广东省深圳市南山区人民法院
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人史某，户籍所在地湖北省某市，在深圳市某有限公司工作，住深圳市南山区。
辩护人黄某琴，广东某律师事务所律师。
辩护人黎某成，广东某律师事务所实习律师。
被告人陈某，户籍所在地湖北省某县，住深圳市宝安区，在深圳市某有限公司工作。
被告人刘某，户籍所在地湖南省张家界市桑植县，住深圳市宝安区，在深圳市无业。
辩护人柳某勇，北京市某（深圳）律师事务所律师。
上述三被告人均因本案于2016年2月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现均羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1026号起诉书指控被告人史某、陈某犯职务侵占罪、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员申晴出庭支持公诉，被告人史某及其辩护人黄某琴，被告人陈某，被告人刘某及其辩护人柳某勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：深圳市某光电有限公司(以下简称某公司)系有限责任公司，住所地是深圳市宝安区某区某中心9楼7-8，现经营地址在深圳市南山区西丽某村某园，主要经营日本进口丽光牌银反射膜和盛泰科牌增光膜。
被告人史某于2014年6月24日入职某公司，于2015年6月起，担任公司仓库管理员，主要负责仓库货物出入库管理及账目登记等工作；陈某于2013年5月3日入职某公司，担任专职司机，王要负责配合仓库管理员搬卸、运送货物。史某发现某公司对丽光牌银反射膜和盛泰科牌增光膜退货品的管理比较松懈，遂与陈某商量将仓库内的整材不良品和规格不良品拿到市场上销售牟利。
20l5年9月至l2月，史某、陈某先后五次将存放在仓库内的客户退回的75w05、37w01型银反射膜规格不良品由陈某开车运送至宝安区某公司出售给付某文，双方商定每平方米14元，付某文将赃款38764元转账到史某的账户，史某分给陈某10000元，其余赃款由史某据为己有。
2015年11月至2016年1月间，史某、陈某伙同A光电有限公司业务员董某良(另案处理)先后从仓库中共拿出3支75w05型整材不良品(共计约540平方米)、5支37w01型规格不良品(共计228平方米)以及1支75w34型整材不良品(共计171平方米)，由陈某驾车送到宝安某村史某的朋友家中暂存。20l5年12月25日，史某先将其中一支75w05型整材不良品(180平方米)以每平方米55元的价格卖给宝安区某公司的负责人冼某兴，并示意冼某兴将货款9900元转至其朋友熊某的平安银行卡中，熊某收到钱后用支付宝转帐9900元给史某，该赃款史某分得8900元，董某良分得l000元；2016年1月底，史某将两支75w05型整材不良品及一部分规格不良品、5支37w01型规格不良品均以每平米55元单价卖给了冼某兴，由于现金不足，冼某兴于2016年2月5日先转了15000元至史某指定的熊某账户，剩余的2万余元暂未支付，熊某收到后用支付宝将钱转给史某，史某据为己有。
20l6年2月初，史某、陈某再次从公司仓库内拿出盛泰科牌SR-75ZM型7小卷(共计279.64平方米)和SR-50Z型增光膜的规格不良品10小卷(共计315.58平方米)，连同之前偷出的75w34型整材不良品(共计171平方米)一并销售给被告人刘某，刘某在明知上述材料来路不正的情况下仍予以收购或代为销售。其中75w34型不良品成交单价每平方米35元，共计6000元(尚未支付)；盛泰科牌增光膜尚未议价，由刘某代为销售。
经深圳市价格认证中心鉴定，以上涉案物品共价值153896元，其中刘某收购和代为销售的物品共价值31180元。
公诉机关建议对三被告人判处一年六个月以下有期徒刑。
被告人史某当庭认罪，其辩护人辩称：1.对指控定性没有异议；2.本案涉案的银反膜、增光膜都是客户退货的不良品，史某犯罪情节较轻，没有造成严重后果；3.史某归案后如实供述，认罪态度好，具有悔罪表现；4.价格鉴定意见中，有部分（2839.38平方米）是没有实物鉴定的，但是史某仍对此供认不讳；5.案发后史某及其家属一直有沟通赔偿问题，但是因为史某家庭比较困难，目前还未达成协议；6.史某家庭有年迈父母，家庭经济情况困难；7.史某系初犯、偶犯；8.本案社会危害性不大，建议适用缓刑。
被告人陈某当庭认罪，且称其已赔偿了被害单位，得到被害单位的谅解。
被告人刘某当庭认罪，其辩护人辩称：1.对指控75w34银反膜没有异议，对指控其收购增光膜，现有证据无法证实史某告知增光膜是赃物，故该金额9916.29元应当予以扣除；2.刘某与史某本身为朋友关系，为此代售增光膜而忽略货物来源符合情理；3.刘某关于收取增光膜每平米一到二元的好处费的供述是自己的定价，其并未与史某议价，该好处并未有证据证明明显高于市场费用，根据相关法律规定，代售行为主要看是否收取明显高于市场的手续费，本案的没有证据证明该手续费明显告诉市场价格；4.刘某的供述“膜材”仅指75W34型，并没有包含增光膜，对于75W34型膜材刘某是收购行为，而增光膜刘某系代售行为，刘某的供述中提到明显低于市场价格、收购行为等都是针对膜材，当提到增光膜的时候，刘某的供述是帮其寻找买家，由此可以看出膜材是不含增光膜的；5.刘某到案后如实供述，认罪态度好，主观恶性较小，刘某涉案物品已经全部追缴，被告人系初犯、偶犯，刘某家庭情况困难，其系家庭唯一经济来源；6.建议在六个月左右有期徒刑量刑。
经审理查明：公诉机关指控的犯罪事实属实，并有下列经庭审示证、质证的证据在卷为证：
收缴到的75w34丽光银反射膜、盛泰科增光膜
被害单位营业执照、丽光、盛泰科的全国代理授权书。
某公司工作指引、员工入职档案表、劳动合同、工资表、社会保险个人清单：证实史某为仓管员，陈某是司机。
被害单位出具的丢失货物价值总计，经统计为元。
进口货物报关单、关税、增值税专用缴款书等：证实被盗货物单价。
史某的邮政储蓄银行、交通银行账户流水：证实其收款情况。
付某文向史某的邮政储蓄银行、交通银行支付货款的情况：共向史某转账38764元。
冼某兴的中国农业银行卡账户流水：证实向熊某账户转账两次，一次9900元，一次15000元。
熊某平安银行账户流水：证实从冼某兴处收款9900元、15000元，后均通过支付宝账户转出。
熊某将9900元、15000元转给史某的记录。
扣押决定书、扣押清单：证实从刘某处扣押到增光膜、银反膜一批。
抓获经过：证实各被告人被抓获的情况。
谅解书：证实被害单位对陈某表示谅解，希望宽大处理。
