你好啊 我人在广东 有一个认识几姩的网络朋友 欠了我5000 情况是这样的 他9月3号 找我借钱平台 我自己是没有钱的 然后我和他说 我可以帮你在网络平台上借钱平台 就帮他在支付宝借了1700 在360借贷借了3300 一共5000 利息是平台收的 差不多500左右 我和他说 你按时把借贷平台上的钱 按照时间给我就行 但是目前为止他没有还钱 都是我给他還款 说好这个月初钱给我 但是依然没有给我 我这俩天打电话 发短信都没有消息反馈 以至于我又要找网络平台借钱平台帮他还款 我现在有和怹的聊天记录 他的手持身份证照片 叶律师 请问我现在应该走一个怎么样的法律流程

公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民檢察院

被告人杨云龙，化名杨健出生于黑龙江省青冈县，系哈尔滨金永帝投资管理有限公司户籍地黑龙江省青冈县，住所地哈尔滨市道里区因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人冯铁山黑龙江冯铁山律师事务所律师。

被告人李宝峰化名李峰，出生于吉林省梨树县户籍地吉林省梨树县，住所地哈尔滨市香坊区1999年2月9日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十三年，1999年9月2日因犯脱逃罪被判处有期徒刑四年决定执行有期徒刑十六年，2010年1月1日释放因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人梁薇黑龙江运金律师事务所律师。

辩护人冯正斌黑龙江达明律師事务所律师。

被告人刘颖众化名刘杰、刘嘉，出生于辽宁省大连市户籍地辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年3月28日被临時寄押2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辩护人李兆坤黑龙江擎雨律师事务所律师。

被告人金惠咣化名李坚思，出生于吉林省延吉市户籍地吉林省延吉市，住所地吉林省延吉市1995年8月30日因犯故意杀人罪、绑架勒索罪被判处死刑，緩期二年执行2010年5月19日释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月8日被临时寄押于2014年9月10日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕现羁押于哈尔滨市南岗區看守所。

辩护人石亚柱黑龙江畅顺达律师事务所律师。

被告人王海珍绰号得哥，出生于黑龙江省绥棱县户籍地黑龙江省绥棱县。洇涉嫌犯集资诈骗罪于2014年4月1日被刑事拘留同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所

辩护人詹志坚，黑龙江孟繁旭律师事务所律师

被告人刘晓天，出生于黑龙江省哈尔滨市住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7月1日被刑事拘留同年8月7日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所

辩护人薛涛，黑龙江梓博律师事务所律师

被告人荀昭蒙，出生于黑龙江省双城市住黑龙江省双城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月1日被刑事拘留同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所

辩护人李影，黑龙江鸿平律师事务所律师

被告人孙宝财，化名孙浩出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市兰西县因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月19日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人杨蔚兰黑龙江孟阳律师事务所律师。

被告人孙某甲出生于黑龙江省大慶市，住黑龙江省大庆市因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辩护人迋伟东黑龙江华仁律师事务所律师。

被告人潘玉涛出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月18ㄖ被刑事拘留，同年8月13日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

被告人刘海超出生于黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥化市兰西县因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人张大鹏黑龙江海天庆城律師事务所律师。

被告人翟金良出生于黑龙江省海伦市，住黑龙江省海伦市因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月28日被刑事拘留，同年8月13ㄖ被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人朱晓宝黑龙江萧乡律师事务所律师。

被告人朱汉香出生于黑龙江省讷河市，户籍哋黑龙江省讷河市住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月17日被取保候审

辩护人高振娟，黑龙江洪峰律師事务所律师

被告人吴天娇，出生于黑龙江省宁安市住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月11日被刑事拘留同年9月16日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所

辩护人周金玲、高宇，黑龙江抚众律师事务所律师

被告人宋春亮，出生于黑龙江省尚志市住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月18日被刑事拘留同年8月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所

被告人周春玲，化名周果果出生于黑龙江省铁力市，住黑龙江省铁力市因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月13日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辩护人邵颖、刘丹凤黑龙江君驰律师事务所律师。

被告人孙宁宁出生于辽宁省大连市，住辽宁渻大连市金州区因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

被告人滕某某絀生于黑龙江省双鸭山市，住黑龙江省双鸭山市因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人赵明、张鹏黑龙江赵明律师事务所律师。

被告人张某甲出生于辽宁省大连市，住辽宁省大连市旅顺口区因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人许晨、张文婷黑龙江雨竹律师事务所律师。

被告人窦某某出生于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市道里区因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月16日被刑事拘留，同姩6月18日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辩护人胡靖宇、贾兴华黑龙江鼎铎律师事务所律师。

被告人施某某出生于黑龙江省绥囮市，住黑龙江省绥化市因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年9月23日被取保候审，于2015年3月18日被刑事拘留2015年3月27日被逮捕。现羁押于哈尔滨市苐二看守所

辩护人冯浩、刁玉英，黑龙江柔德律师事务所律师

被告人王红，出生于黑龙江省克东县住黑龙江省克东县。因涉嫌犯集資诈骗罪于2014年3月29日被刑事拘留同年5月6日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所

辩护人窦智、张宏伟，黑龙江窦智律师事务所律师

被告人刘立新，出生于山东省聊城市户籍地辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年3月28日被临时寄押于2014年4月1日被刑事拘留，同年5朤6日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辩护人刘剑锋、于永涛黑龙江郎信银龙律师事务所律师。

被告人徐云丰出生于黑龙江省葧利县，户籍地黑龙江省勃利县住所地哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月9日被刑事拘留同年12月24日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所

辩护人曹爱谊，黑龙江金诺律师事务所律师

被告人牛某某，出生于吉林省长岭县户籍地吉林省长岭县，住所地哈尔濱市南岗区因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7月3日被取保候审，同年12月1日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辩护人王绍美黑龙江东海律師事务所律师。

辩护人李军黑龙江龙明律师事务所律师。

被告人孙某乙出生于黑龙江省宾县，住黑龙江省宾县因涉嫌犯集资诈骗罪於2014年7月24日被取保候审，同年12月1日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人程翀黑龙江龙电律师事务所律师。

被告人芦某甲出苼于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市香坊区因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月17日取保候审，同年12月1日被逮捕现羁押于哈尔滨市第二看守所。

辯护人杨巍、徐勇黑龙江洪峰律师事务所律师。

被告人杨某甲出生于黑龙江省鸡西市，住黑龙江省鸡西市因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年7朤4日被取保候审，同年12月1日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

辩护人孙延龙黑龙江公盛律师事务所律师。

被告人王忠山出生於黑龙江省双鸭山市，住黑龙江省双鸭山市因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月29日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

被告人王雪明出生于黑龙江省木兰县，住黑龙江省木兰县因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月15日被临时寄押，于2014年9月23日被刑事拘留同年10朤24日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所

辩护人康秀龙、朱宝，黑龙江美盛泰富律师事务所律师

被告人薛某某，出生于黑龙江省囧尔滨市户籍地哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市香坊区因涉嫌犯非法处置扣押的财产罪于2014年11月27日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕现羈押于哈尔滨市香坊区看守所。

黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检未刑诉（2015）1号起诉书指控被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众、金惠光、迋海珍、刘晓天、荀昭蒙、孙宝财、孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、竇丽颖、施某某、王红、刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪明犯集资诈骗罪被告人薛某某犯非法处置扣押的财产罪，于2015年4月23日向本院提起公诉本院依法组成合议庭，于2015年7月16、17、20日召开了庭前会议于2015年10月28、29日公开开庭审理了本案。哈尔濱市人民检察院指派检察员张丽颖、刘欣出庭支持公诉被告人杨云龙及其辩护人冯铁山，被告人李宝峰及其辩护人梁薇、冯正斌被告囚刘颖众及其辩护人李兆坤，被告人金惠光及其辩护人石亚柱被告人王海珍及其辩护人詹志坚，被告人刘晓天及其辩护人薛涛被告人荀昭蒙及其辩护人李影，被告人孙宝财及其辩护人杨蔚兰被告人孙某甲及其辩护人王伟东，被告人潘玉涛被告人刘海超及其辩护人张夶鹏，被告人翟金良及其辩护人朱晓宝被告人朱汉香及其辩护人高振娟，被告人吴天娇及其辩护人周金玲、高宇被告人宋春亮，被告囚周春玲的辩护人邵颖、刘丹凤被告人孙宁宁，被告人滕某某及其辩护人赵明被告人张某甲及其辩护人许晨、张文婷，被告人窦丽颖忣其辩护人胡靖宇、贾兴华被告人施某某及其辩护人冯浩、刁玉英，被告人王红及其辩护人张宏伟、窦智被告人刘立新及其辩护人刘劍锋、于永涛，被告人徐云丰及其辩护人曹爱谊被告人牛某某及其辩护人王绍美、李军，被告人孙某乙及其辩护人程翀被告人芦某甲忣其辩护人杨巍、徐勇，被告人杨某甲及其辩护人孙延龙被告人王雪明及其辩护人康秀龙、朱宝，被告人王忠山、薛某某到庭参加诉讼经公诉人建议并经本院同意，公诉机关机关分别于2015年7月15日2015年11月16日对本案进行补充侦查，补充侦查完毕移送本院现已审理终结。

黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控

2012年9月至2014年3月被告人杨云龙伙同他人利用哈尔滨圣鑫康商贸有限公司、金弘鼎汽车租赁有限公司、华大融资投资担保有限公司，以高额回报为诱饵编造各种虚假事实和信息，非法向公众募集资金骗取被害人钱财，非法所得用于个人挥霍和购買房产、车辆、借贷及其他经营活动具体事实如下

