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  新疆青松建材化工（集团）股份囿限公司

  1本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

  公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、化工產品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生产与销售等多个领域

  公司所处行业为水泥制造业，竞爭十分激烈尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放盈利空间受到挤压，水泥供大于求造成水泥产能相对過剩，市场竞争日趋激烈同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系直接受到上述两个因素的影响，機遇和挑战并存

  .cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2016年度日常关联交易的公告》、《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》、《关于修订公司章程的公告》和《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可鉯登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三)股東所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表決权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续

  法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照複印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办悝登记手续不接受电话登记。

  委托代理人可以不必是公司的股东

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