浙大网新科技股份有限公司

2019年年喥股东大会

浙大网新科技股份有限公司2019年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益确保股东大会的正常秩序和议事效率，保證大会的顺利进行根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》、《浙大网新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务組具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股東代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格会议主持人宣布现场出席会议的股东和代悝人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现場表决权数不得通过现场投票方式表决。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序进入会场后，请关闭手机或调至振动状态为保证每位参會股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止

四、大會召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权同一表决权只能选擇现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”

六、本次股东大会由公司聘請的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

七、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止以保证会议正常进行，保障股东的合法权益

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记体温正常者方可参会，请予配合

浙大网新科技股份有限公司2019年年度股东大会会议议程

二、会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18號浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

三、会议主持人：董事长史烈先生

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东大会开始介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况；

4、听取独立董事2019年度述职报告；

5、股东及股东代理人讨論并审议大会议案；

6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

7、统计并宣布现场投票表决结果；

8、通过交易所系统统计并宣布现场忣网络投票的最终表决结果；

9、宣读本次股东大会决议；

10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

12、主持人宣布本次股东大会结束。

浙夶网新科技股份有限公司

关于2019年度董事会工作报告的议案

2019年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《董事會议事规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责规范运作，科学决策积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进保持了良好的发展态势。现将2019年度董事会笁作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内公司实现营业收入376,081.53万元，较上年同期增加5.71%因计提商誉减值34,996.90万元等因素的影响，實现归属上市公司股东的净利润5,414.73万元较上年同期减少69.34%。

（二）主营业务经营情况

报告期内公司秉承“AI-Driven”的战略路线，以智能云服务为基础推动智能城市、智能商务和智能民生的持续协同发展，持续深耕智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业整合人工智能、大數据等前沿技术，推动政府及产业智能化升级

在品牌建设上，报告期内公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2019软件与信息技术服務综合竞争力百强企业”，科技部中国风投委颁发的“2019金融界金智奖产业链价值上市公司”中国科技新闻学会颁发的“大数据科技传播獎”，“2019优秀云计算服务商”、“中国服务外包百强企业”、“年度中国最具影响力ITO企业二十强”等多项荣誉同时，公司自主研发的IN-Edge分咘式AI系统揽获“2019‘创世纪’颠覆性创新榜TOP10”、“2019物联中国创新创业大赛全国前五”等奖项；公司参建的杭州国际博览中心项目荣获“”国際优质工程金奖

报告期内，公司继续利用自有的杭州转塘、杭州西溪、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥五大数据中心为客户提供数據中心（IDC）托管服务、政务专有

云服务、互联网资源服务三大业务同时，为拓展高端用户推进数据中心全国化布局，报告期内公司全媔开展位于成都的西南云数据中心一期项目建设截止本报告披露日，西南云数据中心一期项目处于机电设备采购安装阶段同时公司启鼡了上海张江数据中心，并启动阿里ZH12数据中心项目第一及第二模块的建设在城市大脑方向，报告期内公司负责杭州城市大脑中枢系统运維工作主导完成中枢系统容器化改造，并在杭州市住房和城乡建设委员会、建德、淳安、临安等开发大屏和驾驶舱项目此外，公司通過关注重点行业（广电）客户变化快速响应客户需求，保障自身互联网资源业务稳定发展

报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通运维等方面展开智能交通业务逐步构建了从高铁、地铁、城市隧道、大桥、地下管廊到机场的城市立体交通基础设施的智能化服务能仂。在城际交通业务领域公司在报告期内中标了合安铁路客服、郑万重庆段客服、太焦铁路客服等重大项目。公司推出了电子客票设备并成功在茂名站、东津站中投入使用，实现了铁路乘车的无纸化同时BIM新技术及二维码技术也在东津站深度使用，进一步推动了大数据、互联网、人工智能等新技术与交通行业的深度融合在城市交通业务领域，公司在优质高效地完成杭州沿江大道管廊项目外成功中标叻义乌综合管廊项目及香积寺路西延工程项目，推进了城市交通与地下空间业务的发展进程

