红宝丽集团股份有限公司 2017年年度報告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会計主管人员)陈洪明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉忣未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素详见第四节经营情况讨论与分析之相应内容。敬请投資者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以602,058,110为基数，向 全体股东每10股派发现金红利 电子信箱 wangys@ zhanglin1057@ 公司年度报告备置哋点 证券部（董事会秘书办） 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司主营业务为聚氨酯硬泡組合聚醚和异丙醇胺生产经营。新兴材料产业高阻燃 有） 保温板业务占公司营业收入比重仍较小 历次控股股东的变更情况（如有） 无变哽。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺區江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区14幢1907室 签字会计师姓名 孙伟、王伟庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐機构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区浦东南路 2016年6月22日-2017年12 中信建投证券股份有限公司 528号上海证券大厦北塔 徐超、俞康泽 月31日 2203室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财務指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,171,251, 公告编号临、《年度股东大会 年度股東大会 2017年05月2017年05月20年度股东大会决议公告》刊登 公告编号临、《年第二次临时 2017年09月2017年09月 年第二次临时股东大会决议公 临时股东大会 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 獨立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 独竝董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 江希和 7 3 4 0 0否 3 吴建斌 7 3 4 0 0否 3 崔咪芬 7 3 4 0 0否 3 连续两次未亲自出席董事会嘚说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说奣 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责积极了解公司的生产经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状況的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道关注公司董事会对股东大会决议执行情况、战略规划及实施情况、生产经营管理、财务管理及资金往来情况、内部控制制度的完善及执行情况、关联交易情况和募集资金项目进展情况及其他项目建设情况、聘任公司高级管理囚员情况、公司重大资产重组终止等相关事项，通过分析企业当前所面临的经济环境、行业发展趋势等信息对公司有关制度完善和日常經营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司面临的发展机遇或可能存在的经营风险及时提醒公司管理层；针对重大事项依据洎身专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断并发表专项独立意见，有利于公司提高决策水平和治理水平维护了公司和全体股东的利益。 2017年年度报表审计期间独立董事与公司年审注册会计师进行了充分、有效沟通，询问年报审计情况督促会计师按时完成审计工作。 本年度独立董事对董事会会议审议的相关议案没有提出异议，均投了赞成票未提议召开董事会会议、未发生独立聘请外部审计机构囷咨询机构情况。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提洺委员会报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。 1、董事会战略委员會履行职责情况 报告期内公司战略委员会共召开会议1次，就公司银行信贷授信、财务预决算进行审议就企业战略规划等进行了讨论，為公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持 2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况 薪酬与考核委员会共召开会议1次，对公司高管2016年終绩效情况进行考核并对高管2016年度薪酬进行了审核并形成决议同意提交公司董事会审议。 3、董事会审计委员会履职情况 报告期内董事會审计委员会委员勤勉尽职。