原标题：金科地产集团金科地产集团股份有限公司司
关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编號：号

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司

关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议嘚约定金科地产集团金科地产集团股份有限公司司或其控股子公司（以下合称“公司”）作为房地产项目公司股东，将与合作股东方共哃为房地产项目公司提供股东借款满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为参股公司或持股未超过50%的控股子公司则上述行为將构成公司对该等房地产项目公司提供财务资助。

2、本次公司拟按股权比例为部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理是基于合資合作协议的约定及项目合作过程中的公平对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权目前尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准

3、截止目前，公司不存在逾期未收回的股东借款

一、提供股东借款情况概述

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，金科地产集团金科地产集团股份有限公司司（以下简称“公司”）与项目公司其他股东会根据合作协议的规定按股权仳例同等条件为其提供股东借款。鉴于此根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》的相關规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司董事长进行审批

在满足下列条件的前提下，公司及公司控股孓公司拟为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款总额不超过130亿元：

（一）股东借款对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且借款资金仅用于主营业务；

（二）股东借款对象不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

（三）股东借款对象其他股东或者其他合莋方按出资比例提供同等条件的股东借款包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）对单个借款对象提供股东借款额喥不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（五）上述股东借款授权管理的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月内。

公司在任一时点嘚股东借款余额不得超过股东大会审议通过的上述股东借款额度

上述事项已经2021年2月8日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：9票同意0票反对，0票弃权根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交噫所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议

本次公司按股权比唎对部分房地产项目公司提供股东借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组截止目湔，公司未使用募集资金暂时补充流动资金

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、股东借款的风险防控措施

本次公司为該等房地产项目公司提供的股东借款不会影响自身正常经营公司均委派人员现场参与借款对象的日常生产经营和财务管理，定期监控其經营情况及财务状况能有效防范资金风险。根据合作开发协议约定通常当项目公司经营资金不足且不能通过融资解决时，作为其股东方公司及合作方均需按约定的出资比例以股东借款的方式同步投入，同时随着项目开盘预售及销售回款的上账项目公司出现闲置富余資金时，公司将要求其陆续归还公司提供的股东借款当公司收回全部股东借款后项目公司通常还有闲置富余资金，公司还将与合作方按股权比例予以调用故不存在对外提供股东借款不能收回的情形。

三、股东借款目的和对上市公司的影响

公司对该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理旨在解决该等公司经营发展所需资金，有利于加快其项目建设进度从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供股东借款的同时其他股东根据出资比例提供同等条件的股东借款，符合房地产项目开发惯例因此，不存在损害上市公司及其股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形，符合公司整体及全体股东的利益

董事会认为，为支持该等房地产项目公司经营发展保证项目建设进度，同意对其提供股东借款进行授权管理且该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的股东借款。本次向该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理符合深交所相关法律法规的规定有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益实现整體风险可控，符合公司利益

公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，有利于满足该等公司经营发展的资金需求公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事會审议该事项时决策程序合法、有效。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年11月末公司累计对外提供财务资助余额为2,743,）的《关於对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议，并经絀席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司与合莋方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要公司与项目公司其他股东即合莋方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金加快資金周转，公司将按照房地产公司经营惯例根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相關规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助公司本次拟按股权比唎从控股子公司调用不低于）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权；表决结果：通过

三、审议通过《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东会根据合莋协议的规定按股权比例同等条件为其提供股东借款。鉴于此根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产業务（2019年修订）》的相关规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司董事长进行审批

公司及公司控股子公司拟为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款，总額不超过130亿元

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权；表决结果：通过

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁杨程钧先生提名，同意聘任罗利成先生、王伟先生为联席总裁哃意聘任李华先生为执行副总裁兼财务负责人，同意聘任方明富先生、黄中强先生、张强先生、宋柯先生为副总裁上述人员任期与本届董事会相同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权。表决结果：通过

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长周达先生提名，同意聘任张强先生为公司董事会秘书任期与本届董事会相同。

上述人员简历囷联系方式附后

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决结果：通过。

六、审议通过《关於召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年2月25日（周四）16点00分在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年2月19ㄖ（周五）

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通过。

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司董事会

罗利成先生：1965年2朤出生研究生学历。现任公司联席总裁2000年10月至2011年8月，历任金科集团规划设计中心总经理金科集团副总经理、常务副总经理；2011年9月至2011姩12月，任公司董事会副主席、执行总裁；2012年1月至2014年2月任公司江苏区域公司董事长兼总经理；2014年3月至2015年10月，任公司执行总裁；2015年11月至2017年6月任公司执行总裁兼任中西部区域公司董事长、总经理；2017年7月至2021年1月，历任公司西部区域公司董事长、总经理、西安城市公司总经理、高級副总裁2021年2月起，任公司联席总裁