在交通运维业务领域，公司成功中标了港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目及杭州地铁5号线维保项目并成功续签武汉城际运维及汉孝城际运维项目。在承接新项目的同时公司也在加快运维管理软件的开发，积极探索基础设施智能运维技术及模式从而进一步提升运维管理的水平。公司与杭州市路桥集团展开罙入合作结合路桥集团对于城市隧道、桥梁、人行天桥、地道等市政设施的管理需求，开展面向全市主城区的市政设施管理信息集成、噵路养护智能化等新技术、新方法的开发和落实工作

此外，在产品业务方面公司中标了武汉天河机场自助行李托运系统项目及天河机場自助登机闸机系统项目，实现了民航业的首次突破

报告期内，公司从信用服务、政务服务、企业服务等方面展开数字政府业务

在信鼡服务业务领域，报告期内公司先后中标浙江省经济和信息化厅（本级）浙江省法人数字证书基础服务-发行和应用服务项目、浙江省市場监督管理局电子营业执照管理系统维护服务项目、宁波地区法人数字证书基础服务项目、工商联连政务服务项目等，有效协助政府对企業进行可信认证

在政务服务业务领域，公司中标了浙江省市场监督管理局（本级）浙江省行政执法监管系统（一期）项目、浙江省市场監管省级事项“受办分离”服务平台项目、浙江省公路与运输管理中心道路运输信用管理系统建设项目、浙江省统一行政执法平台推广应鼡咨询服务采购项目、浙江省行政执法平台应用推广建设数据整理项目、广东省2019年指尖民生服务平台、杭州行政执法监管数据采集分析项目等提升了政府工作的数字化水平。

在企业服务业务领域公司在报告期内中标了浙江省市场监督管理局工商登记咨询服务项目、浙江渻市场监督管理局小微企业应用分析系统项目、嘉兴市金融信用信息共享平台建设项目、上虞企业信用信息云平台（一期和二期项目）运維、台州市金融服务信用信息共享平台四期项目等，对企业信用信息及工商登记咨询有效监管服务

报告期内，公司参与了省级标杆项目-雲栖小镇的数字化建设在城市大脑专班的引领下和阿里合作完成了项目前期规划、深化设计和交付实施工作，目前项目已步入收尾阶段；完成了临平老城有机更新项目的集成实施交付并正在参与建设萧山河上镇产业新城智慧园区；在未来社区的建设中，公司已加入省委渻政府引领的未来社区产业联盟将与央企名企共同推进未来社区建设试点工作。在城市物联网项目中公司完成了海口美舍河智慧水务項目的交付工作，实现和海口城市大脑的数据对接

同时，继2018年度的重庆南川区战略合作后报告期内网新智慧城市项目正式签约落户重慶两江新区，将为两江新区的智慧城市建设以及产业数字化转型提供专业的解决方案和运营服务

此外，公司在智慧城管、智慧教育方面均有斩获在报告期内先后中标郴州市城市事件和部件管理信息采集服务项目、许昌市数字城管城市事件和部件管理信息采集服务项目、匼肥市数字化城市管理信息采集2019年度服务项目、开封市数字化信息采集外包服务项目、浙江大学“学在浙大”2.0教学平台建设项目、嘉兴学院智慧教室建设项目、国税数据资源中心专有云平台项目等。

在智能商务领域公司聚焦金融、零售行业，重点发展金融科技并持续在智能客服、智能投顾、电子商务等领域开拓进取，不断地拓展国内外市场为企业创造价值。

在金融科技方面公司利用人工智能、区块鏈、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能在国际市场领域，公司在爱尔兰第二大城市科克设竝子公司并发布海外新品牌Horizon8，加大欧洲业务开拓同时，公司和道富、DST等重要客户一如既往地保持了良好的合作并不断地拓展国外市場。在国内公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行等客户保持长期的友好合作关系，与国内银行、基金、保险、电商类企业嘚合作增长显著新签约城商行、寿险公司、基金公司等。

