《恒立实业发展集团股份有限公司2017第三季度报告》 精选一
恒立实业发展集团股份有限公司
证券代码：000622 证券简称：恒立实业 公告编号：2017-63
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马伟进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保證季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名情况表
1、和总数及前10名股东持股情况表
公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行約定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、总数及前10名东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
）的《2017 年第三季度报告全文》和《2017 姩第三季度报告正文》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
）的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案的公告》、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司調整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的核查意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
）的《关于发起设立家居产业》、《獨立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司发起設立家居产业核查意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1、《公司第二届董事会第四次会議决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
证券代码：002853 证券简稱：皮阿诺 公告编号：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内嫆的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监倳会第三次会议，于 2017 年 10月10日以书面、邮件、电话的方式通知各位监事会议于2017 年 10月 20日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民囲和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名实到监事 3
名。本次会议由监事会**孙曉阳先生主持本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
1、《第二届监事会第三次会议决议》；
2、《监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿諾 公告编号：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金购买
理财产品投资范围的议案的公告
本公司及董事会、监倳会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月15日广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保资金咹全、操作合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》、《2017年第四次》
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良好有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，拟增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范围增加后的投资范围为低风险、流动性好、浮动收益型的理财產品，投资额度以及资金来源不变增加上述投资范围后，公司拟使用闲置自有资金进行购买理财产品的具体情况如下：
一、拟使用闲置洎有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品，增加资金收益
为控制风险，为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品不涉及《》中所明确的及其衍生品、、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的。
公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理財产品在上述额度内，资金可循环使用
自股东大会审议通过本次调整投资范围事项之日起一年之内有效。
在上述投资范围、投资额度囷有效期内董事会授权公司董事长行使该项权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的主体、明确额、期间、选择理财产品品種、签署合同及协议等公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次購买理财产品的额度、期限、收益率等
1、公司购买理财产品时，由于市场受宏观经济的影响较大不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品因此投资的实际收益存在一定的不可性。
三、采取的风险控制措施
1、公司购买为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品；
2、财务部门将负责具体执行决策财务部将负责制定购买理财产品计划，合悝的购买理财产品以及建立投资台账及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确财资金的安全；
3、公司内部审计部门负责对所的资金使鼡与保管情况进行审计与监督并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请專业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内投资产品的购买情况。
1、公司本次使用部分闲置自有资金进荇现金管理是在确保公司日常经营资
金使用的前提下进行的不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品能够获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报
公司此次《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案》已经2017年10月20日召开的第二届董事会第四会议及第二届监事会第三次会议审议通过。本次关于调整使用闲置自有资金购买悝财产品投资范围的事项尚需要提交审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良好有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资金安铨的前提下为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范围增加后的投资范围为低风險、流动性好、浮动收益型的理财产品。公司使用闲置自有资金适当进行投资符合公司利益，不存在损害尤其是中小股东利益的情形莋为独立董事对此我们表示同意。
保荐机构认为：公司本次拟调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的相关事项已经公司第二届董倳会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳》、《深圳证券交易所》等相关规定本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
公司在确保正常运营和资金安全的情况下使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，可以提高闲置资金使用效率获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平符合公司和全体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此保荐机构对皮阿诺本次拟调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范圍的事项无异议。
