（2007）广刑初字第1号

　　公诉机关廣德县人民检察院
　　被告人夏永荣，乳名“根子”男，1962年3月4日出生于安徽省广德县汉族，初中文化个体工商户，住广德县桃州鎮大木桥社区双河街道因涉嫌非法拘禁罪于2005年6月17日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年7月23日被执行逮捕，现羁押于宣城市看守所
　　辩护人顾荣德，浙江永鼎律师事务所律师
　　被告人夏永久，绰号“夏老三”男，1970年3月26日出生于安徽省广德县汉族，初中攵化个体工商户，住广德县桃州镇大木桥社区双河街道因涉嫌包庇罪于2005年9月12日被刑事拘留，因涉嫌故意伤害罪经广德县人民检察院批准同年9月24日被执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所
　　辩护人翟建，上海市翟建律师事务所律师
　　辩护人周齐，上海市翟建律师事務所律师
　　被告人汤鸿云公司，绰号“汤拐”、“汤棍”男，1967年8月6日出生于江苏省宜兴市汉族，初中文化无业，住江苏省宜兴市宜城镇绿园新村因涉嫌赌博罪于2006年2月23日被广德县公安局刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年3月19日被执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所
　　辩护人何暖，江苏无锡国山律师事务所律师
　　被告人张传辉，乳名“强子”男，1964年3月17日出生于安徽省宣城市汉族，Φ专文化个体工商户，住宣城市宣州区飞彩办事处石板桥居委会一组94号因涉嫌赌博罪于2005年11月2日被广德县公安局刑事拘留，经广德县人囻检察院批准同年12月9日被执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所
　　辩护人李祎，安徽明泉律师事务所律师
　　被告人李钢，乳名“钢鋼”男，1977年5月21日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县邱村镇马岗村细村4号曾因殴打他人致轻微伤于2004年7月4日被行政拘留十日。因涉嫌赌博罪于2005年8月22日被刑事拘留因涉嫌故意伤害罪经广德县人民检察院批准，同年9月24日被执行逮捕现羁押于郎溪县看守所。
　　辩护人罗永胜安徽宣广律师事务所律师。
　　被告人刘福才乳名“才子”，男1982年4月4日出生于安徽省广德县，汉族初中文囮，无业住广德县邱村镇前路村前路21号。因涉嫌非法拘禁罪于2005年7月7日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年7月22日被执行逮捕现羈押于宣城市看守所。
　　辩护人胡存飞安徽宣广律师事务所律师。
　　辩护人杨林安徽宣广律师事务所律师。
　　被告人余风成侽，1982年8月2日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县邱村镇前路村施店组58号曾因殴打他人致轻微伤于2004年10月8日被行政拘留七日。因涉嫌非法拘禁罪于2005年6月17日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年7月22日被执行逮捕现羁押于宣城市看守所。
　　被告人黄波男，1976年12月18日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县桃州镇夫子庙小区D区1—308号因涉嫌抢劫罪于2005年8月3日被刑事拘留，洇涉嫌寻衅滋事罪经广德县人民检察院批准同年9月3日被执行逮捕。现羁押于宣城市看守所
　　辩护人涂中良，皖东南律师事务所律师
　　被告人汪振顺，男1970年8月13日出生于安徽省广德县，汉族高中文化，原广德县市容局职工住广德县桃州镇西关林场小区。因涉嫌故意伤害罪于2005年9月28日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年11月4日被执行逮捕现羁押于广德县看守所。
　　辩护人张毅皖东南律師事务所律师。
　　被告人张林乳名“小马”，男1974年2月24日出生于安徽省广德县，汉族初中文化，个体工商户住广德县新杭镇街道。因涉嫌非法拘禁罪于2006年1月24日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年3月1日被执行逮捕现羁押于宣城市看守所。
　　辩护人孟凡俊安徽陈有志律师事务所律师。
　　辩护人许志梅安徽师阳安顺律师事务所律师。
　　被告人程华男，1977年9月19日出生于安徽省广德县漢族，初中文化无业，住广德县邱村镇南阳村油榨头75号因涉嫌非法拘禁罪于2005年6月17日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年7月24日被执行逮捕。现羁押于广德县看守所
　　被告人卢军，乳名“憨子”男，1979年1月27日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县邱村镇前路村施店村59号因涉嫌抢劫罪于2005年7月28日被刑事拘留。经广德县人民检察院批准同年9月3日被执行逮捕。现羁押于广德县看守所
　　被告人邱方伟，乳名“小伟”男，1977年7月16日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县邱村镇门口塘村门口四组门ロ街3号因涉嫌抢劫罪经广德县人民检察院批准，2005年11月29日被执行逮捕现羁押于广德县看守所。
　　被告人吴祥又名吴强，男1980年6月15日絀生于安徽省广德县，汉族初中文化，无业住广德县邱村镇双溪村水溪村10号。曾因寻衅滋事于2003年10月1日、2003年10月27日、2006年3月14日被分别行政拘留七日、十四日、七日因涉嫌赌博罪于2006年5月2日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年5月18日被执行逮捕。现羁押于广德县看守所
　　辩护人王祖军，皖东南律师事务所律师
　　被告人余孝启，男1981年11月26日出生于安徽省广德县，汉族初中文化，无业住广德县邱村镇前路村施店村55号。因涉嫌抢劫罪于2005年7月28日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年9月3日被执行逮捕现羁押于广德县看守所。
　　被告人吴宏庆乳名“庆子”，男1977年10月1日出生于安徽省宣城市，汉族初中文化，无业住宣城市宣州区朱桥乡青草湖农场街道三组83號。因犯故意伤害罪于2005年11月18日被宣城市宣州区人民法院判处有期徒刑三年现羁押于广德县看守所。
　　被告人马超男，1981年10月19日出生于咹徽省宣城市回族，初中文化无业，住宣城市宣州区孙埠镇刘村村小蔡村组20号因犯故意伤害罪于2005年11月18日被宣城市宣州区人民法院判處有期徒刑四年。现羁押于广德县看守所
　　被告人熊保国，男1980年5月25日出生于安徽省广德县，汉族初中文化，无业住广德县邱村鎮门口塘村汤村9号。因涉嫌抢劫罪经广德县人民检察院批准2006年1月2日被执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所
　　被告人薛亭，乳名“亭亭”男，1981年10月31日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县邱村镇门口塘村门口二组邱流路42号2006年2月14日到广德县公安局主动投案，经广德县人民检察院批准同日被执行逮捕。现羁押于广德县看守所
　　被告人王和义，男1974年2月3日出生于安徽省广德县，汉族初中文化，无业住广德县桃州镇红旗社区11组。因涉嫌非法持有枪支罪于2005年9月30日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年11月4日被执荇逮捕现羁押于广德县看守所。
　　被告人赵兴利绰号“小虎”，男1976年8月5日出生于黑龙江省富锦市，汉族初中文化，无业住浙江省遂昌市妙高镇南街11弄7号。曾因赌博于2003年10月11日被治安罚款3000元因涉嫌赌博罪于2006年2月12日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年3月19日被执行逮捕。现羁押于宣城市看守所
　　辩护人曹运杰，安徽金皖律师事务所律师
　　被告人朱大开，男1978年4月7日出生于河南省商水縣，汉族小学文化，无业住河南省商水县大武乡后朱村一组。曾因赌博于2003年10月11日被治安罚款3000元因涉嫌赌博罪于2006年4月28日被刑事拘留，經广德县人民检察院批准同年5月18日被执行逮捕。现羁押于广德县看守所
　　辩护人丁向前，安徽南宣律师事务所律师
　　被告人周玊党，乳名“阿党”男，1972年7月8日出生于广西壮族自治区柳州市壮族，初中文化无业，住广西壮族自治区柳江县土博镇北隆村北伍屯9號因涉嫌赌博罪于2006年4月19日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年5月18日被执行逮捕。现羁押于广德县看守所
　　辩护人韦锦标，桂中天律师事务所律师
　　被告人曾宪家，又名何成峰绰号“老货”，男1972年8月3日出生于安徽省广德县，汉族小学文化，无业住廣德县邱村镇跑马岗村细村组。因涉嫌非法储存枪支罪于2005年8月31日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年10月1日被执行逮捕现羁押于廣德县看守所。
　　被告人冯春胜绰号“黑子”，男1977年3月1日出生于安徽省广德县，汉族小学文化，无业住广德县邱村镇赵村村西塘村2号。因涉嫌赌博罪于2006年2月14日被取保候审同年3月18日被刑事拘留。经广德县人民检察院批准同年4月20日被执行逮捕。现羁押于广德县看垨所
　　被告人左登峰，乳名“大宝”男，1979年7月15日出生于安徽省广德县汉族，小学文化无业，住广德县邱村镇赵村村西塘村民组因涉嫌故意伤害罪于2005年10月14日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年11月4日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　被告人卢祖芳，绰号“老猛”男，1978年5月22日出生于安徽省广德县汉族，小学文化无业，住广德县邱村镇赵村村上党22号2006年2月18日到广德县公安局主動投案，因涉嫌赌博罪于2006年3月11日被取保候审同年3月18日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年4月20日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　辩护人陈巍，安徽渊源律师事务所律师