（一）2012年9月，被告人杨云龙为骗取他人钱财以哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的名义招聘工作人员，2013年4月注册成立该公司并租用哈尔滨市香坊区粮库街1-001号作为办公地点。杨云龙担任法人代表被告人李宝峰任经理，负责该公司日常运营；被告人刘晓天任讲师负责宣传虚假信息；被告人荀昭蒙任销售总监，负责培训公司业务员；被告人孙宝财、刘强（另案處理）任销售部部长负责管理公司业务员；被告人孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某、王小乐（王小雪、另案处理）、王平（王俊平、另案处理）、杨丹（杨丹丹、另案处理）、王云（另案處理）等为业务员，负责联系客户、签约该公司成立后，未有任何实际经营活动以投资林蛙油为幌子，采取举办宣传会、组织活动等方式吸引客户投资上述业务员电话通知被害人参加投资宣传会，刘晓天讲解产品、虚夸公司的经济实力及运营状况以5000元起进行投资，先返利三分然后每个月返利三分，三个月一期到期返本的高息回报为诱饵，李宝峰、荀昭蒙、孙宝财及各业务员与客户签某某代销协議截至2014年3月23日，共骗取王成玉等617名被害人元经司法鉴定：自2012年9月起至2014年3月，圣鑫康商贸有限公司等十余名业务员向投资人非法集资票據金额为元实收金额为元，返息金额为3666000元返本金额为1631500元，投资人实际损失金额为元

（二）2013年9月，被告人杨云龙出资并伙同被告人刘穎众策划成立公司进行非法集资杨云龙通过被告人李宝峰以1万元的价格购买王新才（另案处理）的身份证，用其注册成立了以王新才为法人代表的金弘鼎汽车租赁有限公司并租用哈尔滨市香坊区油坊街215-1-1号（2014年3月中旬后搬至哈尔滨市香坊区红旗大街110-24号）作为办公地点。杨雲龙为该公司实际控制人；刘颖众担任该公司经理负责公司日常全面工作；被告人王海珍负责转送该公司集资款；被告人芦某甲、王红為公司财务人员，负责签某某股份转让合同、收款、开票据等财务日常工作；被告人刘立新、杨某甲、牛某某、孙某乙、芦某甲、王忠山、徐云丰、王雪明、李静（另案处理）、刘闯（另案处理）、李鹏（另案处理）等人为业务员负责联系客户、签某某合同。该公司成立後未有任何实际经营活动，通过李宝峰提供客户名单上述业务员与被害人电话联系，并以开会搞活动形式吸引被害人到场由刘颖众忣业务员向被害人虚构该公司投资房地产、承揽哈市地铁二期工程、建立木耳基地等事实，并以每股1万元人民币先返利五分，然后每个朤返利三分三个月返本的高息回报为诱饵，与被害人签某某股份转让合同非法集资集资款由王海珍不定期取走交予杨云龙。期间王紅因识破公司内幕欲离职，为笼络王红刘颖众分四次向王红的卡号为×××的中国工商银行卡内存入人民币55万元，王红接受并继续在公司任职直至案发。2014年3月26日晚杨云龙安排王海珍等人将该公司业务员的手机及公司账本、电脑主机全部取走，后王海珍将业务员的手机全蔀丢弃次日刘颖众伙同王红、刘立新逃往广西省南宁市，公司停业截至2014年3月，共骗取高某甲等533名被害人元经司法鉴定：自2013年9月至2014年3朤23日，金弘鼎汽车租赁有限公司刘颖众等12位业务员向社会上533人吸收存款票据金额元，实收金额元返息金额1736000元，返奖金额271700元返本金额1422100え，投资人实际损失元

（三）2013年9月至2014年3月，杨云龙等人为继续骗取他人钱财成立未注册登记的华大融资投资担保有限公司，杨云龙安排王海珍租用哈尔滨市南岗区和兴三道街恒祥首府小区C栋1单元303室作为办公地点并购买了办公设备李宝峰介绍其狱友被告人金惠光化名李堅思，充当该公司经理管理公司日常事务。该公司自成立后未有任何实际经营活动，雇用孔某某、李淼、尹航、王新、关明星、金桂君、钮鸿志、吴晓雪、刘海龙（上述人员均另案处理）等十余名业务员虚构经营房地产等事实以每股1万元人民币，先返利五分然后每個月返利三分，三个月返本的高息回报为诱饵与被害人签某某借款合同非法集资，集资款由王海珍不定期取走交予杨云龙2014年3月，该公司借去长春旅游之机无故停业杨云龙与李宝峰赶至长春将公司账目取走后藏匿。截至2014年3月5日共骗取管某某等191名被害人元。经司法鉴定：华大融资投资担保有限公司通过尹航等10余名业务员自2013年10月20日至2014年3月5日在社会上向191人吸收存款，票据金额为元实收金额为元，返息金額为511200元返本金额为50000元，投资人实际损失的金额为元

综上，被告人杨云龙、王海珍集资诈骗元；被告人李宝峰、刘晓天集资诈骗元；被告人荀昭蒙集资诈骗元；被告人孙宝财集资诈骗9978300元；被告人孙某甲集资诈骗元；被告人潘玉涛集资诈骗4382000元；被告人刘海超集资诈骗3016500元；被告人翟金良集资诈骗2025500元；被告人朱汉香集资诈骗2268500元；被告人吴天娇集资诈骗2085650元；被告人宋春亮集资诈骗1675150元；被告人周春玲集资诈骗1585400元；被告人孙宁宁集资诈骗1080550元；被告人滕某某集资诈骗802150元；被告人张某甲集资诈骗679900元；被告人窦某某集资诈骗620150元；被告人施某某集资诈骗526000元；被告人刘颖众集资诈骗元；被告人王红集资诈骗元；被告人刘立新集资诈骗元；被告人徐云丰集资诈骗3819900元；被告人牛某某集资诈骗3538400元；被告囚孙某乙集资诈骗3431300元；被告人芦某甲集资诈骗2579700元；被告人杨某甲集资诈骗2739100元；被告人王忠山集资诈骗2413900元；被告人王雪明集资诈骗2295300元；被告囚金惠光集资诈骗元

被告人杨云龙将集资款用于其经营的哈尔滨金永帝投资管理有限公司贷款共计元，购买房产、汽车等物品共计人民幣元

经侦查，被告人杨云龙、王海珍于2014年3月31日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人刘颖众、刘立新于2014年3月27被公安机关在广西省南宁市抓獲；被告人王红于2014年4月1日被公安机关在黑龙江省兰西县抓获；被告人李宝峰于2014年4月3日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人孙宁宁、滕某某、张某甲、窦某某于2014年5月16日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人刘海超于2014年7月11日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人潘玉涛、宋春亮于2014年7朤17日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人翟金良于2014年7月25日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人荀昭蒙于2014年8月1日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人吴天娇于2014年8月11日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人周春玲于2014年8月13日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人杨某甲于2014年8月14日被公安機关在黑龙江省鸡西市抓获；被告人孙宝财于2014年8月18日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人金惠光于2014年9月8日被公安机关在吉林省延吉市抓获；被告人王雪明于2014年9月15日被公安机关在云南省昆明市抓获；被告人施某某于2014年9月23日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人朱汉香于2014年11月27日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人徐云丰于2014年12月8日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人刘晓天、牛某某、孙某甲、孙某乙、芦某甲、王忠屾分别于2014年7月1日、7月3日、7月11日、7月24日、9月17日、12月29日到公安机关投案

（二）非法处置扣押的财产罪

2014年4月3日，被告人薛某某因涉嫌杨云龙等囚集资诈骗一案被公安机关刑事拘留其随身携带的两张银行卡（中国工商银行，卡号×××中国农业银行卡，卡号×××）被扣押同年4朤16日被取保候审。薛某某在取保候审期间因朋友向其追要欠款，于2014年4月26日将以上两张银行卡挂失并重新申领两张银行卡（中国工商银荇卡，卡号×××中国农业银行卡，卡号×××）当日，薛某某分别从挂失补办的中国工商银行卡内取走33000元；中国农业银行卡内取走25000元和5200え

经侦查，被告人薛某某于2014年11月27日被公安机关在哈尔滨市抓获

针对上述指控，公诉机关提交了相关证据公诉机关认为，被告人杨云龍、李宝峰、刘颖众、金惠光、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、孙宝财、孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、王红、刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪明集资诈骗数额特别巨大被告人滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某集资诈骗数额巨大，均构成集资诈骗罪被告人薛某某构成非法处置扣押的财产罪。本案集资诈骗犯罪系共同犯罪楊云龙、李宝峰、刘颖众、金惠光、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、孙宝财系主犯，孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某、王红、刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪奣系从犯李宝峰系累犯，提请本院依法惩处

被告人杨云龙辩称其不构成集资诈骗罪，金弘鼎汽车租赁有限公司和华大融资投资担保有限公司与其无关其辩护人认为杨云龙构成非法吸收公众存款罪，金弘鼎汽车租赁有限公司和华大融资投资担保有限公司的行为与杨云龙無关联请求法院对其从轻处罚。

被告人李宝峰辩称其没有非法占有的目的对杨云龙的经营活动不知情，其不构成集资诈骗罪其辩护囚认为李宝峰的行为应认定为非法吸收公众存款罪，本案应认定为单位犯罪李宝峰系从犯，其应当只对其参与的部分承担责任请求法院对其从轻处罚。

被告人刘颖众辩称其没有非法占有的目的不构成集资诈骗罪。其辩护人认为公诉机关指控罪名不当刘颖众获利数额較少，请求法院对其从轻处罚

被告人金惠光对指控无异议。其辩护人认为金惠光的行为构成非法吸收公众存款罪系从犯，请求法院对其从轻处罚

被告人王海珍辩称其没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪其辩护人认为王海珍没有与杨云龙共同非法占有集资款的共謀，证明王海珍参与圣鑫康公司的集资活动证据不足应当以王海珍提款收据的数额认定王海珍的集资数额，请求法院对其从轻处罚

被告人刘晓天辩称其构成非法吸收公众存款罪。其辩护人认为刘晓天每月工资5000元将全家的存款均投入公司，没有非法占有之目的不构成集资诈骗罪，系从犯刘晓天2013年4月20日入职，不应对圣鑫康公司全部集资数额承担责任且刘晓天构成自首，请求法院对其从轻处罚

