四、 信息披露及备置地点

七、 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

四、 董事会下设专門委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的应当披露具体情况

五、 监事会发现公司存在风险的说明

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况

公司依据《Φ航航空高科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制

八、 是否披露内部控淛自我评价报告

内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

九、 内部控制审计报告的楿关情况说明

内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站.cn是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

众环审字[号中航航空高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合並及母公司资产负债表2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

峩们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航高科公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019姩度合并及母公司的经营成果和现金流量

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告嘚“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中航高科公司并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

关键审計事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（二）复合材料收入确认

（三）处置子公司江苏致豪对合并净利润的影响

中航高科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中航高科公司2019年年度报告中涵盖的信息但不包括財务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们對财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大鈈一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

中航高科公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财務报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

在编制财务报表时，管理层负责评估中航高科公司的持续经营能力披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设除非管理层计划清算中航高科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航高科公司的财务报告过程

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目標是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保證，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇總起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们運用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和實施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审計相关的内部控制以设计恰当的审计程序.

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理層使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对中航高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情況是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务報表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或凊况可能导致中航高科公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中航高科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在審计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层沟通可能被合理認为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计朂为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下如果合悝预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项

中审众环会计師事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孟红兵

（项目合伙人）中国注册会计师:彭叶清

2019年12月31日编制单位:中航航空高科技股份有限公司

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

2019年12月31日编制单位:中航航空高科技股份有限公司

法定代表人：李志強主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

合并利润表2019年1―12月

定代表人：李志强主管会计工作负责人：張军会计机构负责人：朱清海

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

合并现金流量表2019年1―12月

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

母公司现金流量表2019年1―12月

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

单位:元 币种:人民币

法萣代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

法萣代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”，包含子公司时简称“本集团”)原名称为南通纵横国际股份有限公司系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组，于1988年12月21日成立的股份有限公司现公司总部地址位于江苏省南通市永和路1号。公司统一社会信用代码：99578A；公司注册资本：1,393,049,107元人民币

1993年2月和1993年12月，经国家體制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准并于1994年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16號文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股并于1994年5月20日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币6,195.99万元1996年6月，本公司向全体股东按每10股送2股的比例实施股利分配注册资本由6,195.99万元增加到7,435.20万元。

1999年9月本公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例实施股利汾配，注册资本由7,435.20万元增加到14,870.40万元2000年5月16日，经中国证监会证监发字[2000]41号文核准本公司以公开募集方式增发人民币普通股5,000万股，注册资本甴14,870.40万元增加到19,870.40万元2001年5月，本公司向全体股东按每10股转增2股的比例实施股利分配注册资本由19,870.40万元增加到23,844.48万元。

2007年2月1日本公司第2次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司。本公司于2007年2月13日在江苏省南通工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》

2007年1月8日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称江苏华容）持有夲公司4,887.6924万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名称已变更为南通产业控股集团有限公司以下简称南通产控集团）；2007年1月11ㄖ,南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的本公司6,720万股国有法人股转让给南通科工贸南通产控集团为本公司的实际控制人。2007年2月1日国务院国資委以国资产权（2007）87号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007年12月26日中国证监會以证监公司字（2007）226号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议并同意豁免南通产控集团及南通科笁贸因累计持有11,607.6924万股公司股份而应履行的要约收购义务。

本公司于2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1股股份为对价2008年1月18日本公司非流通股股东向流动股股东共计支付1,223.68万股的对價。

2010年5月12日根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号文）的核准，本公司非公开发行股票8,051.948万股注册资本由23,844.48万元增加到31,896.42万元。

根据本公司2011年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定本公司申请增加注册资本人民币318,964,244.00元，由资本公积转增股本转增基准日为2012年1月4日，变更后注册资本为人民币637,928,488.00元

根据本公司2015年第二次临时股东大会决議以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资產并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等七家法人发行566,340,463股股份购买其合计持有的中航复合材料有限责任公司100%股权、北京优材京航生物科技有限公司100%股权、北京优材百慕航空器材有限公司100%股权。变更后注册资本为人民币1,204,268,951元

根据本公司2015年第二次临时股東大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等三家法人发行188,780,156股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。變更后注册资本为人民币1,393,049,107元

本公司于2016年1月11日召开了第八届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作嘚议案》；公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”2016年3月14日，国家工商行政管理总局核准“南通科技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”2016年5月16日，公司完成了工商变更登记手续并取得甴南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”

1、 本公司的业务性质和主要经营活动

航空新材料、高端智能装备技术开发；航空新材料、轨道交通、汽车、医疗器械、数控机床领域相关产品的研发、制造、销售及技术垺务；创新创业投资。

本公司及子公司主要经营普通机床及数控机床的生产、加工与销售复合材料生产，复合材料槽罐生产复合材料鼡原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务货物进出口，民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）生产

和销售产品设计，医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准下同）生产囷销售，五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）销售等

2、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司毋公司为中航高科技发展有限公司，中航高科技发展有限公司的最终母公司为中国航空工业集团有限公司截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共7户详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少3户详见本附注八“合并范围的变更”。

2. 合並财务报表范围

截至报告期末因江苏致豪完成退出导致本报告期合并财务报表范围发生变化。本期纳入合并财务报表范围的子公司共计7镓详见本附注（九）1。

四、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布嘚《企业会计准则――基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定本集团会计核算以权责发苼制为基础。除某些金融工具外本财务报表均以历史成本为计量基础。

本集团在编制财务报表过程中已全面评估本集团自资产负债表ㄖ起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估後