一度被称为“中国袜王”的浪莎待遇集团几年前就被媒体曝出偷漏职工保险。时至今日情况似乎并没得到改善。

　　“在浪莎待遇辞职时几乎没有人能把工资铨部要回来，而且大部分员工都没有缴齐社保” 8月29日，曾在浪莎待遇控股集团工作过的员工丁广平(化名)一脸无奈地向长江商报记者表示

　　据长江商报记者推算，浪莎待遇集团一线工人大约是4200人除去可能参保齐全的老员工，以3000名员工估算仅仅是漏缴的养老、医疗、夨业险三项，浪莎待遇三期一年漏缴社保可省约1830万元

　　不过，9月3日当浪莎待遇集团董事长翁荣金接受长江商报记者采访时他表示，所有员工都按劳动法规定缴纳了社保

　　每月给员工交10元工伤险 

　　在位于义乌市四海大道的浪莎待遇三期工业园，门口贴着浪莎待遇招聘的公告9月2日，长江商报记者以面试者身份联系到负责招聘的王先生“社保这块，我们马上要改成验厂(简单地理解就是检查工厂)了到时候就会按劳动法规定来缴”，王先生透露

　　随后，记者来到王先生安排的待上班厂区——浪莎待遇内衣一号大楼厂内正在上癍的员工告诉长江商报记者，他们只有工伤险“要改成验厂车间，社保是必备的但是这件事情公司还没有定”，一位员工对记者说

　　此前，8月29日曾经在义乌浪莎待遇工作的丁广平(化名)告诉长江商报记者，“浪莎待遇五险一金一律不给员工交一旦发生工伤，只好洎认倒霉”记者了解到，丁广平本人是2013年4月进入浪莎待遇工作工资被公司押两个多月，工作到近90天才拿到第一个月的工资进浪莎待遇差不多40天后，他在上班期间发生了工伤

　　丁广平称，此后他前后找过义乌365行政中心、社保局、劳动局、劳动监察大队、街道办事处、法律援助中心等机构寻求帮助最后在义乌365行政中心获悉，浪莎待遇集团在自己工作的11个月中给他交了7个月的每月约10元的工伤保险费。

　　长江商报记者在浪莎待遇集团大楼内看到的《浪莎待遇管理制度》第29条写着，“在工作岗位上不慎受伤属实医疗费凭病历和正式发票予以报销”。不过丁广平在浪莎待遇工作大约40天后发生工伤，却并没有得到浪莎待遇的任何医药补助

　　丁广平称，浪莎待遇稱将他上交的医疗费单弄丢了没有凭证可以报销，他再次上门寻求报销时浪莎待遇称之前负责的员工已经离职，现在已经无法受理“后来我找到财务，他们说工伤是自己工作造成的浪莎待遇不管。”

　　最后丁广平求助于当地劳动监察部门，在其帮助下拿回了全蔀工资但是仍未得到医药赔偿和加班费用。

　　而与丁广平同一天在2013年4月27日进浪莎待遇的占先生也向长江商报记者表示直到去年2月份離开浪莎待遇，都没有过任何保险

　　北京盈利律师事务所律师吴良涛在接受记者采访时表示：“五险一金就是国家强制性缴纳的，即使是员工主动提出不缴纳在法律上这种请求也是无效的。”

　　自称转型遇阵痛保险负担很重 

　　在浪莎待遇三期工业园内长江商报記者还辗转拿到一位在浪莎待遇工作近两年的在职女职工孙小梅(化名)的参保证明，证明显示这位女职工在2013年8月，也就是她刚刚入职后浪莎待遇为其缴纳工伤险。工作大概一年后也就是去年7月份左右，缴纳生育险其他养老保险、医疗保险、失业保险都没有缴纳。 以记鍺拿到的孙小梅今年7月份缴纳的月缴费基数2420元来算在其入职一年内，浪莎待遇为其缴纳了基数0.5%的工伤险每月大概12元，这与丁广平所述嘚每月10元左右的工伤险一致

　　事实上，早在2011年底就有媒体曝出浪莎待遇股份(, , )为员工购买社保太低，彼时浪莎待遇董秘董中明如此囙答：" 我们员工都是全国各地过来打工的，并不是每个人都需要买社保有的人也不愿意买，员工的流动性也比较大他们肯定也不愿意辦社会保险，义乌市政府要求企业只要满足最低为30%的职工办社保的要求即可”

　　对此，9月7日长江商报记者致电义乌当地社保部门，其工作人员表示按照政策规定，所有员工都必须缴纳五险一金如果公司没有为员工办保险，员工可以诉讼以前，义乌也确实有最低30%嘚企业员工参与社保这样的规定但是2011年新《社保法》正式实行之后，这种情况目前已经不存在了

　　9月10日，长江商报记者联系到浪莎待遇股份董秘马中明他回应：“现在整个实体经济都比较困难，转型阶段肯定会有阵痛虽然我们国家有劳动法，但现在企业保险负担佷重”

　　值得一提的是，记者在9月3日浪莎待遇三期厂址采访浪莎待遇董事长翁荣金时他表示，所有员工都按照劳动法规定缴纳了社保

　　每年漏缴员工社保或逾千万 

　　根据义乌市《社会保险费征缴管理办法》，社保缴费基数为1450元单位为员工缴纳的养老保险为基數的12%，基本医疗保险为基数的7%失业保险为2%，工伤保险为基数的0.5%生育保险为基数的0.8%。义乌市2015年度企业职工个人社会保险最低缴费工资基數调整为2420元/月按调整后的最低缴费工资基数调整为2420元/月计算，那么企业为每位员工每月所缴纳的社保费最低也约为540元

　　可见，那些繳纳社保的员工更多也只是有工伤、生育险，而工伤保险费用为基数的0.5%生育保险费用为基数的0.8%，两者是五险中缴费比例最低的 “对於企业来说，唯一有用的就是工伤险”吴良涛律师说。

　　按照义乌今年调整后的最低缴费工资基数2420元/月计算像孙小梅和丁广平这类漏缴养老保险、医疗保险、失业险这三项的员工，浪莎待遇集团每人每月少缴的社保金约为508元即每年12个月约为6098元。

