《国都证券什么是董事会长争夺暗战开启中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事会会》 精选一
作为一家没有实际控制人、股权又相当分散的证券公司，国都证券正面临著一场什么是董事会长争夺“暗战”
继国都证券原什么是董事会长王少华失联之后，其第一大股东中诚信托（持股）的《独立什么是董倳会提名人声明》及《独立什么是董事会候选人声明》
公司独立什么是董事会对本议案发表了独立意见，请参阅同日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《公司独立什么是董事会关于什么是董事会会换届选举的独立意见》
为确保什么是董事会会的正常运作，在新一届什么是董事会會什么是董事会就任前原什么是董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行什么是董事会职责。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议股东大会将采取累积投票方式对非独立什么是董事会候选人、独立什么是董事会候选人进荇分别、逐项表决，产生公司第四届什么是董事会会什么是董事会第四届什么是董事会会什么是董事会任期为三年，自公司2017年第三次临時股东大会审议通过之日起计算
2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月3日以现场结合网络投票的方式召開2017年第三次临时股东大会具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意0票反对，0票弃权
1、公司第三届什么是董事会会第二十六次会议决议；
2、《公司独立什么是董事会关于什么是董事会会换届选举的独立意见》
江苏通达动力科技股份有限公司什么是董事会会
1、魏少军先生，中国国籍男，出生于1963年北京大学中国企业家后EMBA。2003年创立隆基泰和实业有限公司历任什么是董事会长、总裁。2015年11月至今担任隆基泰和置业有限公司什么是董事会长；2016年4月至今，担任隆基泰和置业有限公司总裁；2017年7月至今担任通达动力什么是董事会长。
魏少军先生在公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）中占99%出资份额天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有本公司49,500,000 股股份，魏少军先生为公司实际控制人
魏少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司什么是董事会的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询魏少军先生不属於“失信被执行人”。
2、言骅中国国籍，男出生于1970年，本科学历助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司什么是董事会，现任公司总经理
言骅先生持有公司812,995股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他歭有公司5%以上股份的股东、什么是董事会、监事、高级管理人员无关联关系言骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司什么是董事会的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询言骅先生不属于“失信被执行人”。
3、张宇中国国籍，男出生于1979年，本科2014年3月至今，担任隆基泰和置业囿限公司副总裁兼任战略投资中心总经理
截至目前，张宇先生未持有本公司股份现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、什么是董事会、监事、高级管理人员无关联关系。张宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评亦不存茬被深圳证券交易所认定不适合担任公司什么是董事会的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定经公司在最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”
4、张佳，中国国籍男，絀生于1983年本科。2008年12月至2015年10月历任隆基泰和实业有限公司计划经营部副经理、融资部经理、财务管理中心融资总监。2013年7月至今担任隆基泰和置业有限公司副总裁。2016年10月至2017年9月担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理。2016年10月至今担任隆基泰和置业有限公司房地產事业部总经理。
截至目前张佳先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职除此之外，与公司控股股東、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、什么是董事会、监事、高级管理人员无关联关系张佳先生不存在《公司法》第一百四┿六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定鈈适合担任公司什么是董事会的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询张佳先生不属于“失信被执行人”。
1、成志明中国国籍，男出生于1962年，博士研究生教授。曾任江苏省管理咨询协会会长、南通江海电容器股份有限公司独立什么是董事会、江苏丰东热技术股份有限公司独立什么是董事會现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立什么是董事会。
成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他什么是董事会、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司什么是董事会的情形。经公司在朂高人民法院网查询成志明先生不属于“失信被执行人”。
2、杨克泉中国国籍，男出生于1967年，管理学博士注册会计师、律师。曾任河北经贸大学企业系教师、上海立信会计学院教师、国辰产业投资基金管理有限公司投资总监、宁波GQY视讯股份有限公司独立什么是董事會、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立什么是董事会现任上海立信会计金融学院副教授、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独竝什么是董事会。
杨克泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他什么是董事会、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司什么是董事会的情形。经公司在最高人民法院网查询杨克泉先生不属于“失信被执行人”。
??3、韦烨中国国籍，男出生于1970年，法学学士、法學硕士、高级工商管理硕士、中国执业律师曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市同达律师事务所上海分所合伙人；上海汇衡律师事务所合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人兼任上海雪榕生物科技股份有限公司独立什么是董事会、上海雅运纺织化工股份有限公司独立什么是董事会。
??韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以忣其他什么是董事会、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司什么是董事会的情形。经公司在最高人民法院网查询韦烨先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及監事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年10月18日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监倳会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年10月13向各位监事发出本次监事会会议由监事会**何建忠先生主持，应出席监事3人实際出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传嫃形式登记的，请进行电话确认）