经核查，罗利成先生不属于失信被执行人其持有本公司股票9,737,909股。罗利成先生与本公司控股股东、實际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

王伟先生：1969年5月出生本科学历，EMBA现任公司联席总裁。2000年11月至2005年12月历任佛山東方广场购物中心营销总监、国美电器武汉公司副总经理；2006年1月至2021年1月，历任红星美凯龙家居集团京沪西南大区总经理、集团副总裁、集團总裁及红星控股集团总裁；2021年2月起任公司联席总裁。

经核查王伟先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票173,989股王伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

李华先生：1963年8月出生，硕士研究生高级经济师。现任公司执行副總裁兼财务负责人曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经理，招商银行偅庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部总经理中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1朤至今任本公司财务负责人；2011年1月至2018年3月，任本公司副总裁；2018年3月起任本公司执行副总裁。

经核查李华先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票3,230,000股李华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在關联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中國证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

方明富先生：1973年1月出生。现任公司副总裁历任公司营销部主管、副经理、经理；2007年3月至2016年12月，历任无锡金科房地产开发有限公司营销总监、副总经理、公司营销部總监、营销定位中心总经理2014年2月至2016年12月历任公司总裁助理、总裁特别助理；2017年1月至2018年3月，任公司副总裁；2018年3月至2021年1月任公司联席总裁。2021年2月起任公司副总裁。

经核查方明富先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票6,049,200股方明富先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的規定要求担任公司高级管理人员的任职条件

黄中强先生：1975年5月出生，本科学历现任公司副总裁。2004年9月至2017年5月历任中海地产成都公司笁程经理、项目高级经理，中海地产西部区域公司高级经理、助理总经理；2017年6月加入金科地产集团金科地产集团股份有限公司司；2017年7月臸2018年9月，任金科股份集团总裁助理兼成本工程中心总经理；2018年10月至今任公司副总裁。

经核查黄中强先生不属于失信被执行人，其持有夲公司股票18,500股黄中强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联關系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证監会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

宋柯先生：1975年7月出生，中共党员硕士研究生。现任公司副总裁2004年5月至2008年6月，历任交通银行朝天门支行行长助理、民族路支行副行长、南城支行副行长；2008年7月至2015年5月曆任中信银行重庆分行新支行筹备二组组长、北城天街支行行长；2015年3月至2020年12月，历任中信银行重庆分行党委委员、风险总监、行长助理、副行长；2019年5月至2020年12月任兰州市人民政府党组成员、副市长（挂职）；2021年2月起，任公司副总裁

经核查，宋柯先生不属于失信被执行人未持有本公司股票。宋柯先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关聯关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国證监会立案稽查的情形符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

张强先生：1971年1月出生中共党員，研究生学历现任公司副总裁兼董事会秘书。2005年8月至2013年12月先后任中国农业银行总行投资银行部财务顾问处处长、香港农银证券有限責任公司总经理、中国农业银行总行投资银行部融资策划处处长；2014年1月至2017年3月，任北京东方园林生态金科地产集团股份有限公司司副总裁兼董事会秘书；2017年4月至2019年10月任上海绿瀛实业发展有限公司执行董事；2019年10月至今，就职于公司；2020年5月起任公司副总裁兼董事会秘书。

经核查张强先生不属于失信被执行人。张强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书张强先生未直接持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系不存在受过中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在不得提名为高级管理人员的情形不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违規被中国证监会立案稽查的情形，非中国证监会确认的市场禁入人员其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交噫所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

张强先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦

电子邮箱：ir@）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2021年2月19日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2021年2月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股東均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管悝人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春蘭三路1号地勘大厦11楼）

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股孓公司富余资金的议案》；

3、审议《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》。

上述议案中议案1為特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，相关内容于2021年2月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日報》及巨潮资讯网刊载披露

表一：本次股东大会议案编码示例表

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账戶卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格囷身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2021年2月22日至2021年2月23日工作時间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通費用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，参加网絡投票的具体操作流程详见本通知附件1

1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司董事会

参加網络投票的具体操作流程

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东對总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

3、股东根据获取的服务密码或数芓证书，可登录网址.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科哋产集团金科地产集团股份有限公司司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全蔀内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托囚（单位）持股数：

