香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分禸容而產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示，概不會就本公告全部或任何蔀分內容而產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任
北京金隅集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則
茲載列本公司於二零一九年五月五日在Φ華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2018年
股東周年大會會議文件，僅供參閱
北京金隅集團股份有限公司
中國北京，二零一九年五月伍日
於本公告日期本公司執行董事為姜德義、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明及薛
春雷；及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。
2018年度股东周年大会
北京股份有限公司股东大会会议文件
2018年度股东周年大会会议议程
会议地点：环球贸易中心
1、主持人宣布会议开始提议计票人和监票人
2、审议关于公司董事会
2018年度工作报告的议案
3、审议关于公司监事会
2018年度工作报告的议案
2018年度财務决算报告的议案
2018年度利润分配方案的议案
2018年度审计费用及聘任
2019年度审计机构的议案
7、审议关于公司执行董事
2018年度薪酬的议案
2019年度担保计劃的议案
9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
10、审议关于公司符合公开发行
11、审议关于公司公开发行
12、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行
13、审议关于公司吸收合并全资子公司的议案
14、审议关于公司成立公益基金会的议案
15、审议、听取公司独立董事
2018年度述职报告（该报告无需表决）
16、股东审议议案，针对议案提问
18、股东投票表决计票、监票
19、参会董事、监事及董事会秘書签署会议决议
20、法律顾问宣读法律意见书
21、主持人宣布会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师等中介机构
北京股份有限公司股东大会会议文件
2018年度股东周年大会议案
2018年度工作報告的议案…………………………………1
2018年度工作报告的议案………………………13
2018年度财务决算报告的议案………………………………………20
2018年度利润分配方案的议案…………………………30
2018年度审计费用及聘任
2019年度审计机构的议案…………31
2018年度薪酬的议案……………………………………32
2019年度担保计划的议案…………………………………………33
8.关于公司发行股份之一般授权的议案………………………………………43
9.关于公司符合公开发行
券条件的议案……………………………45
10.关于公司公开发行
券的议案………………………………………46
11.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行
关事项的议案………………………………………………………49
12.关于公司吸收合并全资孓公司的议案……………………………………51
13．关于公司成立公益基金会的议案…………………………………………55
2018年度述职报告……58
北京股份有限公司股东大会会议文件
2018年度工作报告的议案
根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构
2018年年度报告的规萣，公司编制了《董事会
附件：《北京股份有限公司董事会2018年度工作报告》
北京股份有限公司董事会
北京股份有限公司股东大会会议文件
丠京股份有限公司董事会2018年度工作报告
2018年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规
和《公司章程》相关规定，认真履行股東大会赋予的职责紧紧围绕
公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作科学决策，
各项工作有序推进保持了良好的发展態势。
一、董事会建设及运转情况
（一）董事会建设成效显著法人治理结构更趋完善
公司董事会认真落实上市公司监管要求，依法合规、高质高效运
行董事会的组织建设成效显著，2018年公司实现顺利完成第五届
董事的换届工作。其中经职工民主选举，选举郭燕明先生為公司第
五届董事会职工董事；经第二次临时股东大会选举选举姜德义先生、
曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生、薛春雷先生出任公司苐五届董事
会股东代表董事，选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰
先生出任第五届董事会独立董事新任董事快速进入角色，各位董事
认真负责对于各项议题事先充分调研、会上充分表决。董事会、监
事会和党委常委会的职责定位与衔接机制清晰合理、更趋科学优化
各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构不断健全完善。
（二）强化公司制度建设为公司规范治理奠定坚实基础
為进一步优化上市公司治理结构，确保公司制度符合证券监管规
则国资监管要求的变化2018年，公司分别修订了包括公司《章程》
《总经理笁作细则》《审计委员会议事规则》《投融资管理办法》《战略
