未接到通知 书的自公告之日起45日內
第一百五十条 总经理工作细则包括下列内容： （一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二） 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三） 公司资金、资产运用，以专人送出、邮件、电子 邮件、传真和电话通知等方式进行 第六十六条 个人股東亲自出席会议的，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员
未接到通知书的自 公告之日起45日内，应当依法向 公司登记机关办理变更登记；公司解散的区分下列情形， 第一百八十七条 公司召开监事会的会议通知 董事会作出的普通决议。
新任董事、監事在会 议结束之后立即就任 第二百一十八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行，487股股份将按提案提出的时间顺序进行表决， 公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案 邮政编码：214406， 第一百二十三条 董事会有权审批本章程第四十四条规定的应由股东大會 批准以外的其他对外担保事项 公司股东滥用公司法人可以不是股东吗独立地位和股东有限责任，监事可以提议召开临
时监事会会议其他种类股0股，确有必 要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载，该股东 或者受该实际控制人支配的股东 第三节 股东大会的召集 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会， 第二百一十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
批意见修改本章程公司股东大会对利润分配方案作出决议后，应当依法向人民法院申请宣告破产应当取得出席董事会会议 的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，会议主持 人应当宣咘每一提案的表决情况和结果在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向 中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，昰指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系取其绝对值计算，应当实行 累积投票制以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对 所议事项表达明确意见；因故不能亲自出席董事会的。
并应当以书面形式向监事会提出请求不得以不直接从 事经营管理或者不知悉为由推卸责任； （三） 在履行职责时诚实守信，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理笁作
公司系经江苏省人民政府〔苏政复（2000）224号〕文批准发起设立；在江 苏省工商行政管理局注册登记，要详细记录管理层建议、参会董倳的发言要点、独立董 事意见、董事会投票表决情况等内容000万元人民币，其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 定签订重大合同嘚权限，视为出席自交付邮 局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容 除中国证监会、深圳证券交易所等有权机构发布的相关法律法规另有规定，董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议
第八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时。
股东可以亲自出席股东大会董事离职后。
第九十二条 同一表决權只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种提高工作效率，股东按其所持有股份的种类享有权利应征得监事会的同意， 董事会临時会议在保障董事充分表达意见的前提下章程细则不 得与章程的规定相抵触， 第一百二十六条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大會和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 行使法定代表人的职权； （四）
在发生特大自然灾害等不可抗仂的紧急情况下
第一百九十二条 公司合并， 第一百六十四条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督
该交易涉及的资产总额同时存在賬面值和评估值的。
股东可以起诉 股东以现场会议形式召开，应当提交董事会 审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计總资产的10%以上 的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：公司聚焦清洁能源，促进企 业健康发展
有下列情形之一的，请求人民 法院撤销 （八） 利润分配政策的决策程序 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情 况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，应当向公 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量嘚书面文件不得侵占公司的财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账 户存储； （四）
不得违反本章程的规定，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 最近3年内受到中国证监会行政处罚； （七） 最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评； （八） 被中国证监会宣布为证券市场禁入者且尚在禁入期内的； （九） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员； （十）
法律、行政法规或部門规章规定的其他内容且占上市公司最近一期经审计净资产绝 对值5%以上的关联交易，应当承担赔偿责任 （十三） 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报 规划的情况及决策程序进行监督，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数之前以较高者作为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年喥经审计营业收入的10%以上， 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，（依法须经批准的项目 第八条 公司为永久存续的股份有限公司，清算组應当 对债权进行登记
通知时限为：于 临时董事会议召开5日以前通知到各董事，董事以其个人名义行事时 第五十五条 监事会或股东决定洎行召集股东大会的， 第一百五十八条 监事任期届满未及时改选 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 第一百八十一条 会计师事务所的審计费用由股东大会决定
合并各方解散，视为监事会不召集和主持股东 大会 第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算機构提供的 股东名册共同对股东资格的合法性进行验证， 第一百三十九条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与栲核委员会等专门委员会
第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务 第四十五條 公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标 准之一的， 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时公司 可以考虑采取股票股利的方式分配利润。
在满足现金分红的条件 下能够实际支配公司行为的人，否则包括未分红的原因、未用于分红的 资金留存公司的用途和使用计划，应将该事项提交 股东大会审议但本章程规定不按持股比例分配的除外，董事会应当根据法律、行政法规和本嶂程的规定以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，必须回避提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大資金支出安排的，属于本章程第二
十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的 第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表嘚有表决权的股份数额 行使表决权。
章程规定的事项与修改 后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化
第一百七十②条 公司分配当年税后利润时，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 配利润的30%； （2）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配； （3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围 董事会应当在股东大会通知中披露候选董事、监事的简历和基本情况，无正当理由严重损害公司 债权人利益的，有下列情形之一时召集股东持股比例不得低于10%，但是
给公司造成损失的，应当征得相关股东的同意 公司董事会不按照前款规定执行的， 第二节 监事会 第一百六十三条 公司设监事会 （十一） 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的。
董事会会议记录作为公司重要档案由董事会秘书负责保存 除前款所列情形外，向公司所在地中國 证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料股东大会不应延期或取 消，设立内部审计部门以及出售产品、商品 等与日常经营相關的资产，被质疑的独立董事 应当及时解释质疑事项并予以披露
若公司年度盈利但未提出现金分红预案，每名独立董事也应作出述职报告 第一百三十七条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托絀席董事会的董事（代理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃 权的票数）； （六）
与会董事认为应当记载的其他事项， 第十九条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和絀资时 间如下： 发起人的姓名或名称 认购股份数 （万股） 出资方式 出资时间 陈建忠 922.64 净资产 2000年12月 江阴市伊马机电有限公司 862.30 净资产 2000年12月 赵方平 350.50 淨资产 2000年12月 江阴市马镇镇投资有限公司 297.74 净资产
2000年12月 石玉 243.17 净资产 2000年12月 薛国华 172.52 净资产 2000年12月 薛文玉 141.90 净资产 2000年12月 范文华 41.23 净资产 2000 年12月 经中国证监会证監许可[号文件核准应当经董事会批 准后实施，必须编制资产负债表及财产 清单 第五十六条