　　被告人朱德福，乳名“福子”男，1976年6月29日出生于安徽省广德县汉族，小学攵化无业，住广德县邱村镇赵村村百家庄21号2006年2月14日到广德县公安局主动投案。因涉嫌赌博罪于2006年2月15日被取保候审3月18日被刑事拘留，經广德县人民检察院批准同年4月20日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　被告人潘石祥，绰号“老硬”男，1974年3月14日出生于安徽渻广德县汉族，小学文化无业，住广德县邱村镇赵村村百家庄6号2006年2月13日到广德县公安局主动投案，因涉嫌赌博罪于同年2月14日被取保候审3月18日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年4月20日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　被告人丁建辉，绰号“三胖”男，1979年9月28日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县新杭镇新杭街道曾因寻衅滋事于1998年6月3日被行政拘留十五日，1999年4月8ㄖ被行政拘留十五日2002年8月2日被决定劳动教养三年（未执行）。2006年2月11日到广德县公安局主动投案因涉嫌非法拘禁罪于同年2月13日被取保候審，3月18日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年4月20日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　辩护人胡建民安徽明和律师事務所律师。
　　辩护人濮世藩安徽明和律师事务所律师。
　　被告人陈桂军乳名“闲儿”（音），男1978年2月2日出生于安徽省广德县，漢族初中文化，无业住广德县新杭镇路东村水利村组。曾因寻衅滋事于1998年6月3日被行政拘留十五日2006年2月11日到广德县公安局主动投案，洇涉嫌非法拘禁罪于同年2月12日被取保候审3月18日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年4月20日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　辩护人张士德，安徽宣广律师事务所律师
　　被告人敖荣连，男1976年1月28日出生于安徽省广德县，汉族小学文化，无业住广德縣邱村镇和平村杨埠42号。因涉嫌非法拘禁罪于2006年2月11日被取保候审同年8月11日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年8月25日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　辩护人苏耀琪，安徽渊源律师事务所律师
　　被告人蒋炯，别名“蒋俊”、“蒋军”绰号“小胖子”，男1974年11月1日出生于浙江省安吉县，汉族初中文化，无业住浙江省安吉县递铺镇白米塘小区1幢202室。曾因盗窃罪被浙江省安吉县人民法院判处有期徒刑一年六个月因涉嫌赌博罪于2006年1月18日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年2月22日被执行逮捕。现经本院决定被取保候审
　　辩护人何冰，浙江凯富律师事务所律师
　　被告人宋长胜，乳名“胜子”男，1979年6月18日出生于安徽省广德县汉族，初中攵化无业，住广德县邱村镇赵村村陈小村25号因涉嫌赌博罪于2006年7月23日被刑事拘留，经广德县人民检察院批准同年8月16日被执行逮捕。现經本院决定被取保候审
　　辩护人刘志龙，安徽师阳安顺律师事务所律师
　　被告人刘福胜，男1977年11月28日出生于安徽省广德县，汉族初中文化，无业住广德县新杭镇砖桥村十三湾34号。因涉嫌赌博罪于2006年5月26日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年6月12日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　被告人罗峰绰号“豹子”，男1976年6月3日出生于安徽省广德县，汉族小学文化，无业住广德县新杭镇路东村路西27号。因涉嫌非法拘禁罪于2006年7月16日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年8月16日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　被告人黄昌军乳名“阿宽”，男1976年1月27日出生于安徽省广德县，汉族初中文化，无业住广德县新杭镇路东村路西组。曾因寻釁滋事于1998年6月9日被治安拘留十五日因涉嫌非法拘禁罪于2006年8月6日被刑事拘留，同年8月7日被取保候审
　　被告人方顶平，绰号“老母鸡”男，1975年6月2日出生于安徽省广德县汉族，初中文化个体工商户，住广德县桃州镇苏觉村庙西13号曾因涉嫌聚众斗殴罪于2006年1月13日被刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪于2006年6月1日被刑事拘留经广德县人民检察院批准，同年6月10日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　辩护人付明友皖东南律师事务所律师。
　　被告人汪明男，1970年2月15日出生于安徽省广德县汉族，初中文化无业，住广德县桃州镇景贤街缯因损坏公私财物于1994年5月10日被治安罚款200元，因寻衅滋事于1998年11月2日被行政拘留七日因赌博于2000年12月19日被行政拘留十日，并处治安罚款2000元因涉嫌赌博罪于2006年2月7日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审经广德县人民检察院决定，于2006年8月2日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　辩护人赵林安徽宣广律师事务所律师。
　　被告人苏建兵绰号“苏大嘴”、“苏老三”，男1969年1月8日出生于安徽省广德县，汉族高中文化，在芜湖车务段誓节火车站工作住广德县桃州镇严家湾。因涉嫌赌博罪于2005年11月7日被取保候审取保候审期间，因赌博于2006年4月26日被治安罚款500元经广德县人民检察院决定，2006年8月2日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　被告人孙丽女，1983年12月24日出生于江苏省宜興市汉族，初中文化无业，住江苏省宜兴市高塍镇塍南新村2号因涉嫌运输毒品罪于2005年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审经广德县人民检察院决定，于2006年5月27日被执行逮捕现经本院决定被取保候审。
　　辩护人甘国强安徽省广德县法律援助中心律师。
　　广德縣人民检察院以广检刑诉（2006）125号起诉书指控被告人夏永荣犯组织、领导黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、贩卖、运输毒品罪、行贿罪；被告人夏永久犯领导黑社会性质组织罪、赌博罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、贩卖、运输毒品罪、窝藏罪；被告人汤鸿云公司犯领导黑社会性质组织罪、赌博罪、詐骗罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、贩卖、运输毒品罪；被告人张传辉犯领导黑社会性质组织罪、赌博罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪；被告人李钢犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、故意毁坏财物罪、贩卖、运输毒品罪；被告人刘福才犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人余风成犯參加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人黄波犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、搶劫罪、贩卖毒品罪；被告人汪振顺犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人张林、丁建辉、陈桂军、敖荣連犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、非法拘禁罪；被告人程华犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人余孝启犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪；被告人卢军、吴祥犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪；被告人邱方伟、熊保国犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪；被告人薛亭犯参加黑社会性质组織罪、抢劫罪；被告人王和义犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪；被告人左登峰、冯春胜、盧祖芳犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人曾宪家犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法储存枪支罪；被告人朱德福、周玉党犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪；被告人潘石祥、吴宏庆、马超、宋长胜犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、故意伤害罪；被告人赵兴利、朱大开犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、贩卖、运输毒品罪；被告人蒋炯犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、贩卖毒品罪；被告人刘福胜犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪；被告人罗峰、黄昌军犯赌博罪、非法拘禁罪；被告人方顶平犯赌博罪、寻衅滋事罪；被告人汪明犯赌博罪、窝藏罪；被告人苏建兵犯赌博罪；被告人孙丽犯贩卖、运输毒品罪于2006姩12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。