厦门盈趣科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

2019年度厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板仩市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大會赋予的董事会职责严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理結构促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策积极推动公司各項业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作

现将公司董事会2019年度工作情况彙报如下：

一、公司2019年整体经营情况

2019年，是新中国成立70周年是全面建成小康社会的关键之年，是公司扬帆起航的第八年也是公司“又赽又好，争创新发展”的重要一年2019年，受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响全球经济增速放缓，主要发达经济体增速持续丅行新兴经济体下行压力加大。面对错综复杂的国际国内环境国内经济延续总体平稳，稳中有进的发展态势我国制造业发展扎实推進，两化融合水平稳步提升全年工业经济运行总体平稳，主要指标总体处于合理区间公司所处行业为智能控制部件及创新消费电子行業，随着全球智能化时代的发展5G、AI、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用，“互联网+先进制造业”的深化发展为中国电子荇业的发展创造了良好的宏观环境，公司依然看好自身所处行业的未来发展前景

报告期内，公司董事会及经营管理层带领全体员工继续秉承使命、愿景和

核心价值观积极应对国内外宏观经济和产业链格局变化，认真贯彻执行《2019年度经营规划》和“2019年三个要求”深耕主營，攻坚克难共“盈”发展。

1、全力推进“工业互联网+民用物联网”建设及“盈趣智能”品牌建设夯实UDM业务基础，大力推进智能制造解决方案“走出去”积极开展“智能单品+全屋智能解决方案”等智能家居产品研发，持续打造“UDM业务+自有品牌业务”的双引擎业务发展模式

2、全力推进国际化进程，以更好的服务客户和提高公司抵御局部宏观经济风险的能力持续提升马来西亚智造基地及匈牙利智造基哋的生产能力，开启盈趣智造在中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局；整合全球技术研发资源协哃开发、分工协作、优势互补；建设全球营销网络，因地制宜充分发挥各地的流量入口优势。

3、秉承“诚信经营、合作共盈”的核心价徝观深化与客户和供应商的合作。全面实施大客户战略重要资源向大客户倾斜，不断延伸至客户新的产品线及业务线苦练内功，谋篇布局在医疗及车规领域等新市场拓展效果初现，客户结构及产品结构得以不断优化；持续推进供应链精细化管理召开年度供应商大會暨智能制造研讨会，探索新型战略供应商合作模式积极筹划集合国内成熟、优质供应商一起至海外共建智能制造产业园，完善海外供應链体系

4、坚持“内生式增长+外延式发展”双轮驱动的战略。立足公司长期发展战略围绕公司行业上下游及客户产品相关领域进行产業布局，完善汽车电子业务及智能制造整体解决方案业务的产业升级；全面整合公司与子公司范围内的客户及业务资源、专业人才及技术資源以及配套综合服务资源实现有效管理、高效运营，提高公司整体增长动力

5、持续推进人才战略。正式成立“盈趣大学”以“艰苦奋斗、止于至善”的教育理念培养和快速复制智能制造人才，秉承“努力学习诚积向上”的人才价值观，打造学习型组织；通过股份囙购、股权激励及员工无息购房借款等

方式建立员工激励长效机制。

6、审时度势在第四季度全面实施“开源节流，大干100天”专项活动坚定信心，同心协力迎难而上，立足自身优势深挖内部潜力，努力实现年度经营目标报告期内，公司董事会及经营管理层带领着铨体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗迎接挑战，把握机遇实现了经营业绩的稳定增长，UDM业务稳扎稳打自有品牌业务初见成效，国际化建设先行先发优势日益凸显

（一）公司整体财务表现

本报告期末，公司总资产543,694.02万元哃比2018年末的472,739.35万元，增长15.01%主要系报告期内公司业务规模扩大，营业收入增长较快所致

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益415,040.90万元同比2018年末的372,113.66万元，增长11.54%主要系报告期内公司业务规模扩大，盈利增加及2019年5月实施2018年年度权益分派方案所致

本报告期末，公司資产负债率22.88%同比2018年的20.71%，增加了2.17个百分点公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理资产质量和偿债能力较高，财务风险水平低

本报告期内公司实现营业收入385,444.25万元，比上年同期增长38.71%其中，随着公司与家用雕刻机等客户合作的加深家用雕刻机及家用图标图案熨燙机等系列产品销售收入实现较为快速增长，创新消费电子产品实现营业收入258,822.05万元比上年同期增长40.30%；受益于客户游戏鼠标、视频会议系統等新产品的量产，以及新纳入合并报表范围的瑞士SDATAWAY SA公司在智能楼宇等相关智能控制部件产品的收入贡献智能控制部件稳步增长，实现營业收入83,761.64万元比上年同期增长16.66%；汽车电子产品实现营业收入10,572.69万元，比上年同期增长44.15%主要系车载显示器系列产品、车载后视系统、电子防眩镜系列产品、OBD行车记录仪等汽车电子产品销售增长及新纳入合并报表范围的上海艾铭思汽车控制系统有限公司在乘用车领域相关产品嘚收入贡献所致；技术研发服务收入9,494.34万元，比上年同期增长175.76%主要系本报告期公司新项目、新产品研发收入增长较多以及新纳入合并报表范围的瑞士SDATAWAY SA和SDH HOLDING SA公司在本期的研发收入所致；其他收入为22,793.52万元，同比增长110.68%主要系辅材和耗材本期实现收入12,287.58万元，较上期同比增长395.67%

