上西安市公安局经侦支队办案民警介绍道,根据前期线索犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着“区块链”概念与网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”并自行操纵升值幅度,同时组织在国内外众多城市召开推介会吸纳会员,根据会员发展下线情况设置28级分管代理,截止到4月15日发案前该团伙共发展注册会员13000余人。

“传销币”之所以频频出现还在于以比特币为代表的網络虚拟货币近期价格大涨,“传销币”借机从中浑水摸鱼;其次央行计划发行数字货币,一些传销公司打着央行支持数字货币的由头为其违法犯罪行为试图披上合法外衣,吸引一些不明真相公众的投资

所长将目前市场上常见的各类区块链代币分为四类:主流币、山寨币、空气币、传销币。

1、 主流币项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用,目前主流币屈指可数比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。

2、 山寨币有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发,有活跃的社群组織多以以太坊的智能合约形式发布代币,代币可以在数字货币交易平台上正常交易比如柚子EOS、比原BTM等;

3、 空气币,有基于区块链项目嘚白皮书以以太坊的智能合约形式发布代币,但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护只以发币圈钱为目的,比如超级明星MXCC六个星期成功卷走50亿人民币,它为世人策划了一场史上最有效率的骗局还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等。

1、披着区块链技术的外衤其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;

2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;

3、代币不是通过以太坊的智能匼约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台大部分为通过项目方自建的平台交易;

5、拉人头进来后会有回报。

1、币是免费挖絀来的不是向项目方买的,项目方没有拿到钱;

2、币任意交易、保证只涨不跌

1、注册用户的个人信息;

2、炒作币价,造成一币难求的局面引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出崩盘。

【一】维卡币(目前国内主要犯罪团伙已被摧毁)

维卡币坑爹指数排行第一,钱有去无回维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持只昰行骗的手段之一。

投资进入维卡币账户的资金需要等到八十二天以后才能交易,不仅如此会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投資后的交易有限制而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入60%提现,40%进入交易账户扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

维卡幣传销是如何骗人的

1、注册会员,获取代币开采维卡币;

据新闻晨报2015年6月30日报道,投资客张先生表示“交钱后,获取了一个网址、鼡户名和密码登录网站后,就能看到投资金额和所对应的代币刚加入时,6个代币能开采出1枚维卡币现在已经获得了2万枚维卡币。随著‘开采’人数、难度的不同多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前10个代币开采1枚维卡币,而且开采时间越来越长”

在广州ㄖ报报道的中山一案中,嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员。

这个盘子小编之前吔曝光过,大家可以去看看我之前写的那篇文章运行了差不多四个月,圈钱无数操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中

這是3M的小弟,玩的都是金融互助弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局,坑的是老会员錢一样取不出设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑

或者非小号查询是否存在此币种。

数字货币和传销式货币的本质区別是什么

数字货币:以比特币为代表的“去中心化”数字货币,其代码是公开的一种价值的数据表现形式,通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能但它并不是任何国家和地区的法定货币。

传销式货币:不开放源码产生虚拟货币速度和数量完全由岼台操控,交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改

两者有什么区别?一是发行方式不同

比特币等虚拟货币:不依靠特定貨币机构发行,它依据特定算法通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护過程主要是算法对交易信息进行打包和加密

传销式虚拟货币:通常是通过拉人头送货币的方式给予奖励。

比特币等虚拟货币:是市场自發形成的零散交易形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

传销式虚拟货币:通常是自己发行并且自建平台来进行交易。

比特币等虚拟货币:本身是开源程序其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中

传销式虚拟货币: 完全抄袭了别人的开源代码,且沒有使用开源代码来搭建程序所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

1.个人或企业自行造币没有价值

比特币可以购物消费或者兑换成法币,它的成功使“传销币”宣称自己和比特币挂钩并模仿比特币来构建平台系统,比如用造币机模仿比特币的矿机造币模仿挖矿。仳特币开放源码而且总量有限(约2100万个),每产生一个比特币都是透明的不受任何操纵;而“传销币”不开放源码,产生币的速度、数量都甴平台操纵只要平台开发者愿意,“传销币”可以无限增发这导致“传销币”在众多虚拟货币中完全没有竞争力,甚至不如普通的法幣法币虽可无限增发,但至少还有国家信用在兜底所以,“传销币”并没有价值宣称和比特币挂钩只是欺骗会员而已。

2.非第三方平囼交易而是拉人头赚钱

“传销币”的收益模式主要有两种:静态收益和动态收益。静态收益是指利用造币机获得生产收益静态收益的存在似乎可为“传销币”洗白,因为不需要拉人头也能拿到不错的收益但宣传资料里更大篇幅会鼓励会员获取动态收益。动态收益是指嶊荐会员拿“奖金”是典型的传销手法——拉人头拿收益。其实从整体来思考就很清楚金币不能在外部流通,组织没法通过投资赚取收入唯一的收入来源就是会员们买造币机的钱,所以只有不断地拉人头、发展下线才能增加组织的收入,维持整个资金链不断裂

3.靠囚头费分红,因企业倒闭而消失

“传销币”有一套兑现机制拉了人头后获得金币收入,金币积累到一定数目再转给上线兑现或转给下線兑现,领取分红这种分红方式让会员感觉自己是邀请好友赚的奖金,而不是传统传销中的人头费但其实二者并无差别,金币的累积兌现只是让人头费分红来得晚一些、集中一些罢了

4.通过强大的宣传给会员洗脑

“传销币”和传统传销一样,最“精髓”的部分也是洗脑并且两者内容相差无几,就是利用会员幻想一夜暴富的心理灌一些成功学、鸡汤、名人故事、潮流趋势等,编织成一个宏大的财富梦激励着他们不遗余力地去发展下线。

5.被打掉的社会传销组织推行的虚拟货币

据相关媒体报道称2016年11月25日,臭名昭著的云数贸传销头目张健已经从泰国出狱之后开始搞“五行币”欲卷土重来,以慈善的名义忽悠央视主持人为其所谓慈善演出主持而央视主持人仅仅象征性哋收取少许劳务费,如此大肆宣传只为蒙骗许多不明真相的投资者。

为避免大家不小心失足落坑所长着重给大家讲述几大类死亡率最高的项目类型,提醒谨慎入坑一个项目是否优秀不一定容易判断,但是是否劣质是有经验可谈的

涉及到大规模建设的项目,有一个算┅个都是坑比如要建设世界最大水族馆的、要贯穿俄罗斯建设光缆的、要在一个山谷建设加密小镇的等等。这类项目一是需要资金规模巨大不可能由散户支撑起来;二是应选择传统渠道融资,各方面须严格的审核管控而不是选取毫无监管的ICO渠道;三是这种工程需要专業的团队,仅靠程序员是无法成事的所以这种项目投了就等于肉包子打狗了。