3、被害单位法定代表人杨某圣的陈述：2015年12月，我公司的厂长付某峰发现公司仓库的原材料丽光75w05型银反膜库存的数量存在异常，后经过核查，发现公司仓库账目管理有漏洞，由于仓库账目只由史某一人负责，我们就问了公司拉货的司机陈某是否知道史某通过做假账出售原材料并且参与其中，但陈某予以否认。之后，付某峰在他的微信朋友圈发现我公司之前的供应商的业务员在朋友圈里发布了低价出售与我公司同型号的原材料的信息，据了解，该业务员与史某来往比较密切。史某是公司的仓库管理员，主要负责对进出原材料的数量进行登记做账，根据原材料的质量更换产品标签；陈某是公司的司机，主要负责给客户送货。经公司财务人员、采购人员一起对仓库原材料及账目进行核对，计算出公司丢失的原材料大概有4000平方，损失约20万元。
（1）付某峰（某公司的股东和副总经理）：某公司是日本丽光银反膜和盛泰科增光膜的中国独家代理商，主要从日本进口后再销售给各数码产品生产商，公司还同时注册了A公司，负责对膜材进行切割处理后再销售，某和A共用一个仓库，都在西丽麻勘村环保产业园内，我是某公司的股东和副总经理，同时还担任工厂（A公司）这边的总经理。史某和陈某都是公司正式员工，史某是仓管员，2014年6月入职，从2015年6月开始负责仓库账目登记和货物出入库管理；陈某是司机，2013年5月入职，负责配合仓库搬卸货物并送货给客户。仓库存放的货物一部分是从日本进口的原材料，丽光的膜材都是600mm宽，75w05是单银反膜，固定300m一卷，每卷总面积180平方米，进货单价是54.9元，75w34是双银反膜，长度不固定，平均300m左右，进货单价是63.36元，丽光有整卷和切割出售；盛泰科的膜材都是700mm宽，长度八九百米，SR-75ZM进货单价是80.28元，SR-50Z进货单价是70.64元，盛泰科都是切割出售。另一部分库存货物就是货物卖出后因缺陷被退回的不良品。客户购买膜材后会首先进行检验，有些客户要求高，发现瑕疵后会整卷退货，有些则是在切割加工过程中发现瑕疵的，则会变成小卷或片材退货。退货都是按面积计算的，有些片材面积较小，我们只能按报废品处理，那些面积较大的退货，尤其是整卷退货的，几乎都是原售价卖出，所以这些退货也有很高的价值。史某就是利用仓管员的便利，在登记入账时将一些当废料的片材面积做多，这样就可以把一些本来可以继续销售的退货当废料处理。每个月底公司财务都会对仓库进行盘点，但基本都是按照史某登记的账目进行盘点，所以一直以来也没有发现什么问题。直到2015年11月，我收到一些员工反映称史某经常打听客户退回的不良品会如何处理，按照他的工作职责，这些是不需要他操心的，另外也有人反映，史某和陈某的收入情况和他们的日常消费好像不太符合，再加上2016年1月，财务在年前突击盘点时发现仓库的账目和实物有出入，公司就对他们两人产生了怀疑。2月23日，我忽然在朋友圈中看到一个人发布消息，说有3000平方米的丽光银反膜出售，但是这款产品在国内只有我们代理，于是2月29日那天我就让我们一个业务员通过微信上留的电话跟这个人联系，他表示他不是货主，但可以联系货主去龙华看货，我当时还特意让人去偷看了史某的手机，发现这个电话随即就跟史某联系过，我们就判断史某一定有问题，于是立刻报告派出所。当天民警和我们一起来到约定的地点看货，发现史某正在那个人家中，在那里我们还发现了我们公司的丽光75w34银反膜和盛泰科增光膜，史某交待了这些都是他和陈某从仓库里拿出来卖的，以前还做过几次，于是民警就将这些货物和史某都带回派出所，后来又带回陈某，两人都承认从仓库拿出了大概四千平方米的各种型号膜材。我不认识刘某，但我不知道什么时候他加了我的微信，我就是在他的微信上看到以上销售信息的。公司的膜材主要看型号和标签，标签上会有A字样的LOGO，而且我们还有与日本客户的订单、进货单、报关单、发票等材料。丽光75w05银反膜销售价是每平方米76元，瑕疵品销售价是65元左右，75w34银反膜销售价是每平方米120元，这种是新型材，目前没有退货；盛泰科SR-75ZM每平方米销售价是120元，SR-50Z每平方米销售单价是100元，这个品牌是没有瑕疵品出售的，有瑕疵的只能报废。
丽光银反膜的不良品分为两种，一种是整卷的，基本可以原价出售；一种是加工成规格料后被退回的，这种我们会以市场价的八折卖给子公司A公司，A公司加工处理后剩下的边角料最后才会集中起来以大概每平方十多元的价格卖掉。盛泰科增光膜是比较高端的产品，我们从日本进口的原材料只供应给A公司加工成片材出售，A公司首次挑选后有瑕疵被退回的不良品我们会集中向日本厂商申请退换（但不会寄过去），中间时间跨度大概有几个月，日本厂商再次发货后，我们会将这些不良品打五折再次卖给A公司进行再加工，剩下的边角料会统一存放起来，但不会卖给其他客户，以保证工厂的片材市场。这次从刘某处缴获的增光膜就是A第一次退回的不良品，我们是可以继续折价销售的，不是边角废料。75w05的规格料不良品的成本价是每平方44元，SR-75ZM的规格料不良品的成本价是每平方40.1元，SR-50Z的规格料不良品的成本价是每平方35.3元。我公司还同时代理了丽光37w01银反膜，进货单价是55元，规格不良品的成本价大概是每平方44元，这款产品比较薄，销售的也比较少。董某良以前是A公司的业务员，香港籍，已经离职。
（2）付某文：我的俊豪公司跟某公司是合作关系，我经常向他们购买丽光的银反膜，史某、陈某是某公司的员工，史某是仓管，陈某是司机。2015年10月的一天，史某打电话给我说有一些公司报废的银反膜的不良品，问我要不要，当时我说让他拿过来看看，过了十多天，陈某就送货过来一卷约几十平方的丽光75w05银反膜，我将这批货物留下来，经了解市场后发现还是有销路的，后来史某又问我要不要，从那之后到2015年12月，陈某陆陆续续送了几次，每次大概都是几百平方米，累计总数约一千多平方米，我以每平方米14元的价格收购，总价约两万余元。史某卖给我的都是丽光75w05的规格料不良品，宽度有100mm、125mm等，长度从几十米到三百米不等，我都是将货款通过我的民生银行账户转给史某。史某跟我说过这些是他公司的客户退货，公司准备要报废的，这些东西大公司一般是直接报废扔掉的，而且这些膜上面确实有瑕疵，行业内已经不能使用，只能用作其他用途或者做低端产品。这类产品市场没有标准价格，大概是几元到十几元不等，我根据经验给了他们14元的价格。另外，我在2016年2月下旬卖了6支从其他工厂收购来的丽光75w05银反膜给史某，600mm宽，长度从160米到200多米不等，2月20日陈某过来先拿走1支，大概过了一个星期，陈某又过来拿走了剩下的5支，我和史某谈好每平方价格39元，面积大概600多平方米，总价约24000元，当时都没给钱。这些都是我从进货商那里收来的，我在去年12月和今年1月左右一共收来十多支，剩下的这6支给了史某，其他已经卖掉了。根据账目，我一共支付给史某38742元都是买75W05、37W01因反膜，都是按14元每平米买的，按17元每平米卖出。之前说的金额2万多元是记不清了，按银行记录为准。