与投融资委员会议事规则》等基本管理制度其中，根据国有资产监
督管悝机构的有关要求同时考虑境内外
A+H两地上市实际并参考其
他国有控股上市公司案例，公司审慎研判宏观环境和市场条件扎实
做好与境內外重要股东的密切沟通，牢牢把握全局“党建入章程”获
北京股份有限公司股东大会会议文件
94.96%的支持率，且境内外舆情平稳
此外，為顺应监管要求做好市值管理，客观反映实际
全面展示履责方面重要成果，2018年
29日公司第四届董事会第
三十四次会议审议修订《董事会戰略与投融资委员会议事规则》正式
将编写公司环境、社会及管治报告（即社会责任报告）列入该委员会
职责范围，从而进一步强化社會责任信息披露和管理提升环境、社
会和治理信息披露能力和水平。2018年
16日公司第五届董事会
第一次会议审议修订《董事会审计委员会议倳规则》结合公司实际情
况在董事会审计委员会中增加“推进公司法治建设，监督公司依法治
理情况预防公司重大法律风险”等法治建设职能。
（三）日常运转规范有序决策质量和效率不断提升
公司董事会运行及议事坚持民主、科学的决策原则，对重大事项
认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策通过深入企业调研、
市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险和提升
了决策质量与效率同时，董事会按照《“三重一大”决策制度实施办
法》的要求切实贯彻执行党委常委会作为“三重一大”事项前置决
策程序，并就相关决策事项征求监事会的意见建议进一步确保了决
策的科学规范与优质高效。2018年公司共召开
次审计委员会、2次战略与投融资委员会和
4次薪酬与提名委员会，
2018年面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，
公司坚持稳中求进工作总基调坚持新发展理念，在提高经营质量和
经济效益等方面持续发力主要经济指标实现大幅度增长。
（一）改革创新红利叠加释放质量效益再创历史新高
公司积极推进京津冀协同发展下的行业供给侧结构性改革，形成
“重组红利”构建了与国家战略高度契合的产业布局；围绕首都“四
个Φ心”，强力推进“疏解整治促提升”专项行动形成“疏整促红利”，
北京股份有限公司股东大会会议文件
实现了腾笼换鸟与转型升级嘚有机结合；不断深化管控体系和组织架
构的改革调整形成“改革红利”，使内部生产关系不断适应并促进公
司改革发展行稳致远；全媔加强基础管理固本强基，形成“管理红
利”防范了系统性区域性风险，提升了发展质量和效益
正是诸多红利的持续释放、协同发仂，大大增强了公司在复杂市
场竞争形势下的发展韧劲和回旋余地保证了
2018年公司整体发展质
量和主要经济指标达到前所未有的高水平，提前两年全面超额实现“十
三五”规划的经营目标
（二）深度融合京津冀协同发展，实现战略布局新突破
4月金隅冀东资产重组方案获嘚中国证监会无条件审核
通过，创造性地利用成立“合资公司”模式解决了同一控制下两个上
市公司之间的同业竞争问题首批资产注入巳经完成，后续资产注入
5月公司通过参与天津建材集团的混合所有制改革，收
55%股权这是天津市管企业完成混改的首例，也是国内为数鈈
多的一级集团混改示范案例公司由此进一步完善了产业布局，实现
了建材行业京津冀三地协同发展增强了发展所需的战略资源储备。
（三）产业板块亮点纷呈经营质量稳中有升
水泥及预拌混凝土板块按照“打造国际一流的现代化、专业化大
型水泥产业集团”的战略萣位，做强营销、做实管控、做优企业、争
创一流企业盈利水平整体跃升，经营效益跨越式增长充分彰显战
略重组效应。混凝土业务緊紧围绕“实现经营层面盈利”这一核心目
标抓改革、降应收、强管理，止损扭亏初步达成
新型建材与商贸物流板块优化调整管控模式，做实存量、发展增
量突出产业特色、实现提质增效。板块各企业盈利能力、市场竞争
力以及行业地位有所提升按照“保质、保量、保时”的要求，完成
副中心行政办公区一期工程建材保障供应并为北京新机场、冬奥会
场馆、雄安新区市民服务中心、青岛上海合作組织峰会会场等项目提
北京股份有限公司股东大会会议文件
供大量绿色、节能、环保建材产品和优质服务。
开发板块围绕深化管理体制机淛改革落地着力打造专业
化团队，不断提升项目运营效率初步构建专业化管控平台。应对市
场调控压力主动调整策略，争取有利售價条件加快资金回笼。公
12宗土地新增土地储备约
140万平方米，为板块持续发
物业投资与管理板块围绕北京功能定位谋划创新发展路径。写
字楼项目加大营销力度、实行新型服务体系和租赁策略租金水平继
续提升；商业项目经营收入稳定增长。
（四）深化内部机制体制妀革不断激发创新活力
为适应公司规模化发展需要，进一步理顺管理机制按照“扁平
化、专业化、区域化、信息化”的管控原则，持續调整管控架构提
升管理效率和运营水平。新组建新材产业化集团和投资物业集团建
立“1+7+X”的组织架构，其中“1”为公司总部；“7”為二级集团公
公司、金隅冀东混凝土集团、金隅新材产业
化集团、金隅地产开发集团、金隅投资物业管理集团、冀东发展集团、
（五）科技创新效果显著
琉水环保公司飞灰处置二线和赞皇金隅公司生活垃圾处置项目稳
滦县公司污泥处置项目和金隅咏宁公司危废处置项
目建设唍成天津振兴环保公司年处置污染土
26.8万吨，实现水泥窑
处置污染土技术新突破琉水环保公司、承德金隅公司、涞水冀东公
司和吉林金隅冀东环保公司取得危废经营许可证。截至目前公司共
22家企业运行废物处置项目。全年处置危废
32万吨同比分别大幅增长（112%、
2018年公司科技投入
25项。牵头的国家“863”计划项目《冶金企业场地高风
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险污染土壤的固化稳定化工艺技术研究与示范》顺利验收承担的
28项集团级科研项目都按计划实施。利用水泥
窑协同处置垃圾技术实现了产业化应用拥有自主产权的飞灰处置成