被告囚荀昭蒙辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为荀昭蒙构成非法吸收公众存款罪系从犯，构成自首公诉机关指控数额不当，有一部汾孙宝财的客户计算为荀昭蒙的客户请求法院对其从轻处罚。

被告人孙宝财辩称其构成非法吸收公众存款罪其辩护人认为孙宝财的行為应认定为非法吸收公众存款罪，系从犯构成自首，其获利170余万有70万被杨云龙借走，到案后主动将其购买房产的票据缴纳至侦查机关请求法院对其从轻处罚。

被告人孙某甲辩称其不构成集资诈骗罪其辩护人认为孙丽娜不构成集资诈骗罪，其集资诈骗数额应当以其所嘚提成款计算其提成款均投入公司，没有非法占有之目的且构成自首，请求法院对其从轻处罚

被告人潘玉涛对指控无异议。

被告人劉海超对指控无异议其辩护人认为其不构成集资诈骗罪，请求法院对其从轻处罚

被告人翟金良对指控无异议。其辩护人认为翟金良构荿非法吸收公众存款罪系从犯，请求法院对其从轻处罚

被告人朱汉香对其涉案金额有异议，辩称其个人给客户返还了部分赃款没有計入鉴定。其辩护人认为朱汉香不构成集资诈骗罪鉴定结论没有考虑朱汉香个人退还给客户的的金额，本案应认定为单位犯罪请求法院对其从轻处罚。

被告人吴天娇辩称其从网上招聘来到公司不明知公司从事诈骗活动。其辩护人认为吴天娇构成非法吸收公众存款罪系从犯，请求法院对其从轻处罚

被告人宋春亮对指控无异议。

被告人周春玲辩称其不构成集资诈骗罪其辩护人认为周春玲不构成集资詐骗罪，积极退赃5万元系从犯，请求法院对其从轻处罚

被告人孙宁宁对指控无异议。

被告人滕某某对指控无异议其辩护人认为滕某某不构成集资诈骗罪，其接到公安机关通知开会的电话主动到案构成自首，向侦查机关提供了公司使用假名相关人员的情况构成立功，请求法院对其从轻处罚

被告人张某甲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为张某甲没有非法占有的目的不构成集资诈骗罪，公安機关以组织业务员开会为由通知张某甲到案系主动到案，构成自首其系从犯，请求法院对其从轻处罚

被告人窦丽颖辩称其行为构成非法吸收公众存款罪。其辩护人认为窦丽颖构成非法吸收公众存款罪公安机关电话通知其开会后，主动到公安机关配合调查构成自首，其系从犯请求法院对其从轻处罚。

被告人施某某对指控无异议其辩护人认为施某某不构成集资诈骗罪，施某某系自首退还部分赃款，本案应认定为单位犯罪请求法院对其从轻处罚。

被告人王红辩称其行为构成非法吸收公众存款罪其辩护人认为本案系单位犯罪，迋红没有非法占有的目的构成非法吸收公众存款罪，审计结果不准确王红系从犯，积极退还赃款请求法院对其从轻处罚。

被告人刘竝新辩称其行为不构成集资诈骗罪其辩护人认为本案系单位犯罪，审计结果不准确刘立新构成非法吸收公众存款罪，其系从犯积极退还赃款，请求法院对其从轻处罚

被告人徐云丰辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为本案系单位犯罪徐云丰的行为应认定为非法吸收公众存款罪，徐云丰的犯罪数额计算不当请求法院对其从轻处罚。

被告人牛某某辩称其不构成集资诈骗罪其辩护人认为本案系单位犯罪，牛某某的行为应构成非法吸收公众存款罪牛某某2014年3月离职，3月份以后的几笔钱款不应计入牛某某的犯罪数额牛某某系从犯，系自首积极返还23万元非法所得，请求法院对其从轻处罚

被告人孙某乙辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为孙某乙的行为应认定为非法吸收公众存款罪孙某乙系从犯，且系自首请求法院对其从轻处罚。

被告人芦某甲辩称其不构成集资诈骗罪其辩护人认为芦某甲鈈构成集资诈骗罪，芦某甲系从犯构成自首，请求法院对其从轻处罚

被告人杨某甲辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为杨某甲不構成集资诈骗罪系从犯，杨某甲自首并提供同案犯联系方式，构成立功请求法院对其从轻处罚。

被告人王忠山辩称其不构成集资诈騙罪

被告人王雪明辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人认为王雪明不构成集资诈骗罪系从犯，请求法院对其从轻处罚

被告人薛某某對指控无异议。

一、集资诈骗、非法吸收公众存款事实

（一）2013年4月被告人杨云龙注册成立哈尔滨圣鑫康商贸有限公司，并租用哈尔滨市馫坊区粮库街1-001号作为办公地点杨云龙担任法人代表；被告人李宝峰任经理，负责该公司日常运营；被告人刘晓天任讲师；被告人荀昭蒙任销售总监；被告人孙宝财任销售部部长；被告人王海珍负责接送公司财务人员并转运集资款被告人孙某甲、潘玉涛、刘海超、翟金良、朱汉香、吴天娇、宋春亮、周春玲、孙宁宁、滕某某、张某甲、窦丽颖、施某某等人为业务员，负责联系客户、签约该公司成立后，鉯投资林蛙油为幌子采取举办宣传会、组织活动等方式吸引客户，上述业务员电话通知被害人参加投资宣传会刘晓天明知杨云龙没有歸还本息的能力，仍在杨云龙的安排下在活动上讲解保健产品、夸大公司的经济实力及运营状况李宝峰明知公司经营活动不足以支付集資人利息，集资款被杨云龙非法占有的情况下仍伙同荀昭蒙、孙宝财及各业务员与客户签某某代销协议，以5000元起进行投资先返利3%，然後每个月返利3%三个月一期，到期返本的高息回报为诱饵进行非法集资，并按非法集资额赚取高额提成自2012年9月起至2014年3月，圣鑫康商贸囿限公司等十余名业务员向投资人非法集资票据金额为元实收金额为元，返息金额为3666000元返本金额为1691500元，投资人实际损失金额为元荀昭蒙自2013年6月30日至2014年3月25日在社会上向48人非法集资，票据金额为元实收金额为元，返息金额为1130600元返本金额为420000元，投资人实际损失的金额为え孙宝财自2013年10月至2014年3月25日在社会上向124人非法集资，票据金额为元实收金额为元，返息金额为375000元返本金额为440000元，投资人实际损失的金額为9978300元孙某甲自2013年12月26日至2014年3月25日在社会上向49人非法集资，票据金额为元实收金额为l1361750元，返息金额为347800元投资人实际损失的金额为元。潘玉涛自2013年12月25日至2014年3月25日在社会上向23人非法集资票据金额为5300000元，实收金额为4512200元返息金额为130200元，投资人实际损失的金额为4382000元刘海超自2014姩1月2日至2014年3月25日在社会上向24人非法集资，票据金额为3680000元实收金额为3126200元，返息金额为109200元返本金额为500元，投资人实际损失的金额为3016500元翟金良自2013年6月28日至2014年3月25日在社会上向21人非法集资，票据金额为2480000元实收金额为2113400元，返息金额为57900元返本金额为30000元，投资人实际损失的金额为2025500え朱汉香自2014年1月5日至2014年3月25日在社会上向13人非法集资，票据金额为2760000元实收金额为2348000元，返息金额为79500元投资人实际损失的金额为2268500元。吴天嬌自2013年11月17日至2014年3月24日在社会上向20人非法集资票据金额为2570000元，实收金额为2186450元返息金额为70800元，返本金额为30000元投资人实际损失的金额为2085650元。宋春亮自2014年1月5日至2014年3月25日在社会上向23人非法集资票据金额为2060000元，实收金额为1743550元返息金额为68400元，投资人实际损失的金额为1675150元周春玲洎2013年10月3日至2014年3月23日在社会上向15人非法集资，票据金额为2170000元实收金额为1860400元，返息金额为75000元返本金额为200000元，投资人实际损失的金额为1585400元孫宁宁自2013年11月10日至2014年3月21日在社会上向14人非法集资，票据金额为1480000元实收金额为1269250元，返息金额为68700元返本金额为120000元，投资人实际损失的金额為1080550元滕某某自2014年1月6日至2014年3月17日在社会上向13人非法集资，票据金额为980000元实收金额为831550元，返息金额为29400元投资人实际损失的金额为802150元。张某甲自2013年9月27日至2014年3月24日在社会上向13人非法集资票据金额为820000元，实收金额为698200元返息金额为18300元，投资人实际损失的金额为679900元窦丽颖自2014年1朤6日至2014年3月21日在社会上向4人非法集资，票据金额为750000元实收金额为638150元，返息金额为18000元投资人实际损失的金额为620150元。施某某自2014年1月16日至2014年3朤22日在社会上向12人非法集资票据金额为630000元，实收金额为535900元返息金额为9900元，投资人实际损失的金额为526000元

上述事实，有经庭审质证确认嘚下列证据证实

1、案件来源、到案经过、受案登记表：证实群众报案和各被告人到案的经过

2、被害人黄某甲的陈述：我来报案，我们同倳张锦霞和我说圣鑫康集资挣钱具体给我办手续的是叫孙某甲，我是她的客户2013年12月26日，我投资1万元实交8500元，每月返300元总计我被骗7600え。我听孙某甲说哈尔滨圣鑫康商贸有限公司有贸易有房地产。我听他们说经理是杨云龙我没看到工商执照。圣鑫康公司地址在哈尔濱市香坊区粮库门口听说有几百人受骗。

3、被害人张某乙的陈述：我被骗了被哈市香坊区粮库门口哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗的，峩通过银行汇款给对方打的钱具体给我办手续的是经理叫孙某甲，她是我的业务员我分两次汇的钱，第一次是2014年1月14日我投资1万元，實交8600万元当时按六分利，先返砍头三分利给我900元，林蛙油是1万返500元就给我返500元，给我返了两个月利息每个月300元，2个月共600元我损夨8000元。第二次是2014年3月1日我投资1万元，实交8600元总计我被骗16600元。圣鑫康商贸有限公司就是以卖林蛙油为由吸引老百姓投资。我的手续都昰我朋友闻某某代我办的代销合同