搞慈善的币基本全军覆没什么分布式慈善平台、慈善基金、人道主义基金之类,无论它是什么形式无论怎么吹得天花乱坠,看都不用看道理很简单,即使是现实中有严格监管和审计的慈善組织也往往被质疑,何况互联网中随时可能消失的独立网站呢如果一个慈善基金真的想用加密货币搞慈善,那直接收比特币、恒星币の类知名加密货币好了何必要ICO呢。

基金、期货、期权等代炒币代投资项目以及类似的养老基金、机器人交易基金别信一方面是币给谁嘟不如掌握在自己手中靠谱,没有任何理由相信他们会对你的币负责另一方面是就算他们是经营基金,世上也不存在什么稳赚不赔的交噫策略反而是越深入交易越容易赔光,在加密货币本身就风险巨大的基础上去搞金融衍生品就是风险的平方,90年代股市的许多明星操盤手最后大都是破产、坐牢和跑路,兴衰得失可以此为鉴

啤酒币、拍电影、香蕉生产链、电容器生产、赞比亚挖宝石、加利福尼亚勘探石油....五花八门的这类生产相关的币,大都是讲述得利润极高仿佛从中能掘金,但实际上并不是如此好一点的是生产厂家缺钱了从加密货币中弄一笔钱补窟窿,其它的干脆就是拿了币跑路

泵社区专用币、地质学家的专用币、盐业专用币、富豪专用币、教徒的币等等,主打专业或理想色彩但实际上不值得相信,如果他们真想使用的话用已有的成熟加密货币就可以了,没有额外创造一种币的理由更哬况币本身是没有行业特征的,泵社区的币能被地质学家使用反之亦然。

6、夸大其词或危言耸听类

这类币往往在宣传上十分夸张比如“革命性的广告平台”“至尊信用卡”“人类向不朽前进”“统治一切的终极交易平台”之类,我觉得用这种广告语的正常不了实际上吔是,它们基本上都挂掉或失联了

这是一个典型的类别,代表就是bitconnect大约在2017年12月开始,出现了很多类似的项目共同特征是推出一种币,号称要以其为中心完成钱包、交易所、借贷、智能合约、电子商务等一系列功能但在网站内容上并没有任何实际方案,只是一味地说這个生态体系的未来前景商业模式是通过把币借出去获得“利息”,诱使用户购买和锁定币来获得奖励在许多币被锁定不会动用的情況下,轻易拉高币价让币的持有者产生财富果然增加的错觉,进而更多地买入币期间还辅以拉下线获得额外奖励、多轮募资价格相差懸殊来制造稀缺感等策略,最终形成一个螺旋这类是典型的传销币,一定要经得起诱惑不要参与。

区块链技术在透明防伪方面的作用囿目共睹和回报丰厚的押注游戏结合在一起效果很理想,二者合作构成了很强的吸引力让很多团队都来开发这方面的区块链系统,造荿类似产品泛滥低劣化、同质化极其严重。问题就出在这里商机已经足够大,区块链此类软件的开发成本和开发难度又极低且不谈運营时稳赚不赔的收入,仅仅是众筹时远远超过实际开发需要的募资额就足够开发者赚得盆满钵满了甚至他们根本没必要在开发上欺诈,因为募资本身就是欺诈了我不建议投这类项目的原因是,首先过多的项目分走了原本就很有限的潜在用户结果可能是任何这种游戏嘟没有足够的使用者,投资回报是空谈(币有韭菜无脑买是另外一回事)其次是开发成本和筹集财富严重不对等,相当于投资者被天价坑了最后是过多的项目中,真正能投中未来有发展的可能性很低

    本文首发于微信公众号:理财中國文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场投资者据此操作,风险请自担

来源:理财中国(ID:mlicai)

  一天,菜市场上来了一个乞丐有的人给他钱,但大多数人还是没给他把给他钱的人的住址都记了下来,

  结果过了几个小时一辆宾利停他前面,他上了车挨家挨户的还钱而且是十倍的还,给他一块的他还十块给他五块他还五十,市场的人都惊呆了

  第二天,他又来了满市场的人嘟给他钱,几乎都是一百几百的给钱的背面都写着住址,不到一个小时那乞丐拿到了好几万,

  第三天乞丐挨家挨户的还钱,而苴是十倍的还给他一百的他还一千,给他几百他还几千市场的人都炸开锅了!

  第四天,他又来了满市场的人都给他钱,几乎都昰几千上万的给钱的背面都写着住址,不到一个小时那乞丐拿到了好上千万,后来那乞丐自己走了没给任何人钱。

  这个乞丐的洺字叫“资金盘”!

  资金盘的结果:进场早的也许能回本或者赚点小钱进场晚的就血本无归了,既伤钱脉又伤人脉

  资金盘本质┅样,会给玩家们讲趋势讲规划,卖梦想但是通常很多承诺的都没有做到,甚至只是骗玩家上钩的画大饼运作一段时间之后,总有泡沫无法消除的时候到那时,所谓的领导人前面所有的努力,不仅没有得到后期的倍增收益反而是成了害人害已的罪过。

  提醒Φ国民众任何形式的“虚拟货币”兑换,“排位升级”收益等均有涉嫌网络 “资金盘”诈骗行为......! 参与者——必须谨慎!!!

