河北省南和县人民检察院以喃检公诉刑诉(号起诉书指控被告人谭某山、陈某国犯金融凭证诈骗罪于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了夲案。南和县人民检察院指派检察员赵庆新出庭支持公诉被害人李某1及其诉讼代理人左某、被害人杨某1及其诉讼代理人李某2、被害人景某1及其诉讼代理人黄某1、被告人谭某山及其辩护人曹亮、杨文静、被告人陈某国及其辩护人康荣光到庭参加诉讼。经合议庭评议本案现巳审理终结。
河北省南和县人民检察院指控2015年11月9日至2015年11月29日期间，被告人谭某山与陈某国在邢台市新世纪广场、开发区国际新城、景某3华夏板厂、南和县城等地多次向李某1、杨某1、景某1三人出售虚假的银行承兑汇票十二张南和县公安局办案人员在被告人陈某国所在單位邢台市农业银行的办公场所内查获银行承兑汇票三张，这三张银行承兑汇票累计金额33万元尚未兑出。被告人谭某山向侦查机关提交銀行承兑汇票一张票额10万元，尚未兑出上述16张银行承兑汇票经银行查询均为要素错误或日期不符的假票，被告人谭某山、陈某国共向怹人销售银行承兑汇票12张票面金额140万元，销售金额136.8万元截至目前，被告人手中非法持有银行承兑汇票4张票面金额共计43万元，均尚未銷售兑现认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、搜查检查笔录等。被告人谭某山、陈某國以优惠票额2%--3%的形式多次向他人出售虚假银行承兑汇票骗取三名被害人共计136.8万元，其行为触犯了《》第一百九十四条之规定犯罪事实清楚，证据确实充分应当以金融凭证诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定提起公诉，請依法判处
被告人谭某山辩称，对起诉书指控有意见我没有诈骗，我也是被陈某国骗了起诉书指控的第三六项是陈某国的交易，我是证明人除起诉书指控的第三六项外其他的我参与了，但我不知道交易的是假票我给被害人带来了经济损失，我是被陈某国欺骗嘚情况下犯错误的请法院查明事实。
其辩护人的意见是起诉书指控被告人谭某山犯金融凭证诈骗罪不能成立本案涉案票据是伪造還是变造的没有查证，仅以被害人提供的承兑汇票查询书、调取证据通知书就认定全案被控12张承兑汇票是假票有损法律严肃性;行为人是否存在明知违法票据、非法占有等主观故意没有查证仅以多次实施行为、获取了利益来推论主观故意，有失公允;两名被告人是否存在共同故意犯罪没有查证通过对比可以推断出被告人谭某山没有犯罪意思，仅以存在一起动作来推定共同犯罪违背刑法原则;本案被控汇票从哬而来，所得款项去往何处均未查证并且存在大量疑点没有得到合理排除，如此将可能导致冤假错案。
被告人陈某国辩称我也昰被骗的，我只是帮个忙我不知道是假票。我给谭某山写的证明是在我不知道这票是假的前提下写的
其辩护人的意见是起诉书指控被告人陈某国犯金融凭证诈骗罪不能成立，被告人陈某国没有伪造金融票据使用人都是谭某山，陈某国只是被骗去认为承兑汇票是真嘚从而帮助谭某山;没有以非法占有为目的去占有骗来的金钱，由于受到谭某山的蒙蔽被告人陈某国一直认为谭某山所出示的承兑汇票昰真的，根本没有意识到谭某山利用自己在诈骗别人;没有与被告人谭某山共同预谋被告人谭某山也没有将骗取他人钱财的行为和内心犯意向被告人陈某国表达，陈某国在谭某山犯罪过程中没有起到任何作用;陈某国虽在银行工作但没有从事过金融业务其不知道怎样分辨真假承兑汇票，所以谭某山用假承兑汇票骗取他人陈某国并不能知道
经审理查明：2015年11月份期间，被告人谭某山通过他人介绍声称自巳做生意时获得一些银行承兑汇票想要以优惠2%--3%的价格急于兑现。
2015年11月9日被告人谭某山在邢台市新世纪广场对面的工商银行销售给杨某1两张虚假的承兑汇票，票额共计15万元后被害人杨某1通过工商银行账户向谭某山指定的梁某工商银行账户内转账9万元、向张某3工商银行賬户上转账5.7万元用于支付购票款。
2015年11月12日被告人谭某山在邢台市开发区国际新城对面的农业银行内销售给杨某1三张虚假的承兑汇票，票额共计35万元被害人杨某1向谭某山指定的谭某1农业银行账户上转账20万元、向谭某山账户转账14.3万元用于支付购票款。
2015年11月19日下午茬南和县邮政银行附近，被告人谭某山和陈某国在谭某山驾驶的黑色速腾轿车内销售给李某1两张虚假的承兑汇票票额共计30万元，被害人李某1交给谭某山现金12万元、给陈某国现金10万元、用农业银行卡给陈某国农业银行卡转账7.6万元次日谭某山退还李某10.2万元，共计给谭某山和陳某国29.4万元用于支付购票款
2015年11月21日，被告人谭某山在南和工商银行内销售给李某1一张面额20万元虚假的承兑汇票被害人李某1转账给譚某山工商银行账户19.4万元用于支付购票款。
2015年11月29日中午被告人谭某山在邢台市开发区的友谊春饭店销售给李某1两张虚假的银行承兑彙票，票额共计20万元被害人李某1通过银行账户向谭某山指定的梁某银行账户内转账14.4万元、给谭某山银行账户上转账5万元用于支付购票款。
2015年11月29日中午被告人谭某山和陈某国在景某3景某1经营的华夏板厂销售给景某1两张虚假的银行承兑汇票，票额共计20万元被害人景某1按照谭某山的要求转账到白某2领的邮政储蓄银行卡上19.6万元于支付购票款。
另外在被告人陈某国所在单位的邢台市农业银行的办公场所内搜查出银行承兑汇票三张，这三张银行承兑汇票累计人民币33万元尚未兑出。被告人谭某山向南和县公安局提供中国民生银行银行承兌汇票一张面额10万元，尚未兑出
上述16张银行承兑汇票经银行查询均为要素错误或日期不符的假票。
上述事实有如下证据证实：
1、受案登记表证实2015年12月3日时许，李某1、杨某1、景某1三人报警称：李某1在2015年11月19-29日期间因业务需要从谭某山处分三次以优惠2%-3%的价格購买了5张承兑汇票，票额70万元付款68.2万元，李某1称经其去银行鉴定有三张共计票额为30万元为假票另两张已付货款待鉴定;杨某1从谭某山处購买5张承兑汇票，景某1从谭某山处购买2张承兑汇票二人也称购买的承兑汇票中有假票，谭某山涉嫌票据诈骗
2、报案情况及案情经過，我叫李某12015年11月初，经景某3杨某1介绍说一个叫谭某山的人有银行汇票2015年11月19日，谭某山和一个叫陈某国的人来到南和县给了我30万元银荇承兑汇票票号为05514(10万元),74299(20万元)，当时在南和西环路邮政银行给他俩取了有12万现金剩下的在广场对面的农行信用社给他俩取了现金，给他倆取款时我坐在柜台前他俩站在我身后了，一出门我就给他们了2015年11月21日，在南和工商银行谭某山给了我一张20万的银行承兑汇票票号為59969，当时谭某山和一个约为25岁左右的年轻人来的在工商银行里我给谭某山卡上转了有194000元。2015年11月29日谭某山在邢台开发区友谊春饭店里给了峩20万银行承兑汇票分别是两张10万元的承兑汇票，票号为3/当时我和杨某1，谭某山和陈某国四个人陈某国坐了一下就走了，谭某山给我發了一个账号叫我给一个叫梁某的名字农行卡上转钱，我转了144000元晚上9点左右我回到南和，在工商自动柜员机上又给谭某山卡上转了5万え2015年12月2日我花出去的票给退回来了，说是假的于是我下午就到了邢台市工商银行去验票了，到了那里银行员工告诉我是假的于是我僦报了110。
3、报案情况及案情经过我叫杨某1，2015年11月12日在国际新城对面农行门口买入谭某山承兑汇票三张，票额共35万元票号(51423、91593、28799)，款分别汇入谭某山和谭某1银行卡共34300元后经银行监测1张10万元承兑汇票是假的，票号443982015年11月29日在友谊春饭店谭某山给我换了一张10万元承兑汇票，票号092572015年12月2日，李某1拿着谭某山后来调换的承兑汇票在邢台市工商总行检测是假的，于是我们就来报警了
4、报案情况及案情經过，我叫景某1经白某1介绍认识谭某山，说谭某山有银行承兑汇票2015年11月29日，由谭某山与陈某国一起送到板厂承兑汇票两张每张10万元，共计贰拾万元整当时把款转到白某1邮政账号196000元。2015年12月2日去邢台市新兴东大街建设银行鉴定两张都是假银行承兑汇票。
5、户籍证奣信证实被告人谭某山，男1981年10月16日，汉族身份证号：。
被告人陈某国男，1977年7月17日出生汉族，身份证号：
6、接收证据清单，证实南和县公安局接收李某1提供承兑汇票查询书票号：59969出票日和到期日与该票号不符;05514要素误，该票据号码所对应票据已到期解付;69784囿误;74743票据暂无挂失止付冻结公催真伪自辩。
南和县公安局接收杨某1提供承兑汇票查询书28799，此票可疑!!!请注意是否是假票;91593此票已挂失
南和县公安局接收景某1提供承兑汇票查询书，票号：62016要素误;45363查询信息有误
南和县公安局经侦大队调取被告人谭某山持有票号為:09540，出票人为博广热能股份有限公司银行承兑汇票一张经核对该票非付款行中国民生银行石家庄胜利大街支行签发。
南和县公安局經侦大队调取被害人杨某1持有票号为:09257出票人为：石家庄旭日工程机械有限公司银行承兑汇票一张。经核对该票非付款行中国民生银行石镓庄平安南大街支行签发
银行记录情况，证实支付承兑汇票款银行记录情况表一张
7、协助查询财产通知书，南和县公安局查詢陈某国财产情况附明细表两张。
8、接收证据清单南和县公安局经侦大队接收李某1提供购买承兑汇票汇款记录3张。
南和县公咹局经侦大队接收李某1提供购买承兑汇票汇款证明资料5张
南和县公安局经侦大队接收景某1提供购买承兑汇票汇款记录3张。
南和縣公安局经侦大队接收杨某1提供购买承兑汇票汇款证明资料7张
南和县公安局经侦大队接收杨某1在南和县建设银行查询票号为：1423承兑彙票查询单2张，证实该票票面信息有误
9、扣押物品、文件清单，南和县公安局经侦大队扣押谭某山黑色海信HS-7928一个金色机身苹果5S手機一个;陈某国8枚钥匙，其中车钥匙一枚金立V8500手机一个。
10、调取证据清单南和县公安局经侦大队调取谭某山与陈某国签订的有关承兌汇票贴现事项的合同和每笔陈某国写的证明条。
11、协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询卡号为62×××44，户名为孟令龙身份证号为051812在中国工商银行交易明细。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询卡号为：梁某596508(折号：4年1月1日-2016年1月27日的在中国笁商银行历史明细。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询身份证号为：,202243，账号为：04×××82(戎某)3469204(张某某3)，在中国工商银行曆史明细
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询王某1在中国工商银行2022谭某2合在中国工商银3账号无交易记录，陈某国无開户记录
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询陈某国、冀某、王某1、谭某2合、谭某山、谭某16人在中国农业银行财产情況
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询陈某国、谭某山、冀某、王某1在中国建设银行财产情况
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询谭某山及谭某1二人在邢台银行交易明细谭某山在邢台银行账号为：88×××31，余额为五千元整陈某国、冀某、王某1、谭某2合无存款信息。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询陈某国、冀某、王某1、谭某2合、谭某山、谭某16人茬中国邮政储蓄银行的财产情况。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询陈某国、冀芳、王某1、谭同合、谭某山、谭某16人茬农村信用社无开户信息。
12、邢台市桥西区人民法院(2008)西刑初字第21号刑事判决书证实2008年2月3日，被告人谭某山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邢台市桥西区人民法院判处一年，缓刑一年并处罚金叁万元。
协助冻结财产通知书南和县公安局经侦大队冻结谭某山在中国笁商银行邢台顺德支行的王某1：62×××23账户余额77747元冻结。
扣押决定书南和县公安局扣押陈某国票号为：51/72,叁张银行承兑汇票，人民币伍拾张中国工商银行四张。
13、视频监控截图及说明被告人谭某山、陈某国与被害人李某1在南和广场信用社取款照片6张。
14、承兑彙票复查书河北省农村商业银行查询票号：29872汇票信息不一致，查询要素不符;票号：4398出票信息不符到期日期不符，金额不符;票号：8170系克隆票附杨某1与白某1聊天记录一张，承兑汇票两张
15、合同书，甲方谭某山乙方陈某国，乙方提供真实有效的银行承兑汇票给甲方貼现服务费甲方收取票面金额的4%。
16、微信聊天记录谭某山向檀某索要承兑汇票照片微信聊天记录，附承兑汇票两张
17、协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询河北省农村商业银行查询票号：7871该票已到期。票号：3717该票于2015年12月8日解付北京中汽之星汽車进出口有限公司。查询谭某山0596508明细
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询陈某国梁某，冀某的中国银行开户明细及鋶水明细
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询白某1、陈某中国邮政账户明细
调取证据通知书，南和县公安局经偵大队调取谭某1的62×××72农业银行储蓄卡2015年11月13日现支190000元的银行交易凭证和录像资料
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询皛某1、陈某中国邮政储蓄财产明细
谭某山银行交易明细，谭某山2790232工商银行历史明细清单
19、文检检验意见书，与不是一次性打茚形成附检材合同复印件2张。
20、搜查笔录2015年12月7日，侦查人员在陈某国办公场所陈某国的柜子内，搜查出三张银行承兑汇票银荇卡四张，现金5000元整信封二个。附承兑汇票复印件
侦查人员搜查陈某国住所内未发现与案件相关物品。
侦查人员搜查谭某山住所内未发现与案件相关物品
20、检查笔录，2016年1月25日在谭某山手机中发现与陈某国在2015年11月4日至2015年11月29日来往短信的涉案信息。附手机短信截图8张
21、证人白某1证言，因为我的一个客户杨某1说我介绍的他从我朋友谭某山处购买的承兑汇票是假的他们要报案，我就过來看看情况2015年11月10号左右，我朋友谭某山跟我说他在外要账要了些承兑汇票，因急着用钱看能不能兑换成现金我就跟杨某1联系说了这些情况看他用不用，可以低2点(每万元低200元)中间我跟杨某1和谭某山通电话说了说承兑票额的相关情况，我就将他们各自的联系电话给了对方然后就是他们自己联系了，后来听说买了15万元的我没有在场具体情况我就不清楚。我还介绍了景某4(景某1的儿子)给他说了谭某山处囿承兑汇票想兑换成现金的情况，给了他们各自联系电话他们自己联系谈的，后来听说买了20万元的承兑汇票当时因为谭某山没有邮储嘚卡，他就让景某1将196000元购票款打到我的邮储账户(62×××88)上了我当晚将十五万的现金给了谭某山，第二天我将剩余的46000元汇入了谭某山指定的陳某的邮储账户(62×××20)别的情况我就不清楚了。我跟谭某山是朋友帮他介绍只是帮忙，没有提成和好处费事前我不知道，到现在我也鈈清楚是真是假我只是听杨某1打电话跟我说购买的承兑汇票是假的。
22、证人白某1证言2015年11月9日谭某山打电话说卖给杨某1的承兑汇票嘚钱无法提现需要转账，看我有没有工商银行的卡将钱往我的卡上转一下，我当时就给谭某山说了我妻子张某3的一个工商银行卡号62×××38杨某1就将5.7万元转入了该账户，平时张某3这张卡是我经常使用随后(记不清当天还是第二天了)我就在南和工商银行给谭某山提了4万多元的現金，我手头还有部分现金凑了5.7万元现金，在邢台市桥东区南园路20号建行家属院门口(我住的小区)给了谭某山一同跟谭某山来取钱的还囿两个人，其中一个我面熟(记不清名字了另外一个不认识)。张某3不知道是我用的张某3的卡2015年11月29日景某1买谭某山承兑汇票时，谭某山打電话给我说景某1其他的账户没有钱只有邮储银行卡上有钱，看我能不能帮忙转一下账景某1将196000元购票款打到我的邮储账户(62×××88)上了，我當晚将十五万的现金给了谭某山第二天我将剩余的46000元汇入了谭某山指定的陈某的邮储账户(62×××20)，别的情况我就不清楚了我给杨某1、景某4介绍过从谭某山处买承兑汇票。谭某山跟我也是这么说的票是从农行一个人手里拿的，好像说是农行的司机我给杨某1、景某4介绍时，他们也问过票的真假情况我跟他们说这承兑汇票是从农行的人那儿拿的，我也是这么给他们介绍的
23、证人白某1证言，杨某1、景某4的承兑汇票是我介绍的李某1的承兑汇票不是我介绍的。2015年11月7日8点多谭某山给我打电话说手里有七八十万元的承兑汇票，看我能不能給卖了变现给我让两个点，第二天上午我把谭某山那有承兑汇票的信息给杨某1说了，杨某1说要看看承兑汇票是否是银行的中午，我給谭某山打电话说：“你把承兑汇票发个照片到我的微信上”谭某山把承兑汇票的照片发我微信上，我就把照片转发给杨某1谭某山给峩发的承兑票号是57871，出票人是包头市蓝星商贸有限公司收款人是中国石化润滑有限公司北京分公司;承兑票号是43717，出票人是浙江铭洋照明科技股份有限公司收款人是中国石化润滑油有限公司北京分公司，谭某山一共给我发了两张承兑汇票照片我就转发给杨某1了。2015年11月8日晚可能是杨某1催我要承兑，我才给谭某山打的电话我问谭某山承兑什么时候到，谭某山说明天到我多次给谭某山打电话，我就是给萠友帮帮忙2015年11月9日杨某1与谭某山交易时我没有在现场，当时我在南和把张某3的卡号给谭某山了，谭某山给我说让晚上回邢台的时候让峩把钱支了给他下午我在南和支了47000元，晚上我到邢台的时候给谭某山打电话在我家楼下把57000元给了谭某山。谭某山给我说他没有工行卡谭某山给我要卡号可能感觉我是中间人吧，我在南和没有拿我妻子的身份证我就取了47000元，我是否真的给了谭某山57000元这事只有我和谭某山能说清，我当时车上有1万元谭某山开着他的黑色速腾到我家楼下，我提着装钱的袋子(记不清什么颜色的袋子了)从楼上下来，见谭某山和两个人做伴(其中一个见过一次面30来岁，男的短发，体型中等1.7米左右，另一个年青没见过面)，我把钱给谭某山了2015年11月28日，譚某山给我说还有承兑看能不能给卖出去，我就给景某1的儿子打电话后来，谭某山就卖给了景某120万的承兑谭某山说没有邮政银行卡，就打电话问我看我有没有邮政银行卡我说有，就把我的邮政银行卡号给了谭某山景某1把196000元的承兑汇票款转账到我名下的邮政银行卡Φ，谭某山说你给我支现金吧当天中午，我从郝桥镇邮政支行取了14万的现金放在我厂子里晚饭的时候，谭某山独自开他的速腾车到南囷接了我去我厂子里拿钱，谭某山让我凑足15万现金给了他他把我拉到南和县城就走了，谭某山走后就给我发个短信，让我把剩下的錢转到邮政王某某3卡号：62×××35后来他又说别转了，第二天下午谭某山给我发短信，让我把46000元转账到陈某的62×××20卡上我就把46000元转到陈某的卡上了。谭某山没有说为什么要让客户往我卡上转账而后要求提现，谭某山让我这么办的转账方便。我给谭某山介绍承兑汇票譚某山什么好处没有给我，我没见过谭某山出售承兑汇票我给杨某1和景某1说过，谭某山拿的承兑汇票是真的不会有问题的。我当时不知道谭某山那的承兑汇票是假的现在鉴定后才知道的。