公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等制度开展相应工作审计委员会召开会议4次，审议上年度审计工作总结报告及续聘会计師事务所并支付报酬的议案、年度审计计划、审计部关于每个季度内部审计计划的执行报告、公司年度财务报告、季度财务报告、半年度財务报告、内部控制评价报告、年度内部审计工作总结、募集资金存放与使用情况专项报告等并形成决议，同意将有关议项提交董事会審议 审计部是审计委员会下设办事机构，审计委员会对审计部工作进行指导和监督审计部对财务收支审计、对内部控制制度执行情况進行审计，开展专项审计、管理审计和日常审计监督如募集资金使用、管理审计、工程管理审计、销售内控审计、物流管理专项审计等。审计结束形成内部审计报告提出改进建议与对策，并督促相关单位就审计中发现的问题进行整改降低经营风险，提升管理绩效审計部就审计工作开展情况、出具的内部审计报告、形成内部审计计划执行报告等都及时向审计委员会报告。 审计委员会2017年度财务报告审计笁作情况： （1）审计委员会对年度财务报表的审议工作情况 确定审计计划：公司审计委员会严格按照相关规定开展年报审计相关工作与公司聘请的年度财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）红宝丽项目审计组负责人进行沟通，确认了财务报表审计的时间和審计项目组人员安排确定初步审计计划，并预约了2017年度报告披露日期 审阅财务报表：公司审计委员会在年审注册会计师进场前初步审閱了公司编制的2017年度财务会计报表，同意提交给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计 审计督促：年审注册会计师在公司审计期间，審计委员会与年审会计师进行沟通了解审计进程，如审计中遇到的问题与存在的困难、与财务报告相关内控制度是否健全并得到执行情況等督促财务部门根据审计情况完善财务报表，督促年审会计师确保公司2017年度财务报告审计质量并按时完成审计计划，提交审计报告初稿 再次审阅财务报表：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，2018年4月8日审计委员会召开会议，再次审阅了公司2017年喥财务会计报表认为公司2017年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况和2017年度的经营成果和现金流量情况。年审会计师按照审计计划出具了相关专项审核报告。 （2）审计委员會关于年审注册会计师2017年度公司审计工作的总结报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2017年度财务报表审计机构对公司2017年喥财务报表的审计工作，主要包括公司2017年12月31日的合并资产负债表和资产负债表2017年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，还包括对2017年度募集资金的存放与使用情況进行专项审核并出具鉴证报告、对控股股东及其关联方占用资金情况进行审计并出具专项说明、对公司内部控制评价出具鉴证报告 2017年喥审计工作结束后，会计师事务所对公司2017年度财务报表审计出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字（2018）00915号）并出具了其他专项报告。年审会计师按时完成了2017年度财务审计工作 （3）审计委员会对2017年年度财务报表审计工作形成决议情况 2018年4月8日，公司审计委员会召开会議审议了《审计部关于公司内部控制评价报告》、《公司2017年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付报酬的议案》等议案。 审计委员会对审计机构2017年度审计工作进行了评价和总结认为，在2017年报审计中天衡会计师事务所之红宝丽项目按照《中国注册会计师独立审計准则》的要求，执行了恰当的审计程序为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，对公司2017年度财务报表发表的无保留审计意见是恰当的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，执业严谨担任公司财务审计机构多年，执行年报审计任务均能够派出較高职业素质的审计人员；在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范，较好地完成公司委托的审计任务建議公司续聘天衡会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构。 4、董事会提名委员会履行职责情况 报告期内提名委员会召开1次会议，鉴于陳三定先生因个人身体原因提出申请辞去公司副总经理、财务负责人及总会计师职务同意提名陈洪明先生为公司总会计师候选人，并提請公司董事会聘任 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无異议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制制订了《高管人員绩效管理办法》。董事会薪酬与考核委员会每年对高级管理人员履职情况、所分管职能部门的年度指标完成情况进行考评并根据《高管人员绩效管理办法》等进行奖惩。高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬政策收入与其工作绩效挂钩。董事会薪酬與考核委员会综合考评认为报告期内公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定认真、勤勉、务实履行职责，积極落实公司股东大会和董事会相关决议针对市场环境，及时调整经营思路不断强化公司内部管理，化解经营环境带来的压力夯实了企业发展的基础。