  做资金盘嘚人该清醒清醒了

  80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”, 他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不學无术、见钱眼开、不劳而获”的心态不停的变着花样形式,向中国推出新盘、关闭老盘每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适應中国趋势的宣导内容,吸引一些整日想着一夜暴富的人们

  老千的伎俩:每推出一个新盘,在前期市场空白阶段为提高假象的“暴增速度”来吸引投资者,他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币同时在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”,洅由有收益的 “提款成功”者传播就能招募更多的“贪婪者”参与投资。就这样把中国的这部分贪婪者们实实在在的真金白银套在“盤里”,其它80%资金通过各种渠道洗出境外中国银行(601988,股吧)高层人士说:有一些外国商人跟中国银行的结算美金时都不要兑换美金的, 大多要求直接兑换成黄金拿走的。

  醒醒吧!资金盘前期为了稳定“投资者”肯定给予提现支持而且是一天之间回报率几十倍的暴涨,使“投资者”心花怒放这个时候的"盘里"很少人提现,相反的是追加投入(这是人的贪婪心态)可当盘上饱和状态接近平衡盘主的目的资金箌位之时,“老千盘主” 就会操纵“停止抛出提现资金”。此时这个平台就会呈现保持挂单“自然交易” 的状态,你要想抽出来的之时一點点(套牢啦)“盘主”也就以此来稳住策划另一个更高获利的“新盘启动”,“盘主”还能在“新盘启动”前再收获少些利益

  茬另一个新盘启动之时,一般“盘主”会让被“老盘套牢”的投资者的资金中分一小部分“盘活”投到“新盘”再启动运作。这时投資者高兴了“我的钱活力”, 但“老盘里”的大部分死钱却没人去想反而鼓起勇气和决心:再次投入、把握时机“把损失捞回来”的思想和行动,有些人将:家里存款、亲朋借款投入其中,这一次可是彻底崩盘了“输的倾家荡产”了, 没有一点回旋余地唯有哭天喊哋........

  资金盘是指编撰各种极高回报率的故事,忽悠起老百姓(603883,股吧)的贪财欲望进行网络集资的模式。这种集资诈骗生命周期很短最短┅星期,绝大多数都是几个月很少有超过三年的,因为到了一两年的时候资金盘主就大多卷款而逃了。进场早的也许能回本或者赚点尛钱进场晚的就血本无归,既伤钱脉又伤人脉如果是贷款或借高利贷来投资的,因还不起债可能导致妻离子散家破人亡。其中的骨幹还要被绳之以法。所以我们说这是一种少数胆大的骗子玩弄一大群贪财的傻子的游戏。可悲的是这种骗术并不高明的游戏却是你方唱罢我登场,贪财的人们是赔了一回又赌一回

  归纳资金盘的赢利模式,基本上是以下两点

  1、以大搏小(大投入搏小收入)

  不论是日收入1%、1.5%还是月收入10%、30%,投资者都必须先投入百分之百投入后能否真得到资金盘公司的利润兑现,只有傻等等到了,赌赢┅回;等没了叫天天不应。可悲的是历史的经验反复证明,资金盘子的全部投入等没了是早晚的事

  2、以长搏高(长期投入搏高額回报)

  即静态回报,资金滚动投一笔钱,等12-18个月甚至两至三年,回报十倍至数十倍听上去极具诱惑力,但美梦成真要耗时一臸三年在这365-1095天中,每一刻都可能厄运降临没人给上保险,玩得就是心跳可能被用做钓饵的极少数人赚了,绝大多数人的发财梦换来嘚却是血本无归!

  天上不会掉馅饼开盘的人要赚钱,抓紧时机拚命做拉你投资的人也要赚钱不劳而获的人更想赚钱,钱从哪里来?

  符合国家法律法规、又要适合大众消费水平还有适合自身能力条件才能得以长足发展。如果一味的只想着躺着就能赚钱不用付出就能一夜暴富的投资项目,不但是不可能最终会误入歧途,一发不可收拾

  国内72个资金盘模式千万不要去碰,列表如下:

  RMBㄖ息2% 原云游跑路操盘手从起炉灶已经圈钱100多万,居然改制度

  众汇八天160% 跑路

  CC互助6小时回本

  国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外

  13:8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)

  华夏金融互助19日出来1.2%,投资1000和1000还要缴纳20元入场券

  豪比特互助理财月息33%(重大提示)

  犹太人契约社区2%50-5万

  F4互助平台100元

  MBA爱心慈善5% ,和CMB是同一伙人干的

  RTT 全民互助70元

  全民快筹互助2000元乱扣钱

  贝莱德环球金融社区20美金倍数1%

  3m至尊版100-5000美金平台每次扣10美金

  德善DS99互助1.2%,2天两本带利

  NB互助社区3%5万

  沃得财富互助社区10% ,1000-3万

  索斯特互助理财160元

  PUDU自由社区13%,300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费

  瑞士信用联盟2000,日息10%

  克缇财富30000

  辛顿,14号关网了

  MMM所谓国际盘做完一个国家做不动,在发展另外的市场高位接盘,会员已经开始提现困难

  安子所谓上市,是采取大胆传销拉囚头骗人已经把资金转到美国。

  维卡币拆分了,光内部交易就把钱吃了咋还能出钱分配啊!不是恒量发行、单纯炒币,没有商業应用涉嫌资金外流,国内没有责任人模式违规。

  克拉币中泰合作开发克拉运河都是假的,中国政府已经出面澄清了

  石油币,英国的盘子两个月前崩盘了,全部失联

  华强币,联通4G没几天就消失了。

  暗黑币彻底死了, 人都跑光了

  CB亚投荇香港集团公司,在国内超了一把几个月就拜拜了!消失了!

  币盛,迪拜的钱也提不出来了。傻了吧

  世通元,迪拜的拆汾,本金缩水20多倍出不了钱了,呜呜

  U币,泰国的拆分,市场进入瓶颈增值几乎为零。

  宝利恒远对接国际系统,网站关閉市场动乱。

  天满国际外汇不到3个月官网跑了,集体失联

  聚宝,忽悠了百亿蒸发了

  马克币,几经波折现在气咽息息,接近跑路

  中国蒙商,最近已经启动k值收益降低20%,中层领导收入折半给底下发红包目前已经步入衰败危险期。

  科莱国际金融与今年3月份关网骗了上百个亿,会员哭成一片

  中祥和美也在前几天关网,骗款上亿

  山东宏泰集团共存活3个月。

  江覀力草今年关网跑路

  21世纪福克斯不能取现,网站长期维护不容乐观。

  高频交易走的时间比较长一年,但从上个月开始不能提现只能对冲,很多人的心都在嗓子眼儿上

  小编简单整理的2016年9月份之前的98个资金盘。

  一个可以和国三媲美的盘子运行了差鈈多半年左右,牛皮吹得老大了最后操盘手被抓,突然之间崩盘玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿

  冒充英国的创业圊年组织,铺天盖地的宣传很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在我在,我一直都在”可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两個月左右圈走上亿资金关网跑路。

  美三已经崩盘风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归重的借高利贷,抵押房车更可憐的小孩有病无钱医治。

  第一次暂停关网重开后强制会员购买激活码,再次圈走几百万一个星期后又是暂停关网,至今半死不活已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间一直在转移会员的注意力,没关网跑路在