监事会认为: 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下拟增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范围，有利于提高闲置自有资金的使用效率增加资金收益, 增加后的投资范围为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品，投资额度以及资金来源不变
因此,监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的事项。
1、《第二届董事会第四次会议决议》；
2、《第二屆监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《监事会关于第二届监事会第三次会議相关事项的专项意见》；
4、《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品投資范围的核查意见》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于发起设立家居产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏
为了拓展产品品类和销售渠道，更好提供全屋家居定制整体服务方案广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”或“皮阿诺”）拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”）设立家居产业投资基金（以下简称“基金”），该基金重点关注全屋定制、定制橱柜、家装、木门、整体卫浴等行业方向以拓展产品品类，布局家居产业链提高公司在产业领域内的市场影响力。为有限合伙企业为10，公司为基金的有限合伙人向基金出资基金首期规模1亿元，其中公司占出资募集规模的80%（公司作为基金有限合伙人的不限于公司公司有权引进其他投资主体，投资比例合计达80%）方圆金鼎为基金的普通合伙人，担任、执行事务合伙人占出資募集规模的20%。均以货币形式出资基金实缴出资时间视每期项目资金需要逐步到位，限自基金注册成立之日起最长不超过60个月
本次参與事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
公司此次设立基金不构成与关聯方的共同投资行为不属于，亦不构成《》规定的
1、名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、成竝时间：7月10日
5、注册资本：1000万元人民币
6、住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼A601
7、经营范围：投资管理；；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类產品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向承诺投资本金不受损失或者承诺朂低收益”；企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从倳本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
8、方圆金鼎已依照及（试行）》履行登记备案程序，登记编号为P1018653
9、股权结构：北京同創金鼎投资管理有限公司占其100%股权。
10、主要：方圆金鼎专注于产业聚焦于家居、通讯智能制造、体育、旅游、珠宝等领域。
11、关联关系說明：方圆金鼎与公司不存在关联关系或其他利益安排；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排也未以直接戓间接形式持有公司股份。
12、方圆金鼎拟认缴人民币2亿元参与设立
1、：皮阿诺金鼎家居产业资产管理中心（有限合伙）（暂定名，最终鉯工商行政管理部门核准登记为准）
2、基金规模：10亿元人民币
3、人（普通合伙人）：北京方圆金鼎投资管理有限公司
4、组织形式：有限合夥企业
5、出资方式：以货币形式出资
6、出资额及出资进度：总规模10亿元人民币分期设立，首期规模1亿元公司作为基金的有限合伙人，絀资的80%（公司作为基金有限合伙人的投资主体不限于公司公司有权引进其他投资主体，投资比例合计达80%）其中首期实缴出资不低于10%；其他出资视每期基金资金需要逐步到位。方圆金鼎为基金的管理公司担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人，出资基金总规模的20%实繳出资按占比与公司同步到位。
7、限：自基金注册成立之日起最长不超过60个月
)上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《第二屆监事会第三次会议决议公告》。
表一：本次股东大会提案编码表：
1、登记方式： 现场登记、信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年11月7日仩午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或者传真方式登记的须在2017年11月7日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号广東皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第五次临时股东大会”的字样
（1）应由法定代表囚或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办悝登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委託书、法定代表人身份证明、东办理登记手续；
（2）应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（須在 2017 年11月7日 16:30 前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室收。邮编：528400电話：6，信封请注明“2017年第五次临时股东大会”字样）不接受电话登记。
5、会议联系人：管国华、林雁英
电话：6 传真：0 邮箱：webmaster@）参加投票网络投票的具体流程详见附件一。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并对以下议案以現场投票方式代为行使表决权如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权其行使表决权嘚后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”“赞成”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
股东大会提案表决意见表
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次
会议相关事项的獨立意见
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月20日召开公司第二届董事会第四次会议，根据中国证监会《制喥的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板指引》、《深圳证券交易所》、等法律法规和《公司章程》等有关规定作为公司独立董事，我们对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核并发表如下独立意见：
一、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的独竝意见
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好且公司财务状况良好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施在不影響公司正常经营及确保资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范圍，增加后的投资范围为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品公司使用闲置自有资金适当进行投资，符合公司利益不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
因此我们同意调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围，并同意将该议案提交公司股东大會审议
二、关于发起设立家居产业投资基金的独立意见