（3）冼某兴：我在B公司工作，史某是我客户某公司的仓管员，陈某是他们公司的司机。2015年12月，史某跟我发信息说他有个朋友从倒闭的工厂里收了一批丽光的银反膜，问我是否需要，我就让他拿过来看看。过了几天的12月25日，有个人送了一整卷75w05过来，我看货还可以，就和史某商议后以55元单价成交，之后我就转了9900元到史某指定的熊某的平安银行账号。到了2016年1月，史某又有一批货，问我要不要，这次是两个型号，75w05有两支整卷的，还有一些规格材，总面积450多平方米；37w01有5卷，都是600mm，每卷大概七八十米，总面积228平方米，我按整卷料每平方米55元、规格料每平方40元的价格给史某，总价大概36500元，我当时因为现金不足，就先付了15000元到熊某平安银行账号，剩下的21500元还未支付。我跟史某都是按市场价交易的，史某说是朋友收来的货，而且外面也经常有人打电话给我说有类似的货，价格也是市场价，我也就没有怀疑这批货的来源，这批货上也只有丽光牌的标签，没有其他标识。
（4）熊某：史某、陈某是我原来的同事，2015年12月，史某说有朋友要打钱给他，想借用我的平安银行卡，我收到以后再转给他，于是我就把我的账号发给他。12月25日，我收到短信提示，平安银行账号进账9900元，27日我就用挂靠的支付宝将这笔钱转给史某。到2016年2月5日，史某又说有钱进账，当天我收到了一笔15000元，过了几个小时就用支付宝转给了他。我不知道这两笔钱是什么钱，只是帮朋友忙。
（1）史某：我是2014年6月入职某公司，担任仓管员，负责仓库货物进出和登记造册，日常盘点由我进行出盘，之后再配合财务进行复盘；陈某何时入职不清楚，是公司的送货司机。仓库存放的主要是日本丽光的银反膜和盛泰科的增光膜，分为两种，一是整支原材料良品，一是销售出去客户又退回的不良品，我和陈某卖的都是不良品。不良品分为整支料和规格料，有些客户碰到产品有瑕疵会整支料退回，有些客户则是切割后发现有瑕疵才退回。银反膜不良品有些是可以继续销售和使用的，公司会把这些不良品打八折卖给下属的A公司，A公司再加工切割成片材出售，如果A公司都无法再加工就会以很低的价格卖给其他客户。增光膜是进口后全部卖给A公司的，A公司加工切割后再卖给其他客户，A公司挑出的不良品会退回到我这里，其中一些可以退回到日本，如果退不掉公司又不能使用的就会报废处理。这些不良品或报废品按照公司规定是不能由我代为处理的。2015年中我接手仓库的记账工作后，我发现仓库不良品管理比较松懈，退回的不良品的面积都是由我登记，我就和陈某商量从仓库弄些不良品拿出去卖掉后分钱。
我卖给付晓文的都是规格料，2015年9月到11月底，我们陆续拉了五次丽光75w05银反膜给沙井俊豪公司的付晓文，面积大概2000平方米，谈好价格一共是28000元，我得15000元，陈某得13000元。付晓文有通过银行也有通过支付宝转账给我，我的收款账号是交通银行和邮政储蓄银行。
2015年11月，我找到A公司的业务员董某良，让他帮忙把仓库的整支不良品退货弄出来，他一共帮我拿出2支丽光75w05银反膜，当时没有找到买家，后来陈某在2016年1月初又帮忙弄了1支丽光75w05银反膜、1支丽光75w34银反膜和5小支丽光37w01银反膜，这些我让陈某全部拉到石岩的一个朋友家。1月中旬，我先把1支丽光75w05以每平方米55元、总价9000元卖给B公司，我给了董某良1000元；1月27日，我又把剩下2支丽光75w05和5小支丽光37w01以每平方米55元、总价31000元卖给B公司，他们当时转账了15000元到熊某的平安银行账号上，她收到后转账到我的支付宝里。剩下的那支丽光75w34银反膜和2月我从公司拿的盛泰科增光膜都卖给了刘某，75w34说好是每平方米35元，总价6000元，他卖掉后再给我钱，这些原材料到现在还放在刘某处,增光膜还没谈钱。
我跟付某文交易的金额一共是38742元，之前供述2万余元是因为我记不清。我卖过75W05银反膜和37W01两种，37W01只卖了920元，其余是75W05。刘某知道我的货是赃物，我记得在微信里跟他聊天说过是从公司拿的货，我不方便跟买家直接沟通，所以让他代卖。而且我还特意交代他转钱给我时不要打到我的个人账户，要转到我朋友熊某的账户里去，那卷75W34银反膜市场价是每平方米100元左右，我跟他说过，但是他压我的价，我当时觉得反正都是来路不正的，能卖多少卖多少，所以后来也就同意跟他以35元每平米单价成交了。他在这个行业做了几年，肯定知道我的货来路不正。
（2）陈某：2015年9月，史某跟我说看看仓库里的一些客户退回的不良品在市场上有没有人要，他去找人看看，如果有销路就让我帮忙一起卖，卖的钱两人平分。这些不良品退货统一放在仓库的一个角落里，我和史某都是可以随意进出的。在9月份的时候，我们先拿了一些丽光75w05银反膜给沙井俊豪公司的付晓文看，他说可以收，之后我们就陆续拿了大概2000平方米的75w05给他，都是我开车送到付晓文那里的。好像是14元每平米，一共28000元，我获利约13000元，是客户转账给史某后他再多次通过微信、支付宝或现金支付给我的。2016年1月，有一次史某叫我去拿货，他已经拿了3个原料箱子（每箱可以装一整支膜材）给我，我看了一下外面的标签，分别是75w05、75w34和37w01的银反膜，史某当时叫我把这些送到他位于石岩官田的朋友家。2016年2月，史某又叫我送货，我到仓库时他已经把东西装好在箱子里了，都是盛泰科的增光膜，一卷卷的规格材，史某叫我把货送到龙华大浪下横朗村。这两次拉走多少数量不清楚，我也没有获利。
（3）刘某：2016年2月20号左右，我以前的同事史某给我打电话说他手上有一批有瑕疵的银反膜材料，问我有没有办法处理，他说每平方米35元，我是做电子行业的，我知道这个价格很便宜，我就说我自己买下来后卖掉了再给他钱，他答应了，后来他就把这些材料拉到了我的加工厂，还有一批增光材料放在我那里顺便让我寻找买家。史某有说过这些材料是从朋友那里弄得，但我知道这么低的价格肯定来路不明。