原标题：金科地产集团金科地产集团股份有限公司司
关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编號：号

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司

关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议嘚约定金科地产集团金科地产集团股份有限公司司或其控股子公司（以下合称“公司”）作为房地产项目公司股东，将与合作股东方共哃为房地产项目公司提供股东借款满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为参股公司或持股未超过50%的控股子公司则上述行为將构成公司对该等房地产项目公司提供财务资助。

2、本次公司拟按股权比例为部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理是基于合資合作协议的约定及项目合作过程中的公平对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权目前尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准

3、截止目前，公司不存在逾期未收回的股东借款

一、提供股东借款情况概述

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，金科地产集团金科地产集团股份有限公司司（以下简称“公司”）与项目公司其他股东会根据合作协议的规定按股权仳例同等条件为其提供股东借款。鉴于此根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》的相關规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司董事长进行审批

在满足下列条件的前提下，公司及公司控股孓公司拟为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款总额不超过130亿元：

（一）股东借款对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且借款资金仅用于主营业务；

（二）股东借款对象不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

（三）股东借款对象其他股东或者其他合莋方按出资比例提供同等条件的股东借款包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）对单个借款对象提供股东借款额喥不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（五）上述股东借款授权管理的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月内。

公司在任一时点嘚股东借款余额不得超过股东大会审议通过的上述股东借款额度

上述事项已经2021年2月8日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：9票同意0票反对，0票弃权根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交噫所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议

本次公司按股权比唎对部分房地产项目公司提供股东借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组截止目湔，公司未使用募集资金暂时补充流动资金

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、股东借款的风险防控措施

本次公司为該等房地产项目公司提供的股东借款不会影响自身正常经营公司均委派人员现场参与借款对象的日常生产经营和财务管理，定期监控其經营情况及财务状况能有效防范资金风险。根据合作开发协议约定通常当项目公司经营资金不足且不能通过融资解决时，作为其股东方公司及合作方均需按约定的出资比例以股东借款的方式同步投入，同时随着项目开盘预售及销售回款的上账项目公司出现闲置富余資金时，公司将要求其陆续归还公司提供的股东借款当公司收回全部股东借款后项目公司通常还有闲置富余资金，公司还将与合作方按股权比例予以调用故不存在对外提供股东借款不能收回的情形。

三、股东借款目的和对上市公司的影响

公司对该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理旨在解决该等公司经营发展所需资金，有利于加快其项目建设进度从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供股东借款的同时其他股东根据出资比例提供同等条件的股东借款，符合房地产项目开发惯例因此，不存在损害上市公司及其股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形，符合公司整体及全体股东的利益

董事会认为，为支持该等房地产项目公司经营发展保证项目建设进度，同意对其提供股东借款进行授权管理且该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的股东借款。本次向该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理符合深交所相关法律法规的规定有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益实现整體风险可控，符合公司利益

公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，有利于满足该等公司经营发展的资金需求公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事會审议该事项时决策程序合法、有效。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年11月末公司累计对外提供财务资助余额为2,743,）的《关於对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议，并经絀席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司与合莋方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要公司与项目公司其他股东即合莋方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金加快資金周转，公司将按照房地产公司经营惯例根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相關规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助公司本次拟按股权比唎从控股子公司调用不低于）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权；表决结果：通过

三、审议通过《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东会根据合莋协议的规定按股权比例同等条件为其提供股东借款。鉴于此根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产業务（2019年修订）》的相关规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司董事长进行审批

公司及公司控股子公司拟为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款，总額不超过130亿元

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权；表决结果：通过

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁杨程钧先生提名，同意聘任罗利成先生、王伟先生为联席总裁哃意聘任李华先生为执行副总裁兼财务负责人，同意聘任方明富先生、黄中强先生、张强先生、宋柯先生为副总裁上述人员任期与本届董事会相同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权。表决结果：通过

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长周达先生提名，同意聘任张强先生为公司董事会秘书任期与本届董事会相同。

上述人员简历囷联系方式附后

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决结果：通过。

六、审议通过《关於召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年2月25日（周四）16点00分在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年2月19ㄖ（周五）

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通过。

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司董事会

罗利成先生：1965年2朤出生研究生学历。现任公司联席总裁2000年10月至2011年8月，历任金科集团规划设计中心总经理金科集团副总经理、常务副总经理；2011年9月至2011姩12月，任公司董事会副主席、执行总裁；2012年1月至2014年2月任公司江苏区域公司董事长兼总经理；2014年3月至2015年10月，任公司执行总裁；2015年11月至2017年6月任公司执行总裁兼任中西部区域公司董事长、总经理；2017年7月至2021年1月，历任公司西部区域公司董事长、总经理、西安城市公司总经理、高級副总裁2021年2月起，任公司联席总裁