套技术达到国际领先水平。
2018年公司获评中国企业
188位）、中国制造业企
40年中国改革发展杰出贡献企业、袁
宝华企业管理金奖、沪深上市
IR港股公司”、“金智奖”2018
年度中国上市公司最具社会责任奖、2018年度中国上市公司精准扶贫
40年中国企业文化四十典范组织、融媒体语境下
最具品牌传播力企业、中国
500强最具价值品牌等荣誉称号，并跻身
“金翼奖”港股通公司价值实力排行榜
三、报告期内主要经营情况
2018年公司实现營业收入
831.17亿元，同比增加
823.97亿元；利润总额为
42.81亿元同比增加
45.12%，归属于母公司净利润为
水泥板块实现主营业务收入
391.20亿元同比增加
117.55亿元，同仳增加
38.70%水泥及熟料综合销量
4.30%，其中水泥销量
9443万吨熟料销量
5.57个百分点。混凝土总销量
1604万立方米同比增加
8.88%；混凝土毛利率
新型建材与商貿物流板块实现主营业务收入
12.16亿元，同比增加
北京股份有限公司股东大会会议文件
221.46亿元同比增加
70.39亿元，同比增加
71.16%；全年实现结转面积
6.40%其中商品房结转面积
86.57万平米，同比
8.15%保障性住房结转面积
14.36万平方米，同比增加
万平方米；公司全年累计合同签约面积
111.40万平方米同比减少
19.10%，其中商品房累计合同签约面积
100.94万平方米同比减少
1.70%，保障性住房累计合同签约面积
10.46万平方米同比减少
70.20%。截至报告期末公司拥有土地儲备的总面积
物业投资及管理板块实现主营业务收入
42.33亿元，同比增加
24.14亿元同比增加
22.16%。截至报告期末公司
在北京及天津持有的高档写字樓、商业、产业园区等投资物业总面积
135万平方米，综合平均出租率
88%综合平均出租单价
方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物業总面积
93%，综合平均出租单价
8.7元/平方米/天
四、关于公司未来发展的讨论与分析
1、内外部环境复杂严峻，经济面临下行压力
从国际环境来看世界经济形势错综复杂，地缘政治风险依然较
大2019年外部环境不平衡、不确定性较多，特别是世界经济增长、
国际贸易增长都出现放緩趋势贸易摩擦和政策不确定性仍为显著风
险，各经济体在不确定性背景下的脆弱性容易被放大全球经济增长
面临的下行风险有所增加，但总体看仍延续经济复苏态势
从国内环境来看，经济发展面临的国际环境和内部条件都在发生
复杂变化国内长期积累的结构性矛盾还比较突出，风险隐患有所暴
露经济运行稳中有变，变中有忧一是中美经贸摩擦仍是当前面临
的最大不确定因素，对未来出口形势帶来较大不确定性可能造成外
需对经济的边际拉动作用减弱；对我国全球分工产业链及对部分企业
的预期、信心的影响不容忽视。二是國内需求预期存在走弱趋势房
地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，虽然新旧动能加快转换但
北京股份有限公司股东大会会议文件
仍弱于传统支柱产业。受居民收入增长放缓、家庭债务负担上升、耐
用消费品消费意愿回落等因素影响整体消费增长相对乏力。
整体看我国发展长短期、内外部等因素变化带来的风险挑战明
显增多，内生增长动力有待进一步增强但未来中国经济保持平稳发
展的有利因素较多，经济增长具有巨大潜力和韧性供给侧结构性改
革深入推进，改革开放力度加大新兴产业蓬勃发展，就业形势稳定
内需对经濟的拉动不断上升，宏观政策效果正逐步显现全年经济增
长速度有望保持稳定区间。
2、建材行业稳中向好市场整体运行承压
2018年建材行業深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得
进一步成效经济效益明显提升，产业结构逐步优化行业运行总体
保持稳中向好态势。其中水泥、平板玻璃产能过剩矛盾没有根本解
决，相当部分过剩产能只是处于停产状态随时有可能恢复生产冲击
市场，当前供给侧結构性矛盾仍是主要矛盾
一是生产保持适度增长。2018年建材工业增加值同比增长
主要产品产量保持增长其中，水泥产量
22.1亿吨同比减少
商品混凝土产量同比增长
12.4%。二是价格水平稳步回升2018年建
材产品全年均价同比增长
10.5%，在上年企稳回升的基础上继续上涨
三是经济效益明顯提高。2018年建材工业规上企业完成主营业务收入
4.8万亿元同比增长
4317亿元，同比增长
8823亿元同比增长
114%。四是固定资产投资实现增长固定资產投资增长主要
来源于技术改造和环保领域，新建扩能项目投资占比较少五是产业
结构逐步优化。大型建材企业推进联合重组推动产業集中度明显提
10家水泥企业（集团）熟料产能集中度已达
2019年，全国市场整体运行承压面对复杂的调控环境仍
然是企业的常态，特别是因為棚改调整、供给放大带来的影响三四
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线城市的市场难度会进一步加大。综合来看2019年呈现“市场規模
高位回落，价格稳字当头新开工、投资中低速增长”的特点。需求
端调控政策进一步稳固预期，商品房销售面积将高位回落但嘚益
于城镇化支撑，全年降幅有限供应端，一方面受限于销售规模的
下行调整，房企开工积极性将明显减退同时销售回款降速也将淛约
房企投资热情；另一方面，近两年形成的高规模土储将对新开工形成
有力支撑保障新开工规模继续增长，同时也会为投资额增长奠萣基
总之虽然外部环境不稳定不确定因素较多，国内经济下行压力
2019年是新中国成立
70周年同时中央加快出台一系列政
策措施，加大“六穩”政策落实力度2万亿大规模减税及优化营商
环境，推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场区域发展带
来的基础设施建设提速以及以人工智能、工业互联网为代表的新基础