我和史某是2013年在石岩同一家公司上班时认识的，后来我们就一直保持联系。我做炒家有一年多了，之前做业务也有七八个月，史某找到我是因为我认识的客户比较多，销路也比较广，但他没有说过这些材料的来源，他就是拿了货让我看看，75w34银反膜我自己能用就收了，增光膜我用不了，就帮他找买家。75w34银反膜我们以每平方米35元成交，总价6000元，我还没有支付给史某，如果卖出，史某就让我把钱打到熊某的支付宝账号。这种材料市场价大概80元到100元，我平时收的其他牌子的低档次的双银反膜价格是47元，由于我的片材客户都是比较低端的，我不管用什么牌子的膜材加工售出的价格都是一定的，所以75w34这种材料我加工后大概可以获利2000元。增光膜我帮忙卖出，大概会每平方收取史某1元到2元的好处费，这个大概可以获利1000元。我也曾经怀疑史某给我的原材料来路不明，但是当时一时糊涂，看到这种低价的东西有利可图，所以就跟他交易了。（史某与刘某的微信语音聊天记录中，史某曾提到这些明显低于市场价格的膜材都是公司的货，他不方便出面交易，并强调货款不能他转到本人账户）
经鉴定，涉案产品（丽光银反膜和盛泰科增光膜）按成本价计算，价格总计153896元。其中被告人刘某涉案金额为31179元。
7、勘验、检查、辨认笔录
8、视听资料、电子数据
史某、刘某微信语音及文字聊天记录：证实史某曾经向刘某提过这些明显低于市场价格的膜材都是其公司的货，其不方便出来交易，而且还专门强调交易款项不能打到其本人账户去，要转到一个与他们毫无关系的账户上等。
本院认为，被告人史某、陈某合伙利用职务之便，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人刘某明知是犯罪所得而予以以收购、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，三被告人所指控的罪名均成立。三被告人到案后如实供述其犯罪事实，且均当庭认罪，本院依法从轻处罚。被告人史某与被告人陈某在指控的2015年9月至12月期间的犯罪过程中作用相当，不予区分主、从犯；二被告人在指控的其他犯罪过程中被告人史某负责找买家、谈价格以及收款事宜，在犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人陈某负责运输，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人陈某已赔偿了被害单位，得到被害单位的出具的谅解书，本院依法从轻处罚。被告人刘某在供述中承认其知道史某卖给其货物来路不明，价格明显低于市场价格，亦称不是白干，想帮其卖掉增光膜赚点钱，故被告人刘某明知其收购的银反膜、代为销售的增光膜系史某的犯罪所得，对于刘某的辩护人称代为销售的增光膜的价值不属于被告人刘某的犯罪数额，本院不予采信。综合考虑被告人史某、陈某、刘某的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十六条、第二十七条、第三百一十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人史某犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起执行至2016年11月28日止。）
二、被告人陈某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起执行至2016年9月28日止。）
三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起执行至2016年9月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
综合：21财闻汇 微信公告 央视新闻，财经综合等
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举例来说，投资者如果拿着100元买了看涨某只股票的二元期权，猜对了，收益就是投资金额的70%，但如果猜不对，他的亏损是85%。这种“赢少输多”的设计与正规期货、期权有本质上的差异，投资总会有赔有赚，如果以50%的正确率来计算，那么投资者的预期收益是：（70×">
万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目，距今仅过去6个月。
据调查，目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人，每个人手下已发展几千投资人，投资额从5万到10万到几十万不等，而更令人迷惑的是，上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层，只知道上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。
万福币的游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：
假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益。
警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓励会员大量发展下线。
为收取、转移传销资金，刘宁安排孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网，先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20亿元人民币！
坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。
在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱，就是因为每天都看到有一个数字在往上涨，就跟看着自己的股票上涨一样，觉得自己赚到了。
但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内可以取现的上限，超过这个上限你是拿不到现金的。
鼎鼎大名的WV，就不用解释了吧？朋友圈传的最火的就是他了！玩商！一边玩，一边赚钱，天大的好事呀！
通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。2015年4月24日，《长江商报》报道，“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。
江西省旅游质量监督管理所也发布了特别警示称： “WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可，通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员，涉嫌网络传销诈骗，给社会稳定带来不利影响。
2014年1月15日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。