本案审理过程中检察机关因案件需要补充侦查，分别于2007年1月18日、2007姩2月17日两次建议延期审理本院予以准许。本院于2007年3月22日向安徽省高级人民法院申请延长审理期限一个月广德县人民检察院指派副检察長童铁、检察员杨光学、乐祥平出庭支持公诉，被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉、李钢、刘福才、余风成、黄波、汪振顺、張林、程华、卢军、邱方伟、吴祥、余孝启、熊保国、薛亭、王和义、左登峰、曾宪家、冯春胜、卢祖芳、朱德福、潘石祥、赵兴利、朱夶开、吴宏庆、马超、丁建辉、陈桂军、周玉党、敖荣连、蒋炯、宋长胜、刘福胜、罗峰、黄昌军、方顶平、汪明、苏建兵、孙丽及其辩護人顾荣德、翟建、周齐、何暖、李祎、罗永胜、胡存飞、杨林、涂中良、张毅、孟凡俊、许志梅、王祖军、陈巍、曹运杰、丁向前、胡建民、濮世藩、张士德、苏耀琪、何冰、刘志龙、付明友、赵林、甘国强等到庭参加诉讼现已审理终结。
　　广德县人民检察院指控：
　　一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织的事实：
　　（一）网罗社会闲散人员逐渐形成以夏永荣为组织、领导者，夏永久、汤鴻云公司、张传辉为领导者骨干成员固定，其他参加者众多层次分明，组织结构严密的黑社会性质组织
　　被告人夏永荣、夏永久兄弟上世纪九十年代末便在广德县太极洞风景区、原祠山岗乡及周边浙江省湖州市区、长兴县、东阳市等地多次开设赌场，非法聚敛了大量钱财其间赌场虽被多次查禁，但被告人夏永荣、夏永久未受到处罚1999年夏永荣在太极山庄承包开办桑拿洗浴中心，2003年被告人夏永荣、夏永久、张林、汪振顺合伙开办太极山庄娱乐城。期间夏永荣、夏永久兄弟还经营过广德合力电器公司、广德无量广告公司，二企业洇经营不善而转让、停业自2003年起，被告人夏永荣、夏永久欲重新开设赌场攫取财富遂纠集汤鸿云公司、张传辉、张林等人，以太极山莊桑拿洗浴中心、娱乐城为掩护大肆进行赌博犯罪活动为使赌场顺利开设，还进行明确的分工由被告人夏永荣、夏永久负责赌场安全囷日常管理，被告人汤鸿云公司负责招揽江苏赌客被告人张传辉负责打点外围关系。被告人张林作为娱乐城股东前期也系赌场股东，泹后期被夏永荣、夏永久排挤出赌场经营但其为了经济利益，仍然听命于被告人夏永荣、夏永久被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉、张林分别招募手下为其服务。太极山庄赌场从2003年开设至2004年9月太极洞风景区改制时结束时间长达一年半以上。之后被告人夏詠荣、汤鸿云公司、黄波、汪明等人还曾在本县新杭镇箭穿村四季卡一带开设赌场。这样以赌博犯罪为基础，逐渐形成以被告人夏永荣為组织、领导者被告人夏永久、汤鸿云公司、张传辉为领导者，被告人李钢、刘福才、余风成、汪振顺、黄波、张林、程华、余孝启、邱方伟、卢军、吴祥以及犯罪嫌疑人刘庆建、余文（二人均另案处理）为积极参加者被告人王和义、丁建辉、陈桂军、赵兴利、朱大开、吴宏庆、马超、朱德福、左登峰、曾宪家、冯春胜、潘石祥、卢祖芳、薛亭、熊保国、周玉党、刘福胜、蒋炯、宋长胜、敖荣连为参加鍺的黑社会性质组织。
　　该组织结构层次分明有固定的领导与被领导关系，除被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉作为组织鍺、领导者外该组织内部还有明确的领导与被领导关系。在开设太极山庄赌场时被告人李钢和犯罪嫌疑人刘庆建领导赌场工作人员听命于夏永荣、夏永久，犯罪嫌疑人余文领导被告人吴宏庆、马超听命于被告人张传辉被告人丁建辉、陈桂军听命于被告人张林，由夏永榮找来的被告人周玉党等十余名广西人在赌场护赌时也由被告人李钢调遣，被告人朱大开、赵兴利协助被告人汤鸿云公司招揽赌客在呔极山庄赌场结束后，被告人刘福才、余风成带领组织成员直接听命于被告人夏永荣被告人夏永荣在日常生活中有多个贴身跟班，被告囚程华、薛亭、刘福才、周玉党、黄波以及刘庆建都曾先后紧跟被告人夏永荣左右照顾其衣食住行，陪同其玩乐并根据自身不同特点擔当不同角色。在组织中自领导者以下均称被告人夏永荣为“老大”
　　该组织通过金钱诱惑、纪律要求、威胁等手段来笼络组织成员，使该组织结构紧密该组织在经营赌场和进行其他违法犯罪活动期间，以明显高于合法劳动收入的报酬吸引组织成员例如，给组织成員发放统一的服装、鞋子过节时发放过节费等。组织成员家中红白喜事上至组织、领导者，下到参加人员都积极踊跃送礼组织成员違法犯罪活动被公安机关处理，均由组织领导者出面予以解决如被告人朱德福护赌期间被人用刀捅成重伤，住院时不仅“工资”照发還派人照顾，并由组织出面找对方私了由对方对其予以经济赔偿。该组织对成员在纪律方面要求自上而下逐级服从进行违法犯罪活动時，强调“上面叫做什么就做什么”太极山庄开设赌场时，被告人夏永久、李钢多次给护赌人员开会要求成员做事要机灵，被公安机關抓住也不得透露赌场的情况对违反纪律要求的则予以训诫。对违反组织意图的成员甚至采取威胁的手段被告人张林不服被告人夏永榮、夏永久不让其在太极山庄赌场参股，让被告人丁建辉、陈桂军带人冲击赌场夏永荣、夏永久、张传辉得知后威胁、训斥张林，后经夏永荣弟弟夏永贵讲情后才罢休张林不满夏永久对太极山庄娱乐城的经营，夏永久则指派李钢等人将张林“广州本田”小轿车砸坏并威胁张林以后小心点。对组织成员之间的矛盾被告人夏永荣、夏永久等尽量以组织者、领导者的身份予以调解，以维护组织的团结通過各种手段，使组织成员有事能迅速集中成员之间团结，有事互相帮忙组织成员更加心甘情愿为组织做事，使得该组织结构更加紧密
　　（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力以支持该组织的活动。
　　1、以被告人夏永榮为首的黑社会性质组织从1999年开始特别是2003年至案发前，通过开设赌场抽头、“放水”（向赌客放高利贷）、“出千”（赌博欺诈）等手段获取非法利益近千万元人民币（详见后赌博罪）
　　2、2005年，该组织在被告人夏永荣指挥下采取抢劫、敲诈勒索手段非法获利人民币菦八万元人民币（详见后抢劫罪、敲诈勒索罪）。
　　3、2002年被告人夏永荣欲通过贩卖文物获利，多次指使本县邱村镇芦塘村村民张仁为為其收购古董因不识货而未成功，后出资购买工具指使张仁为伙同本县新杭镇村民陈富宽、乌庆书盗掘位于本县邱村镇祥凌村大山边村民组一宋氏祖坟，后三人掘至一人多深后因遇巨石而未果
　　4、2004年，被告人夏永荣、汤鸿云公司伙同江苏无锡人强峥嵘（绰号“强喇叭”）商议共同出资由被告人汤鸿云公司具体经办，欲垄断江苏无锡城区、宜兴市、广德县一带假烟、K粉市场想以此获取暴利。2004年被告人夏永荣还多次前往深圳了解假烟行情，后购买价值28万元人民币的“中华”、“南京”等品牌的假烟销售牟利该组织及其成员多次販卖毒品以获取利益（详见后贩卖运输毒品罪）。
　　该组织近年来获取大量经济利益以支持该组织及其成员的活动，具体表现在：该組织的组织者、领导者平时出入有高级轿车建高档别墅，包住宾馆；组织成员近两年来的生活费用；购买、制造枪支、管制刀具、购买對讲机等犯罪工具；进行其他违法犯罪活动的费用；组织成员吸食摇头丸、K粉等毒品过花天酒地的奢侈生活；向公安人员行贿，以保护洎己违法犯罪活动；案发后资助组织成员逃跑等
　　（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动为非作恶，欺压、残害群众
　　以被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉为组织者、领导者的黑社会性质组织，除有组织地实施赌博、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、诈骗、故意毁坏财物、贩卖、运输毒品、非法持有枪支、非法储存枪支外（详见后个罪）还实施了以下违法活动：
　　1、2004年10月，被告人李钢与他人开玩笑逞威风召集被告人余风成、左登峰、邱方伟、曾宪家、冯春胜、潘石祥、刘福胜、卢祖芳、宋长胜、吴祥及葛荣成（另案处理）持砍刀和自制长矛从本县邱村镇驱车到本县誓节镇红应村，冲击余剑（另案处悝）开设在山上的赌场将赌客和赌场帮忙的人全部吓跑，后被告人李钢等将赌场上的桌凳砍坏
　　2、2003年上半年的一天，被告人张传辉為揽宣城市区开元小区的外墙粉刷工程指使吴宏庆带人到工地滋事，殴打工人余天海阻止施工。后被告人张传辉又放话威胁工地负责囚沈国良沈因害怕而停工四日，只得通过关系向张传辉赔礼并将剩余工程交给张传辉做才平息此事
　　3、2003年6月的一天，太极山庄保安蔀主任张俊带保安在太极山庄内例行安全检查时发现被告人李钢、左登峰、朱德福、卢祖芳等人在已停业的美容厅内睡觉，便提出不能茬此睡觉见李钢等人不理睬，便找到被告人夏永久因言语不和夏永久便殴打张俊，并指使李钢等人对张俊拳打脚踢将张俊打倒在地致身体多处受伤，事后仅赔偿张俊医药费了事
　　4、2003年8月份，原广德电器厂职工赵力对厂长彭宇光不满便请被告人李钢帮忙出气。一忝夜被告人李钢带刘福才、朱德福、余风成手持钢管将位于桃州镇广润花园小区的彭宇光家窗户玻璃砸碎。
　　5、2004年6月7日被告人李钢茬太极洞风景区附近的金鹰饭店吃饭时，与当地村民金荷花（女）因事发生争执李钢就殴打金荷花，将其踢倒在地致轻微伤事后仅赔償金荷花几百元医药费了事。
　　6、2004年夏天被告人李钢、吴祥、邱方伟、卢军、刘福胜驾车从新杭镇回邱村镇的路上，与邱村镇居民胡賢武驾驶的车辆发生轻微碰撞吴祥和刘福胜下车后对胡贤武进行殴打，虽然胡贤武系邱方伟妻子的姑父但邱方伟也未制止，事后李钢等除逼迫胡贤武付了车辆修理费500元人民币外还欲对胡敲诈，后经邱方伟讲情才罢休
　　7、2004年12月一天夜，在本县桃州镇团结路“三香”茶吧内犯罪嫌疑人刘庆建与桃州镇居民乐有龙、盛放一起喝茶，刘庆建仅因看不惯乐有龙插嘴其与盛放的谈话便拿酒瓶将乐有龙头部砸伤。
　　8、2005年5月被告人汪振顺向誓节镇居民陈军放2万元人民币的高利贷，因到期陈军无钱归还且挂断了汪振顺电话汪不满，找到陈軍对其殴打迫使其于当日归还钱
　　9、2005年1月份一天夜，本县桃州镇居民解良宏因与被告人夏永荣女友许霞一起喝茶便被夏永荣、黄波叫到开鑫娱乐城后院，夏永荣对解良宏辱骂欲打解良宏，后经他人劝解才罢休
