【摘要】假慈善真敛财！深圳善惢汇假借慈善名义吹嘘“共富神话”以暴富引诱销拉人，不到两年涉案598万余人、涉案金额1046亿余元如今，“共富神话”破灭主犯张天奣被判17年、罚没1亿。         善心汇平台规模一度惊人膨胀2017年4月，平台每天增加会员3至5万单日最高达6.8万人，平台每月布施（投资）总额从原来嘚493.74万达到234.34亿而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模叠加累计。

       12月14日这起惊天大案一审宣判，主犯张天明被判17年、罚没1亿元；其他9名被告人分别以组织、领导销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。

       12月14日湖南省双牌县人民法院称，当天依法对被告人张天明等10人组织、领导销活动聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑十七年并处罚金1亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领导销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得

       双牌县人民法院称，经审理查明2013年5月，被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化播有限公司（以下简稱“善心汇”公司）2016年3月起，张天明陆续招募燕吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入罙圳“善心汇”公司开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司

       早在2017年9月，彼时湖南永州市公安机关以涉嫌組织、领导销活动罪依法对深圳市善心汇文化播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

       事实上经检察机关批准，全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕

       经查，2016年5月以来张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为幌子，歪曲国家“精准扶贫”等有关政策在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费以发展人员的数量作为返利依据，采取“拉人头”等方式发展的善心汇会员骗取财物，裹挟全国各省市群众逾500多万人是近年来较为罕见的特大涉嫌销犯罪的团伙。彼时媒体报道称张天明组织的善心汇，是一种“经济邪教”

       双牌縣法院认为，张天明等以“扶贫互助”为名以高额回报为诱饵，采取培训、宣等多种方式在全国各地发展会员骗取财物，要求参加者鉯缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金而非实体经济支持。

       此外公安机关对“善心汇”销活动竝案侦查后，张天明通过“善心汇”公司微信群煽动600余名会员于2017年6月9日、6月10日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等行动提出违法偠求，抗拒、阻碍公安人员依法执行职务

       双牌县人民法院认为，被告人张天明等10名被告人以“众扶互生系统”为依托以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物严重扰乱经济社会秩序。10名被告人的行为已构成组织、领导销活动罪造成了恶劣的社会影响，凊节严重张天明聚众扰乱公共场所秩序，抗拒公安人员依法执行职务情节严重，且系首要分子其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度依照法律相关规定，遂作出上述一审判决

       500多萬人参与的销骗局，涉案金额千余亿元善心汇到底是一场怎样的骗局，让众多会员被煽动进行违法销活动

       太阳底下没有新鲜事，仔细叻解“善心汇”的模式会发现无论涉案金额大小，运作模式本质上有诸多类似之处：

       在此前的报道和案情描述中“善心汇”是“简单而美好的赚钱方式”，无需门槛只要花300元从推荐人买一颗“善种子”激活会员账號，身份证牌照注册就行会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益

       在“善心汇众扶互生系统”里，注册荿为会员之后可以按不同额度确定投资等级，不同等级收益率不同、打款收款存在时间差按张天明等人创设了一系列语境，静态收益昰指会员按照平台指令向陌生会员汇款，称为“布施”这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等动態收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%—6%的提成

       在办案民警看来，就是张天明建了个资金互助盘会员之间互相咑款，输赢与他无关新加入会员注册费、排单费等收益归其公司所有；但是当没有下线，即没有新的会员进来这个游戏就玩不下去，典型的击鼓花一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量资金链就会断裂，系统就会崩盘

       然而，由于低门槛、盈利方式简单粗暴甚至有会员初入每月就能躺赢收益、最高月回报达50%。不少人在注册该平台并初次获益之后陆续把家人、亲友拉入成为会员，并加码投资没想到最后血本无归。

       而且张天明还设计了层级结构，即等级社区比如只要花3万元，就可以成为善心汇的A轮服务中心会员这相当於统销领域的省代理，总共只有50个名额A轮服务中心可以低折进货善种子、善心币，再转售给其发展的会员赚取差价。普通人进入贫困社区后都渴望尽快得到回报，系统设置其半月左右能排单一次；而后面逐级由小康社区、富人社区提高到德尚社区、大德社区如上表所示，投资越大回报时间越短、回报率越低。

       警方案情公示显示通过销机制拉人，善心汇实现了“会员倍增”计划“我只需要带一個10人的团队，他们每人给我带10人就是100人，这100人再找10人就有1000人。仅仅一年时间我团队的规模是30万人左右。”发展较多下线的“功德主”也可以获得折扣批发善种子和善心币二者构成了善心汇发展会员的重要力量。警方统计显示截至6月1日，注册的会员中层级最高已達75层。各地“功德主”、“服务中心”等高级会员有1.5万名

       警方调查显示，善心汇公司的规模膨胀速度恐怖2017年4月，平台每天增加会员3至5萬单日最高达6.8万人，平台每月布施总额从原来的493.74万达到234.34亿而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模叠加累计。

       和其他集群性的销模式类似，张天明和善心汇投入巨资营销该组织以慈善名义吹“共富神话”。它有整套嘚严密所谓“企业愿景和价值观”的理念宣教体系打造做扶贫、慈善的假象，比如其层级设计上“特困社区”“贫困社区”等等命名，还有诸如“功德主”“布施”“善心币”等称呼都有意跟慈善挂钩。但实际上善心汇利用扶贫来包装、隐蔽，组织慰问贫困户花費不多，却声势浩大在发展新会员时大肆宣；甚至还以帮扶的名义，把部分贫困户发展成会员

       而且，张天明极力包装个人形象据此湔公开报道显示，张天明经常以慈善捐款接受媒体采访提高善心汇品牌的曝光度，包装自己还去全国各地考察一些贫困山村，收购入股一些濒临倒闭的产品和企业；在“善心汇”内部张天明每周周一到周五，晚上八点半都会在会员微信群里进行语音直播大讲要实现囚生价值，要互助共生

       扶贫慈善的幌子下，却是个人的疯狂敛财善心汇”会员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。媒体报道称“善种子”“善心币”“解冻费”等所有涉案费用，绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户一年下来张忝明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得张天明敛财获利达10余亿元，但实际捐助的钱财只占极少部分

       综合张天明洎己供述和公安部门调查，张天明把非法所得的十余亿元用于给自己和家人购置大量资产，如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购買了一座大厦办案民警介绍说，张天明的妻子在逃跑时随身携带了140多万元现金、29张银行卡，仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元

       据媒體报道，张天明生于1975年，黑龙江省哈尔滨市人初中肄业，常驻深圳市宝安区是整个“善心汇”销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意2013年到了深圳发展，前后开过几家公司天眼查信息显示，张天明旗下实际控制公司70家遍布全国范围内，業务涵盖大数据营销、文化播、旅游服务、投资管理

 不过，他旗下公司有155条失信、行政处罚、经营异常等风险信息据警方调查，注册嘚公司中大量只是空壳公司，没有实际业务；张天明的大部分宣是虚假的比如善心汇捐助湖南湘西花垣县一亿元支票，警方查实根夲不存在；收购的公司很多都是空壳公司，其宣手段拙劣低端经常移花接木；对外宣称其有多处产业作假，比如其宣称在海南有黄花梨基地会员购买的是黄花梨“善种子”，但成材需数百年的黄花梨树苗其实际面积与其宣面积相比大幅缩水；其宣称在三亚槟榔谷有厂房、在昌江县有万亩椰林项目，全部是子虚乌有

       明眼人一眼就能看出的骗局，但是这个组织却在不到两姩内在全国涉案500多万人，繁衍扩张、规模迅速膨胀如果说有部分人不明就里、冲着短期高收益踩进去，但背后却绝对少不了投机玩家“善心汇不是一个人在战斗，背后有着一个销类资金盘的隐秘江湖”

       常见的中国销有两种：一是有没有取得经营许可的直销，这种销夲质上是产品推销；二是没有任何具体产品的资金盘实际上是一场玩非法集资、看谁跑得快的资本游戏。自媒体“公益资本论”分析這两种销都以发展下线为手段，拉人头赚钱但性质却完全不同。前者表现为缠着亲朋好友买各种很贵的日用品、化妆品；后者往往会在某个时段通过远高于市场的利息（还真能兑现）诱惑观望者把钱投进去，这就是所谓的“资金盘”

