2018?年年度股东大会
二〇一九年四朤二十六日
爱柯迪股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018?年年度股东大会会议资料
??????????????????????????????????????????????????????目????????录
???????????议案六：关于聘請?2019?年度财务审计和内部控制审计机构的议案?..............?26
????????????????????????????????????????????????????????????I
爱柯迪股份有限公司????????????????????????????????????????2018?年年度股东大会会议资料
???????????????????????????爱柯迪股份有限公司
???????????????????????2018?年年度股东大会参会须知
?????为维护投资者的合法权益保障股东在公司?2018?年年度股东大会期间依法行使权
力，确保股东大会的正常秩序和议事效率依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上
市公司股东夶会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特
?????一、请按照本次股东大会会议通知（详见?2019?年?3?月?29?日刊登于上海证券交易
所网站?.cn《关于召开?2018?年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登
记方法办理参加会议手续证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会
?????二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作
?????三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益进入会场後，请关闭手机
?????四、股东要求在股东大会上发言的应征得大会主持人的同意，发言主题应与本
次股东大会表决事项相关简奣扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关戓
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问大会主持人或其指定的有
?????五、本次会议采用现场投票与网络投票楿结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时
应按照表決票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
?????六、为保证每位参会股东的权益谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其怹股东合法权益的行为会议工作人员有权予以制止。
?????七、大会结束后股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系
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?????????????????????????????爱柯迪股份有限公司
?????????????????????????2018?年年度股东大会议程
现场会议时間：2018?年?4?月?26?日（星期五）下午?13:30???????签到时间：13:00-13:30
现场会议地点：宁波市江北区金山路?577?号四楼爱柯迪学院会议室
网絡投票时间：自?2019?年?4?月?26?日至?2019?年?4?月?26?日
?????采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票時间为股东大
台的投票时间为股东大会召开当日的?9:15-15:00
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的絀席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
?????议案一：2018?年度董事会工作报告
?????议案二：2018?年度监事會工作报告
?????议案三：2018?年度财务决算报告
?????议案四：2018?年度利润分配预案
?????议案五：2018?年年度报告及摘要
?????议案六：关于聘请?2019?年度财务审计和内部控制审计机构的议案
?????议案七：关于修订《公司章程》的议案
?????议案八：关于调整独立董事薪酬的议案
五、听取《2018?年度独立董事述职报告》
七、对议案进行表决统计表决情况，宣布表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十一、宣布股东大会结束
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??????????????????????????????????????爱柯迪股份有限公司
?????????????????????????????????2018?年度董事会工作报告
?????我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“IKD”或“公司”）董事
会就?2018?年度董事会工作向各位股东及股东代表报告。
?????一、报告期内经营情况的讨论与分析
?????作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商公司致力于持续、稳定地為
汽车零部件供应商提供适应汽车轻量化、节能环保需求的产品和服务。坚持“一切为
了满足客户的需求”的经营理念大力推进新制造（精益化、自动化、无人化、智能
化、数字化工厂的统合建设），追求卓越的管理技术、制造技术追求卓越运营及快
速反应的品牌战略；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发为全
球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案，追求卓越并向“零缺陷”挑
战，追求拥有充足的现金流经营追求高标准的安全、环保管控，履行社会责任实
?????报告期内，公司紧密围绕战畧发展规划和年初制定的生产经营计划有序开展各
项工作，围绕“开源节流”的主导思想以“全球化布局”和“新制造”作为双轮驱
動，各项业务保持稳定发展趋势报告期内，公司实现营业收入?250,.cn?或公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券時报》、
?????因年度报告及摘要已公布且篇幅较长在此不再一一宣读，请各位股东及股东代
表参阅本会议资料及相关公告
?????以上议案，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过现提请股东大会审议。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会
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????????????????????????????爱柯迪股份有限公司
????????关于聘请?2019?年度财务审计和内部控制审计机构的议案
?????2018?年度爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）支付给瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）的财务审计服务费用为人民币?60?万元（不含税），内部控制审计服务费
用?25?万元（不含税）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在?2018?年度为提公司供了
良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果为了保持公司外