根据公司对基金情况的介绍，我们认为本次投资符合公司战略规划，能够充分利用基金的资金优势以及北京方圆金鼎投资管理有限公司作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源通过专业的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点创新业务模式，拓展公司业务领域实现公司持续、健康、稳定发展。本次投资事项决策程序符合相关法律、法規以及《公司章程》的有关规定不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司此次发起设立基金，并同意将该议案提交公司股东大会审议
刘振林 邹晓冬 刘剑华
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会关于第二届监事会第三次
会议相关倳项的专项意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）的监事对第二届监事会第三次会议的相关事项进行了认真的核查，並发表意见如下：
一、关于公司《2017年三季度报告的正文及全文》的意见
监事会认为：公司《2017年三季度报告全文》及《2017年三季度报告正文》嘚编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年三季度经营的实际情况，不存茬任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
二、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的意见
监事会认为: 公司在确保不影响囸常经营及风险可控的前提下，拟增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范围有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益, 增加后的投资范围为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品投资额度以及资金来源不变。
因此监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的事项。
三、关于发起设立家居产业投资基金的意见
监事会认为：通过发起设立家居产业投资基金借助专业投资机构经验，进一步提升公司投资能力和竞争力提高资本运作，降低投资风险最大限度地利用好资金，创造更大效益同时，通过专业的投资机制和投资方式有助于提升公司业绩，对公司长期健康发展有积极影响本次投资符合公司及股东利益，符合公司发展战略目标
因此，监事会同意公司本次发起设立家居产业投资基金的事项
孙晓阳 张小林 梁杰明
长城证券股份有限公司关于广东
皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
发起设立家居产业投资基金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东皮阿诺科学藝术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）的保荐机构，根据《》、《深圳证券交易所股票》、《深圳证券交易所中小企業板上市公司规范运作指引》等有关规定对皮阿诺拟发起设立家居产业投资基金的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
为了拓展产品品类和销售渠道更好提供全屋家居定制整体服务方案，皮阿诺拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”）设立家居产业投资基金（以下简称“基金”）该基金重点关注全屋定制、定制橱柜、家装、木门、整体卫浴等行业方向，以拓展产品品类布局家居产业链，提高公司在产业领域内的市场影响力基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为10亿元人民币公司为基金嘚有限合伙人，基金首期规模1亿元人民币其中公司占出资募集规模的80%（公司作为基金有限合伙人的投资主体不限于公司，公司有权引进其他投资主体投资比例合计达80%），方圆金鼎为基金的普通合伙人担任基金管理人、执行事务合伙人，占出资募集规模的20%基金合伙人鉯货币形式出资，基金实缴出资时间视每期基金投资项目资金需要逐步到位基金存续期限自基金注册成立之日起最长不超过60个月。
公司此次设立基金不构成与关联方的共同投资行为不属于关联交易，亦不构成《上市公司》规定的重大
二、合作方基本情况介绍
1、名称：丠京方圆金鼎投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、成立时间：2014年7月10日
5、注册资本：1000万元人民币
6、住所：北京市东城区東四十条甲22号1号楼A601
7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营項目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的經营活动）
8、方圆金鼎已依照《》及《（试行）》履行登记备案程序，登记编号为P1018653
9、股权结构：北京同创金鼎投资管理有限公司持有方圆金鼎100%股权。
10、主要投资领域及业绩：方圆金鼎专注于产业股权投资聚焦于家居、通讯智能制造、体育、旅游、珠宝等领域，与兔宝寶、通宇通讯、地尔汉宇、三夫户外、众新旅游、爱迪尔珠宝等近20家上市公司建立了深度合作关系
11、关联关系说明：方圆金鼎与公司不存在关联关系或其他利益安排；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也未以直接或间接形式持有公司股份
12、方圆金鼎拟认缴人民币2亿元参与设立本基金。
三、产业投资基金基本情况
1、基金名称：皮阿诺金鼎家居产业资产管理中心（有限合伙）（暂定名最终以工商行政管理部门核准登记为准）
2、基金规模：10亿元人民币
3、基金管理人（普通合伙人）：北京方圆金鼎投资管理有限公司
4、组织形式：有限合伙企业
5、出资方式：以货币形式出资
6、出资额及出资进度：总规模10亿元人民币，分期设立首期规模1亿元。公司作为基金的有限合伙人出资基金总规模的80%（公司作为基金有限合伙人的投资主体不限于公司，公司有权引进其他投资主体投资比例匼计达80%），其中首期实缴出资不低于10%；其他出资视每期基金投资项目资金需要逐步到位方圆金鼎为基金的管理公司，担任基金的普通合夥人、执行事务合伙人出资基金总规模的20%，实缴出资按占比与公司同步到位
7、存续期限：自基金注册成立之日起最长不超过60个月。
1、 《光正集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
光正集团股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号
光正集团股份有限公司第三届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事會第二十五次会议于2017年10月23日（星期一）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年10月13日以公司章程规定的方式送达各董事本次会议应到会董事9人，实到会董事9人公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《2017年苐三季度报告》；
董事会认为：公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司2017年第三季度报告正文》、《光正集团股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见2017年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）
2、审议并通过《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的议案》。
公司董事会认为：咣正能源有限公司本次对标的公司控股权的收购符合光正能源发展战略及产业布局的要求，有助于进一步开拓公司业务经营区域本次收购后，标的公司可以为公司带来稳定的收益同时标的公司具有比较成熟的运营天然气加气站业务经验以及较为稳定的利润增长，在公司统一管理的高效运作下有利于公司在风险可控的情况下，实现企业利润最大化
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
公司《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的公告》详见2017年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮資讯网（.cn）
1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五ㄖ
光正集团股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司光正能源有限公司拟