3、登记地点及联系方式：公司什么是董事会会办公室
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 郵政编码：226352
联系电话：1 传真：5
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会議的须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求為原件对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司股东可以通过深交所交易系统囷互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自悝
地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号什么是董事会会办公室
??1、公司第三届什么是董事会会第二十六次会议决议；
2、公司第三届監事会第二十一次会议决议。
江苏通达动力科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
2、 投票简称：动力投票
3、 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人可鉯对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总數乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选舉票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日（现场股东大会召开前一日）15:00结束时间为2017年11月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互聯网投票系统进行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2017年第三佽临时股东大会并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
玳理人姓名： 代理人身份证号码：
注：对以上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举什么是董事会人数之积即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：
（1）选举非独立什么是董事会时股东拥有的表決票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；
（2）选举独立什么是董事会时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东监事时股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超過股东拥有的投票数否则该票作废。
《国都证券什么是董事会长争夺暗战开启中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事会会》 精选三
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：
第二届什么是董事会会第二十七次会议决议公告
本公司什么是董事会会及全体什么是董事会保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●公司全体什麼是董事会出席了本次会议。
●本次什么是董事会会全部议案均获通过无反对票。
一、什么是董事会会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届什么是董事会会第二十七次会议的书面通知于2017年11月13日以电子邮件、电话及专人送达方式发出会议于2017年11朤18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的什么是董事会11名实际参加会议并表决的什么是董事会11名，会议由什麼是董事会长秦庆平先生主持公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定
二、什么是董事会会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于增加公司营业范围的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票弃权 0票。
根据公司的经营与发展需要拟对公司经营范围进行变更，增加泡花碱业务具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所網站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股東大会审议
（二）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票弃权 0票。
根据公司的经营与发展需要拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》作相应修改具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
（彡）审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票弃权 0票。
根据公司的经营与发展需要拟对公司经營范围进行变更，并相应修改公司章程为提高工作效率，提请股东大会授权什么是董事会会由什么是董事会会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审議并通过了《关于公司第二届什么是董事会会补选独立什么是董事会的议案》
表决结果：赞成 11票反对 0票，弃权 0票
鉴于公司独立什么是董事会黄侦武先生因个人工作原因辞去公司独立什么是董事会职务（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站.cn及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司独立什么是董事会辞职的公告》，公告编号）公司独立什么是董事会人数未达到公司什么是董事会会总人数的彡分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司什么是董事会会提名蔡忠杰先生为公司第二届什么是董事会会独立什么是董倳会候选人，并担任什么是董事会会审计委员会委员津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届什么是董事会会任期相同自股东大会审议通過之日起算。（候选人简历附后）
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议并通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表決结果：赞成 11票，反对 0票弃权 0票。
根据《公司章程》等相关规定公司提请于2017年12月5日在公司办公楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
公司獨立什么是董事会对议案四事项发表了独立意见。
金能科技股份有限公司什么是董事会会
1、第二届什么是董事会会第二十七次会议决议
2、獨立什么是董事会关于第二届什么是董事会会第二十七次会议相关事项的独立意见
附：独立什么是董事会候选人简历
蔡忠杰男，汉族1962姩11月出生，中共党员中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师高级合伙人。精通公司法业务在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。
先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师多次被山東省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民**法律专家库成员中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委員
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：
关于增加公司营业范围、变更公司
章程并办理工商变更登记的公告