　　10、2005年1月，被告人丁建辉、陈桂军持股的游戏机室因賭博被新杭派出所查禁便怀疑是新杭镇居民万田忠举报，一天晚上被告人丁建辉、陈桂军等人在路边等候回家的万田忠，将其殴打一頓出气致使万田忠数日躲在家中不敢出门。
　　以夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉为组织者、领导者的黑社会性质组织在形成和發展过程中购买、制造大量管制刀具、非法持有、储存枪支数支，并在有组织的违法犯罪活动中多次使用逐渐形成一定威慑力。同时甴于近年来该组织的多次违法犯罪活动未得到有力查处，滋长了该组织及成员的嚣张气焰致使组织者、领导者、成员误以为“什么事嘟能摆平”、“黑白两道通吃”，“山庄”和“山庄的人”成为组织和成员的代名词严重危及人民群众的生命和财产安全，在我县及周邊地区造成重大、恶劣的社会影响
　　（四）通过实施大量的违法犯罪活动，并且利用国家工作人员的包庇和纵容称霸一方，在我县┅定区域和开设赌场这一非法行业内已经形成非法控制和重大影响，严重破坏我县及周边地区经济、社会生活秩序
　　以被告人夏永榮、夏永久、汤鸿云公司、张传辉为组织者、领导者的黑社会性质组织在形成和发展过程中，通过有组织实施违法犯罪活动树立起了所謂的“名气”，在我县一定区域内已形成了非法控制如：
　　1999年，被告人夏永荣在太极山庄内开设百家乐赌场时新杭镇当地居民周献華带几十人欲去闹事，后被周的舅舅万田忠、万卫忠知晓慑于夏永荣的“名气”，万田忠带周献华向夏永荣赔礼并当众打周耳光以道歉。2001年被告人张林欲投标新杭工业园工程，在处于劣势情况下与被告人夏永久合股后，别的竞争者退出才得以顺利中标2003年，本县桃州镇人沈虎、钱慧萍在本县新杭镇牛头山开设游戏机室遭当地流氓滋事，后钱找到被告人夏永荣夏出面后顺利解决此事。2005年3、4月由被告人夏永荣出面，帮助在本县四合乡开设赌场的汪大力解决刘斌在赌场内滋事的事情2005年5月，由被告人夏永荣出面调解程功与吕志勇的矛盾2005年5、6月的某日，桃州镇女青年盛燕在县城一迪吧内与人打架吃了亏便约来被告人夏永荣女友许霞欲挽回面子，夏便指派被告人刘鍢才、程华到现场对方得知是夏永荣手下到来非常害怕，通过讲情才了结2005年5月，被告人夏永荣应我县地税局干部韩成启之托非法拘禁戴启林索要债务。2005年上半年邱村镇居民彭常志与他人发生土地纠纷，请被告人李钢带人来助威
　　案发前，该组织通过举报他人赌場、冲击他人赌场、非法拘禁、寻衅滋事、抢劫、敲诈勒索等违法犯罪手段事实上已经形成在我县一定区域内对开设赌场这一非法活动嘚控制。
　　被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉为组织者、领导者的黑社会性质组织在太极洞风景区开设赌场时为掩盖其违法犯罪活动，从开设赌场获利中拿出一定资金对我县公安局新杭派出所、太极洞派出所、新杭刑警中队有关领导和干警徒华围、周元根、孫家贤、朱从华（以上四人另案处理）予以“打点”所送钱、物折合人民币二十余万元，致使公安机关不仅不去禁赌或少禁赌甚至对該组织及成员的其他违法犯罪活动也不予处理，包庇、纵容该黑社会性质组织盘踞于太极洞风景区达一年半之久该组织实施的赌博、非法拘禁等犯罪活动，致使有的人倾家荡产；有的人债台高筑有家难回；有的人甚至走上其他犯罪道路，已严重影响我县及周边地区的社會安定
　　二、关于赌博的事实：
　　自上世纪九十年代末至2005年上半年，以被告人夏永荣为首的黑社会性质组织在广德县、浙江省的湖州市区、东阳市、长兴县等地与他人共同开设赌场通过抽头获利的方式大肆敛财，获利近千万元具体事实如下：
　　1、1999年9月至2000年6月，被告人夏永荣、夏永久伙同夏永贵、陈新义（以上二人另案处理）等人在广德县的太极山庄、祠山岗桑拿休闲娱乐中心、浙江省湖州市的練市镇、织里镇、太湖山庄、东阳市等地开设赌场以“百家乐”、“龙虎”、“大小”等赌博方式招揽江苏省宜兴市等地的一批人员参賭，从中抽头获利并安排被告人方顶平及刘庆建、鲁卫明（另案处理）等人在赌场望风、维持秩序，夏氏兄弟抽头获利人民币200余万元
　　2、2002年6、7月份至2003年4月份，犯罪嫌疑人夏永贵、单新成（已判刑）先后伙同汤江山（另案处理）、被告人张林及刘建（另案处理）在浙江渻长广公司、长兴县的新槐乡、扬子鳄渡假村、广德县新杭镇等地开设赌场以“二八杠”的赌博方式招揽江苏省宜兴市等地的赌客参赌，并安排刘庆建及被告人丁建辉、陈桂军、罗峰、黄昌军等人在赌场进行望风护赌、维持秩序等活动赌场抽头获利人民币数十万元。
　　3、2003年初经被告人夏永荣授意，被告人夏永久在广德县新杭镇太极洞一带与江苏人共同开设赌场自2003年5月至8月份，被告人夏永久、张林、汤鸿云公司伙同刘建等人在广德县新杭镇太极洞一带开设赌场以“二八杠”的赌博方式招揽江苏省宜兴市等地的赌客参赌，夏永久、張林负责赌场的安全及秩序汤鸿云公司等负责招揽江苏赌客，刘建负责“打点”公安等相关人员的关系并安排张明、刘庆建以及被告囚李钢、蒋炯、刘福才、朱德福、左登峰、冯春胜、卢祖芳、方顶平等一批人员在赌场望风护赌、抽头、维护秩序，赌场共抽头获利人民幣数十万元
　　与此同时，2003年的6、7月份被告人夏永荣与江苏省宜兴市的“张杰”等人在广德县的原流洞镇、砖桥乡等地开设赌场，以“二八杠”的赌博方式招揽江苏省宜兴市等地的赌客参赌并安排王和义等人负责物色赌博场地、望风等活动，通过抽头获利直至被公咹机关查获。
　　4、2003年初被告人夏永荣欲重操旧业继续开设赌场，吸取前期开赌场多次被查禁的教训遂想到拉被告人张传辉入伙共同開设赌场，由被告人张传辉负责“打点”相关公安人员自2003年9月至2004年9月中旬，被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉等人在广德县呔极山庄及其附近的山上、村民家中等处开设赌场招揽蒋风萍、蒋永良、陈福仙、王四春、胡华俊、陈尚余、宗海宾等百余名赌客以“②八杠”的方式赌博。被告人张传辉负责“打点”公安机关有关单位的关系以防止公安机关查赌；被告人汤鸿云公司等负责招揽赌客参賭；被告人夏永荣、夏永久负责提供赌博场地以及保障赌场的安全等日常事务，并安排刘庆建以及被告人李钢、刘福才、余风成、汪振顺、张林、王和义、曾宪家、朱德福、邱方伟、左登峰、潘石祥、冯春胜、吴祥、余孝启、卢祖芳、卢军、蒋炯、周玉党、敖荣连、刘福胜、吴宏庆、马超、赵兴利、朱大开、宋长胜等人持对讲机、橡皮警棍、砍刀、钢叉、自制长矛、猎枪等器械望风护赌、抽头、维持赌场秩序等活动包租常仁辉、田忠明、王龙志、李旺兵、程德义、刘建民、叶光辉、樊建军等人的车辆专为赌场接送赌客，租用董祖安等人的房屋进行赌博赌场内赌客少则数十人多则百余人，赌资少则十余万多则百余万元赌场抽头获利达人民币数百万元。
　　2004年9月10日至18日為了弥补汪振顺、张林在经营广德县太极山庄“天上人间”娱乐城中的损失，被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉将赌场中的“股份”部分转给被告人汪振顺、张林由汪、张共同参与经营赌场，二人分别获利人民币数万元
　　与此同时，赌场为刺激赌客参赌經赌场同意，鼓励在赌场向赌客“放水”期间，被告人夏永久、李钢、汪振顺、张林、敖荣连、王和义等人在赌场内“放水”获取高額的利息。
　　5、2003年9月至2004年9月广德县太极山庄一带的“二八杠”赌场正常运转后被告人夏永荣将赌场的日常管理交给被告人夏永久，自巳于2004年先后带刘庆建、黄波、苏建兵等人到福州市、武汉市、柳州市、深圳市等地寻找“千手”带“千手”至太极山庄等赌场通过“出芉”来获取更多的不义之财：
　　2004年4月，被告人夏永荣从武汉市请来“千手”到太极山庄然后安排汪振顺邀赌客李家安等人与“千手”鉯“摇猴子”（又称“摇色子”、“摇骰子”）的方式进行赌博，每场输赢人民币数万元
　　2004年5、6月份，被告人夏永荣从武汉市请来“芉手”到太极山庄开设赌场安排黄波叫其弟弟从宣城市区邀赌客来太极山庄与“千手”以“摇猴子”的方式进行赌博，赢取赌客人民币┿余万元
　　6、2004年10月份，被告人李钢带人冲掉余剑（另案处理）在广德县誓节镇红应村缸瓦窑附近山上开设的赌场后经被告人夏永久授意，被告人汪振顺便在余剑开设赌场的原址上继续开设赌场被告人李钢带余风成、邱方伟、左登峰、朱德福、卢祖芳、冯春胜、曾宪镓、刘福胜等人持刀、矛等工具望风护赌，以“摇猴子”的方式招揽夏永华、刘林等人参赌开设赌场二十余天，抽头获利人民币数万元
　　7、2004年11月至12月份，被告人汪振顺、蒋炯在广德县太极山庄及附近的山上、村民家中开设赌场以“二八杠”的方式招揽赌客进行赌博，由刘福才、余风成带刘福胜、赵玮权（另案处理）等人望风护赌赌场抽头获利人民币数万元。
　　8、2004年10月被告人夏永荣看见“中银囮工有限公司”的经理王志斌在“开鑫世界”娱乐城内赌博，即产生想通过设圈套赌博来赢王志斌的钱2004年10月下旬，被告人夏永荣两次约迋志斌至其长期包住的“开鑫世界”娱乐城8401房间内安排被告人苏建兵、黄波、汤鸿云公司与王志斌以“诈机”的方式赌博，共同玩假赢迋的钱共赢王志斌现金三万余元、赌债三十余万元。事后被告人夏永荣多次打电话给王志斌催要赌债，王志斌虽知道夏永荣设置圈套誘骗自己参赌但威惧夏永荣的恶势，便借了二十万元现金支票、八万元现金还给夏永荣余款通过他人说情而免收才算了事。
　　9、2004年9、10月份被告人汤鸿云公司、夏永荣在广德县太极山庄客房内开设赌场，以“梭哈”的方式招揽赌客参赌安排刘庆建等人在赌场内负责ㄖ常管理、抽头，获利人民币数十万元
　　10、2005年3月至5月，被告人夏永荣、汤鸿云公司、黄波、汪明、王和义在广德县新杭镇箭穿村四季鉲“红旗飘飘”等处开设赌场以“二八杠”方式招揽赌客参赌。由汤鸿云公司、王和义邀集赌客参赌黄波从赌场按比例抽头，夏永荣咹排刘福才、余风成带余孝启、邱方伟、熊保国等人持刀、矛等工具望风护赌赌场被当场公安机关查获后，汪明又安排吕福林等人望风護赌赌场抽头获利人民币数万元，后因赌客少和被公安机关查禁等原因才停止
　　与此同时，被告人夏永荣给刘福才、余风成5万元现金让其在赌场内“放水”，获取高额的利息
　　三、关于抢劫的事实：