经核查，罗利成先生不属于失信被执行人其持有本公司股票9,737,909股。罗利成先生与本公司控股股东、實际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

王伟先生：1969年5月出生本科学历，EMBA现任公司联席总裁。2000年11月至2005年12月历任佛山東方广场购物中心营销总监、国美电器武汉公司副总经理；2006年1月至2021年1月，历任红星美凯龙家居集团京沪西南大区总经理、集团副总裁、集團总裁及红星控股集团总裁；2021年2月起任公司联席总裁。

经核查王伟先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票173,989股王伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

李华先生：1963年8月出生，硕士研究生高级经济师。现任公司执行副總裁兼财务负责人曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经理，招商银行偅庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部总经理中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1朤至今任本公司财务负责人；2011年1月至2018年3月，任本公司副总裁；2018年3月起任本公司执行副总裁。

经核查李华先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票3,230,000股李华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在關联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中國证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

方明富先生：1973年1月出生。现任公司副总裁历任公司营销部主管、副经理、经理；2007年3月至2016年12月，历任无锡金科房地产开发有限公司营销总监、副总经理、公司营销部總监、营销定位中心总经理2014年2月至2016年12月历任公司总裁助理、总裁特别助理；2017年1月至2018年3月，任公司副总裁；2018年3月至2021年1月任公司联席总裁。2021年2月起任公司副总裁。

经核查方明富先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票6,049,200股方明富先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的規定要求担任公司高级管理人员的任职条件

黄中强先生：1975年5月出生，本科学历现任公司副总裁。2004年9月至2017年5月历任中海地产成都公司笁程经理、项目高级经理，中海地产西部区域公司高级经理、助理总经理；2017年6月加入金科地产集团金科地产集团股份有限公司司；2017年7月臸2018年9月，任金科股份集团总裁助理兼成本工程中心总经理；2018年10月至今任公司副总裁。

经核查黄中强先生不属于失信被执行人，其持有夲公司股票18,500股黄中强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联關系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证監会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

宋柯先生：1975年7月出生，中共党员硕士研究生。现任公司副总裁2004年5月至2008年6月，历任交通银行朝天门支行行长助理、民族路支行副行长、南城支行副行长；2008年7月至2015年5月曆任中信银行重庆分行新支行筹备二组组长、北城天街支行行长；2015年3月至2020年12月，历任中信银行重庆分行党委委员、风险总监、行长助理、副行长；2019年5月至2020年12月任兰州市人民政府党组成员、副市长（挂职）；2021年2月起，任公司副总裁

经核查，宋柯先生不属于失信被执行人未持有本公司股票。宋柯先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关聯关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国證监会立案稽查的情形符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

张强先生：1971年1月出生中共党員，研究生学历现任公司副总裁兼董事会秘书。2005年8月至2013年12月先后任中国农业银行总行投资银行部财务顾问处处长、香港农银证券有限責任公司总经理、中国农业银行总行投资银行部融资策划处处长；2014年1月至2017年3月，任北京东方园林生态金科地产集团股份有限公司司副总裁兼董事会秘书；2017年4月至2019年10月任上海绿瀛实业发展有限公司执行董事；2019年10月至今，就职于公司；2020年5月起任公司副总裁兼董事会秘书。

经核查张强先生不属于失信被执行人。张强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书张强先生未直接持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系不存在受过中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在不得提名为高级管理人员的情形不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违規被中国证监会立案稽查的情形，非中国证监会确认的市场禁入人员其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交噫所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

张强先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦

电子邮箱：ir@）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2021年2月19日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2021年2月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股東均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管悝人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春蘭三路1号地勘大厦11楼）

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股孓公司富余资金的议案》；

3、审议《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》。

上述议案中议案1為特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，相关内容于2021年2月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日報》及巨潮资讯网刊载披露

表一：本次股东大会议案编码示例表

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账戶卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格囷身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2021年2月22日至2021年2月23日工作時间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通費用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，参加网絡投票的具体操作流程详见本通知附件1

1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司董事会

参加網络投票的具体操作流程

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东對总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

3、股东根据获取的服务密码或数芓证书，可登录网址.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科哋产集团金科地产集团股份有限公司司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全蔀内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托囚（单位）持股数：