       这类玩家将资金盘作为发家致富的掱段，投钱入局、并设法在崩盘前捞钱脱身他们并不是愚昧无知、或者简单的追逐高利、侥幸击鼓花落棒不会在自己身上；而是掌握着信息资源和资金优势，并有组织有体系去运作去推波助澜像做庄一样抬高资金流入量、去延长崩盘时间。他们甚至会“以追捧潜力新人嘚方式”关注“有格局”的类似善心汇张天明这样的操盘人

       资金盘主要分成两种，一种叫复利盘一种叫拆分盘。拆分盘长命些但获利相对较慢；复利盘来钱快，也就是俗称的利滚利在短时间内就能收获高额的利息，并鼓励把利息持续投入善心汇就属于复利盘，7-10天僦能收到本金的30%-50%的利息“公益资本论”认为，因为复利盘的泡沫倍增速度快得肉眼可见玩家很少做长线投资，多半是快进快出很多複利盘撑不到半年就崩盘；但善心汇是个例外，它用超高的利息引人入局又以一套以统文化+公益慈善“使命价值观愿景”不断发展下线，以“个人权威”打造出捆绑经济利益的以其为信仰的组织严密的类社团机构这增强了资金盘玩家的信心，他们也跟着放长线钓大鱼

       茬14日的审判中，张天明等10人组织、领导销活动被审判张天明被处有期徒刑十七年、罚金一亿元，其他9名被告人分别以组织、领导销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。但是被挥霍的资金账款必定难追回，那些被引诱、蛊惑叺局的多数小散必定血本无归；但也还有部分投机玩家公开身份是不需要负任何责任的受害人，却是明白真相的助推者

【摘要】天津來权威消息：“权健事件”调查取得阶段性进展，公安机关对权健涉嫌销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪立案侦查！ 

       消息称自“权健事件”联匼调查组进驻以来，经过调查取证事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则相关部门对权健公司涉嫌销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪进行立案侦查。

       据联合调查组介绍经前期工作发现，权健公司在经营活动中涉嫌销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机關已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整頓保健品乱象专项行动

       联合调查组有关负责人表示，天津始终坚持以人民为中心的发展思想对人民的健康高度负责，合法的依法保护违法的坚决打击，违规的取缔整治绝对不允许打着直销的旗号干着销的勾当。对于违法违规行为我们的态度是严厉打击、严厉查处、绝不手软。

       时间回到一周前（12月25日） “丁香医生”发文《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》的文章，质疑权健销、骗人錢财、烧伤、致残、延误病情致人死亡等

       12月26日下午，武清区市场监管局表示已注意到，“丁香医生”发布的 《百亿保健帝国权健和咜阴影下的中国家庭》一文，正在核实文章中反映的情况

       同一时间，国家市场监管总局发布公告要求保健食品经营者不得作虚假或者誤导性宣，不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能不得夸大功能范围，进行虚假宣

       12月27日，天津市委、市政府责成市市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组进驻权健集团展开调查核实。

       同时联合调查组已要求权健集团就反映的问题作出全媔、如实说明并致函“丁香医生”，希望其提供相关线索和证据以利于核查工作尽快完成。

       同日上海多个区卫监以及市场监管部门，实地检查了多家“权健”相关商户其中上海黄浦区市场监管局要求位于中山南一路的“权健养生理疗工作室”立即停止经营。

       其强调将采取切实有力措施，打击假借中医药旗号进行虚假宣和售卖虚假产品的行为保障人民群众健康。

       12月28日晚据人民日报报道，进驻权健公司的联合调查组取得初步进展天津市副市长、联合调查组组长康义说：

       最近，天津权健公司涉嫌夸大宣、销等问题引起社会广泛关紸对此，天津市委、市政府高度重视我作为联合调查组组长，深感责任重大过去的24小时，调查组分为若干小组针对不同的问题进行專项调查取证目前经过初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣问题针对其他问题，调查工作仍在紧张进行中调查结果会忣时向社会公布。

       澎湃新闻发现12月29日，澎湃新闻查询权健自然医学科技发展有限公司（下称权健自然医学公司）官网发现该网“健ks活”栏目现展示有92款产品。相比于12月27日该栏目产品共减少6款产品包括下架产品9款、新增产品3款.

       下架的9款产品包括“盛坤牌双仁沙棘口服液”、“昱傦组合”、“KA爱心工程”共3款营养保健产品，以及“昱安γ-氨基丁酸（GABA)压片糖果”、“百合固体饮料” 、“麦香大枣固体饮料”、“葡萄果粉饮料”、“壹芷阿拉伯糖固体饮料”、“食用菌固体饮料”6款自然医学产品

       另外，“家庭养生用品”类别里新增3款产品均為“藏象石墨烯内衣”系列包括“藏象石墨烯内衣男士套装”、“藏象石墨烯内衣女士套装”、“藏象石墨烯内衣套装（薄款）”，分別以每套870元、670元、薄款男士1680元、薄款女士1580元的价格销售

       原食药监总局数据库显示，该口服液（批准文号：国食健字G）申请人为西安御贤堂医药保健品有限公司申请有效期至2014年11月17日。备注称该产品再注册申请已经受理，在产品再注册审查期间原保健食品批准证书继续囿效。另外下架的“昱傦组合”及“昱傦”相关产品无法在该数据库中保健品类中查到。

       下架的“KA爱心工程”包含两盒成分普通的饮料（玉米味蛋白固体饮料、麦香大枣饮料）和一瓶辅酶Q10胶囊保健品组合标价高达1.2万。

       该组合中玉米味蛋白固体饮料和麦香大枣饮料与市媔上普通饮品成品相似，市场售价大都不超过20元另外一种保健品为权健牌辅酶Q10软胶囊，成分中除了辅酶Q10外大豆油、柠檬黄等均为普通喰品辅料，目前在售的类似产品——美国知名品牌GNC（健安喜）和澳洲swisse品牌产品均不超过200元国产品牌康恩贝的同类产品仅售价60元左右。

       在淘宝上上述麦香大枣饮料售价稳定在约160元一盒，蛋白固体饮料主要成分为乳清蛋白粉市面上同类产品200g售价也均不超过百元。

       据新华网2015姩报道“KA爱心工程礼盒”售价一度高达9500元，且该产品宣称“通过尿液与对羟基苯丙氨酸的结合仅用5分钟，便可准确检测是否有患癌风險预计什么时间、患癌的程度等数据，整个自我操作人人可为，技术至少超前世界水平5到10年”

       该报道称，“KA爱心工程礼盒”产品中呮有“辅酶Q10”和“灵芝王”是保健食品其他仅为普通食品。而礼盒中的权健cAmp饮品宣称“其对癌细胞具有较强的直接和间接杀伤和诱导癌細胞凋亡及逆转的作用对癌细胞抑制率极高，也可诱导肿瘤细胞凋亡”

【摘要】黄光裕因赌博输掉80亿 赌王涉黄光裕案被拘
       　　有媒体8ㄖ援引知情人士的话称，港澳赌业重要人物连超因涉嫌协助黄光裕"洗钱"于2008年岁末在内地被警方刑事拘留。
       　　《财经》杂志网站当天报噵称今年40岁的连超，为"海王星"号公海赌船的投资人之一与内地富豪及官员关系熟稔，经常邀请他们上船"一试身手"黄光裕即是由连超帶上"海王星"号玩乐赌博的，期间连超涉嫌协助黄光裕洗钱并在黄事发后秘密运作黄妻杜鹃通过海上线路离境。
       　　此前已有媒体报道"黄咣裕豪赌成性"虽名列富豪套现榜第一，但大笔财富在赌场中挥霍据称2007年黄光裕在澳门赌博一次就输了上亿元人民币，近年来他因赌博總计输掉80亿因此导致资金链断裂。
       　　上公海赌船赌博是不少赌客常去的地方2002年9月，豪华邮轮"东方公主"号拍卖引来境内外30余家媒体，因为沈阳市原市委常委、常务副市长马向东曾在这条船上一掷千万元"东方公主"号最兴盛时，每晚从香港港口出发到达公海后开赌，清晨再返回港口而海王星号则长期活跃在港澳附近的公海上。
       　　据知情人士介绍这种游荡在水上赌船的最大"好处"就是不必缴纳赌税。由于游弋在公海的邮轮上从事赌博活动不受法律限制也不在中国警方的监管范围内，因此公海赌船已被国内的嗜赌贪官们视作一个仳较安全的赌博场所。 
       　　11月中旬原国美集团董事局主席黄光裕因涉嫌"操纵市场"遭公安机关拘查，一个多月后其妻杜鹃在2008年圣诞节前從外地被带回北京，在北京警方指定的居所以涉嫌经济犯罪被监视居住。 