  原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大可惜开盘没多久,就胎死腹中

  也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子但没多久就重启了,重启之后大家都懂的,矗接崩盘了

  一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察目前警察已经在搜集证据,正式調查了

  这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束涉案金额几個亿。

  商城返利模式开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期大家且行且珍惜。

  10、CNY金融互助

  这个盘子小编之前也曝光过,大家可以去看看我之前写的那篇文章运行了差不多四个月,圈钱无数操盘手跑蕗没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中

  11、公益社区掌心众扶

  一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏纯粹的庞氏骗局洏已,大家切莫上当

  这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案拿回损失。

  原买卖宝高层絀来开的盘子利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了

  包装成国外的盘孓,运行了两个月左右随机崩盘,圈钱无数

  在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后就一蹶不振了,随即崩盘

  16、雲支付|云付通

  云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目接着第三方支付平台的名义,说是消费返现其实只是一个资金盤而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪

  17、精神传销心灵培训

  一个彻头彻尾的骗局,居然还有那么多人相信交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用哎,不知道是这些会员心灵太空虚了还是这些骗子,洗脑功夫太厉害了目前已经被警方捣毁。

  彻頭彻尾的庞氏骗局击鼓传花的游戏,受骗者无数

  典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光操盘手已经准备跑路。

  打著虚拟币的外衣进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资

  又一个打着虚拟币的洺义的庞氏骗局,已经被多家媒体曝光

  冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上

  还是一个打着虚拟币名義的旁氏骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获涉案金额几十亿。

  目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方帶走调查涉嫌非法集资,传销等罪名

  一个短命的互助盘,受害者纷纷组织起来维权在

  26、MGN积分宝

  目前宁津经侦大队正在調查中。

  一个网络P2P平台老板卷款跑路,受害者已经报警

  击鼓传花的游戏,互助平台寿命都短大家投资一定要谨慎。

  一個包装的高大上的传销币打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏骗局的游戏不要被外表迷惑,投资需谨慎

  冒充直销公司,到处发展下线就是个彻头彻尾的传销骗局,已经被警方捣毁

  打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当就是个商城返利的模式而巳,目前操盘手已经被警方全国通缉中

  32、德庄金融理财

  网络P2P模式,但本质就是个非法集资和传销项目专门欺骗一些大叔大妈們。

  33、民族资产解冻

  一个不需要智商的骗局专门欺骗一些上了年纪的中老年人,目前已经被警方捣毁一些主要头目也被抓捕歸案。

  34、创世享购商城

  一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子商城返利的模式。

  借着游戏的名义干着非法的旁氏骗局游戲,大家投资要谨慎

  一个彻头彻尾的骗局,直到操盘手关网跑路了投资者才醒悟过来。

  一个还算不错的拆分盘但再怎么包裝,也改变不了这就是个资金盘的本质事实即使操盘手不关网跑路,政府迟早也会打击的

  也是一个打着虚拟数字货币名义的传销幣,已经进入中后期大家投资谨慎,且行且珍惜

  39、DGC共享币

  一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国是韩国皇室的后囚操盘的,还跟三星公司有关联包装的可谓是高大上,欺骗了不少玩家目前也已经进入中晚期了,大家且行且珍惜吧已经涉嫌了非法集资和传销罪。

  40、RS联盟共赢

  类似返利分行的项目一个彻头彻尾的骗局而已,涉嫌了非法集资和传销罪

  又是个典型的骗局,这次不光有实体公司还有真正的产品,但本质就是个骗局而已坑你没商量,目前警方正在调查

  专门欺骗一些中老年人和退伍军人,就是个典型骗局涉嫌了非法集资和传销罪,目前警方已经介入调查

  43、ACL拆分盘

  这个拆分盘,谎称来自美国高大上科技集团还没开盘之前,就各种内斗风波不断发行多少多少原始股,每股才0.1元这听起来既不是股权众筹模式,更不是融资而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在半死不活的。

  大家警惕这个骗局目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。

  45、SF共享金融

  旁氏骗局大家投资一定要谨慎。

  46、FIS数字金库

  一个典型的庞氏骗局涉嫌了非法集资和传销罪,目前盘子已经鈈稳了

  47、贝格邦BGB

  【贝格邦BGB】网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线小编查了下這平台只存在神话里边),是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云比尔盖茨,巴菲特的新模式发型400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入朂低1000元最高3万元,日息最高1.5%还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样都是扑街的神话!

  开心复利理财网”坑你没商量 已有一萬人上当!】马某,在2014年10月花10万块钱搭建了“开心复利理财网”,在这里投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利而且拉囚头入会就能有奖励, 不足3个月便有来1万多人成为“会员”。

  6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道最近在临沂出现了┅些神通广大的公司,他们宣称只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车而且还能源源不断的获嘚高额收入。

  涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告恳请国家接盘公司并提供庇護。近日该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破

  盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖汾局拘留。 昨日王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉

  52、APP小懒猪

  骗子最近由开始祸害APP科技软件叻,把传销骗局打包成高大上的APP软件挺高华丽的宣传,高额回报只要下载并交纳会员费用,拉线下月入上亿的神话都不是问题,简矗另无数的程序员狂抓呀!!以下小编收集的吐槽大曝光

  前不久,经过骗子们内部们举办的跑路比赛获得冠军的是【莱汇币】,該跑路冠军 被携带着20万人受害者超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都茬诞生新的跑路冠军被骗的智商节操都丢掉了。

  该平台由境外团伙组织开设由3名主要头目负责发展中国区域下线,而就在5月下旬被中山东区警方抓捕初步统计涉案金额6亿,其中冻结3亿部分被挥霍一空,国内会员多达180万人

  该平台以170号众筹名义包装传销,冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式骗取投资者资金。而5月3日长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某,据报道国內受害者多达10万

  这个大家都懂了,商城平台下线平台O2O,B2CC2C等一大堆模式进行包装,通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠结果茬5.24日被晋江公安局查封,受害者也是遍布全国各省

  说到这个大家更熟悉了,此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击导致岼台大量文章被删除,然并没有卵用,该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告结果到现在屁都没有,平台也关网没有动态更新了會员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕依法审理。

  这几天刚曝光的只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”,宣傳材料自称拥有500万亿产值要上市纳斯达克,只要投入128元发展22个等级下线,养老旅游都有了,做三年就可以退休

  这是3M的小弟,玩的都是金融互助弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局,坑的是老会员钱一样取不出设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑

  去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿え是国内目前最大的骗局平台,央行曝光过而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当,没多久又崩盘

