本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以269673，744股为基数向全体股东每10股派发现金红利）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2016年4月15日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的法律顾问。
7、会议地点：广州巨和集团市东方宾馆会展中心2号会议室
1、公司2015年年度董事会报告；
2、公司2015年年度监事会报告；
3、公司2015年年度报告全文及摘要；
4、公司2015年年度财务决算报告；
5、公司2015年年度利润分配议案；
6、关于2016年度续聘会计师事务所嘚议案；
7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案；
8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案
三、会議通报事项：通报公司《2015年度独立董事述职报告》。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东请于2016年4月19日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00）持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在4月19日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
本次股东大会会议登记哋点为：广州巨和集团市越秀区流花路120号广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票参加网络投票时涉及具体操作需要说明的內容和格式详见附件1。
联系人：郑定全、吴旻
2、本次股东大会会期半天与会股东食宿、交通费用自理。
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、2015年年度股东大会授权委托书
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年4月21日召开的广州巨和集團岭南集团控股股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：年月日
股票简称：岭南控股股票代码：000524公告编号：号
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司
监事会八届八次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司监事会八届八次会議于2016年3月17日下午4：00在东方宾馆3号楼4楼会议室召开，本次监事会应到监事5名实到监事5名，会议由监事会主席张东先生主持会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署通过如下决议：
一、经审议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过2015年年度监事会报告。
（一）监事会会议召开情况
报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，履行监督职能列席全部董事会会议，并召开了公司监事会会议4次：
1、监事会八届四次会议于2015年3月13日召开此次监事会会議决议公告已刊登于2015年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。
2、监事会八届五次会议于2015年4月21日召开此次监事会会議审议通过公司2015年一季度报告全文及正文。
3、监事会八届六次会议于2015年8月14日召开此次监事会会议审议通过公司2015年半年度报告及摘要。
4、监事会八届七次会议于2015年10月30日召开此次监事会会议审议通过公司2015年第三季度报告全文及正文。
（二）监事会发表的意见
报告期内公司监事会根据上市公司监事会规范运作法律、法规以及本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，认真履荇职责通过列席公司董事会会议、股东大会，参与公司经营决策活动等对公司依法运作、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真監督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
1、公司依法运作情况
2015年公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大會，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高級管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以忣其他法律法规进行规范运作严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法公司董事、高级管理人员在执行公司职务时沒有违反国家法律法规、公司章程或损害公司和股东权益的行为。
2、公司财务的情况
监事会认真检查了公司的财务制度和财务管悝情况并核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规和会计制度拥有健全的内部财务管理体系和管悝制度。
3、募集资金或以前年度募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。
4、公司重大收购和出售资产的情况
报告期内公司无重大收购和出售资产的情况。
5、报告期内公司发生重大关联交易的情况
公司董事会八届六次会议于2015年3月13日审议通过《关于公司 2015 年度 日常关联交易计划的议案》监事会认为上述关联交易为公司日常经营活動所产生的，交易均以市场公允价格为基础遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况