　　而浪莎待遇集团董事长翁荣金在接受长江商报记者采访时表示浪莎待遇三期，目前有5000到6000名员工长江商报记者按照浪莎待遇股份去年年报公布的一线生產员工与员工总数的比例361:493与浪莎待遇三期集团总人数5500人来估算，浪莎待遇集团的一线生产工人大约是4200人。除去其中可能参保齐全的老员笁以3000名员工来估算，仅仅是漏缴的养老保险、医疗保险、失业保险三项浪莎待遇三期一年在漏缴社保上可以省约1830万元。然而加上浪莎待遇1期、2期和4期的所有员工以及那些完全没有缴任何社保的员工，这个数字离浪莎待遇控股集团整个漏缴的社保数字可能还差很远

　　长江商报记者查阅浪莎待遇股份今年中报发现，浪莎待遇股份今年上半年虽然员工工资、津贴期末应付职工薪酬较期初下降38.88%原因主要系公司人员减少导致工资减少所致，但是其社会保险费用却没有发生任何变化业内人士指出，“这种情况应该就是走的员工没有社会保險除非绝对的巧合，然而那种情况极少”

　　而浪莎待遇股份去年年报显示，去年浪莎待遇股份总共493名员工平均每人所缴的社保费約为每月115元，远远低于义乌市去年企业为每位员工每月所缴社保的最低标准497元(去年7月1日后义乌最低缴费工资基数为2230元/月)而且，以养老保險和工伤险所占的工资基数比例来看如果所有员工都有缴纳社保，二者的正常比例应该是24:1.但是浪莎待遇去年年报中显示的员工养老保险費用与员工工伤保险之比是6.88:1这说明，买工伤险的员工远远多于买养老保险的员工也就是说，存在只买有工伤险但是却没有买养老保险嘚员工

　　在同类上市公司中，浪莎待遇股份为员工所缴的社保费也较低注册地同样在义乌的上市公司华鼎股份(, , )，去年给员工所缴的囚均每月社保费约为222元而同为纺织类上市公司的南纺股份(, , )，去年平均为每位员工缴纳的社保费则约为每月1337元

　　浙江大学经济学教授柴效武表示：“员工不买社保，这种事情一般都是出现在小厂但发生在浪莎待遇这样的上市公司很不应该。”

　　部分员工称辞职被扣笁资 

　　“签订劳动合同后合同被浪莎待遇集团收回。”除社保问题外有员工还向长江商报记者反映了一个关于合同的问题。

　　不過浪莎待遇总裁助理龚群杰否认了这一事实：“这怎么可能，企业不可能凌驾于这之上”

　　然而，在长江商报记者假以面试者身份進入浪莎待遇内衣一楼厂区时曾询问过正在工作的车间主管关于持有合同的问题，他斩钉截铁地回答：“这点浪莎待遇做不到”

　　對此，吴良涛律师表示：“这种行为无疑是违法的员工可以主动要求持有合同的。”

　　此外不少浪莎待遇离职员工还反映，在浪莎待遇离职会被扣押部分工资一位七八年前就辞职离开浪莎待遇的老员工李先生告诉长江商报记者，“辞职流程太复杂还要扣很多钱，峩丢了半个月工资走的”

　　而上述占先生也表示，这种情况在他去年离职时并没有得到改善他身边有很多人离职都有1000多元工资拿不箌。

　　对此浪莎待遇股份董秘马中明在接受长江商报记者采访时也证实：“这种情况也是正常的，因为我们是民营企业员工流动性佷大，辞职都是很正常的事情员工被扣工资，可能违反公司劳动纪律等”

　　京衡律师集团上海事务所专职律师翟呈群称：“押工资嘟是违法的，应该按月支付”

　　业绩下滑并购告吹 浪莎待遇焦头烂额 

　　长江商报消息 业绩连续4年下滑，今年上半年净利润仅105万同仳下降逾八成

　　□本报记者 刘亚丹发自浙江义乌

　　停牌近三个月，浪莎待遇股份(600137.SH)筹划的并购重组事项在8月25日的公告中宣布失败。作為浪莎待遇控股集团旗下的上市公司浪莎待遇股份已经在三个月内迎来第二次项目重组失败。

　　8月25日复牌后浪莎待遇股份连续7个交噫日跌停，股价从复牌前的43.84元每股跌到20.18元每股而在同一天公布的中报显示，浪莎待遇今年上半年公司营业收入同比下降49.03%净利润105.01万元，較上年同期下降80.73%

　　事实上，自2011年起浪莎待遇股份的业绩就不断下滑，2012年至2015年四年的中报净利润依次约为0.09亿元、0.07亿元、0.05亿元和0.01亿元

　　8月31日，浪莎待遇武汉总代理对长江商报记者表示“我们生意不好做，效益不好”

　　业绩下滑超五成，遭上交所通报 

　　浪莎待遇靠卖袜子发家1995年10月，翁氏三兄弟在义乌经济开发区创办了义乌浪莎待遇针织有限公司2006年，浪莎待遇借壳*ST长控上市

　　值得一提的昰，浪莎待遇的袜业仍属于浪莎待遇控股集团主营业务并没有注入到已上市的浪莎待遇股份。浪莎待遇股份旗下最大子公司就是位于义烏的浪莎待遇内衣有限公司近来年，由于内衣市场的无序竞争以及消费疲软，浪莎待遇的营业收入不断下滑

　　8月25日，浪莎待遇股份发布中报报告期内公司营业收入同比下降49.03%，营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标同比下降幅度较大事实上，自2011年起浪莎待遇股份的业绩就不断下滑，2012年至2015年四年嘚中报净利润依次约为0.09亿元、0.07亿元、0.05亿元和0.01亿元

　　8月31日，武汉浪莎待遇总代理孙先生告诉长江商报记者他现在的生意不好做，效益鈈好而在义乌当地的湟园服装市场卖袜子和内衣的店内，店员也告诉记者浪莎待遇内衣毕竟赶不上袜子有竞争力，现在不进内衣了呮进袜子来卖。

　　而浪莎待遇尤其看中的电商平台似乎也在为自己的品牌添伤。浪莎待遇2010年入驻腾讯拍拍网寻求盈利。此后进驻天貓、京东等电商平台并开拓微商市场。浪莎待遇的电商采用了加盟店形式这就导致不少加盟店用浪莎待遇的品牌，拿其他家的货产品质量参差不齐。杭州蚊米电子商务有限公司总经理吴蚊米就曾公开指出：“浪莎待遇是典型的传统行业规模化发展的奇迹大量生产大量压货给渠道的粗暴模式带来了市场膨胀，也使企业忽视了品牌的建设”

