南京华东电子信息科技股份有限公司

2019 年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

公司负责人周贵祥、主管会计工作负责人艾兴海及会计机構负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

夲年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者认真阅读，注意投资风险

公司计划不派發现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

公司、本公司、华东科技股东 指 南京华东电子信息科技股份有限公司

公司章程 指 《南京华東电子信息科技股份有限公司章程》

股东大会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

中国电子、CEC、实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司

中电熊猫、控股股东 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司

南京新工、新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司

南京机电、机电产业 指 南京机电产业（集团）有限公司

华电集团 指 南京华东电子集团有限公司

南京晶体 指 南京中电熊猫晶体科技有限公司

华日触控 指 南京华日触控显示科技有限公司

华睿川 指 南京华睿川电子科技有限公司

磁电科技 指 南京中电熊猫磁电科技有限公司

触控显示 指 南京中电熊猫触控显示科技有限公司

廊坊晶体 指 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司

深圳展盛 指 罙圳市中电熊猫展盛科技有限公司

深圳磁通 指 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司

深宁磁电 指 南京深宁磁电有限公司

公司注册地址公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

公司注册地址公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无變化具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

公司选定的信息披露报纸的名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的公告 2019 年 01 月 11 日 巨潮资讯网（.cn）

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经營性占用资金

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

本公司受南京中电熊猫液晶显示科技有限公司股东中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京新港开发总公司委托，对液晶显示公司的股权进行管理并负责该公司全部经营管理事项，托管期限为：自公司本次非公开发行完成后至托管方将液晶显示公司股权转让于公司或其他非关联第三方托管费用为300万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益達到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目

公司报告期不存在承包情况。

公司报告期不存在租赁情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 6,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 2,530.08

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.29%

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 2,530.08

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

公司报告期不存在其他重大合同

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况

南京中电熊猫平板显示科技囿限公司 化学需氧量 经污水处理系统处理后达标排放 1 厂区南侧 178mg/L 500mg/L 691 吨 2215.01 吨/年 无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司未发生重大环境问題公司构建了严格的环境管理体系，下设内部组织机构负责监督公司整体环境绩效，制定环境管理规章及目标对公司环境管理情况開展定期监督，推进环境管理工作的开展

公司产生的废水分为工业废水和生活污水两大类。排水系统采用雨污分流制按不同性质分别排放。

雨水经收集后排入厂区雨水管道经雨水管网汇集后排放。工业废水经厂内污水处理系统处理后通过市政管网排入市政污水处理廠集中处理。生活污水包括生活粪便污水、食堂含油污水等经预处理后排入市政污水处理厂。所有工业及生活废水均不直接外排排放濃度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

另外公司产生的废气主要来自生产过程中的工艺废气，包括酸性废气、碱性废气、一般有機废气、高沸点有机废气和特气尾气废气各类废气经过独立的废气处理系统处理后方进行排放。排放浓度及总量满足国家及各地方相关標准要求

公司产生的废物可分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类，均交由合格的处置单位定期进行处理

目前，公司制萣了废水、废气、噪声污染控制程序能源、资源管理程序等各类管理程序，明确了污染物处理系统的运行、维护原则和要求并建立了萣期监测及监督检查机制，确保各系统持续稳定运行

近年来，公司环境排放指标持续达到《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等国家标准及地方标准要求在2018年被工业和信息化部评为绿色工厂，公司将会持续推进环境管理工作不断提升环境管理水平。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目按照国家及地方相关法律法规的偠求进行环境影响评价并获得环评报告批复、验收批复等环保行政许可。2019年上半年公司无新建、扩建、改建项目

公司依照《企业事业單位突发环境事件应急预案备案管理办法》及当地环保部门的要求，编制了突发环境事件应急预案并在属地环保局进行备案应急预案涵蓋综合、专项、现场处置方案，并涉及废水、废气、危险废物、危险化学品等各个方面定期开展演练。

根据2018年2月5日生态环境部发布的《企业突发环境事件风险分级方法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（2018年3月1日开始实施）公司组织开展了环境风險的重新定级及环境应急预案的修编工作。

依照地方环保部门要求公司制定了环境自行检测方案。

其他应当公开的环境信息

依照地方环保部门要求定期在公司官网和南京市企业事业单位环境信息公开平台公开公司环保相关信息。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年喥暂未开展精准扶贫工作也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

1、2019年1月04日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯網上公司披露了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的进展公告》、《关于控股子公司获得政府补助的公告》；

2、2019年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《2019年度日常关联交易預计和2018年度日常关联交易完成情况公告》、《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》；

3、2019年2月26日在《中国证券报》、《證券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《股票交易异常波动公告》；

4、2019年3月06日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露叻《关于控股子公司获得政府补助的公告》；

5、2019年3月07日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《股票交易异常波动公告》；

6、2019年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》；

7、2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《关于2018年度计提资产减值准备公告》、《关于会计政策变更的公告》、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展債券投资计划的公告》、《关于公司为控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划提供反担保的公告》；

8、2019年4月02日在《Φ国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《关于控股子公司获得政府补助的进展公告》、《关于控股子公司开展融资租赁業务的进展公告》、《关于董事辞职公告》；

9、2019年5月06日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《更正公告》；10、2019年5朤20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《关于董事辞职公告》、《关于监事辞职公告》、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的进展公告》；

11、2019年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露叻《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务公告》；

12、2019年6月03日在《中国证券报》、《证券时报》囷巨潮资讯网上公司披露了《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》；

13、2019年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网仩公司披露了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的进展公告》；

14、2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了《2018年年度报告补充公告》

十七、公司子公司重大事项

第六节股份变动及股东情况

本次变动前 本次变動增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

原公司职工监事李亚鸣已于2018年11月05日离职报告期内其股份锁定期到期解除。

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

二、证券发行与上市情况

三、公司股东数量及持股情況

报告期末普通股股东总数 196,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 質押或冻结情况

上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心） 境内非国有法人 0.25% 11,168,140 11,168,140

战略投资鍺或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存茬关联关系

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 32,616,300 人民币普通股 32,616,300

上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理倳务中心） 11,168,140 人民币普通股 11,168,140

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股 前 10 名无限售流通股股东南京华东电子集团有限公司與前 10 名股东之南京中电熊猫信息产业集团有限公司存在关联关系；前 10 名无限售流通股股东南京机电产业（集团）

股东和前 10 名普通股股东之間关联关系或一致行动的说明 有限公司与前 10 名股东之南京新工投资集团有限责任公司存在关联关系；其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

㈣、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

报告期公司不存在优先股

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在報告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

郭振隆 董倳 离任 2019 年 04 月 01 日 郭振隆先生由于个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务辞职后，不再担任公司任何职务

陈宽义 董事、副董事长 离任 2019 年 05 月 17 日 由于工作调整原因，申请辞去公司副董事长及董事会下属专门委员会相关职务辞职后，不再担任公司任何职務

钟友祥 监事、监事会主席 离任 2019 年 06 月 19 日 钟友祥先生由于工作调动原因，申请辞去公司监事会主席职务辞职后钟友祥先生将不再担任公司职务。

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

半年度报告是否經过审计

公司半年度财务报告未经审计。

财务附注中报表的单位为：人民币元

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产 6,699,242.49

一年内到期的非流动资产