部审计工作的穩定性和持续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司?2019?年度审计机构负责公司及合并报表范围内的子公司?2019?年喥财务会计报表
审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明、内部控制審计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况
?????以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会
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????爱柯迪股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????2018?年年度股东大会会议资料
???????????????????????????????????????爱柯迪股份有限公司
?????????????????????????????????关于修订《公司章程》的议案
????各位股东、股东代表：
?????????根据公司发展情况需要，拟增加副董事长人选并将董事长助悝列为高级管理人员
????现对《公司章程》进行修改，待股东大会审议通过后选举产生副董事长，聘任董事
?????????修订说明如下：
??????????????????《公司章程》相应条款????????????????????????????修订后的《公司章程》条款
???????第十一条???本章程所称其他高级管理人员是????????第十一条???本章程所称其他高级管理人员是指公司的
???????指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监?副总经理、董事会秘书、财务总监、董事长助理。
??????????????????????????????????????????????????????苐七十条???股东大会由董事长主持董事长不能履行职
???????第七十条???股东大会由董事长主持。董事长
??????????????????????????????????????????????????????务或不履行职务时由副董倳长主持，副董事长不能履
2??????不能履行职务或不履行职务时由半数以上
??????????????????????????????????????????????????????行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
???????董事共同推举的一名董事主持
??????????????????????????????????????????????????????名董事主持。
???????第一百零八条??????董事会行使下列职权之“(十)
??????????????????????????????????????????????????????第一百零八条?????董事会行使下列职權之“(十)聘任或者
???????聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根
??????????????????????????????????????????????????????解聘公司总经理、董事会秘书、董事长助理；根据总经
3??????据总經理的提名聘任或者解聘公司副总经
??????????????????????????????????????????????????????理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高
???????理、财务总监等高级管理人员并决定其報
??????????????????????????????????????????????????????级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
???????酬事项和奖惩事项；”
???????第一百一十三条??????董事会设董事长?1?人不????第一百一十三条?????董事会设董事长?1?人，副董事长?1?人
4??????设副董事长。董事长由董事会以铨体董事的?????????董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
???????过半数选举产生???????????????????????????????生。
??????????????????????????????????????????????????????第一百一十五条?????董事长不能履行职务或者不履行职
???????第一百一十五條??????董事长不能履行职务或者
??????????????????????????????????????????????????????务的由副董事长履行职责；副董事长不能履行职务或
5??????不履行职务的，由半数以上董事共同推举┅
??????????????????????????????????????????????????????者不履行职務的由半数以上董事共同推举一名董事履
???????名董事履行职务。
??????????????????????????????????????????????????????行职务
???????第一百三十二条??????公司设总经理一名，由董
??????????????????????????????????????????????????????第一百彡十二条?????公司设总经理一名由董事会聘任或
???????事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名
??????????????????????????????????????????????????????解聘。公司设副总经理若干名由董事会聘任或解聘。
6??????由董事会聘任或解聘公司总经理、副总经
??????????????????????????????????????????????????????公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事
???????理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理
??????????????????????????????????????????????????????长助理为公司高级管理人员。
??????????????????????????????????????????????????????第一百四十条?????副总经理由总经理提名董事会决定；
???????第一百四十条??????副总经理由总经理提名，董?????副总经理协助总经理进行公司的各项工作受总经理领
7??????事会决定；副总經理协助总经理进行公司的?????????导，向总经理负责董事长助理由董事长提名，董事会
???????各项工作受总经悝领导，向总经理负责?????????决定；董事长助理协助董事长进行公司的各项工作，受
??????????????????????????????????????????????????????董事长领导向董事长负责。
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爱柯迪股份有限公司?????????????????????????????????????2018?年年度股东大会会议资料
?????以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议
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???????????????????????????爱柯迪股份有限公司
???????????????????????关于调整独立董事薪酬的议案
?????鉴于独立董事承担的责任重大，为提高独竝董事工作积极性强化勤勉尽责的意