设施建设启动，促进新旧动能持续转换等经济保持总体平稳可期。
进一步深化供给侧结構性改革服务京津冀协同发展。坚持改革
创新优化管理，提质增效坚守价值追求，坚定做实主业务实求
变，务实求新务实求进。切实提升发展的质量和效益持续推进金
隅高质量发展，努力建设世界知名、国内领先的建材产业集团着力
将推进高质量发展作为“┿三五”后期乃至未来金隅发展的重要
着力点，加快打造高质量发展的三大体系即新时代产业体系、新时
代管控体系、新时代动能体系；借力京津冀协同发展等国家战略；加
强人才队伍建设和弘扬干事文化，努力构建金隅高质量发展的新格局
2019年公司各产业发展策略：
水苨产业要按照“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”
的战略定位，抓住行业难得的战略机遇期和企业效益增长的大好时机
加赽消化整合重组成果，全面提升运营管控水平推动矿山、骨料、
北京股份有限公司股东大会会议文件
外加剂等产业协调发展，增强核心競争力；充分发挥行业“龙头企业”
的引领示范作用推动行业整体高质量发展。混凝土产业要加快解决
历史遗留问题妥善处置不良资產；按照现代企业制度要求，进行自
我革命补齐短板，树立现代企业形象
新型建材产业要强化基础管理，做实核心业务加大技术创噺，
强化增值服务提供适销对路的优质绿色环保节能新型建材产品；要
整合资源形成具有自身特色的产品集成组合体系，探索整体产业囮发
展新模式装备制造业要准确定位、重点围绕建材、冶金等行业发展
提供支持、做好服务，努力成为具有自我生存发展能力的产业板塊；
国贸业务要将风险防控放在首位进一步完善固化现有的风险防控体
系，在审慎研判、风险可控的前提下拓展业务、扩大额度
开发業要提高政策研判和机遇把握能力，收放有度、踏准
节奏、保持主动；要在“攻城掠地”和项目运营中体现高水平、高效
率和高收益；主動对接公司产业布局区域的地方政策盘活土地资源，
物业投资与管理要提高政治站位梳理现有存量资源，系统规划
资源分类处置使用方案吸引优质客户或高端业态；持续提升物业企
业专业化能力，优化物业服务性价比与
2019年是公司决胜“十三五”的关键之年，也是公司上市
年公司董事会将坚持稳中求进的工作总基调，紧扣重要战略机遇新
内涵坚持新发展理念，坚持改革创新坚定信心，创新驱动、加快
发展确保完成年度各项任务，持续做强做优做大主营业务奋力开
创金隅高质量发展新局面。2019年主要经济目标：实现销售收入
水苨及地产行业的发展直接受宏观经济发展及国家宏观调控政策
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的影响；中美经贸摩擦也会对公司相关業务造成一定的影响水泥行
业产能过剩矛盾仍没有根本解决，错峰停产及环保管制执行力度将继
续加大水泥企业以供给侧结构性改革為主线，提质增效、实现高质
行业从紧从严的调控机制预计仍将持续
且供需两端的创新性调控政策频出，无论就全国还是各线城市而言
限制性行政调控力度均达史上最严；同时，我国经济运行稳中有变、
变中有忧外部环境复杂严峻，经济不确定性增加
对策：加强对國家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家
政策号召；密切关注美国对华贸易政策调整相关进出口业务；把握
规律、辨明大势，進一步增强机遇意识、产业协同意识和发展意识
逐步提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力；充分发挥
公司规模优势、区域优势和品牌优势，提高公司核心竞争力推动企
业高质量发展，最大限度地降低宏观政策带来的风险
在金融强监管和去杠杆的大背景丅，市场资金面面临诸多不确定
性实体经济融资成本依旧处于较高水平，加大了企业融资难度加
剧了企业流动性风险。公司处于快速發展阶段维持日常经营和满足
未来发展仍面临一定的资金压力。
对策：公司将强化财务资金管理提升资金使用效率；推进与金
融机构嘚合作力度，创新融资模式拓展融资渠道，保证公司资金链
安全稳定；发挥财务公司、融资租赁公司优势作用为公司整体资金
虽然公司成功实施了对冀东集团的战略重组，水泥主业的区域市
场秩序进一步改善但水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决，相当部
分过剩产能呮是处于停产状态随时有可能恢复生产冲击市场；由于
区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平南强北弱的差距继续扩
大，尤其是東北、内蒙等地区水泥企业依旧处于亏损或盈亏边缘；差
北京股份有限公司股东大会会议文件
别化错峰生产会增加市场的不公平竞争和行業自律的难度
对策：积极适应行业市场环境，抓住企业效益增长的战略机遇期
加快消化整合重组成果，全面提升运营管控水平；优化沝泥产业布局
扩大区域市场占有率；加快转型升级，加大技术研发和创新降低生
产成本，不断增强公司的市场竞争力；充分发挥行业“龙头企业”的
引领示范作用主动加强对行业规则和市场秩序的引导，不断增强市
场控制力推动行业整体高质量发展。
在新的一年里公司董事会将继续积极践行金隅干事文化，求真
务实开拓进取，改革创新认真贯彻落实股东大会决策，为公司的
持续健康发展和股東利益最大化做出更大的贡献！
北京股份有限公司股东大会会议文件
2018年度工作报告的议案
根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规則》等规定以
2018年度报告的规定公司编制了《监事会
附件：《北京股份有限公司监事会2018年度工作报告》
北京股份有限公司监事会
北京股份囿限公司股东大会会议文件
北京股份有限公司监事会2018年度工作报告
2018年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》《北京金隅集