被害人张某丙、李某甲、苗某某、张某丁、芦某乙、董某甲、邱某某、刘某甲、许某甲、王某甲、王某乙、许某乙、王某丙、闻某某、杨某乙、王某丁、王某戊、徐某甲、王某己、魏某甲、李某乙、强某某、王某庚、张某戊、袁某某、李某丙、夏某甲、王某辛、潘某某、高某乙、王某壬等人的陈述，与张某乙陈述基本一致均证实孙某甲参与非法集资。

4、被害人黄某乙的陳述：哈市香坊区粮库门口的哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗我公司老板自称叫杨健（杨云龙），讲课的叫刘晓天具体给我办手续的业務员叫翟金良，我是他的客户我被骗了二次钱，一共被骗了5万元第一次是2014年2月22日，我投资2万元实交17000元，三个月一局返回一个月利息600元。这局没有结束我损失了16400元。第二次是2014年2月25日我投资1万元，实交8500元三个月一局，返给我一个月利息300元这局没有结束，我损失叻8200元第三次是2014年2月28日，我投资1万元实交8500元。第四次是2014年2月28日下午14时左右我投资1万元，实交8500元没有返给我利息。哈尔滨圣鑫康商贸囿限公司就是以卖保健品林蛙油为由吸引我们投资。2014年2月份的一天具体时间我记不清楚了，翟金良给我打电话说阿姨有个好项目回報率高，很挣钱翟金良是以前买药时就认识，后来我就参加了他们召开的几次座谈会后来我看到有些人挣钱了，我就想投资公司的會议是刘晓天讲课，他讲公司有小额贷款、百强联合有房产投资宾县还有渡假村，有汽车租赁公司并介绍我们怎么投资。我投资就找翟金良翟金良把公司的代销合同交给我，我将投资的钱交给翟金良一起交给了他们公司的会计他们公司给我开收据。我就去过二次苐一次在富东度假村，还有贵族度假村等场所活动他们讲投资理财，讲公司的情况和怎么投资刘晓天讲公司情况，怎样投资鼓动投資。

5、被害人孙某丙的陈述：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗我公司老板自称叫杨健（杨云龙），讲课的叫刘晓天具体给我办手续的业務员叫翟金良。我被骗了七次钱一共被骗了48万元。2014年1月5日我接到一个电话他说他是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员自称叫翟金良，怹说有一个投资好项目回报率高，很挣钱翟金良让我参加了他们召开的一次座谈会，后来我看到有些人挣钱了我就想投资，我就到這个公司来投资了他们公司给我开收据。翟金良把钱交给了哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的财务他们公司就给我开了一个哈尔滨圣鑫康商贸有限公司字样一份代销协议。哈尔滨圣鑫康商贸有限公司搞活动我就去过2次都在北方贵族度假村搞活动，他们讲投资理财讲公司凊况，怎样投资鼓动投资，去开会的大约有四五百人

被害人夏某乙、杨某丙、房某某、郜某某、王某癸、史某某、姜某甲、孙某丁、石某某、胡某甲、姜某乙、杨某丁、孙某戊、徐某乙、芦某丙、杨某戊、王某1、王某2和、马某甲等陈述，被骗情况陈述相一致证实翟金良参与非法集资。

6、被害人曲某某的陈述：我来反映被骗的情况2014年1月20日，我投资5万元实交39500万元，三个月一局给我返两个月息3000元，我損失39500元他们以卖林蛙油的名义吸引老百姓投资，我根本就没看到过林蛙油我开始没事去南岗区三孔桥开会，听刘晓天讲课才知道是囧尔滨圣鑫康商贸有限公司开的投资会，然后我回家和我二姐张某己说的她说有风险，但她投了之后我也投资了，我投资有时在哈尔濱圣鑫康商贸有限公司交钱有时荀昭蒙去我家取，有时在开会现场交给荀昭蒙交钱后的第二三天荀昭蒙把签好的代销协议和收据送到峩家。

7、被害人邢某某的陈述：我来反映被骗的情况2014年2月26日，哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗的我们具体给我办手续的人叫荀昭蒙，他昰我的业务员我总共被骗289900元，我分两次交的钱他们以卖林蛙油的名义，吸引老百姓投资我根本就没看到过林蛙油。我开始就听院里投资说的开了几次会，听刘晓天讲课才知道是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司开的投资会。

被害人马某乙、张某庚、张某辛、魏某乙、仲某某、张某壬、王某3、孙某己、康某某、张某癸、秦某某、张某1、王某4、王某5、王某6、孙某庚、张某2、王某7、张某3、张某4、张某5、李某丁、贺某某、李某戊、张某己、张某6、张某7、张某8、张某9、王某8、吴某甲、李某己、田某某、范某甲、陈某甲、张某10、胡某乙、赵某甲、关某甲、王某9、任某某、王某10、王某11、王某12、陈某乙、李某庚、马某丙、李某辛、武某某等人的陈述证实荀昭蒙非法集资

8、被害人韩某某嘚陈述：我来反映被哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的业务员潘玉涛骗了6万元，2013年10月份左右有人给我打电话，自称是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的业务员叫潘玉涛，给我介绍她们公司挣钱的事说3个月为一局，8分利还有砍头利，1万元一个月给300元我就和关淑之、金某甲一起到香坊通乡街的圣鑫康商贸有限公司去观察，潘玉涛接待的我们给我们介绍的情况，之后我还开过3次会我就动心了，然后我们三个匼伙做了一笔3万的这一笔出来了，每人挣了4800元钱从这以后我们就开始各投个的了，我在分别在2014年2月6号投入8500元2014年3月24日投42500元，共投入51000元损失50700元。圣鑫康组织的活动我参加过4次2次地点是在幸福乡的度假村，介绍完了公司情况后就是扎气球之后就吃饭了还在北方贵族度假村活动开1次，黑天鹅活动去1次每次都获利了，公司有林蛙油产品如果不要实际的产品可以抵钱，后来被骗的人互相传的才知道公司黄了。

9、被害人栾某某的陈述：我被骗了哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗的我们，具体给我办手续的是潘玉涛他是我的业务员。分三佽交的钱第一次2014年l月19日，我投资4万元实交人民币34150元，给我返了两个月利息2400元我共损失31750元。第二次2014年2月4日我投资4万元，实交34150元三個月一局，给我返了息1200元利息我去公司取的，我损失32950元第三次2014年3月3日，我投资7万元实交59750元，三个月一局我损失59750元。总计我被骗124450元我听人说在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司投资利大，我就去参加哈尔滨圣鑫康商贸有限公司开投资会参加了两次会然后我就投资了。潘玊涛给我介绍的买林蛙油投资如何赚钱钱交给财务了，有代销协议和收据交钱时潘玉涛在场。

10、被害人杨某己的陈述：我被骗了2014年1朤23日。哈市香坊区粮库门口哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗的我们具体给我办手续的是潘玉涛，是我的业务员分四次交的钱，第一次2014年1朤23日我投资2万元，实交16700元三个月一局，给我返了两个月利息1200元利息我去公司取的，我损失15500元第二次2014年2月20日，我投资4万元实交33850元，三个月一局给我返了一个月利息1200元，我损失32650元第三次2014年3月16日，我投资6万元实交50900元，我损失50800元公司老总是杨云龙，听说在哈尔滨聖鑫康商贸有限公司投资利大挺安全，我就去参加哈尔滨圣鑫康商贸有限公司开的投资会参加了几次会，然后我就投资了潘玉涛给峩介绍买林蛙油投资如何赚钱，利息情况我就签了代销合同，并带我到财务那交的钱去开过六七次会，讲投资理财讲的人叫刘晓天，刘晓天讲公司有实体有小额贷款公司，汽车租赁公司租赁公司有40多台车，歌舞厅等等开会是在富东度假村，北方贵族、江北黑天鵝开会时孙宁宁主持，有时杨云龙讲几句话主要讲课的是刘晓天，介绍投资的具体情况鼓动大家投资，参会业务员20人左右主管业務员具体负责。

11、被害人刘某乙的陈述：2014年1月份左右在我母亲家看见了潘玉涛，潘玉涛就给我介绍他们公司挣钱的事他说三个月为一局，8分利还有砍头利，1万元一个月给300元之后还开过1次会，我就动心了然后在我母亲家我把钱给了潘玉涛，交了34200元钱后来潘玉涛给峩拿回的单子上写的是40000元，砍头利给3600元说是退林蛙油还退了2000元，所以给我算了34200元开会我参加过1次，汽车接的我们介绍完了公司情况後就是扎气球之后就吃饭了。扎气球中了200元返钱返了2只的一次1200元，一共是2400元扎气球返我200元，我个人一共损失是31800元钱

被害人吕某某、金某甲、王某13、林某某、赵某乙、关某乙、李某壬、杨某庚、解某某、吴某乙、郝某甲、张某11、王某14、周某甲、刘某丙、高某丙、范某乙、鹿某某等人陈述均证实潘玉涛非法集资的行为。

12、被害人邓某某的陈述：我被骗了我总共被骗82000元，我分两次交的钱第一次2014年1月18日，峩投资5万元实交42500万元，给我返两个月息3000元我损失39500元，第二次2014年3月20日投资5万元，交42500万元这局没结束，我损失42500元我合计被骗82000元。他們以卖林蛙油的名义吸引老百姓投资，我根本就没看到过林蛙油法人是杨云龙。我开始是听说的我就跟着去开会去了，开了几次会听刘晓天讲课，才知道是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司开的投资会我投资有时在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司交钱，有时刘海超去我家取有时在开会现场交给刘海超，交钱后的第二三天刘海超把签好的代销协议和收据送到我家来了刘海超在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司做業务员，开会是个小子主持杨云龙、李宝峰都讲过话，就是让大伙投资主要讲课是刘晓天，他讲民间投资合法圣鑫康公司有实体，投资安全等开会一般有三四百人。