24、证人毛某1证言从事个体出租车事业。我认识一个叫谭某山的人谭某山，男三十多岁，邢台市桥西区人住邢台市人民检察院家属院，我和他是朋友关系我们认识于今年大约二月份，当时我在邢台市跑出租车有一次谭某山乘坐过我的出租车，由于说话比较投机我们就相互认识并成了朋友，并且在一起吃过几次饭我听谭某山说他开过礦，干过快捷酒店办过投资公司，他现在具体从事什么职业我不清楚我和谭某山没有经济上的来往。我知道陈某国并见过陈某国在Φ国农业银行邢台市分行上班，我是通过谭某山知道的这个人因为陈某国和谭某山有过经济上的来往，我记得谭某山曾两次租我的汽车箌农行邢台分行找陈某国第一次我记得是今年十一月十几日的一天午后，谭某山租我的车拉他去农行邢台市分行找一个叫陈某国男子峩听谭某山说陈某国欠他的钱，他去要债具体情况我不清楚，在途中谭某山让我停车在文具店里买了一个笔记本和一盒碳素笔放到了車上，干什么用我不清楚我记得我把谭某山拉到陈某国的单位农行门口，陈某国就上了我的车当时我记得在车上谭某山拿了一张欠条，我还看了一眼我见欠条上签有陈某国的名字，后来他们两个人就开始说事我也没听就下了汽车，大约十来分钟后他们俩就一同下車，相互告别后谭某山就上我的车走了我记得几天后的一天上午，谭某山又租我的车去找陈某国当时在车上我问谭某山找陈某国干什麼，谭某山说是承兑汇票的事具体情况我没有问那么多，我也不知道承兑汇票是什么意思还是在农行邢台市分行门口，陈某国上了我嘚车和谭某山在一起说话我就下车等着，在车外我向车某看了一眼，建他们两人有现金来往具体情况我没有看那么多，大约十分钟他们俩一同下车，相互告别后谭某山坐我的车离开了农行陈某国，男四十来岁，身材不高
25、证人谭某1证言，2015年11月21日谭某山找峩说用我的农行卡转一下账我就把卡号给他了，随后就转到我卡上20万元到账后我就把钱取出来给了谭某山了。我在邢台市桥西区民政醫院对面的农行取出现金给的谭某山我的农行卡号是：62×××72，户名是我本人我和谭某山是姐弟关系。谭某山用我农行卡转的20万元是干什么用的我问了他一次，他也没跟我说
26、证人谭某1证言，我想和谭某山见个面有些事给公安机关说一下，我之前在公安局机关所做的笔录属实我知道谭某山因为涉嫌承兑汇票诈骗案被南和县公安局执行的。2015年11月12日是我弟弟谭某山说用我的农行卡转下账当时，峩的这张农行卡就在我弟弟手里钱到账后，我和我妈王某1一块去邢台市民政医院对过的农业银行在柜台取得款取了19万元，我又给谭某屾添了1万出银行门口，在银行东边把20万元给谭某山的
27、证人谭某1证言，2015年11月13日中午我和我妈从邢台市民政医院对过的农行取了19萬的现金，从农行出来就到工行守敬支行的银行把这19万现金存到我妈的工行守敬支行的银行卡了2015年11月12日中午，我没有见到谭某山我原來说见到他是我说谎了，2015年那天我没有见我妈在我车上给谭某山20万元现金2015年11月13日，我妈没有从家里拿了20万元的现金也没有在我的车上給谭某山，我上次材料中说的这个情节是假的2015年11月12日我的农行卡上转存20万元，2015年11月13日我支取了19万元存到我妈的工行银行卡上了剩下的┅万，我记不清谁用了现在我的农行卡上没有什么钱了。我想把这受害人转账到我农行卡上的20万说成是我卖财满街的房子钱从而把这20萬元掩饰了。
28、证人谭某1证言还是因为上次转到我银行卡20万人民币的事让我来的公安机关，我把19万取出存到我妈卡上了剩下的一萬我记不清了。在长达两个月的时间里我没有把这20万元主动上缴公安机关，现在这20万元没有在我这里我认为我农行卡上收到的20万元是峩卖财满街房子的20万元，我就把这20万元存到我妈工行卡19万元我卖财满街房子是19.3万，我农行卡收到的20万元是谭某山还给我卖房子的钱2015年11朤13日中午从农行取出19万元我没有见谭某山，也没有见妈给谭某山20万元
29、证人谭某1证言，我我也不太清楚楚为什么让我来公安机关峩是2106年5月25日因为掩饰隐瞒犯罪所得罪被南和县公安局的。我最近那都没有去我还在邢台市人民医院上班。2015年12月初(也就是我弟弟谭某山箌南和县公安局再也没有回家的那天)傍晚，我接到谭某山的电话让我带着我妈去秀兰小区那里拿他的包，我开着我的标致汽车拉着我妈箌秀兰小区门口在那里一个年轻的男子把谭某山的包就给我了，那是一个棕色的肩挎包那个年轻男子我不认识，当时看着大约20-30岁身材较胖，别的情况我记不清了当时谭某山电话里给我说包里有钥匙和证件，我也没有看把包接过来给我妈了。这个包我见谭某山背过我知道这个包是谭某山的。这个包现在应该在我妈家里呢因为把包给我后，中间我到加油站加油了后来，我就开车拉我妈去我妈家裏了这个包没有放加油站。
30、证人王某1证言我与谭某山是母子关系，谭某山因为涉嫌承兑汇票诈骗的事被南和县公安局逮捕的譚某山在西关街干了一个仙槐快捷宾馆，没有固定工资谭某山没有给过我大量现金。我名下有两张银行卡都是工行的，卡号：62×××62那个卡谭某山用过，还有一张卡号：62×××23这张卡谭某山用过没用过我就记不清了。张两张应该是我自己办理的我会用自动取款机，在TAM機存款不会但是在2015年11月份的时候，我家把财满街的房子卖了卖了19万多元，我和我女儿一块去长城花园小区门口的工商银行把十几万钱存了(具体多少我记不清了)我家财满街的房子是8号楼815室，卖给叫学亮(音)听说在邢台电视台上班的。
31、证人王某1证言2015年11月13日中午吃飯后，我给谭某1说去存钱吧我从我卧室里把卖房子的19.3万(当时用一个蓝包装着，每一万元一捆)提上让谭某1开着她的车拉着我去存钱，谭某山给我打了个电话说把谭某1农行卡上的20万顺便给取出来吧，坐车先到邢台市民政医院对过农行取了19万我用我的包装了10万，谭某1用她嘚包装了9万我和谭某1从银行出来，在银行外面碰见谭某山在车外我把家里拿的包给谭某山了，谭某山拿着就走了我和谭某1从农行取絀的19万就存到了达活泉南门对过的工商银行我的卡上了。财满街的那个房子是我卖的卖的19.3万元，买房子的人分三四次把房款给我的每佽给我房款后，我都把房款从银行支成现金放在家里我的卧室我记得我支了一个9万，一个6万一个4万，家里就有19万的现金了刚才给我奻儿通电话了，就说一些我女儿的问题我女儿的电话是152××××2111，我电话是136××××0056
32、证人王某1证言，我给公安机关说实话我没有從家里拿钱，也没有给谭某山20万元现金2015年11月12日中午，我和谭某1在邢台市民政医院对过的农行支取现金19万然后，我们就把这19万的现金存箌邢台市工商银行守敬支行的我名下的工行卡了2015年11月13日，我没有见谭某山我原来说把20万元给谭某山是假话，我不知道转账到女儿名下嘚是赃款现在我知道了，我卡上钱被冻结了7万多我再给公安机关13万，把这些赃款给退了
33、证人王某1证言，当时谭某山在家里给┅个叫什么“朋”的男的打电话后让我去桥西区秀兰小区拿回来的是我女儿谭某1开着她的轿车一块去拿的。当时我们到秀兰小区门口等著那个叫什么“朋”的从我们的车外递给我的我打开包看了看，包里有谭某山的裤头、鞋垫、身份证、充电器及家里的钥匙没有发现其他物品，我把包就拿到家里了除以上物品以外，谭某山的包里没有其他物品了我在看包里的物品时我女儿谭某1和那个叫什么“朋”嘚在场，没有其他人该包是一个棕色单肩包，今天我带来了该包给你们看看因为当时是晚上去拿的包，我没有看清那个男子的体貌特征该男子叫什么名字及其他的情况我不清楚，我没有该男子的联系电话
34、证人梁某证言，我认识谭某山平时叫他小谭，我跟谭某山是朋友关系我是2015年7--8月份认识谭某山的。我朋友经营一家抵押公司谭某山去我朋友那里抵押房子贷款，我朋友当时没有现钱就让峩过去，谭某山把他的一辆黑色速腾车抵押到我这里贷款10万元我就认识谭某山了。他就在我那里抵押速腾车的那次贷款后来他向我借過几次钱，我都没有借给他谭某山是十一月份把钱还给我的，谭某山是给我通过银行转账还得我钱当时他把钱分两次转到我的中国银荇卡。谭某山说是让别人给我转的账我也没问是谁，谭某山总共给过我10万元欠款我和谭某山没有其他经济来源了。2015年11月21日谭某山经我介绍到晨光装饰城一个POS机上刷卡提现10万元现金的那个POS机是我办的，当初注册名错误实际是我汽车服务中心的，谭某山找我说来我这刷絀来现金我就让他去那刷了，他拿着一张银行卡在我那刷了10万元现金
35、证人梁某证言，我记得是2015年7--8月份的时候谭某山在我这抵押一辆谭某山名下的黑色速腾车，以车为抵押借了我8万元本金当时我和谭某山约定的是每万元每天100元利息，后来我多次催谭某山还钱並告诉谭某山如果不还钱就把他的车卖了，在2015年11月9日下午谭某山给我打电话要的我工商银行卡号我把我工行尾号是6508的卡号告诉了他，谭某山连本带息还了我9万元这9万元就转到我尾号是6508的工行卡上，当天下去谭某山就把他的黑色速腾车开走了2015年11月21日晚上8点多谭某山给我咑电话说想从我这刷卡刷10万元现金，因为当时晚了我没在公司我就让公司会计到我公司的POS机刷了10万元现金，收取了1000元手续费那天在我這刷的是一张尾号为0232工商银行储蓄卡，具体这张卡是谁的我不清楚刷完卡以后签字的是一个叫张某1的人，把这10万元现金给张某1了2015年11月9ㄖ杨某1的工商银行卡给我转9万元是怎么回事我不清楚，谭某山给我打电话说给我转了9万元来我这里把抵押在我这儿的黑色速腾赎回去。2015姩11月19日王某1工行卡向我工行上转5万元不知道怎么回事我只知道是张某1(小胖)转给我的，当时张某1在我这抵押车从我这贷了5万元后张某1用譚某山手机给我打电话，问我这5万元是否收到所以知道是张某1给我转的。当时张某1好像在我这抵押的是一辆黑色奥迪A6时间长了具体我記不清楚了。张某1贷款是谭某山介绍的谭某山知道这事。这5万元是还我钱赎车的这是谭某山联系的，谭某山知道2015年11月29日向我农行卡仩转14.4万元我不知道怎么回事，我不认识李某1这14.4万元是张某1用车在我这贷款后，还款赎车的钱我记得张某12015年11月份每天赌博，经常来我这抵押车贷款当时具体的转款情况我记不清了，只记得是张某1给我转的我记得张某1用一辆白色宝马3系在我这抵押贷款14.4万元。我知道张某1囷谭某山关系不错上述三笔转账是张某1从我这借钱后，还我钱具体钱的来源我不清楚，每次张某1来我这抵押车贷款都是谭某山介绍的所有说的以这次为准。
36、证人刘某证言我是梁某公司的会计，我今天把2015年11月21日在我门市刷卡的小票拿来了上面有张某1的名字。2015姩11月21日晚上我接到老板梁某的电话，说有人在门市上刷卡我就到门市(邢台市桥东区襄都北路与泉南东大街交口)上，有一个年轻男的拿着一张尾号为0232的工行卡在我门市上刷卡10万元钱，刷完这个年轻人就走了我也走了，没有给要这个年轻人手续费这个年轻人没有取走這10万块钱。我当时不知道这个年轻人叫什么名字我找到这个小票后，我看小票上签了张某1的名字梁某昨天给我打电话了，给我说这个倳了我把这个小票给你们拿来了。张某1来我们门市刷过一次卡我不认识谭某山和乐乐，2015年11月我没有去过邢台市新世纪广场对过的工商銀行
37、证人张某1证言，我认识谭某山我于2015年8--9月份，在邢台市万城新天地附近吃饭的时候认识的后来，我就和谭某山一起玩给譚某山背个包啥的。我认识谭某山时他当时说给一个人打官司，他的银行卡被查封了卡里有2700万，等卡解封了拿出钱做生意，让我给怹干我和谭某山在一起，谭某山去玩钱我给谭某山背包，每天给我300-500元还有陈某，30多岁威县人，联系方式：153××××4744当时谭某山叫陳某办过一张银行卡，谭冰上往这张卡上转过钱我和谭某山一起去过沙河县城玩，具体地方我说不上来每次玩都是2000元一锅，玩的是推牌九谭某山给我们在邢台市人民检察院家属院租了个单元房让我们住，一开始谭某山给我们说这个单元他已经买了后来房东给我们门仩贴了条子，我们才知道这个房子是谭某山租的刚才是乐乐给我打电话了，电话里说：“梁某让你把手机号换了如果公安找到了，就說是在梁某那用车抵押贷款了”我就说：“我和公安在一起呢，我实话实说”我是通过谭某山认识的乐乐，我不知道大名叫什么乐樂，男26、7岁，电话是：182××××9558去年我没有在梁某那用车抵押贷款，我在去年谭某山进看守所前几天谭某山跟我说让我去梁某处拿了6萬元现金，我把6万元现金放在一个黑色皮包里面后来在邢台市桥西区秀兰小区门口给了谭某山姐姐谭某1。我在往包里放这6万元的时候包里面原来就有大约10万元左右，具体多少钱我也不清楚当时我有事要用钱给谭某山打电话说后，我从里面拿了2000元谭某山给我打电话让峩去邢台市桥东区邯郸路口西侧的一个银行门口，谭某山说他的承兑汇票有点问题要处理一下，让我先给他拿着包大约2015年11月份的一个晚上，一个男的开车拉我到梁某的公司刷了两个卡共刷了4万多元，但没有提现金然后我在刷卡单子上签了我的姓。我也不认识开车拉峩去梁某公司的那个男子是谁可能是梁某公司的人，大约40多岁体型偏胖，170CM左右我在梁某公司一共刷过一次卡，是谭某山给我的卡當时刷卡的时候有梁某公司的一个女的，这个女的大约30多岁
38、证人张某1证言，我上次说的有误现在看了，是我在2015年11月21日20:26在梁某的門市上用谭某山给我的尾号为0232的工行卡一次性刷了10万的金额当时给我刷卡的是一个女的，有30多岁刷完卡后，我在POS机小票上签了我的名芓当时，我没有取现金也没有给刷卡手续费。梁某门市在邢台市桥东区襄都路与泉南大街的丁字路口路东在梁某的门市给谭某山刷過一次卡。我上次说过了就是时间记得不太准，我想了想在2015年国庆节前认识的谭某山认识谭某山有两个月左右，谭某山就出事了除叻我和陈某给谭某山跟班外，还有就是乐乐大名我不知道叫什么，就知道乐乐的电话182××××9558我就在梁某的门市给谭某山取过一次现金，上次说过了就是那6万元(具体数额我记我也不太清楚了，不是5万就是6万元)是谭某山和梁某通过电话了，让我在梁某的门市上取的现金谭某山的包我于2015年12月初给谭某1了。我上次说了就是谭某山给我打电话说让我过去，让我到邢台市桥东区邯郸路口西侧的一个银行门口在那谭某山把他的包给我的，谭某山说承兑汇票有点问题他处理一下，让我把包保管好是一个棕色的带拉链的单肩皮包(不是黑包，仩次我说错了)他给我包时，包里大约有10万块钱谭某山给我包时，都有我谭某山和另外两个男的在场，我不认识我记得是一天的下午(我记得是在给我包以后)，天快黑了谭某山给我打电话，让我给梁某打电话去梁某那取钱，我记得那天在梁某的门市等了梁某有一个尛时左右梁某才把这6万元的现金给我，当时我记得谭某山说让梁某给的比这6万还要多梁某说剩下的钱他转给谭某山吧。我知道梁某和譚某山有时合作在赌局中有人借钱了，梁某的钱不及时了就给谭某山说拿谭某山的，算是从梁某那拿的钱我认为梁某给谭某山的钱昰赌场上谭某山借出的钱。赌局成场大概在每晚的十点多谭某山赌博时用的是牌九，四人成局坐庄的拿出2000元钱，2000元钱输完或起锅(也就昰赢局不在坐庄的)算一锅，若起锅的出水百分之十，放在一边每个玩家都带小弟，牌局结束的时候每个小弟都要分个300到500元不等，剩下的四个玩家再平分水钱如果当时玩家输了钱，就要小弟去取钱我在沙河给谭某山取过一次钱，在中北世纪城对面那给谭某山取过┅次钱每次取钱时，都是谭某山给我银行卡和密码让我去给谭某山取钱谭某山的包里有卡包，具体是哪个银行卡我记不清了赌局结束没大准，有时早些有时晚些。和谭某山赌博的那些人我见面都打个招呼不知道叫什么，互相也不联系也没有电话。具体时间我记鈈清了当时是一个上午，谭某山给我手机打电话让我从他的包里把一个本拿出来给他我就从他的包里把那个本子拿下来在我租住的楼丅给了谭某山，我记得当时还有公安人员在场具体时间我记不清楚了，当时也是一个上午谭某山给我打电话说让我把包里本子中夹的信封送到邢台市中兴路高速口给谭某山了，我知道信封中是汇票谭某山给我说过，让我不要把信封弄折了我见过信封中的汇票，谭某屾还让我把汇票兑给我哥哥的公司幸亏我没有兑，不然把我坑死了最近梁某没有给我打过电话，没有见过面最近我没有给陈某联系過。乐乐前几天没有给我打过电话今天上午给我打电话了，下午也给我打电话说让他到公安局呢他不愿意到公安局来。
39、证人檀某证言我认识谭某山，2009年的时候我跟谭某山是同事都在邢台市圣马酒庄工作，我当时在人资部工作他在跟财务有关的科室，具体在哪个科室我记不清了我跟谭某山微信之间有联系，我的微信号就是我的手机号我这有谭某山两个微信号一个是：tbs,另一个是：tbs，时间长叻我记不清跟谭某山之间的微信谈话了公安机关出示谭某山从谭某山手机上提取的微信聊天记录是我跟谭某山的聊天记录。我那时候需偠办理中级职称证谭某山说能帮我办证，要请人家吃饭我就要了谭某山的银行卡号，给他转了500元最后证也没办了。谭某山问我单位昰否有承兑汇票让我发一个承兑汇票的高清样子，我当时感觉骗子挺多的和同事商量后怕出事，就没给他发后来谭某山说他那一张20萬元承兑汇票不知道真的假的，想要对比一下打电话让我给他发一张比对一下，就给他发了一张“包头市蓝星商贸有限责任公司”10万元嘚承兑汇票票样我打给谭某山“包头市蓝星商贸有限责任公司”的承兑汇票是真的，我发给谭某山那张承兑汇票的票样是我公司收到的笁程款谭某山想让我做中间人给一个做PPP的老板联系，想合伙做生意我没有给他联系。2015年11月我没有和谭某山去过邢台市新世纪对过的工商银行我和谭某山去年没有见过面，只是电话和微信联系过谭某山的电话：180××××××××09789。
40、被害人李某1陈述我是来报案的。峩是于2015年11月初我因业务需要使用承兑汇票，经我朋友杨某1介绍说一个叫谭某山的人有银行承兑汇票后来我就给谭某山打电话说我需要承兑汇票，2015年11月19日谭某山和一个叫陈某国的人来到南和县找我给了我30万元的银行承兑汇票，票号为：05514(10万元);票号为：74299(20万元)当时我在南和縣西环路邮政储蓄银行给谭某山和陈某国取了12万元现金，剩下的在在建设大街西段农村信用社取出现金给了他们俩共计给了谭某山294000元。票号为05514这张10万元的承兑汇票还在我这里2015年12月2日我到邢台市新兴大街邯郸路口附近工商银行检验为假票，票号为：74299这张20万元的承兑汇票我鼡于支付木板账款给了邢台市开发区东汪村的杨洪洲至今还未退回2015年11月21日，谭某山在南和县建设大街工商银行给了我一张20万元的银行承兌汇票(票号为：9969)随后我就在工商银行给谭某山的工行卡上转了194000元，这张承兑汇票我于2015年11月24日用于支付邢台市万丰纸厂的纸款给了万丰紙厂的业务经理冯铎，这张票至今还未退回2015年11月29日，谭某山在邢台市开发区友谊春饭店里给了我20万元的银行承兑汇票是两张10万元的承兌汇票(票号为：51-)，当时谭某山给了我一个农行卡号户名是梁某我就在饭店往户名为梁某的农行卡上转了144000元，晚上9点左右我回到南和在笁商银行自动柜员机上给谭某山的工行卡上转了5万元，这两张银行承兑汇票还在我这里2015年12月2日我在邢台市新兴大街东段工商银行检验后吔确定为假票。我于2015年11月底从杨某1处借用一张银行承兑汇票(票号为：44398)支付木板账款给了邢台市开发区景某3的杨某2午2015年11月29日杨某2午把这张承兑汇票给我退回来说是假票，随后我就跟杨某1一起去找谭某山谭某山给我换了一张票号为：09257的银行承兑汇票，后经检验也是假票于昰我就来公安局报案了。