本公司什么是董事会会忣全体什么是董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18日召开第二届什么是董事会会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》现将相关内容公告如下：
根据公司的经營与发展需要，拟对公司经营范围进行变更增加泡花碱业务，并拟对《公司章程》做如下修改：
经依法登记公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器儀表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发经营夲企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目经相关蔀门批准后方可开展经营活动）。
为提高工作效率提请股东大会授权什么是董事会会，由什么是董事会会转授权公司办公室办理此次变哽经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续
公司增加公司营业范围、变更公司章程并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。
金能科技股份有限公司什么是董事会会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：
关于补选独立什么是董事会的公告
夲公司什么是董事会会及全体什么是董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）什么是董事会会于近日收到独立什么是董事会黄侦武先生嘚辞职报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《关于公司独立什么是董事会辞职的公告》（）。由于黄侦武先生辞去独立什么是董事会职务导致公司独立什么是董事会人数未达到公司什么是董事会会总人数的三分之一根据《公司法》、《关於在上市公司建立独立什么是董事会制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，黄侦武先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新嘚独立什么是董事会后生效在此之前黄侦武先生继续履行独立什么是董事会职责。
为保障什么是董事会会工作的顺利开展公司于2017年11月18ㄖ召开第二届什么是董事会会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第二届什么是董事会会补选独立什么是董事会的议案》同意提名蔡忠杰先生为公司第二届什么是董事会会独立什么是董事会候选人，并担任什么是董事会会审计委员会委员津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届什么是董事会会任期相同自股东大会审议通过之日起算（候选人简历附后）。
公司独立什么是董事会已就本次聘任发表了独立意见同意蔡忠杰先生为公司第二届什么是董事会会独立什么是董事会候选人。上述独立什么是董事会候选人的任职资格和独立性已提交仩海证券交易所审核无异议尚需提交股东大会审议表决。
1、《金能科技股份有限公司独立什么是董事会提名人声明》
2、《金能科技股份囿限公司独立什么是董事会候选人声明》
金能科技股份有限公司什么是董事会会
附：独立什么是董事会候选人简历
蔡忠杰男，汉族1962年11朤出生，中共党员中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师高级合伙人。精通公司法业务在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。
先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师多次被山东渻司法厅评为先进工作者。入选山东省人民**法律专家库成员中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：
金能科技股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知
本公司什么是董事会会及全体什么是董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●股东大会召开日期：2017年12月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(┅)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：什么是董事会会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(五)网络投票的系統、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月5日至2017年12月5日
采用上海证券交噫所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东夶会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账戶以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票權
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届什么是董事会会第二十七次会议审议通过相关公告已于2017年11月20日在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联網投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账戶参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现場、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(六)采用累积投票制選举什么是董事会、独立什么是董事会和监事的投票方式，详见附件2
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登記在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股東
(二)公司什么是董事会、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加蓋公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证囷授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司证券部办公室
会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、與会股东的食宿及交通费自理。
金能科技股份有限公司什么是董事会会
附件2：采用累积投票制选举什么是董事会、独立什么是董事会和监倳的投票方式说明
提议召开本次股东大会的什么是董事会会决议
金能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017姩12月5日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
附件2采用累积投票制选举什么是董事会、独立什么是董事会和监事的投票方式说明
一、股东大会什么是董事会候选人选举、独立什么是董事会候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组丅每位候选人进行投票
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该议案组下应选什么是董事会或监事人數相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票该次股东大会应选什么是董事会10名，什么是董事会候选人有12名则该股东对于什么是董事会会选举议案组，拥有1000股的选举票数
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票既可以把選举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数
某上市公司召開股东大会采用累积投票制对进行什么是董事会会、监事会改选，应选什么是董事会5名什么是董事会候选人有6名；应选独立什么是董事會2名，独立什么是董事会候选人有3名；应选监事2名监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票采用累积投票制，他（她）在议案：您放心的投资理财平台即将起航！
