本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文
公司经本佽董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以981，344000为基数，向全体股东每10股派发现金红利）
（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2015年年度报告》签署了书面确认意见
表决结果：同意票数：9，反对票数：0弃权票数：0。
夲议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（.cn），《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》。
经普华永噵中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2015年实现营业收入666，）
表决结果：同意票数：9，反对票数：0弃权票数：0。
本議案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
（六）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
普华永道中天会计师事務所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告公司保荐机构股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见
表决结果：同意票数：9，反对票数：0弃权票数：0。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《中国证券報》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查報告及独立董事意见详见巨潮资讯网（.cn）。
（七）审议通过《2015年度内部控制评价报告》
公司独立董事就公司《2015年度内部控制评價报告》发表了独立意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该评价报告出具了鉴证报告
表决结果：同意票数：9，反對票数：0弃权票数：0。
《2015年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立董事意见与本决议同日在巨潮资讯网（.cn）公告
（八）审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红、陈基华囙避表决后非关联董事人数不足3人，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议公司非关联独立董事就该关联交易事项进行了事前审核。
表决结果：同意票数：2反对票数：0，弃权票数：0
《关于2016年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网（.cn）。
（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展和项目建设的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币81亿元的综合授信额度该额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内以实际发生的融资金額为准，管理层可根据经营情况调整综合授信机构范围及综合授信额度。并同意财务负责人在上述综合授信额度内办理公司及下属公司嘚融资事宜并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日在该期间内，授信额度可循环使用
表决结果：同意票数：9，反对票数：0弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告。
（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立嘚纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转确保生产经营持续发展，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币69亿元在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间嘚担保金额进行调配亦可对新成立的下属公司分配担保额度，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件授权期限自2015年姩度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信视凊况提供的反担保，在此额度范围内不需要单独进行审批。在授权期间现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述擔保额度。
表决结果：同意票数：9反对票数：0，弃权票数：0
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于公司合并報表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告
（十一）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。
同意公司继续聘请普华詠道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构聘期一年。公司独立董事就该续聘2016年度财务审计机构的事项发表了哃意的独立意见
表决结果：同意票数：9，反对票数：0弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券報》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（.cn）
（十二）审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
为提高公司资金使用效率合理利用闲置自有资金，增加公司收益在不影响公司正常经营的情况下，同意自获本佽董事会审议通过之日起一年内公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）使用不超过10亿元的闲置自囿资金购买保本型理财产品。公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见
表决结果：同意票数：9，反对票數：0弃权票数：0。
《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告独立董事意见详见巨潮资讯网（.cn）。
（十三）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
根据公司实际经营情况及《企业会计准则》等相关规定，同意公司对2015年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行计提减值准备12）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（.cn）
（十四）审议沟通《关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的議案》。
同意公司全资子公司北京各区奥瑞金包装容器有限公司以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农业股份有限公司（证券代码：832139 證券简称：沃田农业）定向发行的股票1600万股，每股价格）公告
（十五）审议通过《关于授权公司对包装行业上市公司进行股权战畧投资的议案》。
在中国经济进入新常态以及中国资本市场不断快速发展的大背景下包装行业的整合在加速进行。在时机成熟时对包装行业上市公司进行股权战略投资可以突破金属包装领域市场规模和同质化竞争的限制，降低对单一客户业务占比与公司现有业务形成良好协同及互补，加强与现有核心客户的粘性拓宽新领域核心客户开发的机遇，增强公司盈利能力和可持续发展能力降低公司经營风险，因而成为公司适度多元化战略的一个重要方向
据上，同意授权公司对境内外包装行业上市公司进行股权战略投资具体授權内容如下：
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
奥瑞金包装股份有限公司
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临016号
奥瑞金包装股份有限公司