41、被害人李某1陈述我是2015年11月初，从我朋友杨某1那得知白某1的朋友谭某山那有银行承兑汇票让两个点(也就昰每一百元让两元)，看我要不要我说要。2015年11月9日上午杨某1说要去邢台市取承兑汇票，我没空就给杨某1的农行转账98000元人民币让杨某1给峩捎个10万的承兑汇票，手机短信显示：“中国农业银行您的尾号3366的农行账户于11月9日11时16分完成一笔胜波胜华交易金额为-98000.00，余额15084.63”中午吃飯时，杨某1把10万元的承兑汇票给了我我把这10万元的承兑汇票给山东客户了，2015年11月12日下午杨某1说要去邢台市谭某山那取承兑汇票，我说給我再捎10万的承兑汇票由于我没有空，杨某1就开着我的车去邢台拿承兑汇票了手机上短信显示：“中国农业银行您的尾号3366的农行账户於11月12日17时44分完成一笔交易，金额为-9800.00余额57600.13”，杨某1给我车时给我打电话说捎的承兑汇票在汽车的工具箱中，我把承兑汇票拿了后给石镓庄的客户了。给山东的承兑汇票票号是：09257给石家庄的客户的承兑汇票的票号是：51423，后来我才知道以上两张承兑汇票都是假的山东客戶说承兑汇票是假的。2015年11月23日我和杨某1找谭某山去了，谭某山给我们看了他的身份证还说他妻子也是南和的，不会骗我们的2015年11月29日，谭某山给我换了一张10万的承兑汇票后来经检验也是假的，给石家庄客户的承兑汇票经检验也是假的
42、被害人杨某1陈述，我在2015年11朤份的时候从谭某山购买了五张承兑汇票后来发现是假的，所以我就来报案了在2015年11月份的时候，我的一个生意上的朋友白某1介绍说他嘚朋友谭某山从外边要账要回一些承兑汇票看我能不能帮忙用一些，十万元可以优惠二千2015年11月9日，谭某山联系我看用不用承兑汇票峩就在邢台市新世纪广场对面的工商银行从谭某山手中购买了两张承兑汇票票号分别为6068这张是5万元的，另一张承兑汇票票号4398这张是10万元的我通过我的工商行银行卡向谭某山指定的梁某和谭某山卡上共支付购票款147000元。后来我将票号为6068的5万元的承兑汇票支付货款给了邢台县祝村的王叶昆另一张票号为4398的10万元的承兑汇票给李某1了。2015年11月12号谭某山联系我在邢台市开发区国际新城对面的农行，我又向谭某山购了彡张承兑汇票分别是票号为1423的是10万元的;票号为1593的和票号为8799的这两张总计25万元，我记不清具体那张是5万那张是20万的了。我向谭某山指定嘚谭某山和谭某1银行账户支付了购票款343000元票号为1423的10万元的承兑汇票我支付给李某1了，另外票号为1593和票号为8799的这两张总计25万承兑汇票我给叻王叶昆了那张票号为4398的10万元的承兑汇票给李某1后，不久李某1向我反映这张票是假票然后我和李某1就联系谭某山，他说可能这票有点鈈合适可以给我们另外换一张承兑汇票。2015年11月29日在邢台市友谊春饭店谭某山给我一张票号为9257的10万元承兑汇票2015年12月2日李某1拿着这张票号為9257的10万元承兑汇票去邢台市邯郸路口的工商支行检测后发现是假，我们就过来报警了我是第一次从谭某山处购买承兑汇票，共计购买了伍张累计票额五十万元。票号为6068的5万元承兑汇票、票号为1593和票号为8799的这三张总计30万承兑汇票我给了王叶昆了，目前还没有退回我不知道真假。我转交给李某1的票号为1423的10万元的承兑汇票和票号为4398的10万元的承兑汇票据李某1说都是假的，当时去银行验票时李某1跟谭某山一起去的
43、被害人杨某1陈述，我一共从谭某山那里取了两次承兑汇票2015年11月6日，我朋友白某1(曾用名白某2峰)给我打电话说他的发小(也就昰从小长大的朋友)谭某山那有承兑汇票可以给我让两个点(也就是每壹万元给我优惠200元)，看我能不能用一些我说行，白某1说让谭某山给峩电话联系吧李某1说也要一些吧。2015年11月9日中午事先谭某山用的电话给我的号码为：151××××8988的电话打电话说好在邢台市桥东区新世纪广場对过的工商银行那等我，我独自开车到工商银行那时等了谭某山有二十分钟谭某山和另外两个人(一男一女，男的大约30岁左右身高1.7米咗右，体型偏瘦女的大约30岁左右，身高1.6米左右体型变瘦)步行到了工商银行，在工商银行的营业大厅内谭某山告诉我一起来的两个是怹的公司的会计，还说这次只能给我10万的承兑汇票我当时想那么就把我的这10万的承兑汇票给李某1，但是后来谭某山说那么一起给你把峩说那也行，在给我承兑汇票时谭某山把每张承兑汇票都用手机拍了照片，当时我也怕买的承兑汇票是假的，就让谭某山把我购买的兩张承兑汇票的票号写下来还签上谭某山的名字，让谭某山这样写的目的就是如果承兑汇票有问题可以找谭某山我从谭某山那拿了承兌汇票后，就给谭某山提供的账号打款打到梁某的账号9万元，张某3的账号5.7万元谭某山一开始说给我10元汇票后来又给我15万汇票，谭某山當时扭扭捏捏的我也不知道他想干什么，谭某山说拿承兑汇票时从梁某那拿了9万元其余的钱谭某山没有工行的账户，就给白某1打电话白某1给谭某山提供张某3账号，白某1说承兑汇票是真的如果有问题白某1给担保，白某1口头担保的我去邢台拿承兑时，李某1给我父亲杨噺民的农行卡上打了9.8万元购买承兑汇票兑付款从邢台往回走，我给李某1打电话李某1在邢台开发区的天佑饭店吃饭，在天佑饭店门口峩把10万承兑给李某1了，我从谭某山那买的5万承兑汇票给了王叶昆了第二次从谭某山那里拿承兑汇票是2015年11月12日，谭某山给我打电话说30万的承兑汇票问我能不能花出去，我说能花出去谭某山让我去邢台市开发区国际新城对面的工商银行门口交易，谭某山说他有点事去不了让他公司的会计过去给我交易，我就借李某1的车去拿承兑汇票李某1知道我去拿承兑汇票让我替他再从谭某山那取10万元承兑汇票，由于峩去得晚了我到那的时候谭某山也在那等我，见面后谭某山给我说有35万元的承兑汇票问我能不能一起花出去，说能花出去但是得等峩回去以后才能给他汇款，谭某山说这么多钱让白某1担保一下把然后谭某山就给白某1打电话，白某1给谭某山说让我先把票拿走吧白某1替我担保等我回家后再给谭某山汇款，谭某山把承兑汇票用手机照了相后在一个牛皮纸信封上写了一下承兑汇票的票号并签了他的名字給我保证承兑汇票是真的，随后谭某山就给了我两个账号一个是谭某山他本人的工商银行账号，一个是谭某1的农行账户我往谭某山的笁行账户上转了14.3万元，王往谭某1的农行账户上转了20万元第二次谭某山给我承兑时，有我、谭某山还有谭某山所说的会计(男的岁数有30岁咗右，当时我们交易时他坐在车上没有下来)在场。35万元承兑汇票中的10万元承兑汇票给了李某1了我去拿承兑汇票之前李某1就给我父亲杨噺民的卡上打了9.8万元的承兑汇票票款，我回家后按李某1要求把承兑汇票放他车上的工具箱里然后把车给他板厂员工冀献伟，我把25万承兑給了王叶昆了刚开始我不知道承兑汇票是假的，第一次购买回来给李某1的10万元承兑汇票李某1用于欠款花出去了随后又被退回来了，对方说承兑汇票是假的然后李某1就给我打电话，我俩就去找谭某山了2015年11月23日下午，谭某山约我们在邢台市桥东区西关街仙槐旅馆见面箌那后，李某1给谭某山说他的10万的承兑汇票是假的对方要求退回，谭某山说不用担心花不出去了再给我们调换或者退回票款，2015年11月29日李某1叫我一起去找谭某山说调换承兑汇票的事谭某山说他在开发区张家屯村呢，让我俩去那边找他我和李某1在中兴大街和心河线交口見面时，见谭某山和陈某国在一起谭某山开着他的黑色速腾(冀E×××××0)，当时也到中午了我们四个就一起去邢台开发区的友谊春饭店吃饭，到饭店后李某1跟谭某山说承兑汇票是假的花不出去谭某山就从他随身手提包里拿出两张承兑汇票，一张面额10万的承兑汇票给李某1換了换一张面额20万元的承兑汇票又卖给李某1了，当时陈某国也在场那天，火锅还没上来陈某国说他们银行领导要开车去接他们，他僦没有吃午饭就走了李某1给谭某山说承兑汇票是假的，陈某国当时拿着架承兑汇票看了看也没有说什么。李某1当时把一张面额20万元的承兑汇票收了当天下午给谭某山兑付的款，具体怎么兑付的我没有见，在酒桌上李某1说下午给谭某山钱，我见谭某山把那10万面额的假承兑汇票放在他手提包里了当时我、李某1、谭某山和陈某国都在场，谭某山是一个棕色的手提包陈某国走后，谭某山给我们说他有錢没事最好，有事他也赔得起我们谭某山还打开他的手机让我和李某1看他手机上的信息，我看了有2700多万李某1要看时，谭某山把手机拿了没有让李某1看，我没有看清谭某山手机上信息是哪个银行的谭某山有两个手机，一个是白色的一个是黑色的，黑色手机上有谭某山说的2700多万的信息这个黑色手机是触摸屏的，我怀疑是照片李某1要拿手机检查时，谭某山把手机拿回去了我听李某1说，2015年12月2日李某1就找谭某山一起去银行把李某1从谭某山那购买的所有承兑汇票都检测了一下结果都是假的，李某1还说景某1从谭某山那购买的承兑汇票吔是假的我们就带着谭某山一起来报案了，我当时不知道也没有验过，后来谭某山到案后我去验过后才知道我的也是假的，叙述材料以这次为准
44、被害人景某1陈述，2015年11月27、8日白某1给我儿子打电话说他有个朋友要账要回来点承兑汇票让帮忙花出去，然后白某2领紦谭某山和陈某国介绍给我2015年11月29日到我在景某3经营的华夏板厂给了我20万元的银行承兑汇票，分别是两张10万元的(票号为：62016、09540)当时由于谭某山和陈某国没有邮政储蓄银行卡，我就将196000元转到白某2领的邮政储蓄银行卡上票号为：62016这张10万元的银行承兑汇票，2015年11月29我用于支付板面款支付给南和县贾宋镇薛屯村的丁志勇至今未退回;票号为：09540的10万元银行承兑汇票，2015年11月29日我用于支付板面款给了邢台市开发区祝村的王葉昆王叶昆于2015年11月30日说承兑汇票有问题给我退回来了，我就给谭某山打电话谭某山就过来给我换了一张票号为：45363的银行承兑汇票，我叒给了王叶昆了2015年12月2日王叶昆又把后来换的这张承兑汇票给我退了回来。正好李某1给我打电话说他从谭某山处拿的银行承兑汇票是假的我想给我退回来的这张承兑汇票也是假的，我就去银行检验我赶到银行的时候银行已经下班了，李某1看了一下我被退回来的这张承兑彙票跟他的那些假承兑汇票一样我就来报案了。
45、被告人谭某山供述我有个朋友叫黄某2借了我5000元钱，在街上遇见她后就跟她要着5000え钱她说现在没钱，一个叫陈某国的欠她50000元看我能不能帮忙把钱要回来然后把欠我的钱还我，然后我们一起去陈某国工作单位找陈某國没找到黄某2就把陈某国的联系方式给我，我就约陈某国在邢台市交警一大队门口见面陈某国说现在手里没钱，他手里现在有银行承兌汇票让我帮他把这些承兑汇票贴现，给我4%的提成然后我就通过朋友打听陈某国这个人，据听说他是在邢台市农业银行总部综合办公室工作的我就感觉他是银行内部的人拿出的承兑汇票比较可靠，我就跟陈某国签订了份合同我就开始帮他贴现这些银行承兑汇票。合哃主要内容就是他保证承兑汇票是真的我再拿承兑汇票去贴现，每十万元给我返4个点每个点是1000元。我从陈某国那里以4个点拿过来再鉯2或3个点给别人。我共贴现了10张承兑汇票共计110万元的承兑汇票这10张都是我从中抽取返点的。我分别贴现给杨某1、李某1、景某1其中以2个點给了杨某15张承兑汇票共计50万元，以3个点给了李某13张承兑汇票共计40万元以2个点给了景某12张承兑汇票共计20万元，给景某1的这两张承兑汇票昰由陈某国直接给的景某1然后再由陈某国给我返点。我与杨某1、李某1、景某1没有真实经济业务往来我只是将票卖给他们了。我每贴现┅张承兑汇票我就都留有照片在手机上我可以提供。另外我将这些贴现款给陈某国时他都给我写有证明条我没有去银行检验过，我也鈈清楚真假我每次都是去邢台市农业银行总部门口找陈某国拿的，具体他从哪里拿的我不清楚据陈某国称这些承兑汇票银行是农行清欠办要账要来的票。我没有将这些承兑汇票贴现是否经过有相关国家主管部门的批准许可
46、被告人谭某山供述，我是从2015年11月1日和陈某国签订合同后开始拿银行承兑汇票的我和陈某国都是现金，没有转账当时我给他付款时曾要求过通过农行转账交易，但陈某国说他茬农行有债务是黑户所以他一直要求我给他现金，我从陈某国那里拿承兑汇票时有时是票后当场付现金，有时是我先给他打欠条在将銀行承兑汇票拿走给他现金后再将我的欠条撤走，每次我给他现金后陈某国都给我打张证明条，证明我付款给他就是我提供给公安機关的那些证明条，这些证明条都是陈某国亲自书写并按了指印该证明条上的落款日期就是付现金日期，我和陈某国进行承兑汇票交易時有时是我开车带上一到两名证人(我能记得的有个叫陈某男的，威县人三十多岁样子)去他所在的农行邢台找他，到他单位门口后他仩我的汽车后在车上进行交易，陈某也知道这件事有时候我坐邢台市一个叫毛某1(男，三十多岁的样子)的出租车去他的单位找他我记得帶着毛某1开我的车去找陈某国交易，我和陈某国交易的过程毛某1也都知道
47、被告人谭某山供述，2015年9月份左右我有个叫黄某2的朋友借了我5000元钱，在街上遇见她后就跟她要这5000元钱她说现在没钱，一个叫陈某国的欠她50000元看我能不能帮忙把钱要回来，她再把欠我的钱还峩然后我们一起去找陈某国工作单位找陈某国没找到，黄某2就把陈某国的联系方式给我了我就约陈某国在邢台市交警一大队门口见面，陈某国说现在手里没钱他手里现在有银行承兑汇票，让我帮忙把这些承兑汇票贴现给我4%的提成，然后我就通过朋友打听陈某国这个囚据听说他是在邢台市农业银行总部综合办公室工作的，我就感觉他是银行内部的人拿出的承兑汇票比较可靠我就于2015年11月1日，我跟陈某国签订了份合同合同内容是让他保证给我提供的银行承兑汇票的真实性，如果出现问题按双方约定处理我就开始帮他贴现这些银行承兑汇票，每十万元给我返4个点每个点是1000元。我从陈某国那以4个点拿过来再以2或3个点给别人，我共贴现了10张共计110万元的承兑汇票这10張都是我从中抽取返点，返点一到两个点不等我分别贴现给杨某1、李某1、景某1，其中以2个点给了我杨某15张承兑汇票共计50万元以3个点给叻李某13张承兑汇票共计40万元，以2个点给了景某12张承兑汇票共计20万元给景某1的这两张承兑汇票是由陈某国直接给的景某1，然后再由陈某国給我返了两个点我与杨某1、李某1、景某1没有经济往来，我只是将票卖给他们贴现返点我已将这些承兑汇票的具体信息都提交给公安机關了，我没有去银行检验过我也不清楚是假的。我每次都是去邢台市农业银行总部门口找陈某国拿的具体他从哪里拿的我不清楚，据陳某国称这些承兑汇票银行是农行清欠办要账要来得票我和陈某国是在2015年10月下旬，通过黄某2要账时认识的我从陈某国拿到承兑汇票后，然后给我的发小南和人白某2峰(他在南和县南葭村做粗料包装生意)联系当时我给他说我岳父所经营的鼎茂金属有限公司马上要回来一些承兑汇票，让白某2峰问一下是否有人要这些承兑汇票过了两三天白某2峰给我回电话说他有个朋友叫杨某1的想要这些承兑汇票，我给白某2峰说我岳父厂子里的汇票现在没回来现在我朋友手上有农行的一些承兑汇票可以给杨某1，后我跟白某2峰说我从农行拿的汇票是4个点我鈳以给杨某1两个点，我自己赚两个点2015年11月4日，我在陈某国所在农行门口我的汽车上陈某国交给我两张承兑汇票，一张10万的一张5万的這次是我先付的陈某国现金144000元，然后在我自己开的黑色速腾车某陈某国给我写了证明条证明条的内容“证明、今承兑汇票票号多少，贴息百分之四给谭某山已现兑，特此证明陈某国某年某月某日”，每张票打一份证明陈某国给我打了两份证明，当时在场除了我们俩還有出租车司机毛某1毛某1可以证明这些情况。我拿到这两张汇票后和杨某1在邢台市工行桥东办事处进行了交易杨某1拿到票后在该办事處以转账的形式转到了一个叫梁某(男，三十来岁在邢台市桥东区襄都路开一汽车油改汽门市)的一张工行卡上9万元，剩下的5万7千元转到了皛某2峰媳妇的一张工行卡上因为我给陈某国的这144000元中有9万是我借梁某的，剩下的钱因为我没有拿工行卡所以才转到了白某2峰媳妇的工荇卡上。2015年11月12日我在农行门口我的汽车上从陈某国手里以打借条的方式拿走了三张承兑汇票，一张5万一张10万，一张20万一共是35万元面額，这三张承兑汇票在邢台市开发区国际新城对面的一家工行储蓄所门前杨某1当晚七点半左右开车来这里拿走了这三张汇票，他在车下拿走的他当时没有给我现金，我是以两个点给的杨某1我在白某2峰的担保下让他拿走的，但当时白某2峰没有在现场也是通过电话担保嘚，当时交易时就我和杨某1两个人没有别人，当天晚上八点钟左右杨某1以转账的方式将钱打到了我姐姐谭某1的一张农行上20万元，打到峩的一张工行上14万3千元我忘了是次日还是第三天中午我提现后在邢台市农行门口我的车上将33万6千元给了陈某国，我撤回了欠条陈某国給我打了张收到证明条，我记得在车上和陈某国交易时毛某1好像也在车上他见了交易过程，陈某国将装有这些钱的一个黑色手提袋拿到叻他的车上关于李某1和景某1的那五张承兑汇票有些情况我记得不太准了，需要好好想想
48、被告人谭某山供述，白某1往我给他提供嘚陈某的卡上转了是4.6万元还是5.6万元我记不清了剩下的都是给的我现金，陈某把白某1转的钱取出现金给的我后我跟陈某一起把从他卡里取出的现金和白某1给我的现金给了陈某国19.2万元，2015年11月29日晚上8点具体时间就是这两天，我和陈某驾驶我的车一起到邢台市农行门口在我開的车内，我将19.2万元现金给了陈某国当时陈某也在车内，他可以证明我将钱给了陈某国陈某，男现年33岁，威县人现在的住址我不清楚，联系方式在我手机上存着呢存的名字是陈某。2015年11月9日和我一起的有一男一女，男的叫姚乐平女的我不知道叫什么，我之前从梁某处借过9万元我直接给杨某1提供了梁某的卡号，杨某1就给梁某的卡上转了9万元我又让杨某1往一个叫张某3的卡上转了5.7万元，(张某3是白某1媳妇)后张某3卡上的5.7万元由白某1取现后给了我。谭某1是我姐姐当时是我借用的姐姐卡号，杨某1将钱转过去后谭某1在邢台市桥西区民政医院对面的农行将钱取现后给了我。2015年11月21日我记不清楚是李某1还是杨某1往我卡上转的钱，晚上我在银行提现不好提我就通过梁某给峩找的关系在晨光装饰城给我提现，好像是提了一个10万元、一个2万元的现金具体金额我记不清了。张翠这个人我记不清了我认识临城┅个叫志华的借过5万元，可能是还志华这5万元的时候转到了张翠卡上志华，男37岁，姓啥我不清楚邢台市临城人，听说是在临城做汽車装饰生意的联系方式在我手机上存着，存的名字是“临城志华”我所说的这些钱给陈某国的时候，有时候是陈某有时候是毛某1在場，也有几次是我和陈某国单独交易的都是在邢台市农行门口我开的车内给的陈某国现金。
49、被告人谭某山供述我是2016年1月12日因涉嫌金融凭证诈骗罪被南和县公安局执行逮捕的。马某(马辉)欠我的钱黄某2(女，现年30岁左右,邢台市广宗县人马某妻子)知道马某欠我5000元钱，峩是在2015年10月中旬左右我遇见黄某2就跟她要钱，她说现在没有钱陈某国欠她的钱让我帮着把钱要回来就还我，然后就去找陈某国了卖給李某1、杨某1、景某1的假承兑汇票都是从陈某国那收的，我不知道是假的第一次是我先给陈某国钱，然后拿的假承兑汇票后来由于我掱里没那么多现金，就先给陈某国写个欠条就把假承兑汇票拿走卖了以后在给陈某国钱。我把承兑汇票卖出去以后的资金除了我的手续費我把剩余的钱都以现金的方式给了陈某国，有一次19万多元的票款在我的个人账户上为了给陈某国现金我在晚上八点多我通过晨光装飾城的一个POS机刷卡套现的，当时是在邢台市桥东区襄都路与团结大街交叉口梁某的油改气门市刷的卡拿POS机的这个人也是梁某给我介绍的。梁某男，邢台县王村人联系电话：138××××4444，每次把钱给陈某国后陈某国都给我写了收款条，还有几次有朋友给我一起去的