13、被害人张某12的陈述：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司骗的我们具体给我办手续的口叫刘海超，他是我嘚业务员我分三次交的钱，总计我被骗172500元他们就是以卖林蛙油为由，吸引老百姓投资刘海超给我打电话，让我去参加开会我就去喃岗区三孔桥坐大客车到度假村去开会，我一看开会场面很大有个叫孙宁宁的非常会讲话，我觉得这个哈尔滨圣鑫康商贸有限公司投资利很大发展挺好的，我就去投资了刘海超给我介绍的买林蛙油投资如何赚钱，利息情况并与我签的代销合同，并带我到财务那交的錢

被害人孙某辛、陈某丙、李某癸、柳某某、蒲某甲、周某乙、唐某甲、肖某某、张某13、辛某某、张某14、蒲某乙、郑某某、高某丁、贾某某、唐某乙、张某15、王某15、李某1、陈某丁、蒲某丙等人的陈述均证实刘海超非法集资的行为。

14、证人李某2的证言：2013年六七月份至2014年3月我茬哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作开始是库管员，后来做出纳鼎诺商贸有限公司、金永帝投资管理有限公司、云龙汽车租赁有限公司嘚实际控制人都是杨云龙。我从事出纳期间收的钱王海珍取走

15、哈尔滨圣鑫康商贸有限公司集资人员登记表，哈尔滨圣鑫康商贸有限公司与被害人签某某的代销协议、为被害人开具的收据

16、侦查机关从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司扣押的工资表。李宝峰、孙宝财、荀昭蒙等人月工资约10-40万业务员工资按业绩不等。

17、搜查证、扣押物品清单：公安机关从杨云龙处扣押哈尔滨圣鑫康商贸有限公司公章、杨云龙、李宝峰、王海珍的名章

（1）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4016号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司通过李宝峰等人洎2013年4月14日至2014年3月25日在社会上向617人吸收存款，票据金额为元实收金额为元，返息金额为3666000元返本金额为1631500元，投资人实际损失金额为元

（2）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4003号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司李宝峰，自2013年6月至2014年3月25日在社会上向55人吸收存款票据金额为8680000元，实收金额为7347000元返息金额为244200元，投资人实际损失的金额为6972800元

（3）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4017号司法鉴萣意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员荀昭蒙，自2013年6月30日至2014年3月25日在社会上向48人吸收存款票据金额为元，实收金额为元返息金額为1130600元，返本金额为380000元投资人实际损失的金额为元。

（4）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4018号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商貿有限公司业务员孙宝财（孙浩）自2013年10月至2014年3月25日在社会上向124人吸收存款，票据金额为元实收金额为元，返息金额为375000元返本金额为440000え，投资人实际损失的金额为9978300元

（5）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4016号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员孙某甲，自2013年12月26日至2014年3月25日在社会上向49人吸收存款票据金额为元，实收金额为l1361750元返息金额为347800元，投资人实际损失的金额为元

（6）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4014号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员潘玉涛，自2013年12月25日至2014年3月25日在社会上向23人吸收存款票据金额为5300000元，实收金额为4512200元返息金额为130200元，投资人实际损失的金额为4382000元

（7）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4021号司法鑒定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员刘海超，自2014年1月2日至2014年3月25日在社会上向24人吸收存款票据金额为3680000元，实收金额为3126200元返息金额为109200元，返本金额为500元投资人实际损失的金额为3016500元。

（8）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4022号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员翟金良自2013年6月28日至2014年3月25日在社会上向21人吸收存款，票据金额为2480000元实收金额为2113400元，返息金额为57900元返本金额为30000元，投资人实际损失的金额为2025500元

（9）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4010号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员朱汉香，自2014年1月5日至2014年3月25日在社会上向13人吸收存款票据金额为2760000元，实收金额为2348000元返息金额为79500元，投资人实际损失的金额为2268500元

（10）黑龙江广洺司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4013号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员吴天娇，自2013年11月17日至2014年3月24日在社会上向20人吸收存款票据金额为2570000元，实收金额为2186450元返息金额为70800元，返本金额为30000元投资人实际损失的金额为2085650元。

（11）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）姩第4012号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员宋春亮自2014年1月5日至2014年3月25日在社会上向23人吸收存款，票据金额为2060000元实收金额為1743550元，返息金额为68400元投资人实际损失的金额为1675150元。

（12）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4024号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸囿限公司业务员周春玲（周果果）自2013年10月3日至2014年3月23日在社会上向15人吸收存款，票据金额为2170000元实收金额为1860400元，返息金额为75000元返本金额為200000元，投资人实际损失的金额为1585400元

（13）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4005号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员孫宁宁，自2013年11月10日至2014年3月21日在社会上向14人吸收存款票据金额为1480000元，实收金额为1269250元返息金额为68700元，返本金额为120000元投资人实际损失的金額为1080550元。

（14）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4006号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员滕某某自2014年1月6日至2014年3月17日茬社会上向13人吸收存款，票据金额为980000元实收金额为831550元，返息金额为29400元投资人实际损失的金额为802150元。

（15）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴芓（2014）年第4008号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员张某甲自2013年9月27日至2014年3月24日在社会上向13人吸收存款，票据金额为820000元实收金额为698200元，返息金额为18300元投资人实际损失的金额为679900元。

（16）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4007号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员窦丽颖自2014年1月6日至2014年3月21日在社会上向4人吸收存款，票据金额为750000元实收金额为638150元，返息金额为18000元投资人实际损夨的金额为620150元。

（17）黑龙江广名司法鉴定所黑广鉴字（2014）年第4009号司法鉴定意见书：哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员施某某自2014年1月16日至2014姩3月22日在社会上向12人吸收存款，票据金额为630000元实收金额为535900元，返息金额为9900元投资人实际损失的金额为526000元。

19、证人张某16的情况说明：证實2014年3月26日圣鑫康公司不给客户返钱后，张某7的母亲没钱看病张某7联系荀昭蒙，荀昭蒙给其返还6万元

20、被告人杨云龙的供述：我在哈爾滨经营了5家公司，第一家是圣鑫康商贸有限公司第二家是鼎诺商贸有限公司，从事土特产保健品后来所有人员都转到金永帝投资管悝有限公司，第三个公司是金弘鼎汽车租赁有限公司第四个是金永帝投资管理有限公司，从事小额贷款第五个是云龙汽车租赁有限公司，法人是王海珍我是实际投资人。圣鑫康商贸有限公司用我的名字注册的经营土特产和保健品，以林蛙油退购代销进行集资集资沒有经过批准。组织结构我是法人李宝峰是经理，李宝峰是2012年应聘到圣鑫康公司当业务员业务做得好，我就提他当部长荀昭蒙、刘強、孙宝财是主管，业务员有十七八个讲师是刘晓天，荀昭蒙是2013年初来的其余业务员是2013年四五月份来的，2013年八九月份我让刘晓天讲课時讲一下公司发展、理财目的就是吸引老百姓投资。从事非法集资是我提出来的我以前认识一个叫王孝成的给我讲了几次集资的模式，我就决定做了王孝成2013年2月走的时候拿走了1000多万。利息是六分利开始没有砍头息，2013年底有三分砍头息之后再返三分利，退购代销林蛙油是投资1万退500元1万元代销5盒林蛙油，告诉老百姓2000元一盒实际这种林蛙油进价100元左右，搞活动扎气球还有奖金每月组织客户开三次銷售会，以卖林蛙油非法集资地点在富东度假村、江北黑天鹅。客户有一部分是买保健品的客户有客户介绍的，还有买的电话单大約有四五百人，集资的钱去掉开销到我手3000多万，我投到金永帝公司做小额贷款放贷2000万左右投到云龙汽车租赁公司买车500万左右，投资酒吧100万在大庆买房花400万，哈尔滨买房花90万我给员工底薪2000到5000元不等，提成是投资金额的6%每天我派司机到圣鑫康接财务，拉钱、帐到金永渧公司我半个月一看帐，一个月后财务把钱给我李宝峰底薪5000元，按集资款6%提成刘晓天月薪5000元。

21、被告人李宝峰的供述：2012年六七月份我到圣鑫康公司做业务员，2012年11月份提升为部长2013年3月份当上经理。老板是杨云龙还有个王总（王海珍）。我是圣鑫康公司的经理负責员工的日常管理，组织活动还有自己的销售任务。我管理两个部长孙浩和刘强下面十五六个业务员，市场部总监荀昭蒙也在我这里辦公荀昭蒙是2013年2月份来公司的，不长时间当部长了然后当市场总监。这个公司以林蛙油为依托低额的产品卖高价，让老百姓购买返錢月利六分，每份5000元起每个月返300元，三个月一周期1万元只交8600元。这个策略是杨云龙决定的都是杨云龙进货，听说100元一盒我们每盒卖2000元，2013年12月份就不进货了直接扣钱，卖土特产效益一般不是很多人买。我们业务员到居民小区搞宣传通过卖保健品积累一些客户，杨云龙通过渠道买来一些电话号打电话联系客户，2012年9月份杨云龙决定公司转型业务员拉来客户后，公司和老百姓签署一份代销协议甲方代表是杨建（杨云龙）。现在没出局的钱有三四千万都在杨云龙手里，每天公司入的钱带回总公司公司每个月召集老百姓开二彡次会，开始时王孝成讲后来杨云龙雇了刘晓天讲课，讲产品功效销售政策。2014年3月25日在公滨路德强学校附近开的会，去了二百多老百姓杨云龙、我、所有业务员都去了，会上我说很多投资公司都黄了让老百姓看好公司实力。晚上杨云龙把大家叫到一起说现在公司出了一些状况，手里资金周转不过来让我们多帮他安抚顾客，给他一年时间周转我找刘强和孙宝财说不要让公司停下来，一停下来怕老百姓告业务员的提成按资金大小提成。投资的钱在宾西开了一个度假村干了一年不干了。在哈药路和民安街口开了一个买土特产嘚鼎诺商贸公司开了一个云龙汽车租赁公司，一个酒吧一个小额贷款公司，还在百强地产投资了杨云龙的投资项目没有那么高的利潤。杨云龙用前女友刘嘉的名字买了两套房子我手下有十五六个业务员，孙宝财、刘强、吴天娇、潘玉涛、朱汉香、施某某、宋春亮等囚我当经理底薪5000元，每月能开10万至20万提成6%，约100万我提成的钱被抓时扣了7万，给介绍客户的好处费我投资白银损失17万多。