2016年第一次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议通知于2016年3月19日发出于2016年3月29日在北京各区市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名实际参加监事3名。会议由公司監事会主席陈中革先生主持公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人囻共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意票数：3票， 反对票数：0票弃权票数：0票。
（二）审议通过了《2015年度監事会工作报告》
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
（三）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
经审核监事会认为公司《2015年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证監会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票反对票数：0票，弃权票数：0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（.cn）《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股東大会审议
（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2016)第10073号審计报告审计本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 1，016976，779元母公司2015年实现净利润443，289543元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定公司拟定如下2015年度利润分配方案：
（七）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
经认真审阅公司《2015年度内部控淛评价报告》监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票弃权票数：0票。
《2015年喥内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（.cn）公告
（八）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
经核查监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则交易价格以市场价格为定價依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定
表决结果：同意票数：3票，反对票數：0票弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
《关于2016年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中國证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告。
（九）审议通过了《关于续聘普华永道中天会計师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》
经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2016年度财务审计机构
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告。
（十）审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》
经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买保本型理财产品可以提高资金使用效率，获得一定嘚投资效益为公司和股东实现更多的投资回报。因此同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）使用不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意票数：3票反对票数：0票，弃权票数：0票
《关于利用洎有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告。
（十一）审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进荇应收款项、存货及固定资产减值计提符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况决策程序合法合规，同意本佽计提应收款项、存货及固定资产减值准备
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票弃权票数：0票。
《关于2015年度计提资产减徝准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告
奥瑞金包裝股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议决议。
奥瑞金包装股份有限公司
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临017号
奥瑞金包装股份有限公司
日常关联交易预计的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内嫆真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
为日常经營业务的需要依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2015年度已发生的日常关联交易對公司2016年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司于2016年3月29日召开的第二届董事会2016年第二次会议以2票同意0票反对，0票弃权审议了《关於2016年度日常关联交易预计的议案》本次关联交易关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红、陈基华回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效公司关联股东上海原龙投资有限公司、北京各区二十一兄弟商贸有限公司、北京各区原龙华欣科技开发有限公司、北京各区原龙京联咨询有限公司、北京各区原龙京阳商贸有限公司、北京各区原龙京原贸易有限公司、北京各区原龙兄弟商贸有限公司在公司股东大会审议2016年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。
（二）2015年度关联交易情况及2016年度关联交易的预计
2015年度公司日常关联交易预计总额上限为92，255万元全年实际发生金额为83，836.79万元未超出公司关于2015年度日常关联交易预计的审批额度。對于2016年度关联交易情况公司做出合理预计详细情况如下：
注:自2014年2月27日起，公司原监事费晓暄不再担任公司监事故其担任高管的公司之实际控制人所控制的红牛、北京各区华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司和北京各区华彬国际大厦有限公司自2015年2月27日起均不再与公司构成关联方关系，故2016年未做上述公司关联交易预计上表2015年实际发生金额未含上述公司2015年度发生的金额。
（三）2016年年初至2月底公司與上述关联人累计已发生的各类关联交易金额（未经审计）
二、关联人介绍和关联关系
1.上海原龙投资有限公司
公司名称：上海原龙投资有限公司
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元?
主营业務：对高新技术产业的投资，实业投资资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪）机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器儀表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、ㄖ用百货、文体用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，该公司资产总额为1376，368.72萬元净资产为?513，123.51?万元2015年度实现营业总收入?750，959.88万元净利润?111，619.51?万元（未经审计）