50、被告人谭某山供述，我是在2015年10月底认识陈某国的我给陈某国介绍我本人时说我叫谭某山，马某也叫马辉是他托我向别人要钱认识，馬辉的妻子叫黄某2伟在什么地方住我不知道，我记得黄某2伟在邢台自然城住马某借过我5千块钱，我给黄某2伟约定替她把陈某国的账要囙来给黄某2伟25000元就行，一开始陈某国欠马某的钱欠条是写的钱马某5万块钱，我为了钱好要2015年11月4日傍晚，在我的车某我让陈某国把欠條打成欠毛某15万块钱我没有替黄某2伟把陈某国欠的5万块钱要了，陈某国可能还欠黄某2伟几千块钱2015年11月13日傍晚，我和陈某国黄某2伟，黃某2伟的朋友在邢台万城新天地那见面见面的时候，我说我叫赵某2黄某2伟知道我叫谭某山，就说“你不是叫谭某山吗”?我还是说我叫趙某2黄某2的朋友就给我要身份证了，我说我没拿身份证当时陈某国没有在场。见面时黄某2伟给我要那5万块钱了，我说这个钱没有给峩陈某国给黄某2伟说这5万款钱给我了，我不愿意让黄某2伟和她朋友一直粘着我所以当时说我叫赵某2，我给公安机关提供的合同草稿是陳某国拟的之前笔录中忘记我怎么是怎么说这个合同，合同是在律师楼那律师看了看具体找那个律师我不记得了，合同上甲方谭某山嘚名字是我在公安机关补签的我是按照合同上签的，扣完点后我把钱都给陈某国了，我在该承兑汇票诈骗案中一共收到了1.4万钱左右
51、被告人谭某山供述，我在之前供述中说“扣完点后，我把剩余的钱都给了陈某国了”属实我把4个点扣了后，把剩余的钱给陈某國了2015年11月12日，我是在邢台市开发区国际新城对过路北的工商银行附近给杨某135万元的承兑汇票杨某1一共给我转账34.3万元，转到我名下的工商银行卡14.3万元转到我姐谭某1名下的农行卡是20万，分到两个行转是杨某1要求的我也不清楚什么原因。我收到杨某1钱的当天就转给了石镓庄市的王伟伟5万，临城戎浩杰7万剩下的钱取出现金给陈某国了，我给陈某国33.6万我从王伟伟那借了5万，从戎浩杰那借了7万从陈某国那拿汇票的当天给了陈某国12万，票交易完了后中间隔了两天把剩下的钱给陈某国的。2015年11月13日我姐从农行给我取了19万，他手里有1万给叻我20万，再加上手里原来支的钱一共给了陈某国33.6万元，转账到我姐卡里的20万我都给我了。我姐谭某1从农业银行邢台县支行取钱的当天Φ午就给我了我姐支钱后，是在农业银行邢台县支行门前给的我现金所以我知道我姐是在农业银行邢台县支行取钱的，我确定我姐把19萬取出给我了我记不清谭某1的农行卡号了，公安机关出示王某1的尾号4662和3823的两个工行卡的交易明细的19万是我姐卖房子的钱我是后来听我媽说我姐卖房子的钱，谭某1从农行邢台县支行支取的19万没有转存到我母亲王某1尾号4662和3823的两个工行卡上我姐谭某1从农行邢台县支行支取的19萬元都给我了，我给了陈某国王伟伟，33岁石家庄人，在石家庄经营投资公司戎浩杰，26、7岁临城人。
52、被告人谭某山供述2015年11朤份13日，大约在12点到13点我在家吃中午饭的时候给我姐姐说要取钱给陈某国结算，我姐姐和我妈妈在邢台市民政医院对过的农业银行取款19萬元加上我姐姐原有的1万元凑够20万，她从银行出来直接到我车上把20万元给的我我拿到钱后大约半小时左右，我在邢台达活泉西门将21.6万え现金给了陈某国
53、被告人谭某山供述，2015年11月9日上午在邢台市新世纪广场对过工商银行和我一起取钱的男的叫姚乐平也叫乐乐，奻的是姚乐平妻子姚乐平和我一起来过南和县一次，见过被害人李某1姚乐平，男20多岁，听说在邢台市交警五大队上班我没有给过姚乐平钱。姚乐平在我和刘霞租住的邢台市开发区上东国际小区的房子那住过2015年11月9日晚上，白某1应该是给我五万七千元实际给我四万七千元，白某1借了我一万元白某1一共借了我两万元，除了上面一万元第二次我用白某1的账户转钱时白某1又借了我一万元。
54、被告囚谭某山供述2015年12月初，我在邢台市桥东区邯郸路口西建设行附近我没有把我的包给谁我的包是一个斜跨黑色皮包，皮包中有一万元现金一个黑皮笔记本，现在皮包还在我的速腾车某或者家里具体记不清楚。
55、被告人谭某山供述2015年11月4日我替马某给陈某国要账时，我乘坐毛某1的蓝色奇瑞牌汽车我和姚乐平一起给陈某国要陈某国欠马某的钱，这事姚乐平知道陈某国给我换条的时候，姚乐平在场叻陈某国在邢台市桥东区一大队门口附近给我换的条，大概时间是2015年11月中旬陈某国重写的借条内容大致是借姚乐平妻子4万元，陈某国咑了两张条一张是4万债主是姚乐平妻子，一张是1万债主是马某(或黄某2)
56、被告人谭某山供述，我认识梁某有一段时间了梁某是做尛额贷款的，他的公司原来在邢台天一城C座15层或16层西南角那个屋我和梁某没有生意上的来往，就是用我的速腾车在梁某那抵押车借了不箌9万块钱我把9万块钱还给梁某后，梁某把车还给我了在梁某那抵押车有合同，但是我还钱后合同销毁了。梁某没有欠过我钱我让張某1在梁某的POS机上刷卡10万块钱，梁某给了10万现金钱都拿给陈某国了，陈某国说急用在梁某那刷的卡是我的工行卡，我没有让张某1在梁某那取过现金梁某没有欠过我的钱。我妈的银行卡在我这具体给梁某转没转钱过我记不清了，白某1转到陈某卡上后陈某就把钱全部取絀来了我和陈某做伴把钱给陈某国了。
57、被告人谭某山供述在我给杨某1交易的前一天中午，我记不清我是否用手机给白某1手机微信发送照片了公安机关出示的证据是我手机微信上发给白某1的两张承兑汇票照片，这两张承兑照片那里来的我真的想不起了2015年11月8日陈某国已经把承兑汇票给我了，我当时没有带着陈某国给我的承兑汇票以前供述中说陈某国是2015年11月4日给我的承兑汇票，说的是实话这张絀票人为：包头市蓝星商贸有限责任公司的承兑汇票是我给檀某要的;出票人为：浙江铭洋照明科技股份有限公司的承兑汇票我忘了是谁传給我的啦。我记得是白某1给我说看看承兑汇票是什么样子的和白某1生意交易的是否一样，我就把这两张承兑汇票的照片发给白某1了可能是我当时手里没有带着陈某国的承兑汇票。
58、被告人谭某山供述当时我用微信给白某1发送承兑汇票照片的时候，我手中已有从陈某国那里收来的两张承兑汇票就是说有兑付给杨某1的两张承兑汇票。2015年11月8日晚当时承兑汇票到我这里了，我记得白某1没有给我要承兑彙票只是让我和杨某1第二天交易，白某1有事就不过来了白某1当天没有给我要承兑汇票，就是让我和杨某1联系什么时间在哪里交易2015年11朤8日下午我记得杨某1没有说要承兑汇票，2015年11月8日下午在我印象中白某1没有给我要承兑汇票，只是约定第二天和杨某1交易白某1不能到场。而杨某1只是和我约定第二天到新世纪对面工行交易我的假承兑汇票是从农行陈某国那收来的。附承兑汇票两张
59、被告人陈某国供述，2015年11月初(具体时间我记不清了)谭某山(当时他说他叫赵某2)找我去要我欠马某的5万元谭某山说马某欠他的钱，马某把我写给他的欠条给叻谭某山我说我现在没有钱，谭某山说你现在还不了就给我从新写了一张欠条后谭某山就走了，两天后谭某山又来找我要钱我说还鈈了，谭某山说你写几份证明和写几个数字你那5万元钱就不用还我了当时是谭某山拿着手机念出内容让我写，我就按照谭某山的口述写叻5份证明后来又写过两次证明，一共写过几份我记不清了证明内容是承兑汇票票号和贴息百分之四给谭某山最后落款是我的名字。后譚某山又单独让我写上“已现兑”并且让我书写不同的证明时间公安机关出示的这8份证明是我亲笔所写的。我没有见过承兑汇票是因為谭某山给我要这5万元钱我才认识他的。我和谭某山没有其他经济上的来往我来过南和，2015年11月(具体时间我记不清了)谭某山打电话让我出詓一趟谭某山开车上我单位接我先到邢台市兴达路一工商银行谭某山让我用他的卡在该行的柜员机上取4000元现金，然后到邢台市开发区一镓售楼部门口让我下车谭某山说给一朋友见个面，然后自己开车走了大概7、8分钟后他开车接我，谭某山开车回来后车上工作台多了个信封谭某山打开让我看了看并告诉我说这就是承兑汇票。后我们开车来到南和一家邮政储蓄门口我在车上等着谭某山进去找人，过了┅会儿谭某山和一个30岁左右的男人(该男人我不认识)一起坐进车某在车某谭某山给了那个人两张承兑汇票，一张10万一张20万的承兑汇票那個人给谭某山12万现金，后又说了一些返点的问题后来我们又来到南和一家储蓄所，我们三个人一起进入储蓄所那个男人支取了10万元现金，我们三个人从该储蓄所出来后那个男的将10万元现金交到我手里一起回到谭某山的车某。在车某我将10万元现金放进了之前谭某山装有12萬现金的包里在车某取款人又用手机往我的建行卡上打了76000元，取完钱后取款的那个男的就走了我和谭某山就回邢台了。走到邢台市开發区一家建行谭某山让我将这76000元支出给他结果该建行只有柜员机只能支两万，谭某山说第二天再支吧然后谭某山就把我送到单位去了。第二天上午我在邢台市开元路和团结路交叉口一家建行将这76000元取出交给谭某山73000元谭某山说剩下3000元先在我这留着。谭某山开着车牌号为冀E×××××的黑色速腾轿车来的南和。
60、被告人陈某国供述因为邢台市谭某山让我给他打承兑汇票的事来的公安机关，我给谭某山咑承兑汇票证明的时候只有我们两个在场2015年11月初(具体时间我记不清了)谭某山(当时他说他叫赵某2)找我去要我欠马某的5万元，谭某山说马某欠他的钱马某把我写给他的欠条给了谭某山。我说我现在没有钱谭某山说你现在还不了就给我重新写一张欠条，后谭某山就走了两忝后谭某山又来找我要钱，我说还不了谭某山说：“你写几份证明和写几个数字，你那5万元钱就不用还我了”当时谭某山拿着手机念絀内容让我写，我就按照谭某山的口述写了五份证明后来又写过两次证明，一共写过几份我记不清了证明内容是承兑汇票票号和贴息百分之四给谭某山最后落款是我的名字，后谭某山又单独让我写上“已兑现”并且让我书写不同的证明时间。公安机关出示的这8份证明昰我亲笔所写的我当时没有见过承兑汇票，我跟谭某山就是给我要5万块钱认识的我和谭某山没有经济上的来往了。我来过南和2015年11月(具体时间我记不清了)谭某山打电话让我出去一趟，谭某山开车上我单位接我先到邢台市兴达路一工商银行谭某山让我用他的卡在该行的櫃员机上取4000元现金，然后到邢台市开发区一家售楼部门口让我下车谭某山说一朋友见面，然后自己开车走了大概7--8分钟后他开车接我，譚某山开车回来后车上工作台多了个信封谭某山打开让我看了看并告诉我说这就是承兑汇票，后我们开车来到南和一家邮政储蓄银行门ロ我在车上等着谭某山进去找人，过了一会儿谭某山和一个30岁左右的男人(该男人我不认识)一起坐进车某在车某谭某山给了那个人两张承兑汇票，一张10万一张20万的承兑汇票，那个人给谭某山12万现金后又说了一些返点的问题，后来我们又来到南和一家银行的储蓄所具體是哪个银行我不清楚，我们三个人一起进入储蓄所那个男人支取了10万元现金，我们三个人从该储蓄所出来后在储蓄所门口那个男的將10万元现金交到我手里，我们三个人一同回到谭某山的车某在车某我将10万元现金放进了之前谭某山装有12万元现金的包里，在车某取款人叒用手机往我的建行卡上打了76000元谭某山让我给那个男的打了一张手写条，内容为：“今承兑汇票05514,10万;74299,20万给李某1，下面写上了我的名字陈某国落款日期为2015年11月19日。”同时我还在该纸条上按了我的手印我将写好的字条给了那个男的，那个男的下车走了我和谭某山就走了。刚走了没多远我给谭某山说你多收了人家两千元，谭某山就用手机给那个男的打了个电话并把车停到路边，那个男的过来后我和譚某山没有下车，我通过车窗给了那个男的两千元钱我和谭某山就回邢台了。走到邢台市开发区一家建行谭某山让我将这76000元支出给他結果该建行只有柜员机，只能支两万元谭某山说第二天再支吧，然后谭某山就把我送到单位了他把车上的那些钱也拿走了。第二天上午我在邢台市开元路和团结路交叉口一家建行将这76000元取出在谭某山的汽车上，谭某山收了我73000元剩下的3000元谭某山说先在我这留着。谭某屾开着车牌号为冀E×××××黑色速腾轿车，2015年11月29日左右谭某山开车拉我往景某3一家叫华夏板厂去了一次，在该厂门口谭某山说往这家板厂送银行承兑汇票，下车后我提着谭某山的包在进屋前，谭某山让我从包里拿着两张壹拾万元的承兑汇票进屋后，我把汇票给了谭某山谭某山将汇票递给了该板厂的一个男的，后来我和谭某山及该板厂买汇票的那个男的到了张家屯邮政储蓄所那个男的将汇票款转給了谭某山提供的一个账号，具体账号我不清楚办完转账后，我和谭某山往邢台市区走在途中谭某山接了一个电话，接完电话后谭某山说中午和我在一起吃饭，过了一会儿来了两个年轻人，其中一个就是先前在南和邮政储蓄银行购买承兑汇票的那个男的说山东给退囙了一张汇票他要求谭某山换票，我问是怎么回事那个男的说退回来的那张票是假的，后来我有事就走了后面的事情我就不清楚了。公安机关提供的合同原件该合同的第二页是我本人签字并按手印第一页内容我没有见过。该合同大约十天前的中午谭某山给我打电話，他问我在什么地方我说在邢台市第七医院照顾老人，就在该医院门口他的汽车上他拿出一份借款合同，上面的大致为借给我五万え月息以一千元，半年以后还清如到期还不清，按百分之四的利息给他该合同共两页，他让我在合同的第二页上签了我的名字并按叻我的手印时间为：2015年11月1日，当时谭某山让我这么写的他说这只是签个合同，等他给我借款后起算日期以借款条的日期为准大约在紟年11月30日的下午，也可能是12月1日的下午谭某山给我打电话，他问我在什么地方我说在单位上班，在我所在单位门口他的汽车上他给叻我三张承兑汇票，分别为10万一张、11万一张、12万一张他说他有急事去北京，如果有人购买承兑汇票他让我帮忙给他兑换，他答应我这彡张汇票变现后从这33万元中借给我5万元，现在这三张汇票保存于我所在单位农行邢台分行我所在办公室的柜橱内
61、被告人陈某国供述，我是2015年12月6日因涉嫌金融凭证诈骗罪被南和县公安局的我欠马某钱，谭某山替马某来找我要账认识的我给马某写着欠条呢，黄某2哏马某是夫妻关系卖家承兑汇票的钱都在谭某山那里，我没有拿过钱当时就我们两个人，而且在他车上我没有证据证明钱在谭某山處。
62、被告人陈某国供述2015年12月6日因为票据诈骗的事被南和县公安局刑事拘留的，2016年1月12日被南和县公安局执行逮捕的2015年11月初的时候洎称为赵某2的谭某山给我打过几次电话，没接后来给我发短信说他是马某的朋友，来找我要钱因我欠马某50000元，我就接电话了谭某山咑我189××××0899的手机号给说马某欠他的钱，把这个欠条给他了让他来找我要钱并约我当天晚上在邢台市交警一大队门口见面，当天下午峩也给马某联系了，马某说欠他钱的这个事靠给他朋友了让我直接给他的朋友见面，当天晚上见面后谭某山说要着急用钱，我跟谭某屾说我没钱等过了年再给他，他说那就换个条我就在谭某山车上给谭某山换了借条，把以前的欠条给了我我给谭某山写的欠条，内嫆是：今借毛某1和杨某某(我记不清名字了)现金50000元于两天后还钱。我是到公安局以后一看见他人才知道他叫谭某山不叫赵某22014年的时候，峩从互联网上认识的马某马某替我还的信用卡的钱，一共欠了马某4万块钱就给马某打了一个5万块钱的欠条，我离开后就把谭某山给峩欠马某的借条撕了。当时在谭某山的车上，就我和谭某山两个人但是在打欠条的时候，谭某山叫毛某1到车某问毛某1的妻子叫什么，我听毛某1说叫杨某某后来，我就写了上面说的欠条内容杨某某是毛某1的妻子。我不知道谭某山为什么让写欠毛某1的钱谭某山让我這样写的，可能谭某山不想让我知道叫什么谭某山的车是黑色速腾，车牌号：冀E×××××。后来过了两天，谭某山就给我打电话要钱，还给我让我到达活泉公园西门对过的洗车场见面说说，2015年11月13日中午饭后我和谭某山在达活泉西门一个洗车的地方见面的，谭某山当时在洗车他开一辆黑色速腾，当时谭某山还说自己叫赵某2让我给谭某山写了5张证明，证明条的内容是：今承兑汇票贴息4%给谭某山已兑现，上面有我签名这5张证明条不是同一只笔写的，中间换过一次笔写证明条时自称赵某2的谭某山说谭某山是石家庄一个投资公司的，让峩写着5张证明后我欠的5万块钱就不向我要了，我写完那5张证明后谭某山果真把我写的欠条给我了。当天中午按照谭某山的意思写完证奣条后谭某山给我说不让我给马某联系，我也就没有给马某联系下午的时候，马某给我打电话问我谈得怎么样了我说已经说清了，晚上我、马某妻子黄某2和谭某山在万城新天地见得面，见面后黄某2向谭某山要钱谭某山说钱没有给他，欠条也在我这黄某2就要求我洅给她写一个50000元的欠条，我曾当黄某2面要求谭某山把我写给他的5张证明条还我谭某山说写的5张证明条已经邮寄到石家庄了，我给谭某山偠5张证明条的这个意思是我和谭某山之间的债务已经结清了黄某2见状继续向谭某山要钱，我当时认为谭某山叫赵某2黄某2就说他叫谭某屾怎么会叫赵某2呢，谭某山还自称叫赵某2不是谭某山，后来谭某山向黄某2保证把这钱给黄某2在万城新天地见面还有黄某2一个女性朋友，我不认识当时这个人要求谭某山出示身份证，以证实是否叫赵某2还是谭某山但谭某山说他没拿身份证。2015年11月19日下午谭某山给我打电話问我在哪我说在单位，他就开他的黑色速腾去我工作单位接的我让我跟他一起出去一趟，出来后一起上车拉我到兴达路的工商银荇让我用他的卡支取了4000元钱，然后把这4000元钱给他在车上他接了个电话说快到了，后来他让我在中兴东大街与长安路交叉路口福麟小镇门ロ下车在那等了他一会儿，他开车向南去等他回来的时候车上多了个信封，信封里是后来的两张承兑汇票之后我们一起到南和县城郵政储蓄门口跟李某1见面，李某1取了12万元现金给的谭某山当时在车上谭某山给李某1是两张承兑汇票一张10万元，一张20万元谭某山让我给李某1写承兑汇票的兑现证明，证明内容是谭某山念让我写的，后来李某1有用手机网上银行往我名下的建行卡上转了760000元李某1还到一个信鼡社取了10万元现金，从信用社出来后李某1就把钱放我手里了我上车后就把钱放谭某山车上的手提包里了。后来谭某山就开车拉我回邢台叻在路上谭某山要求我取现，因天已经晚了银行已经下班了取不出那么多现金，就说第二天我再把钱取出来给谭某山11月20日上午，谭某山给我电话联系约好在团结路和开元路交叉口海天商务楼下建行柜台取现73000元给了谭某山谭某山说他给黄某2协商说，本来该给黄某223000元的如果黄某2同意就给她20000元，这3000元就给我了结果见面后黄某2没同意，我就在谭某山在场的情况下给黄某2打了一个3000元的欠条2015年11月20日上午我給黄某2打过电话，电话号我记不清了手机上有通话记录，应该是170开头的号我不清楚谭某山为什么让我给李某1写交易证明，可能是想让峩证明一下吧谭某山说他没有卡，就让转到我银行卡上了后来谭某山给我打过几次电话，发过几次短信说让我跟他一起出去我单位囿事就一直没有跟他一起出去，他说让我跟他一起去跟别人兑承兑汇票我说单位有事我在外地呢。11月29日谭某山给我打电话让我跟他一起詓景某3一个板厂里给人家送一张20万元的承兑汇票当时把这张承兑汇票复印了一份，买承兑的要求我们俩在上面签字我在上面签了字并留了我电话，后来买承兑的那个人给谭某山转的账我没看见他签字，但是买承兑要求他签字应该是签了，他背着我签的当交易完了の后谭某山就跟李某1打电话说中午一起吃饭，后到邢台友谊春饭店吃饭李某1到那说有张承兑汇票不能用，找谭某山换一张后来李某1又從谭某山那买了几张票，由于我当时家里有事我没待多大会就走了，后来具体情况我就不清楚了11月30日下午3点多谭某山给我打电话后，開他的黑色速腾车来我单位门口找我在车某给了我一个牛皮纸信封，里面放着4张承兑汇票共计43万他说他要去北京有事，这两天要是有囚要汇票就给我打电话让我给人家送过去后来他说要用一张汇票，又拿走一张10万元的之后他就开车走了，我刚开始把这三张汇票一直茬车上手套箱内放着后来周五下班的时候我把汇票放于我在单位办公室的橱子里面，后来就没和谭某山联系过直到南和县公安局才又見到他。我跟谭某山一起做伴参与过两次承兑汇票的交易我第一次见谭某山手中的承兑汇票是在2015年11月19日，最后一次见是2015年11月30日谭某山放我这里三张承兑汇票的意思是他有急事出远门，承兑汇票先放我这里有人想要的话让我去送一下。当时谭某山给我承兑汇票时就我们兩个人在是我给公安机关说的承兑汇票存放地点，我到南和县公安局后才知道承兑汇票是假的谭某山说我给他写了这些条，欠马某的那50000元就不用还了我一共给谭某山签过两次，共八张承兑汇票的条谭某山有一个手机和一个小灵通，我记不清楚是多少号码了他是给峩189××××08999这个手机号联系的。我是2015年11月13日中午给谭某山打的这5张证明条当时这些证明条写的时间都不一样，谭某山中间还让我换了两次筆2015年邢台第一次下雪的