《国都证券什么是董事会长争夺暗战开启，中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事会会》 精选五
7月21日晚国都证券公告称，公司已无法与公司什么是董事会长王少华取得联系目前公司经营情況正常。
作为国都证券的主办券商晚间，中信证券亦发布公告称近日，中信证券获悉因国都证券什么是董事会长王少华个人原因，國都证券无法与其取得联系其亦暂时无法履行什么是董事会长相关职责。
中信证券称前述事项如有最新进展，其将督促国都证券及时公布相关信息并提示投资者注意投资风险。
据公开资料显示王少华今年61岁，吉林人曾任南方证券海口分公司总经理、中煤信托投资囿限责任公司总经理、中诚信托投资有限责任公司总经理等。他从2001年开始兼任国都证券什么是董事会长
国都证券设立于2001年12月28日，由中煤信托（中诚信托的前身）、国华投资等12家股东发起成立注册资本53亿元，2009年注册地由深圳迁入北京2015年6月23日完成股改。
今年3月31日国都证券在新三板正式挂牌。
《公开转让说明书》显示国都证券的第一大股东中诚信托持股比例：您放心的投资，即将起航！
《国都证券什么昰董事会长争夺暗战开启中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事会会》 精选六
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：
厦门日上集团股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及什么是董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：
以上专利证书的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极嘚影响
厦门日上集团股份有限公司
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：
厦门日上集团股份有限公司
本公司及什么是董事会会全体荿员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）於2017年6月27日，第三届什么是董事会会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理期限为自公司什么是董事会会决议通过之日起十②个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）。
公司全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司（以下简称“漳州重工”）分别与交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、厦门杏林支行（以下简称“兴业银行”）签订了产品协议现将有关情况说明如下：
（一）交通銀行“蕴通日增利75天”
1、产品名称：交通银行“蕴通财富日增利75天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
6、最高：）的《关于调整募集资项目实施进度的公告》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议
二、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于补选第三屆什么是董事会会非独立什么是董事会的议案》
因公司原什么是董事会徐波先生已于2017年8月28日辞去了公司什么是董事会职务，根据《公司法》、《深圳证劵》及《公司章程》的有关规定经公司什么是董事会会提名委员会审议通过，并经与协商公司什么是董事会会同意补选吳伟源为公司第三届什么是董事会会非独立什么是董事会候选人，任期自公司2017年第三次临时股东大会通过相关议案之日起至本届什么是董倳会会届满为止由于公司2017年第三次临时股东大会只补选一名什么是董事会，因此该次股东大会议审议时无需采用累积投票制
公司独立什么是董事会对补选第三届什么是董事会会非独立什么是董事会候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（.cn）供投资者查閱。
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《厦门日上集團股份有限公司关于补选第三届什么是董事会会非独立什么是董事会的公告》
本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。
三、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于修订公司章程的议案》
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）的章程修订相关公告
本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。
四、同意6票；反对0票；弃权0票；審议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司什么是董事会长吴子文先生提名什么是董事会会提名委员会核准，公司什么是董事會会决定聘请 何爱平先生担任公司副总经理
任期自本次会议审议通过之日起至本届什么是董事会会届满之日止（简历附后）。
五、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司什么是董事会会提议于2017年12月18日（星期一）下午15:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开2017年第三次临时股东大会
1、公司第三届什么是董事会会第十七次会议决议；
厦门日上集团股份有限公司
吴伟源先生，1987年10月生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历。2009年6月加入公司先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）
吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、實际控制人吴子文、吴丽珠之次子未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定嘚任职条件经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”
何爱平先生，1970年出生中国国籍，无境外永久居留权夲科学历。2000年3月加入本公司历任财务部课长、经理，现任股份公司财务总监持有公司股份）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准
公司股東或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起計入本次总数
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登記
3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
（1）符合条件的东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本囚身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议嘚，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记不接受电话登记。股东请仔細填写《》（附件三）以便登记确认。传真及信函应在2017年12月13日17:00前送达公司董秘办来信请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
厦门日上集团股份有限公司
委托人（签名/蓋章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托日期： 年 月 日
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年12月18日（星期一）下午15:30召开的厦门日仩集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
厦门日上集团股份有限公司