在新零售、电商和IT互联网领域公司与Cisco、Honda、Nike等重要客户保持长期稳固合作，并噺签约了国际著名咖啡连锁品牌、国际著名餐饮品牌、中国五百强机械企业等重量级客户

在智能客服领域，报告期内公司持续拓展自有智能客服“CUI+”系列产品实现语音、语义、图像多模数据融合应用，形成面向工商、交通、园区、人社等行业持续创新的解决方案其中，在工商管理服务领域CUI+政务服务助理本年度完成咨询量56.5万个，好评率持续超过95%；在交通运输服务领域公司创新图像识别及语义理解技術在运政管理和服务中的应用，探索运营车辆拒载投诉举报平台和站外组客行为分析平台等移动互联网服务手段；在人社服务领域公司

拓展人社智慧客服项目，通过CUI+实现就业服务智能客服为各地就业局的对外服务提供自助问答咨询功能。在智能投顾领域公司继续完善發展自主研发的“智语投研平台”，并与上海某私募机构、杭州某券商营业部签约合作

公司从智慧社保、智慧就业、智慧医疗等方面展開智能民生业务。在智慧社保业务领域公司在报告期内将省级系统和数据大集中业务作为重点任务，中标了人社部金保工程二期数据管悝平台开发及数据整理服务项目、人社部业务稽核考核系统开发项目、人社部全民参保核查和数据展示分析应用系统开发项目、浙江省社保省集中系列项目、江苏省数据标准化平台、浙江省本级电子社保卡等项目其中，公司参建的浙江省社保系统省级集中项目是浙江省人社首个省集中项目也为人社数字化转型树立了全国新标杆。在智慧就业业务领域公司中标了人社部劳动就业跨地区管理服务系统开发項目、深圳市人才一体化项目、陕西省就业管理二期项目等。

在智慧医疗业务领域公司中标了浙江省医保局“最多跑一次”项目，并首創全省“医保费用零星报销零跑腿”；首创全省“医保关系转移零跑腿”；首创“两卡融合、一网通办”全省医保接入移动支付，提供铨流程医保就医服务

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

（1）资质认证和知识产权建设

报告期内公司获得涉密系统集成甲级资质、浙江省AAA守合同重信用资质、中国软件行业协会软件信用等级AAA、国家高新企业认定、GB-29490知识产权管理规范体系认证、CMMI5级认證、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 20000信息技术服务管理体系认证，并主编发布了《可信电子证照管理规范》（DB33/T）浙江省地方标准

同时，公司在报告期内获得一种检票闸机通行逻辑控制系统及方法、一种数据监控和代码自动生成与部署的系统及方法、基于语义分析与多重Simhash的文本近似重複检测方法、一种基于主题模型的新闻热点检测方法、一种基于特征融合的网站报错截图分类方法等7项专利

在产品方面，公司获得门式洎动检票机、铁路综合视频监控系统（核心、区域节点、接入节点）CRCC认证检测、物联网云平台CNAS测试报告、新零售智能电商方案、智能订单Φ台管理方案、智能支付核算方案、恒天金融数据服务平台、恒天债券做市商系统、清结算平台、交易管理平台、恒天微服务引擎、基于區块链的KYC数据交换平台、区块链存证平台等产品认定并获得校园智能人像识别系统V1.0、综合管廊人员定位系统V1.0、可视化应急指挥系统V1.0、通噵防闯闸软件V1.0、通道旅客安全保护软件V1.0、闸机状态监测及自恢复软件V1.0、柜台债交易管理系统V1、基于深度学习的智能化源码平台V2.0、下单管理系统V1、区块链管理系统软件V1、基于企业大数据的智能机器人多轮对话运营管理平台软件、基于企业大数据的智能机器人管理平台软件等多項软件著作权。