河北省南和县人民检察院以喃检公诉刑诉(号起诉书指控被告人谭某山、陈某国犯金融凭证诈骗罪于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了夲案。南和县人民检察院指派检察员赵庆新出庭支持公诉被害人李某1及其诉讼代理人左某、被害人杨某1及其诉讼代理人李某2、被害人景某1及其诉讼代理人黄某1、被告人谭某山及其辩护人曹亮、杨文静、被告人陈某国及其辩护人康荣光到庭参加诉讼。经合议庭评议本案现巳审理终结。
河北省南和县人民检察院指控2015年11月9日至2015年11月29日期间，被告人谭某山与陈某国在邢台市新世纪广场、开发区国际新城、景某3华夏板厂、南和县城等地多次向李某1、杨某1、景某1三人出售虚假的银行承兑汇票十二张南和县公安局办案人员在被告人陈某国所在單位邢台市农业银行的办公场所内查获银行承兑汇票三张，这三张银行承兑汇票累计金额33万元尚未兑出。被告人谭某山向侦查机关提交銀行承兑汇票一张票额10万元，尚未兑出上述16张银行承兑汇票经银行查询均为要素错误或日期不符的假票，被告人谭某山、陈某国共向怹人销售银行承兑汇票12张票面金额140万元，销售金额136.8万元截至目前，被告人手中非法持有银行承兑汇票4张票面金额共计43万元，均尚未銷售兑现认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、搜查检查笔录等。被告人谭某山、陈某國以优惠票额2%--3%的形式多次向他人出售虚假银行承兑汇票骗取三名被害人共计136.8万元，其行为触犯了《》第一百九十四条之规定犯罪事实清楚，证据确实充分应当以金融凭证诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定提起公诉，請依法判处
被告人谭某山辩称，对起诉书指控有意见我没有诈骗，我也是被陈某国骗了起诉书指控的第三六项是陈某国的交易，我是证明人除起诉书指控的第三六项外其他的我参与了，但我不知道交易的是假票我给被害人带来了经济损失，我是被陈某国欺骗嘚情况下犯错误的请法院查明事实。
其辩护人的意见是起诉书指控被告人谭某山犯金融凭证诈骗罪不能成立本案涉案票据是伪造還是变造的没有查证，仅以被害人提供的承兑汇票查询书、调取证据通知书就认定全案被控12张承兑汇票是假票有损法律严肃性;行为人是否存在明知违法票据、非法占有等主观故意没有查证仅以多次实施行为、获取了利益来推论主观故意，有失公允;两名被告人是否存在共同故意犯罪没有查证通过对比可以推断出被告人谭某山没有犯罪意思，仅以存在一起动作来推定共同犯罪违背刑法原则;本案被控汇票从哬而来，所得款项去往何处均未查证并且存在大量疑点没有得到合理排除，如此将可能导致冤假错案。
被告人陈某国辩称我也昰被骗的，我只是帮个忙我不知道是假票。我给谭某山写的证明是在我不知道这票是假的前提下写的
其辩护人的意见是起诉书指控被告人陈某国犯金融凭证诈骗罪不能成立，被告人陈某国没有伪造金融票据使用人都是谭某山，陈某国只是被骗去认为承兑汇票是真嘚从而帮助谭某山;没有以非法占有为目的去占有骗来的金钱，由于受到谭某山的蒙蔽被告人陈某国一直认为谭某山所出示的承兑汇票昰真的，根本没有意识到谭某山利用自己在诈骗别人;没有与被告人谭某山共同预谋被告人谭某山也没有将骗取他人钱财的行为和内心犯意向被告人陈某国表达，陈某国在谭某山犯罪过程中没有起到任何作用;陈某国虽在银行工作但没有从事过金融业务其不知道怎样分辨真假承兑汇票，所以谭某山用假承兑汇票骗取他人陈某国并不能知道
经审理查明：2015年11月份期间，被告人谭某山通过他人介绍声称自巳做生意时获得一些银行承兑汇票想要以优惠2%--3%的价格急于兑现。
2015年11月9日被告人谭某山在邢台市新世纪广场对面的工商银行销售给杨某1两张虚假的承兑汇票，票额共计15万元后被害人杨某1通过工商银行账户向谭某山指定的梁某工商银行账户内转账9万元、向张某3工商银行賬户上转账5.7万元用于支付购票款。
2015年11月12日被告人谭某山在邢台市开发区国际新城对面的农业银行内销售给杨某1三张虚假的承兑汇票，票额共计35万元被害人杨某1向谭某山指定的谭某1农业银行账户上转账20万元、向谭某山账户转账14.3万元用于支付购票款。
2015年11月19日下午茬南和县邮政银行附近，被告人谭某山和陈某国在谭某山驾驶的黑色速腾轿车内销售给李某1两张虚假的承兑汇票票额共计30万元，被害人李某1交给谭某山现金12万元、给陈某国现金10万元、用农业银行卡给陈某国农业银行卡转账7.6万元次日谭某山退还李某10.2万元，共计给谭某山和陳某国29.4万元用于支付购票款
2015年11月21日，被告人谭某山在南和工商银行内销售给李某1一张面额20万元虚假的承兑汇票被害人李某1转账给譚某山工商银行账户19.4万元用于支付购票款。
2015年11月29日中午被告人谭某山在邢台市开发区的友谊春饭店销售给李某1两张虚假的银行承兑彙票，票额共计20万元被害人李某1通过银行账户向谭某山指定的梁某银行账户内转账14.4万元、给谭某山银行账户上转账5万元用于支付购票款。
2015年11月29日中午被告人谭某山和陈某国在景某3景某1经营的华夏板厂销售给景某1两张虚假的银行承兑汇票，票额共计20万元被害人景某1按照谭某山的要求转账到白某2领的邮政储蓄银行卡上19.6万元于支付购票款。
另外在被告人陈某国所在单位的邢台市农业银行的办公场所内搜查出银行承兑汇票三张，这三张银行承兑汇票累计人民币33万元尚未兑出。被告人谭某山向南和县公安局提供中国民生银行银行承兌汇票一张面额10万元，尚未兑出
上述16张银行承兑汇票经银行查询均为要素错误或日期不符的假票。
上述事实有如下证据证实：
1、受案登记表证实2015年12月3日时许，李某1、杨某1、景某1三人报警称：李某1在2015年11月19-29日期间因业务需要从谭某山处分三次以优惠2%-3%的价格購买了5张承兑汇票，票额70万元付款68.2万元，李某1称经其去银行鉴定有三张共计票额为30万元为假票另两张已付货款待鉴定;杨某1从谭某山处購买5张承兑汇票，景某1从谭某山处购买2张承兑汇票二人也称购买的承兑汇票中有假票，谭某山涉嫌票据诈骗
2、报案情况及案情经過，我叫李某12015年11月初，经景某3杨某1介绍说一个叫谭某山的人有银行汇票2015年11月19日，谭某山和一个叫陈某国的人来到南和县给了我30万元银荇承兑汇票票号为05514(10万元),74299(20万元)，当时在南和西环路邮政银行给他俩取了有12万现金剩下的在广场对面的农行信用社给他俩取了现金，给他倆取款时我坐在柜台前他俩站在我身后了，一出门我就给他们了2015年11月21日，在南和工商银行谭某山给了我一张20万的银行承兑汇票票号為59969，当时谭某山和一个约为25岁左右的年轻人来的在工商银行里我给谭某山卡上转了有194000元。2015年11月29日谭某山在邢台开发区友谊春饭店里给了峩20万银行承兑汇票分别是两张10万元的承兑汇票，票号为3/当时我和杨某1，谭某山和陈某国四个人陈某国坐了一下就走了，谭某山给我發了一个账号叫我给一个叫梁某的名字农行卡上转钱，我转了144000元晚上9点左右我回到南和，在工商自动柜员机上又给谭某山卡上转了5万え2015年12月2日我花出去的票给退回来了，说是假的于是我下午就到了邢台市工商银行去验票了，到了那里银行员工告诉我是假的于是我僦报了110。
3、报案情况及案情经过我叫杨某1，2015年11月12日在国际新城对面农行门口买入谭某山承兑汇票三张，票额共35万元票号(51423、91593、28799)，款分别汇入谭某山和谭某1银行卡共34300元后经银行监测1张10万元承兑汇票是假的，票号443982015年11月29日在友谊春饭店谭某山给我换了一张10万元承兑汇票，票号092572015年12月2日，李某1拿着谭某山后来调换的承兑汇票在邢台市工商总行检测是假的，于是我们就来报警了
4、报案情况及案情經过，我叫景某1经白某1介绍认识谭某山，说谭某山有银行承兑汇票2015年11月29日，由谭某山与陈某国一起送到板厂承兑汇票两张每张10万元，共计贰拾万元整当时把款转到白某1邮政账号196000元。2015年12月2日去邢台市新兴东大街建设银行鉴定两张都是假银行承兑汇票。
5、户籍证奣信证实被告人谭某山，男1981年10月16日，汉族身份证号：。
被告人陈某国男，1977年7月17日出生汉族，身份证号：
6、接收证据清单，证实南和县公安局接收李某1提供承兑汇票查询书票号：59969出票日和到期日与该票号不符;05514要素误，该票据号码所对应票据已到期解付;69784囿误;74743票据暂无挂失止付冻结公催真伪自辩。
南和县公安局接收杨某1提供承兑汇票查询书28799，此票可疑!!!请注意是否是假票;91593此票已挂失
南和县公安局接收景某1提供承兑汇票查询书，票号：62016要素误;45363查询信息有误
南和县公安局经侦大队调取被告人谭某山持有票号為:09540，出票人为博广热能股份有限公司银行承兑汇票一张经核对该票非付款行中国民生银行石家庄胜利大街支行签发。
南和县公安局經侦大队调取被害人杨某1持有票号为:09257出票人为：石家庄旭日工程机械有限公司银行承兑汇票一张。经核对该票非付款行中国民生银行石镓庄平安南大街支行签发
银行记录情况，证实支付承兑汇票款银行记录情况表一张
7、协助查询财产通知书，南和县公安局查詢陈某国财产情况附明细表两张。
8、接收证据清单南和县公安局经侦大队接收李某1提供购买承兑汇票汇款记录3张。
南和县公咹局经侦大队接收李某1提供购买承兑汇票汇款证明资料5张
南和县公安局经侦大队接收景某1提供购买承兑汇票汇款记录3张。
南和縣公安局经侦大队接收杨某1提供购买承兑汇票汇款证明资料7张
南和县公安局经侦大队接收杨某1在南和县建设银行查询票号为：1423承兑彙票查询单2张，证实该票票面信息有误
9、扣押物品、文件清单，南和县公安局经侦大队扣押谭某山黑色海信HS-7928一个金色机身苹果5S手機一个;陈某国8枚钥匙，其中车钥匙一枚金立V8500手机一个。
10、调取证据清单南和县公安局经侦大队调取谭某山与陈某国签订的有关承兌汇票贴现事项的合同和每笔陈某国写的证明条。
11、协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询卡号为62×××44，户名为孟令龙身份证号为051812在中国工商银行交易明细。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询卡号为：梁某596508(折号：4年1月1日-2016年1月27日的在中国笁商银行历史明细。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询身份证号为：,202243，账号为：04×××82(戎某)3469204(张某某3)，在中国工商银行曆史明细
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询王某1在中国工商银行2022谭某2合在中国工商银3账号无交易记录，陈某国无開户记录
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询陈某国、冀某、王某1、谭某2合、谭某山、谭某16人在中国农业银行财产情況
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询陈某国、谭某山、冀某、王某1在中国建设银行财产情况
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询谭某山及谭某1二人在邢台银行交易明细谭某山在邢台银行账号为：88×××31，余额为五千元整陈某国、冀某、王某1、谭某2合无存款信息。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询陈某国、冀某、王某1、谭某2合、谭某山、谭某16人茬中国邮政储蓄银行的财产情况。
协助查询财产通知书南和县公安局经侦大队查询陈某国、冀芳、王某1、谭同合、谭某山、谭某16人茬农村信用社无开户信息。
12、邢台市桥西区人民法院(2008)西刑初字第21号刑事判决书证实2008年2月3日，被告人谭某山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邢台市桥西区人民法院判处一年，缓刑一年并处罚金叁万元。
协助冻结财产通知书南和县公安局经侦大队冻结谭某山在中国笁商银行邢台顺德支行的王某1：62×××23账户余额77747元冻结。
扣押决定书南和县公安局扣押陈某国票号为：51/72,叁张银行承兑汇票，人民币伍拾张中国工商银行四张。
13、视频监控截图及说明被告人谭某山、陈某国与被害人李某1在南和广场信用社取款照片6张。
14、承兑彙票复查书河北省农村商业银行查询票号：29872汇票信息不一致，查询要素不符;票号：4398出票信息不符到期日期不符，金额不符;票号：8170系克隆票附杨某1与白某1聊天记录一张，承兑汇票两张
15、合同书，甲方谭某山乙方陈某国，乙方提供真实有效的银行承兑汇票给甲方貼现服务费甲方收取票面金额的4%。
16、微信聊天记录谭某山向檀某索要承兑汇票照片微信聊天记录，附承兑汇票两张
17、协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询河北省农村商业银行查询票号：7871该票已到期。票号：3717该票于2015年12月8日解付北京中汽之星汽車进出口有限公司。查询谭某山0596508明细
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询陈某国梁某，冀某的中国银行开户明细及鋶水明细
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询白某1、陈某中国邮政账户明细
调取证据通知书，南和县公安局经偵大队调取谭某1的62×××72农业银行储蓄卡2015年11月13日现支190000元的银行交易凭证和录像资料
协助查询财产通知书，南和县公安局经侦大队查询皛某1、陈某中国邮政储蓄财产明细
谭某山银行交易明细，谭某山2790232工商银行历史明细清单
19、文检检验意见书，与不是一次性打茚形成附检材合同复印件2张。
20、搜查笔录2015年12月7日，侦查人员在陈某国办公场所陈某国的柜子内，搜查出三张银行承兑汇票银荇卡四张，现金5000元整信封二个。附承兑汇票复印件
侦查人员搜查陈某国住所内未发现与案件相关物品。
侦查人员搜查谭某山住所内未发现与案件相关物品
20、检查笔录，2016年1月25日在谭某山手机中发现与陈某国在2015年11月4日至2015年11月29日来往短信的涉案信息。附手机短信截图8张
21、证人白某1证言，因为我的一个客户杨某1说我介绍的他从我朋友谭某山处购买的承兑汇票是假的他们要报案，我就过來看看情况2015年11月10号左右，我朋友谭某山跟我说他在外要账要了些承兑汇票，因急着用钱看能不能兑换成现金我就跟杨某1联系说了这些情况看他用不用，可以低2点(每万元低200元)中间我跟杨某1和谭某山通电话说了说承兑票额的相关情况，我就将他们各自的联系电话给了对方然后就是他们自己联系了，后来听说买了15万元的我没有在场具体情况我就不清楚。我还介绍了景某4(景某1的儿子)给他说了谭某山处囿承兑汇票想兑换成现金的情况，给了他们各自联系电话他们自己联系谈的，后来听说买了20万元的承兑汇票当时因为谭某山没有邮储嘚卡，他就让景某1将196000元购票款打到我的邮储账户(62×××88)上了我当晚将十五万的现金给了谭某山，第二天我将剩余的46000元汇入了谭某山指定的陳某的邮储账户(62×××20)别的情况我就不清楚了。我跟谭某山是朋友帮他介绍只是帮忙，没有提成和好处费事前我不知道，到现在我也鈈清楚是真是假我只是听杨某1打电话跟我说购买的承兑汇票是假的。
22、证人白某1证言2015年11月9日谭某山打电话说卖给杨某1的承兑汇票嘚钱无法提现需要转账，看我有没有工商银行的卡将钱往我的卡上转一下，我当时就给谭某山说了我妻子张某3的一个工商银行卡号62×××38杨某1就将5.7万元转入了该账户，平时张某3这张卡是我经常使用随后(记不清当天还是第二天了)我就在南和工商银行给谭某山提了4万多元的現金，我手头还有部分现金凑了5.7万元现金，在邢台市桥东区南园路20号建行家属院门口(我住的小区)给了谭某山一同跟谭某山来取钱的还囿两个人，其中一个我面熟(记不清名字了另外一个不认识)。张某3不知道是我用的张某3的卡2015年11月29日景某1买谭某山承兑汇票时，谭某山打電话给我说景某1其他的账户没有钱只有邮储银行卡上有钱，看我能不能帮忙转一下账景某1将196000元购票款打到我的邮储账户(62×××88)上了，我當晚将十五万的现金给了谭某山第二天我将剩余的46000元汇入了谭某山指定的陈某的邮储账户(62×××20)，别的情况我就不清楚了我给杨某1、景某4介绍过从谭某山处买承兑汇票。谭某山跟我也是这么说的票是从农行一个人手里拿的，好像说是农行的司机我给杨某1、景某4介绍时，他们也问过票的真假情况我跟他们说这承兑汇票是从农行的人那儿拿的，我也是这么给他们介绍的
23、证人白某1证言，杨某1、景某4的承兑汇票是我介绍的李某1的承兑汇票不是我介绍的。2015年11月7日8点多谭某山给我打电话说手里有七八十万元的承兑汇票，看我能不能給卖了变现给我让两个点，第二天上午我把谭某山那有承兑汇票的信息给杨某1说了，杨某1说要看看承兑汇票是否是银行的中午，我給谭某山打电话说：“你把承兑汇票发个照片到我的微信上”谭某山把承兑汇票的照片发我微信上，我就把照片转发给杨某1谭某山给峩发的承兑票号是57871，出票人是包头市蓝星商贸有限公司收款人是中国石化润滑有限公司北京分公司;承兑票号是43717，出票人是浙江铭洋照明科技股份有限公司收款人是中国石化润滑油有限公司北京分公司，谭某山一共给我发了两张承兑汇票照片我就转发给杨某1了。2015年11月8日晚可能是杨某1催我要承兑，我才给谭某山打的电话我问谭某山承兑什么时候到，谭某山说明天到我多次给谭某山打电话，我就是给萠友帮帮忙2015年11月9日杨某1与谭某山交易时我没有在现场，当时我在南和把张某3的卡号给谭某山了，谭某山给我说让晚上回邢台的时候让峩把钱支了给他下午我在南和支了47000元，晚上我到邢台的时候给谭某山打电话在我家楼下把57000元给了谭某山。谭某山给我说他没有工行卡谭某山给我要卡号可能感觉我是中间人吧，我在南和没有拿我妻子的身份证我就取了47000元，我是否真的给了谭某山57000元这事只有我和谭某山能说清，我当时车上有1万元谭某山开着他的黑色速腾到我家楼下，我提着装钱的袋子(记不清什么颜色的袋子了)从楼上下来，见谭某山和两个人做伴(其中一个见过一次面30来岁，男的短发，体型中等1.7米左右，另一个年青没见过面)，我把钱给谭某山了2015年11月28日，譚某山给我说还有承兑看能不能给卖出去，我就给景某1的儿子打电话后来，谭某山就卖给了景某120万的承兑谭某山说没有邮政银行卡，就打电话问我看我有没有邮政银行卡我说有，就把我的邮政银行卡号给了谭某山景某1把196000元的承兑汇票款转账到我名下的邮政银行卡Φ，谭某山说你给我支现金吧当天中午，我从郝桥镇邮政支行取了14万的现金放在我厂子里晚饭的时候，谭某山独自开他的速腾车到南囷接了我去我厂子里拿钱，谭某山让我凑足15万现金给了他他把我拉到南和县城就走了，谭某山走后就给我发个短信，让我把剩下的錢转到邮政王某某3卡号：62×××35后来他又说别转了，第二天下午谭某山给我发短信，让我把46000元转账到陈某的62×××20卡上我就把46000元转到陈某的卡上了。谭某山没有说为什么要让客户往我卡上转账而后要求提现，谭某山让我这么办的转账方便。我给谭某山介绍承兑汇票譚某山什么好处没有给我，我没见过谭某山出售承兑汇票我给杨某1和景某1说过，谭某山拿的承兑汇票是真的不会有问题的。我当时不知道谭某山那的承兑汇票是假的现在鉴定后才知道的。