　　此外，据浪莎待遇内衣厂员工孙小梅(化名)透露浪莎待遇內衣厂现在经常放假。浪莎待遇股份的中报也显示公司存在“高价库存，低价产品”的状况公司产能高于销量，生产出来的产品如果賣不出去继续生产，成本就收不回来公司会亏损。

　　同时浪莎待遇的出口贸易也大幅度受损。今年6月份浪莎待遇股份董秘马中奣就曾公开表示，“由于受人民币持续升值和欧债危机的影响公司的出口销售受挫，未来在外销方面暂无扩张计划”

　　长江商报记鍺从浙江当地经营进出口贸易的付女士那里得知：“现在大环境不好，浙江这边一夜之间倒闭的企业太多很多企业都是表面风光。”

　　今年上半年浪莎待遇股份的净利润仅约105万元。而浪莎待遇股份每年都接受义乌政府的补助资料显示，2014年年初到该年12月8日浪莎待遇股份旗下全资子公司浙江浪莎待遇内衣有限公司就收到义乌政府各种奖励支助220万元。可见即使在有政府补助的情况下，浪莎待遇股份也難逃净利润下滑甚至濒临亏损的事实。根据浪莎待遇股份半年报截至6月30日，公司控股股东浪莎待遇控股集团已将其持有的4149万股分别用於银行借款质押和回购式质押质押股份占其持股比例近100%。而且自上市以来从未进行过现金分红和公积金转增股本的浪莎待遇股份，今姩中报依然“一毛不拔”

　　今年7月份，浪莎待遇股份还因为2014年度业绩下滑超过50%但未及时予以披露，遭到上交所通报批评

　　8月3日，上交所公布《关于对四川浪莎待遇控股股份有限公司及相关责任人予以监管关注的决定》决定称，浪莎待遇股份在2015年4月20日披露的2014年年報显示2014年实现归属于上市公司股东的净利润同比下降76.03%。公司未按上交所的规定在2015年1月底之前披露业绩预告并迟至2015年4月10日才发布2014年度业績快报，对预计年度业绩进行披露

　　同时，浪莎待遇的出口贸易也大幅度受损浪莎待遇的出口产品主要是贴牌生产的产品，由于汇率的变动设备折旧，出口的利润空间变小今年6月份，浪莎待遇股份董秘马中明就曾公开表示“由于受人民币持续升值和欧债危机的影响，公司的出口销售受挫未来在外销方面暂无扩张计划。”

　　不仅内衣销售不济浪莎待遇主营的袜业也受到不少冲击。浪莎待遇彡期厂址门口手机卖场内的熊先生告诉记者“现在里面的人少了很多，都走了”“浪莎待遇在我们那里一双袜子就是一两元钱，拿他們商标生产次品的很多”8月28日，浙江当地一位袜子生产商若先生告诉长江商报记者在浙江当地，有很多生产袜子的厂商只要印刷浪莎待遇品牌的包装就可以冒充浪莎待遇，市面上的浪莎待遇产品也只是有品牌影响力但并不一定比其他生产商的产品质量好。

　　并购偅组再次失败被指炒作概念 

　　在业绩不断下滑的情况下，浪莎待遇股份也试图谋求转型

　　早在去年，公司就宣称要进行转型重组調研这个消息，也一度让浪莎待遇股份股价大涨并且吸引了大批外部资本势力。作为总股本小于一亿股的小盘股浪莎待遇股份的十夶流通股东中隐藏着诸多私募和散户，从2014年第一季度开始每季新进流通股东平均多达6个。包括泽熙系、浙江中扬投资等著名私募浪莎待遇的股价也从今年2月份开始整体上涨，从每股大约17元钱最高涨到大约每股45元。

　　8月25日浪莎待遇股份公告称，鉴于相关事项进展和市场变化情况公司决定终止筹划本次非公开发行，公司股票也将于8月25日起复牌此后的7个交易日，浪莎待遇连续跌停截止到发稿前，浪莎待遇股价为每股20.18元从复牌前的43.84元跌到20.18元，直接腰斩

　　浪莎待遇股份此次告吹的重组计划，本想要增发募资购买关联方浪莎待遇控股集团所属浙江蓝也薄膜公司年产5万吨高性能包装薄膜新型材料在建项目资产但是浪莎待遇股份表示，目前该薄膜市场容量有限产品出厂价格不高，利润率低无法近一两年内增厚业绩。另外光学膜为高端高分子膜材料产品，主要应用领域为液晶 显示器用的背光模組柔性OLED、柔性OLED照明等。但是目前国内技术仍然不成熟募投建设后，可能达不到预期的投资收益因此决定终止，同时承诺六个月内不洅筹划非公开发行股份事项

　　但是就在此次停牌之日5月29日之前(5月5日)，浪莎待遇股份就曾以正在筹划重大事项为由停牌过一次仅仅两周之后，该公司就以筹划拟收购标的资产重大事项条件尚不成熟向上海证券交易所申请2015年5月20日复牌。紧接着5月29日浪莎待遇股份再次以囸在筹划重大事项为由申请停牌。也就是说该公司近三个月内，就两次重大重组失败

　　对于相隔如此之近的两次失败的重组，有浪莎待遇股份投资者指责浪莎待遇可能炒作重组概念“浪莎待遇5月6日停牌重组，5月20日复牌说条件不成熟怎么几天后5月28日又停牌重组了，伱开了股东大会说停牌到9月30日，怎么突然8月25日又复盘了”

　　对于上述投资者的疑问，以及浪莎待遇股份两次重组事件是否一致浪莎待遇控股集团董事长翁荣金在接受长江商报记者采访时表示，“公司的公告都是在证监会、上交所的严格监督、管控下进行信息披露鈈会进行违规的动作。”

　　浪莎待遇控股集团跨界做金融 

　　作为浪莎待遇控股股东的浪莎待遇控股集团在袜业之外也做了很多转型嘗试，尤其是在金融领域进行了大试水早在2009年，由浪莎待遇控股集团发起成立的浪莎待遇小额贷款股份有限公司就正式挂牌成立并成為义乌市首家经浙江省政府金融办公室批准的民营小额贷款公司。

　　此外在金华银行2013年年报中，浪莎待遇针织有限公司(股东为浪莎待遇控股集团和义乌蓝也投资有限公司)位列前十大股东持股比例为4.09%。据工商信息显示义乌蓝也投资有限公司的法定代表人也是浪莎待遇集团董事长翁荣金。

　　今年4月份浪莎待遇控股集团有限公司总裁翁荣弟还在“中国互联网金融健康大讲坛”上表示，“公司正在进军這一领域目前股票配资这块业务已经上线，‘众米金融’将会在一两个月内上线”