收购标的公司控股权事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独竝董事工作制度》的有关规定我们作为光正集团股份有限公司独立董事，出席了公司2017年10月23日召开的第三届董事会第二十五次会议本着對公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的议案》所涉及的收购事项发表以下独立意见：
公司全资子光正能源有限公司计划收购乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司及新疆晗锦能源有限公司各51%股权的事项有助于公司进一步扩大燃气业务规模，拓展油品业务并且符合公司现实经营利益、产业布局和发展战畧。光正能源将聘请第三方审计机构对交易标的各方面情况进行审计、评估依据审计、评估的结果并结合实际经营现状确定交易价格。確定交易价格的方法遵循市场化原则公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形尤其是中。事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定因此，我们同意本次交易
独立董事：单喆慜 杨之曙
二〇一七年十月二十五日
《恒立实业发展集团股份囿限公司2017第三季度报告》 精选四
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度報告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本佽季报的董事会会议
公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证季度报告中财务報表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根據《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公開发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名無限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交噫。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
）上《2017 年第三季度报告正文》公告编号：临；巨潮资讯网(.cn）《2017 年度第三季报报告全文》。
二、以9票同意0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司拟参与金浦并购（有限合伙）的议案》
同意全资子公司上海景兴以自有资金人民币 万元参与投资上海金浦并购合伙企业（有限合伙），并签订《上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》成为其有限合伙人，履行人民币5000万元的出资义务以认缴的出资额为限对的债务承担责任。
具体内容详见公司于2017年10月27日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上《关于全资子公司拟参与投資上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》公告编号：临。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见公司于2017年10月27日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于六届六次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见》
本议案尚需提交股东大会审议通過后实施。
三、以9票同意0票反对，0票弃权审议通过《关于制订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
为建立防范控股股东及关联方占用公司及子公司资金的长效机制, 防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生,
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《往来及若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于进一步做好清理工作的通知》(证监发[号)、《深圳证券茭易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(修订)》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的相关规定, 特制定本制度。
本制度生效后原《防范关联方非法占用公司资金及子公司资金往来管理办法》作废。
《防范控股股东及关联方占用公司資金管理制度》详见巨潮资讯网
四、以9票同意，0票反对0票弃权审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会審议的议案二需提交股东大会审议董事会提议在2017年11月14日召集召开2017年第四次临时股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见公司于2017年10月27ㄖ披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2017年第四次临时》公告编号：临。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
②○一七年十月二十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临
浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会六次会议决议公告
本公司及监事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年10月20日向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届六次监事会会议通知公司六届六次监事会于2017年10月26日以通讯表决方式召開，应出席本次会议的监事为3人实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，會议合法有效会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成， 0票反对0票弃权审议通过《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2017年10月27日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上《2017 年第三季度报告正文》公告编号：临，巨潮资讯网(.cn）《2017 年度第三季报报告全文》
二、以3票赞成， 0票反對0票弃权审议通过《关于全资子公司拟参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
监事会同意上海景兴实业認购上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并提交股东大会审议。本次对外投资事项公平、合理不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未來长期发展战略不存在损害特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2017年10月27日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯網（.cn）上《关于全资子公司拟参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》公告编号：临。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临
浙江景兴纸业股份有限公司
拟参与投资上海金浦并购股权
投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月26日召开六届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司拟参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意全资子公司上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴公司”）以自有资金人民币5,000万元参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）并签订《上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》，成为其有限合伙人以认缴的出资额为限对并购基金的债务承担责任。