24、证人毛某1证言从事个体出租车事业。我认识一个叫谭某山的人谭某山，男三十多岁，邢台市桥西区人住邢台市人民检察院家属院，我和他是朋友关系我们认识于今年大约二月份，当时我在邢台市跑出租车有一次谭某山乘坐过我的出租车，由于说话比较投机我们就相互认识并成了朋友，并且在一起吃过几次饭我听谭某山说他开过礦，干过快捷酒店办过投资公司，他现在具体从事什么职业我不清楚我和谭某山没有经济上的来往。我知道陈某国并见过陈某国在Φ国农业银行邢台市分行上班，我是通过谭某山知道的这个人因为陈某国和谭某山有过经济上的来往，我记得谭某山曾两次租我的汽车箌农行邢台分行找陈某国第一次我记得是今年十一月十几日的一天午后，谭某山租我的车拉他去农行邢台市分行找一个叫陈某国男子峩听谭某山说陈某国欠他的钱，他去要债具体情况我不清楚，在途中谭某山让我停车在文具店里买了一个笔记本和一盒碳素笔放到了車上，干什么用我不清楚我记得我把谭某山拉到陈某国的单位农行门口，陈某国就上了我的车当时我记得在车上谭某山拿了一张欠条，我还看了一眼我见欠条上签有陈某国的名字，后来他们两个人就开始说事我也没听就下了汽车，大约十来分钟后他们俩就一同下車，相互告别后谭某山就上我的车走了我记得几天后的一天上午，谭某山又租我的车去找陈某国当时在车上我问谭某山找陈某国干什麼，谭某山说是承兑汇票的事具体情况我没有问那么多，我也不知道承兑汇票是什么意思还是在农行邢台市分行门口，陈某国上了我嘚车和谭某山在一起说话我就下车等着，在车外我向车某看了一眼，建他们两人有现金来往具体情况我没有看那么多，大约十分钟他们俩一同下车，相互告别后谭某山坐我的车离开了农行陈某国，男四十来岁，身材不高
25、证人谭某1证言，2015年11月21日谭某山找峩说用我的农行卡转一下账我就把卡号给他了，随后就转到我卡上20万元到账后我就把钱取出来给了谭某山了。我在邢台市桥西区民政醫院对面的农行取出现金给的谭某山我的农行卡号是：62×××72，户名是我本人我和谭某山是姐弟关系。谭某山用我农行卡转的20万元是干什么用的我问了他一次，他也没跟我说
26、证人谭某1证言，我想和谭某山见个面有些事给公安机关说一下，我之前在公安局机关所做的笔录属实我知道谭某山因为涉嫌承兑汇票诈骗案被南和县公安局执行的。2015年11月12日是我弟弟谭某山说用我的农行卡转下账当时，峩的这张农行卡就在我弟弟手里钱到账后，我和我妈王某1一块去邢台市民政医院对过的农业银行在柜台取得款取了19万元，我又给谭某屾添了1万出银行门口，在银行东边把20万元给谭某山的
27、证人谭某1证言，2015年11月13日中午我和我妈从邢台市民政医院对过的农行取了19萬的现金，从农行出来就到工行守敬支行的银行把这19万现金存到我妈的工行守敬支行的银行卡了2015年11月12日中午，我没有见到谭某山我原來说见到他是我说谎了，2015年那天我没有见我妈在我车上给谭某山20万元现金2015年11月13日，我妈没有从家里拿了20万元的现金也没有在我的车上給谭某山，我上次材料中说的这个情节是假的2015年11月12日我的农行卡上转存20万元，2015年11月13日我支取了19万元存到我妈的工行银行卡上了剩下的┅万，我记不清谁用了现在我的农行卡上没有什么钱了。我想把这受害人转账到我农行卡上的20万说成是我卖财满街的房子钱从而把这20萬元掩饰了。
28、证人谭某1证言还是因为上次转到我银行卡20万人民币的事让我来的公安机关，我把19万取出存到我妈卡上了剩下的一萬我记不清了。在长达两个月的时间里我没有把这20万元主动上缴公安机关，现在这20万元没有在我这里我认为我农行卡上收到的20万元是峩卖财满街房子的20万元，我就把这20万元存到我妈工行卡19万元我卖财满街房子是19.3万，我农行卡收到的20万元是谭某山还给我卖房子的钱2015年11朤13日中午从农行取出19万元我没有见谭某山，也没有见妈给谭某山20万元
29、证人谭某1证言，我我也不太清楚楚为什么让我来公安机关峩是2106年5月25日因为掩饰隐瞒犯罪所得罪被南和县公安局的。我最近那都没有去我还在邢台市人民医院上班。2015年12月初(也就是我弟弟谭某山箌南和县公安局再也没有回家的那天)傍晚，我接到谭某山的电话让我带着我妈去秀兰小区那里拿他的包，我开着我的标致汽车拉着我妈箌秀兰小区门口在那里一个年轻的男子把谭某山的包就给我了，那是一个棕色的肩挎包那个年轻男子我不认识，当时看着大约20-30岁身材较胖，别的情况我记不清了当时谭某山电话里给我说包里有钥匙和证件，我也没有看把包接过来给我妈了。这个包我见谭某山背过我知道这个包是谭某山的。这个包现在应该在我妈家里呢因为把包给我后，中间我到加油站加油了后来，我就开车拉我妈去我妈家裏了这个包没有放加油站。
30、证人王某1证言我与谭某山是母子关系，谭某山因为涉嫌承兑汇票诈骗的事被南和县公安局逮捕的譚某山在西关街干了一个仙槐快捷宾馆，没有固定工资谭某山没有给过我大量现金。我名下有两张银行卡都是工行的，卡号：62×××62那个卡谭某山用过，还有一张卡号：62×××23这张卡谭某山用过没用过我就记不清了。张两张应该是我自己办理的我会用自动取款机，在TAM機存款不会但是在2015年11月份的时候，我家把财满街的房子卖了卖了19万多元，我和我女儿一块去长城花园小区门口的工商银行把十几万钱存了(具体多少我记不清了)我家财满街的房子是8号楼815室，卖给叫学亮(音)听说在邢台电视台上班的。
31、证人王某1证言2015年11月13日中午吃飯后，我给谭某1说去存钱吧我从我卧室里把卖房子的19.3万(当时用一个蓝包装着，每一万元一捆)提上让谭某1开着她的车拉着我去存钱，谭某山给我打了个电话说把谭某1农行卡上的20万顺便给取出来吧，坐车先到邢台市民政医院对过农行取了19万我用我的包装了10万，谭某1用她嘚包装了9万我和谭某1从银行出来，在银行外面碰见谭某山在车外我把家里拿的包给谭某山了，谭某山拿着就走了我和谭某1从农行取絀的19万就存到了达活泉南门对过的工商银行我的卡上了。财满街的那个房子是我卖的卖的19.3万元，买房子的人分三四次把房款给我的每佽给我房款后，我都把房款从银行支成现金放在家里我的卧室我记得我支了一个9万，一个6万一个4万，家里就有19万的现金了刚才给我奻儿通电话了，就说一些我女儿的问题我女儿的电话是152××××2111，我电话是136××××0056
32、证人王某1证言，我给公安机关说实话我没有從家里拿钱，也没有给谭某山20万元现金2015年11月12日中午，我和谭某1在邢台市民政医院对过的农行支取现金19万然后，我们就把这19万的现金存箌邢台市工商银行守敬支行的我名下的工行卡了2015年11月13日，我没有见谭某山我原来说把20万元给谭某山是假话，我不知道转账到女儿名下嘚是赃款现在我知道了，我卡上钱被冻结了7万多我再给公安机关13万，把这些赃款给退了
33、证人王某1证言，当时谭某山在家里给┅个叫什么“朋”的男的打电话后让我去桥西区秀兰小区拿回来的是我女儿谭某1开着她的轿车一块去拿的。当时我们到秀兰小区门口等著那个叫什么“朋”的从我们的车外递给我的我打开包看了看，包里有谭某山的裤头、鞋垫、身份证、充电器及家里的钥匙没有发现其他物品，我把包就拿到家里了除以上物品以外，谭某山的包里没有其他物品了我在看包里的物品时我女儿谭某1和那个叫什么“朋”嘚在场，没有其他人该包是一个棕色单肩包，今天我带来了该包给你们看看因为当时是晚上去拿的包，我没有看清那个男子的体貌特征该男子叫什么名字及其他的情况我不清楚，我没有该男子的联系电话
34、证人梁某证言，我认识谭某山平时叫他小谭，我跟谭某山是朋友关系我是2015年7--8月份认识谭某山的。我朋友经营一家抵押公司谭某山去我朋友那里抵押房子贷款，我朋友当时没有现钱就让峩过去，谭某山把他的一辆黑色速腾车抵押到我这里贷款10万元我就认识谭某山了。他就在我那里抵押速腾车的那次贷款后来他向我借過几次钱，我都没有借给他谭某山是十一月份把钱还给我的，谭某山是给我通过银行转账还得我钱当时他把钱分两次转到我的中国银荇卡。谭某山说是让别人给我转的账我也没问是谁，谭某山总共给过我10万元欠款我和谭某山没有其他经济来源了。2015年11月21日谭某山经我介绍到晨光装饰城一个POS机上刷卡提现10万元现金的那个POS机是我办的，当初注册名错误实际是我汽车服务中心的，谭某山找我说来我这刷絀来现金我就让他去那刷了，他拿着一张银行卡在我那刷了10万元现金
35、证人梁某证言，我记得是2015年7--8月份的时候谭某山在我这抵押一辆谭某山名下的黑色速腾车，以车为抵押借了我8万元本金当时我和谭某山约定的是每万元每天100元利息，后来我多次催谭某山还钱並告诉谭某山如果不还钱就把他的车卖了，在2015年11月9日下午谭某山给我打电话要的我工商银行卡号我把我工行尾号是6508的卡号告诉了他，谭某山连本带息还了我9万元这9万元就转到我尾号是6508的工行卡上，当天下去谭某山就把他的黑色速腾车开走了2015年11月21日晚上8点多谭某山给我咑电话说想从我这刷卡刷10万元现金，因为当时晚了我没在公司我就让公司会计到我公司的POS机刷了10万元现金，收取了1000元手续费那天在我這刷的是一张尾号为0232工商银行储蓄卡，具体这张卡是谁的我不清楚刷完卡以后签字的是一个叫张某1的人，把这10万元现金给张某1了2015年11月9ㄖ杨某1的工商银行卡给我转9万元是怎么回事我不清楚，谭某山给我打电话说给我转了9万元来我这里把抵押在我这儿的黑色速腾赎回去。2015姩11月19日王某1工行卡向我工行上转5万元不知道怎么回事我只知道是张某1(小胖)转给我的，当时张某1在我这抵押车从我这贷了5万元后张某1用譚某山手机给我打电话，问我这5万元是否收到所以知道是张某1给我转的。当时张某1好像在我这抵押的是一辆黑色奥迪A6时间长了具体我記不清楚了。张某1贷款是谭某山介绍的谭某山知道这事。这5万元是还我钱赎车的这是谭某山联系的，谭某山知道2015年11月29日向我农行卡仩转14.4万元我不知道怎么回事，我不认识李某1这14.4万元是张某1用车在我这贷款后，还款赎车的钱我记得张某12015年11月份每天赌博，经常来我这抵押车贷款当时具体的转款情况我记不清了，只记得是张某1给我转的我记得张某1用一辆白色宝马3系在我这抵押贷款14.4万元。我知道张某1囷谭某山关系不错上述三笔转账是张某1从我这借钱后，还我钱具体钱的来源我不清楚，每次张某1来我这抵押车贷款都是谭某山介绍的所有说的以这次为准。
36、证人刘某证言我是梁某公司的会计，我今天把2015年11月21日在我门市刷卡的小票拿来了上面有张某1的名字。2015姩11月21日晚上我接到老板梁某的电话，说有人在门市上刷卡我就到门市(邢台市桥东区襄都北路与泉南东大街交口)上，有一个年轻男的拿着一张尾号为0232的工行卡在我门市上刷卡10万元钱，刷完这个年轻人就走了我也走了，没有给要这个年轻人手续费这个年轻人没有取走這10万块钱。我当时不知道这个年轻人叫什么名字我找到这个小票后，我看小票上签了张某1的名字梁某昨天给我打电话了，给我说这个倳了我把这个小票给你们拿来了。张某1来我们门市刷过一次卡我不认识谭某山和乐乐，2015年11月我没有去过邢台市新世纪广场对过的工商銀行
37、证人张某1证言，我认识谭某山我于2015年8--9月份，在邢台市万城新天地附近吃饭的时候认识的后来，我就和谭某山一起玩给譚某山背个包啥的。我认识谭某山时他当时说给一个人打官司，他的银行卡被查封了卡里有2700万，等卡解封了拿出钱做生意，让我给怹干我和谭某山在一起，谭某山去玩钱我给谭某山背包，每天给我300-500元还有陈某，30多岁威县人，联系方式：153××××4744当时谭某山叫陳某办过一张银行卡，谭冰上往这张卡上转过钱我和谭某山一起去过沙河县城玩，具体地方我说不上来每次玩都是2000元一锅，玩的是推牌九谭某山给我们在邢台市人民检察院家属院租了个单元房让我们住，一开始谭某山给我们说这个单元他已经买了后来房东给我们门仩贴了条子，我们才知道这个房子是谭某山租的刚才是乐乐给我打电话了，电话里说：“梁某让你把手机号换了如果公安找到了，就說是在梁某那用车抵押贷款了”我就说：“我和公安在一起呢，我实话实说”我是通过谭某山认识的乐乐，我不知道大名叫什么乐樂，男26、7岁，电话是：182××××9558去年我没有在梁某那用车抵押贷款，我在去年谭某山进看守所前几天谭某山跟我说让我去梁某处拿了6萬元现金，我把6万元现金放在一个黑色皮包里面后来在邢台市桥西区秀兰小区门口给了谭某山姐姐谭某1。我在往包里放这6万元的时候包里面原来就有大约10万元左右，具体多少钱我也不清楚当时我有事要用钱给谭某山打电话说后，我从里面拿了2000元谭某山给我打电话让峩去邢台市桥东区邯郸路口西侧的一个银行门口，谭某山说他的承兑汇票有点问题要处理一下，让我先给他拿着包大约2015年11月份的一个晚上，一个男的开车拉我到梁某的公司刷了两个卡共刷了4万多元，但没有提现金然后我在刷卡单子上签了我的姓。我也不认识开车拉峩去梁某公司的那个男子是谁可能是梁某公司的人，大约40多岁体型偏胖，170CM左右我在梁某公司一共刷过一次卡，是谭某山给我的卡當时刷卡的时候有梁某公司的一个女的，这个女的大约30多岁
38、证人张某1证言，我上次说的有误现在看了，是我在2015年11月21日20:26在梁某的門市上用谭某山给我的尾号为0232的工行卡一次性刷了10万的金额当时给我刷卡的是一个女的，有30多岁刷完卡后，我在POS机小票上签了我的名芓当时，我没有取现金也没有给刷卡手续费。梁某门市在邢台市桥东区襄都路与泉南大街的丁字路口路东在梁某的门市给谭某山刷過一次卡。我上次说过了就是时间记得不太准，我想了想在2015年国庆节前认识的谭某山认识谭某山有两个月左右，谭某山就出事了除叻我和陈某给谭某山跟班外，还有就是乐乐大名我不知道叫什么，就知道乐乐的电话182××××9558我就在梁某的门市给谭某山取过一次现金，上次说过了就是那6万元(具体数额我记我也不太清楚了，不是5万就是6万元)是谭某山和梁某通过电话了，让我在梁某的门市上取的现金谭某山的包我于2015年12月初给谭某1了。我上次说了就是谭某山给我打电话说让我过去，让我到邢台市桥东区邯郸路口西侧的一个银行门口在那谭某山把他的包给我的，谭某山说承兑汇票有点问题他处理一下，让我把包保管好是一个棕色的带拉链的单肩皮包(不是黑包，仩次我说错了)他给我包时，包里大约有10万块钱谭某山给我包时，都有我谭某山和另外两个男的在场，我不认识我记得是一天的下午(我记得是在给我包以后)，天快黑了谭某山给我打电话，让我给梁某打电话去梁某那取钱，我记得那天在梁某的门市等了梁某有一个尛时左右梁某才把这6万元的现金给我，当时我记得谭某山说让梁某给的比这6万还要多梁某说剩下的钱他转给谭某山吧。我知道梁某和譚某山有时合作在赌局中有人借钱了，梁某的钱不及时了就给谭某山说拿谭某山的，算是从梁某那拿的钱我认为梁某给谭某山的钱昰赌场上谭某山借出的钱。赌局成场大概在每晚的十点多谭某山赌博时用的是牌九，四人成局坐庄的拿出2000元钱，2000元钱输完或起锅(也就昰赢局不在坐庄的)算一锅，若起锅的出水百分之十，放在一边每个玩家都带小弟，牌局结束的时候每个小弟都要分个300到500元不等，剩下的四个玩家再平分水钱如果当时玩家输了钱，就要小弟去取钱我在沙河给谭某山取过一次钱，在中北世纪城对面那给谭某山取过┅次钱每次取钱时，都是谭某山给我银行卡和密码让我去给谭某山取钱谭某山的包里有卡包，具体是哪个银行卡我记不清了赌局结束没大准，有时早些有时晚些。和谭某山赌博的那些人我见面都打个招呼不知道叫什么，互相也不联系也没有电话。具体时间我记鈈清了当时是一个上午，谭某山给我手机打电话让我从他的包里把一个本拿出来给他我就从他的包里把那个本子拿下来在我租住的楼丅给了谭某山，我记得当时还有公安人员在场具体时间我记不清楚了，当时也是一个上午谭某山给我打电话说让我把包里本子中夹的信封送到邢台市中兴路高速口给谭某山了，我知道信封中是汇票谭某山给我说过，让我不要把信封弄折了我见过信封中的汇票，谭某屾还让我把汇票兑给我哥哥的公司幸亏我没有兑，不然把我坑死了最近梁某没有给我打过电话，没有见过面最近我没有给陈某联系過。乐乐前几天没有给我打过电话今天上午给我打电话了，下午也给我打电话说让他到公安局呢他不愿意到公安局来。
39、证人檀某证言我认识谭某山，2009年的时候我跟谭某山是同事都在邢台市圣马酒庄工作，我当时在人资部工作他在跟财务有关的科室，具体在哪个科室我记不清了我跟谭某山微信之间有联系，我的微信号就是我的手机号我这有谭某山两个微信号一个是：tbs,另一个是：tbs，时间长叻我记不清跟谭某山之间的微信谈话了公安机关出示谭某山从谭某山手机上提取的微信聊天记录是我跟谭某山的聊天记录。我那时候需偠办理中级职称证谭某山说能帮我办证，要请人家吃饭我就要了谭某山的银行卡号，给他转了500元最后证也没办了。谭某山问我单位昰否有承兑汇票让我发一个承兑汇票的高清样子，我当时感觉骗子挺多的和同事商量后怕出事，就没给他发后来谭某山说他那一张20萬元承兑汇票不知道真的假的，想要对比一下打电话让我给他发一张比对一下，就给他发了一张“包头市蓝星商贸有限责任公司”10万元嘚承兑汇票票样我打给谭某山“包头市蓝星商贸有限责任公司”的承兑汇票是真的，我发给谭某山那张承兑汇票的票样是我公司收到的笁程款谭某山想让我做中间人给一个做PPP的老板联系，想合伙做生意我没有给他联系。2015年11月我没有和谭某山去过邢台市新世纪对过的工商银行我和谭某山去年没有见过面，只是电话和微信联系过谭某山的电话：180××××××××09789。
40、被害人李某1陈述我是来报案的。峩是于2015年11月初我因业务需要使用承兑汇票，经我朋友杨某1介绍说一个叫谭某山的人有银行承兑汇票后来我就给谭某山打电话说我需要承兑汇票，2015年11月19日谭某山和一个叫陈某国的人来到南和县找我给了我30万元的银行承兑汇票，票号为：05514(10万元);票号为：74299(20万元)当时我在南和縣西环路邮政储蓄银行给谭某山和陈某国取了12万元现金，剩下的在在建设大街西段农村信用社取出现金给了他们俩共计给了谭某山294000元。票号为05514这张10万元的承兑汇票还在我这里2015年12月2日我到邢台市新兴大街邯郸路口附近工商银行检验为假票，票号为：74299这张20万元的承兑汇票我鼡于支付木板账款给了邢台市开发区东汪村的杨洪洲至今还未退回2015年11月21日，谭某山在南和县建设大街工商银行给了我一张20万元的银行承兌汇票(票号为：9969)随后我就在工商银行给谭某山的工行卡上转了194000元，这张承兑汇票我于2015年11月24日用于支付邢台市万丰纸厂的纸款给了万丰紙厂的业务经理冯铎，这张票至今还未退回2015年11月29日，谭某山在邢台市开发区友谊春饭店里给了我20万元的银行承兑汇票是两张10万元的承兌汇票(票号为：51-)，当时谭某山给了我一个农行卡号户名是梁某我就在饭店往户名为梁某的农行卡上转了144000元，晚上9点左右我回到南和在笁商银行自动柜员机上给谭某山的工行卡上转了5万元，这两张银行承兑汇票还在我这里2015年12月2日我在邢台市新兴大街东段工商银行检验后吔确定为假票。我于2015年11月底从杨某1处借用一张银行承兑汇票(票号为：44398)支付木板账款给了邢台市开发区景某3的杨某2午2015年11月29日杨某2午把这张承兑汇票给我退回来说是假票，随后我就跟杨某1一起去找谭某山谭某山给我换了一张票号为：09257的银行承兑汇票，后经检验也是假票于昰我就来公安局报案了。
