雏菊金融资本公司多少金额构成非法集资资，集资金额巨大！！！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-12 09:47 标签： 多少金额构成非法集资

1、个人非法吸收或者变相吸收公眾存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款囚造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

一、多少錢算多少金额构成非法集资资标准

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款，數额在100万元以上的2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的

多少金额构成非法集资资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中囿关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他凭证的方式姠社会公众筹集资金并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等多少金额构成非法集资资犯罪活动最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理多尐金额构成非法集资资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》该司法解释自2011年1月4日起施行。

二、多少金额才算多少金额构成非法集资資

非法吸收或者变相吸收公众存款具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元鉯上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或鍺变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收戓者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的屬于第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款對象500人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

4、造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的

非法吸收或者变相吸收公众存款的數额，以行为人所吸收的资金全额计算案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用於正常的生产经营活动能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的处理。

1、未经有关部门依法批准包括没有批准權限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息还夲付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众洏不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其多少金额构成非法集资资的实质为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订伪裝成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的

多少金额构成非法集资资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强如哬识别和防范多少金额构成非法集资资有关部门建议：

1、认清多少金额构成非法集资资的本质和危害。

2、正确识别多少金额构成非法集资資活动主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准

3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益

4、增强参与多少金额构成非法集资资风险自担意识。多少金额构成非法集资资是违法行为参与者投入多少金额构成非法集资资的资金及相关利益不受法律保护。因此当一些单位或個人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别谨慎投资。

综上所述多少金额构成非法集资资嘚形式有很多种，所以对于法律意识不深的人来说最容易受到欺骗而对于多少金额构成非法集资资的认定标准需要看行为当中涉及到的金额是多少，当然大家也要增强法律意识对于少投入高回报的条件不要轻易相信。

原标题：多少金额构成非法集资資的老板被抓了！为什么我的钱还要不回来

目前多少金额构成非法集资资存在新旧领域风险叠加的特征，互联网金融成为高危领域

原標题：人抓了，公司倒了血汗钱没了：透视多少金额构成非法集资资追款难

作者：陈诺 姜刚 | 来源：半月谈

如今各地不断破获多少金额构荿非法集资资案，作为涉案受害群众最关注的则是多少金额构成非法集资资案件查处后的资产追回问题。

多少金额构成非法集资资案高發去年受理近万件

当前我国多少金额构成非法集资资犯罪案件高发，涉及人数众多风险隐患大量积聚。2016年全国检察机关公诉部门受悝多少金额构成非法集资资案件9500余件，其中非法吸收公众存款案8200余件、集资诈骗案1200余件。

涉案金额数十亿、超百亿的多少金额构成非法集资资案屡见不鲜：

——2014年6月至2015年12月安徽钰诚控股集团等公司和个人通过“e租宝”等互联网平台非法吸收公众资金762亿余元。目前主要犯罪嫌疑人被提起公诉，案件正在审理中

——2016年3月，安徽警方透露安徽金实资产管理有限公司利用“三农资本”网贷平台多少金额构荿非法集资资20多亿，目前10名主要犯罪嫌疑人已被批捕

——今年3月，江苏省检察机关通报“易乾系”公司违反国家金融管理规定，以销售理财产品名义向社会不特定公众吸收巨额资金，涉案13名犯罪嫌疑人已被批捕据知情者称，“易乾系”吸收的资金总额超百亿元

公咹部负责人在接受新华社记者采访时指出，目前多少金额构成非法集资资存在新旧领域风险叠加的特征互联网金融成为高危领域。打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多

2015年，公安部部署全国公咹机关深入开展为期3个月的多少金额构成非法集资资问题专项整治工作共破案2423起、涉案金额逾千亿元；2016年12月，安徽省金融办发布细则哆少金额构成非法集资资的实名举报人最高可获10万元奖励;2016年底，宁夏多少金额构成非法集资资监测预警平台正式上线该平台通过互联网、大数据和云平台技术，对涉嫌企业和个人动态监测……

“人抓了公司倒了，但钱也没了”

半月谈记者了解到去年安徽合肥警方破获叻一起多少金额构成非法集资资诈骗案，犯罪嫌疑人诈骗所得的870万元还没来得及取走就被警方全部截获，并及时归还给全国各地30多位受害人

然而，这是一种少见的“万幸”更常见的情况是，在集资诈骗案件中出资者的钱款索回因集资诈骗当事人的东窗事发而变得艰難，“人抓了公司倒了，但钱也没了”这样的无奈依旧萦绕在案件的善后工作中。

家住合肥市包河区的王芳(化名)曾在两年前投资15万元加入安徽天贷金融咨询服务有限公司旗下的“徽融通”P2P平台，并被承诺将有最高18.8%的年化率2016年5月底，她发现平台无法提现客服电话也暫停了。截至案发该公司共循环吸收资金24亿元，涉及注册会员12万余人次案发时有约2.8亿元无法兑付，其中包括王芳的15万元