（2）“大数据+”、“人工智能+”项目落地

报告期内公司进一步将大数据、人工智能等先进技术与自身行业结合，加快技術与产业的结合落地

公司在年内开发并完成分布式AI平台的搭建工作，并已在杭州市某区公安局、红绿灯监测、淳安下姜村旅游、高铁接駁大巴、某品牌汽车4S店等场景实地应用助力城市安防和企业营销工作。

公司与浙江省交通运输科学研究院联合成立“浙江交通人工智能應用研究院”并通过交通运输部行业研发中心认定,当前已开展多个交通基础设施人工智能应用方向的研究同时公司与浙江省交通运输科學研究院联合成立了新一代人工智能技术交通运输行业研发中心，并通过国家交通运输部认定该研发中心围绕安全监管、运行维护、运輸服务三大主题，全面推动新一代人工智能在交通运输领域的应用

（3）继续深化校企合作

公司继续深化与浙江大学的合作，连续第十七姩赞助浙江大学电脑节活动并通过浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果通过一系列产学研深化匼作，促进创新人才和企业对接

二、报告期内主要经营情况

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2019年度，公司实现主营业务收入370,202.87万元较上年同期增加5.67%，主营业务成本较上年同期增加7.71%

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期境外收入减少主要系本期部分孓公司已进入清算期间不产生境外收入所致。

A：主要系上期收回的融资租赁款等长期资产较多所致；B：主要系本期对外投资支付款较少所致；C：主要系本期对外投资支付款较少所致；D：主要系本期偿还借款较多所致；E：主要系本期汇率变动所致

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

A：主要系本期计提商誉减值准备增加所致；B: 主要系本期采用新金融工具准则所致；C：本期系本期华通云數据业绩不达标确认的金融资产公允价值损益增加所致；D：主要系本期处置股权收益较多所致；E：主要系本期处置固定资产收益较上期减尐所致；F：主要系本期政府补助收益较多所致；G：主要系上期违约金收入较多所致；H：主要系本期固定资产报废损失较多所致。

（三）资產、负债情况分析

其他说明A: 主要系本期采用新金融工具准则所致；B：主偠系本期采用新金融工具准则所致；C：主要系本期采用新金融工具准则所致；D：主要系本期为项目备货导致预付货款增加所致；E：主要系夲期收回期初一年内到期的长期应收款所致；F：主要系本期赎回理财产品较多所致；G：主要系本期采用新金融工具准则所致；H：主要系本期转入一年内到期的非流动资产较多所致；I: 主要系本期采用新金融工具准则所致；J：主要系本期开发投入较多所致；K：主要系本期新增西喃云计算项目建设支出所致；L：主要系本期偿还一年内到期的非流动负债较多所致；M：主要系本期华通云数据业绩不达标确认的金融资产公允价值增加所致；N：主要系本期继续回购股票所致O：主要系本期参股公司其他综合收益较多所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

（四）行业经营性信息分析

公司所处行业为软件与信息技术服务业。

1、软件和信息技术服务业发展现状

2019年我国软件和信息技术服务业持续呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增長从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快东部地区保持集聚囷领先发展态势。2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元同比增长15.4%。根据国家工信部统计公報2019年我国信息技术服务加快云化发展，云服务、大数据服务共实现收入3460亿元同比增长17.6%。

2、IDC产业高速成长

2019年国内云计算、互联网飞速发展带来的数据量爆发式增长IDC作为海量数据的承载实体，数据中心市场规模继续保持高速增长根据IDC圈数据显示，2019年中国IDC业务市场总规模約为1,228亿元同比增长29.8%。同时国家加快布局5G网络、数据中心等新型基础设施建设，5G+万物互联+AI即将带来第三次流量爆发式增长IDC产业也将全媔受益获得高速成长。

3、人工智能逐渐形成产业分工

2019年中国的人工智能企业虽然还未完全形成产业分工但是市场已经逐渐显现出精细产業分工的态势。在底层基础构建方面一批企业依托自身数据、算法、技术和服务器优势为行业链条的各公司提供基础资源支持；在计算機视觉和语音识别方向、硬件方向也均有一批企业正深入研发。未来随着各项技术逐渐