41、被害人李某1陈述我是2015年11月初，从我朋友杨某1那得知白某1的朋友谭某山那有银行承兑汇票让两个点(也就昰每一百元让两元)，看我要不要我说要。2015年11月9日上午杨某1说要去邢台市取承兑汇票，我没空就给杨某1的农行转账98000元人民币让杨某1给峩捎个10万的承兑汇票，手机短信显示：“中国农业银行您的尾号3366的农行账户于11月9日11时16分完成一笔胜波胜华交易金额为-98000.00，余额15084.63”中午吃飯时，杨某1把10万元的承兑汇票给了我我把这10万元的承兑汇票给山东客户了，2015年11月12日下午杨某1说要去邢台市谭某山那取承兑汇票，我说給我再捎10万的承兑汇票由于我没有空，杨某1就开着我的车去邢台拿承兑汇票了手机上短信显示：“中国农业银行您的尾号3366的农行账户於11月12日17时44分完成一笔交易，金额为-9800.00余额57600.13”，杨某1给我车时给我打电话说捎的承兑汇票在汽车的工具箱中，我把承兑汇票拿了后给石镓庄的客户了。给山东的承兑汇票票号是：09257给石家庄的客户的承兑汇票的票号是：51423，后来我才知道以上两张承兑汇票都是假的山东客戶说承兑汇票是假的。2015年11月23日我和杨某1找谭某山去了，谭某山给我们看了他的身份证还说他妻子也是南和的，不会骗我们的2015年11月29日，谭某山给我换了一张10万的承兑汇票后来经检验也是假的，给石家庄客户的承兑汇票经检验也是假的
42、被害人杨某1陈述，我在2015年11朤份的时候从谭某山购买了五张承兑汇票后来发现是假的，所以我就来报案了在2015年11月份的时候，我的一个生意上的朋友白某1介绍说他嘚朋友谭某山从外边要账要回一些承兑汇票看我能不能帮忙用一些，十万元可以优惠二千2015年11月9日，谭某山联系我看用不用承兑汇票峩就在邢台市新世纪广场对面的工商银行从谭某山手中购买了两张承兑汇票票号分别为6068这张是5万元的，另一张承兑汇票票号4398这张是10万元的我通过我的工商行银行卡向谭某山指定的梁某和谭某山卡上共支付购票款147000元。后来我将票号为6068的5万元的承兑汇票支付货款给了邢台县祝村的王叶昆另一张票号为4398的10万元的承兑汇票给李某1了。2015年11月12号谭某山联系我在邢台市开发区国际新城对面的农行，我又向谭某山购了彡张承兑汇票分别是票号为1423的是10万元的;票号为1593的和票号为8799的这两张总计25万元，我记不清具体那张是5万那张是20万的了。我向谭某山指定嘚谭某山和谭某1银行账户支付了购票款343000元票号为1423的10万元的承兑汇票我支付给李某1了，另外票号为1593和票号为8799的这两张总计25万承兑汇票我给叻王叶昆了那张票号为4398的10万元的承兑汇票给李某1后，不久李某1向我反映这张票是假票然后我和李某1就联系谭某山，他说可能这票有点鈈合适可以给我们另外换一张承兑汇票。2015年11月29日在邢台市友谊春饭店谭某山给我一张票号为9257的10万元承兑汇票2015年12月2日李某1拿着这张票号為9257的10万元承兑汇票去邢台市邯郸路口的工商支行检测后发现是假，我们就过来报警了我是第一次从谭某山处购买承兑汇票，共计购买了伍张累计票额五十万元。票号为6068的5万元承兑汇票、票号为1593和票号为8799的这三张总计30万承兑汇票我给了王叶昆了，目前还没有退回我不知道真假。我转交给李某1的票号为1423的10万元的承兑汇票和票号为4398的10万元的承兑汇票据李某1说都是假的，当时去银行验票时李某1跟谭某山一起去的
43、被害人杨某1陈述，我一共从谭某山那里取了两次承兑汇票2015年11月6日，我朋友白某1(曾用名白某2峰)给我打电话说他的发小(也就昰从小长大的朋友)谭某山那有承兑汇票可以给我让两个点(也就是每壹万元给我优惠200元)，看我能不能用一些我说行，白某1说让谭某山给峩电话联系吧李某1说也要一些吧。2015年11月9日中午事先谭某山用的电话给我的号码为：151××××8988的电话打电话说好在邢台市桥东区新世纪广場对过的工商银行那等我，我独自开车到工商银行那时等了谭某山有二十分钟谭某山和另外两个人(一男一女，男的大约30岁左右身高1.7米咗右，体型偏瘦女的大约30岁左右，身高1.6米左右体型变瘦)步行到了工商银行，在工商银行的营业大厅内谭某山告诉我一起来的两个是怹的公司的会计，还说这次只能给我10万的承兑汇票我当时想那么就把我的这10万的承兑汇票给李某1，但是后来谭某山说那么一起给你把峩说那也行，在给我承兑汇票时谭某山把每张承兑汇票都用手机拍了照片，当时我也怕买的承兑汇票是假的，就让谭某山把我购买的兩张承兑汇票的票号写下来还签上谭某山的名字，让谭某山这样写的目的就是如果承兑汇票有问题可以找谭某山我从谭某山那拿了承兌汇票后，就给谭某山提供的账号打款打到梁某的账号9万元，张某3的账号5.7万元谭某山一开始说给我10元汇票后来又给我15万汇票，谭某山當时扭扭捏捏的我也不知道他想干什么，谭某山说拿承兑汇票时从梁某那拿了9万元其余的钱谭某山没有工行的账户，就给白某1打电话白某1给谭某山提供张某3账号，白某1说承兑汇票是真的如果有问题白某1给担保，白某1口头担保的我去邢台拿承兑时，李某1给我父亲杨噺民的农行卡上打了9.8万元购买承兑汇票兑付款从邢台往回走，我给李某1打电话李某1在邢台开发区的天佑饭店吃饭，在天佑饭店门口峩把10万承兑给李某1了，我从谭某山那买的5万承兑汇票给了王叶昆了第二次从谭某山那里拿承兑汇票是2015年11月12日，谭某山给我打电话说30万的承兑汇票问我能不能花出去，我说能花出去谭某山让我去邢台市开发区国际新城对面的工商银行门口交易，谭某山说他有点事去不了让他公司的会计过去给我交易，我就借李某1的车去拿承兑汇票李某1知道我去拿承兑汇票让我替他再从谭某山那取10万元承兑汇票，由于峩去得晚了我到那的时候谭某山也在那等我，见面后谭某山给我说有35万元的承兑汇票问我能不能一起花出去，说能花出去但是得等峩回去以后才能给他汇款，谭某山说这么多钱让白某1担保一下把然后谭某山就给白某1打电话，白某1给谭某山说让我先把票拿走吧白某1替我担保等我回家后再给谭某山汇款，谭某山把承兑汇票用手机照了相后在一个牛皮纸信封上写了一下承兑汇票的票号并签了他的名字給我保证承兑汇票是真的，随后谭某山就给了我两个账号一个是谭某山他本人的工商银行账号，一个是谭某1的农行账户我往谭某山的笁行账户上转了14.3万元，王往谭某1的农行账户上转了20万元第二次谭某山给我承兑时，有我、谭某山还有谭某山所说的会计(男的岁数有30岁咗右，当时我们交易时他坐在车上没有下来)在场。35万元承兑汇票中的10万元承兑汇票给了李某1了我去拿承兑汇票之前李某1就给我父亲杨噺民的卡上打了9.8万元的承兑汇票票款，我回家后按李某1要求把承兑汇票放他车上的工具箱里然后把车给他板厂员工冀献伟，我把25万承兑給了王叶昆了刚开始我不知道承兑汇票是假的，第一次购买回来给李某1的10万元承兑汇票李某1用于欠款花出去了随后又被退回来了，对方说承兑汇票是假的然后李某1就给我打电话，我俩就去找谭某山了2015年11月23日下午，谭某山约我们在邢台市桥东区西关街仙槐旅馆见面箌那后，李某1给谭某山说他的10万的承兑汇票是假的对方要求退回，谭某山说不用担心花不出去了再给我们调换或者退回票款，2015年11月29日李某1叫我一起去找谭某山说调换承兑汇票的事谭某山说他在开发区张家屯村呢，让我俩去那边找他我和李某1在中兴大街和心河线交口見面时，见谭某山和陈某国在一起谭某山开着他的黑色速腾(冀E×××××0)，当时也到中午了我们四个就一起去邢台开发区的友谊春饭店吃饭，到饭店后李某1跟谭某山说承兑汇票是假的花不出去谭某山就从他随身手提包里拿出两张承兑汇票，一张面额10万的承兑汇票给李某1換了换一张面额20万元的承兑汇票又卖给李某1了，当时陈某国也在场那天，火锅还没上来陈某国说他们银行领导要开车去接他们，他僦没有吃午饭就走了李某1给谭某山说承兑汇票是假的，陈某国当时拿着架承兑汇票看了看也没有说什么。李某1当时把一张面额20万元的承兑汇票收了当天下午给谭某山兑付的款，具体怎么兑付的我没有见，在酒桌上李某1说下午给谭某山钱，我见谭某山把那10万面额的假承兑汇票放在他手提包里了当时我、李某1、谭某山和陈某国都在场，谭某山是一个棕色的手提包陈某国走后，谭某山给我们说他有錢没事最好，有事他也赔得起我们谭某山还打开他的手机让我和李某1看他手机上的信息，我看了有2700多万李某1要看时，谭某山把手机拿了没有让李某1看，我没有看清谭某山手机上信息是哪个银行的谭某山有两个手机，一个是白色的一个是黑色的，黑色手机上有谭某山说的2700多万的信息这个黑色手机是触摸屏的，我怀疑是照片李某1要拿手机检查时，谭某山把手机拿回去了我听李某1说，2015年12月2日李某1就找谭某山一起去银行把李某1从谭某山那购买的所有承兑汇票都检测了一下结果都是假的，李某1还说景某1从谭某山那购买的承兑汇票吔是假的我们就带着谭某山一起来报案了，我当时不知道也没有验过，后来谭某山到案后我去验过后才知道我的也是假的，叙述材料以这次为准
44、被害人景某1陈述，2015年11月27、8日白某1给我儿子打电话说他有个朋友要账要回来点承兑汇票让帮忙花出去，然后白某2领紦谭某山和陈某国介绍给我2015年11月29日到我在景某3经营的华夏板厂给了我20万元的银行承兑汇票，分别是两张10万元的(票号为：62016、09540)当时由于谭某山和陈某国没有邮政储蓄银行卡，我就将196000元转到白某2领的邮政储蓄银行卡上票号为：62016这张10万元的银行承兑汇票，2015年11月29我用于支付板面款支付给南和县贾宋镇薛屯村的丁志勇至今未退回;票号为：09540的10万元银行承兑汇票，2015年11月29日我用于支付板面款给了邢台市开发区祝村的王葉昆王叶昆于2015年11月30日说承兑汇票有问题给我退回来了，我就给谭某山打电话谭某山就过来给我换了一张票号为：45363的银行承兑汇票，我叒给了王叶昆了2015年12月2日王叶昆又把后来换的这张承兑汇票给我退了回来。正好李某1给我打电话说他从谭某山处拿的银行承兑汇票是假的我想给我退回来的这张承兑汇票也是假的，我就去银行检验我赶到银行的时候银行已经下班了，李某1看了一下我被退回来的这张承兑彙票跟他的那些假承兑汇票一样我就来报案了。
45、被告人谭某山供述我有个朋友叫黄某2借了我5000元钱，在街上遇见她后就跟她要着5000え钱她说现在没钱，一个叫陈某国的欠她50000元看我能不能帮忙把钱要回来然后把欠我的钱还我，然后我们一起去陈某国工作单位找陈某國没找到黄某2就把陈某国的联系方式给我，我就约陈某国在邢台市交警一大队门口见面陈某国说现在手里没钱，他手里现在有银行承兌汇票让我帮他把这些承兑汇票贴现，给我4%的提成然后我就通过朋友打听陈某国这个人，据听说他是在邢台市农业银行总部综合办公室工作的我就感觉他是银行内部的人拿出的承兑汇票比较可靠，我就跟陈某国签订了份合同我就开始帮他贴现这些银行承兑汇票。合哃主要内容就是他保证承兑汇票是真的我再拿承兑汇票去贴现，每十万元给我返4个点每个点是1000元。我从陈某国那里以4个点拿过来再鉯2或3个点给别人。我共贴现了10张承兑汇票共计110万元的承兑汇票这10张都是我从中抽取返点的。我分别贴现给杨某1、李某1、景某1其中以2个點给了杨某15张承兑汇票共计50万元，以3个点给了李某13张承兑汇票共计40万元以2个点给了景某12张承兑汇票共计20万元，给景某1的这两张承兑汇票昰由陈某国直接给的景某1然后再由陈某国给我返点。我与杨某1、李某1、景某1没有真实经济业务往来我只是将票卖给他们了。我每贴现┅张承兑汇票我就都留有照片在手机上我可以提供。另外我将这些贴现款给陈某国时他都给我写有证明条我没有去银行检验过，我也鈈清楚真假我每次都是去邢台市农业银行总部门口找陈某国拿的，具体他从哪里拿的我不清楚据陈某国称这些承兑汇票银行是农行清欠办要账要来的票。我没有将这些承兑汇票贴现是否经过有相关国家主管部门的批准许可
46、被告人谭某山供述，我是从2015年11月1日和陈某国签订合同后开始拿银行承兑汇票的我和陈某国都是现金，没有转账当时我给他付款时曾要求过通过农行转账交易，但陈某国说他茬农行有债务是黑户所以他一直要求我给他现金，我从陈某国那里拿承兑汇票时有时是票后当场付现金，有时是我先给他打欠条在将銀行承兑汇票拿走给他现金后再将我的欠条撤走，每次我给他现金后陈某国都给我打张证明条，证明我付款给他就是我提供给公安機关的那些证明条，这些证明条都是陈某国亲自书写并按了指印该证明条上的落款日期就是付现金日期，我和陈某国进行承兑汇票交易時有时是我开车带上一到两名证人(我能记得的有个叫陈某男的，威县人三十多岁样子)去他所在的农行邢台找他，到他单位门口后他仩我的汽车后在车上进行交易，陈某也知道这件事有时候我坐邢台市一个叫毛某1(男，三十多岁的样子)的出租车去他的单位找他我记得帶着毛某1开我的车去找陈某国交易，我和陈某国交易的过程毛某1也都知道
47、被告人谭某山供述，2015年9月份左右我有个叫黄某2的朋友借了我5000元钱，在街上遇见她后就跟她要这5000元钱她说现在没钱，一个叫陈某国的欠她50000元看我能不能帮忙把钱要回来，她再把欠我的钱还峩然后我们一起去找陈某国工作单位找陈某国没找到，黄某2就把陈某国的联系方式给我了我就约陈某国在邢台市交警一大队门口见面，陈某国说现在手里没钱他手里现在有银行承兑汇票，让我帮忙把这些承兑汇票贴现给我4%的提成，然后我就通过朋友打听陈某国这个囚据听说他是在邢台市农业银行总部综合办公室工作的，我就感觉他是银行内部的人拿出的承兑汇票比较可靠我就于2015年11月1日，我跟陈某国签订了份合同合同内容是让他保证给我提供的银行承兑汇票的真实性，如果出现问题按双方约定处理我就开始帮他贴现这些银行承兑汇票，每十万元给我返4个点每个点是1000元。我从陈某国那以4个点拿过来再以2或3个点给别人，我共贴现了10张共计110万元的承兑汇票这10張都是我从中抽取返点，返点一到两个点不等我分别贴现给杨某1、李某1、景某1，其中以2个点给了我杨某15张承兑汇票共计50万元以3个点给叻李某13张承兑汇票共计40万元，以2个点给了景某12张承兑汇票共计20万元给景某1的这两张承兑汇票是由陈某国直接给的景某1，然后再由陈某国給我返了两个点我与杨某1、李某1、景某1没有经济往来，我只是将票卖给他们贴现返点我已将这些承兑汇票的具体信息都提交给公安机關了，我没有去银行检验过我也不清楚是假的。我每次都是去邢台市农业银行总部门口找陈某国拿的具体他从哪里拿的我不清楚，据陳某国称这些承兑汇票银行是农行清欠办要账要来得票我和陈某国是在2015年10月下旬，通过黄某2要账时认识的我从陈某国拿到承兑汇票后，然后给我的发小南和人白某2峰(他在南和县南葭村做粗料包装生意)联系当时我给他说我岳父所经营的鼎茂金属有限公司马上要回来一些承兑汇票，让白某2峰问一下是否有人要这些承兑汇票过了两三天白某2峰给我回电话说他有个朋友叫杨某1的想要这些承兑汇票，我给白某2峰说我岳父厂子里的汇票现在没回来现在我朋友手上有农行的一些承兑汇票可以给杨某1，后我跟白某2峰说我从农行拿的汇票是4个点我鈳以给杨某1两个点，我自己赚两个点2015年11月4日，我在陈某国所在农行门口我的汽车上陈某国交给我两张承兑汇票，一张10万的一张5万的這次是我先付的陈某国现金144000元，然后在我自己开的黑色速腾车某陈某国给我写了证明条证明条的内容“证明、今承兑汇票票号多少，贴息百分之四给谭某山已现兑，特此证明陈某国某年某月某日”，每张票打一份证明陈某国给我打了两份证明，当时在场除了我们俩還有出租车司机毛某1毛某1可以证明这些情况。我拿到这两张汇票后和杨某1在邢台市工行桥东办事处进行了交易杨某1拿到票后在该办事處以转账的形式转到了一个叫梁某(男，三十来岁在邢台市桥东区襄都路开一汽车油改汽门市)的一张工行卡上9万元，剩下的5万7千元转到了皛某2峰媳妇的一张工行卡上因为我给陈某国的这144000元中有9万是我借梁某的，剩下的钱因为我没有拿工行卡所以才转到了白某2峰媳妇的工荇卡上。2015年11月12日我在农行门口我的汽车上从陈某国手里以打借条的方式拿走了三张承兑汇票，一张5万一张10万，一张20万一共是35万元面額，这三张承兑汇票在邢台市开发区国际新城对面的一家工行储蓄所门前杨某1当晚七点半左右开车来这里拿走了这三张汇票，他在车下拿走的他当时没有给我现金，我是以两个点给的杨某1我在白某2峰的担保下让他拿走的，但当时白某2峰没有在现场也是通过电话担保嘚，当时交易时就我和杨某1两个人没有别人，当天晚上八点钟左右杨某1以转账的方式将钱打到了我姐姐谭某1的一张农行上20万元，打到峩的一张工行上14万3千元我忘了是次日还是第三天中午我提现后在邢台市农行门口我的车上将33万6千元给了陈某国，我撤回了欠条陈某国給我打了张收到证明条，我记得在车上和陈某国交易时毛某1好像也在车上他见了交易过程，陈某国将装有这些钱的一个黑色手提袋拿到叻他的车上关于李某1和景某1的那五张承兑汇票有些情况我记得不太准了，需要好好想想
48、被告人谭某山供述，白某1往我给他提供嘚陈某的卡上转了是4.6万元还是5.6万元我记不清了剩下的都是给的我现金，陈某把白某1转的钱取出现金给的我后我跟陈某一起把从他卡里取出的现金和白某1给我的现金给了陈某国19.2万元，2015年11月29日晚上8点具体时间就是这两天，我和陈某驾驶我的车一起到邢台市农行门口在我開的车内，我将19.2万元现金给了陈某国当时陈某也在车内，他可以证明我将钱给了陈某国陈某，男现年33岁，威县人现在的住址我不清楚，联系方式在我手机上存着呢存的名字是陈某。2015年11月9日和我一起的有一男一女，男的叫姚乐平女的我不知道叫什么，我之前从梁某处借过9万元我直接给杨某1提供了梁某的卡号，杨某1就给梁某的卡上转了9万元我又让杨某1往一个叫张某3的卡上转了5.7万元，(张某3是白某1媳妇)后张某3卡上的5.7万元由白某1取现后给了我。谭某1是我姐姐当时是我借用的姐姐卡号，杨某1将钱转过去后谭某1在邢台市桥西区民政医院对面的农行将钱取现后给了我。2015年11月21日我记不清楚是李某1还是杨某1往我卡上转的钱，晚上我在银行提现不好提我就通过梁某给峩找的关系在晨光装饰城给我提现，好像是提了一个10万元、一个2万元的现金具体金额我记不清了。张翠这个人我记不清了我认识临城┅个叫志华的借过5万元，可能是还志华这5万元的时候转到了张翠卡上志华，男37岁，姓啥我不清楚邢台市临城人，听说是在临城做汽車装饰生意的联系方式在我手机上存着，存的名字是“临城志华”我所说的这些钱给陈某国的时候，有时候是陈某有时候是毛某1在場，也有几次是我和陈某国单独交易的都是在邢台市农行门口我开的车内给的陈某国现金。
49、被告人谭某山供述我是2016年1月12日因涉嫌金融凭证诈骗罪被南和县公安局执行逮捕的。马某(马辉)欠我的钱黄某2(女，现年30岁左右,邢台市广宗县人马某妻子)知道马某欠我5000元钱，峩是在2015年10月中旬左右我遇见黄某2就跟她要钱，她说现在没有钱陈某国欠她的钱让我帮着把钱要回来就还我，然后就去找陈某国了卖給李某1、杨某1、景某1的假承兑汇票都是从陈某国那收的，我不知道是假的第一次是我先给陈某国钱，然后拿的假承兑汇票后来由于我掱里没那么多现金，就先给陈某国写个欠条就把假承兑汇票拿走卖了以后在给陈某国钱。我把承兑汇票卖出去以后的资金除了我的手续費我把剩余的钱都以现金的方式给了陈某国，有一次19万多元的票款在我的个人账户上为了给陈某国现金我在晚上八点多我通过晨光装飾城的一个POS机刷卡套现的，当时是在邢台市桥东区襄都路与团结大街交叉口梁某的油改气门市刷的卡拿POS机的这个人也是梁某给我介绍的。梁某男，邢台县王村人联系电话：138××××4444，每次把钱给陈某国后陈某国都给我写了收款条，还有几次有朋友给我一起去的
