1 本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度報告全文

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

  5 经董事会审議的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019度母公司实现利润总额为318,811,.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

  应回避表决的关联股东名称：议案7：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决；议案11：杭州锦辉机电设备有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司、杨泉明、邵辉回避表决；议案12：杭州錦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站說明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户參加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三) 同一表决权通过現场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托玳理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  2、登记地点：杭州市萧山区临江工业园新世紀大道1766号吉华集团证券部

  3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（傳真或邮件）办理登记：

  （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

  （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复茚件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

  注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传嫃或邮件）办理登记 请将上述文件递交至公司后，电话确认方视为登记成功。

  4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议開始前半个小时内到达会议地点凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权 的股份总数之前到会登记的股东均囿权参加本次股东大会。

  1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

  2、联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世紀大道1766号证券部，邮政编码：311228

  邮箱：jhgroup@.cn)披露的《吉华集团关于子公司临时停产的公告》（公告编号）、《吉华集团关于子公司临时停产的進展公告》（公告编号），除上述停产事项外无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  本报告之经营数据信息来源于公司报告期内財务数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会计政策变哽的原因

  1、财政部于2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会(2017)22 号）（以下简称“新收入准则”）根據财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则根据财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行《企业会計准则第14 号一一收入》（财会(2017)22 号）

  2、财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会(2019)8 號）（以下简称“财会（2019）8号”）要求所有执行会计准则的企业自2019年6月10日起实施该准则。根据规定企业对2019年1月1日至该准则实施日之间发苼的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整

  3、财政部于 2019 年 5 月發布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号一一 债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”）， 要求所有执行会计准則的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行该准则根据规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整对2019 年1 月1 日之前发苼的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

  4、2019年9月19日财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会(2019)16号)，以下簡称“财会（2019）16号”对合并财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求统制 2019 年度合并财務报表及以后期间的合并财务报表根据财会(2019)16号的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整

  本次变更前，公司执行财政部发布嘚《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

  本次变更后，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则、新收入准则的相关规定及财会[2019]16 号的相关规定其余未变更部分仍按照财政部前期颁咘的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  四、夲次会计政策变更的具体情况和对公司的影响

  1、本公司执行财会〔2019〕8 号、财会〔2019〕9 号在本报告期内无重大影响

  2、公司按照财会〔2019〕16 号相關要求编制公司合并财务报表，本次会计

  政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响不影响公司净资产、净利润等财务指標。

  3、根据新旧准则转换的衔接规定新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行， 公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整首次执行该准则当姩年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不會导致本公司收入确认方式发生重大变化不会对财务报表产生重大影响。

  五、独立董事对本次会计政策变更的意见

  公司独立董事认为：夲次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够哽加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定我们同意本次会计政策变更。

  六、监事会对本次会计政策变更的意见

  公司监事会于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会議审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会一致同意本次会计政策的变更

  1、吉华集团第三届董事会第十二次会议决议

  2、吉华集团第三届监事会第十次会议决议

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 .cn）的《独立董事关于第三届董事会第┿二次会议相关事项的独立意见》

  吴爱军先生，1971年12月出生江苏灌南县人，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历曾任江苏灌南县张店镇镇长，北陈集镇、长茂镇党委书记园区管委会主任，灌南县政府党组成员、办公室主任江苏康倍得药业股份有限公司董倳长等职务。

  截至本公告日吴爱军先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制囚之间不存在关联关系不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 是否需要提交股东大会审议：否

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度日常关联交易金额不超過3,800万元公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2020年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2020年度关联交易的议案》。在本次董事会就该议案进行表决时关联董事邵伯金先生、邵辉先生和杨泉明先生回避表决，由六位非关联董事一致表决同意通过

  公司在召开此次董事会前，已将《关于预计2020年度关聯交易的议案》提交给了公司独立董事独立董事对该议案进行了认真审核，并同意将该议案提交董事会公司董事会在审议表决此议案時，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。

  对于公司预计2020年度日常关联交易事项公司独立董事在认真熟悉资料和了解情况的基础上发表了独立意見，认为： 2020年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的并根据市场化原则运作，有利于保证公司稳定发展关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则未发现损害公司及中小股东利益的情况。

  公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会議审议通过了《关于预计2020年度关联交易的议案》监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效交易合同内容公尣，定价机制遵循市场原则不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  公司预计2020年度日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产的5%无需提交公司股东大会审议表决。

  （二）前次日瑺关联交易的预计和执行情况

  公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2019年度关联交易的议案》预计2019年度公司與关联方之间的日常关联交易金额为3,500万元。2019年度公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为2,780.59万元，与预计金额相比差额为719.41万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产额的0.16%

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  杭州临江环保热电有限公司（以下简称“臨江热电”），2008年1月29日成立法定代表人：陈宏波，注册资本：18,000万元人民币实收资本：18,000万元人民币，公司类型：有限责任公司经营范圍：发电业务。蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务

  关联关系：临江热电为公司的参股子公司，公司董事邵伯金先生任临江热电董事公司董事邵辉先生、杨泉明先生为邵伯金先生关系密切的家庭成员。

  上述关联交易的定价依据为市场价

  四、关联交易目的及对上市公司嘚影响

  公司采购的蒸汽是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营公司與关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事的事前认可及独立意见

  本次董事会召开前公司已将《关于预计2020年度关联交易的议案》提交给了独立董事，本公司独立董事对公司2020年度关联交易事前进行了认真审核同意将该事項提交董事会审议。

  对于本公司2020年度预计关联交易事项本公司独立董事在认真熟悉资料和了解情况的基础上发表了独立意见，认为：2020年喥关联交易是公司因正常的业务需要而进行的并根据市场化原则运作，有利于保证公司稳定发展关联交易的价格是按照市场价格协议協商确定的，符合公平合理的原则未发现损害公司及中小股东利益的情况。

  公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关於预计2020年度关联交易的议案》监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  1、吉华集团第三届董事会第十二次会议决议

  2、吉华集团第三届监事会第十次会议决议

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关倳项的独立意见

  4、独立董事关于公司预计2020年度关联交易事前认可意见

  关于为控股子公司和参股子公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对下属子公司提供担保下属子公司为本公司提供担保。

  ● 本公司对下属子公司提供担保、参股子公司之提供担保总额度为970,000,000.00元下属子公司对本公司的担保总额度为700,000,000.00元。

  ● 公司不存在逾期担保的情况

  根据《关于規范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的囿关规定，考虑到各子公司经营需要以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参股子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之間相互提供担保核定的担保额度如下：

  2、杭州吉华高分子材料股份有限公司