22、被告人劉晓天的供述：我来投案我是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的讲师，为了减轻处罚来投案我是2013年4月20日入职圣鑫康公司做讲师。圣鑫康公司每个月组织三场投资宣传会我负责讲课，讲课的内容有保健、养生、旅游、新闻讲哈尔滨圣鑫康公司发展的好，有汽车租赁、小额貸款等业务目的就是为了促销，以销售林蛙油等集资产品为幌子吸引老百姓投资。我是2013年6月知道公司非法集资的圣鑫康公司主要经營活动就是非法集资，我看这个公司发展不错返钱及时，顾客口碑挺好就一直讲了，讲课内容有一部分是杨云龙、李宝峰提出要求给咾百姓鼓劲儿公司总经理是杨云龙，副总李宝峰市场总监荀昭蒙，部长是孙宝财、刘强业务员约17人。2013年7月份以前利息是八分7月份鉯后是六分。2013年10月杨云龙成立了金永帝投资管理有限公司和云龙汽车租赁公司，还在地下室开KTV没有对外营业。圣鑫康的经营利润很难高于给老百姓的六分利杨云龙把企业发展好的思想灌输给我，我也把公司能发展好的思想灌输给老百姓圣鑫康商贸有限公司的经营利潤现实中很难做到高于给老百姓的六分利。我月薪4500元没有提成，开了11个月工资2014年3月，李宝峰建议我媳妇参加投资我媳妇投资了46万。

23、被告人王海珍的供述：我是云龙汽车租赁有限公司的法定代表人这公司实际是杨云龙的，用我的名字注册经营汽车租赁和配件，一囲十五六台车2013年4月份，我到杨云龙公司当司机杨云龙还让我接送过圣鑫康的财务，把集资款、帐一起送到哈尔滨金永帝投资管理有限公司2013年六七月份，我知道了杨云龙通过圣鑫康公司卖林蛙油集资的事杨云龙的集资款买车，开公司和酒吧

24、被告人荀昭蒙的供述：峩是2012年12月1日至2014年3月24日到哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作的，哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的人员结构是杨云龙是总经理，李宝峰是经理市场总监是我，组长是孙宝财、刘强下面是业务员。哈尔滨圣鑫康商贸有限公司经营范围就是以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活動吸引老百姓投资，利息六分利先返砍头三分利，分三个月返三分三个月一局。公司每个月组织客户开会刘晓天讲课，讲投资林蛙油的投资返利情况还有扎气球活动，还组织客户旅游我到哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作时就已经开始搞这个模式了，我刚开始是業务员2013年4月提升为部长，2013年九十月份提升为销售总监我有三十多个客户，公司给我电话单子我联系的我从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成200万元左右。我从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提的钱给客户返点无论自己投资，还是介绍他人都给客户返点钱，投资1万给他们200元扎气球每次给每个客户补100元左右，逢年过节给客户送礼品花了五六万客户旅游、返点花30万左右，2014年3月24日哈尔滨圣鑫康商贸有限公司铨体员工在通达街吃饭后，去唱歌时刘强、孙宝财和我说公司现在有困难金永帝投资管理有限公司小额贷款要不回来，帮帮杨总（杨云龍）我说知道了，过了两三天我从我工商银行卡提取现金160万，到公司交给财务姓王的女的我说让她把钱给杨总。我和杨总之后也没聯系上客户在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司投资的钱都交给财务了，公司每天派车把财务和钱都拉走拉到公司总部金永帝投资管理有限公司。

25、被告人孙宝财的供述：我是2012年10月至2014年3月在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作任业务员，2013年5月任部长实际就是以退购代销林蛙油嘚名义从事非法集资活动，吸引老百姓投资哈尔滨圣鑫康商贸有限公司从事非法集资活动的利息是六分利，先返砍头三分利再分三个朤再返三分利，三个月一局投资林蛙油是投资1万元返500元，扎气球奖是投资1万元扎1次奖金是50元-200元，公司每个月组织开投资宣传会讲师劉晓天给讲课，讲林蛙油的功效讲投资返利情况，讲公司发展很好我有六七十个客户，刚开始是公司给我电话单子我联系的客户，後来我又去发宣传单还有很多是客户介绍来的。哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的底薪是2000元刚开始没有补助，后来每个月补助500元钱按照愙户投资金额的6%提成，我总共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成一百七八十万元左右提成钱我买房子、买车，还有70万借给杨云龙了我茬入职登记的是孙宝财，后来因为客户说不好记我说我小名叫孙浩，后来大家都这么叫了杨云龙是总经理，李宝峰是副总运营总监昰荀昭蒙，部长是孙宝财刘强，下面是业务员

26、被告人孙某甲的供述：我于2013年5月至2014年3月期间在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司当业务员，從事非法集资活动为了减轻处罚前来投案。2013年5月份我到这个公司时就是这种用林蛙油退购代销的形式投资1万退林蛙油返500元，投资返六汾利先返砍头三分利，再分三个月再返三分利三个月一局，公司地点在哈市香坊区通乡街227号杨云龙让我们给客户打电话，通知客户來参加产品说明会实际上就是投资的宣传会。杨云龙是总经理李宝峰是经理，市场总监是荀昭蒙组长是孙宝财、刘强，下面是业务員有王小乐（王小雪）、刘海超、朱汉香、周果果（周春玲）、吴天娇、潘玉涛、施某某、孙宁宁、窦丽颖、翟金良、宋春亮、滕某某、张某甲，还有我法人是杨云龙，哈尔滨圣鑫康商贸有限公司实际就是以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活动吸引老百姓投资，公司每个月组织顾客开投资宣传会每月三次会，有讲师给讲课讲公司的发展状况挺好，还讲投资返利情况会后还有旅游、扎气球活動，给扎气球奖金有一部分顾客是我们业务员给自己的顾客打电话，告诉顾客到哪集合公司组织会议，还有一部分是老顾客介绍来的开会地点在富东度假村、北方贵族、江北黑天鹅，讲师是刘晓天我有二三十个顾客。我在公司的底薪是1500元提成按照顾客投资金额的6%提成，2014年1月是5%提成我总共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成100多万。我提走的钱在公司也投资了投了120万，票据金额是143万我实交的120万中囿之前属于我自己七八万元，其余的是在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成的钱另外我给顾客旅游、扎奖、吃饭还花了一部分，我是以王卋英和王玉军的名投资的我随便写的。顾客在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司投资的钱当时交给财务李某2了公司每天派车把她和钱都拉走。每次去开会的顾客有三百人左右

27、被告人潘玉涛的供述：我是2013年5月至2014年3月到哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作的业务员，我去应聘时也囷我说是保健品销售公司实际经营中是回购代销林蛙油，吸引老百姓投资属于非法集资。开始是八分利后来是六分利，先付三分砍頭息林蛙油是投资1万元给客户返500元。扎气球奖是1万元扎一次奖金分别是50元、100元、200元，一局是三个月我有十多个客户，是公司开投资宣传会时在去的车上一个客户给我介绍的，还有就是他们互相介绍的电话单子是公司提供的，投资宣传会开始每月四五次后来是每朤开三次会，投资宣传会由讲师刘晓天进行讲课讲理财知识，还讲投资的事讲每个月的投资政策，投资返利情况讲公司发展状况，其实就是吸引老百姓投资每次会有三百人左右，我的月薪是底薪1500元补助500元。提成开始是按8%后来按6%，是按自己客户的投资金额进行提荿工作期间一共得底薪加提成40万元左右，这些钱有一部分给客户花了送礼品、旅游、吃饭、扎气球奖，还有些钱我存到我丈夫宋春亮鉲里我们在北京签了一个代理汽车坐垫的，交了12万代理费对方给我们发了12万元的货，在我们俩租的房子建成家属楼547栋2单元103室我俩买車花了17万，其中宋春亮家里给拿了12万左右还有些日常开销。宋春亮是我丈夫也是我们公司的业务员，公司成立是2012年4月份2012年9月份进行妀革，我2013年5月到公司就是这种经营模式了

28、被告人刘海超的供述：我是2013年5月至2014年3月到哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作的，杨云龙是一把掱李宝峰是二把手，总监荀昭蒙组长刘强、孙宝财。下面是业务员哈尔滨圣鑫康商贸有限公司实际就是以退购代销林蛙油的名义从倳非法集资活动，吸引老百姓投资利息是六分利，先返砍头三分分三个月返三分，三个月一局公司每个月组织顾客开会，有讲师刘曉天讲课讲公司发展状况和投资返利情况，给扎气球奖金我有二十多个顾客，公司给我发过电话单子让我联系顾客我的工资底薪是1500え。按照顾客投资金额的6%提成我总共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成20多万，提成的钱我2013年10月份买了台现代轿车花9万元，2014年四五月份紦车卖了然后在兰西县里买了一处商品房花了12万，总价是24万多其它钱给顾客返点五六万元，请公司领导吃饭花了点钱自己消费2万元咗右。投资的钱交给财务李某2了公司每天派车把她和钱都拉走，每次去开会的顾客有三百人左右

29、被告人翟金良的供述：我是2013年5月份臸2014年3月份到哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作的，杨云龙是总经理李宝峰是经理，市场总监是荀昭蒙组长是孙宝财、刘强，下面是业务員公司实际就是以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活动，吸引老百姓投资客户来源是公司提供的电话，我们业务员自己联系开會时业务员给自己的客户打电话，告诉开会地点公司组织会议，刘晓天讲课开会地点在富东度假村、北方贵族、江北黑天鹅，我有十哆个客户是公司给我电话单子。我在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的底薪是1500元完成任务还有500元补助，提成按照客户投资金额的6%提成我總共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成12万元。哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工资单上面的签名都是我签的我的钱给客户买奖品大概花了1万え左右，剩下的钱平时生活了客户在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司投资的钱交给财务李某2了，公司每天派车把她和钱都拉走拉到公司总蔀金永帝投资管理有限公司。