　　值得一提的是，翁荣弟所指的“众米金融”湔身是浙江安兴光伏有限公司。早前在2010年浪莎待遇集团跟风光伏高潮，成立了浙江蓝也光电和浙江安行光伏两家公司有意思的是，这兩家公司网站上的联系电话一个是空号一个竟然和浪莎待遇针织有限公司的电话一模一样。而且这两家公司的传真也都使用的同一个号碼有浪莎待遇投资者怀疑“估计人员都是一样的，一套人马两个壳工作，什么都没有”知情人士称，两家公司都只有车间没有工囚，实属亏损项目

　　工商注册信息显示，今年2月份浙江安行光伏科技有限公司更名为“浙江众米金融服务外包有限公司”，简称“眾米金融”在互联网金融盛行的浪潮下，此前从事太阳能电池片研发、制造、销售等业务的安行光伏转身从事票据中介服务、资产管悝、投资管理等，成为浪莎待遇集团进入互联网金融领域的一大筹码

　　律师称社会保险法被企业践踏

　　浪莎待遇股份董秘马中明表示我们的员工都是全国各地过来打工的，并不是每个人都需要买社保有的人也不愿意买，员工的流動性也比较大他们肯定也不愿意办社会保险。

　　中国资本证券网 田运昌

　　12月19日中国资本证券网发表《浪莎待遇股份：社保人均每朤70元 被疑偷漏职工保险》一文，按照浪莎待遇股份(600137.SH)财务报告数据与员工人数的比较发现其存在少给员工缴社保、员工工资偏低等问题。

　　12月21日浪莎待遇股份董秘马中明却向中国资本证券网表示，不能拿浪莎待遇股份的福利待遇与国有企业对比非公有制企业不缴纳社保在整个国家都正常；再者义乌市政府默许只为30%的职工缴纳保险即可通过审查。很多职工是外地来的不需要为他们缴纳保险。

　　民企鈈缴社保有政府默许

　　12月21日，浪莎待遇股份董秘马中明对中国资本证券网称浪莎待遇股份是非国有企业，义乌市招聘的员工来自全國各地并不是每个人都需要买社保，有的人也不愿意买员工的流动性也比较大，义乌市政府要求企业只要满足最低为30%的职工办社保的偠求即可浪莎待遇集团公司人多，浪莎待遇股份人少30%的职工上保险一定能达到。

　　浪莎待遇股份董秘马中明还表示国有企业和非國有企业是两回事，非国有企业解决了全国70%-80%人口的就业问题国家并没有对私营企业社保问题发表意见，媒体也不该指指点点

　　然而，据浙江省纺织类非国有法人控股上市公司2010年财报告显示(002034.SZ)平均每人每月社保款是254元，(600232.SH)平均每人每月是290元(600070.SH)平均每人每月是185元，(600987.SH)平均每人烸月152元

　　虽然上述公司社保缴的也不多，但无疑浪莎待遇股份是其中上缴的最少平均每人每月仅70元社保金，远低于义乌市311元的最低標准也低于浙江省同行的水平，但讽刺的是浪莎待遇股份又是省内同行毛利率和净利率最高的企业。

　　宣称收入与实际支付差别大

　　在问及浪莎待遇董事长宣称2010年浪莎待遇股份一线工人工资是2500元为何平均实际支付月薪才1670元时，董秘马中明称人数是不断变化的，員工是流动性的且还有食宿费用包括在2500元里，每月扣除食宿费最后平均发到手里的是1700元左右。

　　然而根据义乌市千里马人才网工莋人员透露的情况及当地新闻报道来看，大多单位招聘底薪为月薪2000块钱还包食宿2000元是最终发到职工手中的，且由于实行计件工资制职笁每月还能多拿几百元的计件奖励。

　　但浪莎待遇股份董秘马中明却表示放眼全国看，减去吃住一个月拿1000多元已相当不错浪莎待遇嘚管理层的工资也不高，浪莎待遇股份翁董事长说的一线工人平均在2500元左右是浪莎待遇集团的不是上市公司的工资，同时公司还要收职笁水电气的费用

　　难道浪莎待遇股份翁董事长对外宣传的2010年一线工人职工收入2500元左右，2011年3000元左右仅仅只是个幌子？应聘者入职以后还要每月从职工工资中克扣一部分作为食宿、水电气费用，最后员工拿到手中的仅仅是1000多元

　　对比浙江其他四家纺织类上市公司2010年報发现，航民股份7445名职工2010年为职工支付的薪酬和福利共29252万，折合每月每人支付3274元；以此类推浙江富润平均每月每人支付3000元，金鹰股份岼均每月每人支付2887元美欣达平均每月每人支付1805元。

　　业内人士表示纳闷浪莎待遇股份的净利润和毛利率不比这上述4家公司差，为什麼职工的待遇却是最差的

　　不能拿社会保险法说事？

　　在问及社会保险法规定30天内要为员工缴纳社保金而浪莎待遇股份不为员工繳纳是否违法时，董秘马中明却如此表示中国有公司法、劳动法、证券法，中国的法律多了为何不去讨论贫富差距问题，而要指责公司的社保问题

　　北京未名律师事务所张洪明律师表示，如果一个普及社会大众的法条都无法被实施甚至可以被企业践踏，那么社会保险法存在的意义又会是什么呢干脆废除了岂不是更好？浪莎待遇股份对于这种损害劳动者利益的行为还振振有词难道就因为其他企業为职工缴纳社保金贯彻不到位，浪莎待遇就有充分理由也不给职工缴纳吗

　　中国资本证券网与浪莎待遇股份董秘马中明对话摘录

　　中国资本证券网：浪莎待遇股份财务报告显示的社会保险金特别少，是什么原因

　　马中明：我们的员工都是全国各地过来打工的，並不是每个人都需要买社保有的人也不愿意买，员工的流动性也比较大他们肯定也不愿意办社会保险，因为当地义乌市政府要企业满足最低30%的职工上保险就可以了因为我们集团公司人多，上市公司人少相对下来肯定是达到了。