3月24日，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入，以及各类家庭生活用品。
经过多年的推广，美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品，由此一些新移民丶尤其是代购行业的人，都会加入美安的销售大军。除了酵素以外，美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。
美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。
6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)
其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！
但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。
2015年3月20日，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。目前，Kyani在中国并未获得直销资格。
7、WFG（世界金融集团）
从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！
产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。
被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老老实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！
ps，21君刚在百度上搜“婕斯”，结果前四个全是广告，虽然右下有灰色小字标明“广告”，但关键是标题看并不是广告的样子，连21君这种老司机都不小心点了进去；点进去的页面乡村山寨风十足，想关闭却弹出弹窗迷惑你继续留在页面！百度坑爹的尿性看来改不了啊……
9、PFA，金融保险理财
如果你看到朋友圈金融保险招工，那一定就是PFA，而且给你讲课：中国人靠遗产，俩孩子，100万分两份，一人50万；美国人靠保险，聊孩子买100万， 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益，根据年龄和投入算你未来的退休收入，自己退休能每能拿到百万退休金。
想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。
年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？
12、CKB168——已倒闭，判刑中
13、Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼
有人问：既然传销如此恶劣，那为什么美国不立法禁止传销呢？
这是因为，以法律惩罚诈骗，这方面美国有充分的法律，所以根本不需要立法来禁止传销。因为有法制，加上有新闻自由，媒体的曝光足以使任何骗子无处遁形。这也是在国外很少有像中国这样传销盛行的原因。
再补充一下，这也是和国民性格有很大关系，中国人人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！没有敬畏之心，没有赚钱的道德底线，不管什么方式，只要能赚钱就蜂拥而上。
天上绝不会掉馅饼，提醒所有参与者，尽快悬崖勒马，贪心会驱使你跌入万丈深渊的。
一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。
冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。
美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。
第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。
原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。
也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。
一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。
这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。
商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。
这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。
11、公益社区掌心众扶
一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。
这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。
原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。
包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。
在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。
云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。
17、精神传销心灵培训
一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。
彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。
典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。
打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。
又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。
冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。
还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。
