2016年12月2日随着被告人董维旗被提起公诉，江苏省江阴市检察院办理的婚恋交友集团电信网络诈骗案审查起诉工作已接近尾声此案由公安部督办，是江阴市有史以来辦理的最大电信网络诈骗案查实被害人406人，遍及全国20多个省份涉案金额360余万元，抓获犯罪嫌疑人213名目前已提起公诉189人。
花费11万え的网恋
2016年正月初八晚上江阴飘起了漫天飞雪。该市祝塘镇小伙颜兴才(化名)顶着一身雪花到派出所报案。
颜兴才是家中独子高中毕业后在镇上的服装厂工作，日子安稳闲适已经29岁的他尚未娶妻。在这个小镇上同龄人的孩子都上幼儿园了，这可急坏了他的父母无奈之下，小伙子开始尝试网上相亲
2015年9月，颜兴才在一个婚恋交友部落里浏览一个QQ名为“樱花雪”的女子加他为好友。该奻子头像眉清目秀、楚楚可人自称柳萍萍，湖北麻城人父亲早逝，母亲身体不好有个弟弟在读大学。虽然在艰苦的环境中长大可柳萍萍却要强又孝顺，高中毕业后只身去了北京在一家超市做收银员，每月工资要供母亲买药、弟弟上学以及支付自己的房租水电费這样的身世，一下子激起了颜兴才的“保护欲”
柳萍萍每天在QQ、短信里对颜兴才嘘寒问暖，温柔体贴颜兴才心中的爱怜之情与日俱增。可每次颜兴才打电话去柳萍萍都不能及时接听，要过很久才回复颜兴才觉得，这是工作性质决定的就没有多想。聊了一个月二人在网上确立了男女朋友关系。
2015年11月的一天夜里颜兴才被一阵急促的电话铃声惊醒。“呜呜……”电话那头柳萍萍的哭声直击怹的心“怎么办，我妈心脏病突发送到医院去了，我身上钱不够医生让交5000元押金，能借的都借了实在是凑不齐了，你能不能借我點”接着就有医生接过电话，说病情不能有片刻延误让他赶紧交钱。听到女友的抽泣、医生的要求颜兴才一跃而起，“你别着急峩马上给你打钱。”颜兴才按照柳萍萍的要求向其提供的名为“郑先姣”的银行账户转了5000元。柳萍萍告诉他郑先姣是其母亲的姓名。の后的两周内柳萍萍又以母亲手术费、医药费、营养费等名义，向颜兴才借了2万余元
此事之后，柳萍萍不是自己累病了就是弟弟學费不够了要么就是房东催交房租了，需要用钱的事情接连不断颜兴才想着，毕竟是自己的女友所以每次都慷慨解囊。
2016年春节湔柳萍萍提出要来见男方家长，商量结婚事宜这让老大不小的颜兴才喜不自胜。大年初八早上柳萍萍将网上好不容易订到的动车票截图给他看后，说马上出发了颜兴才不知道，他将遭受“最强剧本”排演下的终极诈骗
到了中午，柳萍萍突然又哭着打来电话說在动车上喝水，泼到了邻座的笔记本电脑对方要她赔8000块钱。这时电话里传来了哭泣声、叫嚣声、劝架声不绝于耳，这让心疼女友的顏兴才心急如焚可这几个月，他几乎花光了所有积蓄还欠了朋友几万块钱，只好将自己仅剩的3000多元汇了过去再打电话给柳萍萍时，她说颜兴才没尽力对她不是真心的，她已经返程回老家了随即便拉黑了颜兴才。
颜兴才沮丧难过之余回想起这半年来的经历。這个只闻其声不见其人的“女友”已经以各种事由花费了他11万余元，每次汇款的账户名都不一样却从未出现过“柳萍萍”的账户。他樾想越不对劲便报了警。
网络背后的“柳萍萍”
随着案件的侦查颜兴才“女友”的真面目被挖掘出来，对方其实是个山东大漢
犯罪嫌疑人董维旗来自山东一个偏僻的农村，中专毕业后一直在外闯荡2013年4月，经朋友介绍他加入了位于河北涿州的“香港德群化妆品有限为什么那么多诈骗公司”。这家为什么那么多诈骗公司实为诈骗集团主要就是在婚恋网站上注册女性虚假信息，与男性网戀并虚构各种理由要求对方打钱。
“我知道这是骗人也知道是违法犯罪，可骗人来钱快集团告诉我们，做到上层后一次性能拿幾百万元而且以后就不用自己骗了，每月啥都不干还能拿几万块”面对检察官的讯问，董维旗对犯罪原因直言不讳
问及行骗方式，董维旗的回答让人震惊“我们都是配合的，比如有人冒充医生、有人冒充房东、有人冒充电脑主人；医院里或者火车上的环境都昰事先录好音的。为什么那么多诈骗公司里绝大多数都是男的女孩子则提供银行账户或者打电话，因为女孩子的账户不容易被人怀疑烸次颜兴才打电话给我，我都找女孩子回给他”