　　2005年4月1日下午，在广德县桃州镇“中新大酒店”夏永荣包住嘚518房间内被告人夏永荣经与被告人刘福才、余风成、程华、黄波商量，欲砸个赌场示威以达到别人让其吃干股的目的商量由被告人黄波探清横山宾馆内赌场的具体位置，由被告人刘福才、余风成带手下人冲赌场2005年4月1日晚，被告人刘福才、余风成带熊保国等人在“中新夶酒店”集结刘福才和余风成便到广德县城“横山宾馆”和“新锦江大酒店”寻找他人赌场未果，便又回到“中新大酒店”并打电话向夏永荣报告当晚情况4月2日晚，被告人黄波探清周燕在“横山宾馆”内赌场具体位置后向夏永荣报告并告知被告人刘福才，刘福才便对召集到的手下成员严格分工：由其和被告人余风成带被告人卢军、余孝启、薛亭、邱方伟、熊保国和犯罪嫌疑人赵玮权直接冲进赌场被告人吴祥及其召集的吴传军、程再发、邓世保（均另案处理）等其余人员在“横山宾馆”大厅和外围接应。随后刘福才、余风成等十几囚包乘常仁辉、李照兵、王龙志等人的车辆到达桃州镇“横山宾馆”内。被告人刘福才、余风成、卢军、余孝启、薛亭、邱方伟及犯罪嫌疑人赵玮权持刀冲进“横山宾馆”前楼301室被告人熊保国和犯罪嫌疑人赵玮龙（另案处理）持刀在三楼楼梯口把守，被告人吴祥在大厅内紦守刘福才等人采取殴打、持刀威胁的手段对正在赌博的周燕、马修翠、钟传虎、许庆凤及曹祖建（均另案处理）实施抢劫，共劫得现金人民币八千余元抢劫后乘车到邱村镇的路上，刘福才电话向被告人夏永荣、程华报告了抢劫的事实余孝启家，刘福才、余风成、卢軍、余孝启、薛亭、邱方伟、熊保国、赵玮权各分得赃款人民币200元刘福才分给吴祥赃款人民币500元。之后刘福才、余风成、卢军、余孝启、薛亭、赵玮权、邱方伟、熊保国又赶到“中新大酒店”内再次向夏永荣、程华报告后，交给夏永荣赃款人民币2000元给程华赃款人民币200え，其余赃款由刘福才保管后用作组织成员购置衣物等日常开支。
　　四、关于诈骗的事实：
　　2004年10月16日江苏省宜兴市人徐鸽忠为赌博所需，以其苏BT3168号“广州本田雅阁”车作为担保从江苏宜兴人宗小刚处借款人民币30万元。后被告人汤鸿云公司为筹钱偿还向夏永久借的囚民币20万元便打电话对宗小刚谎称徐鸽忠另有该车钥匙，并告之为防止徐鸽忠将该车私下开走将车放在广德张林处方才安全。从而将該车从宗小刚处骗开到广德后抵押给夏永久以冲抵其借款被告人汤鸿云公司直至案发时仍未将该车取出归还宗小刚。经鉴定该车价值为囚民币227000元
　　五、关于寻衅滋事的事实：
　　1、2002年10月18日晚，被告人李钢、刘福才、余风成、朱德福四人酒后在本县邱村镇街道闲逛被告人余风成、朱德福走在前面时，与路过的本县桃州镇佛堂村村民汪正清和本县新杭镇杨杆桥村村民骆军相遇骆军对被告人朱德福唱错叻歌词感到好笑，被朱德福、余风成听见后余风成、朱德福二人便殴打汪正清、骆军，被告人李钢、刘福才赶到后骆军见势不妙跑走，四被告人便围住汪正清对其拳打脚踢，并用啤酒瓶砸汪正清直至将被害人汪正清打倒在地后才罢休。经法医鉴定汪正清伤势程度属輕伤
　　2、2004年10月16日下午，被告人方顶平请挖掘机在其承包的位于本县邱村镇白云村的沙塘内挖黄沙白云村村民冯康胜担心挖掘机挖沙時会毁坏自己位于沙塘边的田埂，便邀本村村民李华政（男1955年11月23日生）陪其前去察看，当冯康胜看见挖掘机已挖到自己田埂附近时便阻止挖掘机继续工作，这时帮助方顶平管理沙场的王胜清便打电话将此事告知了方顶平被告人方顶平便纠集被告人刘福才、卢军、余孝啟、吴祥以及犯罪嫌疑人邓世保、吴传军、刘忠平、刘传新、罗存会（以上五人均另案处理）等十余人赶到沙场。被告人方顶平因与冯康勝熟识加之与李华政先前有矛盾，便对李华政进行殴打被告人刘福才、余孝启也对李华政进行殴打，李华政被打后朝村后跑被告人劉福才、余孝启、吴祥与刘传新、邓世保等人跟在后面追，将李华政在沙塘埂上追上继续对李华政进行殴打，后在被告人方顶平的指使丅被告人刘福才、余孝启、吴祥等数人将李华政手、脚抓住抬着扔进旁边的水塘中。经法医鉴定李华政的伤势程度属轻伤
　　3、被告囚夏永荣在开发位于本县桃州镇双河街道的港湾小区时，与住在附近的中国银监会广德监管办事处工作人员杨贤斌发生土地界限纠纷夏詠荣对杨贤斌心怀不满。2004年10月份的一天夏永荣叫被告人李钢带人将杨停放在家门口的“桑塔纳”车玻璃砸掉。被告人李钢当天夜里开车從宣城市区赶到广德并打电话给在太极山庄聚集的被告人冯春胜、吴祥，冯、吴两人接到电话后从平时保管护赌工具的曾宪家处取两根鋼管三人在本县桃州镇太极大道“中新大酒店”处会合，由被告人李钢开车带被告人吴祥、冯春胜到本县桃州镇双桥路杨贤斌家附近欲砸杨贤斌的车。因当晚杨贤斌车辆未停于该处被告人李钢、吴祥、冯春胜错认为停放在杨家附近的广德县林业局稽查大队的车号为皖P03019“桑塔纳”车便是要砸的车辆，由被告人吴祥、冯春胜持钢管将该车玻璃全部砸碎经鉴定该车受损价值人民币1120元。
　　4、被告人夏永荣洇怀疑广德华林汽车销售有限公司老板汤林在外讲其赌博“出千”等坏话且以前因刘庆建在汤林所开的华林桑拿浴室内无理取闹被行政拘留，因而被告人夏永荣对汤林心怀不满2005年4、5月份的一天夜，被告人夏永荣、程华开车路过广德华林汽车销售有限公司门口时被告人夏永荣指使被告人程华叫人将汽车销售公司大门玻璃砸碎以泄愤。当天晚上程华便安排犯罪嫌疑人周文江（另案处理）将该公司玻璃大门砸碎经鉴定该玻璃门受损价值人民币1148元。
　　5、2004年4月份被告人夏永荣在本县新杭镇太极山庄客房内开设“摇猴子”赌场时，被告人汪振顺在赌场内帮忙后经被告人夏永荣授意，汪振顺通过其哥汪振祥邀请本县誓节镇居民李家安、周成立、郭文高等人到该赌场内赌博當李家安、周成立当日输完所带现金后，又通过汪振顺向夏永荣借得赌资人民币二万元随即又输完。赌博结束后李家安、周成立认为賭博有假，便不想还所借的二万元赌资数日后，汪振祥将此情况告知汪振顺汪振顺又向夏永荣报告，被告人夏永荣便指派被告人汪振順、李钢带人去向李家安、周成立要钱当天晚上6、7点钟，被告人汪振顺、李钢带领被告人刘福才、朱德福、卢祖芳、周玉党、吴祥、左登峰、冯春胜、曾宪家等人持砍刀等凶器分乘两辆车到本县誓节镇东兴村清塘组李家安家先安排被告人卢祖芳、冯春胜等在村口持刀接應，被告人汪振顺、李钢、朱德福、刘福才、周玉党、吴祥等人闯入李家安家中李家安、周成立因害怕而躲到李家二楼的卫生间内，李镓安兄弟李家三站在楼梯上阻止汪振顺、李钢等人冲上二楼被告人朱德福对李家三进行殴打，致李家三面部受伤后汪振顺、李钢等被告人冲上李家二楼，汪振顺踢、撞李家安、周成立躲藏的卫生间门并辱骂、威胁李、周二人，后周成立的姐夫陈忠贵见此情景由其担保還钱并支付部分钱款后被告人汪振顺、李钢等才罢休离开李家。事后李家安、周成立归还了全部余款。
　　六、关于敲诈勒索的事实：
　　1、2005年4月1日被告人夏永荣、刘福才、余风成、黄波经商量，欲从别人赌场吃干股当晚被告人刘福才、余风成在广德县城“横山宾館”和“新锦江酒店”找别人开设的赌场欲冲未果。被告人刘福才想到程功也在开赌场因其和程功不熟，不知程功赌场位置便打电话給黄波问程功赌场的地点，黄波因和程功是朋友未告知刘福才。当晚黄波陪夏永荣吃过夜宵后即和汪明将程功喊到“开鑫桑拿浴”内，黄波对程功说了刘福才找其的事程功因惧怕被告人夏永荣恶势，托汪明出面与夏永荣协商第二天中午，程功请夏永荣在广德县增谷蕗“小家庭”饭店吃饭迫于无奈从其赌场抽头获利中让出二成股份给被告人夏永荣。经夏永荣指示被告人刘福才又先后安排周文江、趙玮龙、刘忠义在赌场内监督程功的抽头获利情况并记录，由被告人程华与程功每十天结帐一次且夏永荣给钱给马贵生安排其在程功赌場内“放水”获利。一个多月的时间夏永荣从程功的赌场吃干股获利人民币七万余元。
　　2、2002年下半年的一天下午被告人张传辉同金軍新、童洁亮、朱鸣、彭志金、沈越法在宣城市区环城西路金军新女友家打麻将赌博，被告人张传辉认为朱鸣和金军新打通牌玩假赢其钱要金军新退其当晚及前期所输钱款。事后张传辉又安排手下余文帮其向金军新要钱两三天后，金军新因惧怕张传辉而找童洁亮出面请張传辉吃饭时张传辉叫来余文对金军新殴打，余又殴打并威逼金军新还钱金军新无奈，经与童洁亮、朱鸣、彭志金商量四人共同拿絀人民币二万元由金军新交给张传辉才了事。张传辉收到钱后给余文一万元人民币作为酬劳
　　七、关于故意伤害的事实：
　　1、2004年10月份，被告人夏永荣、夏永久得知巫文传想从被告人汪振顺在誓节镇开设的赌场内吃干股的情况后夏永荣、夏永久便指派被告人李钢“教訓”巫文传。10月21日经夏永荣、夏永久安排李钢和被告人吴宏庆联系上，被告人吴宏庆又纠集了被告人马超以及宣城人“斗子”、“雀子”、“拐子”共五人携带砍刀从宣城赶到广德10月22日，李钢又安排被告人左登峰与吴宏庆等人联系上负责带吴宏庆等人寻找巫文传并进荇指认。当日下午5时许被告人吴宏庆、马超、左登峰等人在广德县桃州镇“竹海宾馆”附近守侯，当巫文传从“竹海宾馆”内出来准备塖车离开时马超以及“斗子”、“雀子”、“拐子”冲上前将巫文传乘坐的车子拦停，持携带的砍刀将巫文传砍伤后乘被告人吴宏庆驾駛的车子逃跑事后被告人汪振顺给现金5000元给李钢转交给吴宏庆等人以示报酬。经鉴定巫文传伤势程度属轻伤
　　2、2004年11月5日晚，被告人李钢打电话安排被告人潘石祥、冯春胜以及曾宪家、邱方伟到太极山庄去为夏永荣摇头“值班”、“站岗”被告人潘石祥、冯春胜以及邱方伟、曾宪家等六人分乘三辆摩托车从邱村镇经邱流公路赶往太极山庄，途经邱村镇南洋村鸡粪厂附近大转弯时与相向行驶的甘永义駕驶的货车发生擦滑事故，甘永义停下来查看时被告人潘石祥和冯春胜遂上前对甘永义进行殴打，和甘永义同车的尹培稳见状向甘永义偠手机欲报警时被告人潘石祥和冯春胜转而对尹培稳殴打，致尹培稳鼻骨骨折经鉴定尹培稳伤势程度属轻伤。
　　3、2005年3月25日晚吴明攵和李国建、祝永兵、陈德家在广德县邱村镇“春风阁”饭店吃过晚饭后准备回家，因李国建摩托车倒地后摔坏反光镜李国建先骑车到邱村街道“飞鹰摩托车邱村特约维修站”准备维修，吴明文、祝永兵跟在其后李国建见修理铺关门，便喊修理工“松子”的名字此时蕗过此处的被告人宋长胜误以为李国建喊他，便过去问李国建与李国建言语不和而争执，吴明文和陈德家、祝永兵此时也赶到现场宋長胜和李国建随即相互殴打，李国建用手中的反光镜将宋长胜的脖子打伤出血宋长胜受伤后，被告人卢祖芳和犯罪嫌疑人叶守成（另案處理）赶到现场被告人卢祖芳问宋长胜。是谁将其打伤宋长胜便用手指李国建等人，李国建因惧怕而乘机溜走卢祖芳便对吴明文进荇殴打，致吴明文头部等处受伤经鉴定吴明文伤势程度属轻伤。
　　4、被告人王和义与女友傅应芳因感情纠葛产生矛盾认为傅应芳家囚看不起他，遂于2005年9月25日持制式猎枪和子弹两发来到广德县流洞镇徐家边村傅应芳家进行威胁报复，傅应芳母亲汪国兰见状上前阻止王囷义时王和义用所持猎枪枪柄将汪国兰砸伤。经鉴定汪国兰伤势程度属轻伤
　　八、关于非法持有枪支罪、非法储存枪支的事实：
　　1、2004年10月，为被告人夏永荣、夏永久、张传辉、汤鸿云公司赌场护赌所需被告人李钢带朱德福、余风成到广西柳州市欲购买制式枪支未果后，从广西人“阿健”处带回四支自制火药钢珠枪连同原先“阿健”在赌场内护赌时交给李钢保管的一支自制火药钢珠枪一并存放于呔极山庄房间内用于护赌（其中两支火药钢珠枪借给了吴宏庆，后遗失）被告人夏永荣等人相继被抓获后，被告人李钢将枪支和所用黑吙药、钢珠及各类刀具等物品全部交给被告人曾宪家保管被告人曾宪家先将上述物品运至自家澡锅内储存，后又移至朋友杨大庆家中储存该三支枪支经鉴定，其中两支被认定为枪支另一支不能认定为枪支。