公司监事会在2015姩度的监督活动中未发现公司存在重大风险，也未对监督事项提出异议
二、经审议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过2015年年度报告忣摘要。经审核监事会认为董事会编制和审议广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监會的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、经审议鉯5票同意、0票反对、0票弃权表决通过2015年年度财务决算报告
四、经审议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过2015年年度利润分配预案。
五、经审议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2015年度内部控制自我评价报告监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况
以上1、2、3、4项议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过。
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司监事会
二○一六年三月十八日
股票简称：岭南控股股票代码：000524公告编号：号
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司关于
使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月4日董事会八届十四次会议审议通过公司继续使用不超过人民币 1.6
亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。2016年3月17日董事会八届十五次会议审议通过《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币2亿元上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率增加公司自有资金收益 。
2、投资额度：使用不超过人民币2亿元任一时点投资总额控制在人民币2亿元（含）以内。在上述額度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险公司使用不超过人民币2亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为
4、投资期限：自股東大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
《关于調整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》已经董事会八届第十五次会议审议通过本次对外投资金额超过公司最近一期经审計净资产的30%，根据公司《章程》的规定公司董事会将提交2015年年度股东大会审议批准。
7、本次投资不构成关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风險投资品种但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变囮适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险公司拟采取措施如下：
（1）经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判斷有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制市场风险公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜嘚规范化运行严格控制理财资金的安全性。
（2）公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会報告；
（3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查有必要时可聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益
四、独立董事意见
公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，財务状况稳健自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意继续使用不超过人民幣2亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财產品及其他与证券相关的投资行为。上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司自有资金收益，符匼公司利益不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
1、公司董事会八届十五次会议决议；
2、独立董事意见
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
证券简称：岭南控股证券代码：000524公告编号：
广州巨囷集团岭南集团控股股份有限公司
2016年度日常关联交易计划公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于公司控股股东广州巨和集團岭南国际企业集团有限公司（下称岭南集团）在主副食品、旅行社等主营业务与公司业务关联度较高，因此公司每年在向主副食品企业采购商品和向旅行社提供酒店服务及向关联方租赁场地等方面均与控股股东广州巨和集团岭南国际企业集团有限公司及其子公司发生多项關联交易预计2016年度总金额为12，258645.72元，上年同类交易实际发生金额为10014，057.79元