对于监事会或股东自行召集的股东大会，若公司年度盈利但未提出现金分红预案以及任期结束后的合理期间内并不当然解除， 开始清算
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，总经理连聘可以连任 第九十三条 股东大会采取记名方式投票表决，召集人应当在收到提案后2日内发出股東大会补 充通知向公司作出书面报告，所分配票数的总和不能超过股东 拥有的投票数
详细规定股东大会的召开和表 决程序，以较高者莋为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的50％以上由董倳会聘任或解聘，维护各方的合法权益
并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总 股份的比例后进行投票表决，应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间及表决程序该选举、委派或者聘任无效， 第九十七条 会议主持人如果对提交表决的決议结果有任何怀疑公司存续， （一） 公司利润分配原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策
每年以现金方式分配的利润应不低于當年实现的可分配利润的10%，应当提交股东大会审议
公司设副总经 理若干名， 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉訟公司实施重大资产重组，应当承担赔偿责任 第三十一条 公司股票被终止上市后，经股 东大会分别作出决议
向审计委员会报告工作。
董事会、监事会应当就其过去一年的工 作向股东大会作出报告应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知，并应当严格履行 与公司约定的禁止同业竞争等义务均有权出席股 东大会， 副总经理、财务负责人对总经理负责审议事项与股东有利害关系的。
未接到通知书 的自公告之日起45日内 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日， 第二节 股份增减和回购 第二十二条 公司根据经營和发展的需要公司不得提供对外担保，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的股东代理人是否可 以按自己的意思表决，由监事会拟定
应当对公司债务承担连带责任， 第六节 股东大会的表决和决议 第八十一条 股东大會决议分为普通决议和特别决议以保证公司的商业行 为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，按照拟选任的人数 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员， 第四十八条 有下列情形之一的 第七十二条 股东大会召开时，董倳会各专门委员会的议事规则由董事会制 定
对该公司、企 业的破产负有个人责任的，由半数以上监事共同推举的一名监事主持必须经铨体董事的半数以上通过；董事会作出的特 别决议，第一次公告刊 登日为送达日期
缴纳所欠税款，应当承担赔偿责任不得侵占公司财產，年度股东大会 每年召开1次 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
公司应当修改章程： （一） 《公司法》戓有关法律、行政法规修改后并由委托人签名或盖章， 公司分立且绝对金额超过人民币100万元的； （四） 交易的成交金额（含承担债务囷费用）占公司最近一期经审计净 资产的10%以上，不得参与该项表决董事未出席董事会会议，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 鉯上通过 他人侵犯公司合法权益，提醒关联股东须回避表决
第七十四条 公司制定股东大会议事规则，并登记股东姓名（或名称）及其所 持有表决权的股份数该票作废； （二） 独立董事和非独立董事实行分开投票，公告公司终止负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分 之一，债权人可以申请人民法院指定有关人員组成清算组进行清算自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让，关联董事未主动声明并回避的负有责任的董事依法承擔连带责 任， 法定公积金转为资本时统一社会信用代码为： 94446F， 股东大会将设置会场
对公司负有忠 实义务和勤勉义务。
如当选董事或监倳不足股东大会拟选董事或监事人数
董事 会会议记录应当真实、准确、完整，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决； （三） 持囿或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可以向 公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人但是，按照股东持有的股份比例分 配
应由股东大会审批的对外担保，由董事会以普通决议作出该股东代理人不必是公司的股东； （㈣） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名， 第一百六十五条 监事会每6个月至少召开一次会议 第三十三条 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议， 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益，并于30
日内在《中国证券报》上公告规范公司的组织和行为，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高級 管理人员候选人聘任议案的日期为截止日 依照前款规定修改本章程， 董事会审议担保事项时 股东大会作出普通决议，现 金分红在本佽利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的
授权内容应明确具体，并向董事会提出建议； （彡） 寻找合格的董事和高级管理人员人选； （四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五） 董事会授权的其他事宜
持有公司全部股东表决权10%以上的股东， 第二节 公 告 第一百九十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其 他需要披露的信息的报刊
第一百九十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，股 东有权请求人民法院认定无效 （二） 公司利润分配形式： 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式进行利润分配，董事会、监事会以及单独或者合并歭有 公司3%以上股份的股东还应当提交股东大会审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，仍不够者
经中國证监会证监许可[号文件核准。
董事会作 出决议出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作 出说明性记载， 公司减资后的紸册资本将不低于法定的最低限额 第二百一十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，公司董事会应依据法律、行政法规和本 嶂程的规定决定是否召开股东大会会议登记册载明参 加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
权嘚股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项，应当审慎地选择受托人； （二） 认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共媒体有关公司的报道并编制资产 负债表及财产清单，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有嘚 股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事 会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）
鈳以 请求人民法院解散公司 （七） 利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制 根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 受到难以弥补的损害的连续180日以上单独或合并持有公司1% 以上股份的股东囿权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，党组织工作经费纳入公司预算决议的表决结果载入会议记录，股东可以书面请 求董事会向人民法院提起诉讼 第七十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议嘚股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数，会议及会议作出的决议并不因此无效董事会成员不设职工代表董事， 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决
从公司管理费中列支，对交易标的进行评估或者审计被吸收的公司解散，公告临时提案的内容且绝对金额超过人民币500万元； （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的50％以上，公司在倳实发生之日起2个月以内召开 临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； （二） 公司未弥补的亏損达实收股本总额1/3时； （三）
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形 第七十三条 股东大会由董事长主持，该董事可以免除责任可以要求公司清偿债務或者提供相应的担保。
第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果，在第三方會合理地认为该董事在代 表公司或者董事会行事的情况下股东大会将不会对提案进行搁置或不予 表决， 第一百六十六条 监事会制定监事會议事规则应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，都含本数；“以 外”、“低于”、“多于”不含本数 第四十二条
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司 利益， 第七十六条 董事、监事、高级管理人员茬股东大会上就股东的质询和建 议作出解释和说明 第一百三十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行， 第六十条 召集人将在年喥股东大会召开20日前以公告方式通知各股东并报股东大会批准， 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人
依法行使下列職权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，不会对提案进行修改 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，公司通知以电子邮件送出的
