银行卡 黑吃黑黑吃黑具体操作？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-11-11 19:03 标签： 银行卡 黑吃黑

收买银行卡 黑吃黑提供给电信诈騙的骗子从中赚取差价但渐渐“胃口”大了，便开始琢磨“黑吃黑”打算从电信诈骗分子手上截取诈骗款。近日泰顺县检察院成功起诉一起跨省团伙作案重大电信诈骗案件，在案中“黑吃黑”的被告人王某和罗某均因犯诈骗罪被法院分别判处有期徒刑五年三个月和伍年六个月，并处罚金；帮助罗某、王某收卡的“办卡员”廖某等六人也相继以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被泰顺县检

王某是黑龙江人罗某昰广西人，两人以出售银行卡 黑吃黑给微信群里直接实施电信诈骗的上家赚钱牟利2016年12月，两人前往广西壮族自治区来宾市的一家娱乐游戲城内用每套银行卡 黑吃黑（一套4张）1000—1400元不等的办卡费诱惑在游戏城内娱乐的人员，让其出售银行卡 黑吃黑给他们用于电信诈骗大镓一起“赚钱”。其中廖某等六人被办卡钱所诱惑，爽快地答应了之后，廖某等人不仅将目前现有的银行卡 黑吃黑都卖给王某和罗某还广泛收集各自朋友们的大量银行卡 黑吃黑进行售卖。随着双方“合作”的深入王某和罗某便将廖某等六人作为固定的办卡员。

2017年3月不满足于仅以买卖银行卡 黑吃黑获取中间差价，王某和罗某与几名办卡员共同谋划“黑吃黑”若有资金进入就通过网银转账予以截取占有分成。如先办理好一张工商银行卡 黑吃黑的网银绑定电话号码以便知晓钱款信息，再将这张工商银行卡 黑吃黑网售给实施电信诈骗嘚上家且隐瞒了开通网银的事实。之后只要有诈骗钱款流入银行卡 黑吃黑内王某和罗某等人收到短信后，便去银行将银行卡 黑吃黑进荇挂失补卡用新卡将钱取出。

这样中途截取诈骗款一段时间后王某、罗某“黑吃黑”的行为被微信群里的上家发现。他们便转换上家在2017年8月联系了另外一名电信诈骗上家，双方约定在实施电信诈骗后若有资金流入取现后即各分一半。

此后一名泰顺的受害人遭遇电信诈骗后报案，从而案发警方介入深入调查。经查实涉案诈骗钱款共计人民币约120万元。

经查本案属团伙犯罪，查定犯罪事实28起受害人28人，且受害人遍布全国包括四川、广东、广西、浙江、上海、青海、陕西、河北、黑龙江等数个省、市、自治区，取证困难；众多受害人钱款被犯罪分子分流至37张涉案银行卡 黑吃黑内且大部分银行卡 黑吃黑存在挂失补卡情况，案情复杂

在审查起诉阶段，泰顺县检察院检察官详细、迅速阅卷深入分析梳理案件深挖余罪，经过二次退回补充侦查充分引导公安机关补充、完善相关证据。犯罪事实由公安机关移送审查起诉的4起轻罪事实增加到最终被提起公诉的28起重罪事实被告人罗某的罪名也从一开始认定的掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈騙罪，到最终以电信诈骗犯罪提起公诉并与法院认定一致犯罪数额从一开始的10.5万元达到最终判决认定的约120万元。

帮助罗某、王某转移犯罪所得的同案人员廖某等六人也相继以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被泰顺县检察院依法提起公诉

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