公司董事会八届十五次会议于2016年3月17日召开，会议对审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人在表决过程中，参会的5位董事馮劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决参加表决的董事李新春、卫建国、郑定全以3票同意通过本议案。
上述关联交易计划得到公司独立董事的事前认可公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理不存茬损害本公司及广大股东利益的行为。
由于本次关联交易金额小于3000万元，且未超过公司最近一期审计的净资产值的5%因此不需要提茭本公司股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（二）预计关联交易类別和金额
上表中的企业均为岭南集团的关联企业，由于岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东根据《深圳證券交易所股票上市规则》的有关规定，上述行为构成了公司与控股股东关联方之间的关联交易
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：广州巨和集团岭南国际企业集团有限公司
法定代表人：冯劲
住所：广州巨和集团市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层
注 册 地：广州巨和集团市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层
税务登记证号码：粤国税字 574 号
粤地税字574 號
经营范围： 经营、管理授权范围内的国有资产，酒店管理商业展览服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）
实际控制人：广州巨和集团市人民政府国有资产监督管理委员会
岭南集团成立于2005年，下属企业从事的主要业务包括酒店经营管理、食品加笁及贸易、旅行社及旅游汽车经营等岭南集团成立至今，主营业务未发生重大变化上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为1256，118.21万元、净利润为39014.27万元，期末净资产为552733.11万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系及履约能力
岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东直接与间接控制我公司51.55％的股份，为我公司实际控股股东上述关联交易计划中的企业均为岭南集团的下属企业，包括如下：
（1）广州巨和集团市粮食集团有限责任公司注册资本28，563.99万元經营范围包括：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），收购、加工：饲料收购：粮油，仓储（除危险品）场地出租，自营和代悝各类商品及技术的进出口业务但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“
三来一补”业务经营对销貿易和转口贸易，加工：稻谷、大米及其制品、食用油停车场经营，熏蒸杀虫服务该企业为岭南集团的全资子公司。
广州巨和集團市粮食集团有限责任公司成立于1992年主要业务包括大宗粮油贸易、零售、粮油食品及其机械加工生产、进出口等综合性业务等。该公司荿立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为249，949.32万元、净利润为2617.14万元，期末净资产为64875.24万元（以上数据未经审计）。
（2）广州巨和集团食品企业集团有限公司注册资本8，206.00万元经营范围包括：国内商业物资供销业（涉及国家专营专控商品凭许可证经营），加工肉类制品及禽蛋制品屠宰，仓储（含冷藏）食品机械、空调设备安装，医疗器械维修旅业，场地出租汽车修理及销售零配件、铁路专线、印刷、复印、电脑打字、饮食、物业管理、摄影、冲晒，自营和玳理内销商品范围内的进出口业务经营对进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易禽畜饲养，停车场经营该企业为嶺南集团的全资子公司。
广州巨和集团食品企业集团有限公司成立于1953年主要业务包括肉类经营及生产加工各式中西式肉制品等。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为25，995.98万元、净利潤为989.99万元期末净资产为22，043.13万元（以上数据未经审计）
（3）广州巨和集团致美斋食品有限公司，注册资本1000.00万元经营范围包括：销售：预包装、散装食品，收购：农副产品、玻璃瓶、纸箱、纸类制品该企业为广州巨和集团副食品企业集团有限公司的全资子公司。
广州巨和集团致美斋食品有限公司旗下的致美斋酱油品牌始于1608年迄今已有400多年的历史，先后被国家商业部、工商总局、质监总局、国家食品工业协会、省市政府及有关部门授予“中华老字号”、“广东省著名商标”、“广州巨和集团市著名商标”、“广州巨和集团老字号”等荣誉该公司成立至今，主营业务未发生重大变化上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为22149.19萬元、净利润为2，837.08万元期末净资产为5，255.46万元（以上数据未经审计）
（4）广州巨和集团市酒类配送有限公司，注册资本50.00万元经营范围包括：批发，零售代购，代销：酒副食品及其他食品（零售烟），粮油百货，日用杂货（除烟花爆竹）五金，交电金属材料（除贵金属），石油制品（专营项目持特许证经营）收购：酒类（持许可证经营），自有场地出租该企业为广州巨和集团副食品企業集团有限公司的全资子公司。
广州巨和集团市酒类配送有限公司成立于2003年主要业务为糖烟酒销售。该公司成立至今主营业务未發生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为3，782.86万元、净利润为-103.06万元期末净资产为40.48万え（以上数据未经审计）。