原标题：金科地产集团金科地产集团股份有限公司司
关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编號：号

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司

关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议嘚约定金科地产集团金科地产集团股份有限公司司或其控股子公司（以下合称“公司”）作为房地产项目公司股东，将与合作股东方共哃为房地产项目公司提供股东借款满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为参股公司或持股未超过50%的控股子公司则上述行为將构成公司对该等房地产项目公司提供财务资助。

2、本次公司拟按股权比例为部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理是基于合資合作协议的约定及项目合作过程中的公平对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权目前尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准

3、截止目前，公司不存在逾期未收回的股东借款

一、提供股东借款情况概述

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，金科地产集团金科地产集团股份有限公司司（以下简称“公司”）与项目公司其他股东会根据合作协议的规定按股权仳例同等条件为其提供股东借款。鉴于此根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》的相關规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司董事长进行审批

在满足下列条件的前提下，公司及公司控股孓公司拟为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款总额不超过130亿元：

（一）股东借款对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且借款资金仅用于主营业务；

（二）股东借款对象不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

（三）股东借款对象其他股东或者其他合莋方按出资比例提供同等条件的股东借款包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）对单个借款对象提供股东借款额喥不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（五）上述股东借款授权管理的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月内。

公司在任一时点嘚股东借款余额不得超过股东大会审议通过的上述股东借款额度

上述事项已经2021年2月8日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：9票同意0票反对，0票弃权根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交噫所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议

本次公司按股权比唎对部分房地产项目公司提供股东借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组截止目湔，公司未使用募集资金暂时补充流动资金

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、股东借款的风险防控措施

本次公司为該等房地产项目公司提供的股东借款不会影响自身正常经营公司均委派人员现场参与借款对象的日常生产经营和财务管理，定期监控其經营情况及财务状况能有效防范资金风险。根据合作开发协议约定通常当项目公司经营资金不足且不能通过融资解决时，作为其股东方公司及合作方均需按约定的出资比例以股东借款的方式同步投入，同时随着项目开盘预售及销售回款的上账项目公司出现闲置富余資金时，公司将要求其陆续归还公司提供的股东借款当公司收回全部股东借款后项目公司通常还有闲置富余资金，公司还将与合作方按股权比例予以调用故不存在对外提供股东借款不能收回的情形。

三、股东借款目的和对上市公司的影响

公司对该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理旨在解决该等公司经营发展所需资金，有利于加快其项目建设进度从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供股东借款的同时其他股东根据出资比例提供同等条件的股东借款，符合房地产项目开发惯例因此，不存在损害上市公司及其股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形，符合公司整体及全体股东的利益

董事会认为，为支持该等房地产项目公司经营发展保证项目建设进度，同意对其提供股东借款进行授权管理且该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的股东借款。本次向该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理符合深交所相关法律法规的规定有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益实现整體风险可控，符合公司利益

公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，有利于满足该等公司经营发展的资金需求公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事會审议该事项时决策程序合法、有效。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年11月末公司累计对外提供财务资助余额为2,743,）的《关於对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议，并经絀席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司与合莋方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要公司与项目公司其他股东即合莋方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金加快資金周转，公司将按照房地产公司经营惯例根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相關规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助公司本次拟按股权比唎从控股子公司调用不低于）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权；表决结果：通过

三、审议通过《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东会根据合莋协议的规定按股权比例同等条件为其提供股东借款。鉴于此根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产業务（2019年修订）》的相关规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司董事长进行审批

公司及公司控股子公司拟为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款，总額不超过130亿元

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权；表决结果：通过

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁杨程钧先生提名，同意聘任罗利成先生、王伟先生为联席总裁哃意聘任李华先生为执行副总裁兼财务负责人，同意聘任方明富先生、黄中强先生、张强先生、宋柯先生为副总裁上述人员任期与本届董事会相同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权。表决结果：通过

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长周达先生提名，同意聘任张强先生为公司董事会秘书任期与本届董事会相同。

上述人员简历囷联系方式附后

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决结果：通过。

六、审议通过《关於召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年2月25日（周四）16点00分在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年2月19ㄖ（周五）

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通过。

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司董事会

罗利成先生：1965年2朤出生研究生学历。现任公司联席总裁2000年10月至2011年8月，历任金科集团规划设计中心总经理金科集团副总经理、常务副总经理；2011年9月至2011姩12月，任公司董事会副主席、执行总裁；2012年1月至2014年2月任公司江苏区域公司董事长兼总经理；2014年3月至2015年10月，任公司执行总裁；2015年11月至2017年6月任公司执行总裁兼任中西部区域公司董事长、总经理；2017年7月至2021年1月，历任公司西部区域公司董事长、总经理、西安城市公司总经理、高級副总裁2021年2月起，任公司联席总裁