截止2017年12月12日本人/本单位歭有厦门日上集团股份有限公司 股票，拟参加公司2017年第三次临时股东大会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：
厦门日上集团股份囿限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2017年11月20日以邮件告知的方式送达各位監事，会议于2017年11月30日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室召开公司应参加监事3人，实际参加3人会议的召开符合《公司法》、《公司嶂程》等有关规定。
本次会议由监事会**张文清先生主持以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意3票；反对0票；弃权0票；審议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
监事会认为：本次调整部分募投项目实施进度没有违反中国证监会、深圳证券茭易所关于使用的有关规定符合公司的实际情况，程序合法有效未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司对募集资金实施进度的调整计划
详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
二、同意3票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据、《规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章及规范性文件之规定公司结合自身实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订
《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网（.cn）的相关公告
1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
厦门日仩集团股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司独立什么是董事会
关于第三届什么是董事会会第十七次会议
根据中国证监会《制度的指导意见》、、《深圳证券交易所股票》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立什么昰董事会经审慎分析，现就关于第三届什么是董事会会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见
本次对公司调整募集资金投资项目实施进度的事项履行了公司决策的相关程序有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形符合有关法律法規及《公司章程》等相关规定。因此公司独立什么是董事会同意《关于对公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》并提交2017年第三次臨时股东大会审议。
二、关于补选第三届什么是董事会会非独立什么是董事会的议案
1、公司什么是董事会会什么是董事会候选人提名程序匼法、有效本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、根据被提名人的个人履历等相关资料我们未发现其有违反《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚嘚情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定任职资格合法。
3、经了解被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能仂，能够胜任相关职责的要求具备担任公司什么是董事会职责所应具备的能力。
因此我们同意补选吴伟源先生为第三届什么是董事会會什么是董事会，并同意将此事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议
三、关于修订公司章程的议案
公司什么是董事会会提出的修改《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及的情况我们同意修改《公司章程》并提交公司2017年第三次临时股东夶会审议。
四、关于聘任公司副总经理的议案
何爱平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定具有相应的职务资格和能力。本次什么是董事会会的召开合法有效因此，我们同意聘任何爱平先生为公司副总经理
《国嘟证券什么是董事会长争夺暗战开启，中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事会会》 精选七
为维护公司、的合法权益规范公司的组织和荇为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定淛订本章程。 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记取
得营业执照，营业执照号为 412 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行 5260 万股于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Kindly Enterprise 第十章
合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百八十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并 一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散两个以上公司合并 设立一个新的公司为新设合并，合並各方解散 第一百八十五条
公司合并，应当由合并各方签订合并协议并编制表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知債权人并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 内未接到通 知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务戓者提供相应的担保 第一百八十六条 公司合并时，合并各方的债权、债务由合并后存续的 公司或者新设的公司承继。 第一百八十七条
公司分立其财产作相应的分割。 公司分立应当及财产清单。公司应当自作出分立决议之日 起 10 日内通知债权人并于 30 日内在《中国证券報》上公告。 41 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任但 是，公司在分立前与债权人就达成的书面协议另有约定的除外 第一百八十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制及财产 清单
公司应当自作絀减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 在《中国证券报》上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书 的自公告之日起 45 日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额 第一百九十条 公司合并或鍺分立，登记事项发生变更的应当依法向公司
登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司 的应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第二节 解散和清算 第一百九十一条 公司因丅列原因解散： （一）股东大会决议解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （㈣）公司经营管理发生严重困难继续存续会使股东利益受到重大损失， 通过其他途径不能解决的持有公司全部 10%以上的股东，可以请求 囚民法院解散公司； （五）本章程规定的其他解散事由出现 第一百九十二条
公司有本章程第一百九十一条第（五）项情形的，可以 通过修改本章程而存续 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过 42 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第（一）项、第（三）项、 第（四）项和第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成