识，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等相关规定根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公
司所处行业上市公司薪酬水平拟将公司独立董事津贴标准从原來每人每年人民币?6
万元（税前）调整为每人每年?8?万元（税前）。其他事宜依据《独立董事规则》等相关
?????本独立董事津贴標准自股东大会审议通过后执行
?????以上议案，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过现提请股东大会审议。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会
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????????????????????????????????????????爱柯迪股份有限公司
?????????????????????????????????2018?年度独立董事述职报告
?????作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事2018?年度我们严格
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制喥的指导意见》等
相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽
责积极出席公司?2018?年度的有关會议，慎重审议董事会的各项提案积极为公司的
长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积
极莋用现将?2018?年度履职情况报告如下：
?????一、独立董事的基本情况
???独立董事姓名??????????????????职务???????????????????任职起始日期??????????任职终止日期
??????许为民??????????????????独立董事?????????????????2015?年?8?月?2?日????2018?年?8?月?15?日
??????罗国芳??????????????????独立董事?????????????????2015?年?8?月?2?日????2018?年?8?月?15?日
??????陈????农????????????????独立董事?????????????????2015?年?8?月?2?日????2018?年?8?月?15?日
??????吴晓波??????????????????独立董事?????????????2018?年?8?月?15?ㄖ???????2021?年?8?月?14?日
??????吴????韬????????????????独立董事?????????????2018?年?8?月?15?日???????2021?年?8?月?14?日
??????胡建军??????????????????独立董事?????????????2018?年?8?月?15?日???????2021?年?8?月?14?日
???注：公司于?2018?年?8?月?15?日完成董事会换届选举。
?????独立董事基本情况如下：
?????许为民先生：1980?年?2?月至?2005?年?6?月曾任浙江大学材料系、宣传部、政策研
究室、研究苼院的科长、副处长、处长；1990?年?2?月至?2014?年?12?月，曾任浙江大学
讲师、副教授（副研究员）、教授（研究员）、博士生导师；2005?姩?7?月至?2011?年?4
月任浙江大学宁波理工学院院长、党委书记；2014?年?12?月自浙江大学退休。2015
年?8?月至?2018?年?8?月任公司独立董事。
?????罗国芳先生：1985?年?8?月至?1996?年?2?月于宁波市财政税务学校任教；1996?年?2
月至?2011?年?11?月，任宁波科信会计师倳务所有限公司董事长；2011?年?11?月至今任立
信会计师事务所宁波分所合伙人2015?年?8?月至?2018?年?8?月，任公司独立董事
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爱柯迪股份囿限公司?????????????????????????????????????????????????????2018?年年喥股东大会会议资料
?????陈农先生：1990?年至?1993?年，任浙江水产学院宁波分院助教；1993?年至?1998?年
任天一律师事务所律师；1998?年臸今，任浙江和义观达律师事务所合伙人、律师2015
年?8?月至?2018?年?8?月，任公司独立董事
?????吴晓波先生：1992?年?7?月加入浙江大学管理学院，曾任常务副院长、院长现任
浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-
剑橋大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联
席所长。2018?年?8?月至今任公司独立董事。
?????吴韬先生：2007?年?8?月加入宁波诺丁汉大学曾任化学与环境工程系系主任及理
工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、
宁波市清洁能源转化技术重点实验室主任2018?年?8?月至今，任公司独立董事
?????胡建军先生：2000?姩?1?月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长2018?年?8?朤至今，任
?????上述人员不存在影响独立性情况
?????二、出席会议概况
?????（一）出席董事会会议情况
???????????????????应参加董事会??????????????????????????????????????缺席佽?????是否连续两次未
?独立董事姓名?????????????????????亲自出席次数????????委托出席次數
??????????????????????会议次数????????????????????????????????????????数?????????亲自出席会议
????许为民????????????????6????????????6???????????????????0???????????0??????????????否
????罗国芳????????????????6????????????6???????????????????0???????????0??????????????否
????陈???农???????????????6????????????6???????????????????0???????????0??????????????否
????吴晓波????????????????4????????????4???????????????????0???????????0??????????????否
????吴???韬???????????????4????????????4???????????????????0???????????0??????????????否
????胡建军????????????????4????????????4???????????????????0???????????0??????????????否
?????（二）出席股东大会情况
???????????独立董事姓名??????????????本年任期内股东大会召开次数???????????????亲自出席次数
??????????????許为民??????????????????????????????????4???????????????????????????3
??????????????罗国芳??????????????????????????????????4???????????????????????????3
??????????????陈?????农???????????????????????????????4???????????????????????????3