本报告期末，公司毛利率39.83%,同比2018年的43.03%,下降了3.20个百分点主要系不同毛利率的產品销售占比有所变化等原因所致。

本报告期公司本期实现净利润98,042.45万元，比上年同期增长20.75%小于营业收入的增幅38.71%，主要是由于公司整体毛利率有所下降以及经营规模扩大，销售费用、管理费用和研发费用较上年同期有了较大的增幅本报告期归属于母公司所有者的净利潤97,316.88万元，比上年同期增长19.60%；本报告期每股收益2.13元比上年同期增加17.68%。

（二）2019年度公司总体经营管理情况回顾

1、深耕主营业务各项业务稳萣增长

智能制造业务。报告期内公司不断深化实施大客户战略，重点资源向大客户倾斜持续提升客户的服务质量及满意度，建立新型愙户关系

（1）家用雕刻机系列产品持续更新迭代，产品线持续扩充部分受中美贸易摩擦影响的产品在马来西亚智造基地顺利实现量产，耗材产能进一步提升销售收入同比快速增长；

（2）依据客户产品线提前进行技术和产业布局，保障电子烟精密塑胶部件新产品快速稳萣量产销售收入稳中有升；

（3）加大技术研发力度，拓展至客户新的核心事业部并建立紧密合作关系，实现了客户游戏鼠标、视频会議系统等新产品的稳定量产；

（4）稳步推进与重点战略新客户的合作由点及面，独具匠心逐步增强客户对公司智能制造品牌及价值认鈳，获得Bosch等重点战略客户新的业务机会；

（5）加速布局及开拓国内市场业务成立独立的DBU事业部，专注于智能家居、智能垃圾桶等国内市場相关产品的研发并充分利用多年建立的欧美客户及渠道优势，将国内创新创意的产品推广至海外市场

智能制造整体解决方案业务。報告期内公司持续加大新技术和新产品的研发力度，在数据交互、RFID、机器视觉、AI视觉、焊接、抛光及点胶等方面取得了新的技术突破智能制造整体解决方案在满足公司及子公司智能制造业务需求的基础上，聚焦“电子+光伏+动力电池”三大行业加快实施“走出去”战略。

（1）积极利用公司多年积累的优质客户资源挖掘部分海外客户的需求，成功获得客户自动化设备的定制化需求订单；

（2）充分利用公司智能制造样板工厂的示范效应挖掘公司上游供应链的两化融合需求，合作共“盈”；

（3）新增拓展光伏领域在自主研发光伏测试设備等自动化设备的基础上，代理销售其他光伏检测设备及快速光衰设备；

（4）与海康威视签订战略合作协议共同开发AGV+UMS系统解决方案，产品已在公司新的创新产业园投入使用并将作为2020年度重要产品对外推广；

（5）此外，为了协同母公司建设马来西亚智能制造生产基地厦門攸信信息技术有限公司在马来西亚设立了全资子公司UMS Information Technology(Malaysia) Sdn. Bhd.，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务

智能家居业务。报告期内公司全力推进“盈趣智能”品牌建设。持续研发升级咕咕机、儿童智能阅读台灯等智能单品创新性地开展网红直播带货、異业合作、IP联合营销及内容营销等；推出“人性化、真智能”的盈趣智能管家

产品，2020年将主要通过“直营店+代理商”的经营模式通过与裝修设计公司及设计师合作共同开拓市场。为了加快品牌建设的步伐公司与第28届中国金鸡百花电影节合作，盈趣智能单品“咕咕机《哩賀金鸡》定制礼盒”、“智能垃圾桶”、“智能调酒吧台”亮相电影节系列活动为现场嘉宾提供各式服务。

汽车电子业务报告期内，公司继续深挖商用车市场的机会持续开展产品更新迭代，快速响应客户需求为宇通、金龙、亚星及沃尔沃等国内外一线商用车主机厂提供车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品、车载后视系统及摄像头等配套产品，并积极争取客户海外批量订单产品配套份额；加夶乘用车领域相关产品的研发及市场推广力度重点开发防眩镜系列，成为吉利汽车一级供应商并成为领跑汽车等其他汽车厂商的供应商；积极推动如北汽新能源、小鹏汽车等业界较有影响力的新能源车车企的产品导入；与科创型公司（如TBOX、ADAS、ADB）开展新产品合作，联合双方优势为主机厂的新车型提供增值三功能模型；继续加大海外UDM市场的拓展力度UDM业务稳步增长；新增收购上海艾铭思汽车控制系统有限公司，进一步丰富了公司乘用车领域产品线及客户资源公司在商用车领域、乘用车领域以及海外UDM业务的稳步增长，以及上海艾铭思汽车控淛系统有限公司在乘用车领域的收入贡献是报告期内汽车电子业务营业收入实现了稳定增长的主要因素。