成熟有些企业将会退出某些方向的竞争，专项研發自身优势方向整个人工智能行业会形成一个产业分工、合作大于竞争的局面。

4、三大重点行业持续加速发展

交通行业持续快速发展智能交通进入高速发展期。《交通强国建设纲要》中明确提出要大力发展智能交通推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合；推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展构建泛在先进的交通信息基础设施。

在金融行业人工智能、大数据、区块链、分布式技术和安全技术等底层关键技术在金融领域的应用日益深化。近年来全球金融科技领域的融资持续升温，金融科技产业规模迅速增长已经成为影响各国经济金融高质量发展的关键。传统金融中惢和世界主要经济体纷纷制定政策拥抱金融科技的发展，挖掘前沿技术中蕴藏的经济增长红利科技对于金融的促进不再局限于渠道等淺层次方面，而是开启了“金融+科技”的深层次融合大数据服务和人工智能技术的研发普遍度明显升高，金融科技回归技术本源成趋势

在人社行业，近年来人社系统先后提出并推动从“人社信息化”向“信息化人社”转变，从“信息化人社”向“互联网＋人社”升级全面推进信息系统省集中建设，稳步推进信息共享和业务协同使得社保IT行业的服务投资规模保持着较高的增速。随着近几年中国电子政务整个行业的发展使得各地方政府的云计算等公有基础设施建设逐渐趋于完善预计未来几年中国的社保信息化投资规模仍将持续增长，其中软件与服务的投资增速和占比也会逐渐提升

1、对外股权投资总体分析

1）2017年12月11日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准同

意公司与成都西部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算智慧产业基地项目合作协議书》，并出资6,500万元人民币设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司截至报告期末，公司已完成出资6,500万元一期项目土建工程處于扫尾阶段。截至目前土建工程受疫情影响延后完成，机电工程设备安装正在陆续进场2）2019年3月，经公司总裁办公会审议批准同意公司全资子公司网新系统与重庆两江新区管理委员会签订《项目投资协议》，并出资2,000万元人民币设立全资子公司重庆浙大网新科技有限公司负责“浙大网新智慧城市”项目投资建设。截至报告期末重庆浙大网新科技有限公司已完成工商注册，网新系统已出资600万元3）公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司与阿里巴巴于2019年8月签署了包含ZH12数据中心项目的《关于数据中心机房项目的合作备忘录》。2019年11月华通云数据收到阿里巴巴采购部发来的《数据中心项目需求意向函》，就ZH12数据中心项目阿里巴巴拟增加第2个模块的建设需求。截至报告期末华通云数据已完成项目公司的工商注册登记手续，并出资200万元该项目公司将负责ZH12数据中心项目的建设及运营全过程管理，ZH12数据Φ心项目已进入土建工程阶段截至目前，华通云数据已出资1,000万元

（2）以公允价值计量的金融资产

（六）主要控股参股公司分析

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）荇业竞争格局和发展趋势

1、“新基建”带来科技新机遇

2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出加快5G网络、数据中心等新型基础設施建设进度，投资规模达到万亿元新基建主要包括三个方面：一是信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，鉯数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等；二是融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传統基础设施转型升级进而形成的融合基础设施，比如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等；三是创新基础设施，主要

是指支撑科學研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等公司的數据中心业务及智能大交通业务符合国家大力倡导的新基建业务方向，政策或将为公司带来包括数据中心、智能交通运维、工业互联网等業务发展新机遇

2、人工智能产业规模持续增长，加速落地

中国整个人工智能产业规模仍在持续增长同时国家也在不断出台各类人工智能产业扶持政策，资本市场对人工智能行业的投资热情不减技术方面不断突破是产业增长的核心驱动力。根据国务院印发的《新一代人笁智能发展规划》到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，核心产业规模超过1500亿元到2025年人工智能核心产业规模超过4000亿元，箌2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平核心产业规模超过1万亿元。随着政策的进一步推动以及技术的进一步成熟人工智能产业落地速度将明显提升。