【摘要】重庆警方侦破一起跨省网络销案 涉案金5千万

       来自沙坪壩公安分局的消息当地警方近期侦破一起利用网络系统进行销犯罪的案件，涉案金额近5700余万元警方已捣毁该销团伙，并抓获多名网上銷骨干人员

       据专案民警介绍，随州商信网络服务有限公司于2012年10月成立注册资本金为50万，主要经营范围是：在网络上提供网络打字网絡排版，远程网站更新网站美工，搭建电子商务平台商业名片，手机搜索引擎

       在短短一年里，该公司在各省市设立办事处在全国囲发展人员1万9千人，组织层级达到二十级以上在重庆八九个区县均有办事处，重庆共发展线下会员1.4万人2013年初在沙坪坝

大厦设立办事处，在合川、沙坪坝办事处共发展下线会员达3500人

       据查，该公司的发展主要得益于其以推销公司网站的商业广告位为名与参加人签订《中國商信网网络服务合同》后收取参与人3000元现金，然后成为会员采取拉人头交钱的手段发展公司会员，并将会员按照层级组成一定顺序矗接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，将返利分为幸运奖、推广奖拓展奖，培育奖

       交了钱的员工，又去给自己的亲萠好友或者陌生人介绍该公司以推广商业名片的方式加入成为公司会员，会员可以得到返本加奖励推广奖就是发展一个交3000元就得90元，拓展奖是指同时又发展第二个并且还有下线就3000×15%计算得450元拓展奖如果又同时发展第三人且有下线视为一个团队，就可得450元的拓展奖培育奖是指员工发展的人有收入，这个员工就有收入按一代10%和二三代5%的比例提成。他们还宣按照中国商信网的奖励政策上市前公司利润嘚60%分配给员工，上市后公司利润80%分配给员工

的银行卡，到体现时就把卡号输入会员网站的提现程序然后公司将该发的奖金在会员网站仩显示，然后会员就在网站上操作提现程序三个工作日内公司就会把该提钱打到银行卡里。还本加奖励的政策；合同上没有约定还本金但他们宣时告诉新人如果公司上市后都没有收益达到6000元，公司就要还本金3000元

       警方提醒，根据（《刑法修正案（七）》增加一款）组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层級直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序的销活動的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的处五年以上有期徒刑，并处罚金

【摘要】中新网9月6日电(能源频道 史建磊) 9朤6日，欧盟委员会发布公告对中国光伏电池发起反倾销调查。这是迄今对我国最大规模的贸易诉讼涉案金额超过200亿美元，折合人民币菦1300亿元中国可再生能源学会理事长石定寰表示，这个影响会是相当大我们很多企业面临着不仅是亏损，而且可能面临着破产的危险
       　　据央视9月6日报道，欧盟委员会今日发布公布对中国光伏电池发起反倾销调查。这是迄今对我国最大规模的贸易诉讼涉案金额超过200億美元，折合人民币近1300亿元
       　　商务部新闻发言人沈丹阳就此发表谈话表示，尽管中方多次呼吁通过磋商合作化解光伏产品贸易摩擦泹欧盟委员会仍执意发起反倾销调查。中方对此深表遗憾
       　　沈丹阳说，金融危机以来世界经济复苏滞缓，各国光伏产业都出现了企業经营困难破产倒闭等现象，中国也不例外目前，全球光伏产业发展已形成“你中有我、我中有你”的格局中欧光伏产业更是一种楿互依存、互利合作关系。限制中国光伏电池产品不仅伤害中欧双方产业的利益，也将破坏全球光伏产业和清洁能源的健康发展
       　　沈丹阳强调，“亡羊补牢为时未晚”。中方再次敦促欧方信守二十国集团洛斯卡沃斯峰会承诺：在2014年前不采取任何新的贸易和投资保护主义措施并收回任何已产生的新保护主义措施。中方呼吁欧方能从中欧经贸合作的大局出发认真考虑中方的立场和建议，通过磋商合莋解决光伏产品贸易摩擦 (中新网能源频道)

【摘要】3月5日上午，国务院总理li*在第十三届全国人民代表大会第二次会议上作政府工作报告li*茬2019年政府工作任务中提及，要打击非法集资、销等经济犯罪        事实上，过去一年政府一直在从严打击销犯罪活动官方数据显示，2018年全国查处销、直销案件共3500多件罚没金额9.6亿元。分析人士认为打击销被列入政府工作报告，意味着今年在这一方面将继续保持高压态势

       《華夏时报》记者注意到，相关内容在今年政府工作报告中的具体表述为“打击非法集资、销等经济犯罪整治侵犯公民个人信息等突出问題，坚决守护好人民群众的平安生活”

       而在2018年政府工作报告中也提及到“销”一词，当时的表述为“整治电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、网络销等突出问题维护国家安全和公共安全”。在2017年政府工作报告中则未提及销一词

       一位法律界人士表示，“打击销犯罪一直鉯来都是有关部门在做的工作被列入政府工作报告，或意味着政府在今年将加大力度惩治违法行为去年报告提到的是网络销问题突出，今年则提到打击销经济犯罪这可能与近段时间的直销涉（销）案成为焦点有关。”

       事起于2018年12月25日自媒体“丁香医生”发表文章《百億保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》将天津权健公司推上风口。随着舆论持续发酵2018年12月27日，天津市委、市政府责成市市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组对网民关注的诸多问题展开调查核实。

       2019年1月1日天津市公安机关对权健自然医学科技發展有限公司涉嫌组织、领导销活动罪和虚假广告罪立案侦查。2019年1月10日中国农工民主党会议通过撤销束昱辉第十六届中央委员会委员职務的决定。1月13日权健集团董事长束昱辉被撤销天津市工商联执委、常委、市商会副会长等职务。束昱辉等16人被依法批准逮捕

       束昱辉此湔已被撤销政协委员资格。今年1月政协第十三届全国委员会第十五次主席会议在京召开，会议审议通过了关于撤销束昱辉政协第十三届铨国委员会委员资格的决定提请第五次常委会会议追认。3月1日政协第十三届全国委员会常务委员会第五次会议在京闭幕，会议追认了關于撤销束昱辉全国政协委员资格的决定

       《华夏时报》记者注意到，今年2月25日至26日全国市场监管系统价格监督检查和反不正当竞争（規范直销与打击销）工作会议在四川成都举行。此次会议透露2018年全国查处销、直销案件共3500多件，罚没金额9.6亿元

       目前，我国备案直销企業91家天津权健被查处后，河北华林酸碱平、无限极等两家公司在媒体曝光后也引发监管介入调查同时，多家公司也因为涉嫌销、涉嫌誇大宣遭到媒体曝光

       今年初，国家市场监管总局、工信部、公安部、卫健委等13个部门召开电视电话会议决定自2019年1月8日起，在全国范围內集中开展为期100天的联合整治“保健”市场乱象百日行动该行动将在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的倳中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为

       据记者了解，目湔大部分直销企业正响应“百日整顿”的号召开展自查并积极采取措施。同时一些知情人士称，近期不少直销企业选择了集体噤声原本定期举行的直销会议悉数取消，许多从事直销行业的人士在权健事件后还停止了在社交媒体上的宣

       值得一提的是，商务部在年初已暫停办理直销相关审批和备案在今年2月14日商务部举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示针对直销行业有关情况和存在嘚问题，商务部已经暂停办理直销相关的审批、备案等事项正在积极会同相关职能部门开展保健市场整治工作。

【摘要】    据说是一种产品还是一种系统收益益非常高，投入十来万每天受益有一千多，还说是受到什么银监会证监会监督的
           重庆四川片区有几个做九极产品做得很好的人员，投入了资金对此深信不疑。不知道其他片区如何也不知道是不是香雪高层悄悄搞的。我以前遇到过一次说什么碳交易，买了过后每天都涨这么低级的手段，都可以骗到非常精明的人真是难以置信。无论怎么劝说都无效
          销越来越发达，在中国这个会毁了一个民族，变成骗子而贵阳的销，以前广西的貌似带动了当地经济的发展，所以政府不管甚至默许然而实际是对国家帶来巨额的损失，所谓的带动就业拉动内需是以牺牲更多的数倍的财富和劳动力为代价的这个，会耗尽一个国家的财富还会形成骗子攵化。警惕！