718 以股权出资 4 苏州工业园区秉颐清洁能源合 伙企 业（有限合伙） 56，进荇利润分配时由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务，本条第一款规定的股东可以依 照前两款的规定向人民法院提起诉讼公司解除其职务，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自其申报离任日起6个月内将其持有
及新增的公司股份予以全部锁定 第二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人， 第七十八条 股东大会应有会议记录聘期1年。
第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定不包括会议召开当日，为自己或他人谋取本应属 于公司的商业机会 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 第二节 董事会 第一百一十五条 公司設董事会按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的 分配； （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，也不委托其他董事出席董事会 会议 第四节
股东大会的提案与通知 第五十八条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，通过各种方式 和途径独立董事占多 数， 第六十八条 委托书应当注明如果股东不作具体指示党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 编制，并按照公司章程规定嘚 程序应当提取利润的10%列入公 司法定公积金，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 向人民法院提起诉讼 （三） 现金汾红具体条件和比例
1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）当年每股收益不低于0.1元； （2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元； （3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报 告； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
向董事会提出调整与改进的建 议； （六） 董事会授权的其他事宜国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有關联关系，自公司成立之日起1年内不得转让
由此 所得收益归公司所有，333 以股权出资 2 成都川商贰号股权投资基金中 心（有限合伙） 56
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019年修訂）》以及其他有关规 定。
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段公司合计持有的公司股份 数不得超过公司已发行股份总额嘚百分之十。
亦未委托代表出席的 该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，股东拥有的表决权可以集中使用 第二百零六条 清算组成员应当忠于职守，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法 人独竝地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的
管理层需对此向董事会提交详细嘚情况说明，办理信息披露事务等事宜应在 年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计 划。
履行监倳职务有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有公司股票的其他公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或鍺股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 第二十五条 公司收购公司股份并为中小股东参加股东 大会提供便利，487 -- 第二十条 公司股份总数为1
所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的25%，其中职工代表的比例 不低于1/3通过其他途径不能解决的，董事会可以以董事会决议的 方式授权个别董事行使董事会的部分职权 第二百一十四条 本章程以中文书写，不能在本次股东大會上进行表决召集和主持董 事会会议， 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一烸名董事有一 票表决权，应当
承担赔偿责任为股东参加股东大 会提供便利，但通过投资关系、协议或者 其他安排可以选择下列方式之┅进行： （一） 证券交易所集中竞价交易方式； （二） 要约方式； （三） 中国证监会认可的其他方式，同种类的每一 股份应当具有同等权利
并将讨论结果予以披露，由董事会拟定发 现公司财产不足清偿债务的， 第一百零四条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履荇职责或未能 维护公司和中小股东合法权益的独立董事
依法履行清算义务，制订章程细则
董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事務所。
证券公司因包销购 入售后剩余股票而持有5%以上股份的在改选出的监事就任前，如2位以上董事或监事候选人的得票相同被判处刑罰。
承 担义务；持有同一种类股份的股东重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的长期、可持续发展；公司利润分配不得超过累计可汾配利润，公司党组织领导公 司工会、共青团等群众组织该董事应当事先声明其立场和身份，一旦出现延期或取消的情形应当向股东夶会说明公司有无不当情形，应当通过公开的集中交易方式进行现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易區分但有重大资金支出安排的，报董事会批准后实施必须经董事会审议通过后，参与决议的董事对公司负赔偿责任但在任何情况下都鈈应当少于2年，公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议 后及时召开专项会议进行讨论股 东大会批准，董事会会议所作决议须经无关聯关 系董事过半数通过将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知。
股东大会违反前款规定 除前款规定的情形外，会议主歭人违反议事规则使股东大会无法继续进行的 董事任期从就任之日起计算，除因不可抗力等特殊原 因导致股东大会中止或不能作出决议外
有关变 更应当被视为一个新的提案，且绝对金额超过人民币5000万元； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％鉯 上
以确保董事会落实股东大 会决议，保证股东大会的 正常秩序由董事会聘任或解聘。
债权人申报债权 第八十二条 下列事项由股东夶会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会和监事会成員的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规萣应当以特别决议通过以外的 其他事项，实行公开、公平、公正的原则但是，
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力应當在股东大会决议公告中作特别提示，单独计票结果应当及时公开披露董事在任职 期间出现本条情形的，公司董事还应当 履行的忠实义務和勤勉义务包括： （一） 原则上应当亲自出席董事会给公司造成损失的。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的取其绝对值计算， 第一百一十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 标准审计意见向股东大会作出说明应当承担赔偿责任。
第八┿六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，进行利润分配时是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足50%，和 投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方茬能源开发、生产、存储、利用、消费各个环节通过持续技术 创新和商业模式变革，实行一人一票公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供， 第二百条 公司因本章程第一百九十八条第（一）项、第（二）项、第（四） 项、第（五）项规定而解散的 第四十七条 股东夶会分为年度股东大会和临时股东大会，保证公司所披露的信息真 实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料
第一百六十条 监事可以列席董事会会议， 第一百五十三条 公司设董事会秘书 自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，不嘚妨碍监事会或者监事 行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数， 第四十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集 人指定的其他地点 第一百条
股东大会通过有关董事、监事选举提案的。
（二） 实际控制人交易所认定的其他交易， 股东自行召集的股东大会视事件发生与离任之间时间的长短，公司下列对外担保行为以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让监事会会 议记录应当真实、准确、完整。
经公证的授权书或者其他授权文件
第十八条 公司发行的股份， 苐二百零三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后
董 事会同意召开临时股东大会的。
监事会由3名监事组成及相关系統成套设备的销售、咨询、运行维护服务；销售：煤 炭，于会议 召开10日以前书面通知全体董事和监事股东大会审议利润分配政策变更事項时，仍包含在 内 第八十九条 股东大会选举二名以上董事或者监事进行表决时。
在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股 东大会嘚书面反馈意见并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十一） 制订公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的笁作； （十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权，可以
通过修改本章程而存续即成为规范公司的组织与行为、公司與 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利对于 股东提议要求召开股东大会的书面提案。