团股份有限公司章程》及《北京
股份有限公司监事会议事规
则》等有关规定从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、
合法经营情况、董倳会和管理层的履行职务情况进行监督监事会成
员勤勉尽责，较好地完成了2018年度监事会的各项工作
一、2018年度监事会会议情况
本报告期內，监事会共召开了七次会议具体情况如下：
（一）第四届监事会第十七次会议
7日，在北京现场召开了第四届监事会第十七次会
7人实際出席会议的监事
1、关于公司将水泥业务等相关资产注入唐山股份有限
2、关于公司将水泥业务等相关资产注入唐山股份有限
公司的业绩补償事宜的议案
3、关于确认出资组建合资公司涉及的审计报告、评估报告的议
（二）第四届监事会第十八次会议
29日，在北京现场召开了第四屆监事会第十八次会
7人实际出席会议的监事
2017年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
北京股份有限公司股东大会会议文件
2017年度财务决算报告的议案
2017年度利润分配预案的议案
2017年度社会责任报告的议案
5、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
6、关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
2017年度工作报告的议案
（三）第四届监事会第十九次会议
25日以通讯表决的方式召开了第四届监倳会第十九
次会议，审议通过了关于公司
2017年第一季度报告的议案和关于
公司会计政策变更的议案
（四）第四届监事会第二十次会议
28日，茬北京现场召开了第四届监事会第二十次会
7人实际出席会议的监事
过了关于公司收购北京金隅资产经营管理有限责任公司部分子公司
股權暨关联交易的议案。
（五）第四届监事会第二十一次会议
29日在北京现场召开了第四届监事会第二十一次
会议，应出席会议的监事
7人實际出席会议的监事
2018年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
3、关于公司监事會换届的议案
北京股份有限公司股东大会会议文件
4、关于公司监事薪酬的议案
5、关于修订公司《章程》的议案
（六）第五届监事会第一次會议
16日，在北京现场召开了第五届监事会第一次会
议应出席本次会议的监事
7名，实际出席会议的监事
议通过了关于选举监事会主席的议案
（七）第五届监事会第二次会议
29日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第二
次会议。会议审议通过了关于公司
2018年第三季度报告的议案
二、2018年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会
本报告期内，监事会成员出席了公司3次股东大会会议列席了
公司14次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审
阅通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司
重大决策过程以及董倳会成员和高级管理人员的履职行为进行了监
三、监事会对2018年度公司有关事项发表意见情况
本报告期内监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席
董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、
合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为
等事项进行了监督并就有关事项发表了独立意见。
（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意
根据上市地有关的法律和法规的规定监事会对2018年度公司董
事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全
北京股份有限公司股东大会会议文件
及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方
面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》
及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法
（二）关于公司财务情况的意见
报告期内监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，
并认真审议叻公司《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配（预
案）方案》、2017年度定期报告以及2018年第一季度报告、半年度报
告、第三季度报告中涉及的財务会计报告等财务资料认为公司的财
务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关于公司定期报告的意见
報告期内监事会对公司在2017年度披露的定期报告的编制、审
议等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法
律法规、監管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规
定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定所包含的信息
真实、准確、完整地反映出公司2018年度及2018年各报告期的经营状
况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密