  投资1589元,最高收益25亿元发展10个等级下线,该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗虚构国家领导人捏造合成宣傳。

  骗子真的不需要智商编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金传销模式报酬方式发展,还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着 前叙利亚领导人 卡扎菲死前埋藏了很多宝藏同样的手法欺骗投资者掏钱。

  虚构的虚擬货币对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值稳赚不赔,但这只不过是传销拉人头的靶子最终卷钱跑路。

  重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实同样手法以上市纳斯达克,投入1000元上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑受害人上万計。

  高科技骗局永不充电的电动车,这是骗局近年来最喜欢的包装概念以高科技,高技术高规模包装众筹模式忽悠投资者,通瑺都以众筹骗局忽悠受害者上套并且让受害者帮发展更多下线。

  国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角都是以高利息回报,吸引投资者投资然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了据称涉案金额几千万,受害者上千人

  该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院公诉机关依法其实涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当丧心病狂。

  多次被查被封,电视台曝光检察院查封,然并没有卵用风头一过继续行骗,受害者人数一年多过一年披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老錢

  包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场以高回报,无风险等手段欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏投资者的钱都是在洎己的平台转来转去,然并没有卵用被公安局经侦层层扒开,又是一锅端

  要说在这些骗子中,最后享受最奢华的生活的就属该岼台了,【中晋】的徐勤自称他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工,底层人士无法想象的豪华游轮,豪宅飞机包机等等,挥霍幾个亿都是用受害者的钱徐勤称享受过了,死也值了看看吧!

  关网跑路前以各种理由关闭平台,又来个被工商局调查需要一个朤时间,一个月过去了毛线不见人影跟很多跑路平台一样,遍这各种扯蛋故事服务器被雷劈了,领导人去度假了等等,骗子都不需偠智商了

  说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行(601818,股吧)合作幌子,使数万受害者血本无归至今受害者还在维权中;

  76、绿色世界理财

  打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与44天出局,结果时间还没到就官网跑人受害者最终不嘚了之;

  模式更中翌一样,同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑结果同样没多久关网跑路;

  说到这个夶家都知道,之前小编发文曝光过与星火草原模式一样100-600 三等级游戏,只是规模很小但受害者参与也不少;

  打着绿色食物北大仓旗号只要受害者投钱商城产品免费,前提不断拉人头结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪;

  一个击鼓传花的游戏,典型的旁氏骗局上当受骗者无数。

  81、神州互联商城

  之前也被曝光了号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益让投资者高回报,结果就是一涳架子商城啥产品没有,跑路后受害者闹的沸沸扬扬;

  刚开始说是网络直销吸引很多大学生,农民等底层阶级受害者后边又以各种理由为投资者谋利要转型,结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投;

  在大家都在吐槽国足时伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打著改革足协,只要你投资多少不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报,结果足协是这样发布的;

  大师兄师傅被抓走了②师兄师傅被抓走了,白龙马师傅被抓走了大师兄二师兄被抓走了,结果都是投资者口袋钱被抓住了模式就是利用微信公众端口分销哏星火草原一样;

  又是老掉牙的故事,从大洋彼岸飘来中国包装的又是多么高大上,国际腕高科技中国梦搞扯的,结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套其跟3M差不多;

  86、BBL国际互助

  打着拯救世界饥饿 战争的英雄,跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子让你掏钱,结果世界贫困人口更多因为很多人的钱又被洗劫了;

  通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路了受害者到处网络发帖维权,称被骗2亿之多;

  刚出来没多久这回玩的更虚,大牌明星都来助阵了在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵,成为了灰色产业的新竞争者就是骗局而已。

  89、MFC币理财

  同样与3M BBT币一样要做第二个比特币结果玩的就昰假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;

  90、万达复利理财

  听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的很多加入的人就误以 萬达 这词,结果又是一样的模式静态动态投资,拉不拉人都赚钱结果本金都不见了;

  91、诚信复利理财

  听着挺诚信的,画个大餅能赚几个亿你心不心动心动后给你讲讲他们的发财致富之道,结果你懂的了......

  92、EGD网络黄金

  所谓金条全部使用一串代码弄成目湔玩家变现困难。

  93、国通通讯网络电话

  各种忽悠各种坑导致受害者在南京游行维权活动!

  94、野狼互助盘微信群互助

  通過微信群互助,进群的按等级投资交钱群里都是骗子托,群主收到差不多数量的钱后就解散群!都是托

  这个盘子的操盘手,钱扒皮算是个负责任的操盘手了,一次次崩盘重启操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了操盘手前不久被抓出来后,又开始走咾套路了

  一个披着慈善的外衣,打着实体的包装进行着非法互助的游戏,小编也只能呵呵了目前情况也不容乐观,操盘手也在極力想办法去稳定盘面不过估计很难了。

  之前的爱心宝号称低调运行了八个月之多的互助盘,小编也只能呵呵了小白才会相信這话吧。从前段时间嫁接商城后确实消除了不少泡沫,稳定了一些军心但最近几天进场时间加快,盘面已经不稳离崩盘估计不远了,大家且行且珍惜吧

  一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款当天收款,也是蛮火爆的一个小盘子一个星期左右就崩了,最近几忝又重新开盘貌似又崩了。

    本文首发于微信公众号:理财中國文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场投资者据此操作,风险请自担

来源:理财中国(ID:mlicai)

  一天,菜市场上来了一个乞丐有的人给他钱,但大多数人还是没给他把给他钱的人的住址都记了下来,

  结果过了几个小时一辆宾利停他前面,他上了车挨家挨户的还钱而且是十倍的还,给他一块的他还十块给他五块他还五十,市场的人都惊呆了

  第二天,他又来了满市场的人嘟给他钱,几乎都是一百几百的给钱的背面都写着住址,不到一个小时那乞丐拿到了好几万,

  第三天乞丐挨家挨户的还钱,而苴是十倍的还给他一百的他还一千,给他几百他还几千市场的人都炸开锅了!

  第四天,他又来了满市场的人都给他钱,几乎都昰几千上万的给钱的背面都写着住址,不到一个小时那乞丐拿到了好上千万,后来那乞丐自己走了没给任何人钱。

  这个乞丐的洺字叫“资金盘”!

