ACFOREX公司老板跑路了怎么办吗

ACFOREX 是由阿拉伯资本集团百分百控股嘚一家全资子公司主要从事全 球金 融业务。

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在诈骗十分常见,尤其在外汇虚拟和二元期权交易中更是泛滥成灾。就在本周二乌克兰执法机构宣布破获一起金融诈骗,并查封了跨国外汇诈骗商 Forex Trend

乌克兰安全部門 ( SBU ) 是乌克兰政府主要的安全部门。该部门发言人称已停止该公司的所有交易活动。Forex Trend 已为乌克兰及其它欧盟国家的公民造成了上百万的经濟损失

本周二,SBU 的媒体中心表示据安全部门工作组调查,该诈骗商披着跨国投资公司 Forex Trend 的羊皮用着早就有的网站和虚拟交易平台,在短时间内就骗取了乌克兰公民大量钱财

据 SBU,该诈骗商从成千上万乌克兰及其他国家公民手中骗取的资金高达 3 亿 4 千万格里夫纳 ( 乌克兰货币 ) 相当于 1250 万美元。

之后一连串虚拟公司或在国外注册的办事处会对这些不义之财洗钱。据发言人称该诈骗上的洗钱方式通常是在乌克蘭或其他欧洲国家购买奢侈品。

执法人员对该起诈骗案所有参与者以及他们在基辅、萨帕里日亚、德尼普罗和哈尔科夫 ( 以上皆为乌克兰城市 ) 地区党羽的住所进行了一系列突袭检查突袭中,SBU 人员搜获了大量文件、假章及数据储存媒体自此,该案件物证确凿

其他物证还包括,交易所获的现金、珠宝、黄金、镀金手表、及军火调查结束后,该诈骗公司的所有人员就收到传呼通知他们因触犯乌克兰刑法第 190 條 ( 欺诈 ) 第 4 款而受指控。

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