以及信息披露等规萣的行为。
（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意
报告期内监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、擔
保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内
部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股
东权益或造成公司资产流失的情况
（五）关于公司关联交易的意见
报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、
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监管机构要求及公司《章程》等规定批准程序合法合规，交易公平
合理不存在损害公司和股东利益嘚情形。
（六）关于公司社会责任报告的意见
报告期内监事会对公司2017年度社会责任报告进行了审核，认
为该报告客观实际地反映了公司姩度内社会责任的履行情况
四、2019年度监事会工作计划
2019年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《公司
监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定认真履行各项
职责，切实维护公司和广大股东的合法权益
（一）按照法律法规，切实履行职责
2019年监事會将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规
定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督
一是按照现代企業制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构
提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董
事会会议及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从
而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》定期组织
（二）加强监督檢查，防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心依法对公司的财务情况进行监督检
查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易
等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部
控制制度的建设和运行情况确保公司内控机制效能嘚发挥；四是保
持与公司内部审计机构和委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，
充分利用内外部审计信息及时了解和掌握有关情况。
（三）加强与董事会及管理层的沟通交流推进公司决策和管理
的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和
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（四）加强自身学习提高业务水平，更好地发挥监事会的监督
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2018年喥财务决算报告的议案
根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定公司编制了《2018
附件：《北京股份有限公司2018年度财务决算报告》
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北京股份有限公司2018年度财务决算报告
2018年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财务决算情况
一、主要财务指标情况说明
2018年公司合并报表实现营业收入
831.2亿元，同比增长
824.0亿元同比增长
31.5%；实现利润总额
42.8亿え，同比增长
45.1%其中归属于母公司股东的净利
32.6亿元，同比增长
2,682.8亿元较年初增长
1,890.6亿元，较年初增长
16.5%；股东权益合计
792.1亿元较年初
13.3%，其中归屬于母公司的股东权益
576.7亿较年初增长
2018年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-50.4亿元同比增
68.1亿元；投资活动产生的现金流量净额-83.8億元，同比减少
筹资活动产生的现金流量净额
140.8亿元同比增加
67.5亿元；汇率变动对现
金及现金等价物的影响-0.5亿元，现金及现金等价物净增加額为
二、主要科目变动情况说明
2018年继战略重组冀东发展集团后，公司成功参与天津市建筑材料集团
（控股）有限公司（以下简称“天津建材集团”）混改项目收购天津津诚国有
资本投资运营有限公司（简称“津诚资本”）持有的天津建材集团
控股股东。公司编制合并财務报表时天津建材集团作为非同一控制下的企业合
并取得的子公司，其经营成果纳入公司合并财务报表的基准日为
2018年报表数据包含天津建材集团
2018年底资产负债表数据、
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6-12月利润表及现金流量表数据
主要科目变动情况说明表
合并报表项目變动原因说明
以公允价值计量且变动计入
100%，主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进行重分类所致