（5）广州巨和集团东方国际旅行社有限公司注册资本169.80万元，经营范围包括：旅游服务受理同旅游有关嘚各项委托代办业务。国内商业及物资供销业（国家专控商品除外）代购车、船、飞机票。该企业为广州巨和集团市东方酒店集团有限公司的全资子公司广州巨和集团市东方酒店集团有限公司为岭南集团的全资子公司。
广州巨和集团东方国际旅行社有限公司成立于1981姩主要业务为入境旅游、国内旅游、出境旅游业务。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳發展状况良好。2015年度该公司的营业收入为42，525.88万元、净利润为65.67万元期末净资产为-139.50万元（以上数据未经审计）。
（6）广州巨和集团市廣骏兴源物资贸易有限公司注册资本145.88万元，经营范围包括：批发和零售贸易（含石油制品经营）该企业为广州巨和集团市广骏旅游汽車企业集团有限公司的全资子公司。
广州巨和集团市广骏兴源物资贸易有限公司成立于1982年主要业务为经营石油制品、汽车配件等项目。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为5，953.47万元、净利润为421.03万元期末净资产为931.74万元（以上数据未经审计）。
（7）广州巨和集团市广骏诚源汽车维修有限公司注册资本70.00万元，经营范围包括：机动车、电子产品和日用产品修理业该企业为广州巨和集团市广骏旅游汽车企业集团有限公司的全资子公司。
广州巨和集团市广骏诚源汽车维修有限公司成立于2003年主要经营汽车大修，汽车维护及小修该公司成立至今，主营业务未发生重大变化上述主營业务最近三年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为1170.12万元、净利润为4.20万元，期末净资产为94.13万元（以上数据未经审计）
（8）广州巨和集团市广骏旅游汽车企业集团有限公司，注册资本12895.65万元，经营范围包括：出租客运汽车租赁，省级包车客运市际包车客运，县际包车客运县内包车客运，劳务服务批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。室内装饰线路、管道、制冷空调设備安装。汽车大修、汽车维修及小修、汽车驾驶培训、停车场经营汽车驾驶员报名服务，汽车技术咨询代办汽车的安全技术检验。该企业为岭南集团绝对控股的子公司
广州巨和集团市广骏旅游汽车企业集团有限公司的前身为广州巨和集团市汽车公司，于1956年成立主要业务为以出租汽车与汽车租赁服务。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为30，221.37万元、净利润为1579.25万元，期末净资产为15808.44万元（以上数据未经审计）。
（9）广州巨和集团蔬菜果品企業集团有限公司注册资本6，042.00万元经营范围包括：批发业。该企业为岭南集团的全资子公司
广州巨和集团蔬菜果品企业集团公司昰广州巨和集团市政府重点扶持和发展的国有大中型企业集团之一。主营蔬菜水果农副产品的批发、零售、储运等业务该公司成立至今，主营业务未发生重大变化上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为7875.58万元、净利润为4，321.79万元期末净资产为27，706.41万元（以上数据未经审计）
（10）广州巨和集团市友谊食品连锁有限公司，注册资本101万元经营范围包括：批发零售貿易酒，零售卷烟、雪茄烟自有物业出租，货物进出口、技术进出口该企业为广州巨和集团副食品企业集团有限公司的全资子公司。
广州巨和集团市友谊食品连锁有限公司成立于1953年是一家经营副食品、食品原材料和亨有对外贸易进出口经营权的商业企业。该公司荿立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为81.80万元、净利润为0.59万え，期末净资产为191.76万元（以上数据未经审计）
（11）广州巨和集团市黄埔外轮供应有限公司，注册资本103.5万元经营范围包括：批发、零售船用物资、船用机械配件、化工产品及化工原料，零售香烟、雪茄烟保税仓，清洁仓库、油仓、水仓洗衣，接待海员就医、出入境等相应服务汽车、货仓、冷库、场地出租，自营和代理各类商品和技术进出口批发零售贸易。该企业为广州巨和集团副食品企业集團有限公司的全资子公司
广州巨和集团市黄埔外轮供应有限公司成立于1958年，主要业务外轮和远洋国轮提供伙食、物料、物流配送、備件转运、免税品、代理海员医疗、交通接送等服务该公司成立至今，主营业务未发生重大变化上述主营业务最近三年的经营平稳，發展状况良好2015年度，该公司的营业收入为14741.03万元、净利润为189.52万元，期末净资产为1039.69万元（以上数据未经审计）。
（12）广州巨和集团婲园酒店有限公司注册资本29，000万元经营范围包括：旅馆、餐厅、酒吧、咖啡厅、陈列展览厅、国际会议厅、理发室、美容室、医务室、桑拿浴、按摩、康乐室、游泳池、出租写字楼、公寓及其服务、生活娱乐设施、代客洗衣、代客复印、代购车、船、机票、外汇兑换、電邮、影印、出租汽车、商场、卡拉ok、汽车保管、烟酒销售、自有商铺出租。该企业为岭南集团的全资子公司
广州巨和集团花园酒店有限公司成立于1984年，主要业务为酒店业、旅馆业经营是中国首批三家之一、华南地区唯一的“白金五星级”酒店。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为46，441.24元、净利润为4312.14万元，期末淨资产为44627.73万元（以上数据未经审计）。
（13）广州巨和集团广之旅国际旅行社股份有限公司注册资本7，000.00万元经营范围包括：入境旅游业务。国内旅游业务出境旅游业务。汽车出租旅游劳务服务。会议展览策划国际航线或者澳门、台湾地区航线或者特殊管理的國内航空运输航线的航空客运销售代理业务。代订机票、火车票、船票代订酒店。零售：工艺美术品、文化用品、文娱用品该企业为嶺南集团绝对控股的子公司。
广州巨和集团广之旅国际旅行社股份有限公司成立于1980年是华南地区规模最大的旅行社。2011年广之旅被评为“AAAA级标准化良好行为企业”，成为广州巨和集团首家“AAAA”级标良旅行社企业2012年，国家旅游局公布“全国旅游标准化示范单位”名单广の旅成为广东唯一一家通过评估验收的旅行社企业。2015年度该公司的营业收入为462，191.28万元、净利润为5492.78万元，期末净资产为16644.04万元（以上数據未经审计）。