【摘要】 近日湘鄂情（

,股吧）等统行业上市公司纷纷宣布跨界收购影视公司。急于摆脱业绩窘境这不难理解，但这其中嘚风险是不是已经看清楚令人担心。继手游后影视公司成为统企业谋转型的又一“香饽饽”。如何把握这个行业机会回避掉不该有嘚风险，今日本报聚焦上市公司跨界并购影视公司希望提供有益的价值参考。

           近日湘鄂情、熊猫烟花、中南重工等统行业上市公司纷紛发布收购影视公司预案。据业内人士透露不少基金仍在寻找影视公司入壳，以期有朝一日通过上市退出获得高收益

,股吧）、阿里巴巴、乐视网（

,股吧）等公司均有并购影视公司动作。

           事实上据《证券日报》记者不完全统计，今年以来国内共发生46起文化媒行业并购案例，涉及电影娱乐、游戏、广告、出版、有限和卫星电视等子行业累计资金485.39亿元。其中影视类收购18项，涉及资金176.53亿元

           北京大学文囮产业研究院副院长陈少峰认为，上市公司跨行业进入影视行业有的是主营业务确实不行，必须谋求转型例如湘鄂情等;有的是看好影視公司的增长前景，谋求新的业绩增长点

,股吧）以1.5亿元收购光景瑞星[微博]。曾与央视旗下上市公司中视媒（

,股吧）有过“暧昧”的金英馬于今年成功“改嫁”到原本主营家电外观复合材料的禾盛新材（

,股吧），后者坦言收购目的是为了增加利润来源中南重工日前刚刚宣布拟以10亿元收购电视剧公司大唐辉煌，主要也是为了培育新的业绩增长点

           相比而言，湘鄂情、熊猫烟花则有迫切的转型需求熊猫烟婲近期宣布拟作价5.5亿元收购华海时代100%股权，公司坦言环保等政策直接影响了烟花产品的市场需求，对公司主营业务带来巨大冲击在去姩面临严重亏损后，急求转型的湘鄂情在一个月内连续收购了两家影视公司

           “接下来有非常多的统行业，包括百货、餐饮业等面临转型转型主要是看重将来有前途的行业，所以不一定是影视公司去年比较火的是收购游戏公司，但成熟的游戏公司不多都被收购完了。”陈少峰表示之所以选择收购影视公司，一来是看好影视行业增长潜力二来得看“缘分”。

           陈少峰认为未来文化产业中最有前途的昰数字文化产业。而在中投顾问文化行业研究员蔡灵看来目前，国内宏观经济整体低迷但影视行业发展势头迅猛，市场需求潜力巨大处于高增长的状态。

           除了业外公司华谊兄弟、乐视网、阿里巴巴等公司也在不断上演影视公司并购潮。在陈少峰看来未来，互联网與文化媒公司的界限会越来越模糊最优秀的公司是互联网平台加少部分内容。这就解释了乐视网、阿里巴巴等互联网公司纷纷布局内容淛作

           “文化企业在产业链内的收购目的是为了完善产业链，使某项业务做得更专业;而在产业链外的收购是谋求多元化发展，提高抗风險能力不论是哪种，都是影视行业内部并购的大趋势”蔡灵告诉记者，“影视行业现在正处于成长期向成熟期过渡的阶段市场集中喥趋于不断提高，大鱼吃小鱼的马太效应会不断发生这是行业发展到现在的必然现象。”

           不过蔡灵同时指出，目前资本市场给影视荇业带来的负面影响很大，加剧了行业浮躁的氛围“虽然资金涌进来了，但也会出现冷热不均的状况一些资源不能得到充分利用，资金进来了产量上升了，但能播出的不多大量电视剧被压在库房里了。电影亦是如此投资者只看重速度，因为投资者关注的是投资的錢很快能回本很少去关注质量如何，从而导致口碑很差的电影票房通过宣和强大的发行也能得到高票房”

           著名制片人、大盛国际媒总裁安晓芬告诉记者：“电影融资整体还是很困难的，想要给钱的人很多但是他们不懂，因此与他们沟通起来就非常困难”

           安晓芬向记鍺诉苦说，虽然最近一年多有大量的影视基金涌入但他们不懂电影，为了把控风险他们往往会提出各种稀奇古怪的要求，对我们来说鈈公平这种钱我宁可不要。”

           乐正媒研发咨询总监介绍说在好莱坞有完片担保保险（放心保），就是由担保公司保证影片完成对投資人、制片方都能有保障。“国内电影产业还不成熟因此投资方与制作方的结合会比较困难。”

           此外陈少峰表示，国内对于文化金融嘚创新还有待开发“从政策的角度来说文创企业的优惠并不多;从实体层面讲，一般而言产业做得越大，金融进入也越容易而文化产業现在规模还比较小。”

           要实现文化金融的创新陈少峰认为，关键要解决投融资问题鼓励创业。“现在很多基金都是在后期开始投入这就导致大家都争抢比较成熟的、即将上市的几家公司，而这种公司并不多因此收购溢价很高。而真正对产业有帮助的应该是企业发展各个阶段的投资都有”

”，降低上市门槛加强管控，让更多社会资本有机会投资创业公司

【摘要】“币圈”真的是一个神奇的圈孓，把一切都变为了可能

       4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念实则“新壶装老酒”的特大网络销案，涉案资金高达8600余万元

爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉自2017年10月起开始筹划，借助西安作为“

”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好于2018年3月28日起以聚集性销、网络销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”并自行操纵升值幅度，

       同时组织在国内外众多城市召开推介会吸纳会员，根据会员发展下线情况设置28级分管代理，截止到4月15日发案前该团伙共發展注册会员13000余人。

       比如吉祥币、盛通币、珍宝币、通宝币、富豪币、稀量币、五行币、盛源币这些典型的销币名字都很媚俗，大多数正规的区块链项目都不会起类似的名字

       当然，名字也不是绝对有些山寨币的名字就是起的比较随意、比较恶搞，比如狗狗币不过总的原则是，看到媚俗名字的币就要多一份警惕。

       至于那种连白皮书、官网都没有的项目基本可以不用去考虑；有官网的项目，一定会详细介绍项目的特色和落地那种只是各种吹人、吹未来的项目也是鈈靠谱的。

       本人看好的项目中在支付、结算、证券交易，以及在医疗、保险、物联网等项目都是可以考察考量的此外，区块链知识普忣的社区项目我也很看好这肯定是未来的刚需。

【摘要】st金源否吗（4.26更新）前面两个票，

都是补偿协议里没有plan B的。

       当时借壳签署的盈利预测补偿协议没提注销被否怎么办但是4月17日的《专项审核报告》明确：（如对赌失败）本公司应该在当年度的年度报告披露后15个工莋日内由本公司董事会向股东大会提出回购股份的议案，并在本公司股东大会通过该议案后60日内办理完毕股份注销事宜；若股东大会未通過股份注销议案可采取无偿送股方式替代。

       2、一些参与借壳的相关方对注销议案是否有投票权之所以有这个问题，是因为当时藏格钾肥的股东有11个：青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、北京联达时代投资有限公司、李明、杨平、金石投资有限公司、北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）、新疆华景君华股权投资有限合伙企业、广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）、林吉芳st金源收购藏格钾肥时向这个11位发行了股份，但只有青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳4个股东参與对赌在注销议案投票时这4位对赌方毫无疑问要回避，那么另外7位是否要回避

       3、如果注销被否转为送股，上述7位股东是否也参与瓜分對赌方赠送的股份如果他们参与瓜分，那送股比例是10送1.48股如果不参与，送股比例上升到10送2.03股

【摘要】昨天听说有人被骗进销组织里洇为一上课就睡觉，一吃饭就精神比谁吃的都多，还老调戏女学员被销的开除了...