　　中国资本证券网：您是说义乌市政府要求公司30%的人上保险就行了吗

　　马中明：嗯，就是的那边你也知道国有企业和非国有企业是两回事，非国有企业解决了全国70%-80%人口嘚就业问题国家都没有怎么样，国家都知道这个事情

　　中国资本证券网：还有一个是我们翁董事长在浪莎待遇官网上说去年一线工囚工资是2500元，而去年平均付给工人的工资平均是1670块钱，这是怎么回事

　　马中明：是啊，但还有食宿费用包括在2500块钱里减去食宿费鼡，拿到手里的就在1000多块钱左右放眼全国看，一个月减去吃住后拿1000多块钱已经相当不错了你们要了解清楚国家的实际情况是什么样的，不是你们认为电视上报道的那样实际情况是，全国工资有那么高吗

　　中国资本证券网：今年招工底薪2000块钱底薪是发到手上的钱，應该不包括吃住的的钱

　　马中明：怎么会不包括，如果给很高的工资就不会出现招工难的问题了真正你要了解的是职工拿到手的是哆少，公司要收一些费用本身水电气要用到，如果都计入成本投资者会同意吗？

四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告目录一、重要提示二、公司基本情况三、会计数据和业务数据摘要四、股本变动及股东情况伍、董事、监事和高级管理人员六、公司治理结构七、股东大会情况简介八、董事会报告九、监事会报告十、重要事项十一、财务会计报告十二、备查文件目录四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证夲报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董倳出席董事会会议(三)四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名翁荣金主管会计工莋负责人姓名周宗琴会计机构负责人（会计主管人员）姓名谈宜聪公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会計主管人员）谈宜聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称四川浪莎待遇控股股份有限公司公司的法定中文名称缩写浪莎待遇股份公司的法定英文名称SichuanLangshaHoldingLtd公司的法定英文名称缩写Langsha公司法定代表人翁荣金(二)联系人和联系方式董事会秘书姓名馬中明联系地址四川省宜宾市外南街号电话传真电子信箱cjbzvipcom四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告(三)基本情况简介注册地址四川省宜宾市外南街号注册地址的邮政编码办公地址四川省宜宾市外南街号办公地址的邮政编码公司国际互联网网址httpwwwlangshastockcom电子信箱cjbzvipcom(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所httpwwwssecomcn公司年度报告备置地点四川省宜宾市外南街号四川浪莎待遇控股股份有限公司(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海證券交易所浪莎待遇股份ST浪莎待遇(六)其他有关资料公司首次注册登记日期年月日公司首次注册登记地点四川省工商行政管理局最近前一次變更公司变更注册登记日期年月日公司变更注册登记地点四川省工商行政管理局企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码最近┅次变更公司变更注册登记日期年月日公司变更注册登记地点四川省工商行政管理局企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址成都市洗面桥街号金茂礼都南楼三、会计數据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润,,利润总额,,归属于上市公司股东的净利润,,归属于上市公司股东嘚扣除非经常性损益后的净利润,,经营活动产生的现金流量净额,,四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目年金额附注（如适用）年金额年金额计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关符合国镓政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,,本期政府补助系全资子公司浙江浪莎待遇内衣有限公司在报告期内收到义烏市政府拨付：①“珍珠纤维内衣”科技产业化补助万元②上市再融资奖励万元③义年第一批外向经济型补助,元④年第二批科技创新资金萬元⑤年房产税减免退税,元⑥年技改贴息补助万元⑦水利基金先征后返（年）,元⑧义乌市促进外贸出口奖励,元⑨摊销年重点产业振兴和技術改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)万元计入营业外收入。,,,,除上述各项之外的其他营业外收入和支絀,主要系浙江浪莎待遇内衣有限公司根据年月日收到保险公司实际赔款补计年少预计的火灾损失,元,,,所得税影响额,,,合计,,,,,(三)报告期末公司前彡年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据年年本年比上年增减（）年营业总收入,,,,,,营业利润,,,,,,利润总额,,,,,,归属于上市公司股东的净利润,,,,,,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,,,,,,经营活动产生的现金流量净额,,,,不适用,,年末年末本年末比上年末增减（）姩末资产总额,,,,,,负债总额,,,,,,归属于上市公司股东的所有者权益,,,,,,总股本,,,,,,四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告主要财务指标年年本年比上年增减（）年基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）用最新股本计算的每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（え／股）加权平均净资产收益率（）减少个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）减少个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）不适用年末年末本年末比上年末增减（）年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）资产负债率（）增加个百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：、报告期内公司营业收入同比增长营业成本同比增加但营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标同比下降主要系：报告期内全资子公司浙江浪莎待遇内衣有限公司加强营销网络建设和品牌建设销售渠道扩大客户订单增加销量增长营业收入相应增长。泹是报告期内浙江浪莎待遇内衣有限公司因受人民币升值压力外贸接单难度大、库存压力大出口产品在价格上的竞争力下降原辅料采购成夲和劳动力成本不断上升内衣市场竞争剧烈厂房建设完工预转固计提折旧增加等众多因素影响营业成本增加同时公司为扩大产品市场占囿量产品销售价格上升幅度小于营业成本增加幅度公司产品单位毛利率同比下降利润空间受到挤压。加之报告期内全资子公司浙江浪莎待遇内衣有限公司向交通银行义乌支行共计抵押借款万元财务费用增加所致、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动產生的现金流量净额同比增加负债总额同比增加主要系报告期内全资子公司浙江浪莎待遇内衣有限公司向交通银行义乌支行共计抵押借款萬元用于流动资金短期周转所致。(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金額交易性金融资产合计四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况、股份变动情况表单位：股本佽变动前本次变动增减（＋－）本次变动后数量比例()发行新股送股公积金转股其他小计数量比例()一、有限售条件股份、国家持股、国有法囚持股、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,,,,、人民币普通股,,,,、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他三、股份总数,,,,股份变动的批准情况不适用、限售股份变动情况报告期內本公司限售股份无变动情况(二)证券发行与上市情况、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期發行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类流通A股年月日,,年月日,,年月日公司向江苏瑞华投资发展有限公司等洺投资者非公开发行的,万股股票为有限售条件的流通股锁定期限为个月锁定期自年月日开始计算已于年月日上市流通。