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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-27 08:06 标签： 腾达大厦怎么样

　　本公司及董事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,公司决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会现将本次股东大會的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）截止股权登记日2020年5月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示股东代理人有权全权代理表決）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7．会议地点：山东渻淄博市临淄区杨坡路206号

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年度报告全文及摘要》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度利润分配提案》；

　　6、《关于聘任2020年度审计机构的提案》；

　　7、《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的提案》；

　　8、《关于修订〈公司章程〉的提案》；

　　9、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》；

　　10、《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的提案》；

　　11、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》；

　　12、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的提案》；

　　13、《关于选举第五届董事会非独立董事的提案》；

　　14、《关于选举第五届董事会独立董事的提案》；

　　15、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的提案》。

　　以上提案已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三佽会议审议通过具体内容分别详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

　　上述提案8由股东大会以特别决议方式审议需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通過；本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。提案13、14、15采用累積投票制独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议股东大会方可进荇表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

　　规则指引栏目查阅。

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年度股東大会授权委托书

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票

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