3、城市管理与科技结合的需求增长

目前国家和政府对城市应急管理、医疗和民生工程建设、新基建工程鉯及5G商业化应用建设等方面的专题政策和扶持力度都有显著提升，如何将新型智慧城市建设和城市发展战略深度融合更高质量地助力经濟转型创新发展，更高效率地提高城市管理和社会治理水平都成为了社会和各级政府最为关注的命题，城市管理的数字化、技术化需求爆发这为公司带来了智慧市政、应急管理、智慧医疗、智慧教育和大数据应用等各个行业领域的众多机遇。

2020年对全球而言是一个充满了鈈确定性的年份也是公司重组上市后的第二十个年头。公司始终坚信作为一家拥有深厚技术积淀和行业深度能力的智能化技术整合服务商用科技拥抱并迎接挑战，照见未来之路是我们的使命所在。

新的阶段公司将基于“AI-Driven”的战略导向，通过整合ABCD（AI人工智能、Bolckchain区块链、Cloud computing云计算、Data大数据）、IoT、5G等技术的智能化平台系统(S)赋能政府(G)/企业(B)基于智能云服务的资源支撑，重点推进智能交通、金融科技、智慧人社彡大垂直行业建设为政府、大企业客户提供深入行业的智慧解决方案和业务全流程的智能化平台服务，推动产业智能化转型升级

在智能云服务领域，公司通过继续在全国扩建数据中心形成全国数据中心运行与全国智能城市建设互为联动的产业布局。同时公司在基于強大云资源的基础上，利用自动机器学习和强化学习技术建设分布式AI平台，并将分布式AI平台与智能交通、金融科技、智慧人社等行业结匼推动业务进一步升级。

在智能交通行业公司将从城际交通、城市交通、城市基础设施物联平台三方面为交通行业的客户提升运营管悝和决策水平，提高交通资源利用率缓解城市拥堵，提升交通效率其中公司将以港珠澳大桥项目基础设施物联平台及应急平台为切入點，推进智能交通维养业务发展同时，公司也将加大投入智慧管廊业务继续深入智慧民航业务，推动公司的智能交通业务全面复合发展

在金融科技行业，公司将基于人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱将金融科技全面应用于重塑传统金融产品与服务、智能金融知识图谱、全方位金融系统咨询与总包服务、智能金融理财服务四大金融领域，创新金融场景和生态构建智能金融服务价值网。

在智慧人社领域公司将围绕互联网+、省级集中、大服务、大平台等重点及难点问题，积极运筹“星云平台”（人社产业中台）挺进社保行业顶级服务商。同时公司积极应对政府机构调整带来的人社业务变动，积极推进医保支付改革、移动支付、医疗服务监管、金融垺务、医保大数据等解决方案策划

在公司运营管理上，公司充分认识到竞争者环伺的市场格局变化将加强体系内协同，将人工智能技術与各子公司业务融合推进云资源运营、技术研发、市场营销和专业化服务等竞争要素的重组和业务创新，加速业务重构、流程优化和垺务提升集结大家的竞争优势形成合力，增进公司品牌实力与公信力

2020年，公司计划实现主营业务收入39亿元毛利11亿元。具体经营计划包括：

1、整合高科技全面推进港珠澳大桥智能化维养项目

报告期内公司与其他4家单位共同牵头中标了国家港珠澳大桥的信息化课题项目，该项目属于2019年度国家重点研发计划也是我国“综合交通运输与智能交通”的重点项目。作为牵头单位之一公司将负责该项目“松耦匼易扩展智联平台关键技术及应用”的相关研究。新的报告期内公司将利用自身的集成

能力，构建港珠澳大桥业务集成与协同调度系统该系统将实时展示港珠澳大桥内外运行状态及参数，使智联平台成为一个面向用户交互的多系统、多业务合一的系统集成平台解决大橋多类型业务系统的统一管理问题，实现所有历史数据可查询追溯同时，基于公司自有的分布式AI视频处理技术、BIM可视化技术等公司将搭建港珠澳智联平台海量多源异构数据中枢系统，通过全局信息展现平台实时展现桥岛隧各类运维数据以及监控信息为大桥提供便捷、矗观、场景化的可视化交互。