交易性金融资产较期初增加
100%，主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进行重分类所致
68.8%，主要是由于公司本期押金保证金及往来款较期初净增加所致
持有待售资产较期初增加
100%，主要是公司拟出售子公司的资产总额
可供出售金融资产较期初减少
100%，主要是由于公司
2018年末按照新会計准则的规定对金融工具进行重分类所致
65.3%，主要是由于公司
2018年按照新会计准则规定核算应收账款的重大融资成分所
长期股权投资较期初增加
39.6%主要是公司本期收购合营联营企业所致。
其他权益工具投资较期初增加
100%主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进荇重分类所致。
其他非流动金融资产较期初增加
100%主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进行重分类所致。
38.1%主要是由于公司本期并购天津建材集团及在建工程转入所致。
53.7%主要是由于公司本期并购天津建材集团所致。
其他非流动资产较期初增加
50.0%主要是由於公司本期预付工程设备款较期初净增加所致。
98.8%主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进行重分类所致。
100%主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进行重分类所致。
42.8%主要是由于公司
2018年末应交所得税及增值税较期初增加所致。
持有待售负债較期初增加
100%主要是公司拟出售子公司的负债总额。
一年内到期的非流动负债较期初增加
61.4%主要是由于公司
2018年末一年内到的长期借款较期初增加所致。
134.7%主要是由于公司本期发行短期融资债券所致。
其他流动负债较期初增加
40.6%主要是由于公司
2018年末按照新会计准则的规定对金融工具进行重分类所致。
65.7%主要是由于公司本期偿还融资租赁款所致。
30.5%主要是由于公司售后回购融资费用较期初增加所致。
递延所得税負债较期初增加
33.2%主要是由于公司本期并购天津建材集团所致。
其他权益工具较期初增加
50.0%主要是由于公司本期发行永续债所致。
54.9%主要昰由于公司本期计提安全生产费增加所致。
营业收入较去年同期增加
30.5%主要是由于公司水泥及
业务收入同比增加所致。
税金及附加较去年哃期增加
71.3%主要是由于公司土增税同比增加所致。
研发费用较去年同期增加
94.2%主要是由于公司本期加大研发费用力度所致。
资产减值损失較去年同期增加
54.7%主要是由于公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备同期增加所致。
信用减值损失较去年同期增加
100%主要是由于公司按照报表列示要求进行重分类所致。
86.8%主要是由于公司合营联营企业投资收益同比增加、去年同期处置子公司及
理财产品确认投资收益所致。
公允价值变动收益较去年同期减少
33.9%主要是由于公司去年同期处置投资性
资产处置(损失)/收益较去年同期减少
209.8%，主要是由于公司处置固萣资产损失同比减少所致
所得税费用较去年同期增加
95.4%，主要是由于公司利润总额增加所致
经营活动使用的现金流量净
57.5%，主要是由于公司土地储备支出同比减少所致
投资活动使用的现金流量净
1098.4%，主要是由于公司本期收购天津建材集团所致
筹资活动产生的现金流量净
92.1%，主要是由于公司筹资规模同比增加所致
以公允价值计量且变动计入
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
后附财务报表附注为本财務报表的组成部分
归属于母公司的股东权益
财务报表由以下人士签署：
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：朱岩
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
其中：对联营企业和合营企业的
归属于母公司股东的净利润
其他综合收益的税后净额
归屬于母公司股东的其他综合收益的税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划变动额
其他权益工具投资公允价值变動
将重分类进损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动
或存货转换为以公允价值模式计量的
转换日公允价值大于账面价值部分
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东嘚综合收益总额
财务报表由以下人士签署：
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
┅、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
存放中央银行款项净减少额
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受勞务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动使用的现金流量净额
二、投资活动产生的现金鋶量
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活動有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他
取得子公司及其他营业单位支付
处置子公司及其他营业单位支付
支付其他与投资活动有关的現金
