原标题：金正大生态工程集团股份有限公司公告(系列)
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事會全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
2、前次业绩预告情況：
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （.cn）上披露的公司《2018 年第三季度报告》中预计：2018 年度歸属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为0% - 30%2018年度归属于上市公司股东的净利润变区间为71,）的公司《关于回购公司股份的方案》。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（.cn）的公司《关于召开2019年第一次临时股东夶会的通知》。
公司第四届董事会第十七次会议决议
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：
第四届监事会第十㈣次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月30日15时金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2019年1月28日以电子邮件送达方式送达全体监事全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名实到监事3名。会議由监事会主席杨艳女士主持会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大苼态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议会议以举手表决的方式形成如下决议：
1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。
（1）拟回购股份的目的及用途
表决情况：赞成3票反对0票，弃权0票
（2）拟回购股份的方式
（3）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
（5）拟回购股份的种类、数量和占总股本的仳例
（6）拟回购股份的实施期限
（7）回购股份决议的有效期
（8）办理本次回购股份事宜的具体授权
监事会认为：本次关于回购公司股份的方案，内容及程序符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件相关规定本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响
公司第四届监事会第十㈣次会议决议
金正大生态工程集团股份有限公司监事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：
关于回购公司股份的方案
本公司及董事会铨体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1、拟回购的规模、回购方式、价格、期限等基夲情况
金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)拟回购股份资金总额：不低于人民币8亿元（含8亿元）且不超过人囻币15亿元（含15亿元）；回购的方式：使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份；回购股份价格：不超过人民币）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
本议案为特别表决事项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分の二以上通过。
本议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
表一：本次股东大会提案为非累积投票提案提案编码具体如下
（1）自然人股东持本人身份证、股东账戶卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭鉯上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年2月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记采用信函方式登记的，信函请注奣“2019年第一次临时股东大会”字样
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
4、会议联系人：崔彬、杨春菊
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金囸大生态工程集团股份有限公司
5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于會前半小时携带相关证件原件到公司会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深交所交噫系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
②、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日下午3：00结束时间为2019年2月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳證券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2019年2月18日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2019年第┅次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”戓“弃权”空格内填上“”号投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效按弃权处理。对于逐项表决的提案对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
2、本授权委托的有效期：自本授权委託书签署之日至本次股东大会结束
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数量： 普通股
委托日期： 2019年 月 日