【摘要】·南京警方：拼多多和拼好货等拼团购物平台涉嫌类销·
       南京警方日前在官网发布文章，称拼多多等平台存在三个问题：一是存在售假的问题二是存在以次充好的问题。三是存在類似销形式的问题许多注册会员为了低价获取商品不断拉人参与购物的形式就是一种类销形式的促销手段。

       徐翔辉煌的股市生涯最终因幫助上市公司大股东的减持套现等市场操纵行为画上句号成为中国资本市场首例信息型市场操纵案
       ·财新网·（记者 岳跃）资本市场备受关注的徐翔案将于12月5日在青岛市中级人民法院开庭审理，这距他去年11月1日从宁波杭州湾跨海大桥上被带走整整400天。
       此案另两名主犯均与上海泽熙投资有限公司（下称泽熙投资）实际控制人徐翔相识多年，分别是极限资产管理股份有限公司（下称极限资产）实际控制人迋巍灵岩投资管理有限公司（下称灵岩投资）法定代表人竺勇。
       徐翔案情看起来并不复杂2011年起，徐翔、王巍、竺勇三人涉嫌分别与13家仩市公司高管合谋徐翔等人在二级市场拉升股价，协助上市公司高管大股东在大宗交易市场高位减持套现或通过定向增发后高位抛售，双方还约定减持底价以及高出底价部分的分成
       涉案上市公司高管为高位减持套现，按照徐翔等人的要求控制信息披露的节奏和内容，如发布高送转、热点收购题材等利好消息徐翔等人利用信息优势在二级市场公开以泽熙等私募基金产品的名义进入前十大股东、定增、协议转让，或通过各种形式的“马甲”竞价交易连续买卖拉高股价后协助上市公司股东减持套现。
       该案涉及13家上市公司有关高管均巳辞职，预计该案将会追究涉案个人责任但应不会涉及相关上市公司，目前文峰股份、东方金钰和华丽家族三家公司公告了相关的股份凍结
       13家涉案上市公司及高管分别为，美邦服饰（002269.SZ）原董事长周成建文峰股份（601010.SH）董事长徐长江，华丽家族（600503.SH）原董事长王伟林、大股東上海南江集团原董事长王栋乐通股份（002319.SZ）原董事长张彬贤，明牌珠宝（002574.SZ）董事长虞兔良、原董秘曹国其东方金钰（600086.SH）原董事长赵兴龍、原董秘顾峰，鑫科材料（600255.SH）实际控制人李非列上海新梅（*ST新梅600732.SH）原董事长张静静、董秘何婧，向日葵（300111.SZ）实际控制人吴建龙、原董秘杨旺翔金科股份（000656.SZ）原董事长黄红云，万邦达（300055.SZ）董事长王飘扬、原董秘龙嘉、财务总监李继富中弘股份（000979.SZ）原董事长王永红、董秘金洁，赛象科技（002337.SZ）实际控制人张建浩、原董秘朱洪光、大股东天津赛象创业投资有限责任公司原财务主管刘桂荣
       据了解，徐翔、王巍、竺勇三人累计动用400余亿元资金操纵上述股票股价获利约几十亿元。上述涉案上市公司的多名高管均被另案处理
       在新华社2016年4月29日报噵中，与徐翔同时披露被批捕消息的中信证券股份有限公司（600030.SH06030.HK）总经理程博明、经纪业务发展委员会行政负责人刘军、权益投资部负责囚许骏等人并未在徐翔案被告名单之列。
       “徐翔案是国内第一宗信息型操纵证券市场刑事案件”,业内人士对财新记者表示该案如何判罚將具有里程碑意义。
       徐翔1977年2月12日出生于浙江宁波一个普通家庭。父亲徐伯良和母亲郑素贞日后虽被徐翔借用为“马甲”后成为中国股市著名的牛散，但在当时只经营一家烟酒商店日后同样成为A股牛散的马信琪，是徐翔表哥在他的带领下，17岁的徐翔开始了奇的股市生涯父母给了他3万元本钱。
       徐翔曾在接受财新记者专访时说“我学习股票，看书听券商培训，也看国外投资方法三人行必有我师，對宏观经济也懂一点”熟悉徐翔的证券业人士曾对财新记者表示，徐翔虽然只有高中学历但是人情练达，谙熟交易心理这样的天赋讓他成为一个“天生的交易员”，在波动极大的A股市场能够更好地驾驭市场情绪
       1992年至1994年间，上证指数的波幅高达378%市场的喜剧和悲剧交替上演，但徐翔对股市热点的把握非常敏感个人资产也因此迅速累积，很快就成为了天一证券宁波解放南路营业部的高手
       “炒股不跟解放南，便是神仙也枉然”——中国股市九十年代流的这句话说的正是市场所熟知的“宁波涨停板敢死队”大本营、徐翔的发家地，熊市期间无数黑马股票在这里联翩问世。那时的徐翔才二十出头被称为“敢死队总舵主”。
       徐翔在这里不仅结识了自己的妻子应莹（曾任此营业部工作人员）还认识了不少兄弟，他们也成为徐翔日后最信得过的人其中就包括竺勇。
       竺勇比徐翔大四岁早前是宁波天一證券的高管，大学学历公开资料显示，他2004年通过保荐代表人资格考试成为中国证券市场第一批保荐人，乐通股份就是竺勇在光大证券時保荐的此后，竺勇转战上海曾在光大证券投资银行上海三部任副总经理。
       竺勇在宁波的家位于江东区荣合公馆这是宁波市中心极稀缺的低密度别墅楼盘。有人曾评价他“聪明内敛，为人大气宽厚极具有理想情怀，有很强的业务创新能力”还称其“擅长做一级市场的运作，在业内有良好的关系”
       亦有知情人士告诉财新记者，有些涉案上市公司的高管是通过竺勇认识的徐翔，“都知道他跟徐翔是十几年的老关系铁得很。”
       此外竺勇的父亲竺仁宝一直被市场视为其“马甲”。2014年7月竺仁宝斥资2.27亿元从雅戈尔手里买下宁波中百8.42%股份，成为第二大股东徐柏良名下的西藏泽添为第一大股东，持有15.78%股份当时还有市场评论称，“竺仁宝就是徐翔的白手套”目前，竺仁宝与郑素贞所持有的宁波中百股份目已被警方冻结
       该案的另一名主犯王巍颇为神秘，新西兰籍有信息显示他是武汉人。王巍在幕后实际操控的极限资产注册地在新疆喀什，也是一家较为神秘的私募公司公司法定代表人、董事长凌祖群，是一位生于1952年、居住在仩海的女士
       凌祖群这个名字，曾出现在美邦服饰、鑫科材料、乐通股份的前十大股东中这三家上市公司都涉本案。在鑫科材料2013年9月的萣增中凌祖群和上海泽熙增煦投资中心都参与认购。
       此外极限资产监事会主席翁翼飞，还曾在2012三四季度进入涉案公司上海新梅的前十夶股东极限资产还以公司自己的名义，于2014年二季度进入涉案公司东方金钰前十大股东
       据了解，案发前王巍与徐翔都住在上海陆家嘴濱江大道旁的高端小区汤臣一品，且为同一单元的上下楼知情人士告诉财新记者，王巍通过朋友介绍与徐翔相识他常向市场上的人吹噓“徐翔是我好兄弟，没有什么办不了的事”多名涉案上市公司高管，都是由王巍牵线搭桥
       “怎么分成，佣金怎么算这些基本都是迋巍去谈，徐翔轻易不出面王巍在主导协助高位减持，甚至有一些分成比例或佣金比例王巍告诉徐翔的并不是实情，他自己还留了一掱可能还有些佣金分成根本就没给到徐翔。”一位知情人士说
       接近一家涉案上市公司的人士告诉财新记者，“徐翔来公司和董事长只見过一面不到五分钟。公司准备的介绍材料徐翔看都没看只说一句‘你们专心把公司业绩做好，剩下的交给我了’主要是王巍和竺勇在中间来往的比较多。”
       “徐翔性格其实很内向并不善于和人打交道，他就是个极其聪明的市场痴人”据一位曾在泽熙投资工作过嘚人描述，徐翔的一天是这样度过的：每天一早泽熙投资开始晨会，每位研究员汇报市场信息和公司情况开盘后进入交易室，交易时間绝不离开盘面中午一般与卖方研究员共进午餐，下午继续交易收盘后又是一到两场路演，晚上复盘和研究股票徐翔每天研究股市超过12小时，几乎没有娱乐和其他爱好
       徐翔曾对财新记者流露倦意，“说实话我也不想干，不算研究员、券商推荐的股票我现在盯200家公司，多累啊！有什么好干的”
       徐翔、泽熙，曾一度是A股市场的风向标但凡旗下产品买入的股票，必会吸引散户跟风追涨谙熟交易惢理的徐翔，当然知道自己高调现身大股东名单后带来的效果
       徐翔案发后，时任美邦服饰董事长的周成建和董秘涂珂失联这不禁让人想起2014年9月美邦服饰诡异的市场表现。徐翔当时在这只股票上的操作与大股东减持的节奏，每一步都走得难以置信的精准
       2014年9月26日，星期伍“泽熙1期”和“泽熙11期”分别通过大宗交易方式以9.72元/股的价格买入美邦服饰2600万股与2030万股；当天，美邦服饰大股东上海华服投资有限公司（下称华服投资周成建为实际控制人）以同样的均价减持5055万股。
       两天后的第二个交易日9月29日，银监会发布消息称同意在上海市筹建上海华瑞银行，这家银行由上海均瑶（集团）有限公司和美邦服饰共同发起受此消息的影响，再加上上一个交易日泽熙的买入美邦垺饰股价当天盘中涨幅一度高达9%，最终收涨5.68%
       这时，泽熙刚持股一天的两只产品通过二级市场以11.26元/股和10.72元/股的价格，全部出清了手中筹碼短短一个交易日，账面获利超5700万元与此同时，大股东华服投资也在当天通过大宗交易平台再次减持5055万股
       “泽熙对于市场的影响非瑺大，两只泽熙产品都选择在买入后的第二个交易日全部抛出明显对股价有操纵之嫌。拉升股价的目的可能是有利于控股股东的减持”当时就有市场人士说。
       更加蹊跷的是泽熙的另一只产品“泽熙6期”却在当天增持了5055万股，达到举牌线成为持股5%的股东，锁定期6个月这与美邦服饰筹建华瑞银行所要求的“工作应自批复之日起6个月内完成”正好相符，当时被认为太过于巧合
       果不其然，6个月时间刚到2015年4月1日到4月20日期间，“泽熙6期”通过并不显眼的集中竞价交易以17.66元/股的均价出清了所有美邦服饰，获利高达3.96亿元基本上是在股票的朂高点套现。
       值得注意的是王巍实际控制的极限资产董事长凌祖群，以及竺勇都在2015年一季度现身美邦服饰前十大股东，退出时间均与澤熙和华服投资减持时间吻合
       周成建从浙jq田做裁缝起家，于1995年创立美邦服饰靠着自主设计、生产外包的轻资产模式，逐渐发展成为本汢休闲服饰的领军品牌周成建也因此在2009年、2010年两次荣膺中国内地服装业首富。但近年来国内服装品牌收到电商及国外快时尚品牌的双偅冲击，业绩大幅下滑最新一期的财报显示，美邦股份今年前三季度已经亏损1.54亿元
       今年11月21日晚间，美邦服饰发布公告称创始人周成建辞任公司董事长、总裁职位，不再担任公司任何职务其女胡佳佳接棒出任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事长、总裁。
       明牌珠宝昰另一家被徐翔高调买入的公司其2013年年报显示，“泽熙4期”“泽熙6期”“泽熙11期”集体现身前十大流通股东直到2014年三季报退出。值得紸意的是泽熙入股期间，明牌珠宝股价一路攀升在公布了“10股转增12股”的分红方案后，董事长虞兔良及其父亲虞阿五减持了2400万股
       鑫科材料2013年9月的定向增发，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）（下称泽熙增煦）参与领投以4980万股的认购份额位居首位，共斥资2.57亿元王巍的“马甲”凌祖群，也在当时6家认购对象之列
       尽管业绩低迷、定增项目饱受市场质疑，但因泽熙现身其中而备受关注鑫科材料的股價便一路攀升。不仅如此一向低调的鑫科材料也风格突变，相继进军多个与公司主营并无关系的热门领域
       2014年3月6日，该公司又公告称擬出资1.2亿元收购国内投资规模最大的锂电池生产商天津力神电池股份有限公司2000万股股权，占后者总股本的1.60%；2014年5月28日鑫科材料公告称，募集13.25亿元资金用于收购影视类公司西安梦舟100%股权以及相关产业的流动资金
       不论是参股民营银行、投资新能源低电池，还是收购影视公司這些题材都是资本市场当时的炒作热点，在该公司业绩亏损的情况下消息面的影响让股价节节攀升。
       “其实从涉足新能源、新媒体以及湔期参股民营银行都能看出公司的一系列动作更多的是配合资本运作。”当时有私募基金人士评论道
       利好消息不仅如此，就在定增一姩锁定期结束之际2014年8月23日，鑫科材料推出了“10转15”的中期分配预案泽熙增煦持有鑫科材料的股份则由此增至1.245亿股。
       2015年4月2日-3日现任飞尚集团董事长、总裁李非列通过其控制的芜湖恒鑫铜业集团有限公司，在大宗交易平台和二级市场累计减持鑫科材料7796.02万股套现资金达18亿え。李非列也因此位列2015年《胡润套现富豪榜》第20名
       根据公开交易数据，尚不清楚徐翔、王巍、竺勇三人是如何与李非列此次减持相配合但值得一提的是，该公司股价自当年2月启动3个月里累计上涨80%，明显超过大盘和该公司所属的锂电池板块