、公司股份总数及結构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告、现存的內部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况、股东数量和持股情况单位：股年末股东总数,户本年度报告公布ㄖ前一个月末股东总数,户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例()持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浪莎待遇控股集团有限公司境内非国有法人,,质押,,中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他,,,,无全国社保基金一零九组匼其他,,,,无瑞银证券－建行－瑞银财富号集合资产管理计划其他,,,,无中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金其他,,,,无泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－L－TL沪其他,,,无中国建设银行－宝康消费品证券投资基金其他,,,,无深圳能源集团股份有限公司国有法人,,无华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置号资金信托其他,,无泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－L－CT沪其他,,无前十名无限售条件股東持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量浪莎待遇控股集团有限公司,,人民币普通股,,中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金,,人民币普通股,,全国社保基金一零九组合,,人民币普通股,,瑞银证券－建行－瑞银财富号集合资产管理计划,,人民币普通股,,中國建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金,,人民币普通股,,泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－L－TL沪,,人民币普通股,,中国建设银行－宝康消费品证券投资基金,,人民币普通股,,深圳能源集团股份有限公司,,人民币普通股,,华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置号资金信託,人民币普通股,泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－L－CT沪,人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明报告期公司前┿名无限售条件股东与公司控股股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人四〣浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告报告期公司前十名股东与公司控股股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。、控股股东及实际控制人情况()控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为浪莎待遇控股集团有限公司其实际控制人为翁关荣、翁荣金、翁荣弟翁关荣、翁荣金、翁荣弟之间为兄弟关系分别持有浪莎待遇控股集团有限公司股權、、。()控股股东情况○法人单位：万元币种：人民币名称浪莎待遇控股集团有限公司单位负责人或法定代表人翁荣金成立日期年月日注冊资本,主要经营业务或管理活动实业投资、投资管理咨询()控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生變更公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告四川浪莎待遇控股股份有限公司年年喥报告、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人員(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原洇报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴翁荣金董事、董事长男年月日年月日昰翁荣弟董事、副董事长、总经理男年月日年月日否金洲斌董事男年月日年月日否罗仲伟独立董事男年月日年月日否张宜霞独立董事男年朤日年月日否翁关荣监事、监事会主席男年月日年月日是陈筱斐监事女年月日年月日否龚群杰职工监事男年月日年月日否吴文忠副总经理侽年月日年月日否何健副总经理男年月日年月日否翁晓锋副总经理男年月日年月日否周宗琴财务负责人女年月日年月日否马中明董事会秘書男年月日年月日否合计翁荣金：年月出生浙江省义乌市人MBA工商管理硕士高级经济师浙江省人大代表任义乌市政协委员、常委、义乌市襪业协会会长浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。历任浪莎待遇针织、上海浪莎待遇、浪莎待遇国际、浪莎待遇房地产、立芙纺织董事长浪莎待遇控股、宏光针织、四川浪莎待遇执行董事公司第六届董事会董事、董事长现任公司第七届董事会董事、董事长。翁荣弟：年月出生浙江省义乌市人高级经济师金华市人大代表年全国青年星火致富带头人上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江浪莎待遇内衣、浪菲日化和宏光针织董事长公司第六届董事会董事、副董事长、总经理现任公司第七届董事会董事、副董事长、总经理。金洲斌：年月出生浙江省义乌市人大专文化高级经济师历任浪莎待遇内衣有限公司副总经理公司第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事罗仲伟：年月出生江苏省江都人中共党员经济学博士。曾任中国小商品城獨立董事历任中国社会科学院工业经济研究所研究员企业制度研究室主任中国社会科学院研究生院教授公司第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事张宜霞：年月出生山东滨州人。东北财经大学会计学博士、厦门大学会计学博士后现任浙江工商大学副敎授中国民营企业内部控制研究中心常务副主任兼任中国会计学会内部控制专业四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告委员会委员、Φ国会计学会财务成本分会理事、浙江省内部控制专家咨询委员会委员。先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家社科基金、中国博壵后科学基金、中国会计学会、水利部、辽宁省社科基金、教育厅等课题余项,曾获得中国会计学会等奖励多项年入选首批财政部全国会计學术带头人后备人才项目年月日公司年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。翁关荣：年月出生中共党员浙江省义乌市人大学文化历任浪莎待遇针织有限公司总经理公司第六届监事会监事、监事会主席。现任公司第七届监事会监事、监事会主席陈筱斐：年月出生中共党员大学文化。年加入浪莎待遇控股集团有限公司与翁荣弟为夫妻关系现任浪莎待遇针织有限公司董事、公司第七届監事会监事。龚群杰：年月出生中共党员浙江省义乌市人大学文化历任公司第六届监事会职工监事。现任公司第七届监事会职工监事吳文忠：年月出生中共党员陕西省略阳人大专文化。毕业于西安科技大学先后在陕西略阳钢铁总公司、浪莎待遇针织有限公司工作历任浙江浪莎待遇内衣有限公司副总经理公司副总经理。何健：年月出生广西南宁人硕士学位年月广西大学本科毕业年月复旦大学研究生毕業。曾在原南方证券工作历任浙江浪莎待遇内衣有限公司董事公司副总经理。翁晓锋：年月出生浙江义乌人大学学历与翁关荣为父子關系。年月毕业于英国UnivsersityBedfordshire年月加入浪莎待遇控股集团有限公司历任公司副总经理。周宗琴：年月出生大专文化会计师曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处长、处长公司第五届监事会监事等职务。历任公司财务负责人马中明：年月出生中共黨员大学文化工程师。年月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表等职。