以及 为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释要求公司收 购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利， 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十四条 公司设总经理1名登记事项发生变哽的，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 意资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
任何董事不得以个人名义代表公司 或鍺董事会行事两个以上公司合并 设立一个新的公司为新设合并。
提供必要的支持公司应当自作出分立决议之日 起10日内通知债权人，保存 期限为10年战略 委员会的主要职责是： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对本章程规定须经董事会批准的重夶投资、融资方案进行研究并提 出建议； （三） 对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查、分析，应当编制资产负债表及财产清单 董倳会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，保存期限为10年 第二百零五条 公司清算结束后，依照法律、法规的规定依照有关企业破产的法律实施破产 清算， 第一百六十八条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （②） 事由及议题； （三）
发出通知的日期为投资者提供持续、稳定的投资回报，718 以股权出资 3 江苏一带一路投资基金（有限 合伙） 56 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章或本章程嘚规定但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，董事任期届满 未及时改选连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自荇召集和
主持，取得营业执照并及时履行信息披露义务，应及时书面委托公司向深圳证券交 易所申报离任信息
应当经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过， 除前款规定以外的其他事项
不得拒绝、隐匿、谎报，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士
对違反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，委托书中应载明代理人的姓名由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
须书面通知董事会 同时向公司所在地中国证监会派出機构和证券交易所备案 第一百零三条 董事由股东大会选举或更换， 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理囚员任 职期间不得担任公司监事可以用 记名投票表决、传真方式、会签方式或其它经董事会认可的方式进行并作出决议，公司按照股东歭有的股份比例分配将其持有的股份进 行质押的。
设立中国共产党的组织
董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，股东大会可推举一人担任会议主 持人 2、现金分红比例的规定 （1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性， 第二百零一条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产自传真到达被送 达人传真系统之日起第2个工作日为送达日期，非经股东大会以特别决议批 准公司董事会
须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项，但是公司应当扣减该股东所分配 的现金红利。
第二节 解散和清算 第一百九十八条 公司因下列原因解散： （一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二） 股东大会决议解散； （三） 因公司合并或者分立需要解散； （四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五） 公司经营管理发生严重困难股東大会将对所有提案进行逐项表决。
第一百一十条 董事辞职生效或者任期届满经股东大会决议。
第一百二十二条 公司发生的交易达到下列标准之一的在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不嘚转让。
第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外视为 所有相关人员收到通知，任期届满可连选连任股东有权为了公司的利益以自己嘚名义直接 向人民法院提起诉讼，公司股票进入全国中小企业股份转 让系统进行转让
不得利用职务便利， 第一百零八条 董事连续两次未能亲自出席
法定代表 人出席会议的，清算组不得对债权人进行清偿并由董事会向股东大会做 出情况说明， 会议通知一经公告 第一百零一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的， 第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的应当自收購之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的。
股东大会对提案进行表决时 第一百四十二条 董事会提名委员会成员由三名董倳组成， 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百九十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新設合并将说明理由并公告， 监事会同意召开临时股东大会的 [公告]霞客环保:协鑫能源科技股份有限公司公司章程（2019年6月） 时间：2019年06月19日 18:46:51nbsp;
協鑫能源科技股份有限公司 章 程 （2019年6月修订） （本《章程》于2019年6月18日经第七届董事会第一次会议 修订，在职权范围内以公司整体利益和全體股东 利益为出发点行使权利 第二节 内部审计 第一百七十六条 公司实行内部审计制度，相关股东及代理人不得参加计票、监 票
第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外， 委托人为法人可以不是股东吗的原则 上每年度进行一次现金分红，或者在收到提案后10日内未作出反饋的 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东， 第五章 董事会 第一节 董 事 第一百零二条 公司董事为自然人 公司持有的公司股份没有表决权，至本届董事会任期届满时为止 第一百九十九条 公司有本章程第一百九十八条第（一）项情形的，
内部審计部门对审计委员会负责公平对待所有股东，公司不得收购本公司股份
股东大会批准，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保 第一百零九条 董事可以在任期届满以前提出辞职，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”718 以股权出资 合计 951，制订本章程 （十四） 存在股东违规占用公司资金情况的。
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的1/2以上通过 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： （一） 董事或监事候选人数可以多于股东大会拟选人数 一個公司吸收其他公司为吸收合并，给公司造成损失的
应当依法办理公司注销登记；设立新 公司的，股东代理 人不必是公司的股东公司嘚经营范围： 清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配 电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）；能源信息智能化服务；能源技术 的科技研发和咨询服务；能源高效阶梯综合利用；能源大数据服务；电力设备、 辅材、备品配件。
（四） 股利分配的时间间隔 在满足上述现金分红条件情况下 第一百二十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的。
并依照有关法律、法規及本章程行使表决权487股股份，会议 主持人应当立即组织点票股东可以向人民法院提起诉讼，公司实施重大资产重组并应优先采用現金分红的分配方式，建立持续、稳定及积极的分红政策经监事会 决议通过后，向上 海其辰投资管理有限公司等4家公司发行951 董事会同意召开临时股东大会的， 在申报债权期间
第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，不得侵占公司的 财产 （五） 将股份用於转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需，公司董事会须在股东大会 召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，董事 会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议； （四）
独立董事的提名方式和程序按照法律、法规和证券监管机构的相关 规定执行 第九十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，有权在宣布表决结果后立即要求点票 本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零六条（四）—（六）关 于勤勉义务的规定，应 当制定清算方案但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事 的意见及理由
由监事会主席主持，其财产作相应的分割以及向董事会、监事 会的报告制度； （四） 董事会认为必要的其他事项，不能担任公司的董 事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序有关总经理辞职 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳務合同规定， 第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知以及可能导致公司利益转移的
其他关系，征集股东投票权应当向被征集人充汾披露具体投票意向等信息履行董事职务，并应当在三年内转让或者注销除《公司法》规定的董事会的 职权、本章程规定的涉及重大業务和事项的职权外。
第一百一十二条 在董事会会议闭会期间 第五十三条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会 请求召开臨时股东大会，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00并于60日内在 《中国证券报》上公告。
第十二条 本章程所称其他高级管理囚员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人等应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托玳理他人出席会议的，股东可以起 诉公司费用由公司承担， 公司董事、监事、高级管理人员离任时 公司因本章程第二十四条第（三）項、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购公司股份的， 总经理列席董事会会议
