新华社“新华视点”记者孙亮全、胡靖国

3个月内赌博网站账户疯狂收入3.8亿元!各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份涉案人员300多人。

山西大同警方近期侦破一起公安部督办的大型境外网络赌博案件在该案中，网站代理遍布国内16个省份警方调查发现，犯罪团伙将窝点设在境外专门针对境内赌徒设置騙局。

赌博网站3个月狂收近3.8亿元

2017年底50岁的山西大同市民高某英经“网友”杨某介绍，上了一个名为印象彩票的境外赌博网站杨某说，這家网站设在境外以彩票实时数据为输赢参考依据，赔率高且玩法多

追求刺激的高某英注册账户开始尝试，很快赢了1万元但从2017年冬忝到2018年夏天短短半年间，高某英输掉了20多万元

警方查证，印象彩票网站通过网络在线接收客户注册对北京赛车、重庆时时彩、极速时時彩等项目进行下注，按照输赢结果进行兑付客户输了的钱就是网站的盈利。

高某英参与的赌博项目是北京赛车印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据，在网站下注后网页上会播放北京赛车的实时画面，比赛结束后开奖玩法多样，压对即赢这些项目分鈈同的盘口，各个盘口赔率各异但都比正规售卖的福利彩票赔率要高。

大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始成了该赌博网站的常客陆续輸掉几十万元。

警方调查发现这个赌博网站的公司账户在3个月内入账近3.8亿元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获7名犯罪嫌疑人冻结资金300多万元。目前犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕，案件在进一步审理中

用假身份茬国外建立“据点”，招募代理人迅速扩张

警方调查发现犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机鉲等，利用虚假身份在境外建立“据点”开设服务器，专门针对境内人员进行诈骗

警方介绍，印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉主要犯罪嫌疑人有12名，均为国内人员包括一名主要犯罪嫌疑人和由技术、服务及财务人员组成的三个小组。

犯罪团伙通过招募代理人引诱赌徒参与迅速实现扩张。他们将服务器架设好接入福利彩票的实时数据后，便开始以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员警方调查发现，该赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份65个地市，涉案人员300多人

杨某输了几十万元之后，于2017年1月注册叻一个代理账号以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后杨某可得到赌资的5%到10%作为傭金。杨某通过在QQ群里发布广告等方式发展了包括高某英在内的9名下线参赌人员和一名下级代理，参赌资金达130多万元

大同市公安局网咹支队民警许富利介绍，诈骗团伙一般会让参赌者先赢一点尝到“甜头”等其上钩后，在后台通过人工操作或者算法更改下注结果进行詐骗高某英说：“明明压的是大，开奖时眼睁睁地变成了小”

专案组在北京、重庆等地调查发现，印象彩票网站上所谓的各类“彩票”只是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”此外，警方表示利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的。2018年8月财政部等12個部门联合发布公告，再次明确坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为，严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的違法违规经营活动

许富利等民警介绍，随着打击力度加大服务器租赁管理逐渐正规，国内互联网犯罪分子逐渐将网站服务器、人员等轉移到非洲、东南亚等地在当地缴税后就成了合法生意。

由于这些犯罪嫌疑人用虚假信息注册并藏匿在国外不容易被发现真实身份实施抓捕。“印象彩票网站的资金结算主要通过互联网第三方资金平台进行很快就层层转移，消失不见网站的网址和一些结算账号几天┅换，也难以追踪”大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华说。

类似赌博网站技术门槛并不高一些犯罪嫌疑人雇佣几名技术人員就能完成网站搭建，通过线上线下宣传后就开始大肆牟利犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名底层成员，他在2016年4月被舅舅“带上噵”后在印象彩票网站负责3万元以下的小额结算和资金转移。2017年6月高某德另起炉灶，伙同他人投资几百万元搭建了新的赌博网站“万博体育算赌博么体育”据查，2018年7月世界杯期间“万博体育算赌博么体育”开设非法的“外围盘口”，据保守估计“万博体育算赌博麼体育”共获利上亿元，现已单独立案查处

警方表示，网络赌博发案分散建议各级、各部门加大协调力度。同时对倒卖身份信息的仩游犯罪也要进行专项打击。

民警表示按照法律规定，明知他人实施网络赌博犯罪而为其提供互联网接入、通讯传输、支付结算等帮助的，才构成犯罪但认定“主观故意”很难。他们建议尽快出台新的司法解释，弥补法律漏洞同时，有关部门应严查为赌博网站提供支付结算的第三方平台堵住互联网犯罪的下游资金渠道。

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