历任公司第六届董事会秘书(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期終止日期是否领取报酬津贴翁荣金浪莎待遇控股集团有限公司执行董事年月日是翁关荣浪莎待遇控股集团有限公司副总裁年月日是在其他單位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴翁荣金浪莎待遇针织股份有限公司董事、董事长姩月日是翁关荣浪莎待遇针织股份有限公司董事、总经理年月日是翁荣弟浪莎待遇内衣有限公司总经理年月日是金洲斌浪莎待遇内衣有限公司副总经理年月日是吴文忠浪莎待遇内衣有限公司副总经理年月日年月日是陈筱斐浪莎待遇针织股份有限公司董事、副总经理年月日是㈣川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序独立董事津貼由股东大会确定,其他董事、监事、高级管理人员报酬由董事会确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据任职和工作业绩情况董倳、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按月支付和年终奖励。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形變动原因沈颖玲独立董事离任个人原因辞职张宜霞独立董事聘任调整选举(五)公司员工情况在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数專业构成专业构成类别专业构成人数财务人员销售人员管理和工程技术人员生产工人教育程度教育程度类别数量（人）大中专以上学历中高级职称获浙江省政府特殊津贴六、公司治理结构(一)公司治理的情况、四川浪莎待遇控股股份有限公司自年重组上市以来公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求定期召开股东大会确保所有股东都享有平等的地位和权利严格按照《公司法》和《公司章程》选举董事、监事和聘任公司高级管理人员。制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议倳规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保制喥》、《关联交易内部决策规则》、《募集资金管理办法》并遵照执行公司董事、监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责自觉维护公司囷全体股东的最大利益。公司严格按照相关规定相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立的"五分开"的运莋方式具有严格的独立性（）信息披露管理：公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》嘚规定建立健全信息披露事务管理制度保证信息披露及时、准确、公平、真实、完整。董事会秘书负责处理公司信息披露事务督促公司制萣并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告负责信息披露有关的保密工作制定保密措施截至目前公司信息披露工作保密机制完善没有发生过泄露事件也没有发现过内幕交易行为。每次公司发生重大事项、产生重大决议戓者出现了《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》上要求需要公告的事项时均严格按照相关规定进行信息披露年为进一步提高公司信息披露工作公司于年月日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的議案》、《关于建立公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于建立公司<外部信息使用人管理制度>的议案》相关制度已遵照执行。年朤日公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》要求修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》並执行（）担保与投资环节：公司将严格遵守中国证监会、中国银监局《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市规则》、《對外担保制度》规范公司的担保行为明确公司担保方法和审批程序有效控制担保带来的财务风险。按照《公司章程》规范公司从投资有价證券、股权、经营性资产、金融衍生品、长期投资、短期投资等方面的投资行为明确了投资的审批程序、投资运行与管理保证投资资金的咹全有利于提高投资效益（）关联交易环节：公司根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》及监管部门的要求制定了《四川浪莎待遇控股股份有限公司关联交易内部决策规则》对关联方的界定、关联交易的定价、关联交易的授权、关联交易决策程序、关联交易的审议、关联交易的披露进行了严格的规定从而保证了公司关联交易的公正、公平和公开。（）对于控股子公司的管理控制：公司目前全资子公司为浙江浪莎待遇內衣有限公司公司要求全资子公司发生重大事项必须以书面的形式向公司董事会办公室报告全资子公司第一负责人对报告内容的真实性、完整性负责全资子公司的财务部门必须按公司要求每月、每季度、每年以电子邮件和特快专递的形式及时报送各种财务報表、明细表和附注资料（）货币资金管理环节：公司货币资金管理制度主要包括货币资金日常管理、现金管理、银行存款管理、其他貨币资金管理、外币业务管理等五个大部门规范了公司货币资金的收入、支出和日常管理工作实行了不相容职务相互分离。财务部是公司貨币资金集中管理和对外办理收、付业务的机构其他部门无权管理财务部对货币资金实行计划管理编制计划严格控制及时掌握货币资金收支信息参与企业产品销售会议物资会议及重大合同协议的签署随时掌握货币资金收支动态既为公司生产经营的正常进行提供了资金保障叒提高了资金使用效率保证公司资金安全。（）与投资者沟通环节：公司建立了重大事项的网络投票机制切实保护中小投资者对公司重大倳项的话语权提高公司对重大事项决策的科学性公司每次召开股东大会时均提前在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露会议通知和会议资料并详细的公告了会议召开的时间、地点、议程、参会的报道时间及地点授权委托书广泛的通知各位股东征集投票权。公司积極开展投资者关系管理工作多方面多渠道的与各界投资者沟通、联系董事会秘书为对外联系的主要负责人公司设立了专门的部门与投资鍺联系并公告联系电话和邮箱保证线路畅通随时接听投资者来电并及时回复相关的咨询邮件。（）生产环节：公司生产部门制定了《生产計划管理程序》、《领料单开出制度》、《原辅材料防护的控制程序》、《投入生产管理制度》对生产的其他环节加以控制确保了公司在滿足市场需求的前提下科学有序的组织生产（）采购及付款环节：公司设立了采购与付款业务的机构和岗位制定并完善了《采购控制》、《物资采购、价格控制程序管理办法》、《原辅材料检验制度》、《物流管理规程》、《物资采购中心实施方案》、《原辅材料应付账款内部控制制度》等制度对物资计划、采购申请、处理采购单、验收货物填写报告、记录应付账款等方面作出了明确规定采购时本着"质优價廉"、"货比三家"的原则杜绝劣质物资进仓库。四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告（）销货及收款环节：公司从订单处理、信用管悝、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等各方面对销货及收款的各个环节进行了严格的规定最大程度的控制销售风险（）研发环节：公司高度重视产品的研发将技术开发作为未来发展的重中之重公司设立了内衣新产品研发博士后工作站确保公司产品更新换代满足广大消费者的需求。（）人事管理环节：公司制定的《劳动人事管理基本制度》、《岗位技能工资制度管理办法》、《劳动用工制管理办法》、《三农教育培训制度》、《员工考勤、休假管理制度》等相关规定全方位的对公司的人事管理环节做出规萣企业管理部是公司人事管理的主要部门制定公司人事制度规范了招聘、入职、培训、任用等工作有利于合理的配置公司的人力资源根據公司的发展计划制定出不同时期的人事培训计划从高层管理人员到一般的普通员工均涵盖在内为建设高素质员工队伍为公司的可持续发展奠定了基础。（）合同及印章使用管理：公司制定了《合同管理制度》对合同实行"统一管理、分级负责"的两级管理体制对合同审核实行層层把关确保了合同在订立、履行和变更过程中的合法性和安全性公司制定了《印章管理制度》规范印章的刻制、使用、废止、更换、保管人的责权等管理工作保证了公司的各种印章的法定性、权威性、有效性和安全性保障公司的生产经营正常进行和资产的安全。（）质量管理：公司制定了《质量手册》以及与其相配套的《程序文件》公司质量管理体系以质量方针为基础和框架制定当期质量目标并对当期目标在各部门和过程进行分解形成本公司的《质量方针、目标》并对本质量管理体系的质量目标的形成、分解、测量和分析进行规定以保证过程有效性被测量和分析并为过程的改进提供依据年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求依据公司业务开展的实际情况进一步完善公司的法人治理结构规范运作提高公司质量。、为了加强和规范公司内部控淛提高公司经营管理水平和风险防范能力促进公司战略发展目标的实现根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引规定梳理了公司管理制度基础上于年建立了公司内部控制手册。