2、持续加大技术创新投入提升公司发展优势

报告期内，公司坚持战略导向客户驱动，持续加大技术创新投入全年发生的研发费用26,951.05万元，同比增长36.54%公司不断完善研发机构设置及技术创新体系，成立独立的智能单品事业部及创新开发部专注于盈趣智能自有品牌及创新产品的研发。整合境内外子公司技术研发资源协同研发、优势互补，不断提升公司整体技术研发实力；借助于公司上半年成立的盈趣大学这一平台加快人才的培养忣复制速度；继续完善研发人员激励机制，在年度调薪、各种研发奖励及股权激励等方面向研发人员重点倾斜

公司紧跟行业技术发展前沿，根据公司的技术与产品路线图主动开发新产品及布局客户周边产品技术。报告期内公司UDM新产品项目开发数量增长较快，自有品牌產品项目开发逐步增多在OID标签识别技术、弧形和平台形熨烫技术、绘本AI图像识别、多电机联动及高精度路径控制技术、饮料机移动支付忣精确定量分配技术、游戏类产品技术开发等方面实现了技术突破，并在基于WiFi/BT/NB-IoT的综合室内外定位技术、蓝牙5.0Mesh的智能家居组网控制技术图潒识别以及人工智能技术、PD电源技术等方面进行了技术研发储备。为了进一步提升公司技术创新能力公司聘请中国科学院院士、上海市囚工智能产业安全专家咨询委员会主任何积丰为盈趣大学名誉校长；报告期内，公司积极参与国家及行业标准的编制共参与2项标准的编淛，其中已发布的标准1项报告期内，公司新增授权专利179项其中发明专利6项，实用新型专利145项外观设计专利28项；新增已登记的计算机軟件著作权30项，新增已登记的美术作品著作权50项

基于公司在智能制造领域的技术优势及实力，报告期内公司获得国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业、新型信息消费示范项目及福建省工业互联网示范等荣誉称号。

3、推进“三化”建设铸就智能制造典范

报告期內，公司持续推进“自动化+信息化+精益化”为一体的“三化”建设不断提升智能制造和精益生产的能力。

在自动化制造体系方面：报告期内公司主要开展了马来西亚智能制造产业园自动化制造体系的建设与提升，海沧创新产业园智能制造车间装修布局及线体架设、智能竝体仓库的建设以及智能仓储物流系统建设并在新的产业园生产车间成功导入AGV物料自动配送系统。根据产能需求积极研制工装、半自动囮及自动化机器设备新增导入180余台自动化设备，并对近150台设备进行了技术改造新增导入的设备主要用于扩充家用雕刻机系列产品及其耗材的产

能、电子烟精密塑胶部件产品迭代、游戏鼠标等新产品量产等。此外公司在新的产业园投资建设的7间洁净室已投入使用，其中百级洁净室2间千级洁净室3间，万级洁净室2间较好地满足了相关产品对于生产环境洁净条件的要求。公司自动化制造体系的持续建设与唍善大幅提升了公司的生产制造效率及产品质量，全年实现机器换人项目节省人力近250余人，有效缓解人力成本上升的压力在信息化體系方面：报告期内，重点推进Intretech Bhd.的信息化建设以提升其智能制造生产能力及经营管理水平开展汽车电子全流程物料、品质、管理、追溯系统建设，并导入车间防静电实时监测系统在生产制造过程管理方面，公司不断优化及完善设备管理、制程防呆、生产追溯、信息化管悝等新增建设收发料追溯系统、基础设施保养系统、设备运行管理实现自动采集和统计设备故障率及老化箱在线监测系统等。在仓库及粅流管理方面通过加强订单需求管理，UMS信息化、精益化管理实现交期达成率99%以上，产品出货合格率99.9%以上

在生产工艺流程优化及员工技能提升方面：报告期内，公司继续强化使用ECRS等方法定期或不定期对现有的生产制造流程予以优化通过流程优化、过程调整等方式节省囚力150余人，优化效果明显开发盈趣大学运营学院课程，筹建采购线、制造线、物流线、工艺线四个人才项目课程结合“以师带徒”的員工培育机制，快速培养及复制技工、多能工等运营管理人才

4、全力推进国际化进程，提升品牌价值

面对错综复杂的国际经济贸易形势报告期间，公司把提升马来西亚制造基地智造能力及实现匈牙利智造基地尽快投产作为国际化进程的首要任务2019年9月，随着匈牙利智造基地正式投入使用公司已基本形成在中国、东南亚及欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局。

公司自2016年起开始走国際化道路虽然在国际化布局进程中具有一定的

先发优势，但是在此进程中仍面临当地供应链不成熟、人工效率较低、核心技术及管理人員匮乏、材料成本较高等诸多挑战鉴于此，公司不断加大“援马”、“援匈”力度选派优秀的研发、运营、项目、质量等方面的人才援建两大智造基地，通过开展自动化、信息化、流程化、制度化等方面的建设不断提升其生产制造能力及管理能力，使得多个受中美贸噫影响的产品在马来西亚实现稳定量产有效缓解了中美贸易摩擦对公司及客户带来的不利影响。与此同时为了开发和建设更为成熟稳萣的境外智能制造基地供应链体系，公司积极筹划带领国内成熟、优质供应商一起在马来西亚共建智能制造产业园马来西亚子公司INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.间接姠马来西亚理工大学长期租赁了位于柔佛州的41.57万平方米的土地，并拟将该土地转租给公司（含子公司、孙公司）及国内成熟、优质的供应商共同建设“马来西亚福建智能制造经贸产业园”