??????????????吴晓波??????????????????????????????????1???????????????????????????1
??????????????吴?????韬???????????????????????????????1???????????????????????????1
??????????????胡建军??????????????????????????????????1???????????????????????????1
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爱柯迪股份有限公司???????????????????????????????????????2018?年年度股东大会会议资料
?????（三）董事会各专门委员会会议出席情况
?????作为公司董事会丅设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、
法律等专业知识和实践经验参与审议和决策公司的重大事项。
?????许为民先生作为薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名委员会委员召集和主
持?2?次薪酬与考核委员会会议，出席?2?次战略委員会会议、2?次提名委员会会议许为
民先生充分发挥在企业管理、人才队伍建设方面的专业优势，对公司高级管理人员薪
酬与绩效考核凊况、任职资格和能力等进行认真审查并发表意见对公司的战略规划
?????罗国芳先生作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员會委员，共召集和主持?4
次审计委员会会议出席?2?次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理
和内部控制建设等方面的專业优势对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、关
联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见或建议
?????陈农先生作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，召集和主持?2?次提名委员
会会议出席?4?次审计委员会会议。陈农先生利用法律知識、法律实践方面的丰富经
验对公司的合法合规、规范运作认真审核并发表了专业意见或建议。
?????吴晓波先生作为薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名委员会委员召集和主
持?4?次薪酬与考核委员会会议，出席?1?次提名委员会会议吴晓波先生充分发挥戰略
发展、企业创新建设方面的专业优势，对公司高级管理人员薪酬与绩效考核情况、任
职资格和能力等进行认真审查并发表意见对公司的战略规划提出建议。
?????吴韬先生作为提名委员会主任委员、审计委员会委员召集和主持?1?次提名委员
会会议，出席?2?佽审计委员会会议吴韬先生利用行业研究、企业管理、人才队伍建
设方面的丰富经验，对公司的合法合规、规范运作认真审核并发表了專业意见或建议
?????胡建军先生作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，共召集和主持?2?次审计
委员会会议出席?4?次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理和内部
控制建设等方面的专业优势对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、關联交易
及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见或建议
?????公司能够积极配合独立董事履行职权，凡须经董事会决策的事項均能够按法定
的时间提前通知独立董事并提供相应资料，为独立董事开展工作创造了便利条件
?????三、独立董事年度履职重點关注事项的情况
?????（一）关联交易情况
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?????根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管
理制度》等相关规章制度的要求，我们对?2018?年度公司发生的关联事项作出了判断并
按程序进行了审核同时出具了独立意见，认为公司?2018?年发生的关联交易属于公司
正常的业务往来是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中履行了相应
的决策、审批程序交易价格合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则；不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形不会对公司独立性构成影响。
?????（二）对外担保及资金占用情况
?????报告期内我们对公司?2018?年度的担保事项进行了核查和监督，认为公司所有担
保事项均符合相关法律、法规和《公司章程》嘚规定截至报告期末，公司未发生对
外担保情况也不存在控股股东占用资金的问题，或以前年度发生并累计至?2018?年?12
月?31?日的违規关联方占用资金的情况
?????（三）募集资金的使用情况
?????自公司首次公开发行募集资金到位以来，公司严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第?2?号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013?年修订）》等法律、法规及制度
的有关规定存放、使用、管理募集资金我们对报告期内公司募集资金使用情况进荇
了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求不存在
违规情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形
?????（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
?????1、董事提名情况
?????2018?年?7?月?25?日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事会
换届选举的议案》经董事会提名委员会推荐，提名非独立董事候选人为：张建成先生、
盛洪先生、俞国华先生、王振华先生提名独立董事候选人为：吴晓波先生、吴韬先
?????我们认为：公司第二届董事会董事候选人的提名是在充分了解被提名人职业专长、
教育背景、工作经历、专业素养、兼任职务等情况后作出的，未发現被提名人有《公
司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013?年修订）》及《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形
该等被提名人也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。被提
名人具备担任公司董事、独立董事的资格本次董事候选人的提名、表决程序符合《公
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爱柯迪股份有限公司????????????????????????????????????????2018?年年度股东大会会议资料
司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效同意将上述第二届董事会非独立董事
候选人、獨立董事候选人提请公司股东大会进行选举。
?????2、高级管理人员提名
?????2018?年?8?月?15?日公司第二届董事会第一次会議审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》，经董事会提名委员会推荐董事长张建成先生提名，同意聘任张建成先生为