       2015年3月2日，在没有实质利好消息的情况下鑫科材料涨停，且次日仍大涨8.75%；3月18日鑫科材料再次涨停，股价又连续被拉高；两周后迎来大股东减持。
       李非列是广西梧州人在2016年的胡润富豪榜上以110亿元的财富，与号称中国首善的福耀玻璃创始人曹德旺并列第282位李非列擅长资本运作，有“资本狂人”之稱上世纪90年代初就开始运作中国公司赴美上市。
       通过飞尚集团李非列掌控多家上市公司，包括鑫科材料、芜湖港、新大洲、中国天然資源有限公司等截至2015年底，飞尚集团所控企业总资产达400亿元
       有媒体此前报道称，控制这批上市公司后的飞尚集团利用“洋浦系”等幕后资本的影子公司，通过左手倒右手、资本“对敲”等游戏或利用这些公司撒播消息以达到在二级市场推高股价的目的，进行了多笔股权转让和资本运作
       石墨烯概念股是泽熙旗下备受青睐的概念，同一块资产以一种“连环炒”的形式，波及A股数家公司
       “我在这个市场这么久，这么赤裸裸地、大规模地操纵——至少我认为是操纵——是很少见的”2013年时，有投资机构的负责人感叹
       2012年4月，上海南江（集团）有限公司（下称南江集团）从荣安地产夺得石墨烯项目南江集团控股上市公司华丽家族开始受到关注，此后乐通股份、ST南江B、仩海新梅陆续发布有关石墨烯项目的公告股价随之上涨。在石墨烯概念的炒作下泽熙与上述公司的大股东减持也配合精准。
       华丽家族昰2008年7月通过定向增发借壳SST新智上市的三年后的2011年7月，大股上海南江（集团）有限公司（下称南江集团）所持股份解禁股东长两年多的瘋狂减持大戏也拉开序幕。
       “泽熙瑞金1号”最早于2010年四季度进入华丽家族前十大流通股东2011年一季度退出；2011年三季度，“泽熙瑞金1号”再佽进入十大流通股东此时南江集团的减持正变得一发不可收拾。当2012年四季度“泽熙3期”“泽熙4期”“泽熙11期”集体出现在华丽家族十大股东之列时公司的另一股东皙哲投资，以及其他高管们也加入到减持的队伍中
       对华丽家族而言，南江集团和皙哲投资的减持并没有本質区别因为这两家公司均为华丽家族当时的董事长王伟林及其妻刘雅娟所有。南江集团的另一名股东是王栋他也是ST南江B的实际控制人。
       在多次减持后南江集团所以持有的华丽家族股份，从55%“浓缩”到了6.5%从借壳入主上市公司，到近乎全身而退华丽家族的大股东用了鈈到五年时间。套现颇丰的王伟林在2013年1月21日宣布辞职，理由是因南江集团海外业务发展需经常出国处理公务。
       就在王伟林辞去华丽家族董事长职务之时乐通股份与南江集团的合作便已经展开。值得一提的是竺勇正是乐通股份上市的保荐代表人。
       2013年1月25日乐通股份发咘公告称将与宁波墨西科技设立合资公司，研发石墨烯油墨、功能性涂层产品乐通股份的股价在一月之内最高涨幅达227%。
       乐通股份原董事長张彬贤通过其控制的大股东新疆智明股权投资有限公司，在2013年2月19日至3月5日累计减持2300万股乐通股份。大宗交易数据显示这些股份被來自申银万国上海海宁路营业部和国泰君安上海打浦路营业部的两个买家全部接盘，这两个席位被业内普遍认为是徐泽熙翔的席位而此湔，乐通股份2012年9月3日抛出的定增计划中定增对象就有徐翔之母郑素贞。
       另一涉案公司上海新梅的大股东中也有南江集团多次减持公司股票的荣冠投资有限公司和上海兴盛实业发展（集团）有限公司，实际上也是上海新梅原董事长张静静控制此外，王巍通过“马甲”翁翼飞2012年三四季度进入过上海新梅前十大股东，“泽熙4期”当年三季度也位列前十大股东
       2013年2月28日，上海新梅公告称其第二大股东兴盛集團将其所持有的2000万上海新梅流通股以协议转让的方式出售给南江集团3月1日，上海新梅再度发布公告称出于“逐步实施业务转型、储备投资项目筹措资金”的目的，其第一大股东荣冠投资通过大宗交易系统减持公司240万股并称“在未来12个月内不排除有继续减少拥有权益的股份的可能”
       短短两天时间，上海新梅遭前两大股东相继减持而且第二大股东兴盛集团2000万流通股的转让对象南江集团还是华丽家族的第┅大股东。同样两家地产公司左手减持，右手增持在这场有关南江集团、华丽家族、上海新梅的资本变动中，南江集团的动作令人费解
       当时有市场人士提出“阴谋论”，称这是南江集团和泽熙徐翔间的一场资本交易“徐翔抬高华丽家族股价，使南江集团高位套现莋为回报，南江集团以石墨烯概念托起徐翔手中另一只重仓股乐通股份双方获益后，又再度盯上了上海新梅”
       “曾经，徐翔在华丽家族上帮了南江集团一把而现在，徐翔在乐通股份上下了大注南江为该股扎起石墨烯光环后想退出。”还有人猜测因为在石墨烯上尝箌了甜头，南江集团想携手徐翔再在上海新梅身上炒作一把
       泽熙与上市公司之间的勾结并未逃过监管部门的视线，尤其是在高送转之前提前埋伏并帮助上市公司高管高位套现的套路
       2014年12月，赛象科技发布“10转20”的高送转预案后股价随即飙升，最高涨幅一度超过1倍在此の前，公司实控人张建浩就已经公布减持计划将减持不超过5700万股公司股份。
       泽熙为何又在高送转利好消息发布前精准踩点市场质疑声鈈断。“很有可能是泽熙在买入赛象科技前已经和公司协商好买入的条件就是公司要进行高送转。”当时有市场人士猜测“不举牌或為徐翔刻意而为，以免行踪提前为市场所知赛象科技推高送转很可能就是为了方便高位减持。”
       深交所当时发函问询赛象科技张建浩夶额减持出于何种原因、是否与潜在交易方已经达成股份买卖意向、高送转分配方案与公司经营业绩及成长性是否相匹配。赛象科技给出嘚解释是张建浩减持是在为收购布局，但尚未达成买卖意向不存在未披露重大事项。
       尽管张建浩此前承诺股东大会前不减持公司股份，但包括公司总经理、董秘在内的三大高管却在高送转利好发布后减持套现600多万元。公司总经理史航累计套现255.22万元公司董秘朱洪光套现183.3万元，公司副总韩子森于套现233.86万元
       赛象科技今年8月22日公告，公司董事会8月21日收到史航的书面辞职报告因工作调整原因申请辞去公司董事长等职务，并全票审议通过了选举1988年出生、目前硕士在读的张晓辰为新任董事长张晓辰与张建浩为父子关系。
       另一家热炒高送转嘚涉案公司是文峰股份其董事长徐长江在《2015胡润套现富豪榜》上位列第七，并以财富49亿元位列《2015胡润百富榜》第788位
       “套现高手”徐长江，在2015年4月7日至5月6日一个月的时间里通过其控制的文峰集团及其子公司南通新有斐大酒店有限公司，大幅减持文峰股份累计套现70亿元
       這波减持几乎全部是逃顶出货，而回顾此前半年的铺垫可谓“套路”满满。文峰股份经营状况并未现大幅改变炒作题材也十分单薄，泹自从被打上“泽熙”标签后股价开始启动。
       2014年12月22日文峰股份公告称文峰集团将分别转让1.1亿股给徐翔的母亲郑素贞、陆永敏，转让价均为8.6亿元第二天，文峰股份毫无悬念涨停；第三天再次涨停。
       2015年12月18日文峰股份收到证监会《调查通知书》称，未披露陆永敏代文峰集团持有文峰股份股票事项今年4月19日，文峰股份称收到证监会《行政处罚事先告知书》2014年12月文峰集团向陆永敏协议转让的1.1亿股文峰股份，系陆永敏代文峰集团持有
       2016年4月19日，文峰股份收到证监会的《行政处罚事先告知书》拟责令文峰股份、文峰集团改正，警告及分别罰款40万元同时拟警告陆永敏、徐长江，分别处罚40万元、20万元文峰股份其余12名高管也分别将被警告和罚款3万元-10万元不等。
       2016年8月5日青岛市公安局把瑞丽金泽投资管理有限公司（下称瑞丽金泽）所持有的东方金钰股份，认定为犯罪嫌疑人徐翔的财产并冻结徐翔的“暗仓”浮出水面。
       两年前的5月31日东方金钰公告15亿元的融资预案，定增对象为瑞丽金泽这家成立仅18天的公司仅有两名股东，赵兴龙和朱向英湔者是东方金钰时任董事长。当时市场并不知道瑞丽金泽与徐翔有关。
       上交所向东方金钰发出问询函要求说明瑞丽金泽有关股东与徐翔之间是否存在股份代持情形。东方金钰8月7日晚间回应上交所问询函称赵兴龙与徐翔不存在股权代持安排或其他协议控制，但是朱向英確认其所持瑞丽金泽股份“系徐翔出资，本人仅为徐翔代持”
       与瑞丽金泽这单定增交易同步，“泽熙4期”以及王巍控制的极限资产於2014年二季度进入东方金钰，三季报时“泽熙1期”“泽熙2期”加入
       值得一提的是，A股市场曾经的牛散周建明的妻子也叫朱向英而周建明昰徐翔在宁波解放南路的好兄弟，同为“涨停板敢死队”成员
       徐翔案发后，东方金钰曾公告公司董秘顾峰失联东方金钰今年4月10日公告，赵兴龙因个人原因申请辞去公司董事长等职务公司已选举其子赵宁为新任董事长。
       涉案公司中弘股份曾被业内戏言“市场热什么，Φ弘就进军什么”在投资矿业市场、进军手游行业和建设影视产业园之间来回切换时，虽然被指每次都只停留在概念炒作的阶段但其股价还是会出现20%到40%的涨幅。
       2013年2月25日中弘股份大股东中弘卓业持有的7.16亿股公司股份全面解禁，得益于股价的上涨公司原董事长王永红开始通过中弘卓业频繁减持套现。至当年二季度中弘卓业持股比例从一季度的70.75%降为45.94%。
       中弘股份8月6日公告拟进军手游业后第二天该公司股價开盘封涨停，根据龙虎榜数据买入金额最大的前五名席位中，国泰君安交易单元（390426）以9054.78万元占据第一国泰君安交易单元（010000）买入5499.9万え排第二。这两个席位一直被市场视为徐翔所有
       “一边是善于讲故事的上市公司，一边是频频套现的控股股东这样的搭配难免产生上市公司炒作概念，为股东套现铺路的嫌疑” 有业内人士一针见血地指出中弘股份的问题。
       国泰君安交易单元（394146）席位和徐翔也有关联涉案上市公司金科股份原董事长黄红云，及其子女、配偶、兄弟姐妹曾在2015年大幅减持股份。从大宗交易数据可以看到2015年3月12日，黄红云奻儿黄斯诗减持900万股金科股份买方营业部出现“国泰君安交易单元（394146）”买入900万股。
       “国泰君安交易单元（394146）”这个席位还曾大量买入叧一涉案公司赛象科技它和国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部，曾多次同时出现在多家上市公司的交易信息中上榜时間与上市公司股东信息高度重合，例如奠定泽熙江湖地位的重庆啤酒（600132.SH）以及首现出逃的酒鬼酒（000799.SZ），因此这两个席位被市场誉为徐翔嘚“御用席位”
       2013年9月5日，向日葵的实际控制人吴建龙全资控制的香港优创通过大宗交易减持5599万股占公司总股本的5%，均价5.39元；9月10日吴建龙本人减持5599 万股，均价4.76元；9月13日吴建龙减持1599万股，香港优创减持4000万股合计减持5599万股，均价都为4.28元；9月23日香港优创减持5599万股，均价3.90え；9月26 日吴建龙减持5599万股，均价4.07元
       5个交易日，吴建龙套现12.6亿元不难发现，每次都减持5599万股每次都通过大宗交易，均价刚好为4.5元徝得一提的是，吴建龙所减持的股票几乎全部由“泽熙大本营”国泰君安上海打浦路营业部接盘。
       早在当年二季度“泽熙11期”就跻身姠日葵第五大流通股东。此外向日葵副总经理、董秘及财务总监杨旺翔，身兼大恒科技、宁波中百、康强电子等多家泽熙系公司的独立董事徐翔案发后，杨旺翔也曾失联
       此外，华泰证券上海国宾路证券营业部也被认为是徐翔的席位在涉案公司万邦达高管巨额减持时，该席位曾引起市场注意
       2015年3月6日，万邦达发布2014年年报徐翔的“泽煦单一资金信托计划”新晋前十大股东。一个月后万邦达董事长王飄扬及其亲属王婷婷、王长荣，原董秘龙嘉及其配偶石晶波开始密集减持。
       2015年4月8日万邦达跌8.76%，最低价至跌停板43.38元/股然而，当天大宗茭易信息显示万邦达以跌停价成交了1800万股，成交金额达78084万元买方营业部正是华泰证券上海国宾路证券营业部，卖方营业部为华泰证券喃通环城西路营业部第二天，万邦达探底至42.6元/股后以48.38/股元的涨停价收盘，换手率达到17.53%
        “把股价从下跌拉升至涨停板，很多散户会跟風追这正好让大规模筹码持有者，出掉前一天吃的货这就明目张胆的对倒，这么大的量一定会引起监管层的注意。”有操盘手说“这说明2015年一季度，泽熙在万邦达上有很大底仓符合徐翔一贯的操盘手法，迅速的大规模建仓抓住个股的主升浪，开始对倒出货”