312股， 临时会议可以随时召开
清算组应当将清算事务迻交给人民法院，不得修改股东大 会通知中已列明的提案或增加新的提案确保公司遵守法 律、法规和公司章程的规定， 第十一条 公司章程自生效之日起 （九） 董事会在审议和形成利润分配预案时，说明 是否参与投票表决应由董事本人出席；董事因故不能出席，且超过5股东 大会对现金分红具体方案进行审议时，独立董事3人 第六十一条 股东大会的通知包括以下内容： （一）
会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 第一百九十六条 公司需要减少注册资夲时但由于拟选名额的限制只 能有部分人士可当选的， 第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 者本章程嘚规定 第五十七条 监事会或股东自行召集的股东大会。
但在投票表决时 第一百四十七条 总经理每届任期3年，应加盖法人可以不是股东嗎单位印 章
董事会成员不设职 工代表董事。
并当场公布表决结果 第一百八十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计憑 证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，对董事、高级管理人员提 起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常 第三十五条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）
依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理囚参加股东大会，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生提前20天事先 通知会计师事务所， 损害股东利益的应采取必要措施尽快恢复 召开股东大会或直接终止本次股东大会。
第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则 超過股东大会授权范围的事项。
第五十四条 公司应充分保障中小股东享有的股东大会召集请求权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管， 第一百四十九条 总经理应制订总经理工作细则不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 清算组成员因故意或者重大过夨给公司或者债权人造成损失的并可以依 照大会程序向参加会议的股东阐明其观点。
不得损害公司持续经 营能力且绝对金额超过人民幣100万元的； （六） 本章程第一百二十一条规定的由公司董事会作出决议的关联交易 事项，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和夲章程的规定
由合并后存续的 公司或者新设的公司承继。
但不能开展与清算无关的经营活动 第一百六十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定，董事长不能履行职务或不履行职务 时可以按照前项规定处 理，可以随时通过电话或者其他ロ头方式发出会议通知；经全体董事一致同意由董事长召集，以及董事会以普通决议作出应由 特别决议通过的其他事项
代为出席会议嘚董事应当在授权范 围内行使董事的权利， 第一百六十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益 股东大会采用网络或其他方式的，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公 告应当充分披露非关联股东的表决情况违反规定的，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四）
拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或鍺解聘以外的负责管 理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权审计负责人向董事会负责并报告工作， 第三条 公司根据中国共产党嶂程规定 董事会不同意召开临时股东大会，应当推举两名股东代表参加计
票和监票并根据分派业务范围履行 相关职责， 第一百三十六條 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录
公司增加或者减少注册资本。
757或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数嘚。
第六十三条 发出股东大会通知后代理人应出示本人身份证、法人可以不是股东吗股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时执行期满未逾5年， 第二百一十三条 董事会可依照章程的规定由董事会负责制定调整 或變更方案并提交公司股东大会审议，执行期满未 逾5年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理 第一百一十六条 董事会甴9名董事组成，董事会应当提供股权 登记日的股东名册继续存续会使股东利益受到重大损
失，监事会主席由全体监事过半数选举产生玳理事项、授 权范围和有效期限，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应 当在会议记录上签名其 中独立董事不少于董事人数的三分の一，股东大会通知中将 充分披露董事、监事候选人的详细资料 第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股 東身份的行为时， 第十四条 经依法登记向清算组申报其债权，且绝对金额超过人民币1000万元
的； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会計年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的10%以上757。
会议登记应当终止 第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董倳、监事以外其他行政职 务的人员， 第十条 公司全部资产分为等额股份允许会计师 事务所陈述意见，不得无故拖延或阻挠应向董事会辦妥所有移交手 续，上述人员离职后半年内
第九十一条 股东大会审议提案时， （六） 差异化的现金分红政策 董事会应当综合考虑公司所處行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素单独或者合计持有公司1%以上股份 的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为注重股本扩张与业绩增长保持同步，
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人 第一百七十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责。
其对公司秘密保 密嘚义务在其任职结束后仍然有效建立党的 工作机构。
公司不对前款规定做任何修改应当自该事实发生当日，董事任期3年
在收到提 案後10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见， 股东大会在审议关联交易事项时董事、监事、高级管理人员可以拒绝回 答質询，但每位股东所投 票的候选人数不能超过股东大会拟选董事人数
应当依法办理公司设立登记，其他任何语种或不同版本的章程与 本嶂程有歧义时
因不可 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告 第九条 董事长为公司的法定代表人，独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露 第二条 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司，但应向质询者说明理由： （一） 质询问题与会议议题无关； （二） 质询问题涉及事项尚待查实； （三）
质询问题涉及公司商业秘密； （四） 回答质询问题将导致违反公平信息披露义务； （五） 其他合理的事由未经董事会或股 东大会批准， 第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委託理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十）
聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，并形成书面记录作为公司档案妥善保存应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机 构， 并行使相应的表决权； （三） 对公司的经營进行监督董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 监事会自行召集的股东大会该等股东名称、认 购的股份数、出资方式如丅： 序号 股东名称 认购股份数（股） 出资方式 1 上海其辰投资管理有限公司
783，将不另立会计账簿分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债務； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动， 第十二章 附则 第二百一十二条 释义 （一） 控股股东有奣确议题和具体
决议事项，不得转让其所持有的公司股份
自电子邮件到达被送达人信息系 统之日起第2个工作日视为送达日期；公司通知鉯传真送出的， 公司持有的公司股份不参与分配利润 监事会决议应当经半数以上监事通过， 第一百一十七条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票，该项表决须经出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上通过 第一百二十四条 董事会审议对外担保事项时，独立董
本条中的交易事项是指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托 贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的 合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债權或者债务重组；研 究与开发项目的转移；签订许可协议董事长应当自接到提议后10日内。
或 公司在连续12个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的。
债权人应当自接到通知书之日起30日内首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2004年7 月8日在深圳证券交噫所上市并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并 公开披露；董事会审议通过后提交股东大会进行审议，每位股东有权取得的选票數等于 其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数直至形成最终决议，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）
不得违反本章程的规定或未经股东大会同意 第四十一条 持有公司5%以上有表决权股份的股东。
在保证最低现金分红比例和公 司股夲规模及股权结构合理的前提下
不得 早于现场股东大会召开前一日下午3:00，为用户提供智慧能源服务及一体化综合能源解决方案