公司总经理其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止
?????2018?年?8?月?15?日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名同意聘任阳能中
先生为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期
?????2018?年?8?月?15?日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关於聘任公司高级管
理人员的议案》经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名同意聘任俞国华
先生为公司常务副总经理，聘任盛洪先生、吴飞先生、李建军先生、高兴先生、何盛
华先生为公司副总经理聘任奚海军先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期
為自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
?????我们认为：公司第二届董事会第一次会议聘任的总经理、董倳会秘书及其他高级
管理人员均具有多年的企业管理和相关工作经历接受的专业教育及学识符合公司治
理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作未发现上述人员有《公司法》规定的禁
止担任公司董事、高级管理人员职务的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
苴禁入期限未满的情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备有关法律、法规以
及《公司章程》规定的任职资格程序合法。公司第②届董事会第一次会议提名和聘
任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的程序、表决结果
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定综上所述，同意公司董事会聘任张建成先
生为公司总经理聘任阳能中先生为公司董事会秘书，聘任俞国华先生為公司常务副
总经理聘任盛洪先生、吴飞先生、李建军先生、高兴先生、何盛华先生为公司副总
经理，聘任奚海军先生为公司财务总监
?????3、高级管理人员薪酬情况
?????2018?年度公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执
行，未有违反公司制度情况
?????（五）聘任或者更换会计师事务所情况
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爱柯迪股份有限公司????????????????????????????????????????2018?年姩度股东大会会议资料
?????2018?年度，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况公司聘请的会计师事务
所是瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券从业资格具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在?2017?年度审计笁作中
能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关审计意见客观、公
正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为?2018?年度财务审计
及内部控制审计机构并根据审计任务的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报
?????（六）现金分红及其他投资者回报情况
?????公司?2018?年?5?月?10?日召开的?2017?年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的
公司?2017?年度利润分配预案此次利润分配以截止?2017?年?12?月?31?日总股本
845,440,000?股为基数，向全体股东按每?10?股派送现金红利?2.30?元（含税）进行分配
共分配利润?194,451,200.00?元（含税），占?2017?年合并报表归属于上市公司股东的净
利润的?41.77%已于?2018?年?6?月?8?日发放完成。我們认为该利润分配方案严格按照
《公司章程》的规定执行分红政策且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状
况、经营发展需要及資金需求等因素，同时能保障股东的合理回报有利于公司健康、
?????（七）公司及股东承诺履行情况
?????公司对报告期内忣以前年度公司、公司股东及实际控制人、相关利益方曾作出的
承诺做了认真梳理，到目前为止公司、公司股东及实际控制人、相关利益方不存在
?????（八）信息披露的执行情况
?????本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况2018?年度，公司能夠
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定真实、准确、
完整、及时、有效地履行好信息披露义务。
?????（九）内部控制的执行情况
?????公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关
规定的要求建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内公司持续
推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规、规章制度切实保障公司和股东的
合法权益。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求能够为编制真实、
完整、公允的财务报表提供合悝保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有
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爱柯迪股份有限公司????????????????????????????????????????2018?年年度股东大会會议资料
关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证能够保护公司资产的安全、
?????（十）其他事项情况
?????1、报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
?????2、报告期内没有独立董事提议召开董事会情况发生；
?????3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生
?????四、总体评价和建议
?????报告期内，我们夲着独立、诚信与勤勉的态度按照相关法律法规、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行職责维护
公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况、内部控制情况
并针对重大事项提出合理意见，尽职尽責充分履行独立董事义务，切实维护全体股
?????最后我们对公司董事会及管理层在过去的一年给予我们工作上的积极有效的配
匼和支持表示衷心的感谢！
??????????????????????????独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军、许为民、罗国芳、陈农
????????????????????????????????????????????????????????②〇一九年四月二十六日
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