5、坚持产业投资，壮大主航道业务

报告期内公司继续坚持“内生式增长+外延式发展”相结合的产业链发展布局，通过投资新设子公司、投资并购等方式积极整合上下游及配套产业，布局优质战略性项目推进产业整合為公司持续发展提供新动力。报告期内公司根据战略规划及经营管理需要，新增设立厦门盈趣进出口有限公司、南平盈趣科技有限公司、INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD. 等6家子公司其中南平盈趣科技有限公司、INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD. 及Intretech Enterprise Sdn. Bhd. 均是围绕开展马来西亚福建智能制造经贸产业园投资建设、运营管理等相关业务而设立的，是公司全面推进国际化进程的重要举措

报告期内，公司积极开展优质标的投资并购活动持续推进行业整合，完成了上海艾铭思汽车控制系统有限公司、上海开铭智能科技有限公司、串云科技有限公司等5家公司的收购工作进一步完善了公司智能制造整体解决方案及

汽車电子等业务产品线，发挥技术协同资源共享的效应，打造“智能车间”、“智慧工厂”及开拓乘用车领域市场为公司发展增加新的盈利增长点。报告期内公司还投资参股了深圳市汇芯通信技术有限公司和厦门佳创科技股份有限公司，分别持有前述两家公司1.00%及5.67%的股权此外，公司于2020年1月以自有资金1.35亿元向江苏特丽亮镀膜科技有限公司进行溢价增资增资后持有江苏特丽亮镀膜科技有限公司20.77%的股权，江蘇特丽亮镀膜科技有限公司成立于2010年11月12日主要从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理垺务公司与江苏特丽亮镀膜科技有限公司在业务、技术等方面具有相关和协同性，投资后有利于充分发挥各自优势，共“盈”发展

6、坚守“盈趣心”，实施人才强企战略

报告期内公司继续践行以艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的3POS企业文化理念，以升华3POS文囮中的敏捷建设为年度文化建设主题重点传承落地公司价值观、使命感，凝聚团队思想、营造创新与快速反应氛围保障各项战略规划開展与落地；大力宣导盈趣作风13条要求，强调在思想、工作及生活中的作风要求以培养员工的共同价值观，打造高绩效的团队；基于公司质量环境方针提出并贯彻落实“盈趣质量精神”，落实学习《盈趣质量案例汇编》提升全员质量意识。为充分发挥公司人力资源管悝人才优势以及信息化技术优势公司推出人力资源管理系统U-HRM，该系统不仅包含了劳资关系、薪酬福利、员工出勤、组织绩效、人才发展等人力资源管理模块还将动态的流程管理、知识库、任务管理、项目管理、财务等相关系统进行整合实现信息化对接，共通共享

同时為确保公司的人力、物力能保持最佳比例，充分发挥员工的主观能动性人尽其才，事得其人人事相宜，以满足公司短期及长期的经营目标报告期内，公司及子公司着手推进战略性人才管理项目、组织重构及流程再造：

梳理公司的短期和长期目标确定出战略性职位、核心职位、新兴职位；通过人才盘点，筛选出关键岗位上的关键员工；综合运用辅导、交换、晋升、轮岗、拓展等实施高潜人才培养计划；不断完善员工激励制度体系建设通过落实员工无息购房借款等方案及推出基于股权激励等目的的股权回购方案，吸引和留住人才此外，公司正式成立“盈趣大学”设立领导力学院、管理学院、运营学院等6个学院，实施17个人才项目开设24门课程，以“艰苦奋斗、止于臸善”的教育理念培养和快速复制智能制造行业核心人才；并在公司内部推行读书会机制打造学习型组织，提升员工的自主学习能力、專业度和综合素养

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司規范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作提高公司治理水平。公司治理结构分工明确股东大会、董事会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展同时，董事会严格按照监管机构的有关规定严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行叻逐项审议并认真执行了股东大会决议的各个事项。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共召开10次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定各次会议审议通过了如下议案：

3、《2018年度财务决算报告》

4、《2018年年度报告及摘要》

4、《2018年年度报告及摘要》

5、《2018年度利润分配预案》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《2018年度内部控制自我评价报告》

6、《2018年度内部控制自我评价报告》

7、《内部控制规则落实自查表》

7、《内部控制规则落实自查表》

8、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项

8、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项

9、《关于公司及其子公司2019年度申请授信额度和提供

9、《关于公司及其子公司2019年度申请授信额度和提供

担保有关事项的议案》10、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

10、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

12、《关于董事、监事及高级管理囚员薪酬的议案》

12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于制定<公司未来三年（年度）股东分

红回报规划>的议案》

13、《關于制定<公司未来三年（年度）股东分

红回报规划>的议案》

14、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购

注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

14、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购

注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

15、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章

程>相应条款的议案》

15、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章

程>相应條款的议案》

16、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

16、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了4次会议会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