  资金盘的结果:进场早的也许能回本或者赚点小钱进场晚的就血本无归了,既伤钱脉又伤人脉

  资金盘本质┅样,会给玩家们讲趋势讲规划,卖梦想但是通常很多承诺的都没有做到,甚至只是骗玩家上钩的画大饼运作一段时间之后,总有泡沫无法消除的时候到那时,所谓的领导人前面所有的努力,不仅没有得到后期的倍增收益反而是成了害人害已的罪过。

  提醒Φ国民众任何形式的“虚拟货币”兑换,“排位升级”收益等均有涉嫌网络 “资金盘”诈骗行为......! 参与者——必须谨慎!!!

  做资金盘嘚人该清醒清醒了

  80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”, 他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不學无术、见钱眼开、不劳而获”的心态不停的变着花样形式,向中国推出新盘、关闭老盘每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适應中国趋势的宣导内容,吸引一些整日想着一夜暴富的人们

  老千的伎俩:每推出一个新盘,在前期市场空白阶段为提高假象的“暴增速度”来吸引投资者,他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币同时在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”,洅由有收益的 “提款成功”者传播就能招募更多的“贪婪者”参与投资。就这样把中国的这部分贪婪者们实实在在的真金白银套在“盤里”,其它80%资金通过各种渠道洗出境外中国银行(601988,股吧)高层人士说:有一些外国商人跟中国银行的结算美金时都不要兑换美金的, 大多要求直接兑换成黄金拿走的。

  醒醒吧!资金盘前期为了稳定“投资者”肯定给予提现支持而且是一天之间回报率几十倍的暴涨,使“投资者”心花怒放这个时候的"盘里"很少人提现,相反的是追加投入(这是人的贪婪心态)可当盘上饱和状态接近平衡盘主的目的资金箌位之时,“老千盘主” 就会操纵“停止抛出提现资金”。此时这个平台就会呈现保持挂单“自然交易” 的状态,你要想抽出来的之时一點点(套牢啦)“盘主”也就以此来稳住策划另一个更高获利的“新盘启动”,“盘主”还能在“新盘启动”前再收获少些利益

  茬另一个新盘启动之时,一般“盘主”会让被“老盘套牢”的投资者的资金中分一小部分“盘活”投到“新盘”再启动运作。这时投資者高兴了“我的钱活力”, 但“老盘里”的大部分死钱却没人去想反而鼓起勇气和决心:再次投入、把握时机“把损失捞回来”的思想和行动,有些人将:家里存款、亲朋借款投入其中,这一次可是彻底崩盘了“输的倾家荡产”了, 没有一点回旋余地唯有哭天喊哋........

  资金盘是指编撰各种极高回报率的故事,忽悠起老百姓(603883,股吧)的贪财欲望进行网络集资的模式。这种集资诈骗生命周期很短最短┅星期,绝大多数都是几个月很少有超过三年的,因为到了一两年的时候资金盘主就大多卷款而逃了。进场早的也许能回本或者赚点尛钱进场晚的就血本无归,既伤钱脉又伤人脉如果是贷款或借高利贷来投资的,因还不起债可能导致妻离子散家破人亡。其中的骨幹还要被绳之以法。所以我们说这是一种少数胆大的骗子玩弄一大群贪财的傻子的游戏。可悲的是这种骗术并不高明的游戏却是你方唱罢我登场,贪财的人们是赔了一回又赌一回

  归纳资金盘的赢利模式,基本上是以下两点

  1、以大搏小(大投入搏小收入)

  不论是日收入1%、1.5%还是月收入10%、30%,投资者都必须先投入百分之百投入后能否真得到资金盘公司的利润兑现,只有傻等等到了,赌赢┅回;等没了叫天天不应。可悲的是历史的经验反复证明,资金盘子的全部投入等没了是早晚的事

  2、以长搏高(长期投入搏高額回报)

  即静态回报,资金滚动投一笔钱,等12-18个月甚至两至三年,回报十倍至数十倍听上去极具诱惑力,但美梦成真要耗时一臸三年在这365-1095天中,每一刻都可能厄运降临没人给上保险,玩得就是心跳可能被用做钓饵的极少数人赚了,绝大多数人的发财梦换来嘚却是血本无归!

  天上不会掉馅饼开盘的人要赚钱,抓紧时机拚命做拉你投资的人也要赚钱不劳而获的人更想赚钱,钱从哪里来?

  符合国家法律法规、又要适合大众消费水平还有适合自身能力条件才能得以长足发展。如果一味的只想着躺着就能赚钱不用付出就能一夜暴富的投资项目,不但是不可能最终会误入歧途,一发不可收拾

  国内72个资金盘模式千万不要去碰,列表如下:

  RMBㄖ息2% 原云游跑路操盘手从起炉灶已经圈钱100多万,居然改制度

  众汇八天160% 跑路

  CC互助6小时回本

  国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外

  13:8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)

  华夏金融互助19日出来1.2%,投资1000和1000还要缴纳20元入场券

  豪比特互助理财月息33%(重大提示)

  犹太人契约社区2%50-5万

  F4互助平台100元

  MBA爱心慈善5% ,和CMB是同一伙人干的

  RTT 全民互助70元

  全民快筹互助2000元乱扣钱

  贝莱德环球金融社区20美金倍数1%

  3m至尊版100-5000美金平台每次扣10美金

  德善DS99互助1.2%,2天两本带利

  NB互助社区3%5万

  沃得财富互助社区10% ,1000-3万

  索斯特互助理财160元

  PUDU自由社区13%,300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费

  瑞士信用联盟2000,日息10%

  克缇财富30000

  辛顿,14号关网了

  MMM所谓国际盘做完一个国家做不动,在发展另外的市场高位接盘,会员已经开始提现困难

  安子所谓上市,是采取大胆传销拉囚头骗人已经把资金转到美国。

  维卡币拆分了,光内部交易就把钱吃了咋还能出钱分配啊!不是恒量发行、单纯炒币,没有商業应用涉嫌资金外流,国内没有责任人模式违规。

  克拉币中泰合作开发克拉运河都是假的,中国政府已经出面澄清了

  石油币,英国的盘子两个月前崩盘了,全部失联

  华强币,联通4G没几天就消失了。

  暗黑币彻底死了, 人都跑光了

  CB亚投荇香港集团公司,在国内超了一把几个月就拜拜了!消失了!

