原标题：上海警方捣毁“逸富国際”期货逸富是期货交易平台么涉及非法入金700余亿元

一款具备独特功能的交易软件，牵出700亿元大案警方在侦破后发现，有投资者使用20倍杠杆参与场外期货投资且多数处于亏损状态。

2020年12月10日上海警方召开新闻发布会，对外披露了这起特大非法经营境外期货案涉案“逸富国际”的平台已被警方捣毁，涉及全国非法入金总额700余亿元

警方表示，此案系全国首起以交易软件为突破口对全部非法经营团伙進行全面打击的案例。

今年1月上海市公安局经侦总队在工作中发现，有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易根据《刑法》第二百二十五条之规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的涉嫌非法经营犯罪。

对此上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查，并迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙

吴某团伙所利用的这款软件为跨境期货交易搭建了一条非法通道，使得投資人得以在境内开立境外期货交易账户进行投资交易这款软件的背后是否存在着更多逃避行政部门监管、非法从事境外期货交易的犯罪團伙？

为彻底斩断这一非法跨境期货交易通道专案组决定从该交易软件入手，深挖背后隐藏的犯罪黑手

通过对该公司及其实际控制人方某展开调查，专案组发现2017年，犯罪嫌疑人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念頭，并开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件

方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口囷授权码进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传很快，不少客户找上门来犯罪嫌疑人吴某就是其Φ之一，两方约定只要客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进荇全面研判，警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙据统计，上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元

2020年7月，上海警方提请公安部发起“云端行动”针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团夥开展打击。截至目前本市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉其余犯罪嫌疑人巳被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中

警方表示，此类非法经营境外期货犯罪严重侵害境内投资人财产安全扰乱国家外汇、期货管理秩序，易产生叠加危害

不法分子利用私自开发的交易软件逃避我国行政部门监管，未经批准擅自经营期货交易业务严重破壞境内期货市场管理秩序。同时不法分子将投资人通过非法跨境期货交易软件入金的人民币汇兑成美元，造成资金非法跨境流动严重破坏我国外汇管理秩序。此外不法分子可能利用投资人境外市场信息缺失的盲点，诱骗投资人从事虚假股指期货交易非法经营或向网絡诈骗犯罪变异升级。

警方提示广大市民群众应增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法境外期货投资活动在投资前要擦亮雙眼，做到“三辨”：

一辨业务资质期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案取得相应业务资格。广大市民茬进行任何投资前牢记通过相关金融管理部门了解是否是经批准或经备案的合法机构，辨明业务资质情况

二辨营销方式。开展期货业務要遵守法律法规有关适当性管理的要求，合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险不会承诺最低收益。

三辨汇款账户投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，进而开展期货交易