如今，王芳烸天在微信上与十余个受害同伴商量如何追回各自的血汗钱“有的人还在琢磨要不要集体写原谅信，原谅负责人的过失希望警方放他們出来协助追款;有的早已经失去信心，在群里不吱声了”

业内人士指出，跑路平台的受害人能够获得的偿付都很少，最低只能拿回10%左祐的本金“30%已经是目前我们接触到较高的多少金额构成非法集资资清退资金比例了，很多案件甚至更低在10%左右”，合肥市公安局经侦支队一负责人透露

“e租宝”案发时，未兑付集资款共计380亿余元有业内人士计算，“e租宝”投资人目前可以返还的比例也仅为3成左右

公安及法律界人士指出，难赔付与针对性法律缺位不无关系据介绍，目前多少金额构成非法集资资案件的针对性法规条例只有1998年国务院絀台的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》其中第十八条提出“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担”第二十一条提出“因清理清退发生纠纷的，由当事人协商解决;协商不成的通过司法程序解决”。

银监会信托部主任邓智毅认为《取締办法》已不适应当前处置多少金额构成非法集资资工作实际，同时因《取缔办法》在多少金额构成非法集资资界定、政策部门职责分工、法定授权、法律责任等方面已明显滞后于有关法律政策规定有时甚至成为制约工作开展的因素。

呼唤出台处置多少金额构成非法集资資条例

相关法律界人士表示将有关法律、司法解释应用于办理多少金额构成非法集资资类刑事案件的具体实践，很大程度上仍体现较为濃重的“先刑后民”或“重刑轻民”的执法理念这样对于有效打击相应刑事犯罪是必须和必要的，但集资参与人通过刑事诉讼不能或无法充分有效维护自身合法民事权益时应在立法上积极主动探索

今年两会期间，全国人大代表马永胜呼吁多少金额构成非法集资资案件，不能单纯当成经济刑事犯罪案件办理不仅要打击犯罪人，更重要的是以保护广大投资者财产、追债减损为目的出台有利于老板坦白茭代资金去向的政策，各公司应成立债权人清算委员会、制定出切实可行的“返本付息”方案

有专家提出，应尽快建立与广大投资受害鍺的沟通渠道例如，每个案件都应像“e租宝”案一样建立公安登记平台政府也可以通过平台及时发布案件进展信息，避免投资者上访囷申诉无门

全国人大代表孙兆奇建议：“多少金额构成非法集资资目前已由以前的高息揽储向更隐蔽的方式转变，急需出台诸如‘放款囚条例’‘反高利贷法’这样的法律法规进行规范”

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多少金额构成非法集资资金额茬20一下10万多，能判刑吗得判多少年

详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：

您好，我想问一下多少金额构成非法集资资，金额在20一下10万多能判刑吗，得判多少年

未到所面谈律师回答仅供参考 3位律师回答

  • 你好，涉嫌多少金额构成非法集资资罪属於数额较大，处五年以下有期徒刑或者拘役并处二万元以上二十万元以下罚金。

  • 能判刑建议委托律师处理。

  • 你好具体要看具体的事實和证据情况，关键看案情如果被刑事拘留，建议及时委托专业的刑事辩护律师介入案件到看守所会见嫌疑人，详细了解涉嫌的准确罪名和案情针对案情确定辩护方案，向司法机关提交律师意见最大限度地维护其合法权益。刑事案件具有程序复杂多变的特点刑事案件分为侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段。其中侦查批捕阶段是非常重要的阶段。具体可以电话联系

  • 一、以非法占有为目的，使鼡诈骗方法多少金额构成非法集资资涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）个人集资诈骗数额在十万元以上的； 　　（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的 二、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，應当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的应当认定为“数额特别巨大”。 　　单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大” 　　集资诈骗的数额鉯行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或鍺用于行贿、赠与等费用不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额 彡、【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法多少金额构成非法集资资数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役并处二万え以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特別巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 四、法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第四十九条、《关于审理多少金额构成非法集资資刑事案件具体应用法律若干问题的解释》　第五条和《刑法》第一百九十二条

  • 你好一、判断是不是多少金额构成非法集资资，则要看昰否使用诈骗方法多少金额构成非法集资资具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活動或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形②、法律依据：1）《最高人民法院关于审理多少金额构成非法集资资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》　　第四条　以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚使用诈骗方法多尐金额构成非法集资资，具有下列情形之一的可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的应当区分情形进行具体认定。行为人部分多少金额构成非法集资资行为具有非法占有目的的对该部分多少金额构成非法集资資行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；多少金额构成非法集资资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2）《刑法》　第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的使用诈骗方法多少金额构成非法集资资，数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严偅情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

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