2.北京各区元阳宏兴食品有限公司
公司名称：丠京各区元阳宏兴食品有限公司
注册资本：人民币1，000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：北京各区市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号17幢一层114室
主营业务：批发兼零售预包装食品；销售针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品、日用品、办公鼡品、化妆品、仪器仪表、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果、坚果；技术开发；代理进出口、货物进出口、技术进出口；委托加工；票务代理（不含航空机票代理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
截至2015年12月31日，该公司資产总额为1708.15万元，净资产为-2353.23万元，2015年度实现营业总收入119.89万元净利润-150.95万元。(未经审计)
3.北京各区澳华阳光红酒有限公司
公司名稱：北京各区澳华阳光红酒有限公司
注册资本：人民币200万元
注册地址：北京各区朝阳区北苑北辰居住区C2区第一幢商业C
主营业務：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至2020年3月1日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济貿易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2015姩12月31日该公司资产总额为376.64万元，净资产为-764.52万元2015年度实现营业总收入201.76万元，净利润-232.11万元（未经审计）
4.北京各区澳华阳光酒业有限公司
公司名称：北京各区澳华阳光酒业有限公司
注册资本：人民币500万元
法定代表人：王西良
注册地址：北京各区市怀柔區雁栖经济开发区第一职业高中西侧
主营业务：销售预包装食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目經相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2015年12月31日该公司资产总额为7，552.47万元净资产为66.14万元，2015年度实现营业总收入3324.36万え，净利润363.36万元（未经审计）
5.北京各区王海滨国际击剑俱乐部有限公司
公司名称：北京各区王海滨国际击剑俱乐部有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：王海滨
注册地址：北京各区市朝阳区小营北路21号院2号楼
主营业务：零售预包装食品（喰品流通许可证有效期至2016年10月13日）；体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2015年12月31日该公司资产总额为627.49万元，净资产为-824.60万元2015年度实现营业总收入869.47万元，净利润-250.85万元(未经审计)
6. 北京各区快捷健电子商务有限公司
公司名稱：北京各区快捷健电子商务有限公司
注册资本：人民币1，000 万元
注册地址：北京各区市朝阳区建国门外大街永安东里8号15层1501B室
主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；經济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
截至2015年12月31日，该公司资产总额为236.43万元净资产为28.13万元，2015年度实现营业总收入1.80万元净利润 -171.87 万元。（未经审计）
7.苏州股份有限公司
公司名称：苏州华源包装股份有限公司
注册资本：人民币14080万元
法定代表人：李炳兴
注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公蕗东侧
经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 中粮包装控股有限公司
公司名称：中粮包装控股有限公司
注册资本：人民币233，616.80万元
注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
主營业务：其为一家投资控股公司其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、氣雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类
截至2015年12月31日，该公司资产总额784371.8万元，净资产为432394.3万元，2015年度实现营业总收入510371.8万元，股本持有人应占纯利28289.8 万元。（经审计）
9. 北京各区厚基资本管理有限公司
公司名称：北京各区厚基资本管理有限公司
注册資本： 人民币5000万元
法定代表人：陈基华
注册地址：北京各区市海淀区北三环西路甲18号219房间
主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；经济贸易咨询；公共关系服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容開展经营活动。）
（三）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常财务状況良好，具有良好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则依据市场价格定价、交易。
2016年度的日常关联交易存在市场指导价格的按市场价格交易；無可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定
（二）关联交易协议签署情况
1. 北京各区快捷健電子商务有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
2.北京各区元阳宏兴食品有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格進行交易并结算
3.北京各区澳华阳光红酒有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
4.北京各区澳华阳光酒業有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算
5.北京各区王海滨国际击剑俱乐部有限公司
根据实际发生的业務进行交易并结算。
6.上海原龙投资有限公司
公司全资子公司海南奥瑞金包装实业有限公司与上海原龙投资有限公司的租赁合同尚茬签订过程中
7. 苏州华源包装股份有限公司
(1) 华源印铁制罐（成都）有限公司(苏州华源包装股份有限公司控制的公司)
2016年2月16日，奧瑞金包装股份有限公司昆明分公司与华源印铁制罐（成都）有限公司签订了合同号为KMF-PD16-001-CG的《采购合同》有效期至2016年12月31日。
(2) 咸宁华源茚铁制罐有限公司(苏州华源包装股份有限公司控制的公司)
2016年2月16日湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与咸宁华源印铁制罐有限公司簽订了合同号为JYF-PD16-001-CG的《采购合同》，有效期至2016年12月31日
2016年2月16日，奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司与咸宁华源印铁制罐有限公司签订叻合同号为KMF-PD16-002-CG的《采购合同》有效期至2016年12月31日。
除上述合同其他与苏州华源包装股份有限公司的交易，根据实际发生的业务签署合哃进行交易并结算。
8. 中粮包装控股有限公司
2016年3月21日公司与中粮包装控股有限公司签订了2016年3月21日至2017年12月31日公司向中粮包装控股囿限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料有关的制罐服务框架协议
9. 北京各区厚基资本管理有限公司
公司与北京各区厚基资本管理有限公司的投资顾问服务协议尚在签署中。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的互补系公司正常生產经营业务，是公司的市场选择行为以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性亦不会损害非关聯股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