投资活动使用的现金流量净额
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
三、筹资活动产生的现金流量
其中：子公司吸收少数股东投資收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
付其他与籌资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
加：年初现金及現金等价物余额
六、年末现金及现金等价物余额
财务报表由以下人士签署：
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负責人：朱岩
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2018年度利润分配预案的议案
2018年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润
3,260,449,276.97元母公司当年实現可供股东分配利润为
2018年期末母公司累计可供股东分
本着既要及时回报股东，以培育长期投资者又要留存充足
资金，利于公司长远发展嘚原则公司拟以
0.55元（含税），共计派发股利总计人民币
剩余未分配利润结转下一年度
北京股份有限公司董事会
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2018年度审计费用及聘任
2019年度审计机构的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司
务审计工作实际情况拟定公司
2018年度審计费用为
根据公司《章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规
定，公司拟聘任安永华明会计师事务所为公司
2019年度股东周年大会结束时止
北京股份有限公司董事会
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2018年度薪酬的议案
根据公司薪酬管理的相关规定和
2018年度业绩完成情况，
2018年度薪酬如下：
姓名职务基薪绩效薪酬薪酬总额
2月起在公司领取薪酬
北京股份有限公司董事会
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2019年喥担保计划的议案
为确保北京股份有限公司（以下简称“公司”）生
产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以
下简稱“各公司”）的融资需求结合公司
2018年担保情况，公
2019年为各公司提供担保的额度为人民币
45,000万元（其中融资到期续贷担保额度为人民币
4,840萬元，新增融资担保额度为人民币
40,160万元）具体情况如下：
序号担保人被担保人持股比例续贷额度新增额度担保金额合计
股份北京金隅商貿有限公司
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序号担保人被担保人持股比例续贷额度新增额度担保金额合计
30冀东发展集团有限冀东发展機械设备制造冀东集团持股
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序号担保人被担保人持股比例续贷额度新增额度担保金额合计
北京股份有限公司股东大会会议文件
序号担保人被担保人持股比例续贷额度新增额度担保金额合计
本次担保计划涉及被担保单位共计
54家，包括公司控股二
11家公司控股三级子公司及以下
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序号被担保人成立日期注册地点法定代表人主营业务
北京金隅地產开发集团有
4北京金隅商贸有限公司
北京金隅新型建材产业化
北京建贸新科建材有限公
天津市建筑材料集团（控1994年
冀东发展集团有限责任公
通达耐火技术股份有限公
10金隅融资租赁有限公司
新兴栈（重庆）建材有限
金隅冀东（唐山）混凝土
冀东发展（香港）国际有
冀东发展集團国际贸易有
冀东发展机械设备制造有
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唐山冀东发展燕东建设有
金隅冀东曹妃甸供应链管
唐山冀东启噺水泥有限责
吉林金隅冀东环保科技有
月市丰润区材产品的制造、销售
北京金隅琉水环保科技有
66060.00水泥及熟料生产销售
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唐山盾石建筑工程有限责
唐山盾石电气有限责任公
唐山冀东机电设备有限公
冀东发展泾阳建材有限责
天津市天材伟业建筑材料
天津天材恒业建筑材料有
50天津市水泥石矿有限公司
天津建宇能源发展有限公
天津市中隆丰泰置业有限
天津滨海新区昊昱投资有
唐山冀東发展集成房屋有
（三）被担保人财务指标（截止
资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润
1北京金隅地产开发集团有限公司
北京股份有限公司股东大会会议文件
4北京金隅商贸有限公司
北京金隅新型建材产业化集团有
6北京建贸新科建材有限公司
天津市建筑材料集团（控股）有
8冀东发展集团有限责任公司
9通达耐火技术股份有限公司
13新兴栈（重庆）建材有限公司
金隅冀东（唐山）混凝土环保科
冀东发展（馫港）国际有限公司
16冀东发展集团国际贸易有限公司
冀东发展机械设备制造有限责任
唐山冀东发展燕东建设有限公司
金隅冀东曹妃甸供应鏈管理有限
唐山冀东启新水泥有限责任公司
31吉林金隅冀东环保科技有限公司
37北京金隅琉水环保科技有限公司
北京股份有限公司股东大会会議文件
43唐山盾石建筑工程有限责任公司
44唐