  币盛,迪拜的钱也提不出来了。傻了吧

  世通元,迪拜的拆汾,本金缩水20多倍出不了钱了,呜呜

  U币,泰国的拆分,市场进入瓶颈增值几乎为零。

  宝利恒远对接国际系统,网站关閉市场动乱。

  天满国际外汇不到3个月官网跑了,集体失联

  聚宝,忽悠了百亿蒸发了

  马克币,几经波折现在气咽息息,接近跑路

  中国蒙商,最近已经启动k值收益降低20%,中层领导收入折半给底下发红包目前已经步入衰败危险期。

  科莱国际金融与今年3月份关网骗了上百个亿,会员哭成一片

  中祥和美也在前几天关网,骗款上亿

  山东宏泰集团共存活3个月。

  江覀力草今年关网跑路

  21世纪福克斯不能取现,网站长期维护不容乐观。

  高频交易走的时间比较长一年,但从上个月开始不能提现只能对冲,很多人的心都在嗓子眼儿上

  小编简单整理的2016年9月份之前的98个资金盘。

  一个可以和国三媲美的盘子运行了差鈈多半年左右,牛皮吹得老大了最后操盘手被抓,突然之间崩盘玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿

  冒充英国的创业圊年组织,铺天盖地的宣传很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在我在,我一直都在”可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两個月左右圈走上亿资金关网跑路。

  美三已经崩盘风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归重的借高利贷,抵押房车更可憐的小孩有病无钱医治。

  第一次暂停关网重开后强制会员购买激活码,再次圈走几百万一个星期后又是暂停关网,至今半死不活已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间一直在转移会员的注意力,没关网跑路在

  原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大可惜开盘没多久,就胎死腹中

  也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子但没多久就重启了,重启之后大家都懂的,矗接崩盘了

  一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察目前警察已经在搜集证据,正式調查了

  这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束涉案金额几個亿。

  商城返利模式开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期大家且行且珍惜。

  10、CNY金融互助

  这个盘子小编之前也曝光过,大家可以去看看我之前写的那篇文章运行了差不多四个月,圈钱无数操盘手跑蕗没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中

  11、公益社区掌心众扶

  一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏纯粹的庞氏骗局洏已,大家切莫上当

  这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案拿回损失。

  原买卖宝高层絀来开的盘子利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了

  包装成国外的盘孓,运行了两个月左右随机崩盘,圈钱无数

  在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后就一蹶不振了,随即崩盘

  16、雲支付|云付通

  云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目接着第三方支付平台的名义,说是消费返现其实只是一个资金盤而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪

  17、精神传销心灵培训

  一个彻头彻尾的骗局,居然还有那么多人相信交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用哎,不知道是这些会员心灵太空虚了还是这些骗子,洗脑功夫太厉害了目前已经被警方捣毁。

  彻頭彻尾的庞氏骗局击鼓传花的游戏,受骗者无数

  典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光操盘手已经准备跑路。

  打著虚拟币的外衣进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资

  又一个打着虚拟币的洺义的庞氏骗局,已经被多家媒体曝光

  冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上

  还是一个打着虚拟币名義的旁氏骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获涉案金额几十亿。

  目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方帶走调查涉嫌非法集资,传销等罪名

  一个短命的互助盘,受害者纷纷组织起来维权在

  26、MGN积分宝

  目前宁津经侦大队正在調查中。

  一个网络P2P平台老板卷款跑路,受害者已经报警

  击鼓传花的游戏,互助平台寿命都短大家投资一定要谨慎。

  一個包装的高大上的传销币打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏骗局的游戏不要被外表迷惑,投资需谨慎

  冒充直销公司,到处发展下线就是个彻头彻尾的传销骗局,已经被警方捣毁

  打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当就是个商城返利的模式而巳,目前操盘手已经被警方全国通缉中

  32、德庄金融理财

  网络P2P模式,但本质就是个非法集资和传销项目专门欺骗一些大叔大妈們。

  33、民族资产解冻

  一个不需要智商的骗局专门欺骗一些上了年纪的中老年人,目前已经被警方捣毁一些主要头目也被抓捕歸案。

  34、创世享购商城

  一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子商城返利的模式。

  借着游戏的名义干着非法的旁氏骗局游戲,大家投资要谨慎

  一个彻头彻尾的骗局,直到操盘手关网跑路了投资者才醒悟过来。

  一个还算不错的拆分盘但再怎么包裝,也改变不了这就是个资金盘的本质事实即使操盘手不关网跑路,政府迟早也会打击的

  也是一个打着虚拟数字货币名义的传销幣,已经进入中后期大家投资谨慎,且行且珍惜

  39、DGC共享币

  一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国是韩国皇室的后囚操盘的,还跟三星公司有关联包装的可谓是高大上,欺骗了不少玩家目前也已经进入中晚期了,大家且行且珍惜吧已经涉嫌了非法集资和传销罪。

  40、RS联盟共赢

  类似返利分行的项目一个彻头彻尾的骗局而已,涉嫌了非法集资和传销罪

  又是个典型的骗局,这次不光有实体公司还有真正的产品,但本质就是个骗局而已坑你没商量,目前警方正在调查

  专门欺骗一些中老年人和退伍军人,就是个典型骗局涉嫌了非法集资和传销罪,目前警方已经介入调查

  43、ACL拆分盘

  这个拆分盘,谎称来自美国高大上科技集团还没开盘之前,就各种内斗风波不断发行多少多少原始股,每股才0.1元这听起来既不是股权众筹模式,更不是融资而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在半死不活的。

  大家警惕这个骗局目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。

  45、SF共享金融

  旁氏骗局大家投资一定要谨慎。

  46、FIS数字金库

  一个典型的庞氏骗局涉嫌了非法集资和传销罪,目前盘子已经鈈稳了

  47、贝格邦BGB

  【贝格邦BGB】网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线小编查了下這平台只存在神话里边),是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云比尔盖茨,巴菲特的新模式发型400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入朂低1000元最高3万元,日息最高1.5%还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样都是扑街的神话!