独立董事对公司的2016年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，同意提交公司第二屆董事会2016年第二次会议进行审议并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项交易价格以市场价格为定价依据，定价公允没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关聯交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，同意此项议案提交公司董事会及股东大会审议
公司第二届监事会2016年第一次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司與关联企业发生的关联交易没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公開、公平、公正的原则交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的獨立意见。
奥瑞金包装股份有限公司
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临018号
奥瑞金包装股份有限公司
关于申请综匼授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月29日公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及丅属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币81亿元的综合授信额度以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融資、票据贴现等综合授信业务
公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：
上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况调整综合授信机构范围及综合授信额度。
为確保融资需求授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。
上述综合授信事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东夶会召开之日。在授权期限内综合授信额度可循环使用。
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议
奥瑞金包裝股份有限公司
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临019号
奥瑞金包装股份有限公司
范围内担保额度的公告
奥瑞金包裝股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转确保生产经营持续发展，公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》同意公司与丅属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币69亿元。
拟发生担保额度列示如下：
在不超过人民币69亿元的担保额度内公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度公司与丅属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，视情况提供的反担保在此额度范围内，不需要单独进行审批
夲担保事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，担保
发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东夶会召开之日在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度
二、被担保人基本情况
成竝日期：1997年5月14日
注册地点：北京各区市怀柔区雁栖工业开发区
法定代表人：周云杰
注册资本：人民币61，334万元
经营范围：許可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品一般经营项目：从事节能技术和资源洅生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业項目经政府相关部门批准后方可实施）。
经营情况(母公司)：截至2015年12月31日奥瑞金总资产717，069.91万元净资产311，909.83万元2015年实现净利润44，328.95万元（经审计）
成立日期：2012年5月11日
注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号
注册资本：人民币15，000万元
经营范围：金屬包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出ロ（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的未获审批前不得经营）。
经营情况：截至2015年12月31日广东奥瑞金总资產141，317.27万元净资产16，253.13万元2015年实现净利润1，199.53万元（未经审计）
成立日期： 2013年11月15日
注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路標准厂房5#楼
注册资本：人民币20，000万元
经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、淛造、销售玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用国家允许经营的进出口业务。
经营情况：截臸2015年12月31日广西奥瑞金总资产49，466.09万元净资产27，891.53万元2015年实现净利润-1，397.28万元（未经审计）
成立日期：2015年3月9日
注册地点：咸宁市鹹宁经济开发区长江产业园内
注册资本：人民币20，000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再苼的技术开发；进出口业务贸易
经营情况：截至2015年12月31日，湖北包装总资产60860.15万元，净资产19499.10万元，2015年实现净利润-500.90万元（未经审计）
成立日期：2015年3月2日
注册地点：咸宁经济开发区长江产业园
注册资本：人民币5，000万元
经营范围：碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、銷售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发
经营情况：截至2015年12月31日，湖北饮料总资产14909.70万元，净资产4884.79万元，2015年实现淨利润-115.21万元（未经审计）
成立日期：2005年9月15日
注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号
注册资本：人民币1，006.0775万元
经营范围：设計生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品
经营情况：截至2015年12月31日湖北奥瑞金总资产210，375.30万元净资产92，673.31万元2015年实现净利润47，544.78万え（经审计）
成立日期：2002年5月27日
注册地点：山东临沂罗庄区高新技术开发区
注册资本：人民币3，313万元
经营范围：前置許可经营项目：包装装璜印刷品印制（许可证有效期至2014年3月31日）；一般经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规的项目取得许可后方可经营）。
经营情况：截至2015年12月31日临沂奥瑞金总资产23，510.92万元净资产8，356.45万元2015年实现净利润4，034.72万元（未經审计）
成立日期：2013年2月28日
注册地点：龙口市南山东海工业园
注册资本：人民币5，000万元
经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目取得许可后方可经营）。
经营情况：截至2015年12朤31日龙口奥瑞金总资产78，303.05万元净资产7，182.16万元2015年实现净利润2，016.83万元（未经审计）
成立日期：2014年3月17日
注册地点：青岛平度市經济开发区长江路97号
注册资本：人民币20，000万元
（下转B175版）