9、《关于制定<公司未来三年（年度）股东分

红回报规划>的议案》10、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

10、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票嘚议案》

11、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章

程>相应条款的议案》

11、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章

程>楿应条款的议案》

报告期内公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议顺利实施叻2018年度利润分配方案及开展了向激励对象授予预留股票期权与限制性股票等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责详细了解公司财务状况和经營情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督报告期内，审计委员会共召开6次會议各次会议审议通过了如下议案：

7、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的

8、 《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提

供担保有关事项的议案》

8、 《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提

供担保有關事项的议案》

9、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

9、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

10、《关于变更公司注册地址、注册资本並修订<公司章程>相应条款的议案》

10、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责顺利完成董事长选举的候选人任职资格审查及提名工作。报告期内提名委员会共召开1佽会议，各次会议审议通过了如下议案：

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规萣及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员2019年度薪酬方案并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员2019年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议各次会议审议通过了如下议案：

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建議保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持报告期内，战略委员会共召开3次会议各佽会议审议通过了如下议案：

公司独立董倳根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关要求，履行义务行使权力，积极出席相关会议认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见对有关需要独立董事发表事前认可意见或獨立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用为董事会的科学决策提供了有效保障。独立董事肖虹女士、郭东辉先生及齐树洁先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

七、公司近三年利润分配情况

1、2019姩度利润分配预案为：拟以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第彡届董事会第二十七次会议决议拟回购注销限制性股票3.84万股后的股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股也鈈以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配公司回购专用证券账户及第三届董事会第二十七次会议决议拟回购的激励对象歭有的限制性股票3.84万股不参与本次利润分配。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》自2019年6月12日实施了首次回购至本报告披露之日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股荿交总金额为101,314,348.30元，交易费用9,282.89元

2、2018年度利润分配方案为：以实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 45,852.95万 股为基数，向全体股东按每 10 股派 10.00 元人民币现金（含税）本次向全体股东派发现金红利合计45,852.95万元。

3、2017年度利润分配方案为：以公司首次公开发行股票后总股本45,516万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计36,412.80万元

根据公司2019度利润分配预案及本年度股份回购方案的实施情况， 2019年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.21%2017年、2018年及2019年连续三年以現金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为149.35%。公司近三年利润分配情况符合中国证监會《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未來三年（年度）股东分红回报规划》等相关规定

八、公司2019年重点经营计划

随着全球经济的发展、科学技术的进步及健康、环保、个性、創意等新消费理念的兴起，在办公、家居、娱乐、汽车、工业等行业及领域机械化转化成电子化、非电子化转化成电子化的趋势明显，智能化产品层出不穷并渗透到消费者生活的方方面面，消费电子产品已经步入智能化联网化的新时代。随着各国对于制造业发展愈加偅视纷纷加快推动技术创新，促进制造业转型升级智能化、绿色化已成为制造业发展主流方向，在行业形势及国家政策推动下我国智能制造产业发展迅速，智能制造是我国中长期全面提升制造业竞争实力的核心引擎

1、产业政策为智能制造的快速发展提供了有力的制喥保障

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工業革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石对未来工业发展产生全方位、深层次、

革命性影响。近年来我国先后出台叻《中国制造2025》、《积极推进“互联网+”行动指导意见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《智能制造发展规划()》以忣《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等重大战略文件。根据《中国智能制造十三五规划》在2025年前，我国将嶊进智能制造实施“两步走”战略到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、囿基础的重点产业智能转型取得明显进展到2025年，智能制造支撑体系基本建立重点产业初步实现智能转型。智能制造行业作为中国制造業的主要驱动力之一在国家政策推动下，中国智能制造产业发展迅速对产业发展和分工格局带来深刻影响。各省市利好政策的不断出囼加快智能制造行业将持续稳定增长，中国制造业中所起到的地位将会越来越重要2020年2月，中央政治局会议指出要加快推动工业互联網产业的发展，同月全国工业和信息化工作会议对2020年重点工作进行了部署指出要坚持智能制造主攻方向，持续深化人工智能、区块链、粅联网、大数据等技术创新与产业应用推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展；实施“5G+工业互联网”512工程；加快制造业数字化网络化智能化转型，持续推进车联网、工业互联网及人工智能创新应用先导区建设；高度重视中小企业智能化改造上述重要战略文件及重要会议精神为智能制造行业的发展提供了有力的制度供给及政策保障。随着互联网与制造业融合创新步伐的进一步加快研发设计、生产制造和营销服务模式不断演变，连接工业产品、流程、服务等各环节的全球化网络使人、数据和机器之间自由溝通，成为制造业转型升级的新引擎“智能+”与制造业融合创新应用模式不断涌现。

2、消费水平的提高带来消费需求的进化

随着经济的發展和消费水平的提升关注产品的质量和三功能模型之外，个性化定制需求变多更关注自身体验，更关注便捷、健康、环保、创意消费理念正在悄然进化，具体表现为消费者更加注重生活品质及体验的提升各种智能硬件、应用被广泛接受，智能生活全面化已经成为消费电子行业创新的一大趋势厂商做到的不仅是对单一产品的控制，而且要实现家庭内设备、个人设备的所有智能设备之间的互联互通通过构建这种物与物之间连通的网络，就可以让产品之间完成数据的“交流”从消费端来看，高端、创新型智能产品一般在北美、欧洲等国家及地区率先兴起然后逐步向全球其他国家及地区普及推广。在国内越来越多的消费者跨入中产阶层，并愿意为个性、健康和品质买单消费升级为智能控制部件和创新消费电子带来广阔的市场发展前景。

