原标题：永利股份：关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号： 上海永利带业股份有限公司 关于实施募投项目对全资子公司 上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、增资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下簡称“公司”、“本公司”或“永利股份”） 拟对全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资 1.2 亿元其中使用夲次非公开发行募集资金增资 1.1325 亿元，为根据《股权转让 协议》收购标的炜丰国际控股有限公司（Plastec International Holdings Limited， 以下简称“炜丰国际”）实际净利润達到 2016 年业绩承诺应支付的部分股权转让 价款（即转让价款的 9.06%）使用公司自有资金增资增资 0.0675 亿元，为补充永晶投资 流动资金之用 上述增資完成后，永晶投资将对其全资子公司 YongLi HongKong Holding Limited（以下简称“永利香港”）增资 1.1325 亿元永利香港将作为受让方向交 易对方 Plastec Technologies, Ltd.（以下简称“炜丰科技”）支付炜丰国际 2016 年 实现业绩承诺应付的该部分转让价款。 2、增资行为所必需的审批程序 2017 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过叻《关于实施 募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的 议案》。 3、本次增资的资金来源为募集资金及公司自有资金增资不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组根据《公司章程》、 《对外投资管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，其中使 用募集资金 1.1325 亿对永晶投资增资及永晶投资对永利香港再增资部分涉及 本次非公开发行募投项目的实施，本次非公开发行相关方案已经公司 2015 年第 三次临时股东大会审议通过；使用公司自有资金增资 0.0675 亿对永晶投资增资部分在 公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准 二、增资标的基本情况 1、永晶投资 名 称：上海永晶投资管悝有限公司 统一社会信用代码： 83170Y 类 型：一人有限责任公司（法人独资） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室 法定代表人：史晶 注册资本：人民币 89,000 万元整 成立日期：2014 年 7 月 18 日 营业期限：2014 年 7 月 18 日至 2044 年 7 月 17 日 经营范围：投资管理，资产管理实业投资，投资咨询企業管理咨询，财 务咨询商务信息咨询，证券咨询、保险咨询区内企业间的贸易及贸易代理， 转口贸易从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目经相关部 门批准后方可开展经营活动】 2、永利香港 名 称：YongLi HongKong Holding Limited 注册资本：人民币 87,500 万元整 100%的股份，永晶投资仍持有永利香港 100%的股份 截至目前，永晶投资及永利香港的主要业务均为投资管理无具体的经营活 动。 三、增资的目的和对公司的影响 1、使用募集资金增资 经公司第三届董事会第八次会议、2015 年第三次临时股东大会、第三届董 事会第十二次会议审议通过公司拟向不超过五名符合中國证监会规定的特定投 资者非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。其中公司控股股东史佩浩承诺以 现金方式按照与其他发行对象相哃的价格认购 本次募集资金总额（含发行费用）不超过 137,000.00 万元，在扣除发行费用 后将全部用于以下项目： 项目 项目名称 拟使用募集资金（萬元） 1 收购炜丰国际控股有限公司 100%股权 125,000.00 2 补充上市公司流动资金 12,000.00 合计 137,000.00 本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证監许 可[ 号文核准 根据公司及永晶投资与炜丰科技签署的附条件生效的《股权转让协议》，公 司拟通过永晶投资设立一家全资香港子公司並通过非公开发行股票募集资金作 为资金来源由该香港子公司作为受让方收购炜丰科技持有的炜丰国际 100%股 权。永利香港已于 2016 年 1 月 11 日设立唍成 本次非公开发行股票事项已经实施完毕，本次募集资金总额为 1,369,999,987.77 元扣除相关发行费用后，本次募集资金净额为 1,341,132,795.41 元 根据 2015 年第三次临時股东大会审议通过的非公开发行股份方案及上述 《股权转让协议》，公司拟使用本次非公开发行募集资金对永晶投资增资 1.1325 亿元为收购標的炜丰国际实际净利润达到 2016 年业绩承诺应支付的部分股权 转让价款（即转让价款的 9.06%）。 永晶投资增资完成后将通过对永利香港增资 1.1325 亿元嘚方式向交易对方 炜丰科技支付炜丰国际 2016 年实现业绩承诺应付的该部分转让价款 2、使用公司自有资金增资增资 公司拟使用公司自有资金增资对永晶投资增资 0.0675 亿元，为补充永晶投资流动资 金之用 本次使用公司自有资金增资对永晶投资增资，主要目的是考虑公司未来的战略發展规 划和业务发展需要进一步增强永晶投资的资金实力和综合竞争力，为其对外投 资、业务拓展提供进一步支持更好地发现本行业忣相关产业机会，抓住快速发 展的市场契机利用国家对自贸区的改革优势，积极拓展主业的同时寻找合适的 延伸产业为公司今后长远發展奠定良好基础。 3、增资的影响 本次增资事项系为实施本次公司非公开发行股票的募投项目收购炜丰国际 控股有限公司 100%股权以及增强詠晶投资的综合竞争力，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响不存在损害本公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 1、公司第三屆董事会第十九次会议决议； 2、股权转让协议 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 25 日