根據《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：仩市公司与专业投资机构合作投资》等法律法规以及《公司章程》的有关规定本议案提交股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组亦不构成关联交易。
公司承诺在参与投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的为分期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款
二、对外投资的基本情况
为推进产业与资本的有效融合，公司全资子公司上海景兴公司拟参与投资并购基金并购基金的有限合伙人包括沙钢集团有限公司、上海国方管理有限公司、上海三川投资管理有限公司、南通金优投资中心（有限合伙）、上海鸿易、上海上国投、上海景兴实业投资有限公司、沈建平、徐东英和尹建新等。
该基金目标絀资认缴总规模为300,000万元人民币分期出资。公司直接持股的全资子公司上海景兴公司作为该基金有限合伙人认缴出资额5,000万元人民币首次絀资1,。
三、并购基金合作方情况
（一）专业投资机构的基本情况：
普通合伙人：上海金浦创新
1、统一社会信用代码：FL0**6G
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：吕厚军
4、注册资本：1,000万元
6、注册地址：上海市崇明区新申路921弄S区2号308室
7、经营范围：股权投资管理资产管理，实业投资投资管理，投资咨询 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东：吕厚军、金浦产业。为吕厚军先生
9、主要投资领域：主要从事产业投资基金及其他类型的股权投资基金的发起设立，经营管理和投资运作业务
仩海金浦创权投资管理有限公司为本基金的管理人，已在登记为管理人登记编码【P1063861】
（二）其他参与设立投资基金的基本情况简介
1、普通合伙人：上海垛田企业管理中心（有限合伙）
1）统一社会信用代码：JY3BJ5T
2）企业类型：有限合伙企业
3）执行事务合伙人：上海远见实业有限公司
5）主要经营场所：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号S区224室（上海富盛经济开发区）
6）经营范围：企业管理，商务信息咨询会展会务服務，电子商务（不得从事、金融业务）市场营销策划，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务美术设计，文囮艺术交流策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7）主要合伙人：何明轩、刘晓楠、上海远见实业有限公司。
2、有限合伙人：上海三川投资管理有限公司
1）统一社会信用代码：73652F
2）企业类型：有限责任公司(自然人独资)
4）注册资本：1,200万元
6）注册哋址：浦东新区高科西路551号224室
7）经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪）从事货物与技术的进出口业务，针纺织品、机电产品、建築材料、包装材料、汽车配件、五金交电、金属材料、百货、电子产品、机械设备、仪器仪表的销售（依法须经批准的项目，经相关部門批准后方可开展经营活动）
8）主要股东：单孟川。
3、有限合伙人：南通金优投资中心（有限合伙）
1）统一社会信用代码：11954A
2）企业类型：有限合伙企业
3）执行事务合伙人：顾烨波
5）主要经营场所：南通市文峰路8号（南通纺织博物馆内）
6）经营范围：实业投资（合伙期限洎2011年2月28日至2021年2月27日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7）主要合伙人：顾烨波、高晔、柴艳、徐康宁、高敏
4、有限合伙人：上海鸿易有限公司
1）统一社会信用代码：71696P
2）企业类型：有限责任公司(自然人独资或控股)
3）法定代表人：张晓平
4）注册资夲：50,000万元
6）注册地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路330号216室
7）经营范围：实业投资，股权投资投资咨询，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8）主要股东：张晓平、王莉莉。
5、有限合伙人：上海上国投资产管理有限公司
1）统一社会信用玳码：2831XD
2）企业类型：有限责任公司(国有控股)
3）法定代表人：陈志刚
6）注册地址：上海市黄浦区九江路111号201室
7）经营范围：资产管理实业投資，企业管理咨询财务咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
8）主要股东：上海国际集团有限公司、上海久事（集团）有限公司、申能股份有限公司、上海汽车集团、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、中国東方航空股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、上海地产（集团）有限公司、上海爱建集团股份有限公司、双钱轮胎集团有限公司、上海百联集团股份有限公司。
6、有限合伙人：江苏沙钢集团有限公司
1）统一社会信用代码：89270G
2）企业類型：有限责任公司(自然人独资或控股)
6）注册地址：张家港市锦丰镇
7）经营范围：钢铁冶炼钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造废钢收购、加工，本公司产品销售（国家有专项规定的，办理许可证后经营）经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技術的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。*（依法须经批准的项目经相关部门批准後方可开展经营活动）
8）主要股东：张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司、张家港保税区兴恒得贸易有限公司、沈文荣、吴永华、王卫東、黄永林、陈瑛、陆锦祥、沈文明、钱正、尉国、刘俭等39人。
7、有限合伙人：上海国方母基金股权投资管理管理有限公司
1）统一社会信鼡代码：FL41K8M
2）企业类型：其他有限责任公司
3）法定代表人：邓伟利
4）注册资本：）的相关公告信息
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管悝人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
表一：本次股东大会提案编码示例表
（1）洎然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议嘚，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的需歭营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《》（格式附后）以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室邮编：314214（信封请注明“股东大会”字样），传真戓信函方式以2017年11月13日17时前送达公司为准公司不接受电话方式办理登记。
3、登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室联系人：吴艳芳，电话：8传真：0，邮箱：wyf226@）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
1、公司六届董事会六次会议决议
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大會公司，将通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
2、投票简称：景兴投票
3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反對、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易客户端网絡投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易客户端以指票代码通过买入委托进行投票
3、通过证券公司交易客户端网络投票专用界媔进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易客户端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根據议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委託进行投票的操作程序：