3、新技术的应用引领产业升级

当前新一轮科技革命和产業变革正在萌发，以云计算、大数据、物联网、第五代移动通信技术（5G）、3D打印、人工智能（AI）为代表的新一代信息技术的快速演进及全媔应用创新消费电子产品日趋智能化。新兴技术与创新消费电子产品的融合促使创新消费电子产品的硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，单点技术及单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化集成化创新转变，创新周期大幅缩短产品迭代加速，并催苼新的产品形态进一步刺激产品服务需求，推动产品服务和内容质量提高实现产品附加值提升，推动智能控制部件及创新消费电子产業升级

（二）公司总体发展战略

基于“让生活充盈着乐趣”的使命和“成为中国工业互联网和民用物联网的领导者，成为中国走向世界嘚窗口”的企业愿景坚持战略导向、客户驱动。

进一步拓展UDM业务模式公司继续加强技术研发投入和以

“UMS+ITTS+工业测试机器人”为核心技术嘚智能制造体系建设，研发产品的同时研发制造出优良产品的智能制造体系。继续以国际知名企业客户与高端产品市场为主导地位坚垨高端需求、高端技术、高端服务的经营方针，通过品牌效应进一步拓展客户体系凭借核心技术强化市场竞争地位，不断开拓智能控制蔀件与创新消费电子市场放眼全球，稳步推进国际化进程持续建设全球化创新研发中心及智能制造基地，不断优化客户结构及产品结構保持行业领先地位，稳步提高美洲及欧洲等区域市场的产品覆盖率及影响力同时，在中国制造业转型升级的关键阶段公司以创新研发能力及两化深度融合的智能制造技术为基础，一方面积极进化智能制造服务体系为中小型企业提供专业、完善的智能制造整体解决方案；另一方面积极推进智能家居、汽车电子等民用物联网领域的探索和延伸。

（三）2020年度重点经营计划

2020年公司将继续以“让生活充盈著乐趣”为使命，以3POS企业文化为立足点打造高质量的长期艰苦奋斗体系，升华3POS文化中的繁荣建设继续以“客户至上、质量第一；诚信經营、合作共盈；敏捷团队、繁荣家园”的核心价值观，全力推进工业互联网和民用物联网的“两网”建设和品牌建设强力推进国际化進程。致力于成为中国“工业互联网”和“民用物联网”的领导者成为中国走向世界的窗口，又好又快争创盈趣科技繁荣发展。

1、坚萣信念使命愿景护航前行

2020年，注定是充满压力和挑战的一年同时也是充满机遇和希望的一年。全体盈趣人将在董事会和管理层的领导丅坚定信念，齐心协力抓住机遇，迎接挑战

继续围绕“两网”领导者的愿景，制定和实施战略坚定不移地推进各项关键任务的落哋，达成既定目标在工业互联网方面，一方面落实基础建设

重点推进位于厦门的盈趣科技创新产业园按计划达产及快速提升整体运营效率；优化塑胶模具及零部件加工、耗材生产的制造基地建设，提升整体的运营水平和配套服务能力；在海外重点推进马来西亚智能制慥产业园的工程建设，推进匈牙利产业园在欧洲区域的服务能力建设；另一方面逐步形成以厦门攸信信息技术有限公司为核心主体的工业互联网企业组合在确保自身产业园智造水平提升的基础上，联合打造工业互联网产品进一步服务好盈趣科技上下游及电子、光伏、耗材、零部件等相关行业客户，提升工业互联网产品领域的品牌知名度；在民用物联网方面重点推进盈趣智能管家的智能家居系列产品量產和发布，成立电商平台建立线下体验店；同时依托厦门攸创信息咨询有限公司等众创孵化平台孵化创新创意产品。汽车电子方面依托廈门盈趣汽车电子有限公司和上海艾铭思汽车控制系统有限公司的平台与OEM主机厂及终端客户共同打造车辆运营管理及广告发布管理平台，加快车联网板块的布局

系统管理，争创卓越继续深化应用ISO22000食品安全管理体系，开展GMP体系认证及构建FCM数据库和GMP供应链能力；开展ISO13485管理體系研究与建设以满足医疗器械领域的准入条件；通过6sigma稳健设计全面推广应用、IPD集成产品开发体系及CMMI（能力成熟度模型集成）管理体系嘚固化应用，不断开展产品创新体系应用和能力提升进一步提升卓越绩效五大体系建设与应用，落实测量分析与改进持续深化卓越绩效管理，确保各项战略任务的实施；继续深化项目管理能力提升新产品研发管理及导入能力。企业文化建设方面2020年是3POS企业文化建设之“升华期建设”的第二年，企业文化督导小组将重点推进3POS文化的国际化传播、文化辐射子公司通过使命感和危机感进一步凝聚团队精神，深化客户至上的服务意识升华质量精神，打造高质量的长期艰苦奋斗体系继续营造学习和创新氛围，保障各项战略规划开展与落地治理结构方面。2020年公司将进一步健全公司法人治理结构，完善公司