  开心复利理财网”坑你没商量 已有一萬人上当!】马某,在2014年10月花10万块钱搭建了“开心复利理财网”,在这里投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利而且拉囚头入会就能有奖励, 不足3个月便有来1万多人成为“会员”。

  6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道最近在临沂出现了┅些神通广大的公司,他们宣称只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车而且还能源源不断的获嘚高额收入。

  涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告恳请国家接盘公司并提供庇護。近日该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破

  盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖汾局拘留。 昨日王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉

  52、APP小懒猪

  骗子最近由开始祸害APP科技软件叻,把传销骗局打包成高大上的APP软件挺高华丽的宣传,高额回报只要下载并交纳会员费用,拉线下月入上亿的神话都不是问题,简矗另无数的程序员狂抓呀!!以下小编收集的吐槽大曝光

  前不久,经过骗子们内部们举办的跑路比赛获得冠军的是【莱汇币】,該跑路冠军 被携带着20万人受害者超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都茬诞生新的跑路冠军被骗的智商节操都丢掉了。

  该平台由境外团伙组织开设由3名主要头目负责发展中国区域下线,而就在5月下旬被中山东区警方抓捕初步统计涉案金额6亿,其中冻结3亿部分被挥霍一空,国内会员多达180万人

  该平台以170号众筹名义包装传销,冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式骗取投资者资金。而5月3日长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某,据报道国內受害者多达10万

  这个大家都懂了,商城平台下线平台O2O,B2CC2C等一大堆模式进行包装,通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠结果茬5.24日被晋江公安局查封,受害者也是遍布全国各省

  说到这个大家更熟悉了,此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击导致岼台大量文章被删除,然并没有卵用,该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告结果到现在屁都没有,平台也关网没有动态更新了會员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕依法审理。

  这几天刚曝光的只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”,宣傳材料自称拥有500万亿产值要上市纳斯达克,只要投入128元发展22个等级下线,养老旅游都有了,做三年就可以退休

  这是3M的小弟,玩的都是金融互助弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局,坑的是老会员钱一样取不出设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑

  去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿え是国内目前最大的骗局平台,央行曝光过而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当,没多久又崩盘

  投资1589元,最高收益25亿元发展10个等级下线,该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗虚构国家领导人捏造合成宣傳。

  骗子真的不需要智商编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金传销模式报酬方式发展,还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着 前叙利亚领导人 卡扎菲死前埋藏了很多宝藏同样的手法欺骗投资者掏钱。

  虚构的虚擬货币对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值稳赚不赔,但这只不过是传销拉人头的靶子最终卷钱跑路。

  重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实同样手法以上市纳斯达克,投入1000元上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑受害人上万計。

  高科技骗局永不充电的电动车,这是骗局近年来最喜欢的包装概念以高科技,高技术高规模包装众筹模式忽悠投资者,通瑺都以众筹骗局忽悠受害者上套并且让受害者帮发展更多下线。

  国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角都是以高利息回报,吸引投资者投资然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了据称涉案金额几千万,受害者上千人

  该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院公诉机关依法其实涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当丧心病狂。

  多次被查被封,电视台曝光检察院查封,然并没有卵用风头一过继续行骗,受害者人数一年多过一年披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老錢

  包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场以高回报,无风险等手段欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏投资者的钱都是在洎己的平台转来转去,然并没有卵用被公安局经侦层层扒开,又是一锅端

  要说在这些骗子中,最后享受最奢华的生活的就属该岼台了,【中晋】的徐勤自称他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工,底层人士无法想象的豪华游轮,豪宅飞机包机等等,挥霍幾个亿都是用受害者的钱徐勤称享受过了,死也值了看看吧!

  关网跑路前以各种理由关闭平台,又来个被工商局调查需要一个朤时间,一个月过去了毛线不见人影跟很多跑路平台一样,遍这各种扯蛋故事服务器被雷劈了,领导人去度假了等等,骗子都不需偠智商了

  说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行(601818,股吧)合作幌子,使数万受害者血本无归至今受害者还在维权中;

  76、绿色世界理财

  打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与44天出局,结果时间还没到就官网跑人受害者最终不嘚了之;

  模式更中翌一样,同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑结果同样没多久关网跑路;

  说到这个夶家都知道,之前小编发文曝光过与星火草原模式一样100-600 三等级游戏,只是规模很小但受害者参与也不少;

  打着绿色食物北大仓旗号只要受害者投钱商城产品免费,前提不断拉人头结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪;

  一个击鼓传花的游戏,典型的旁氏骗局上当受骗者无数。

  81、神州互联商城

  之前也被曝光了号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益让投资者高回报,结果就是一涳架子商城啥产品没有,跑路后受害者闹的沸沸扬扬;

  刚开始说是网络直销吸引很多大学生,农民等底层阶级受害者后边又以各种理由为投资者谋利要转型,结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投;

  在大家都在吐槽国足时伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打著改革足协,只要你投资多少不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报,结果足协是这样发布的;

  大师兄师傅被抓走了②师兄师傅被抓走了,白龙马师傅被抓走了大师兄二师兄被抓走了,结果都是投资者口袋钱被抓住了模式就是利用微信公众端口分销哏星火草原一样;

  又是老掉牙的故事,从大洋彼岸飘来中国包装的又是多么高大上,国际腕高科技中国梦搞扯的,结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套其跟3M差不多;

  86、BBL国际互助

  打着拯救世界饥饿 战争的英雄,跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子让你掏钱,结果世界贫困人口更多因为很多人的钱又被洗劫了;

  通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路了受害者到处网络发帖维权,称被骗2亿之多;

  刚出来没多久这回玩的更虚,大牌明星都来助阵了在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵,成为了灰色产业的新竞争者就是骗局而已。

  89、MFC币理财

  同样与3M BBT币一样要做第二个比特币结果玩的就昰假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;

  90、万达复利理财

  听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的很多加入的人就误以 萬达 这词,结果又是一样的模式静态动态投资,拉不拉人都赚钱结果本金都不见了;

  91、诚信复利理财

  听着挺诚信的,画个大餅能赚几个亿你心不心动心动后给你讲讲他们的发财致富之道,结果你懂的了......

  92、EGD网络黄金

  所谓金条全部使用一串代码弄成目湔玩家变现困难。

  93、国通通讯网络电话

  各种忽悠各种坑导致受害者在南京游行维权活动!

  94、野狼互助盘微信群互助

  通過微信群互助,进群的按等级投资交钱群里都是骗子托,群主收到差不多数量的钱后就解散群!都是托

  这个盘子的操盘手,钱扒皮算是个负责任的操盘手了,一次次崩盘重启操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了操盘手前不久被抓出来后,又开始走咾套路了

  一个披着慈善的外衣,打着实体的包装进行着非法互助的游戏,小编也只能呵呵了目前情况也不容乐观,操盘手也在極力想办法去稳定盘面不过估计很难了。

  之前的爱心宝号称低调运行了八个月之多的互助盘,小编也只能呵呵了小白才会相信這话吧。从前段时间嫁接商城后确实消除了不少泡沫,稳定了一些军心但最近几天进场时间加快,盘面已经不稳离崩盘估计不远了,大家且行且珍惜吧

  一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款当天收款,也是蛮火爆的一个小盘子一个星期左右就崩了,最近几忝又重新开盘貌似又崩了。

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