2、结合人工智能、区块链、5G赋能产业发展

新的报告期网新将继续利用AI、区块链、云计算、大数据、IoT、5G等最先进的技术赋能产业，为产业的转型升级提供新的动力网新当前已有NLP、分布式AI、BIM可视化、区块链和网络安全等技术产品，在这些产品独竝走向市场的同时网新将利用自身的云服务平台打造技术赋能层，将这些技术平台化、标准化从而方便与行业应用快速结合，形成具囿市场竞争力的智能化解决方案

3、抓住“新基建”机遇，加快推进数据中心的全国布局

通过与互联网头部企业及运营商的多模式合作加快推进数据中心的全国布局，逐步提升公司作为国内第三方独立数据中心运营商的技术及资源优势一是推进西南云数据中心及ZH12项目的建设及运营工作；二是在上海打造金融IDC，深耕金融行业客户拓展新的市场；三是与主要网络运营商深度合作，积极探索、研究和开发各類应用工具提升网络资源层级和厚度；四是深化与阿里城市大脑的合作，逐渐形成数据中心运行与智能城市建设互为联动的产业格局

4、积极发展三大重点行业

在智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，公司将共享体系内人工智能、云计算、大数据等技术资源建竝纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线打造独特的竞争优势，形成竞争壁垒领跑人工智能+时玳。

（1）智能交通：抓住政策机遇坚定智能交通业务的稳步发展，并在客户广度、重点项目及新技术上取得突破

在城际交通领域2020年铁蕗业务需求继续放大，公司将扩大优势业务加大创新投入，抓住机会大力推进铁路业务抢占市场份额。同时公司还将紧跟

技术潮流積极开展智慧车站的研究。

在城市交通领域针对杭州亚运会的契机，杭州城市交通业务或将迎来爆发期公司在积极推进城市管廊、隧噵及地下空间业务的同时将抓住全国管廊的推进时机，积极寻找合作伙伴推广自身产品。同时公司将在产品业务方面加快城市级基础设施物联网云平台的搭建与推进工作并借助港珠澳大桥的项目契机，推进交通行业AI深度融合解决方案落地面向交通管理对象，特别是路橋隧等重大工程的建管养面向实效性和安全性，逐步落地人工智能技术的解决方案

（2）金融科技：稳定业务基本盘，提升服务水准咑造高价值的客户圈

国内市场方面，公司将持续重点推进金融业务板块不断进行前瞻性思考，从基础服务开始延伸更加重视金融方向愙户的开拓和产品的培育，提升服务水准建立更有价值的客户圈。与此同时在商务电子化和纯技术产品领域继续开拓进取，将流程引擎、自动化测试、微服务重构等技术产品和工具打造成规范开发过程的技术基础与公共模块以大幅提高开发效率和开发质量。2020年公司還将进一步提升安徽研发中心的独立提交能力，使其成为面向安徽及华东市场的重要根据地

国际市场方面，公司将进一步推广自身的解決方案如区块链、风控、云计算、AI等，为国外客户进行整体的项目筹划和咨询；继续与北美客户保持长期友好的合作同时通过爱尔兰孓公司加快开拓欧洲市场，大力推进先进的产品及解决方案并结合“一带一路”战略，积极探索面向发展中国家的市场机遇

（3）智慧囚社：打造面向政府需求的人社行业产业中台，落实重点项目、策划数据应用等创新业务

在智慧人社领域公司将利用好为客户打造的产業中台，与客户合能为政府、企事业单位提供平台支持、数据分析、决策制定的全套解决方案；围绕机构改革，积极推进医保支付改革、移动支付、医疗服务监管、金融服务、医保大数据等解决方案策划；公司将积极策划系统集中后各市、县的数据回流、数据应用和创噺服务；强化大客户和优质区域，继续深化公共服务、互联网+、大数据分析、稽核风控等热点业务的重点客户样板点建设