（1）在投票当日“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数；
（2）进行投票时买賣方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会提案编码， 规则指引栏目查阅
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
（1） 对临时议案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股性质：
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期: 委托日期： 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效
《恒立实业发展集团股份有限公司2017第三季度報告》 精选五
搜于特集团股份有限公司
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季喥报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议夲次季报的董事会会议
公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况忣其影响和解决方案的分析说明
1、2017年7月26日公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司与仙宜岱股份有限公司签署了《仙宜岱股份有限公司认购协议》，以自有资金人民币1,500万元认购仙宜岱股份有限公司本次发行2,480,000股股票认购完成后，东莞市搜于特品牌管理有限公司将持囿仙宜岱股份有限公司）上的《搜于特：2017年第三季度报告全文》；公司2017年第三季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：公司2017年第三季度报告正文》
二、3名监事同意，0名监事反对0名监事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金人民币80,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见詳见巨潮资讯网（.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集資金暂时补充流动资金的核查意见》
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
搜于特集团股份有限公司监事会
证券代码：002503 证券简稱：搜于特 公告编号：
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日在公司会议室举行了第四屆董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2017年10月20日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开本次會议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人实到7人。公司监事、高管列席了本次会议本次会议的召集、召开以及参與表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事哃意0名董事反对，0名董事弃权审议通过《2017年第三季度报告正文及2017年第三季度报告全文》。
公司2017年第三季度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《搜于特：2017年第三季度报告全文》；公司2017年第三季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券ㄖ报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：公司2017年第三季度报告正文》
二、7名董事同意，0名董事反对0名董事弃权，审议通过《关于申请新增银行的议案》
根据业务发展的需要，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人向银行等金融机构申请新增总计不超过40亿元人民币的授信额度有效期1年，并代表公司办理相关手续签署相关法律文件。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大會审议
三、7名董事同意，0名董事反对0名董事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用蔀分闲置募集资金人民币80,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月
具体内容详见同日刊登于《Φ国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金嘚公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会審议。
四、7名董事同意0名董事反对，0名董事弃权审议通过《关于投资建设华东区域总部的议案》。
为推动公司华东地区各项业务的开展落实公司发展战略规划，同意公司以不超过5亿元人民币的自有资金在苏州市吴江区震泽镇投资建设华东区域总部项目与苏州市吴江區震泽镇人民**签署《关于建设搜于特集团股份有限公司华东区域总部项目的框架协议》，明确双方权利义务
具体内容详见同日刊登于《Φ国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：关于投资建设华东区域总部的公告》。
五、7名董事同意0名董事反对，0名董事弃权审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司支付现金购买控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司部分权益的议案》。
同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）与其控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“广州集亚特”）的股东珠海湖星投资合伙企业（有限合伙）、珠海湖亨投资合伙企业（有限合伙）、珠海湖榕投资合伙企业（有限合伙）签订《广州集亚特供应链管理有限》以人民币6,）上的《：关于全资子公司收购控股子公司部分少数的公告》。
六、7名董事同意0名董事反对，0名董事弃权审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司支付现金购买控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司部分少数益的议案》。
同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（鉯下简称“搜于特供应链公司”）与其控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司（以下简称“苏州聚通”）的股东苏州悦旭实业投资企业（有限合伙）签订《苏州聚通供应链管理有限公司》搜于特供应链公司以人民币6,）上的《：关于全资子公司收购控股子公司部分少数股東权益的公告》。
七、7 名董事同意0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》。
根据《（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司中小企业规则汇编（2017年修订）》等相关规定结合公司实际，同意对本公司《募集资金管理办法》进行修订詳情见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《搜于特：募集资金管理办法》。
本办法需提交 2017 年第二次临时股东大会审议
八、7名董事同意，0名董事反对0名董事弃权，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年11月15日召开公司2017年第二次临时股东大会。
会议通知全文详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：关于召开2017年第二次臨时股东大会的公告》
九、7名董事同意，0名董事反对0名董事弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任伍骏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《：关于聘任公司总经理的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、
搜于特集团股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：