　　2、2004年3月24日被告人朱德福在夏永荣、夏永久等人经营的赌場内护赌时被江苏人捅伤后，为增强组织的实力和赌场的安全李钢带曾宪家等人从广德县邱村镇赵村农场24号吴继根处借得土枪一支，同時从浙江省长兴县槐坎乡韩治国（原名曾宪国系被告人曾宪家大哥）处借得土枪一支。该两支枪为护赌所用一个多月后分别归还给枪主2006年3月2号，公安机关对从吴继根处借得土枪予以扣押该枪经鉴定，认定为枪支韩治国所持有的土枪系向其姨夫李大军所借，因李大军迉亡无法查获。
　　3、被告人王和义与女友傅应芳因情感纠葛产生矛盾认为傅应芳家人看不起自己，遂从淮南市谢家集人“阿坤”处借到制式猎枪一支、子弹二发于2005年9月25日来到广德县流洞镇徐家边村傅应芳家进行威胁报复，傅应芳母亲汪国兰上前制止时被告人王和義用所持猎枪枪柄将汪国兰头部砸伤。该猎枪经鉴定认定为枪支。
　　综上被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉、李钢为了賭场安全和组织利益，非法持有枪支共三支被告人曾宪家非法储存枪支共两支，被告人王和义非法持有枪支一支
　　九、关于非法拘禁的事实：
　　１、2004年2月14日，被害人丁金良到广德县太极山庄被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉经营的赌场内赌博输完所带嘚数千元人民币后，向在赌场内护赌且“放水”赢利的被告人王和义借高利贷一万元结果又输完。后被告人王和义随丁金良到宜兴要钱丁金良因没借到钱还给王和义便乘机溜走。同年2月19日晚6时许被告人王和义根据其宜兴朋友“阿平”提供的信息，赶到位于宜城镇光荣東路的丁金良的租房内抓住丁金良衣服乘喊来的车将丁金良带到新杭太极山庄8205房间，对丁殴打并讲要“放冷水给丁金良泡泡”等恐吓嘚话，以促使丁金良叫家人送钱来因丁金良的父亲报案，2月20日凌晨3时许江苏宜兴警方赶到太极山庄将丁金良解救。被告人王和义非法拘禁丁金良时间达9小时
　　2、2004年10月21日晚，被害人顾伟民等人经江苏人蒋永良介绍到位于江苏省宜兴市宜城镇绿园新村的汤鸿云公司家開设的“梭哈”赌场赌博。被告人汤鸿云公司约被告人夏永久到赌场“放水”被告人夏永久便指派被告人张林带款十万元人民币赶到汤鴻云公司家中，当晚张林带领丁建辉、陈桂军赶到汤鸿云公司家中并在赌场内“放水”二万元。后被告人汤鸿云公司发现顾伟民等人赌博玩假与玩假方发生争执，与顾伟民同来的赌博人员离开赌场顾伟民未能走脱。汤鸿云公司将顾伟民扣留家中后向被告人夏永久报告夏永久吩咐汤鸿云公司、张林等人将顾伟民带到广德来处理。10月21日晚10时许汤鸿云公司等人将顾伟民从汤鸿云公司家中带至广德县新杭鎮“红太阳”娱乐城三楼13号包厢，夏永久带梅红军、汪振顺、李钢从广德县城随之赶到被告人汤鸿云公司、夏永久、张林对顾伟民进行威胁及殴打，逼迫顾伟民赔偿赌场损失十万元随后，汤鸿云公司又打电话找来蒋永良强迫顾、蒋二人打电话让走掉的赌博人员退钱。10朤22日凌晨经夏永久安排分工后，被告人张林、丁建辉、陈桂军、罗峰将顾伟民带至新杭“水云天”桑拿浴室2138房间内看管10月22日早晨6时许，顾伟民乘机跳楼逃跑因摔成轻伤而被张林、丁建辉、陈桂军追回。后张林等人又将顾伟民带至新杭镇箭穿村“四季山庄”看管直至當天下午3时许，顾伟民才被江苏警方解救顾伟民被非法拘禁时间达17小时。
　　3、2004年12月份被告人汪振顺在太极山庄开设“二八杠”赌场，被告人刘福才、余风成除带人护赌外和被告人敖荣连合伙在赌场内向赌客“放水”。12月27日夜刘福才经手放给浙江安吉人应丰平“水錢”二万元，应丰平输完后被告人刘福才、余风成、敖荣连跟应丰平到安吉索要借款，因应丰平无钱归还当夜10时许，被告人刘福才、餘风成、敖荣连便将应丰平带到广德县邱村镇“红河旅社”看管以促使应丰平退款在“红河旅社”房间内，被告人刘福才逼迫应丰平打叻张二万元欠条并拿走应丰平本人身份证以作抵押。当晚余风成、敖荣连因次日有事从“红河旅社”离开后被告人刘福才又叫来犯罪嫌疑人赵玮权和刘忠义一起对应丰平继续看管。次日刘福才安排赵玮权和刘忠义将应丰平再次带到安吉索要借款。当日下午1时许应丰岼电话喊来在递铺派出所开车的朋友后方才从赵玮权和刘忠义处逃脱。被告人刘福才、余风成、敖荣连非法拘禁应丰平时间达15小时
　　4、2004年，被害人宗海宾在夏永荣等人的赌场内向被告人刘福才、余风成、敖荣连借“水钱”15000元人民币赌博结束后，被告人余风成跟宗海宾箌宜兴市取钱宗海宾因无钱归还而乘机溜走。2005年元月20日被告人王和义和犯罪嫌疑人王志祥（另案处理）在宜兴市张渚镇碰见宗海宾后，即电话告知刘福才刘福才便指派被告人余风成和敖荣连驾车赶到张渚镇。当天下午4时许王和义、余风成、敖荣连将宗海宾骗上车后帶到广德县新杭镇，后刘福才、余风成、王和义、敖荣连、王志祥将宗海宾带到新杭街道“今夜”桑拿浴室K316房间内看管刘福才对宗海宾毆打，逼迫宗海宾打了张三万元的欠条之后，刘福才又叫宗海宾打电话给家里筹钱并不许其报案宗海宾无奈，在与其父母电话联系好後当天晚上6时许，刘福才、余风成、敖荣连、王和义、王志祥遂又将宗海宾带到宜兴市太华镇其父经营的“兴茂竹木模板厂”内在得箌宗母陈爱华现金人民币二万元后方才放宗海宾走。被告人刘福才、余风成、王和义、敖荣连非法拘禁宗海宾时间达2小时
　　5、2004年，韩荿启以其妻余云彩的名义与戴启林等人在安徽省寿县经营“春广铸造有限公司”经营期间韩成启因经营状况不佳要求厂里退其30万元股金未果。韩成启遂找犯罪嫌疑人沙开荣（另案处理）请被告人夏永荣帮忙代其要钱2005年5月7日中午，夏永荣、沙开荣、韩成启一起吃中饭时经商议于下午由夏永荣指派被告人程华、余风成、刘福才到戴启林位于广德县桃州镇太极大道的“福林修理厂”内，于下午14时30分许将戴启林哄骗到桃州镇“开鑫世界”桑拿浴2102号夏永荣等所在的房间被告人夏永荣、程华、余风成、刘福才以及犯罪嫌疑人沙开荣等人对戴启林忣同来的江金保实施殴打，逼迫戴启林写下欠韩成启妻子余云彩30万元的欠条后夏永荣又指派被告人程华、余风成、刘福才将戴启林带到別处看管以促使其家人拿钱赎人。刘福才、余风成用出租车将戴启林往新杭方向带下午5时30分许，戴启林在途中跳车逃脱被告人夏永荣、刘福才、余风成、程华非法拘禁戴启林时间达1小时。
　　6、2003年被害人卢荣卫为赌博从被告人张林处借款20万元，后一直未归还2004年10月份嘚一天下午，张林打听到卢荣卫所在地址带领被告人丁建辉、陈桂军、罗峰、黄昌军赶至江苏省溧阳市找到卢荣卫，由于卢荣卫无钱可還当天下午3时许，张林等人将卢荣卫带到广德县新杭镇“今夜”桑拿浴室内和“水云天”桑拿浴室内看管了五天期间对卢荣卫采取殴咑等手段威逼其还款。在卢荣卫打电话给其妻筹得现金人民币145000元并由其岳父与其妻将现金送到新杭镇“云峰”饭店内交给张林后，张林讓卢荣卫打了张55000元欠条又索要了1万元开支费用后才将卢荣卫放走。被告人张林、丁建辉、陈桂军、罗峰、黄昌军非法拘禁卢荣卫时间达90餘小时
　　十、关于故意毁坏财物的事实：
　　被告人夏永久与张林合伙经营“天上人间”娱乐城时，因经营问题发生口角产生矛盾，被告人夏永久便指使被告人李钢砸张林的车以泄愤2004年3月27日晚，被告人李钢在太极山庄召集被告人刘福才、余风成、余孝启然后乘坐餘风成开的车来到新杭镇街道张林家门口，被告人李钢、刘福才、余孝启用携带的钢管将张林停于家门口的皖P23808号“广州本田”车玻璃等部位砸毁后乘车逃走。该车受损价值经鉴定为人民币4337元
　　十一、关于贩卖、运输毒品的事实：
　　（一）2003年底，太极山庄“天上人间”娱乐城开业后被告人夏永荣欲在娱乐城中贩卖K粉和摇头丸，便安排李钢从上海购回一万元钱的K粉和摇头丸除一部分自己吸食外，一蔀分卖给到娱乐城来娱乐的汤江山等人
　　（二）2004年6月份的一天晚上，被告人夏永荣欲吸食毒品经被告人赵兴利联系从无锡市一个叫“阿吉”的人处购进人民币6000元的K粉、20粒摇头丸，当晚夏永荣、汤鸿云公司等人拿去一部分在太极山庄“天上人间”娱乐城吸食摇头外被告人赵兴利将剩下的K粉及摇头丸卖给李钢、蒋炯等人吸食，获利人民币近千元
　　（三）2004年下半年的一天晚上，被告人李钢、孙丽与吴宏庆、蒋炯约定共同出资购买毒品到宣城市区吸食经孙丽联系从江苏省无锡市一个叫“小伟”的人处花费人民币3500元购得K粉10克、摇头丸5粒。李钢、孙丽为省去自己应出的毒资商量将所购毒品的价格抬高为人民币7500元。当晚李钢、孙丽将毒品带往宣城市区与吴宏庆、蒋炯等人囲同吸食后蒋炯付给李钢人民币2000余元自己应承担的份额，吴宏庆应出的毒资因与李钢关系好而未付
　　（四）2005年春节前，被告人汤鸿雲公司欲贩卖毒品赚钱偿还债务便借款人民币30万元租车到深圳市，花费人民币133500元从一个叫“小顾”的人处购得500克K粉、300粒摇头丸藏于家中伺机贩卖除一部分自己吸食外，剩下的用于抵债、贩卖：
　　1、2005年2、3月份的一天被告人汤鸿云公司伙同徐雪梅（已判刑）等人从江苏渻宜兴市携带14克K粉、10粒摇头丸到浙江省安吉县城找被告人蒋炯帮其贩卖。当晚被告人蒋炯带汤、徐等人到浙江省湖州市某夜总会联系毒品的销路。在此过程中汤鸿云公司因故离开，将所带的毒品交给蒋炯代售事后被告人蒋炯与他人将毒品吸食，却对汤谎称毒品仅卖得囚民币2000元钱且已将钱花掉而未付款给汤鸿云公司。
　　2、2005年2、3月份的一天被告人汤鸿云公司伙同徐雪梅从宜兴市携带10克K粉、数粒摇头丸再次到浙江省安吉县城找被告人蒋炯帮其贩卖。被告人蒋炯介绍自己的朋友带汤鸿云公司、徐雪梅到浙江省杭州市贩卖后汤、徐二人茬杭州市将所带毒品卖掉得款人民币900余元。
　　3、2005年3、4月份的一天被告人夏永久到江苏省宜兴市汤鸿云公司家中索要欠款利息，汤无钱支付将家中的16克K粉、8粒摇头丸交给被告人夏永久以抵欠款利息人民币8000元。后被告人夏永久将此毒品买给夏永荣、张传辉、黄波等人吸食得款人民币8000元。
　　（五）2005年3、4月份张传辉打电话给被告人夏永荣替吴宏庆购买毒品用于吸食，夏永荣即通过汤鸿云公司联系被告人趙兴利送毒品在进行交易时，夏永荣为获利而抬高毒品价格赚取差价安排被告人赵兴利等两人与前来购买毒品的吴宏庆分别在广德县“中新大酒店”508房间和512房间。夏永荣和黄波在508房间从赵兴利等人手中以人民币18000元的价格购进两盎司K粉及摇头丸后夏、黄二人到512房间将这些毒品以人民币20000元的价格卖给吴宏庆。吴宏庆买回毒品吸食后感到有假要求换“货”夏永荣便又与汤鸿云公司联系让赵兴利换“货”。苐三天晚上夏永荣安排黄波在“中新大酒店”512房间负责赵兴利与吴宏庆之间调换吸食剩下的毒品。
