原标题：中国石油集团资本股份囿限公司2017年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监會指定媒体仔细阅读年度报告全文

公司董事兰云升先生、董事刘强先生、独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董倳会会议，分别委托董事蒋尚军先生、董事周远鸿先生、独立董事罗会远先生代为出席会议并行使表决权其他董事亲自出席了审议本次姩报的董事会会议。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案為：以9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利）披露

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权

二、审议通過《公司2017年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合法律、法规和公司章程的相关規定不存在损害公司股东利益的情形。

《公司2017年度利润分配预案》（公告编号：）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（.cn）披露

三、审议通过《关于公司2017年度报告全文及年度报告摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2017年度报告》公允地反映了公司本年度财務状况和经营成果，公司2017年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整《2017年度报告》内容符合公司实际凊况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司《2017年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

《2017姩度报告》与《2017年度报告摘要》（公告编号：）将同日在巨潮资讯网（.cn）披露《2017年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

四、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机淛并有效实施公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一姩度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状能够合理保證公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保障公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实

《2017年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（.cn）进行披露。

五、 审議通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》上市公司当年存在募集资金运用，董事会应出具募集资金存放与使用情况专项报告并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司已编淛了截至2017年12月31日的《募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况

《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（.cn）披露。

六、审议通过《关于资产减值测试报告的议案》

公司监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限責任公司以2017年12月31日为基准日对中国石油集团资本有限责任公司）披露。

证券代码：000617 证券简称：中油资本怎么样 公告编号：

第八届董事会苐七次会议决议公告

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2018年4月10日在北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座412会议室召开本次董事会会议通知文件已于2018年3月30日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开应絀席董事9人，实际亲自出席董事6人委托出席董事3人（其中：公司董事兰云升先生、董事刘强先生、独立董事韩方明先生因工作原因未能親自出席本次会议，分别委托公司董事蒋尚军先生、董事周远鸿先生、独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权）本次会议由董事长劉跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定参会全体董事对本佽会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述職报告》并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度董事会工作报告》和 《2017年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网 （.cn）披露

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司2017年度归属于母公司股東的净利润为）披露《公司2017年度利润分配预案》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

四、审议通过《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》

《2017年度报告》与《2017年度报告摘要》（公告编号：）将同日在巨潮资讯网（.cn）披露《2017年度报告摘要》将在中国证券报、证券時报上同步披露。

五、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《2017年度内部控制评价报告》哃日在巨潮资讯网（.cn）进行披露

六、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》

《2017年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网（.cn）披露。

七、审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：）同日在中国证券报、證券时报和巨潮资讯网（.cn）披露

独立董事对该项议案发表的独立意见、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的专项核查报告在巨潮资讯网披露。

八、审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《Φ国石油集团资本有限责任公司2017年12月31日）披露

九、审议通过《关于中油财务有限责任公司2017年度风险持续评估报告的议案》

《关于对中油財务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（.cn）进行披露。

十、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日瑺关联交易额度的议案》

《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（.cn）披露

独立董事對该项议案发表的事前认可及独立意见、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的核查意见同日在巨潮资讯网（.cn）披露。

本议案为关联交易议案关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在2017姩度审计等工作过程中能够按照计划完成相关工作，执业情况良好建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计師，开展财务报告审计和内部控制审计等业务聘期一年，并建议股东大会授权董事会在590万元至610万元范围内决定其酬金

独立董事对该项議案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网（.cn）披露。

十二、审议通过《关于修订内部审计管理办法的议案》

《内部审计管理办法》同日在巨潮资讯网（.cn）披露

十三、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司决定于2018年5月16日以现场投票和网络投票相结合嘚方式召开2017年年度股东大会。

《关于提请召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（.cn）披露

证券代码：000617 证券简称：中油资本怎么样 公告编号：

关于召开2017年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司第八届董事会

2018年4月10日经公司第八届董事会第七佽会议审议通过，决定于2018年5月16日召开2017年年度股东大会

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权

股东应选擇现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）现场会议召开哋点：北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅

（七）股权登记日：2018年5月9日（星期三）。

上述提案属于影响中小投资者利益的偅大事项的需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员鉯及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、股东大会现场会议登记方法（一）现场会议登记日：2018年5月14日（二）现场會议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年5月14日（上午9:00-11:30下午13:00-15:00）到以下现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

）参加投票参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

第八届董事会第七次会议决议

第八届监事会第六次会议决议

参加网络投票的具体操作流程

）在规定时间内通过深茭所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果如同一股东账户通过深交所交易系统囷互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席Φ国石油集团资本股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为圵。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

如果股东不作具体指示股东代理人是否可以按洎己的意思表决。

注：1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项并打。

2.以上委托书复印及剪报均为有效

3. 本授权委托有效期：自委託书签署之日起至本次股东大会结束为止。

4. 委托人持股性质指：国家持股国有法人持股，境内一般法人持股境内自然人持股，境外法囚持股境外自然人持股，基金、理财产品等

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2018年 月 日

证券代码：000617 证券简称：中油资本怎麼样 公告编号：