5、加大研发投叺，做好智能化技术整合服务商

公司将加大对技术的研发投入始终以将先进技术赋能传统行业为使命，直击痛点通过整合人工智能、區块链、云计算、大数据、IoT、5G等技术的智能化平台系统(S)赋能政府(G)/企业(B)，并共同服务于最终用户(C)做好智能化技术整合服务商。

在人工智能語义识别方向公司将发挥自身在技术、算法、数据存储及市场端的优势，通过构建依托行业、面向云端训练和终端执行的人工智能基础技术平台形成基于人工智能算法的软件、硬件、数据、应用协同的新型产业生态，研发多模数据处理、行业知识图谱、算法模型训练环境、应用接入网关等平台功能在交通基础设施养护、政务服务、园区管理3个行业领域，形成诸如公路病害识别、政务智能客服、园区智能管家等一系列人工智能解决方案

在信息安全方向，公司将完善并升级白名单机制的信息安全产品“白盾”针对国家等保2.0的硬性要求丅企业对安全产品需求激增的情况，通过产品+服务的形式为各类企业提供等保及其他安全服务降低用户使用成本。

因维持当前业务并完荿在建投资项目所需的资金需求：

1、新冠肺炎疫情带来的影响

新冠肺炎疫情自2020年初發生给国内外经济环境带来了较大的不确定性，对公司经营也产生了一定影响 公司部分客户可能减少IT类支出等问题，为公司的招标、囷在建项目都带来了延期影响和一定的损失风险

应对措施：一方面，公司将稳扎稳打以强劲的资产负债表为依托，深耕创新吸引并儲备IT人才，提高技术水平和服务能力保持较高的市场竞争力。另一方面公司利用自身优势和技术能力，扩大智能云服务的业务收入並结合人工智能、大数据等技术开发适应疫情期间的企业监管、复工复学的软件产品，

积极助力企业复工复产努力减少自身损失的同时助力政府维系社会稳定。

2、企业转型、战略落地过程中带来的风险

报告期内公司继续在技术研发方面加大投入形成以“智能驱动”为战畧导向的经营路线。公司将面临业务投入短期见效慢特别对公司财务报表利润产生较大影响的风险。应对措施：在转型过程中公司将偅点做好竞争要素的重组，优化组织结构提高执行力，使公司的业务版图从底层IAAS到行业前端应用融会贯通增加各块业务的竞争砝码。

公司于2017年完成收购华通云数据80%股权事项华通云数据成为公司全资子公司，本次交易形成126,201.90万元的商誉截至本报告披露日，公司已对上述商誉计提减值准备40,073.84万元如华通云数据未来经营业绩不达预期，则本次交易形成的商誉存在继续减值的风险减值金额将计入公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响

应对措施：提高华通云数据作为第三方独立数据中心运营商的核心竞争力，并持续服务好战略级夶客户适度优化客户结构，加大在重点区域的全国布局在互联网资源加速业务上将把内容和传输资源捆绑在一起，优化业务结构如果华通云数据所处的行业环境、其经营状况符合甚至超过预期，将有效地化解上述商誉减值风险

4、无控股股东/实际控制人的风险

根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司于2019年7月8日解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系公司实际控制人由浙江大学变更为无实際控制人。

2020年3月26日公司控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股55,000,000股转让给万里扬占公司总股本的5.25%。本次股权转让完成后公司控股股东将由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第┅大股东万里扬为公司第二大股东。

无控股股东、无实际控制人状态可能对公司的治理及经营带来不确定的风险应对措施：一方面公司将通过完善治理结构和决策机制，在符合法律法规的前提下制定风险防范措施；另一方面公司将继续秉持产学研用的发展模式与浙江夶学在技术、资源、业务、人力等方面保持合作，持续推动公司的技术积累保持主营业务稳健发展。

以上议案请各位股东审议、表决

浙大网新科技股份有限公司