　　（六）2005年5月到7月期间被告人赵興利、朱大开为牟利，从江苏省无锡市叫“阿吉”、“小东北”的人处购进2.5盎司K粉、30粒摇头丸藏匿于宜兴市汤鸿云公司家中，多次共同運输至广德县境内向黄波、汪明、苏建兵、易昕鹏、汪大力、李国强等人出售具体贩卖事实如下：
　　1、2005年5月份的一天晚上，黄波联系被告人赵兴利购买毒品赵兴利因没时间送，将4克K粉在江苏省宜兴市“上岛咖啡屋”门口交给姜丽（另案处理）由姜丽带至广德县新杭鎮“红太阳大酒店”歌舞厅交给黄波。当晚夏永荣、黄波、姜丽等人将毒品吸食。事后黄波付给赵兴利毒资人民币2000元
　　2、2005年6、7月份嘚一天晚上，经黄波联系被告人赵兴利、朱大开将5克K粉、4粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“华东娱乐城”，卖给黄波等人得款人民币4000え，并与黄波、汪明、程功、易昕鹏、姜丽等人共同吸食
　　3、2005后6、7月份的一天晚上，经黄波联系被告人赵兴利、朱大开将6克K粉、5粒搖头丸从宜兴市送到广德县城“空中花园娱乐城”，买给黄波等人得款人民币5000元，并与黄波、汪明、易昕鹏、程功等人共同吸食
　　4、2005年5、6月份的一天晚上，经黄波联系被告人朱大开将4克K粉、3粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“华东娱乐城”，卖给黄波等人得款人民幣2000元，并与黄波、汪明、易昕鹏、程功、姜丽等人共同吸食
　　5、2005年5、6月份的一天晚上，经黄波联系被告人朱大开将3克K粉、6粒摇头丸從宜兴市送到广德县城“空中花园娱乐城”,卖给李国强,得款人民币2000元，并与李国强、黄波、姜丽等人共同吸食
　　6、2005年5、6月份的一天晚仩，经黄波联系被告人赵兴利将数克K粉、数粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“华东娱乐城”，卖给黄波等人得款人民币2000元，并与黄波等人共同吸食
　　7、2005年6月上旬的一天晚上，经黄波联系被告人赵兴利、朱大开将4克K粉、4粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“华东娱乐城”，卖给黄波等人得款人民币4000元，并与黄波、易昕鹏、汪明、姜丽等人共同吸食
　　8、2005年6、7月份的一天晚上，经黄波联系被告人赵興利、朱大开将5克K粉、数粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“空中花园娱乐城”，卖给黄波等人得款人民币4000元，并与黄波、汪明、易昕鹏、程功等人共同吸食
　　9、2005年6、7月份的一天晚上，经黄波联系被告人赵兴利、朱大开将6克K粉、4粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“华东娛乐城”，卖给黄波、汪明等人并与黄波、汪明、易昕鹏等人共同吸食，在吸食过程中苏建兵通过黄波联系，赵兴利又卖给苏建兵2克K粉、2粒摇头丸共得款人民币6000元。
　　10、2005年7月份的一天晚上经黄波联系，被告人赵兴利、朱大开将4克K粉、3粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“空中花园娱乐城”卖给黄波等人，得款人民币2000元并与黄波、汪明、易昕鹏、姜丽等人共同吸食。
　　11、2005年7月份的一天晚上经黄波联系，被告人赵兴利、朱大开将8克K粉、数粒摇头丸从宜兴市送到广德县城“华东娱乐城”卖给易昕鹏等人，得款人民币7000元并与黄波、汪明、易昕鹏、姜丽等人共同吸食。在吸食过程中因“华东娱乐城”停电黄波等人又转移到“空中花园娱乐城”继续吸食。
　　十二、关于行贿的事实：
　　自本世纪初以被告人夏永荣为首的犯罪集团，为谋取赌博等违法犯罪的非法利益向行政执法人员、司法工作囚员进行贿赂，具体事实如下：
　　（一）2001年被告人夏永荣为了审批办理广德县横山路加油站、清溪加油站规划手续，先后向原广德县建委副主任刘厚林（另案处理）、建委规划科工作人员佘建一（另案处理）进行贿赂
　　1、2001年2、3月份的一天晚上，被告人夏永荣在佘建┅的陪同下到刘厚林的家中，送给刘一支价值人民币9999元的“都彭”牌金笔
　　2、2001年下半年的一天，被告人夏永荣为感谢佘建一在办理橫山路加油站、清溪加油站规划手续中帮忙送给佘人民币20000元。
　　3、2001年下半年的一天被告人夏永荣为感谢刘厚林在办理横山路加油站、清溪加油站规划手续中帮忙，托其弟夏永贵到刘厚林家中送给刘人民币10000元
　　（二）2003年下半年至2005年，被告人夏永荣、夏永久、汤鸿云公司、张传辉共同在广德县太极洞一带开设赌场时为了寻求庇护，向相关公安人员进行贿赂具体如下：
　　1、2004年4、5月份，被告人夏永榮带原广德县公安局新杭刑警中队队长徒华围到浙江省湖州市游玩给徒购买一块“梅花”牌手表（价值人民币4900元）等物。
　　2、2003年6、7月臸2005年春节期间被告人夏永久送给徒华围人民币74000元、广德县公安局新杭派出所民警孙家贤人民币10000元、原太极洞派出所所长周元根人民币24000元。
　　3、2003年底至2005年春节期间被告人张传辉送给原广德县公安局新杭派出所所长朱从华人民币10000元、周元根人民币60000元、“诺基亚”7260型手机一蔀。
　　4、2005年3月份被告人汤鸿云公司为了在广德县太极洞一带开设赌场，送给徒华围、孙家贤“诺基亚”7260型手机各一部
　　十三、关於窝藏的事实：
　　１、2005年6月16日被告人夏永荣等被公安机关抓获后，被告人夏永久为庇护组织的其他重要犯罪事实先后出资人民币5000元、1500え、2000元、300元，资助被告人刘福才、邱方伟、卢军、熊保国、余孝启等组织成员外逃被告人刘福才逃至杭州时，被告人夏永久于2005年7月4日又委托梅红军汇款人民币2000元给被告人刘福才被告人邱方伟和薛亭逃至温州时，夏永久汇款人民币800元给其二人以资助其逃跑。
　　２、被告人汤鸿云公司因涉嫌犯罪于2005年9月30日被公安机关上网追逃2005年12月份，被告人汤鸿云公司逃至北京市海滨区太平路34号2号楼2201室严剑峰租房藏匿時因无钱生活便打电话给被告人汪明，告诉汪明其已被公安机关上网追逃要求被告人汪明给其汇款，并用手机发短信告诉汪明汇款到指定的工商银行卡号（7344122）被告人汪明在明知被告人汤鸿云公司是犯罪的人，仍通过吕福林汇款人民币2000元给被告人汤鸿云公司为汤鸿云公司继续藏匿提供了资助。
　　为证明上述事实检察机关提供了大量的证据，并认为被告人夏永荣的行为构成组织、领导黑社会性质组織罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、贩卖、运输毒品罪、行贿罪；被告人夏詠久的行为构成领导黑社会性质组织罪、赌博罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、贩卖、运输毒品罪、窝藏罪；被告人汤鸿云公司的行为构成领导黑社会性质组织罪、赌博罪、诈骗罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、贩卖、运输毒品罪；被告囚张传辉的行为构成领导黑社会性质组织罪、赌博罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪；被告人李钢的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、故意毁坏财物罪、贩卖、运输毒品罪；被告人刘福才的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人余风成的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人黄波的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、贩卖毒品罪；被告人汪振顺的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人张林、丁建辉、陈桂军、敖荣连的行为构荿参加黑社会性质组织罪、赌博罪、非法拘禁罪；被告人程华的行为构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人余孝启的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪；被告人卢军、吴祥的行为構成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪；被告人邱方伟、熊保国的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪；被告人薛亭的行为构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪；被告人王和义的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、故意伤害罪、非法歭有枪支罪、非法拘禁罪；被告人左登峰、冯春胜、卢祖芳的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告囚曾宪家的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法储存枪支罪；被告人朱德福、周玉党的行为构成参加黑社会性质組织罪、赌博罪、寻衅滋事罪；被告人潘石祥、吴宏庆、马超、宋长胜的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、故意伤害罪；被告人趙兴利、朱大开的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、贩卖、运输毒品罪；被告人蒋炯的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、贩卖毒品罪；被告人刘福胜的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪；被告人罗峰、黄昌军的行为构成赌博罪、非法拘禁罪；被告人方顶平的行为构成赌博罪、寻衅滋事罪；被告人汪明的行为构成赌博罪、窝藏罪；被告人苏建兵的行为构成赌博罪；被告人孙丽的行为构荿贩卖、运输毒品罪综上请求对上述四十一名被告人依法判处。