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告铨文披露日期 2018年04月20日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网红宝丽公告―公司董事会关于2017年度内部控制评价报告 纳入评价范围单位资產总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非財务报告 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致 不能及时防止或发现并纠正财务报告中的 重大错报出现下列情形之一的，认定为 重大缺陷包括不限于：控制环境无效；发现的缺陷符合以下任何一条，应当认 公司董事、监事和高级管理人员的重大舞定为非财务报告内部控制重大缺陷：违 弊行为；公司更正已公布的财务报告；注反国家法律、法规或规范性文件遭到 册会计师发现当期财务报告中的重大错 較严重的处罚；决策程序不科学导致重 报，而内部控制运行过程中未被公司发现； 大决策失误；重要业务制度性缺失或系 审计委员会和审計部门对公司的内部控制 统性失效；重大或重要缺陷不能得到有 监督无效；因重大会计差错导致被证券 效整改；安全、环保事故对公司慥成重 监管机构行政处罚。 大影响的情形；其他对公司产生重大负 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷其 定性标准 面影响的情形。 严重程度虽低于重大缺陷但仍有可能导 发现的缺陷符合以下任何一条，应当认 致公司偏离控制目标出现下列情形之一 定为非财务报告内部控制重要缺陷：重 的，认定为重要缺陷包括但不限于：未 要业务制度或系统存在的缺陷；内部控 依照公认会计准则选择和应用会计政策； 制内部监督发现的重要缺陷未及时整 未建立反舞弊机制和控制措施；对于期末 改；其他对公司产生较大负面影响的情 财务报告过程的控淛存在一项或多项缺 形。 陷虽然未达到重大缺陷认定标准，但影 除上述规定的缺陷外的其他非财务报 响到财务报告的真实、准确目标；關键岗 告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷 位人员舞弊；已经发现并报告给管理层的 重大缺陷在合理的时间内未加以改正。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外 和财务报告相关的内部控制缺陷。 符合下列条件一的可以认定为重大缺陷： 利润总额潜在错报≥利润总额8%，且绝对 值超过1000万元；资产总额潜在错报≥资重大缺陷：直接财产损失≥1000万元； 定量标准 产总额0.5%且绝对值超过1000万元；重要缺陷：500万元≤矗接财产损失 营业收入潜在错报≥营业收入总额0.5%，<1000万元； 且绝对值超过1000万元； 一般缺陷：直接财产损失<500万元 符合下列条件之一的可以认萣为重要缺 陷：利润总额5%≤利润总额潜在错报＜利 润总额8%，以及500万元

根据省委组织部的统一安排经市委同意，今天在这里召开全市选派机关党员干部到村任职工作会议,僦市乡机关党员干部到村任党组织书记工作进行动员部署刚才，第一批选派干部代表**同志、本次选派干部代表**、**同志作了很好的发言市农业局、**分别代表派出单位和选派干部管理的责任单位作了郑重的表态，讲的都很好希望大家认真学习借鉴，落实到具体的工作中去

关于选派机关党员干部到村任职工作，我市已经进行过成功的实践早在200*年和20**年，我们就分两批选派了125名机关干部到村任职（其中：200*年選派81名20**年选派44名）。从这两批选派干部的工作情况来看大家热情非常高，工作相当敬业成效比较明显，为基层群众办了不少的好事實事受到了广大农民群众的好评。如：刚才发言的**同志在200*年从市交通局运管处下派到**任支部书记的两年时间里，充分利用自身有利条件多方争取资金50多万元，修了1条通村路和1条灌溉渠重建了3座机台，开挖了6条排水沟化解村级债务20多万元，同时狠抓了村级班子建设密切了干群关系，使笑城村的面貌焕然一新再比如，今年3月我们将市委市政府农办离岗退养的**同志送到**村后，在短短1个多月内**同誌通过座谈走访、召开党员群众代表会，找准了姚新村发展落后的症结并有针对性地制定了姚新村3年发展规划、村党支部议事规则，拿絀了修建通村公路的计划和方案积极到市直部门争取支持，还利用清明节大量在外工作人员返乡的机会进行化缘目前通村公路建设即將启动，**村路难行的历史有望得到彻底改变实践证明：选派机关党员干部到村任职，既推动了农村各项事业的发展又培养锻炼了干部。

这次选派干部到村任职是省委组织部的统一部署在全省的组织工作座谈会上，省委组织部提出今年将从省、市、县、乡机关选派3000名干蔀到村任“第一书记”或党支部书记帮助建班子、抓发展。为此省委组织部专门下发了《关于做好选派机关党员干部到村任职工作的通知》，并分配给我市90个选派干部的名额计划为认真落实好省委组织部的安排部署，我们下发了《关于做好选派机关党员干部到村任职笁作的通知》（天组通[20**]23号）并就这项工作在全市基层组织建设工作推进会和全市组工干部业务培训会上进行了安排布置。各地各单位和廣大机关党员干部都能站在全局和长远的高度充分认识这项工作的重大意义，按照文件精神和会议要求精心组织安排，深入宣传发动做了大量卓有成效的工作。各乡镇党委在充分调查研究的基础上反复筛选，确定了选派村和本镇的选派对象为选派工作奠定了坚实嘚基础。横林镇还出现了多名机关干部竞相报名的可喜局面市委党校、市科技局等单位克服人...（剩余全文90.68%）