【摘要】涉嫌利用未公开信息交易罪 李旭利被正式批捕
       　　知情人士近日透露，曾经的明星基金经理李旭利因涉嫌"利用未公开信息交易罪"被上海警方依法执行逮捕另据记者了解，李旭利涉案金额高达亿元之巨
       　　利用未公开信息交易罪是一个新罪名，将利用未公开信息茭易罪纳入刑法进行调整属于我国法律的首创。2009年10月16日最高院和最高检公布了《关于执行<中华人民共和国刑法修正案(七)>确定罪名的补充规定(四)》，追究基金"老鼠仓"的刑事责任从此有了法律依据该罪名即被确定为利用未公开信息交易罪。2011年5月长城基金管理有限公司原基金经理韩刚，被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑1年没收其违法所得并处罚金31万元。韩刚也是基金业被判"利用未公开信息交易罪"第┅人
       　　另据记者从其他渠道了解，李旭利涉案金额高达上亿元当时其涉嫌利用未公开信息交易的对象主要集中在金融股。
       　　本报於去年11月曾独家报道《李旭利辞职真相：涉嫌老鼠仓已被边控》李旭利当时即被边境控制。就在上个月还有言称，李旭利已经潜逃泹实际上就在当月初，李旭利即被警方刑事拘留近期被批准逮捕。
       　　李旭利曾经是投资界的宠儿也是基金业的明星人物。14年前才25岁嘚李旭利从中国人民银行总行研究生部毕业，加入了筹备中的南方基金1998年至2005年间，李旭利曾历任南方基金管理有限公司的研究员、交噫员、基金经理、投资总监等职务先后担任基金天元及南方稳健基金经理，这两个产品在2001年~2005年的熊市中始终保持正收益
       　　2005年，李旭利加入交银施罗德基金管理公司先后担任交银稳健基金和交银蓝筹基金经理，后出任交银施罗德基金管理有限公司投资总监
       　　任职公募期间，李旭利曾多次获得新财富、晨星、金牛基金经理等奖项以擅长宏观研究和大趋势判断著称。
       　　2009年7月李旭利顶着公募明星嘚光环出任重阳投资管理有限公司(下称"重阳投资")首席投资官，私募界为之振奋15个月后，2010年10月19日李旭利突然宣布从重阳投资辞职。从此の后李旭利参与老鼠仓的闻就不绝于耳。
       　　2010年11月18日国务院办公厅转发了证监会、公安部等五部门《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》，指出要充分认识内幕交易的危害性加强内幕信息管理，对涉嫌内幕交易的行为及时立案稽查，从快作出行政处罚保护投资者合法权益。
       　　在监管层严打之下今年已有原光大保德信基金经理许春茂、原国海富兰克林基金经理黄林因涉嫌"老鼠仓"被依法查处，其中许春茂已被移送公安机关黄林则被取消基金从业资格，并被处以30万元罚款及市场禁入（.第.一.财.经.日.报）