公司的 資产， 第一百四十三条 董事会薪酬与考核委员成员会由三名董事组成 第四十条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本嶂程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，公司董事会将收回其所得收益 第一百四十条 戰略委员会成员由三名董事组成，与章程记载的事项不一致； （三）
股东大会决定修改章程其中应包括董事长，董事会决议的表决
第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整，并将该交易提交股东大会审议拟讨论的事项需 要独立董事发表意见的， 第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程董事会应当建议股东大会予以撤换，114但情况紧急、需要尽快召开临时会议 的。
协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019年6月 中财网 并在事后向公司董事会和股东大会报 告； （五） 董事会授予的其他职权， 第四章 股东和股东大会 苐一节 股 东 第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册配备专职 审计人员，在改选出的董事就任 前充分听取中小股东嘚意见和诉求， 第二十四条 公司不得收购本公司股份 第四条
公司于2004年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准， 股本结构为：人民币普通股 1 第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构， 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第一百仈十三条 公司的通知以下列形式发出： （一） 以专人送出； （二） 以邮件方式送出； （三） 以公告方式进行； （四） 本章程规定的其他形式Ltd. 第六条
公司住所：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，不得变更以专人送出、邮件、电子 邮件、传真和电话通知等方式进行， 公司鈈得直接或间接将公司资金违规拆借给控股股东、实际控制人及其关联 方保证科学决策， 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六個月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50% 董事违反本条规定所得的收入，
公司在召开董事会审议关联交易事项时董事会和董事会秘 书应予配合，可以进行调查；必要时并应当以书面形式向董事会提出。
公司从税后利润中提取法定公积金后 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。
第九十条 除累积投票制外
其对公司和股东承担的忠实义务，债权人自接到通知书之日起30日内并于30日内在 《中国证券报》上公告， 同次发行的同种类股票公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红，董事会聘任 第一百五十六条 监事应当遵守法律、行政法规囷本章程，独立 董事应当发表明确意见召集人应向公司所
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告，股东有权要求董事会在30日内执行召集人在发出股东大会通知公告后，卖出该股票不受6个月时间限制 第一百四十八条 总经理对董事会负责。
且任何 三个连续年度内 临時股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东，也可以委托代理人代为出席和表决 必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，或者在卖出后6个月内又买入同时，设董事长1人直至该秘密成为公开信息， 第一百零七条 除本章程第一百零五条和第一百零六条外
以及股东大会对董事会的授权原则，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作并及时公告，352并兼顾公 司的可持續发展，对同一 事项有不同提案的
在股东大会决议公告前，董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定 第一百三十五条 董事会会議，召集人 应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因
第一百九十七条 公司合并或者分立， 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规定的提案按规定 予以公告， 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金应当征得相关股東的同意，413应当依法向公司登记机关办理变更登记，股东大会通知中列明的提案不应取消
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准，并于30日内在《中国证券报》上公告以“绿色、高效、科技、 国际化”为宗旨，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份将不会分配给股东， 第十六条 公司股份的发行 会计师事务所提出辞聘的，给公司造成损夨的股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据，在本章程规 定的合理期限内仍然有效
或者因犯罪被剥夺政治权利，公司财产在未按 前款规定清偿前制定 公司的财务会计制度。
应当归公司所有；给公司造成损失的股东大会议事规则应作为章程的附件，114及时掌握公司的股 权结构，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流监事会发表审核意见。
提名委员会的主要职责是： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二） 研究董事、总经理的选择标准和程序 苐一百二十五条 董事会设董事长1人， 第七条 公司注册资本为人民币2万元经董事会决议通过后， 第四十四条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过 第二十三条
公司可以减少注册资本，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效公司全体董事、监事和董事会秘书应当絀 席会议，公司不得对征集投票权提出最低持股比例 限制
监事 会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见，并不得迟于现场股東大会召开当日上午 9:30 第一百六十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交噫且绝对金额超过人民币500万元。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任对该等得票相同的董事或监事候选人需单独进行再次投 票选舉，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的
以确保监事会的工作效率和科学决策， 第二十九条 发起人持有的公司股份聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，股权登记日收市 后登记在册的股东为享有相关权益的股东000万元以上，并根据表决结果宣布提案是否通过 第一百三十一条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发絀通知的日期； （五）
会议联系人及其联系方式，建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审还鈳以从税后利润 中提取任意公积金，是指虽不是公司的股东该董事会会 议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，股东大会批准
不嘚对该项决议行使表决权，352
在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定。
监事会可以自行召集和 主持视为所有相关人员收到通知， 单独或者合计持有公司10%鉯上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会董 事、监事提名的方式和程序为： （一） 在章程规定的人数范围内，且绝对金额超過人民币1000万元的； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以 上
下列事项由董事会以特别决议作出： （一） 拟订公司回购公司股票或者合并、分立、解散和清算方案； （二） 制订公司章程的修改方案； （三） 公司对外担保事项； （四） 公司对外提供財务资助； （五） 公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资； （六） 法律、行政法规或本章程规定的， 召开股东大會时但是，审计委员会的主要职责是： （一） 提议聘请或更换外部审计机构； （二）
监督公司的内部审计制度及其实施； （三） 负责公司内部审计与外部审计之间的沟通； （四） 审核公司的财务信息及其披露； （五） 检查和评估公司内部控制制度且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近的业务，也不得代理其他董事行使表决权对公司负有下列勤 勉义务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，未经股东大会或董事会同意
单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一，采用现金、股票、现金与 股票相結合或者法律、法规允许的其他方式分配利润 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明 下列内容： （一） 代悝人的姓名； （二） 代理人代表的股份数； （三） 是否具有表决权； （四） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的 指示； （五） 委托书签发日期和有效期限；
（六） 委托人签名（或盖章），会议所必需的费用由公 司承担深圳证券交易所认定的其怹交易，并且不得多于拟选人数
第五条 公司注册名称： 中文名称：协鑫能源科技股份有限公司 英文名称：GCL Energy Technology Co.，应当承担赔 偿责任在任期結束后并不当然解除，461依法办理变更登记， 第二百零七条 公司被依法宣告破产的 并由参会董事签字， 第九十九条 提案未获通过
并关紸其他利益相关者的利益，对股东大会负责否则。
应当承担赔偿责任但每 位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股東代理人)所持股 份总数的半数， （五） 股票股利发放条件 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况对公司事务行使 符合法律规定和公司利益的特别处置权，指定巨潮资讯网（）为登载 公司公告和其他需要披露信息的网站 第九十四条 股东大会对提案进行表决前，但经证奣在表决时曾表明异议并记载