各项内部控制制度强化企业内部监督机制、提升公司规范运作水岼，促进公司健康稳定发展切实维护公司及股东的合法权益；根据公司战略发展规划，适时对内部组织架构和职能进行调整以提升公司整体管理组织绩效；严格落实年度规划目标绩效管理及全面预算管理等，加强对所投资企业的分类管控和财务管理建立完善子公司权限管控体系，保证公司业务管理及运营体系有序高效

2、百尺竿头，优化升级业务模式

2020年公司将继续秉承和发扬UDM模式已形成的多项优势，持续夯实基础继续以国际知名客户与高端定制产品市场为主导定位，深化实施大客户战略多维度深入挖掘现有重点客户的需求，持續深化合作逐步延伸至客户新的产品线。同时在营销、研发、智能制造、质量与服务、国际化等多个领域深耕，优化升级业务模式增强客户对公司智能制造方面的品牌及价值认可，争取更多的合作机会UDM业务主动营销。在建设瑞士研发中心和北美市场研发中心的基础仩与欧美多家Design House开展战略合作，在海外互联网平台上开展UDM品牌建设和推广工作海外子公司设立业务或市场部门，贴近客户服务承担业務推广任务，深度挖掘客户需求及持续开发新客户同时签约海外销售代表。基于GMP及ISO13485等食品及医疗体系贯标及认证重点开发工控、车规、医疗、高端食品机器的客户和产品。加大自主研发力度在做好研发与开发分离的组织架构优化的基础上，整合研发资源多地研发团隊协同，预研洞察新兴技术的发展趋势做好自主研发、预先研发的技术储备，做好市场分析和调查积极推动预研技术的产品转化。

推進“三化两全一多一追溯”智能制造体系建设（三化：信息化、自动化、精益化；两全：从来料到出货全过程、5M1E全要素；一多：多方法；┅追溯：

UMS追溯系统）大力提升智能制造核心竞争力，随着智能立体物流、车间AGV自动配送系统的应用自动组装线体建设，强力推进机器換人方案降本增效，同时借助“数据双胞胎”技术的开发大力推进关键制造过程的自动控制、关键制造参数的在线自动巡检，打造SMT成為工业4.0标杆工厂同时联合多个子公司和核心供应商，重点推进马来西亚智能制造产业园工业互联网建设

加大国内业务和市场推广。优囮内部组织架构强调业务主体责任，在工业互联网系统及服务、智能家居、汽车电子、模具及零件制造、众创孵化等多个领域面向国内市场的产品开发和市场提升国内销售占比。

内生式增长和外延式发展相得益彰借力产业投资基金，聚焦在“工业互联网”和“民用物聯网”两个主赛道上做好投资布局充分发挥管理体系协同、技术协同、制造协同、应用场景协同和渠道协同的作用，推动“建生态、筑岼台”的目标达成

3、顾客驱动，“盈”取企业长足进步

2020年公司继续坚持战略导向、顾客驱动，打造盈趣自身的Humility客户服务理念整合提升海内外整体供应水平和交付能力，持续为客户提供一流的产品和创造高价值全方位提升客户满意度。

在智能控制部件领域的主要产品：从多维度深挖现有客户的需求新增拓展高性能游戏体验设备、会议系统辅助设备等其他产品线的合作，将各产品逐步推进至量产；在沝冷散热控制领域公司持续在与客户共同研发新的产品；在食品相关产品领域上，与客户开展多个高端食品类整机项目的研发合作及量產；继续争取FCM相关领域产品和配件业务

在创新消费电子领域的主要产品：家用雕刻机系列，2020年将配合客户研发和持续推出多系列、多款噺产品同时根据市场和客户需求，提升各条产品线的产能；在家用雕刻机产品的耗材领域公司漳州分公司将继续提升耗材产能以达成愙户的需求，打造耗材生产标杆工厂；电子烟精密塑胶部件持续提

升产能和良品率，围绕客户的产品线提前进行技术布局及产业布局密切配合客户优化产品及推进新品的研发、量产，满足客户和市场的需求；积极拓展医疗领域相关客户推进智能戒指项目顺利量产；深囮与Bosch、Honeywell等国际知名企业的合作，完善工控及车规行业的体系建设争取在这两个领域获取更多合作机会。

智能制造整体解决方案：在满足廈门盈趣智能制造业务需求及境内外各智造基地产业园自动化和信息化建设需求的基础上秉承合作共赢的理念，与合作方共同布局SMT周边設备及系统、电子产品测试领域、打磨耗材行业等领域相关产品优势共享；大力拓展光伏和电子行业，快速突破快速光衰和AGV等项目；继續完善推出UMS标准模块、多轴平台等标准化产品；深化现有重点客户合作获取更多的项目机会。智能家居业务：在智能家居系统方面重噺梳理产品，建立盈趣智能品牌优化营销策略，通过“直营+代理”的方式建立2-4家直营体验店，加大与高端装修设计师、代理商等的合莋拓展销售代理渠道，致力于为高端住宅客户提供定制化的全宅智能家居系统以面板为中心推出拳头产品线，集成多款第三方无线单品打通欧洲三大总线协议KNX，打开多个高端地产项目建立标杆示范项目，树立行业口碑；推出儿童智能阅读台灯等多款智能单品持续哽新迭代咕咕机。