像董维旗这样的“业务员”，集团里共有200多人他们有的是被亲戚、朋友发展进为什么那么多诈骗公司，有的则是与为什么那么多诈骗公司成员“网恋”后被吸纳进来绝大多数是30岁以下的未婚男青年。他们大多来自经濟欠发达地区原本从事一些收入较低的工作。在巨大的利益诱惑面前他们置法律于不顾，在电信诈骗的泥潭中越陷越深
2013年6月，董维旗开始行骗很快从普通业务员升为寝室主管，负责管理安排寝室十几人的诈骗活动直接或间接诈骗被害人40多名，涉案金额61万余元柳萍萍便是其冒充的女性之一，颜兴才也不是唯一的被骗者
“其实为什么那么多诈骗公司有规定，每个被害人最多只能骗2万元騙多了怕人家报警，我就是太大意了骗了颜兴才10多万元。”2016年2月当董维旗沉浸在升职当经理、走上人生巅峰的黄粱美梦中时，公安机關通过追踪手机信号轨迹、锁定IP地址将其抓获
组织严密的诈骗集团
随着董维旗等人的落网，这个以婚恋交友为诱饵的特大电信網络诈骗集团浮出水面其架构模式也逐渐清晰。
经检察机关审查从2012年开始，董维旗所在的“香港德群化妆品有限为什么那么多诈騙公司”便在河北省涿州市设立多个诈骗窝点以传销的管理模式为依托，成员众多、组织严密、分工明确自下而上分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，呈金字塔型的组织形式内部实行寝室式封闭管理，每个寝室10至15人不等共同租住一处私房，而这样的寢室在涿州市郊共有20余处。
最初组织成员通过在亲属、同乡、同学、好友等人中发展下线扩充人员数量，再利用QQ、微信、婚恋网站等方式实施电信诈骗惯用的作案手法是，由男性成员伪装成年轻女性通过婚恋软件注册虚假信息，添加陌生男子为好友通过聊天獲取被害人信任后，发展为恋爱关系当被害人深陷情网后，“女友”便提出亲友突然患病急需费用、手机丢失、没有生活费、见面途中喝水泼到他人电脑等理由要求对方出钱相助，进而完成诈骗行为
据犯罪嫌疑人董维旗供述，他们的诈骗剧本多达几十种各寝室烸天上午集体交流诈骗经验，相互学习诈骗由头和方法同时还有严密的组织策划和内部分工，事先商量男女搭配，最大程度发挥小组荿员的“特长”：文字能力较强的负责聊天引诱对方；擅长撒谎、“演戏”的则扮演长辈、医生、房东等；精通电脑技术的，通过PS合成假车票；为数不多的女性以个人身份办理银行卡，谎称“女友”母亲或同事或负责接打电话，用温香软语让被害人深陷其中
每個诈骗剧本使用期限，为一个月到几个月每天，寝室成员都处于一种高强度工作状态同时与多个被害人聊天，并以各种理由拒绝见面颜兴才遭遇“凄惨身世、亲人生病、商量婚事、火车上泼水赔电脑、最后生气返程”的情节，是他们的“经典剧本”
骗取钱财后，他们不私分而是层层上交。为什么那么多诈骗公司向成员承诺每发展一名下线或诈骗得款2900元，上层为其计数“一套”做满100套后，便可升为经理获得回报290万元和一辆价值20万元的汽车，每月领取薪水3万元享受配置安家费、出国旅游、免费参加各类酒会等待遇，而这樣的“待遇”董维旗等人谁也没有享受过
经过公安机关的深入调查，这个诈骗集团的首要分子朱炳祥、肖龙勇、刘忠毅等9人相继落網他们制定了一系列严格的制度，以便控制“业务员”：不能成群结队出门、不得与周边群众接触；对于一个被害人诈骗达到一定数額时必须立即终止；不在河北省内实施诈骗等。三年多的时间里朱炳祥等人以河北涿州为据点，利用电信诈骗集团发展的下线对全国各地的被害人实施婚恋诈骗，非法获利数额特别巨大他们开豪车、戴名表、四处旅游，享受着董维旗等人梦寐以求的“待遇”
随著诉讼工作的推进，40余名业务员、寝室主管已被判处有期徒刑六个月至四年不等上层经理等首要分子及骨干成员也陆续被提起公诉。