目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。
一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。
目前宁津经侦大队正在调查中。
一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。
击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。
一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。
冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。
打着互联网+o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。
网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。
一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。
一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。
借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。
一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。
一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。
也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。
一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。
类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。
又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。
专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。
这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。
大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。
旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。
一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。
、网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！
开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。
6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。
涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。
盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。
骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！
前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。
该平台由境外团伙组织开设，由3名主要头目负责发展中国区域下线，而就在5月下旬被中山东区警方抓捕，初步统计涉案金额6亿，其中冻结3亿，部分被挥霍一空，国内会员多达180万人。
该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。
这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。
说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。
这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。
这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。
去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。
投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。
骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。
虚构的虚拟货币，对外宣传定额发行多少万币，只要投资者投资保证增值，稳赚不赔，但这只不过是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。
重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。
高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。
国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。
该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。
多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。
包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。
要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！
关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。
说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；
打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；
模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；
说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；
打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；
一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。
之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；
刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；
在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；
大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；
又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；
打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；
通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；
刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。
同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；
听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；
听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......
所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。
93、国通通讯网络电话
各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！
94、野狼互助盘微信群互助
通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。
这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。
一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。
之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。
一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。
以下视频为中央电视台CCTV-2财经报道：
以下为传销组织名单（陆续发布中 按照首拼字母排序）：
Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）
BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区
CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代
DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币
EGD网络黄金、二元期权、
Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财
GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币
HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财
IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织
JPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）
KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）
LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币
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NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融
奥特币、欧盟国际投资理财
PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币
全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助
RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟
SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助
ton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元
U币（濒临灭亡）、UK互助金融
VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财
WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣扎中）、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财（跑路）、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助
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请大家提高警惕，帮助身边亲友远离骗局，守住血汗钱！
不会的，你可以告他们店
这个退款的钱是不是百分之百的退给我了？
图片显示已经到你微信了 微信零钱里面查看一下
你以后还是不要去拼多多这里买东西了
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因为当时还有多少钱我没去看
你去微信那个零钱账单看看就知道了
会不会微信和拼多多做假帐
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