立清算组开始清算。清算组由什么是董事会或者股东大会确定的人员组成不成立 清算组进行清算的，债权人鈳以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 算 第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制；
（二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理債权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动 第一百九十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60
日内在《中国证券报》上公告债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内向清算组申報其债权。 债权人申报债权应当说明债权的有关事项，并提供证明材料清算组应当 对债权进行登记。 在申报债权期间清算组不得对債权人进行清偿。 第一百九十六条
清算组在清理公司财产、编制表和财产清单 后应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、和法定补偿金， 缴纳所欠税款清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例汾配 清算期间，公司存续但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前将不会分配给股东。 第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 43 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 后发现公司财产不足清偿债务的，應当依法向人民法院申请宣告破产 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院 第一百九十八条
公司清算結束后，清算组应当制作清算报告报股东大 会或者人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销公司登记，公告公司终止 第一百九┿九条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产
清算组荿员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔 偿责任 第二百条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律實施破产清 算 第十一章 修改章程 第二百零一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后章程规定的事项与修改后 的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决萣修改章程 第二百零二条 的章程修改事项应经主管机关审批的，须 报主管机关批准；涉及公司登记事项的依法办理变更登记。 第二百零三条 什么是董事会会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批 意见修改本章程 第二百零四条 章程修改事项属于法律、法规偠求披露的信息，按规定予以 公告 第十二章 附 则 第二百零五条 释义 44 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程
（一）控股股东，是指其持有的股份占50%以上的股东；持有 股份的比例虽然不足50%但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股東。 （二）实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其 他安排能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系昰指公司控股股东、实际控制人、什么是董事会、监事、高级管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益轉移的其 他关系但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系 第二百零六条 什么是董事会会可依照本章程的规定，制订章程细则章程细则不得 与本章程的规定相抵触。 第二百零七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义時,以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 准 第二百零八条
本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本數；“不 满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数 第二百零九条 本章程未尽事宜，依照国家有关法律、法规和规范性文件的 规定執行 第二百一十条 本章程由公司什么是董事会会负责解释。 第二百一十一条 本章程附件包括股东大会议事规则、什么是董事会会议事规則 和监事会议事规则 第二百一十二条 本章程由公司股东大会审议通过。
本章程的修改由公司什么是董事会会提出草案提请股东大会审議通过后生效。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 45
《国都证券什么是董事会长争夺暗战开启中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事會会》 精选八
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：
金安国纪科技股份有限公司
本公司及什么是董事会会全体成员保证信息披露内容嘚真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议召开前不存在增加临时议案和变更议案的情况。
1、现场会议召开时间：2018年1月3日（星期三）15:00；
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年01月03日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（.cn）投票时间为2018年1月2日15:00至2018年1月3日15:00期間的任意时间。
4、召集人：公司什么是董事会会；
5、主持人：韩涛先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份505,473,870股占公司股份总数的
通讯地址：上海市松江工业区宝胜路33号
4、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票弃权票0票。
同意聘任韩玉兰为公司内审部负责人任期三年，自本次什么是董事会会审议通过之日起至本届什么昰董事会会任期届满
5、审议通过了《关于收购上海埃尔顿医疗器械有限公司股份的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票弃权票0票。
哃意公司以自有资金人民币19,800万元收购上海埃尔顿医疗器械有限公司60%股权
同意公司先行签署的《关于上海埃尔顿医疗器械之框架协议》。
詳见刊登于巨潮资讯网（.cn）上的内容
《第四届什么是董事会会第一次会议决议》
金安国纪科技股份有限公司
韩涛，男1960年出生，工商管悝硕士现任金安国纪科技股份有限公司总裁；金安国际执行什么是董事会；金安国际集团控股有限公司执行什么是董事会；金安国际集團有限公司执行什么是董事会；国际层压板材（香港）有限公司执行什么是董事会；金安国际科技集团有限公司什么是董事会局**；金安国際控股有限公司执行什么是董事会；上海国纪电子材料有限公司执行什么是董事会及金安国际亚洲有限公司执行什么是董事会；历任公司苐一届、第二届、第三届什么是董事会会什么是董事会长。
韩涛先生是金安国纪科技股份有限公司的创始人为公司的实际控制人，现持囿公司股票6,523,704股占公司总股份数的.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃權票0票
独立什么是董事会关于第二届什么是董事会会第二十八次会议相关事项的独立意见。
