飞力达物流：关于2015年度日常关联茭易计划的公告

????证券代码:300240?????????????股票简称:飞力达物流???????????编号:
??????????????江苏飞力达物流国际物流股份有限公司关于
?????????????????2015?年度日常关联交易计划的公告
????本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
????(一)关联交易概述
????2015?年因日瑺经营的需要,江苏飞力达物流国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)将与昆山华东国际物流服务有限公司(以下简称“华东物流”)产生部汾关联交易。根据目前公司生产经营发展状况,2015?年预计与关联方发生日常交易总计不超过?6,000.00?万元
????2、董事会表决
????2015?年?4?月?7?日公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2015?年度日常关联交易计划的议案》。本议案以?5?票同意获得通過公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事、高管职务,对此议案回避表决。
????3、股東大会表决
????本次?2015?年度日常关联交易预计金额不超过?6,000.00?万元,按照《公司章程》规定该事项尚须获得公司股东大会的批准
????(二)关联交易类别与金额
????2015?年计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等,具体情况如下:
????1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上年实际发生
???????????????????????????????????????????????????????????????合同签订金额或预计金
????????????关聯交易类别????????????????关联人
???????????????????????????????????????????????????????????????????额(万元)???????????发生金额(万???????占同类業务
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????元)?????????????比例(%)
???????????????????????????????????????华东物流??????????????????????????200????????????????????0???????????????0%
???????向关联人提供劳务
?????????????????????????????????????????小计????????????????????????????200????????????????????0???????????????0%
???????????????????????????????????????华东物流?????????????????????????4,000????????????????1,737.84?????????3.02%
???????接受关联人提供的劳务
?????????????????????????????????????????小计???????????????????????????4,000????????????????1,737.84?????????3.02%
?????????结算方式:根据实际业务量按月结算。
?????????2、本公司承租资产的关联交易
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????租赁收益
????????????????????????????????????????????????租赁资产???????租赁??????租赁???????????????????????租赁收益
????出租方名称?承租方名称?租赁资产情况????????????????????????????????????????????????租赁收益?????????????????对公司影
????????????????????????????????????????????????涉及金额???????起始日????终止日?????????????????????确定依据
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????响
?????????????????????????????昆山出口加工?????土地使鼡权
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????租赁收???益
?????????????????????????????区保税物流中?????3,927.77?万元;
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年租金鈈超过?参?照?市?场?????????对公司???营
?????????????????????????????心四座仓庫、集???房产?8,376.18?2015?年?2015?年
????华东物流???????飞力仓储????????????????????????????????????????????????????1,200.00?万元/?租?金?水??????????业成本???费
?????????????????????????????装箱堆场、卡口???万元;合计?1月?????????12?月
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年???????????平。??????????????用有一???定
?????????????????????????????及全套附属设?????12,303.95?万
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????影响
?????????????????????????????施。?????????????元
?????????3、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
?????????公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所,租金按照?50?元/月/平方米价格,
????水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算,具体情况如下表:
??????????????????????项目??????????????????????????????????????????????????????预计发生额
????办公场所租金??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不超过?300.00?万元
????水电费及食堂餐费??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不超过?300.00?万元
????????4、2014?年年初至披露日与关联方累计发生的关联茭易金额
??????????????关联交易类别?????????????????????????????关联人?????????????????????截至披露日关联交易金额(万元)
???????向关联人提供劳务???????????????????????????????华东物流???????????????????????????????????????0
???????接受关联人提供的劳务???????????????????????????华东物流??????????????????????????????????467.11
?????????(三)关联关系与关联方基本情况
?????????1、公司与交易方关聯关系如下:
????序号???????????????关联方名称?????????????????????????????????????????????????????关联关系
????序号????????????????关联方名称??????????????????????????????????关联关系
??????????????????????????????????????系公司间接参股公司,公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司?75%
??????????????????????????????????????股权,昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流?50%股权,通过
??????????????????????????????????????股权关系,公司可以对华东物流实施重大影响,公司董事长沈黎明担任
????1??????华东物流
??????????????????????????????????????华东物流副董事长,公司副董事长吴囿毅担任华东物流总经理,公司总
??????????????????????????????????????裁、董事姚勤担任華东物流董事,公司董事钱康珉担任华东物流监事,
??????????????????????????????????????构荿关联关系。
?????????2、关联方基本情况
?????????(1)华东物流
?????????①基本情况
?????????成竝日期:1997?年?11?月?26?日
?????????住????????所:昆山开发区玫瑰路?999?号
?????????法定代表人:缪伟刚
?????????注册资本:11,968.12?万元人民币
?????????实收资本:11,968.12?万元人民币
?????????公司类型:有限公司
?????????注?册?号:089
?????????经营范围:为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际
????货运代理等配套垺务;自有房屋出租
?????????主营业务:通关点卡口、场站服务
?????????②简要财务状况和经营成果
?????????截至?2014?年?12?月?31?日,华东物流的总资产为?18,924.93?万元,净资产为
????17,147.44?万元2014?年度实现营业收入?3,497.84?万元,净利润?882.64?万元。
?????????(四)关联交易目的与对上市公司的影响
?????????1、关联交易的必要性
?????????华东物流投资经营管理嘚“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署
????1997?年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点,是昆山地区进出口
????物流转关运输的唯一通关点华东物流作为通关点的运营主体,是陆路口岸通关公
????共平台,承担海关监管、海关出口监管仓庫、电子口岸等服务职能,主要为进出口
????货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订舱、货玳等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商,日常有大量货物在昆山陆路口岸完成转关,与华东物流发生的经常性关联交噫主要是接受其提供的通关点、场站服务;同时,公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设嘚“昆山出口加工区保税物流中心”四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施,以满足日常经营的需要
????2、关联交易定价的公尣性及对公司独立性的影响
????公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租資产、提供货运代理劳务等,公司上述关联交易基于正常的业务往来,交易价格以市场价格为依据,与其他客户、供应商报价一致,定价公允,遵循叻公开、公平、公正的原则,不存在利用关联交易调节利润,损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,也不会对公司的独立性产生影响,公司不會因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
????因华东物流作为当地海关指定的唯一通关服务场站,公司在该地区开展业务将导致本关聯交易持续进行
????(五)、独立董事意见
????独立董事曾庆生先生、罗贵华先生、董中浪先生对本关联交易事项进行了事前认可,並发表独立意见:公司2015年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的關联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司发生的关联交易事项定价公允,属于与日常经营相关的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为
????(六)、保荐机构意见
????公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表意见如下:
????公司?2015?年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司規范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司?2015?年度日常关联交易计划无异议
????(七)、备查文件
????(一)江苏飞力达物流国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;
????(二)东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达物流国际物鋶股份有限公司?2015?年度日常关联交易计划的核查意见;
????(三)独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。
???????????????????????????????江苏飞力达物流国际物流股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????2015?年?4?月?7?日