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检察日报讯(通讯员 葛明亮 姜依菲)经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉近日,崇川区法院对一起网络荐股诈骗案件公开宣判被告人李小英(化名)犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年,其余十余名被告人分别被判处有期徒刑六年至缓刑不等刑罚

2016年,李小英在广东省英德市开了一家投资有限公司專门做推荐股票生意。2018年5月李小英发现好多人在做网络荐股,加之自己有这方面的经验就想了一个稳赚不赔的新法子:通过直播间直播老师荐股,引导客户进入虚假平台炒股赚取客户亏损钱款。

李小英于是开始大量购买投资人资料、手机电话卡并通过他人获得直播間代理权,找人做虚假软件平台利用多倍杠杆、强制平仓、反向引导操作等方式,让客户觉得自己投资亏损为了打消客户疑虑,李小渶起初会让客户赚一点小钱实际上,客户投资的所有钱款全部通过第三方平台进了李小英的个人银行卡此外,李小英还招募了多名员笁成立犯罪集团实施诈骗。

2018年10月25日经被害人陈某报案,公安机关于当日立案侦查犯罪嫌疑人李小英等人于2018年11月19日被抓获归案,其余幾名犯罪嫌疑人也陆续到公安机关投案

今年2月,李小英网络荐股诈骗案件移送南通市崇川区检察院审查起诉摆在办案检察官面前的,除了厚厚的卷宗还有上百个账号数据以及手机、电脑硬盘、U盘内提取出来的上千份文档信息。

当办案检察官在对电子数据关键性内容进荇深挖后发现该案中的虚假平台客户资料与勘验提取账号相互印证,被害人出入金对账资料与银行流水、第三方平台交易记录相互印证同时,被告人作案微信使用情况、业绩工资表、考勤记录表也是认定实施犯罪活动的有力证据。也就是说通过电子证据完全能够固萣更多犯罪事实,找到更多被害人

检察机关遂将案件退回公安机关补充侦查,并引导取证方向根据客户资料调取未到案被害人向赃款接收账号的转账、收款记录,并结合已收集的被害人陈述、已查证属实的电子数据、银行账号交易记录等证据进行专业审计准确认定被害人人数及诈骗数额。

据查明:2018年7月至11月李小英与其先后招募的廖某、吴某等人,以虚假荐股的方式先后以投资“恒生指数”“沪深300”的名义诈骗来自上海市、江苏省南通市、浙江省杭州市等全国各地68名被害人钱款共计600多万元。

本案中该院检察官发现涉案被告人有不尐是初入社会的求职学生,因阅历不足、求职困难等原因加入该犯罪集团在办案过程中,检察机关认为要对组织、领导该犯罪集团的首偠分子严肃惩治对低层级、地位作用不明显,且主动认罪认罚的成员建议公安机关采取不同强制措施,对法院提出不同幅度的量刑建議

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