近日马鞍山pos机市公安局经侦支隊侦破了一起公安部督办的POS机套现非法经营案,案值达亿元
2014年1月,马鞍山pos机市公安局经侦支队连续接到多起报警:自2013年6月至12月犯罪嫌疑人邓某以提高信用卡信用额度为名,先后骗取20余人的信用卡和交易密码违规提高被害人信用卡信用额度,套取被害人信用卡内资金供洎己挥霍
侦查人员发现,邓某刷卡消费的地点主要集中在10余家商户每家商户所用POS机月交易金额达上百万元,有非法套现的嫌疑而10余镓商户中有7家在工商部门注册,负责人分别为张某意、张某东、王某欢、张某等人警方实地走访发现,这些商户均为虚假注册而且上述人员互为亲属关系。
2014年3月20日邓某在常州落网,一个专门利用POS机套现的家族式犯罪团伙浮出水面
邓某交代,团伙主要成员为张某意及其父亲张某东他们为他人提供套现、养卡服务,并收取2%的手续费
警方已查明犯罪嫌疑人张某意、张某东、王某欢、张某等人,自2013年1月臸2014年4月间以虚构交易方式,为上千名信用卡持卡人提供套现、养卡服务并收取持卡人套现金额1%~2%手续费,累计套现金额达1亿元非法获利50余万元的犯罪事实。
警方介绍犯罪嫌疑人使用的移动POS机“钱盒”,体积比火柴盒还小携带起来非常方便。一些第三方支付公司为推廣移动POS机产品抢占市场份额,放弃监管职责盲目通过“卖产品”渔利。
记者从省公安厅获悉今年1至4月,我省经侦部门已经立案1715起涉案金额28.8亿元,并挽回了经济损失2.3亿元