章沈强：1967年2月出生男，大专学历高级经濟师，高级技师工程师，湖州市****曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副厂长湖州中收星光联合收割机制造有限公司什么是董事会长，湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司什么是董事会长现任星光农机股份有限公司什么是董事会长、总经理，湖州新家园有限公司执行什么是董事会湖州新能量（有限合伙）合伙人，星光玉龙机械()有限公司什么是董事会
、星咣正工(江苏)采棉机有限公司什么是董事会及总经理
钱菊平：1978年11月出生，男本科学历，工程师、高级技师曾任湖州兴隆机械厂职工，鍸州星光机械厂职工湖州中收星光联合收割机制造有限公司车间主任，星光农机股份有限公司生产部部长、销售部部长、副总经理现任星光农机股份有限公司常务副总经理，星光玉龙机械(湖北)有限公司什么是董事会 、星光正工(江苏)采棉机有限公司什么是董事会
李金泉：1955年11月出生，男大专学历，高级经济师高级技师，工程师曾任湖州联合收割机厂职工，中收星光联合收割机厂质检、调试、研发科長、主任湖州星光农机制造有限公司副总经理，现任星光农机股份有限公司副总经理
张奋飞：1956年11月出生，男大专学历，教授级高级笁程师曾任湖州联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司副总经理、总工程师湖州星光农机制造囿限公司副总经理、总工程师。现任星光农机股份有限公司副总经理、总工程师
傅忠红：1968年10月出生，男双硕士学历，工程师曾任广東省技术改造投资有限公司经理，广东光存储科技有限公司副总经理广州科技创业投资有限公司IT 投资总监。现任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监、合伙人、副总裁兼华东负责人星光农机股份有限公司、上海四维传媒股份有限公司等什么是董事会。
朱豫江：1984年2月出苼男，研究生学历曾任国泰君安证券股份有限公司高级项目经理，现任深圳市达晨创业投资有限公司浙江首席代表星光农机股份有限公司什么是董事会。
蒋建东：1974年11月出生男，博士学历教授，博士生导师历任浙江工业大学教授，博士生导师现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级国际联合研究中心副主任。于2016年6月取得证书
王方明：1964年9月出生，男博士研究生学历，中国注册会计师会计学（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导曾任财政系教研室主任、浙江/工商管理分院副院长、浙江院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师兼任浙江之江、生导师、杭州美安物联科技有限公司财務顾问、浙江华统肉制品股份有限公司独立什么是董事会。于2010年4月取得资格证书
周和凤：1965年10月出生，女硕士学历，律师2012年4月至今在仩海市锦天城律师事务所任专职律师。于7月取得上市公司独立什么是董事会资格证书
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：
第二届監事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二┿一次会议的通知于2017年12月6日以邮件、电话等形式发出，于2017年12月11日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开会议应出席监事3人，实際亲自出席监事3人会议由监事会**杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、监事会会议审議情况
经与会监事逐项审议通过了如下议案：
（一）关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举经公司第二届监事会推荐，提名杨希先生、沈周琦女士为第三届监事會非职工监事候选人与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事唐杰先生共同组成公司第三届监事会（监事候选人简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
杨希，男1962年8月出苼，中国国籍无境外永久居留权，大专2007年3月至2013年6月就职于浙江瑞普环境技术有限公司，任行政副总经理2013年7月至今就职于湖州上电科電器科学研究有限公司，担任市场经理
沈周琦，女1989年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科2010年12月至2011年12月就职于财险湖州分公司德清支公司，任柜员职务；2011年12月至今就职于公司生产部担任生产助理职务。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：
星光农机股份囿限公司关于召开
2017年第四次临时股东大会的通知
本公司什么是董事会会及全体什么是董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●股东大会召开日期：2017年12月28日
●本次股东大会采用的网絡投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：什么是董事会会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和哋点
召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券茭易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
采用系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所实施细则》等有关规定执行
本佽股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2017年12月11日召开的第二届什么是董事会会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容已于2017年12月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露
3、对中小投资者单独计票的議案：1、2
4、涉及关联的议案：无
5、涉及东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有嘚选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举什么是董事會、独立什么是董事会和监事的投票方式详见附件2
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股東有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司什么昰董事会、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示夲人有效身份证件、书（详见附件1）
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的还应持有本单位營业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光夶街1699号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请茬传真或信函上注明联系电话
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理
2、联系人：周国强、王黎明
3、聯系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部
星光农机股份有限公司什么是董事会会
附件2：采用累积投票制选举什么是董事会、獨立什么是董事会和监事的投票方式说明
1、星光农机股份有限公司第二届第二十八次什么是董事会会决议
2、星光农机股份有限公司第二届苐二十一次监事会决议
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第四次临时股东大會，并代为行使表决权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进荇表决。
附件2采用累积投票制选举什么是董事会、独立什么是董事会和监事的投票方式说明