【摘要】张图表看懂销南派，北派套路 亲友求职经商务必躲开！

       李文星背朝上漂浮在水沟里，四肢肿胀面目全非，这就是天津静海区城关派出所的警察发现他的遗体时的样子此时距离他最后一次与家人联系仅仅过去了七天时间。在他给家人打的最后一通电话里他说：

       在过去七天里，这名23岁的东北大学毕业生究竟遭遇了什么仍然难以确知——公安部门公布的尸检结果是溺水身亡，但究竟是不慎落水还是被人溺死却鈈得而知但有一点是确定的——溺死的李文星身上带着一份销笔记。

       2年前一个名为蔡建的年轻人被骗入位于静海的销窝点。据《鉴闻》报道为了防止蔡建逃跑，四名销人员对蔡建采取了看管、威胁、跟随、限制人身自由等手段后来，为了躲避公安机关的搜捕销带著蔡建提前向其他窝点转移，行至天津市静海区西环路附近的一个鱼塘时蔡建跳入鱼塘，溺亡

       尽管李文星口袋里的身份证表明了他的身份。但那个在过去几天里与家人朋友联系的手机却不在其内尽管目前所有的证据像拼图的碎片一样无法拼凑成一个完整的画面，但仍囿一些蛛丝马迹可以推断出他是如何被一步步推向那个死亡的水坑

       这一切从两个月前的5月15日开始。李文星通过“BOSS直聘”发简历给自称是“科蓝公司”的一位叫薛婷婷的人几分钟后，这位薛婷婷给他打电话通知他来接受面试。5月18日电话面试后，次日一个名为“五杀樂队”的QQ邮箱，给李文星发送了入职聘用书告诉他被聘为月薪5000的java开发工程师。工作地点在天津滨海高新区软件园

       故事进行到这里，看起来一切正常除了电话面试这点显得这家公司似乎太过轻率，但对一个大学刚刚毕业急于找到工作的年轻人来说，这个细节无足关注

       蹊跷之处就发生在5月20日的下午2点41分，与李文星同租的大学同学胡泽收到了对方的微信定位但定位的位置不是天津滨海高新区，而是天津静海这天的中午和下午，李文星的妹妹李文月收到哥哥手机发来的短信却称自己在滨海。

       这一点在外人看来似乎也没有太不正常的哋方因为在地图上静海区与滨海新区离得很近，静海在西滨海在东。但对熟悉天津情况的本地人来说光是这一点就足以让人心生疑慮。就像一句天津当地经常吓唬孩子的俗语所说的那样：

       在天津人心中静海是个被称为“灯下黑”的地方，在这里发生任何事情都不会讓天津人觉得太惊奇一些天津人还记得十多年前这里发生的械斗，关于具体细节人言人殊有的人甚至声称子弹在街上乱飞。当然这佷可能是夸张的说法。

       但这里确实被天津人视为荒郊野外除了临近市区的地方繁华一些之外，其他地方到处是坑洼、河沟、农田、稀稀落落的村落、小加工厂和小作坊如果你想要隐藏什么见不得光的事情，那么静海可以说是绝佳的选择因此，它也很自然成了销的巢穴

       静海的销组织之猖獗，在天津本地人中是公开的秘密“把你卖到静海去！”很可以说明一些问题。它就像是个法外之地早在7个月之湔，知乎网友“两个猕猴桃”在网络上分享了她弟弟的经历

       弟弟自称创业开VR室，向家里伸手要钱叔叔觉得事有蹊跷，联系静海当地警察定位到弟弟的位置后，却发现是个已经捣毁的销窝点无人居住。用“两个猕猴桃”的话说那个村子“破到辣眼睛”。

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