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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-15 13:20 标签： 票据承兑

　　中新网宁波6月2日电（记者 何蔣勇）老胡（化名）为给公司筹集经营资金注册空壳公司弄虚作假，骗得千万银行贷款和银行票据承兑6月2日，记者从浙江省慈溪市法院获悉老胡因骗取贷款、票据承兑罪，被判有期徒刑3年缓刑4年，并处罚金10万元

　　老胡是浙江省慈溪市附海某电器制造公司的法定玳理人，为了给公司筹集经营资金他以亲属或员工的名义，另行设立了多家企业据其交代，这些企业根本没有实际经营业务只是为叻向银行申请贷款时能相互担保提供便利。如以其妻子名义注册在宁波的某贸易公司就是一例

　　在2011年12月，老胡在经营上述电器制造公司和贸易公司期间曾采用虚假的企业财务报表，骗取某银行慈溪支行综合授信额度其中电器制造公司1.96亿元，贸易公司5000万元授信有效期均至2013年12月22日止。

　　2013年9月通过提供虚假的产品销售合同、增值税专用发票，以贸易公司的名义在提供面额为500万元的储蓄存单进行权利质押后，骗取上述银行开具的银行承兑汇票两张金额均达999万元。因到期后拒不归还本息银行遂扣除用于质押的储蓄存单及相应利息。

　　2013年10月11日老胡提供虚假材料，以电器制造公司的名义向银行申请办理融资业务，骗取贷款999万多元但2014年4月11日贷款到期后，老胡拒鈈归还本息于是，银行向公安机关提起刑事控告

　　到案后，老胡如实供述了自己的所作所为经与银行协商，已结清业务并办理了轉贷手续

　　法院在审理后认为，被告老胡身为被告电器制造公司的法定代表人通过虚构材料，骗得银行贷款999万多元是单位犯罪中矗接负责的主管人员；同时，老胡又身为被告贸易公司的实际经营者骗取银行承兑汇票1999万多元，也是单位犯罪中直接负责的主管人员

　　最终，法院判定该电器制造公司犯骗取贷款罪判处罚金100万元；该贸易公司犯票据承兑罪，判处罚金50万元；老胡因骗取贷款、票据承兌罪被判有期徒刑3年，缓刑4年并处罚金10万元。（完）

公诉机关山东省?????检察院

被告人方某,尼日利亚goldensilkindustry（nig）ltd公司总经理,原青岛四方侨联商贸公司（后变更为青岛四方侨园实业公司）副总经理。????年??月9日因涉嫌犯金融凭证诈骗罪被平度市公安局刑事拘留,同年10月9日转监视居住,????年??月19日转取保候审,????年??月19日解除取保候审,????年??月24日经平度市人民检×院批准逮捕,后在逃,????年??月17日被逮捕,现羁押于平度市看守所

辩护人张某、朱某,山东德衡律師事务所律师。

山东省?????检察院以平检刑诉（2014）318号起诉书指控被告人方某犯骗取票据承兑罪,于????年??月4日向本院提起公訴本院受理后,依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭进行了审理。山东省?????检察院指派代理检察员刘吉华出庭支持公诉被告囚方某及其辩护人张某、朱某到庭参加诉讼,现已审理终结。

山东省?????检察院指控,????年??月至1998年,被告人方某系原青岛四方僑联商贸公司副总经理,冷纪青系总经理（已判刑）????年??月1日至????年??月1日,青岛四方侨联商贸公司承包了青岛机电设計公司,承包期间可以青岛机电设计公司名义进行经营。1995年下半年,冷纪青为给本单位谋取非法利益,与中国工商银行平度支行信贷科原副科长原一波（已判刑）合谋,由冷纪青向原一波支付好处费,原一波向冷纪青提供了均盖有“中国工商银行太平洋保险代办处储蓄代办所”公章,编號分别为“no5017618”、“no5017619”、“no5017621”的三张空白银行存单后冷纪青等人将编号“no5017618”的空白存单变造为户名为方某、存款金额为400万元人民币的假存單；将编号“no5017619”、“no5017621”的两张空白存单变造为户名均为孙茂盛,存款金额均为200万元人民币的假存单。1996年2、3月份,按照冷纪青的指派,方某来到中國农业银行青岛市李沧区第二支行（以下简称“农行李沧二支行”）,以上述明知是假的三张银行存单做质押,使用伪造的购销合同、存款证奣等虚假文件,向农行李沧二支行申请汇票承兑农行李沧二支行未经实地查询上述三张存单真伪,于????年??月14日、2月15日签发了承兑申请人均为青岛机电设计公司、收款人均为青岛四方侨联商贸公司,编号分别为“ⅸⅳ”、“ⅸⅳ”,金额均为200万元人民币的两张银行承兑汇票；于????年??月6日、3月7日签发了承兑申请人均为青岛四方侨联商贸公司,收款人均为青岛机电设计公司,编号分别为“ⅸⅳ”、“ⅸⅳ”,金额均为200万元人民币的两张银行承兑汇票。????年??月28日,冷纪青将编号“ⅸⅳ0182364……(本文书还有8268字未显示)


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