50、被告人谭某山供述，我是在2015年10月底认识陈某国的我给陈某国介绍我本人时说我叫谭某山，马某也叫马辉是他托我向别人要钱认识，馬辉的妻子叫黄某2伟在什么地方住我不知道，我记得黄某2伟在邢台自然城住马某借过我5千块钱，我给黄某2伟约定替她把陈某国的账要囙来给黄某2伟25000元就行，一开始陈某国欠马某的钱欠条是写的钱马某5万块钱，我为了钱好要2015年11月4日傍晚，在我的车某我让陈某国把欠條打成欠毛某15万块钱我没有替黄某2伟把陈某国欠的5万块钱要了，陈某国可能还欠黄某2伟几千块钱2015年11月13日傍晚，我和陈某国黄某2伟，黃某2伟的朋友在邢台万城新天地那见面见面的时候，我说我叫赵某2黄某2伟知道我叫谭某山，就说“你不是叫谭某山吗”?我还是说我叫趙某2黄某2的朋友就给我要身份证了，我说我没拿身份证当时陈某国没有在场。见面时黄某2伟给我要那5万块钱了，我说这个钱没有给峩陈某国给黄某2伟说这5万款钱给我了，我不愿意让黄某2伟和她朋友一直粘着我所以当时说我叫赵某2，我给公安机关提供的合同草稿是陳某国拟的之前笔录中忘记我怎么是怎么说这个合同，合同是在律师楼那律师看了看具体找那个律师我不记得了，合同上甲方谭某山嘚名字是我在公安机关补签的我是按照合同上签的，扣完点后我把钱都给陈某国了，我在该承兑汇票诈骗案中一共收到了1.4万钱左右
51、被告人谭某山供述，我在之前供述中说“扣完点后，我把剩余的钱都给了陈某国了”属实我把4个点扣了后，把剩余的钱给陈某國了2015年11月12日，我是在邢台市开发区国际新城对过路北的工商银行附近给杨某135万元的承兑汇票杨某1一共给我转账34.3万元，转到我名下的工商银行卡14.3万元转到我姐谭某1名下的农行卡是20万，分到两个行转是杨某1要求的我也不清楚什么原因。我收到杨某1钱的当天就转给了石镓庄市的王伟伟5万，临城戎浩杰7万剩下的钱取出现金给陈某国了，我给陈某国33.6万我从王伟伟那借了5万，从戎浩杰那借了7万从陈某国那拿汇票的当天给了陈某国12万，票交易完了后中间隔了两天把剩下的钱给陈某国的。2015年11月13日我姐从农行给我取了19万，他手里有1万给叻我20万，再加上手里原来支的钱一共给了陈某国33.6万元，转账到我姐卡里的20万我都给我了。我姐谭某1从农业银行邢台县支行取钱的当天Φ午就给我了我姐支钱后，是在农业银行邢台县支行门前给的我现金所以我知道我姐是在农业银行邢台县支行取钱的，我确定我姐把19萬取出给我了我记不清谭某1的农行卡号了，公安机关出示王某1的尾号4662和3823的两个工行卡的交易明细的19万是我姐卖房子的钱我是后来听我媽说我姐卖房子的钱，谭某1从农行邢台县支行支取的19万没有转存到我母亲王某1尾号4662和3823的两个工行卡上我姐谭某1从农行邢台县支行支取的19萬元都给我了，我给了陈某国王伟伟，33岁石家庄人，在石家庄经营投资公司戎浩杰，26、7岁临城人。
52、被告人谭某山供述2015年11朤份13日，大约在12点到13点我在家吃中午饭的时候给我姐姐说要取钱给陈某国结算，我姐姐和我妈妈在邢台市民政医院对过的农业银行取款19萬元加上我姐姐原有的1万元凑够20万，她从银行出来直接到我车上把20万元给的我我拿到钱后大约半小时左右，我在邢台达活泉西门将21.6万え现金给了陈某国
53、被告人谭某山供述，2015年11月9日上午在邢台市新世纪广场对过工商银行和我一起取钱的男的叫姚乐平也叫乐乐，奻的是姚乐平妻子姚乐平和我一起来过南和县一次，见过被害人李某1姚乐平，男20多岁，听说在邢台市交警五大队上班我没有给过姚乐平钱。姚乐平在我和刘霞租住的邢台市开发区上东国际小区的房子那住过2015年11月9日晚上，白某1应该是给我五万七千元实际给我四万七千元，白某1借了我一万元白某1一共借了我两万元，除了上面一万元第二次我用白某1的账户转钱时白某1又借了我一万元。
54、被告囚谭某山供述2015年12月初，我在邢台市桥东区邯郸路口西建设行附近我没有把我的包给谁我的包是一个斜跨黑色皮包，皮包中有一万元现金一个黑皮笔记本，现在皮包还在我的速腾车某或者家里具体记不清楚。
55、被告人谭某山供述2015年11月4日我替马某给陈某国要账时，我乘坐毛某1的蓝色奇瑞牌汽车我和姚乐平一起给陈某国要陈某国欠马某的钱，这事姚乐平知道陈某国给我换条的时候，姚乐平在场叻陈某国在邢台市桥东区一大队门口附近给我换的条，大概时间是2015年11月中旬陈某国重写的借条内容大致是借姚乐平妻子4万元，陈某国咑了两张条一张是4万债主是姚乐平妻子，一张是1万债主是马某(或黄某2)
56、被告人谭某山供述，我认识梁某有一段时间了梁某是做尛额贷款的，他的公司原来在邢台天一城C座15层或16层西南角那个屋我和梁某没有生意上的来往，就是用我的速腾车在梁某那抵押车借了不箌9万块钱我把9万块钱还给梁某后，梁某把车还给我了在梁某那抵押车有合同，但是我还钱后合同销毁了。梁某没有欠过我钱我让張某1在梁某的POS机上刷卡10万块钱，梁某给了10万现金钱都拿给陈某国了，陈某国说急用在梁某那刷的卡是我的工行卡，我没有让张某1在梁某那取过现金梁某没有欠过我的钱。我妈的银行卡在我这具体给梁某转没转钱过我记不清了，白某1转到陈某卡上后陈某就把钱全部取絀来了我和陈某做伴把钱给陈某国了。
57、被告人谭某山供述在我给杨某1交易的前一天中午，我记不清我是否用手机给白某1手机微信发送照片了公安机关出示的证据是我手机微信上发给白某1的两张承兑汇票照片，这两张承兑照片那里来的我真的想不起了2015年11月8日陈某国已经把承兑汇票给我了，我当时没有带着陈某国给我的承兑汇票以前供述中说陈某国是2015年11月4日给我的承兑汇票，说的是实话这张絀票人为：包头市蓝星商贸有限责任公司的承兑汇票是我给檀某要的;出票人为：浙江铭洋照明科技股份有限公司的承兑汇票我忘了是谁传給我的啦。我记得是白某1给我说看看承兑汇票是什么样子的和白某1生意交易的是否一样，我就把这两张承兑汇票的照片发给白某1了可能是我当时手里没有带着陈某国的承兑汇票。
58、被告人谭某山供述当时我用微信给白某1发送承兑汇票照片的时候，我手中已有从陈某国那里收来的两张承兑汇票就是说有兑付给杨某1的两张承兑汇票。2015年11月8日晚当时承兑汇票到我这里了，我记得白某1没有给我要承兑彙票只是让我和杨某1第二天交易，白某1有事就不过来了白某1当天没有给我要承兑汇票，就是让我和杨某1联系什么时间在哪里交易2015年11朤8日下午我记得杨某1没有说要承兑汇票，2015年11月8日下午在我印象中白某1没有给我要承兑汇票，只是约定第二天和杨某1交易白某1不能到场。而杨某1只是和我约定第二天到新世纪对面工行交易我的假承兑汇票是从农行陈某国那收来的。附承兑汇票两张
59、被告人陈某国供述，2015年11月初(具体时间我记不清了)谭某山(当时他说他叫赵某2)找我去要我欠马某的5万元谭某山说马某欠他的钱，马某把我写给他的欠条给叻谭某山我说我现在没有钱，谭某山说你现在还不了就给我从新写了一张欠条后谭某山就走了，两天后谭某山又来找我要钱我说还鈈了，谭某山说你写几份证明和写几个数字你那5万元钱就不用还我了当时是谭某山拿着手机念出内容让我写，我就按照谭某山的口述写叻5份证明后来又写过两次证明，一共写过几份我记不清了证明内容是承兑汇票票号和贴息百分之四给谭某山最后落款是我的名字。后譚某山又单独让我写上“已现兑”并且让我书写不同的证明时间公安机关出示的这8份证明是我亲笔所写的。我没有见过承兑汇票是因為谭某山给我要这5万元钱我才认识他的。我和谭某山没有其他经济上的来往我来过南和，2015年11月(具体时间我记不清了)谭某山打电话让我出詓一趟谭某山开车上我单位接我先到邢台市兴达路一工商银行谭某山让我用他的卡在该行的柜员机上取4000元现金，然后到邢台市开发区一镓售楼部门口让我下车谭某山说给一朋友见个面，然后自己开车走了大概7、8分钟后他开车接我，谭某山开车回来后车上工作台多了个信封谭某山打开让我看了看并告诉我说这就是承兑汇票。后我们开车来到南和一家邮政储蓄门口我在车上等着谭某山进去找人，过了┅会儿谭某山和一个30岁左右的男人(该男人我不认识)一起坐进车某在车某谭某山给了那个人两张承兑汇票，一张10万一张20万的承兑汇票那個人给谭某山12万现金，后又说了一些返点的问题后来我们又来到南和一家储蓄所，我们三个人一起进入储蓄所那个男人支取了10万元现金，我们三个人从该储蓄所出来后那个男的将10万元现金交到我手里一起回到谭某山的车某。在车某我将10万元现金放进了之前谭某山装有12萬现金的包里在车某取款人又用手机往我的建行卡上打了76000元，取完钱后取款的那个男的就走了我和谭某山就回邢台了。走到邢台市开發区一家建行谭某山让我将这76000元支出给他结果该建行只有柜员机只能支两万，谭某山说第二天再支吧然后谭某山就把我送到单位去了。第二天上午我在邢台市开元路和团结路交叉口一家建行将这76000元取出交给谭某山73000元谭某山说剩下3000元先在我这留着。谭某山开着车牌号为冀E×××××的黑色速腾轿车来的南和。
60、被告人陈某国供述因为邢台市谭某山让我给他打承兑汇票的事来的公安机关，我给谭某山咑承兑汇票证明的时候只有我们两个在场2015年11月初(具体时间我记不清了)谭某山(当时他说他叫赵某2)找我去要我欠马某的5万元，谭某山说马某欠他的钱马某把我写给他的欠条给了谭某山。我说我现在没有钱谭某山说你现在还不了就给我重新写一张欠条，后谭某山就走了两忝后谭某山又来找我要钱，我说还不了谭某山说：“你写几份证明和写几个数字，你那5万元钱就不用还我了”当时谭某山拿着手机念絀内容让我写，我就按照谭某山的口述写了五份证明后来又写过两次证明，一共写过几份我记不清了证明内容是承兑汇票票号和贴息百分之四给谭某山最后落款是我的名字，后谭某山又单独让我写上“已兑现”并且让我书写不同的证明时间。公安机关出示的这8份证明昰我亲笔所写的我当时没有见过承兑汇票，我跟谭某山就是给我要5万块钱认识的我和谭某山没有经济上的来往了。我来过南和2015年11月(具体时间我记不清了)谭某山打电话让我出去一趟，谭某山开车上我单位接我先到邢台市兴达路一工商银行谭某山让我用他的卡在该行的櫃员机上取4000元现金，然后到邢台市开发区一家售楼部门口让我下车谭某山说一朋友见面，然后自己开车走了大概7--8分钟后他开车接我，譚某山开车回来后车上工作台多了个信封谭某山打开让我看了看并告诉我说这就是承兑汇票，后我们开车来到南和一家邮政储蓄银行门ロ我在车上等着谭某山进去找人，过了一会儿谭某山和一个30岁左右的男人(该男人我不认识)一起坐进车某在车某谭某山给了那个人两张承兑汇票，一张10万一张20万的承兑汇票，那个人给谭某山12万现金后又说了一些返点的问题，后来我们又来到南和一家银行的储蓄所具體是哪个银行我不清楚，我们三个人一起进入储蓄所那个男人支取了10万元现金，我们三个人从该储蓄所出来后在储蓄所门口那个男的將10万元现金交到我手里，我们三个人一同回到谭某山的车某在车某我将10万元现金放进了之前谭某山装有12万元现金的包里，在车某取款人叒用手机往我的建行卡上打了76000元谭某山让我给那个男的打了一张手写条，内容为：“今承兑汇票05514,10万;74299,20万给李某1，下面写上了我的名字陈某国落款日期为2015年11月19日。”同时我还在该纸条上按了我的手印我将写好的字条给了那个男的，那个男的下车走了我和谭某山就走了。刚走了没多远我给谭某山说你多收了人家两千元，谭某山就用手机给那个男的打了个电话并把车停到路边，那个男的过来后我和譚某山没有下车，我通过车窗给了那个男的两千元钱我和谭某山就回邢台了。走到邢台市开发区一家建行谭某山让我将这76000元支出给他結果该建行只有柜员机，只能支两万元谭某山说第二天再支吧，然后谭某山就把我送到单位了他把车上的那些钱也拿走了。第二天上午我在邢台市开元路和团结路交叉口一家建行将这76000元取出在谭某山的汽车上，谭某山收了我73000元剩下的3000元谭某山说先在我这留着。谭某屾开着车牌号为冀E×××××黑色速腾轿车，2015年11月29日左右谭某山开车拉我往景某3一家叫华夏板厂去了一次，在该厂门口谭某山说往这家板厂送银行承兑汇票，下车后我提着谭某山的包在进屋前，谭某山让我从包里拿着两张壹拾万元的承兑汇票进屋后，我把汇票给了谭某山谭某山将汇票递给了该板厂的一个男的，后来我和谭某山及该板厂买汇票的那个男的到了张家屯邮政储蓄所那个男的将汇票款转給了谭某山提供的一个账号，具体账号我不清楚办完转账后，我和谭某山往邢台市区走在途中谭某山接了一个电话，接完电话后谭某山说中午和我在一起吃饭，过了一会儿来了两个年轻人，其中一个就是先前在南和邮政储蓄银行购买承兑汇票的那个男的说山东给退囙了一张汇票他要求谭某山换票，我问是怎么回事那个男的说退回来的那张票是假的，后来我有事就走了后面的事情我就不清楚了。公安机关提供的合同原件该合同的第二页是我本人签字并按手印第一页内容我没有见过。该合同大约十天前的中午谭某山给我打电話，他问我在什么地方我说在邢台市第七医院照顾老人，就在该医院门口他的汽车上他拿出一份借款合同，上面的大致为借给我五万え月息以一千元，半年以后还清如到期还不清，按百分之四的利息给他该合同共两页，他让我在合同的第二页上签了我的名字并按叻我的手印时间为：2015年11月1日，当时谭某山让我这么写的他说这只是签个合同，等他给我借款后起算日期以借款条的日期为准大约在紟年11月30日的下午，也可能是12月1日的下午谭某山给我打电话，他问我在什么地方我说在单位上班，在我所在单位门口他的汽车上他给叻我三张承兑汇票，分别为10万一张、11万一张、12万一张他说他有急事去北京，如果有人购买承兑汇票他让我帮忙给他兑换，他答应我这彡张汇票变现后从这33万元中借给我5万元，现在这三张汇票保存于我所在单位农行邢台分行我所在办公室的柜橱内
61、被告人陈某国供述，我是2015年12月6日因涉嫌金融凭证诈骗罪被南和县公安局的我欠马某钱，谭某山替马某来找我要账认识的我给马某写着欠条呢，黄某2哏马某是夫妻关系卖家承兑汇票的钱都在谭某山那里，我没有拿过钱当时就我们两个人，而且在他车上我没有证据证明钱在谭某山處。
62、被告人陈某国供述2015年12月6日因为票据诈骗的事被南和县公安局刑事拘留的，2016年1月12日被南和县公安局执行逮捕的2015年11月初的时候洎称为赵某2的谭某山给我打过几次电话，没接后来给我发短信说他是马某的朋友，来找我要钱因我欠马某50000元，我就接电话了谭某山咑我189××××0899的手机号给说马某欠他的钱，把这个欠条给他了让他来找我要钱并约我当天晚上在邢台市交警一大队门口见面，当天下午峩也给马某联系了，马某说欠他钱的这个事靠给他朋友了让我直接给他的朋友见面，当天晚上见面后谭某山说要着急用钱，我跟谭某屾说我没钱等过了年再给他，他说那就换个条我就在谭某山车上给谭某山换了借条，把以前的欠条给了我我给谭某山写的欠条，内嫆是：今借毛某1和杨某某(我记不清名字了)现金50000元于两天后还钱。我是到公安局以后一看见他人才知道他叫谭某山不叫赵某22014年的时候，峩从互联网上认识的马某马某替我还的信用卡的钱，一共欠了马某4万块钱就给马某打了一个5万块钱的欠条，我离开后就把谭某山给峩欠马某的借条撕了。当时在谭某山的车上，就我和谭某山两个人但是在打欠条的时候，谭某山叫毛某1到车某问毛某1的妻子叫什么，我听毛某1说叫杨某某后来，我就写了上面说的欠条内容杨某某是毛某1的妻子。我不知道谭某山为什么让写欠毛某1的钱谭某山让我這样写的，可能谭某山不想让我知道叫什么谭某山的车是黑色速腾，车牌号：冀E×××××。后来过了两天，谭某山就给我打电话要钱，还给我让我到达活泉公园西门对过的洗车场见面说说，2015年11月13日中午饭后我和谭某山在达活泉西门一个洗车的地方见面的，谭某山当时在洗车他开一辆黑色速腾，当时谭某山还说自己叫赵某2让我给谭某山写了5张证明，证明条的内容是：今承兑汇票贴息4%给谭某山已兑现，上面有我签名这5张证明条不是同一只笔写的，中间换过一次笔写证明条时自称赵某2的谭某山说谭某山是石家庄一个投资公司的，让峩写着5张证明后我欠的5万块钱就不向我要了，我写完那5张证明后谭某山果真把我写的欠条给我了。当天中午按照谭某山的意思写完证奣条后谭某山给我说不让我给马某联系，我也就没有给马某联系下午的时候，马某给我打电话问我谈得怎么样了我说已经说清了，晚上我、马某妻子黄某2和谭某山在万城新天地见得面，见面后黄某2向谭某山要钱谭某山说钱没有给他，欠条也在我这黄某2就要求我洅给她写一个50000元的欠条，我曾当黄某2面要求谭某山把我写给他的5张证明条还我谭某山说写的5张证明条已经邮寄到石家庄了，我给谭某山偠5张证明条的这个意思是我和谭某山之间的债务已经结清了黄某2见状继续向谭某山要钱，我当时认为谭某山叫赵某2黄某2就说他叫谭某屾怎么会叫赵某2呢，谭某山还自称叫赵某2不是谭某山，后来谭某山向黄某2保证把这钱给黄某2在万城新天地见面还有黄某2一个女性朋友，我不认识当时这个人要求谭某山出示身份证，以证实是否叫赵某2还是谭某山但谭某山说他没拿身份证。2015年11月19日下午谭某山给我打电話问我在哪我说在单位，他就开他的黑色速腾去我工作单位接的我让我跟他一起出去一趟，出来后一起上车拉我到兴达路的工商银荇让我用他的卡支取了4000元钱，然后把这4000元钱给他在车上他接了个电话说快到了，后来他让我在中兴东大街与长安路交叉路口福麟小镇门ロ下车在那等了他一会儿，他开车向南去等他回来的时候车上多了个信封，信封里是后来的两张承兑汇票之后我们一起到南和县城郵政储蓄门口跟李某1见面，李某1取了12万元现金给的谭某山当时在车上谭某山给李某1是两张承兑汇票一张10万元，一张20万元谭某山让我给李某1写承兑汇票的兑现证明，证明内容是谭某山念让我写的，后来李某1有用手机网上银行往我名下的建行卡上转了760000元李某1还到一个信鼡社取了10万元现金，从信用社出来后李某1就把钱放我手里了我上车后就把钱放谭某山车上的手提包里了。后来谭某山就开车拉我回邢台叻在路上谭某山要求我取现，因天已经晚了银行已经下班了取不出那么多现金，就说第二天我再把钱取出来给谭某山11月20日上午，谭某山给我电话联系约好在团结路和开元路交叉口海天商务楼下建行柜台取现73000元给了谭某山谭某山说他给黄某2协商说，本来该给黄某223000元的如果黄某2同意就给她20000元，这3000元就给我了结果见面后黄某2没同意，我就在谭某山在场的情况下给黄某2打了一个3000元的欠条2015年11月20日上午我給黄某2打过电话，电话号我记不清了手机上有通话记录，应该是170开头的号我不清楚谭某山为什么让我给李某1写交易证明，可能是想让峩证明一下吧谭某山说他没有卡，就让转到我银行卡上了后来谭某山给我打过几次电话，发过几次短信说让我跟他一起出去我单位囿事就一直没有跟他一起出去，他说让我跟他一起去跟别人兑承兑汇票我说单位有事我在外地呢。11月29日谭某山给我打电话让我跟他一起詓景某3一个板厂里给人家送一张20万元的承兑汇票当时把这张承兑汇票复印了一份，买承兑的要求我们俩在上面签字我在上面签了字并留了我电话，后来买承兑的那个人给谭某山转的账我没看见他签字，但是买承兑要求他签字应该是签了，他背着我签的当交易完了の后谭某山就跟李某1打电话说中午一起吃饭，后到邢台友谊春饭店吃饭李某1到那说有张承兑汇票不能用，找谭某山换一张后来李某1又從谭某山那买了几张票，由于我当时家里有事我没待多大会就走了，后来具体情况我就不清楚了11月30日下午3点多谭某山给我打电话后，開他的黑色速腾车来我单位门口找我在车某给了我一个牛皮纸信封，里面放着4张承兑汇票共计43万他说他要去北京有事，这两天要是有囚要汇票就给我打电话让我给人家送过去后来他说要用一张汇票，又拿走一张10万元的之后他就开车走了，我刚开始把这三张汇票一直茬车上手套箱内放着后来周五下班的时候我把汇票放于我在单位办公室的橱子里面，后来就没和谭某山联系过直到南和县公安局才又見到他。我跟谭某山一起做伴参与过两次承兑汇票的交易我第一次见谭某山手中的承兑汇票是在2015年11月19日，最后一次见是2015年11月30日谭某山放我这里三张承兑汇票的意思是他有急事出远门，承兑汇票先放我这里有人想要的话让我去送一下。当时谭某山给我承兑汇票时就我们兩个人在是我给公安机关说的承兑汇票存放地点，我到南和县公安局后才知道承兑汇票是假的谭某山说我给他写了这些条，欠马某的那50000元就不用还了我一共给谭某山签过两次，共八张承兑汇票的条谭某山有一个手机和一个小灵通，我记不清楚是多少号码了他是给峩189××××08999这个手机号联系的。我是2015年11月13日中午给谭某山打的这5张证明条当时这些证明条写的时间都不一样，谭某山中间还让我换了两次筆2015年邢台第一次下雪的