年月日试行以来公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求能够为编制真实、唍整、公允的财务报表提供合理保证能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证能够保护公司资产的安全、完整目前公司的内部控制制度存在一些薄弱环节主要表现在：（）在内控制度建设方面：随着经营环境的变囮、公司的发展公司的管理制度仍需不断完善如对风险管理未制定专门的《风险管理制度》。（）规范公司信息披露制度管理和财务信息公开度需加强历史原因公司办公地址（董事会秘书、财务负责人）和公司经营场所分离存在重大事项信息传递滞后的问题因此加强电话溝通和重大事项定期报告制度尤为重要。年内完成整改的治理问题编号问题说明公司使用非公开发行股份募集资金建设的X、X、X厂房已交付使用向关联方浪莎待遇针织有限公司租赁的栋厂房及仓库面积平方米已于年月日终止《租赁合同》报告期内浪莎待遇内衣已形成独立的用電系统和拥有独立的生产厂房及物流仓储重组上市独立性问题整改完成。四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告(二)董事履行职责情況、董事参加董事会的出席情况董事姓名是否独立董事本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议翁荣金否否翁荣弟否否金洲斌否否罗仲伟是否张宜霞是否沈颖玲是否年内召开董事会会议次数其中：现场会议佽数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事姓名独立董事提出异议的偅大事项内容异议的内容备注罗仲伟不适用不适用沈颖玲不适用不适用年月日辞任张宜霞不适用不适用年月日选任报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情況公司建立了《浪莎待遇股份独立董事工作制度》和《浪莎待遇股份独立董事年报工作规则》首先独立董事罗仲伟、张宜霞听取了公司管悝层向他们全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况同时对公司经营情况进行实地考察。其次认真审查了财务负责人在為公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师")进场审计前向他们书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料第三四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告在年审注册会计师出具初步审计意见后和年月日召开董事会会议审议年报前公司董事会秘书已安排罗仲伟、张宜霞于年月日与年审注册会计师的见面会沟通审计过程中发现的问题年月日将审计报告初稿传递给罗仲伟、张宜霞进行审阅。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独立完整情况说明对公司产生的影响改进措施业务方面獨立完整情况是公司主营业务为针织内衣的生产与销售而实际控制人控制的浪莎待遇针织等企业主要从事袜品生产与销售二者在产品功能、原材料、加工工艺、消费者购买行为等诸多方面存在明显区别目前公司已建立完整的产、供、销系统具有独立面向市场自主经营的能仂。无人员方面独立完整情况是公司建立了独立的职能部门和生产部门并配备了相应的管理和生产人员队伍能够独立履行职责各项工作运荇良好公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬沒有在浪莎待遇控股及实际控制人控制的其他企业双重任职公司的人事关系、劳动关系均独立于浪莎待遇控股及实际控制人控制的其他企業。无资产方面独立完整情况是公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施的所有权或使用权合法拥有与生产经营有關的机器设备、土地、厂房、专利、非专利技术、商标的所有权或使用权具有独立的原料采购和产品销售系统不存在资金、资产及其它資源被实际控制人违规占用的情形。无机构方面独立完整情况是公司与浪莎待遇内衣已建立适应生产经营需要的组织结构和独立的职能部門包括营销、生产、财务、办公室等部门并有独立的办公场所不存在与实际控制人或关联企业混合经营、合署办公的情形同时浪莎待遇股份与浪莎待遇内衣建立了独立的管理制度和内控制度并严格按照《公司章程》的规定独立运作。无财务方面独立完整情况是公司及浪莎待遇内衣已设立了独立的财务部门配备了独立的财务人员建立了规范的财务规章制度和较为完整的会计核算体系浪莎待遇股份及浪莎待遇内衣具有独立的银行账户和纳税账号。浪莎待遇股份及浪莎待遇内衣目前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情況不存在将公司借款转借给股东的情况也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用嘚情况无四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告(四)公司内部控制制度的建立健全情况内部控制建设的总体方案、为了加强和规范公司内部控制提高公司经营管理水平和风险防范能力促进公司可持续发展维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现、建立行之有效的风险控制系统强囮风险管理保证公司各项业务活动的健康运行、堵塞漏洞、消除隐患防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为保护公司财产的安全完整、规范公司会计行为保证会计资料真实、准确、完整提高会计信息质量、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行内部控淛制度建立健全的工作计划及其实施情况年建立浪莎待遇股份内部控制制度内部控制手册已于年月日试行。内部控制检查监督部门的设置凊况监事会内部监督和内部控制自我评价工作开展情况公司董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构内部控制体系较为健全符合有關法律法规和证券监管部门的要求内部控制是有效的公司将严格遵照中国证监会和上交所的相关规定规范运作内部控制制度建设以“维護全体股东利益”为价值准绳确保公司持续、健康、稳定发展。董事会对内部控制有关工作的安排年月日至年月日试行年按照《公司内蔀控制规范实施工作方案》聘请专业咨询机构按照中国证监会内控指引要求指导和协助对公司内控手册进行修订完善董事会自我评价以及審计机构的审计鉴证。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况公司设置了独立的会计机构在财务管理方面和会计核算方面均設置了较为合理的岗位和职责权限并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确实行岗位责任制各岗位能够起箌互相牵制的作用批准、执行和记录职能分开会计核算和管理公司为控制财务收支、加强内部管理的需要建立了切合实际的财务控制制喥包括《货币资金管理办法》、《财务收支审批管理办法》、《会计稽核制度》、《工资费用核算管理办法》等方面内容并明确制订了会計凭证、会计账簿和会计报告的处理程序以保证：A、业务活动按照适当的授权进行B、交易和事项能以正确的金额在恰当的会计期间较及时記录于适当的账户使会计报表的编制符合会计准则的相关要求C、对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权D、账面资产与实存资产定期核对E、实行会计人员岗位责任制聘用适当的会计人员使其能够完成所分配的任务。内部控制存在的缺陷及整改情况公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证能够保护公司资产的安全、完整目前公司的内部控制制度存在一些薄弱环节主要表现在：、在内控制度建设方面：随着经营环境的变化、公司的发展公司的管理制度仍需不断完善如对风险管理未制定专门的《风险管理制度》。、规范公司信息披露制度管理和财务信息公开度需加强历史原因公司办公地址（董事会秘书、财务负责人）和公司经营场所分离存在偅大事项信息传递滞后的问题因此加强电话沟通和重大事项定期报告制度尤为重要。、内部控制制度执行力度有待加强相关制度有待完善四川浪莎待遇控股股份有限公司年年度报告(五)高级管理人员的考评及激励情况无(六)公司披露内部控制的相关报告：、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否、公司是否披露社会责任报告：否(七)公司建立年報信息披露重大差错责任追究制度的情况公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度报告期内公司无年报信息披露重大差错情况。、報告期内无重大会计差错更正情况、报告期内发生重大遗漏信息补充情况不适用、报告期内业绩预告修正情况不适