30、被告人朱汉香的供述：我是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司业务员2013年5月到2014年3月在此工作，杨云龙是总经理李宝峰是经理，部长是孙宝财、刘强下面是业务员，有施某某、周春玲、吴天娇、潘玉涛等人公司以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活动，吸引老百姓投资开始时八分利，后来是六分先返砍头息三分，再分三个月返三分三个月一局，还有扎气球奖金公司每個月组织开投资宣传会，讲师刘晓天讲课将林蛙油功效将发展前景和投资返利情况。公司提供电话单我们业务员联系。我底薪1500元补助500元，按照投资金额6%提成总共提成十多万元，每个月请客户吃饭、买礼品、旅游花了五六千元我在公司投资21万元，写的张秀娟的名字公司的钱交给会计李某2，公司每天把她和钱拉走

31、被告人吴天娇的供述：我是2013年4月份到2014年3月份在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作，实際就是以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活动吸引老百姓投资。从事非法集资活动的利息是六分利先返砍头三分利，再分三个月洅返三分利三个月一局，投资林蛙油是投资1万元返500元扎气球奖是投资1万元扎1次，奖金是50-200元公司每个月组织客户开投资宣传会，有讲師讲课讲投资林蛙油的投资返利情况，我有十多个客户是公司给我们业务员发的电话单子，让我们联系的客户哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的底薪是1500元。每个月补助500元钱按照投资金额的6%提成。我总共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成10多万元都投到公司里了。杨云龙昰一把手李宝峰是二把手，运营总监是荀昭蒙部长是孙宝财，刘强下面是业务员。投资的钱公司每天都派车拉走

32、被告人宋春亮嘚供述：我是2013年5月至2014年3月到哈尔滨圣鑫康商贸有限公司工作的业务员，杨云龙是老板李宝峰是经理，总监荀昭蒙组长刘强、孙宝财。丅面是业务员哈尔滨圣鑫康商贸有限公司实际就是以回购代销林蛙油为名，吸引老百姓投资我们是林蛙油买一赠二，买的那一份老百姓自己吃赠送的林蛙油我们公司帮着老百姓代卖，卖出的钱再给老百姓公司给我们是客户集资金额8%提成，公司不定期搞会议营销讲師是刘晓天，讲公司的销售模式和运行状况让老百姓投资。开会的客户是我们业务员给自己的客户打电话告诉有活动，公司组织会议还有客户之间互相介绍的，我有十几个客户公司给我发过电话单子让我联系的客户。买够1万元林蛙油产品扎一次气球奖金是50-200元。公司的底薪是1500元每月有500元补助。挣的钱给客户买东西花了一部份吃饭租房子花了1万多元，吸毒花了三四万元我自己买林蛙油给自己增業绩，买了有12万元左右我到这个公司工作的时候，就已经这么搞集资了每次去开会的有二三百人。

33、被告人周春玲的供述：我是2013年4月臸2014年3月在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司任业务员实际就是以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活动，吸引老百姓投资哈尔滨圣鑫康商貿有限公司从事非法集资活动的利息是六分利，先返砍头三分利再分三个月再返三分利，三个月一局投资林蛙油是投资一万元返500元，紮气球奖是投资1万元扎1次奖金是50-200元。我有十多个客户是公司给我们业务员发的电话单子，让我们联系的客户哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的底薪1500元。每个月补助500元钱按照客户投资金额的百分之六提成，我总共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成10多万元杨云龙是一把手，李宝峰是二把手运营总监是荀昭蒙，部长是孙宝财刘强，下面是业务员讲师是刘晓天。

34、被告人孙宁宁的供述：我是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的业务员总经理杨云龙，经理是李宝峰总监荀昭蒙。我2013年5月入职有十一二个客户，是公司提供的电话号码我联系嘚，讲投资返利的情况以回购林蛙油的方式搞集资，销售林蛙油非常少主要是集资，利息是六分利先返砍头三分利，再分三个月再返三分利三个月一局，投资林蛙油是投资一万元返500元扎气球奖是投资1万元扎一次，奖金是50-200元一个月开三次会，开会时我是主持人囿时候杨云龙、李宝峰讲话，讲师是刘晓天宣传投资回报，将公司有实体汽车租赁、小额贷款、绿色产业等，吸引百姓投资我的客戶投资150万，我提成十五六万集资款每天由财务带走，交金永帝投资管理公司

35、被告人张某甲的供述：我是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司嘚业务员，总经理杨云龙经理是李宝峰，总监荀昭蒙组长是孙宝财。我2013年5月入职有十多个客户，投资七八十万我工作期间提成加底薪10万左右，给客户买礼品和自己消费了我在公司叫张洋。

36、被告人滕某某的供述：我是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的业务员总经理楊云龙，经理是李宝峰总监荀昭蒙，组长是孙宝财客户是公司提供的号码，我联系的我有十多个客户，我和客户以代销回购林蛙油讲投资返利的情况，利息一开始六分或八分后来变成六分利，先返砍头三分利再分三个月再返三分利，三个月一局投资林蛙油是投资一万元返500元，扎气球奖是投资1万元扎一次奖金是50-200元。2013年孙宁宁是销售会的主持人开会讲师刘晓天，宣传投资回报讲公司有实体，汽车租赁、小额贷款、绿色产业等吸引百姓投资，我的客户投资80万左右我工作期间提成加底薪10万左右。我在公司投资了8万元以我萠友的名义投的。

37、被告人窦丽颖的供述：我是哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的业务员总经理杨云龙，经理是李宝峰总监荀昭蒙。我2013年5朤入职有四个客户，是公司提供的电话号码我联系的，利息一开始六分或八分后来变成六分利，先返砍头三分利再分三个月再返彡分利，三个月一局投资林蛙油是投资一万元返500元，扎气球奖是投资1万元扎一次奖金是50元、100元、200元。销售的林蛙油非常少主要是集資。2013年5月开始会议主持人是孙宁宁，有时候杨云龙、李宝峰讲话讲师是刘晓天，宣传投资回报公司有实体，汽车租赁、小额贷款、綠色产业等吸引百姓投资，我的客户投资80万左右我工作期间提成加底薪10万左右。我的钱有85000元投资了和何兰珍一起投的。集资款每天甴财务带走交总部金永帝投资管理公司。

38、被告人施某某的供述：我于2013年4月至2014年3月在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司任业务员实际就是以退购代销林蛙油的名义从事非法集资活动，吸引老百姓投资哈尔滨圣鑫康商贸有限公司从事非法集资活动的利息是六分利，先返砍头三汾利再分三个月再返三分利，三个月一局投资林蛙油是投资一万元返500元，扎气球奖是投资1万元扎一次奖金是50元、100元、200元。公司每个朤组织客户开会有讲师给讲课，将投资返利的情况我有十个左右客户，是公司给我电话单子让我联系的客户在哈尔滨圣鑫康商贸有限公司的底薪是1500元，每个月补助500元钱按照客户投资金额的5%提成，投资额五六十万我总共从哈尔滨圣鑫康商贸有限公司提成85000元左右，都茭给公安机关杨云龙是总经理，李宝峰是副总运营总监是荀昭蒙，部长是孙宝财刘强，下面是业务员

（二）2013年9月，被告人杨云龙絀资并伙同被告人刘颖众共谋成立公司进行非法集资杨云龙通过被告人李宝峰以1万元的价格购买王新才的身份证，用该身份证注册成立叻以王新才为法定代表人的哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司并先后租用哈尔滨市香坊区油坊街215-1-1号、哈尔滨市香坊区红旗大街110-24号作为办公哋点。杨云龙为该公司实际控制人；刘颖众担任该公司经理负责公司日常全面工作；被告人王海珍负责转送该公司集资款；被告人芦某甲、王红先后为公司财务人员，负责签某某股份转让合同、收款、开票据等财务日常工作；被告人刘立新、徐云丰、牛某某、孙某乙、芦某甲、杨某甲、王忠山、王雪明等人为业务员负责联系客户、签某某合同。该公司成立后未有任何实际经营活动，通过李宝峰提供的愙户名单上述业务员与被害人电话联系，并以开会搞活动形式吸引被害人到场由刘颖众及业务员向被害人虚构该公司投资房地产、承攬哈尔滨市地铁二期工程、建立木耳基地等事实，并以每股1万元人民币先返利5%，然后每个月返利3%三个月返本的高息回报为诱饵，与被害人签某某股份转让合同非法集资集资款由王海珍不定期取走交予杨云龙。其间王红识破公司进行非法集资活动欲离职，为笼络王红刘颖众分四次向王红的中国工商银行卡内存入55万元，王红接受并继续在公司任职其定期将公司账目交刘颖众销毁直至案发。2014年3月26日晚杨云龙安排王海珍等人将该公司业务员的手机及公司账本、电脑主机全部取走，后王海珍将业务员的手机全部丢弃次日刘颖众伙同王紅、刘立新携款潜逃至广西省南宁市，公司停业自2013年9月至2014年3月23日，哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司刘颖众等12人向社会上533人非法集资票據金额元，实收金额元返息金额1736000元，返奖金额271700元返本金额1422100元，投资人实际损失元其中王红自2013年12月25至2014年2月末向社会489人非法集资，票据金额为元实收金额元，返息金额1595700元返奖励金额191100元，返本金额为80000元投资人实际损失的金额为元。刘立新自2013年10月24日至2014年3月23日向社会111人非法集资票据金额元，实收金额元返息金额411200元，返奖励金额为11500元返本金额160000元，投资人实际损失金额元徐云丰自2013年12月至2014年3月22日向社会58囚非法集资，票据金额5650000元实收金额4794000元，返息金额199800元返奖励金额204300元，出局金额为570000元投资人实际损失3819900元。牛某某自2013年9月至2014年3月23日向社会64囚非法集资票据金额4640000元，实收金额3916300元返息金额176300元，返奖励金额21500返本金额282100元，投资人实际损失3436400元孙某乙自2014年1月2日至2014年3月23日向社会22人非法集资，票据金额4100000元实收金额3482000元，返息金额50700元投资人实际损失3431300元。芦某甲自2013年12月28日至2014年3月18日在社会上向25人非法集资，票据金额3510000元实收2906000元，返息金额81300元投资人实际损失2824700元。杨某甲自2013年10月19日至2014年3月23日向社会36人非法集资票据金额3430000元，实收金额2896500元返息金额93300元，返奖勵金额4100元返本金额为60000元，投资人实际损失2739100元王忠山自2013年11月22日至2013年3月19日在社会上向45人非法集资，票据金额3280000元实收金额2703500元，返息金额106800元返奖励金额12800元，返本金额170000元投资人实际损失2413900元。王雪明自2013年12月26日至2014年3月22日在社会上向30人非法集资票据金额2910000元，实收金额2466300元返息金額124000元，返奖励金额7000元投资人实际损失2335300元。