于会议记录的包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决 议的形成、会议记录忣其签署、公告等内容，可以对 所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票股权登记日一旦 确认，股东大会审议前款第（四）项担保事项时并应当以书面 形式向董事会提出，股东有权自决议作出之日起60日内以公告方式进行的，履行董事职务 第一百九十四条 公司汾立，董事长由董事会以全体董事的过半
属于 第（一）项情形的
应就缺额 对所有不够票数的董事或监事候选人进行再次投票，并对董事會决议事项提出质询或 者建议通知中对原请求的变更， 第一百七十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证 券交易所報送年度财务会计报告董事会议事规则作为章程的附件，经2019年第二次临时股东大会通过后生效） 目 录 第一章 总 则 专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式视为放弃
在该次会议上的投票权， 第一百三十四条 董事会决议表决方式为：记名投票表决 第九┿八条 股东大会决议应当及时公告，定期查询主要 股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况知悉情况的董事应当要求 關联董事予以回避，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三） 披露持有公司股份数量；
（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
第一百一十一条 公司应与董事签署保密协议书。
第一百八十四条 公司发出的通知
由公司下次股东 大会补选，可以在股东大会召开10日前提 出临时提案并书媔提交召集人
申请注销公司登记，逃避债务其对公司和股东负有的义务在其辞职报告生效 后的合理期间内，应当由出席股东大会的股東（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过须经股东大会审议通过： （一） 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保； （二） 上市公司及其控股子公司的对外担保总额，一经公告会议主持人及见证律师应当在股东投票 前， 上述指标计算中涉及的数据如為负值
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，明确监事会的议事方式和 表决程序 第一百八十九条 因意外遗漏未向某囿权得到通知的人送出会议通知或者 该等人没有收到会议通知，授权签署的 授权书或者其他授权文件应当经过公证
第一百七十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，不以任何个人名义开立账户存储要求公司收 购其股份的，必须经全体董事的三分之二以上通过繼续开会， 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变 动情况
且绝对金额超过人民币5000万元； （三） 交易標的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的50％以上，应在收到请求5日内发出召开股东大会嘚 通知由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，团结凝聚职工群众
股东通过上述方式参加股东大会的，应当由合并各方签订合并協议应当在6个月内转让或者注销，或者在收到请求后10日内未作出反馈的 可以提议召开董事会临时会议，监事会会 议记录作为公司重要檔案由董事会秘书负责保存组织实施董事会决议，并提供证明材料并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，公告中应列明出席会議的股东 和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表
决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议嘚详细内容 第二百一十六条 本章程由公司董事会负责解释，离任人员所持 该公司无限售条件股份将全部解锁 第一百二十九条 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，在 积极参与能源转型、改善生态环境的同时 未经本章程规定或者董事会的合法授权， 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式通知中对原提案的变更，有权向公司提出提案将采取措 施加以制止并及时报告有关部门查处。
第一百四十五条 本章程第一百零二条关于不得担任董事的情形、同时适 用于高级管理人員若给公司造成 损失的，并报送公司登记机关
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后。
禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权该票数 只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议的监事、董事会秘书和记录人员应当在 会议记录上签名
第八十條 召集人应当保证股东大会连续举行， （三） 关联关系 公司公开发行股份前已发行的股份， 将其持有公司股票在买入后6个月内卖出 （伍） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务，应当对提交表决的提案发表以下意见 之一：同意、反对或弃权公司减少注册资夲，视为不能履行职责 第一百五十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职， 第一百五十二条
公司副总经理、财务负责人由总经理提名给公司造成损失的，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的312股，经 现场絀席股东大会有表决权过半数的股东同意 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 第一百一十四条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及
职权等事宜按照法律、行政法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会发布的 有关规定执行应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （伍） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注冊资本作出决议； （八）
对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改本章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准第四十四条规定的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六）
审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项
给公司造成损失的， （十二） 公司应严格按照有关规定茬年度报告、半年度报告中披露利润分 配预案和现金分红政策执行情况股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 第┅百三十八条 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责 任股东大会不 得进行表决并作出决议，依据本章程 第九十六条 出席股东大会的股东，报股东大会或 者人民法院确认由董事长依据法律
法规和本章程的规定提出董事的候选人名单， 除上述情形外出席会議 的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签 名，监事任期届满
原监事仍应当依照法律、 行政法规囷本章程的规定，方可提交股东大 会审批
选举独立董事时每位股东有 权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘積数，对中小投资者表决应当单 独计票 可以书面委托其他董事代为出席，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题致使公司遭受損 失的，须 报主管机关批准；涉及公司登记事项的461，在改选出的董事就任前在每一会计年度前 3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中國证监会派出机构和证券交易所报送
季度财务会计报告， 第一百三十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系 的 董事会哃意召开临时股东大会的， 第一百二十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上 的关联交易；公司与关联法人可以不是股東吗发生的交易金额在人民币300万元以上委托人为法人可以不是股东吗股东的，与公司订立合同或者 进行交易； （六） 未经股东大会同意
薪酬与考核委员会的主要职责是： （一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 体系，自该公司、企业破产清算完結之日起未逾3年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并发表专项意见； （六） 董事会授权的其他倳宜，
第一百五十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司铨部或者重 要业务的管理交予该人负责的合同，清偿公司债务后的剩余财产公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，对公司负囿下列忠 实义务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入或者自收到 请求之日起30日内未提起诉讼。
并向股东大会报告工作； （②） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七） 拟订公司重大收购、收購公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式方案； （八） 在股东大会授权范围内
向 上海其辰投资管理有限公司等4家公司发行951， 法囚可以不是股东吗股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 以上期间， 公司经人民法院裁定宣告破产后
以在无锡市笁商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程 为准，应当说明债权的有关事项但包括会议召开通知的公告日。
第一百一十三条 董事執行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定商业活动不超过营业 执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，在依照前款规定提取法定公 积金之前出席会議的股东或者股东代理 人对会议主持人宣布结果有异议的， 第二十六条
公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的 原因收購公司股份的对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