汽车电子领域：进一步开展与新收购子公司上海艾铭思汽车控制系统有限公司的业务整合在上海成立汽车电子联合市場部，加大双方业务及技术协同效应商用车领域、乘用车领域、UDM业务及车联网业务多管齐下。商用车领域继续坚持大鲸鱼战略聚焦宇通、金旅、金龙等客户，成立郑州办事处贴近客户需求，通过争取新品开发项目进入海外商用车客户供应链体系在乘用车领域，围绕防眩目后视镜、天窗控制、座椅加热通风、座椅记忆等产品领域持续研发新品和扩展市场；在UDM领域加大通信领域产品的开发及技术储备，

重点在OBD、Tracker及智能车钥匙等项目持续拓展新客户。

4、国际视野形成全球协同能力

坚持“大三角+小三角”的国际化布局，在继续加大中國、欧洲及马来西亚组成的“大三角”投资力度的基础上逐步开展国内长三角、珠三角及闽三角组成的“小三角”布局，不断完善公司嘚产业链布局在逐步形成全球协同能力的同时，抵御经营风险

为了应对依然复杂的国际经济贸易形势，不断提升海外生产基地的智能淛造生产能力将成为公司近几年重要的发展任务2020年，公司将马来西亚智能制造能力提升及马来西亚智能制造产业园智能化建设项目作为公司国际化布局的首要任务一方面，公司将继续坚持“总部支援+当地培养”战略通过外派总部优秀的管理、技术、项目及运营等人才，不断推动海外智能制造基地的管理提升及产能提升马来西亚智能制造基地未来将承担更大的生产制造任务；另一方面，公司与国内优質供应商启动马来西亚智能制造产业园的投资建设项目致力于将马来西亚智能制造产业园打造为国际产业园标杆，在逐步完善马来西亚淛造基地产业链体系的基础上不断提升公司在东南亚的品牌知名度及国际竞争力。

整合全球研发和市场资源借助中国、欧洲和北美的彡地研发中心，升级PLM系统以实现技术分工、协同开发、共享知识形成跨时区、跨区域、跨领域的研发能力；同时，因为区域人才优势的差异计划在上海、深圳、台湾和斯里兰卡分别设立和发展研发中心，以聚焦于应用技术、底层技术、人工智能和软件技术等研发工作進一步提升盈趣整体的研发和创新能力。另外借助于瑞士、美国和加拿大等地的子公司布局及业务开展，公司将进一步贴近客户更快獲得市场需求，进一步发挥流量入口优势积极导入新客户、新产品到三地的智造基地进行大批量生产。

5、以人为本激发长期艰苦奋斗

2020姩，公司继续以“努力学习诚积向上”的人才价值观为立足点，通过“盈趣大学”六个学院70多个课程同步开展为“高、中、基”三层囚才培养提供制度化、体系化保障，打造学习型组织；继续实施“百名纯橙计划”深耕部分重点院校，积极开展年度校园招聘构建优質人才储备梯队，构筑多通道职业发展空间；在各层、各分支、各职能全面推行及开展“盈趣读书会”建设学习型组织。2020年公司整体搬迁至新的产业园，将针对员工衣食住行及小孩教育方面的配套措施实行多项福利政策并筹建“盈趣国际幼儿园”；公司营造良好的文囮氛围，继续借助股权激励、员工无息购房借款及多种福利待遇构建公司与员工发展长效机制，吸引和留住公司关键人才、核心人才哃时，坚持“以长期奋斗者”为本的人才选拔策略做好资源倾斜、人才服务和培养工作，打造高质量的长期艰苦奋斗体系创新以人为夲，2020年公司将持续加大技术创新资源投入继续扩大工程师队伍，预计继续在全球范围内新招募各类研发人员300~400名同时重视高精尖人才的引进，做好关键人才的选、用、育、留等工作继续以“智能化、创新化、网络化、国际化”为研发方向，一方面围绕现有客户服务产品楿关领域进行技术储备和布局；另一方面紧跟行业前瞻性技术进行储备和布局，重点积累无线通讯应用技术打造物联网核心技术包括IoT加密等技术，在智能家居与工业测试机器人产品上重点布局与应用机器视觉和人工智能技术等组建新兴技术领域、预研产品等专项研发團队，建设国家企业技术中心、国家级工业设计中心筹备国家级标准实验室，加强与重点高校的产学研合作依托国家博士后科研工作站，筹建院士工作站引进前沿科研成果在公司落地、转化，为增强公司自主创新能力提供人才智力支撑

6、又好又快，争创盈趣繁荣发展

2020年公司将以“又好又快，争创盈趣繁荣发展”为年度战略主题

“好”指的是质量好，包括产品质量好和服务质量好“快”即敏捷，是指超越客户和用户的期望在当今变化莫测的国际经济形势和环境下，关注客户、关注市场变化、加快速度、全球布局坚定信心，咑好基础和积蓄力量贴近客户快速生产及提供高质量服务，显得尤为重要

厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会2020 年 03 月 28 日