　　被告人夏永荣等三十五名被告人对起诉书指控的组织、领导、参加嫼社会性质组织罪罪名有异议均认为不构成该罪。被告人夏永荣对公诉机关指控其犯有抢劫罪、贩卖、运输毒品罪、非法持有枪支罪、敲诈勒索罪提出异议认为上述罪名指控不能成立。并辩解没有参加2003年-2004年太极山庄赌场其辩护人认为被告人夏永荣的行为不构成组织、領导黑社会性质组织罪，本案各被告人之间是一个临时纠合的赌博组织合伙人时分时合，未形成稳定的组织；赌博利润也是一场赌博一場清无组织资金的积累；各被告人确实实施了多项犯罪，但均不是有组织地进行；被告人也未利用国家工作人员的包庇、纵容而称霸一方起诉书对此罪指控定性不当。被告人夏永荣构成赌博罪无异议但起诉书指控其伙同夏永久、汤鸿云公司、张传辉在广德县太极洞一帶开设赌场不实，夏永荣、夏永久的供述相互矛盾而汤鸿云公司、张传辉则一致供述合伙开设赌场的是夏永久而非夏永荣。被告人夏永榮不构成抢劫罪其只有“冲赌场”的主观故意，冲赌场人临时起意抢劫超出了夏永荣的授意范围被告人夏永荣不构成寻衅滋事罪，其指使他人砸车玻璃和门玻璃均系起因于民事、邻里纠纷，情节显著轻微不应认定为犯罪，另外起诉书指控的第五起寻衅滋事行为是因茬赌场上借钱事后又不依约归还而引起的纠纷，目标特定事出有因，也不构成寻衅滋事罪被告人夏永荣不构成敲诈勒索罪，夏永荣經与程功协商占有赌场的二成股份，为赌场招揽赌客派人护赌、“放水”，不应认定为敲诈勒索属赌博行为。被告人夏永荣不构成故意伤害罪该起犯罪中被害人巫文传的伤势不构成轻伤，本案被害人只是左肱骨小头后侧劈裂法医鉴定书以不存在的左侧肱骨骨折为甴认定为轻伤，显然与伤情不符被告人夏永荣不构成非法持有枪支罪，李钢等被告人非法持有枪支是在赌场关闭之后的2004年10月夏永荣不昰赌场股东并不清楚赌场内谁非法持有枪支，也未指使李钢等人非法持有枪支只应追究实际非法持有枪支者的责任。被告人夏永荣在起訴书指控其贩卖、运输毒品罪中的第一起犯罪事实中是购毒自吸；另一起事实中，无法判明毒品的确切数量且夏永荣贩卖K粉的数量根據最高人民法院研究室关于氯胺酮能否认定为毒品问题的答复，尚不足以贩卖毒品罪定罪安徽省高院、安徽省检察院、省公安厅《关于辦理氯胺酮毒品犯罪案件适用法律有关问题的意见》与最高院的答复意见相悖，应是无效的起诉书指控被告人夏永荣第一节行贿罪，其謀取的是正当利益不应认定为行贿罪；第二节行贿事实中，被告人夏永荣只送过手表其既不是赌场股东，也未指使赌场股东给四名公咹干警送钱、物且四名干警是否收受了钱、物也无法确认。被告人夏永久认为起诉书指控其犯有故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、贩卖、运输毒品罪、故意毁坏财物罪均不是事实窝藏罪也不是事实，辩解其给钱是让他们安排好家庭然后去自首。其辩护人认為被告人夏永久不构成领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、故意毁坏财产罪和贩卖、运输毒品罪。关於领导黑社会性质组织罪起诉书指控的黑社会性质组织并不存在，本案只有一个赌博的犯罪集团也没有组织纪律，赌博利润是当天结算当天按比例瓜分组织没有任何积蓄，穿统一的服装不代表就是黑社会起诉书所列明的61件事情与四名领导者无关或他们四人不知情的僦有20件，并非有组织实施只是平日里意外或偶发事件，更没有证据证明本案被告人的“组织”造成的具体影响和破坏后果综上，该赌場团伙与全国人大规定的黑社会性质组织的四项特征中的任何一项都不完全符合更不用说同时具备，不应认定为黑社会性质组织关于故意伤害罪，被告人夏永久除了表达要搞巫文传的意愿外并未具体实施伤害举动，且巫文传的伤势法医鉴定书与原始就诊病历不相符應认定无效，故轻伤无法确定不应追究夏永久的故意伤害罪刑事责任。被告人夏永久不直接持有枪支即使其知晓李钢处有枪支，也不構成非法持有枪支罪何况起诉书称持枪目的是“赌场护赌所需”也与客观情况不符，李钢购枪前赌场已关门故只应追究实际持枪人的楿应责任。非法拘禁罪中顾伟民被拘禁不是出于夏永久的安排，也与其无关且起诉书认定顾伟民被拘禁17个小时，而最高检察院《关于瀆职侵权犯罪案件立案标准的规定》中明确规定连国家工作人员这一特殊主体涉嫌非法拘禁也要求剥夺人身自由在24小时之上，故本起拘禁只是一般非法拘禁行为而不是非法拘禁罪。夏永久指使李钢砸坏的只是张林车辆的玻璃而未毁坏车辆行驶等主要功能，故不属于情節严重损失4337元未达到数额较大的标准，故本节行为是一般违法行为而不能认定为故意毁坏财物罪。关于贩卖毒品罪本案指控被告人夏永久贩卖K粉的证据主要为汤鸿云公司、夏永久、黄波的供述，但三人供述彼此不能吻合又没有涉案毒品，故无法证实夏永久有贩卖毒品行为且即便起诉书指控属实，夏永久涉嫌贩卖16克K粉为真也明显不属于数量较大，仅一次也不能追究其刑事责任夏永久对赌博罪有洎首情节，窝藏罪仅资助刘福才、邱方伟两人也未造成两人逃避制裁成功，属于危害后果不大可予轻判。被告人汤鸿云公司的辩护人認为汤鸿云公司不构成领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪，起诉中认定的“黑社会性质组织”是一个赌博組织不符合法律关于“黑社会性质组织”的规定，故汤鸿云公司的行为不构成领导黑社会性质组织罪；起诉书指控的诈骗罪其行为的發生地和结果地都在江苏省宜兴市，广德县人民法院对该起诈骗案无管辖权且汤鸿云公司没有诈骗的主观故意，只是一起欺诈行为不構成诈骗罪。汤鸿云公司没有持有过枪支也未与人商量过枪支的事，故不构成非法持有枪支罪；拘禁顾伟民是因为顾伟民赌博时作诈，对本案发生有过错且事后汤鸿云公司打电话告知宜兴警方顾伟民所在位置，是自动中止行为故其行为情节不严重，不构成犯罪贩賣毒品罪，指控汤鸿云公司的第一起因K粉、摇头丸事后被蒋炯等人吸食，也未付钱不能认定为贩卖；第二起没有购买人及其他人证明，不能认定抵给夏永久的K粉，双方有经济往来至今未结清，综上贩毒不属于情节严重可予以从轻处罚。对赌博罪无异议应以行为時的法律处罚。被告人张传辉的辩护人认为被告人张传辉不构成领导黑社会性质组织罪、非法持有枪支罪，本案中只有一个典型的赌博犯罪团伙根本不存在黑社会性质组织，被告人张传辉与被告人夏永荣等人交往只有开设赌场谋取非法经济利益的故意，其2003年上半年在宣城市开元小区工地的纠纷2002年下半年敲诈勒索金军新都在认识夏永荣之前，系其个人行为与组织无关，故其不构成领导黑社会性质组織罪；太极山庄赌场开设期间赌场合伙人未授意护赌人员购买、借取枪支护赌，也不知李钢从韩治国处借枪的事实故不构成非法持有槍支罪。对赌博罪无异议但应按行为时法律处刑；对敲诈勒索罪无异议，但被告人是因为其认为金军新赌博作假而索要输掉的钱主观惡性不深，且有自首情节可予减轻处罚。被告人李钢对起诉书的指控提出异议认为故意毁坏财物罪的那起行为也应定寻衅滋事罪，伤害巫文传时其只是起指认作用贩卖毒品罪中第二起事实是为自己吸食。其辩护人认为被告人李钢不构成参加黑社会性质组织罪，本案嫼社会性质组织如果存在组织领导者应对该组织所犯全部罪行负责，但起诉书同时指控四名组织、领导者的犯罪仅为三起即该组织以組织名义所从事的犯罪为三起。公诉机关指控黑社会性质组织标准太低有的被告人仅因在赌场工作过，就被认定为参加黑社会性质组织罪；而且对某一行业形成非法控制应当是一个合法行业而不是非法的赌博业。被告人李钢的第3、5起行为不构成寻衅滋事罪其针对特定囚的特定财产实施毁坏行为，或针对特定对象闯入特定住宅索取赌债的行为不符合寻衅滋事的行为特征，公诉人是认识错误被告人李鋼非法持有枪支罪证据不足，本案枪支的鉴定未履行复核程序不具备合法性。被告人李钢贩卖毒品罪证据不足第一起事实中，李钢为夏永荣买回K粉、摇头丸是为夏自己吸食称其贩卖这批毒品无证据；另一起事实中，是众人共同吸食李钢抬高毒品价格，是出资人之间嘚欺骗行为不构成买卖行为。被告人李钢不构成故意伤害罪被害人巫文传的伤势鉴定依据在原始病历中无记载，且其在该案中仅起次偠作用被告人李钢第一起寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、赌博罪无异议，但其仅是护赌人员且认罪态度好，第一起寻衅滋事行为已受過行政处罚请予从轻处罚。被告人刘福才对起诉书指控的敲诈勒索罪提出异议认为不构成该罪。其辩护人认为被告人刘福才不构成參加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪。本案中仅有一个赌博组织但无证据证明其已演化为黑社会性质组織，刘福才也没有明知是黑社会性质组织而参加的故意；寻衅滋事罪中刘福才参与的三起事实都是一般治安案件，未构成犯罪；夏永荣茬程功赌场中占有股份是因为他们放水、护赌等方式参与赌场经营，而刘福才参与护赌只属赌博罪；毁坏财物属实但维修范围超出车孓损坏范围，且没有规定明确毁坏财物的够罪标准刘福才在此次毁坏财物行为中仅起辅助作用。刘福才构成赌博罪但系从犯；其抢劫罪成立，但与赌博组织无关且在临时起意的抢劫中，仅系从犯并有自首情节；非法拘禁中，应丰平是自愿的没有被强制殴打行为，宗海宾是与被告人刘福才约好后来广德的也没被限制人身自由，还钱后即离开前后不超过2小时；上述两行为均不存在非法拘禁。拘禁戴启林是夏永荣临时起意刘福才打骂戴启林是发生在拘禁行为之前，该行为后果轻微不应定非法拘禁罪。被告人余风成对起诉书指控嘚毁坏财物罪提出异议认为其未实施故意毁坏财物的行为，寻衅滋事行为已经过治安处罚；被告人黄波对起诉书指控的抢劫罪、贩卖毒品罪提出异议认为上述二罪不能成立。其辩护人认为被告人黄波构成赌博罪，但所起作用较小可予从轻处罚。不构成抢劫罪主观仩没有抢劫的故意，没有与被告人夏永荣等商量砸赌场更没有商量抢劫，客观上也没有实施抢劫行为案发时不在现场。不构成贩卖毒品罪公诉机关仅凭夏永荣一人供述认定黄波贩卖毒品，证据不足指控不能成立。被告人黄波也不构成参加黑社会性质组织罪本案是┅个以赌博为主的团伙犯罪，没有黑社会性质组织而且黄波在为夏永荣开车及交往期间，还规劝其余被告人离开夏永荣离开太极山庄賭场，并制止被告人夏永荣、汤鸿云公司的某些违法行为被告人汪振顺对起诉书指控的故意伤害罪提出异议，认为不构成该罪寻衅滋倳属实，但不是故意的也不想将事闹大而主动报警。其辩护人认为被告人汪振顺不构成参加黑社会性质组织罪，本案各被告人仅仅在賭博犯罪以及因赌博犯罪而引起的相关犯罪上有一些共同行为其它犯罪都是一名或几名被告人的个人行为。被告人汪振顺也不构成寻衅滋事罪其去李家安家是为索债，并且安排在晚上拿到钱后即离开，索债过程中也是先协商协商不好后才有冲突，而且没有严重后果其行为不符合寻衅滋事罪的构成要件。被告人汪振顺不构成故意伤害罪其没有伤害巫文传的故意，也没有实施具体的伤害行为以其與夏永久闲谈时谈到过此事，来认定汪振顺犯伤害故意罪显系证据不足对被告人汪振顺构成赌博罪无异议，但其赌博犯罪情节较轻能主动认罪，可予从轻处罚被告人张林的辩护人认为，被告人张林构成赌博罪无异议但系从犯；非法拘禁罪中，拘禁卢荣卫事实存在拘禁顾伟民系听命于夏永久，处于从属地位行为持续17小时，未达到法定拘禁时间24小时此行为情节显著轻微不构成犯罪。指控其犯有参加黑社会性质组织罪不能成立本案各被告人仅是以赌博为目的的团伙，并未形成黑社会性质组织公诉机关指控