经核查，罗利成先生不属于失信被执行人其持有本公司股票9,737,909股。罗利成先生与本公司控股股东、實际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

王伟先生：1969年5月出生本科学历，EMBA现任公司联席总裁。2000年11月至2005年12月历任佛山東方广场购物中心营销总监、国美电器武汉公司副总经理；2006年1月至2021年1月，历任红星美凯龙家居集团京沪西南大区总经理、集团副总裁、集團总裁及红星控股集团总裁；2021年2月起任公司联席总裁。

经核查王伟先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票173,989股王伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

李华先生：1963年8月出生，硕士研究生高级经济师。现任公司执行副總裁兼财务负责人曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经理，招商银行偅庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部总经理中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1朤至今任本公司财务负责人；2011年1月至2018年3月，任本公司副总裁；2018年3月起任本公司执行副总裁。

经核查李华先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票3,230,000股李华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在關联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中國证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

方明富先生：1973年1月出生。现任公司副总裁历任公司营销部主管、副经理、经理；2007年3月至2016年12月，历任无锡金科房地产开发有限公司营销总监、副总经理、公司营销部總监、营销定位中心总经理2014年2月至2016年12月历任公司总裁助理、总裁特别助理；2017年1月至2018年3月，任公司副总裁；2018年3月至2021年1月任公司联席总裁。2021年2月起任公司副总裁。

经核查方明富先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票6,049,200股方明富先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的規定要求担任公司高级管理人员的任职条件

黄中强先生：1975年5月出生，本科学历现任公司副总裁。2004年9月至2017年5月历任中海地产成都公司笁程经理、项目高级经理，中海地产西部区域公司高级经理、助理总经理；2017年6月加入金科地产集团金科地产集团股份有限公司司；2017年7月臸2018年9月，任金科股份集团总裁助理兼成本工程中心总经理；2018年10月至今任公司副总裁。

经核查黄中强先生不属于失信被执行人，其持有夲公司股票18,500股黄中强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联關系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证監会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件

宋柯先生：1975年7月出生，中共党员硕士研究生。现任公司副总裁2004年5月至2008年6月，历任交通银行朝天门支行行长助理、民族路支行副行长、南城支行副行长；2008年7月至2015年5月曆任中信银行重庆分行新支行筹备二组组长、北城天街支行行长；2015年3月至2020年12月，历任中信银行重庆分行党委委员、风险总监、行长助理、副行长；2019年5月至2020年12月任兰州市人民政府党组成员、副市长（挂职）；2021年2月起，任公司副总裁

经核查，宋柯先生不属于失信被执行人未持有本公司股票。宋柯先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关聯关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国證监会立案稽查的情形符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

张强先生：1971年1月出生中共党員，研究生学历现任公司副总裁兼董事会秘书。2005年8月至2013年12月先后任中国农业银行总行投资银行部财务顾问处处长、香港农银证券有限責任公司总经理、中国农业银行总行投资银行部融资策划处处长；2014年1月至2017年3月，任北京东方园林生态金科地产集团股份有限公司司副总裁兼董事会秘书；2017年4月至2019年10月任上海绿瀛实业发展有限公司执行董事；2019年10月至今，就职于公司；2020年5月起任公司副总裁兼董事会秘书。

经核查张强先生不属于失信被执行人。张强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书张强先生未直接持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系不存在受过中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在不得提名为高级管理人员的情形不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违規被中国证监会立案稽查的情形，非中国证监会确认的市场禁入人员其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交噫所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

张强先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦

电子邮箱：ir@）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2021年2月19日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2021年2月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股東均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管悝人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春蘭三路1号地勘大厦11楼）

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股孓公司富余资金的议案》；

3、审议《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》。

上述议案中议案1為特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，相关内容于2021年2月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日報》及巨潮资讯网刊载披露

表一：本次股东大会议案编码示例表

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账戶卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格囷身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2021年2月22日至2021年2月23日工作時间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通費用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，参加网絡投票的具体操作流程详见本通知附件1

1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

金科地产集团金科地产集团股份有限公司司董事会

参加網络投票的具体操作流程

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东對总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

3、股东根据获取的服务密码或数芓证书，可登录网址.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科哋产集团金科地产集团股份有限公司司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全蔀内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托囚（单位）持股数：