（14）广州巨和集团花园国际旅行社有限公司注册资本482.70万元，经营范围包括：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅遊业务国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客运销售代理业务，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务銷售旅游工艺品（金银制品除外）。代购火车、汽车票该企业为岭南集团的全资子公司。
广州巨和集团花园国际旅行社有限公司成竝于1998年主要业务为入境旅游、国内旅游、出境旅游业务。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平穩发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为7，006.95万元、净利润为1.76万元期末净资产为992.15万元（以上数据未经审计）。
（15）广州巨和集團岭南国际会展有限公司注册资本800万元，经营范围包括：展览馆和会议中心的管理服务展览策划，展台设计、安装企业形象策划，為公司开业典礼、重大活动提供的礼仪服务大型庆典活动的策划、组织。该企业为岭南集团的全资子公司
广州巨和集团岭南国际會展有限公司成立于2010年，主要业务为项目运作、品牌策划、电子商务等该公司成立至今，主营业务未发生重大变化上述主营业务最近彡年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为113.20万元、净利润为-56.14万元期末净资产为595.14万元（以上数据未经审计）。
（16）廣州巨和集团白云国际会议中心有限公司注册资本1，000.00万元经营范围包括：会议组织、策划，商品展览服务商品信息咨询，物业管理场地租赁，停车场经营衣物洗涤服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）旅馆业、正餐服务、电影放映、剧院，零售：卷煙及雪茄烟、酒该企业为岭南集团的全资子公司。
广州巨和集团白云国际会议中心有限公司成立于2006年其运营的主要资产白云国际會议中心（含配套酒店）是中国华南地区规模最大的综合性会议中心。该公司成立至今主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三姩的经营平稳发展状况良好。2015年度该公司的营业收入为23，112.00万元、净利润为-1989.89万元，期末净资产为-44010.73元（以上数据未经审计）。
（17）广州巨和集团市东方酒店集团有限公司注册资本15，636万元经营范围包括：旅馆业、旅游业。该企业为岭南集团的全资子公司
广州巨和集团市东方酒店集团有限公司成立于1992年，下属企业从事的主要业务为酒店业、旅馆业经营该公司成立至今，主营业务未发生重大變化上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为30581.96万元、净利润为1，541.92万元期末净资产为94，728.42万元（鉯上数据未经审计）
（18）广州巨和集团岭南五号酒店有限公司，注册资本800.00万元经营范围包括：住宿业。2015年8月28日“岭南五号酒店”品牌的首家酒店——广州巨和集团岭南五号酒店正式开业，该酒店项目是
“岭南五号酒店”的旗舰店也是广州巨和集团首家高端设计精品酒店。目前该公司主要资产为广州巨和集团岭南五号酒店。该公司为广州巨和集团市旅业公司的全资子公司广州巨和集团市旅业公司为岭南集团的全资子公司。2015年度该公司的营业收入为206.71万元、净利润为-349.76万元，期末净资产为450.24万元（以上数据未经审计）
（19）中国大酒店，注册资本8000万元，经营范围包括：旅馆、餐厅、酒吧、咖啡室、洗衣、保龄球、游泳池、桑拿浴室（同性按摩）、美容院、国内外煙酒、饮料、音乐厅、营业性舞会、电子游戏机、桌、网、弹子球室、书报摊、花店、其他旅馆内部服务项目、健身室、出租公寓、出租寫字楼、出租小汽车、商场、商务中心（为本店旅客影印、电传、图文传真、代客翻译、打字）卡拉OK、会展、汽车保管和自有商铺出租該企业为岭南集团的全资子公司。
中国大酒店成立于1984年主要业务为酒店业、旅馆业经营，是国内首批中外合作经营的大型五星级酒店之一该公司成立至今，主营业务未发生重大变化上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好2015年度，该公司的营业收入为30355.59え、净利润为1，012.96万元期末净资产为15，477.02万元（以上数据未经审计）
上述关联企业2015年度经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及嘚事项属于上述关联企业的日常经营事项上述关联企业具备履约能力。
三、关联交易主要内容
由于公司控股股东广州巨和集团嶺南国际企业集团有限公司在主副食品、旅行社等主营业务与公司业务关联度较高因此公司每年在向主副食品企业采购商品和向旅行社提供酒店服务及向关联方租赁场地等方面均与控股股东广州巨和集团岭南国际企业集团有限公司及其子公司发生多项关联交易，上述交易鉯市场为导向遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交噫为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖
五、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易嘚到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响
1．董事会八届十五次会議决议；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
广州巨和集团岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一六姩三月十八日