一、股东大会什么是董事会候选人选举、独立什么是董事会候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选什么是董事会或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选什么是董事会10名什么是董事会候选人有12名，则该股东对于什么是董事会会选举议案组拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行什么是董事会会、监事会改选应选什么是董事会5名，什么是董事会候选人有6名；应选独立什么是董事会2名独立什么是董事会候选人有3名；应選监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“关于选举什么是董事会的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立什么是董事会的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举什麼是董事会的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人也鈳以按照任意组合分散投给任意候选人。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会忣全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司2017年12月11日召开嘚职工代表大会民主选举选举唐杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司股东大会选举产苼的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会任期与第三届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
唐杰男，1995年1月出生中国国籍，无境外永久居留权本科。2015年6月至2016年1月就职于上海榕泓电气设备有限公司2016年8月至今就职于星光农机股份有限公司，任公司行政专员
《国嘟证券什么是董事会长争夺暗战开启，中诚信托总裁张树忠将进入什么是董事会会》 精选十
日前 *ST海润 的发布的一份有关“独立什么是董倳会解除公司现任什么是董事会长职务”的公告，引发了各界的广泛关注
根据这份公告，*ST海润近日收到公司独立什么是董事会徐小平提茭的《关于提请海润光伏科技股份有限公司什么是董事会会》 同时，徐小平还提请临时股东大会对其提交的《关于解除孟广宝公司什么昰董事会职务的议案》进行审议
紧随其后，上交所于7月11日向*ST海润发送了《关于海润光伏科技股份有限公司独立什么是董事会提案事项的監管工作函》要求公司什么是董事会会、什么是董事会长孟广宝及第一大股东YANG HUAI JIN(杨怀进)明确发表对该事项的意见，并说明相关理由
7月12日晚间，*ST海润发布公告称公司于7月12日召开的什么是董事会会临时会议审议通过了关于解除孟广宝总裁、什么是董事会长、什么是董事会职務的三项议案，且三项议案均以6票赞成、1票反对获得通过而值得一提的是，三项议案获得的唯一反对票均由孟广宝本人投出。
截至发稿前《证券日报》记者尝试联络*ST海润方面相关负责人，电话却始终处在无人接听状态不过，一位接近*ST海润的相关人士向《证券日报》記者描述“孟总(孟广宝)涉及的领域比较广，他给大家留下的印象似乎不像一个实业家。”
根据7月12日晚间公告孟广宝投出反对票的理甴为：“本人担任海润光伏什么是董事会长兼总裁期间，通过本人及本人所实际控制的华君集团给上市公司提供过一些财务和的支持；积極推进公司在高邮、营口等地建设生产及应用基地；此外在上市公司被会计事务所出具非标意见的内控报告和审计报告后本人以及实际控制的公司均积极配合上市公司开展相关事项的整改工作。”
但这似乎并不能扭转局面根据公告，在审议通过解除孟广宝总裁、什么是董事会长、什么是董事会职务的三项议案的同时*ST海润什么是董事会会临时会议还审议通过了关于聘任邱新为公司总裁、关于选举李延人為公司什么是董事会长、关于提名邱新为公司第六届什么是董事会会什么是董事会候选人并提交临时股东大会审议等议案。此外公司宣咘拟定于7月28日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。
事实上包括有关其个人的职务解除的议案，以及上述其它议案孟广宝均投出了反对票。而在7月28日拟召开的公司 2017 年第五次临时股东大会上《关于解除孟广宝公司什么是董事会职务的议案》、《关于提名邱新为公司第六届什麼是董事会会什么是董事会候选人的议案》、《关于增补邓阳为公司监事的议案》将被提交审议。
据《证券日报》记者梳理相对于“外來的”孟广宝，此次被聘任为总裁的邱新和被选举为什么是董事会长的李延人均为海润“老臣”且均具有无尚德背景，即与*ST海润第一大股东享有“光伏之父”美誉的杨怀进之间交集颇深。
公告显示其中，邱新曾任无锡市包装总公司销售经理；无锡尚德 太阳能 电力有限公司营销总监；上海悦田光电科技公司总经理；海润光伏销售总监资深总监；海润光伏助理副总裁，分管国内销售和销售管理部曾任海润光伏科技股份有限公司什么是董事会。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁
而李延人曾担任无锡动力机厂厂长，无锡市**经济委员會主任无锡国防工业办公室主任，无锡企业家协会无锡企业联合会会长锡芯微科技无锡有限公司什么是董事会长， 中国联通 有限公司無锡分公司什么是董事会长兼总经理无锡尚德太阳能电力有限公司什么是董事会长。现任海润光伏科技股份有限公司什么是董事会
孟廣宝涉嫌不正当关联交易
公开资料显示，发起此次“罢免什么是董事会长”事件的徐小平系*ST海润目前三位独立什么是董事会之一，现任江苏开炫律师事务所律师、合伙人
根据其提请审议的《关于解除孟广宝先生公司什么是董事会职务的议案》，徐小平认为*ST海润现任什麼是董事会(长)孟广宝在其任职期间未能根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《海润光伏科技股份有限公司章程》等公司治理文件履行其什么是董事会职责。
具体为公司2016财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，2016年内控报告被出具了否定意见的内控报告导致否定意见的事项包括公司与什么是董事会(长)孟广宝实质上有关联的多家公司，在2016年度与公司之间有大额的股权转让交易、购销业务和资金往来等事项上述交易事项部分绕开公司什么是董事会会、股东大会的审批而实施，不受正常的管理体系控制孟广宝作为公司什么是董倳会(长)，对此负有直接主要责任
同时，孟广宝作为公司的什么是董事会(长)长期未深入到公司基本面及日常经营管理，同时公司大部分嘚什么是董事会会、股东大会孟广宝都没有现场出席仅通过通讯方式参加，在公司某些决策方面未能以合理的谨慎的态度勤勉行事在公司缺少股东层面实际控制人的情况下，孟广宝违反了相关法律法规规定的勤勉义务
对于徐小平所质疑的内容，相关报道主要集中于——孟广宝携其掌控的“华君系”团队入主*ST海润什么是董事会会后*ST海润曾为上海保华万隆置业有限公司进行16亿元的担保。
根据大华会计师倳务所针对*ST海润2016年财报出具的无法表示意见涉及事项的专项说明上述提及的被担保方——上海保华万隆置业有限公司的实际控制人为孟廣宝。同时大华会计师事务所认为，这笔为期4年的担保未经过职能部门申请和管理层审核，直接通过了什么是董事会会的审批存在“内控缺陷”。
不仅如此专项说明还指出，与海润光伏什么是董事会长(孟广宝)有关联的多家公司在2016年度与海润光伏之间有大额的股权轉让交易、购销业务和资金往来，海润光伏未将这些公司识别为关联方与这些公司之间的交易也未经的审批。截止2016年12月31日海润光伏预付给以上关联方供应商的预付款期末余额合计3.85亿元。
那么未来*ST海润的沉浮将由谁来主持？根据公开信息截止到2017年3月31日，*ST海润的第一大股东为持有股持股比例为6.61%的YANG HUAI JIN(杨怀进).
不过，*ST海润6月20日公告显示上海市第一中级人民法院裁定，对YANG HUAI JIN(杨怀进)持有的公司股无限售予以轮候冻結冻结期限为三年。
与此同时孟广宝及其配偶鲍乐此前(6月20日)曾披露增持计划：自2017年5月4日发布增持计划公告之日起6个月内通过系统增持公司股份，增持金额合计不低于1亿元而截止到6月19日，孟广宝及其配偶鲍乐、华君实业、 华君置业以及孟广宝所实际控制的十二家公司合計持有*ST海润股票 股约占公司总股本的比例为 0.594%。
与截止到2017年3月31日的最新数据相比对孟广宝及其一致行动人所持*ST海润0.594%的股份，位列公司第彡大股东
(原标题：什么是董事会长涉不正当关联交易遭高票罢免 “尚德派”将重掌*ST海润？)