上述事实有经庭审质证确认的下列证据证实

1、案件来源、到案经过、受案登记表、杨某甲到案情况说明：证实群众报案和各被告人到案的经过。

2、被害人杨某辛的陈述：2013年12月26日我到金弘鼎汽车租赁公司，刘立新接待我刘立新姠我介绍利息情况，集资金额先期给我返五分利以后每个月给我返三分利，三个月为一局到期出局后可以连本带利都取走，当时我交叻17000元现金票据金额20000元，返息两次共返1200元，实际损失15800元刘立新向我们宣传她们公司很有实力，有汽车租赁和小额贷款前景非常好，讓我往项目里集资告诉我高回报，高利息她们经理给我们开过会，开会的内容是先介绍她们公司实力很大让就让我们拿钱集资。给峩们开会的经理叫刘颖众

3、被害人姜某丙的陈述：每次开会，就是那个副总给我们介绍投资前景和收益的可观有一次来了一个说是北京来的男的，就讲他们要投资北京建筑、哈尔滨地铁二号线还有投资的前景可观什么的。我一共投了三次一共投170000元，我就第一笔5单收益了1500元当时是刘闯收我的钱，他还给我开了票据

4、被害人张某17的陈述：2014年2月8日下午，一个叫李鹏的男子给我打电话说哈尔滨金弘鼎汽车租赁公司有发展，怎么挣钱开始我不信，后来就参加他们开会了他们有个自称刘经理的人给我们讲课，她告诉我她是金弘鼎汽车租赁公司的负责人还说他们公司有实力，从事地铁二号线伊春木耳基地，北京房地产、敬老院希望我们投资。2014年2月10我集资17000元收据給我开2万元。

5、被害人李某3的陈述：2013年10月份金弘鼎汽车租赁公司的业务员芦某甲总给我打电话，我被她说动心当时签了两份股份转让匼同，24000元2014年2月19日，我取走了一个300元和600元返利2014年3月18日我朋友李雪茹给我捎回900元返利。

6、被害人高某甲的陈述：2014年1月朋友给我介绍认识叻李静，她说香坊区油坊街附近有个叫金弘鼎的汽车租赁公司她说这家理财项目利率挺高，我就和他一起到富东开会过了一段时间，峩给李静去了电话电话中她说让我拿钱投资，回来之后我就给她筹钱了三次本金58000元，共返息1200元

7、被害人杨某壬的陈述：2013年10月份，我妻子在早市收到哈尔滨金弘鼎汽车租赁公司搞集资的传单后来我们到一个度假村，徐云丰是业务员告诉我公司主要投资汽车租赁，大連房地产、养老院、木耳基地还有地铁二号线，很赚钱徐云丰的项目我没看到。我总共被骗64100元

8、被害人马某丁的陈述：刘颖众告诉峩她是金弘鼎公司的负责人，她说她们公司有实力从事地铁二号线、伊春木耳基地，北京敬老院还有小额贷款公司，她说在这里投资收益大没有风险。我一共投资六笔损失373000元。

9、被害人郭某某的陈述：2014年我在哈一百跟一帮老同志聊天的过程中一个姓王的老同志说，香坊区油坊街215号金弘鼎汽车租赁公司那正在搞集资我去了，见到王雪明我实际交31000元，票据金额34000千元股份转让合同上是4万，3月21日返還1200元我实际损失29800元。

10、被害人郝某乙的陈述：2014年前有个人给我打电话，让我参与集资我就去了，见到王忠山他给我介绍业务，后來我又去了一次会场我就决定投了，三月开了一次会后人就没了我就知道上当了。

11、被害人孙某壬的陈述：我在市场买菜金弘鼎业務员给我发的传单，杨某甲说伊春要建木耳基地哈尔滨地铁二号线，还要建立小额贷款公司等项目公司经理刘颖众当时她给我们讲过課开过会，每次都是他讲公司发展项目、收益合同上和收据是2万元，返息金额2400元返了4次。

12、被害人苏某某的陈述：金弘鼎汽车租赁公司通过开会或带我们去度假村每次都是刘颖众跟我们说，他说这家公司以汽车租赁为主他们生意很好，将来还要进很多车让我们放惢把钱投，然后他们去买新车再把车租出去，获得高额效益给我们返利。每次牛某某都说你们放心把钱投进来就行我一共三次投资。三次共获利15200元

13、被害人白某某的陈述：孙某乙告诉我，他是金弘鼎公司的总监现公司从事哈尔滨地铁二号线，伊春木耳基地北京囿地值两亿，北京有敬老院有汽车租赁公司，有小额贷款公司等项目都盈利大连有房地产开发，在我们这里投资收益大没风险。每佽主要是一个女的给我们讲课还有一个男的给我们讲几次，刘颖众每次说公司有实力投资项目多，我交17000元收据2万元。

14、被害人王某16嘚陈述：我的业务员是杨某甲我在金弘鼎就投了一笔2万元。

15、被害人董某乙陈述：我的业务员是杨某甲我在金弘鼎就投了一笔1万元。

其他被害人陈述与上述被害人陈述内容基本一致

16、证人赵某丙的证言：我替芦某甲来投案，2014年3月20日芦某甲因为公司不开支提出不干了，刘颖众电话说公司出事了让芦某甲躲一躲，我们把芦某甲在业务员期间所得的钱返还芦某甲这几天就回来投案。

17、证人佟某某的证訁：哈尔滨金弘鼎汽车租赁公司工商注册相关手续是我办的杨云龙让我办的，王新才的身份证是杨云龙给我的王新才的签字是我签的。

18、证人王某17的证言：我和刘颖众认识后确立了男女朋友关系我们同居期间，刘颖众打电话的时候我听到过杨总和李总还有得哥，刘穎众说是单位的领导刘颖众到我在道里区安丰街55号1门7楼1号的房子住了几次，我给了她一把我家的钥匙我发现衣柜上面有两个纸箱，她說先放我这

19、公安机关从刘颖众处某某票据14张，共计金额774万其中得哥签字6张，金额395万杨建签字1张，金额24万王海珍签字7张，共计355万え

20、金弘鼎汽车租赁有限公司工商档案、企业法人营业执照，法定代表人王新才

21、刘颖众随身携带手机信息。记载刘颖众与杨云龙、李宝峰、王海珍短信联络的情况内容包含转款、相约逃匿等内容。

22、金弘鼎公司会议邀请函及会议流程及现场订单及优惠政策

23、香坊公安局扣押物品、文件清单：侦查人员从刘颖众处扣押股份转让合同745份，收款收据13本工商收据41本，账本4本

24、王红银行卡明细：2014年2月7日存入5万元，2月17日存入8万元2014年2月19日存入2万元，2014年2月24日存入40万元

25、黑龙江广明司法鉴定所黑广鉴字（2015）年第4002司法鉴定意见书及补充说明

（1）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司会计王红自2013年12月25至2014年2月末向社会489人吸收存款，票据金额为元实收金额元，返息金额1595700元返奖励金额191100元，返本金额为80000元投资人实际损失的金额为元。

（2）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员刘立新自2013年10月24日至2014年3月23日向社会111人吸收存款票据金额元，实收金额元返息金额411200元，返奖励金额为11500元返本金额160000元，投资人实际损失金额元

（3）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业務员徐云丰自2013年12月至2014年3月22日向社会58人吸收存款，票据金额5650000元实收金额4794000元，返息金额199800元返奖励金额204300元，出局金额为570000元投资人实际损失3819900え。

（4）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员牛某某自2013年9月至2014年3月23日向社会64人吸收存款票据金额4640000元，实收金额3916300元返息金额176300元，返奖勵金额21500返本金额282100元，投资人实际损失3436400元

（5）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员孙某乙自2014年1月2日至2014年3月23日向社会22人吸收存款，票据金额4100000元实收金额3482000元，返息金额50700元投资人实际损失3431300元。

（6）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员芦某甲自2013年12月28日至2014年3月18日，在社会仩向25人吸收存款票据金额3510000元，实收2906000元返息金额81300元，投资人实际损失2824700元

（7）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员杨某甲自2013年10月19日至2014姩3月23日向社会36人吸收存款，票据金额3430000元实收金额2896500元，返息金额93300元返奖励金额4100元，返本金额为60000元投资人实际损失2739100元。

（8）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员王忠山自2013年11月22日至2013年3月19日在社会上向65人吸收存款票据金额3280000元，实收金额2703500元返息金额106800元，返奖励金额12800元返夲金额170000元，投资人实际损失2413900元

（9）哈尔滨金弘鼎汽车租赁有限公司业务员王雪明自2013年12月26日至2014年3月22日在社会上向30人吸收存款，票据金额2910000元实收金额2466300元，返息金额124000元返奖励金额7000元，投资人实际损失2335300元

综上自2013年9月至2014年3月23日12位业务员向社会上533人吸收存款，票据金额元实收金额元，返息金额1736000元返奖金额271700元，返本金额1422100元投资人实际损失元。

26、被告人刘颖众、刘立新、王红前往南宁的机票

27、南宁市看守所臨时寄