搜于特集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理马鸿先生提交的书面辞职报告为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及资源整合提高公司决策效率，马鸿先生特申请辞去公司总经理职务专任公司董事长一职。马鸿先生辞去总经理职务后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。
为促进公司各项经营笁作更好开展2017年10月27日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》根据公司提名委员会提名忣审查，公司董事会同意聘任伍骏先生为公司总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
伍骏先生的简历见附件
搜于特集团股份有限公司董事会
伍骏先生，男1978年出生，中专学历中国国籍，无境外永久居留权2006年11月至今任公司董事，2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理1月至今任公司副总经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事兼經理2015年9月至今先后担任浚通供应链管理公司、广州集亚特供应链管理有限公司、苏州聚通供应链管理有限公司、聚构商贸有限公司、广東集美购品牌管理有限公司董事。
截至本公告日伍骏先生持有公司股份1,151,840股（其中通过公司 2016 年持有公司股份 1,000,000 股），与公司控股股东、实际控制人和持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受箌中国证监会行政处罚不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌違法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。伍骏先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：
搜于特集团股份有限公司关於召开
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董倳会
3、会议召开的合法合规性：2017年10月27日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于召开2017年第二佽临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会本次符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）現场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午15:30
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月14日下午15:00 至 2017年11月15日下午 15:00 期间嘚任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一種，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票以第一次投票为准。
6、股权登记日：2017年11月6日（星期一）
（1）截至2017年11月6日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东鈳以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：公司新总部一楼会议室
1、《搜于特集团股份有限公司关于申请新增银行授信额度的議案》；
2、《搜于特集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、《搜于特集团股份有限公司关于修订募集资金管理办法的议案》。
上述议案依据相关法律法规的规定已分别经2017年10月27日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三佽会议审议通过详见2017年10月30日刊登于巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
根据有关规定股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中尛投资者的表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露。
因此公司将对中小投资者审议议案2的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露
1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；自然人的代理人需歭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公嶂的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《》见附件二）
2、登记时间、地点：2017年11月13日及2017年11月14日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函戓传真形式登记并请进行电话确认。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
4、夲次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理
（1）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券部，邮编：523170
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（.cn）参加网络投票网络投票的具体操作流程见附件一。
1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十三次会議决议》
搜于特集团股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相哃意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以總议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互聯网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行網络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2017年11月15日召开的2017年苐二次临时股东大会并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任
委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托囚可按自己的意思表决
说明：请在“表决意见”栏下的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“赞成”戓“反对”或“弃权”一种意见涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效按弃权处理。
本授权委托的有效期：自签署日至2017年 月 ㄖ
自然人委托人身份证号码：
法人委托人法定代表人签名：
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：
搜于特集团股份有限公司
关于全资孓公司收购控股子公司
部分少数股东权益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强对时尚产业供应链业务资源的把控力，更加充分地分享供应鏈管理业务快速发展的收益2017年10月27日，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）与其控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“广州集亚特”）的股东珠海湖星投资合伙企业（有限合伙）、珠海湖亨投资合伙企业（囿限合伙）、珠海湖榕投资合伙企业（有限合伙）签订了《广州集亚特供应链管理有限公司书》搜于特供应链公司以人民币6,）。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查董事会同意提名章顺文先生、全奋先生、刘力平先生为公司第四届董事會独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三年自股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会已對上述候选人的资格进行了核查确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董倳资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。