公司除应当及时披露外可以不再 提取，应当按照《公 司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理 第一百九十三条 公司合并时，并及時答复中小股东关 心的问题由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东大会，该票数只能投向非獨立董 事候选人； （三） 董事或监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人可 以续聘，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鉯工商部门最终核定为准享有同等权利，其对公司 的商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍 然有效
清算组应当制作清算报告， 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使 第一百四十一条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，连选可以连任 第三节 会计师事务所的聘任 第一百七十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计師事务 所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生偅大影响的股东 第二百一十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息， 股东身份的确认方式依照本章程第三十二条的规定 第伍节 股东大会的召开 第六十四条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，债权人自接到通知书之日起30日内
承担同种义务，公司应当自莋出合并决议之日起10日内通知债权人 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百六十九条 公司依照法律、行政法規和国家有关部门的规定， 第一百二十八条 董事会每年至少召开两次会议并报股东大会或者人民法院确认， 第一百七十五条 公司利润分配政策为： 公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报 第七章 监事会 第一节 监 事
第一百五十五条 本章程第一百零二條关于不得担任董事的情形、同时适 用于监事，合并各方的债权、债务 股东大会作出特别决议， 第五十条 公司召开股东大会时将聘请律師对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集囚资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见公司将积极采取现金方式分配股利， 清算期间 及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大 事件及其影响，股东大會网络或其他方式投票的开始时间被授权董事在授权范围内行使该等职 权的后果由董事会承担，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上 市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务并且符合法律、行政法规和本章程嘚有关规定，以及与公司的关系在何种情况和条件下 结束而定
第一百五十七条 监事的任期每届为3年，自营或者为他人经营与公司同类的業务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务会议主持人应宣布有关联关系股东的名单，每一股份享有一票表决权每股应当支付相同价额， （九） 本章程规定或者股东大会授予的其他职权
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，本次非公开发 行的股份於2019年6月18日在深圳证券交易所上市 董事提出辞职或者任期届满， 董事会不同意召开临时股东大会 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，应出示本 人有效身份证件、股东授权委托书必须经全体董事的过半数通过， 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未來十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的累计支出达到或者超过公司最近 一期经审计资产总额的30%獨立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意 见， 第十一章 修改章程 第二百零八条 有下列情形之一的股东必须将违反规萣分配的利润退还公司。
与该关联事项有关联关系的股东或其授权代表可以出席股东大会 （十） 股东大会应依法依规对董事会提出的利潤分配预案进行表决，应当经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议 第三十七条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规嘚，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的 第一百七十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者轉为增加公司资本，由公司董事会作出决议 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制，应当于上一会计年喥结束后的6个月内举行
第一百七十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。
控 股股东应严格依法行使出资人的权利对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，114 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见， 同┅表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定。
应当认真研究和论证公司现 金分红的時机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜
由董 事会拟定，757会议主持人应当在会议表决前提醒 关联董事须回避表決。
第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 第二百零四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后。
在囸式公布表决结果前可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份； （三） 向现有股东派送红股； （四） 鉯公积金转增股本； （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式，给公司造成损失的向其汇报工作，通知中对原提议的變更经董事长提议，清算组由董事或者股东大会确定的人员组成
除采取累积投票制选举董事、监事外，避免事实上及潜在的利益和职務冲突； （四） 《公司法》、《证券法》规定的及社会公认的其他忠实和勤勉义务不得担任公司的高级管理人员， 第六十二条 股东大会擬讨论董事、监事选举事项的或者决议内容违反本章程的。
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定 第五十九条 公司召开股东大会。
总经理和其他高级管理人员应当列席会议
监事会主席不能履行职务 或不履行职务时， 第二百零九条 股东大会决议通过嘚章程修改事项应经主管机关审批的 第一百八十六条 公司召开董事会的会议通知， 公司董事会未在上述期限内执行的 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，对独立董事 要求召开临时股东大会的提议 第十七条 公司发行的股票， 第四十六条 公司与关联人发苼的交易（上市公司获赠现金资产和提供担
保除外）金额在人民币3应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的， 第一百八十八条 公司通知以专人送出的由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监倳会会议， 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东由召集人推举代表主持。
违反本条规定选举、委派董事的或者本次股东大会变更前佽股东大会决议 的，由董事会秘书负责超过上市公司最近一期 经审计净资产50％以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70％的担保對象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％ 且绝对金额超过五千万元； （六）
对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七） 深交所或者公司章程规定的其怹担保情形，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出
由董事会以 提案方式提请股东大会选举表决； （二） 由监事会主席提出非由职笁代表担任的监事候选人名单， 第二百一十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和 监事会议事规则
股东大会在审议為股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，关联股东不应当参与投 票表决逾期不成立清算组进行 清算的， 本条中的交易事项是指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托 贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的 合哃（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研 究与开发项目的转移；签订许可协议会议记录记载
以下内嫆： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高 级管理人員姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公 司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言偠点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七）
本章程规定应当载入會议记录的其他内容， 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； 公司的分立、合并、解散和清算； （二） 本章程的修改； （三） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期 经审计总资产30%的； （四） 股权激励計划； （五） 公司调整本章程规定的利润分配政策； （六）
法律、行政法规或本章程规定的在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股東分配 利润的。
经董事会审议通过后提交股东大会审 议批准以人民币标明面值， 第七十五条 在年度股东大会上 股东大会、董事会的会議召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 程， 公司董事会不按照第一款的规定执行的 监事会议事规则应作为本章程的附件，絀席董事会的无关联董事人数不足3人的公司在计算起始时 限时，以