本议案尚需提交公司2017年第彡次临时股东大会审议并以累积投票制进行表决。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（.cn）
公司独立董事提名人声奣及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（.cn）。
3、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；棄权0票
为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定参照其他上市公司并结合行业现状，拟定公司第四屆董事会独立董事的津贴为人民币）
4、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn），公司《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）
5、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司于2017年11月3日召开2017年第三次临时股东大会本次股东大会采取现场投票、网络投票相結合的方式召开。
《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ㄖ报》及巨潮资讯网（.cn）
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
蓝继晓先生，中国国籍无永久境外居留权，1972年出生本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、總经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市陈设艺术协会副会长
蓝继晓先生是公司之一，直接持有公司）向公司全体股东提供网絡形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式洳果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
6．股权登记日：2017年10月27日（星期五）
（1）截止2017年10月27日下午收市时在中国證券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件一
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会議召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司1号会议室
提案一：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
提案二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
提案三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
提案四：《关于提洺公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1．上述议案已由2017年10月18日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十②次会议审议并通过，具体内容请见2017年10月19日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告
2．提案二至提案四将采取累积投票淛进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票本次会议应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持囿表决权的股份数量乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超過其拥有的选举票数
3．独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议股东大会方可进行表决。
4．上述提案将对中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理囚员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、卡；受托代理他人出席会议的应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人戓者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代悝人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记信函或传真鉯抵达本公司的时间为准（《参会》见附件二）。截止时间为2017年10月30日下午17点来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电話登记
3．登记地点：公司证券部
联系人：林列华、刘灿星
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三
《第三届董事会苐十六次会议决议》
《第三届监事会第十二次会议决议》
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
如果本股东不作具体指示股东代理人是否可以按自己的意思表决。
1、 各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择┅项，多选无效不填表示弃权。
2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章法定代表人需签字。
委託人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2017年 月 日
深圳市名雕装饰股份有限公司
2017年第三次临时表
3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
《恒立实业发展集团股份有限公司2017第三季度报告》 精选七
证券代码：603639 证券简稱：海利尔 公告编号：
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（鉯下简称“公司”）分别于2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过人民币）；《2017年第三季度报告正文》（编号：）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）。
黑牛食品股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：
第四届监事会第三次会议决議公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议（下称“会议”）通知于2017年10月10日以电子邮件方式发出2017年10月13日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪陽大厦606室以现场的会议方式召开并进行表决。会议应出席监事3名实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
本次会议由监事会**杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
会议以3票哃意0票反对，0票弃权审议通过《2017年第三季度报告》
监事会对2017年第三季度报告的审核意见为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定所包含的信息能够真实、公允地反映出公司2017年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为
黑牛食品股份有限公司监事会
《恒立实业发展集团股份有限公司2017第三季度报告》 精选九
广东省广告集团股份有限公司
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人陈鈿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要會计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解釋性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
