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如何向客户要尾款 PDF
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常州永盛新材料装备股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
常州永盛新材料装备股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
东海证券股份有限公司
二零一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：
一、宏观经济周期波动风险
公司专业从事涂布机、分切机、包装机等柔性材料自动化生产设备及零配件的研发、生产、销售与服务，产品应用范围涉及胶带、玻纤、纸张、医药辅材、装饰材料等传统工业领域，也广泛应用于消费电子、锂电池、太阳能、功能性薄膜等新兴领域。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响，如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显着变化，都将对公司所属设备制造行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。
二、行业竞争加剧风险
由于下游新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，公司所处设备制造业也保持快速增长。但与发达国家和地区相比，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。如果企业不能继续加强研发力度、提高产品竞争力、拓展国内外销售渠道，将面临行业竞争加剧所带来的冲击。
三、新技术新产品研发风险
公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要密切跟踪行业最新研究方向，不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游行业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
四、偿债能力风险
报告期内，公司母公司的资产负债率分别为63.10%、58.99%。公司主要依靠自身积累、商业信用和短期银行信贷资金满足资本支出及流动资金周转需求，短期负债较大，流动比率较低，存在短债长投现象，短期偿债能力较低，如果公司资产负债管理不当，可能存在不能及时偿债的风险。
五、应收账款回收风险
公司日、日应收账款账面价值分别为16,837,109.30元、9,885,665.64元，虽然账龄在一年以内的比例分别为74.13%、50.76%，公司坏账准备计提合理，应收账款周转率较高，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
六、税收政策风险
2013年9月，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定公司为高新技术企业，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，公司自2013年度至2015年度三年内享受15%的所得税优惠税率。公司今年将就高新技术企业重新申请认定，如果公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司今年及未来的所得税费用率可能上升。
七、历史沿革中国有股退出瑕疵风险
日，常州胶粘带厂与常州塑料集团公司、蔡国强、刘也冬、戈雪芬、顾良武、徐琦娟、周建卫、张坚、尤振球、顾建英、邹莉、杨秋秋、王建华、陆卫、戴建平签订了《股权转让协议》，由常州胶粘带厂将其持有的永盛有限的股权转让给上述各方，该转让行为已得到当时有权管理机构的批准。
因常州胶粘带厂为全民所有制企业，其股权退出已取得常州市国有资产管理局准予资产评估立项的批复，并委托了评估机构对常州永盛包装有限公司整体资产进行评估，出具了“苏公会评报字[2001]第1001号”评估报告，但因年代久远，虽经多方查找亦未找到上述资产评估报告备案或常州市国有资产管理局的确认文件。虽然公司控股股东、实际控制人蔡国强对此已出具承诺：“如因常州永盛包装有限公司历史沿革中，国有股权退出存在任何可能的瑕疵，导致任何给永盛装备利益造成损害、损失的情况，本人将承诺负责协调解决、并负责进行赔偿，保证永盛装备公司利益不受任何损害”，但仍不能完全避免此事项给公司利益可能造成损害的风险。
八、实际控制人不当控制风险
公司控股股东、实际控制人为蔡国强，其直接持有公司55.80%的股份，现任公司董事长、总经理。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
九、公司治理风险
有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设有股东会、董事会（执行董事）和监事。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。
股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
声明......2
重大事项提示......3
一、宏观经济周期波动风险......3
二、行业竞争加剧风险......3
三、新技术新产品研发风险......3
四、偿债能力风险......4
五、应收账款回收风险......4
六、税收政策风险......4
七、历史沿革中国有股退出瑕疵风险......4
八、实际控制人不当控制风险......5
九、公司治理风险......5
释义......9
第一节公司基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、公司股票挂牌情况......11
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺......12
四、主要股东及持股情况......13
五、公司股本形成、变化和重大资产重组情况......15
六、公司子公司基本情况......28
七、公司董事、监事和高级管理人员情况......30
八、公司最近两年的主要财务数据和财务指标......34
九、公司挂牌相关机构情况......36
第二节公司业务......38
一、公司主营业务及主要产品和服务......38
二、公司内部组织结构及业务流程......40
三、与业务相关的关键资源要素......42
四、公司具体业务情况......53
五、公司商业模式......58
六、公司安全生产、环境保护及产品质量......61
七、公司所处行业的概况......65
八、基本风险特征......80
第三节公司治理......82
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......82
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估......83
三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况......87
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况.....................................................................................87
五、同业竞争......89
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况........................................................................................................93
七、公司董事、监事和高级管理人员情况......94
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......96
第四节公司财务......98
一、最近两年经审计的财务报表......98
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见类型......117
三、主要会计政策和会计估计......117
四、最近两年的主要会计数据和财务指标......142
五、关联方、关联关系及关联方往来、关联交易......180
六、提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......188七、报告期内的资产评估情况........................................................................188
八、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......188
九、纳入合并报表范围的子公司情况......189
十、公司面临的财务风险......189
第五节有关声明......191
一、公司全体董事、监事、高级管理人员签名......191
二、主办券商声明......193
三、律师事务所声明......194
四、会计师事务所声明......195
五、资产评估机构声明......196
第六节附件......197
在本公开转让说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、永盛装
常州永盛新材料装备股份有限公司
永盛有限、有限公司
常州永盛包装有限公司，系股份公司前身
常州盛汇资产管理有限公司，系股份公司股东
常州永盛联合投资中心（有限合伙），系股份公司
常州永联胶粘制品有限公司，系股份公司控股子公
常州塑料集团
常州塑料集团公司
常州包装机电设备厂
常州胶粘带厂，为同一法人
克力摩、常州克力摩
常州克力摩自动化控制设备厂
常州拓邦新材料科技有限公司
常州莱盛新材料科技有限公司
用于胶带、纸张、功能性薄膜等柔性材料的表面涂
布的机械设备
将胶带、纸张、薄膜等柔性材料分切成多条窄幅材
料的机械设备
对各种胶粘带等材料进行包装的机械设备
在一种基材的一面或双面涂上覆盖层、上光层或保
护层的工艺技术
一种将宽幅大卷径的柔性基材分切成多条窄幅小卷
径材料的工艺技术
产品生产流水线上的后期包装过程
主办券商、东海证券
东海证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为
报告期、最近两年
2015年度、2014年度
最近两年期末
现行有效的《常州永盛新材料装备股份有限公司章
《公司章程》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
常州永盛新材料装备股份有限公司股东大会
常州永盛新材料装备股份有限公司董事会
常州永盛新材料装备股份有限公司监事会
公司律师、常辉律师
江苏常辉律师事务所
会计师、公证天业
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、中天资产
江苏中天资产评估事务所有限公司
人民币元、万元
注：本公开转让说明书中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节公司基本情况
一、公司基本情况
常州永盛新材料装备股份有限公司
法定代表人
有限公司设立日期
股份公司设立日期
3,000.00万元
常州市潞城街道富民路268号
互联网地址
www.yongsheng-packing.com
tech@yongsheng-packing.com
信息披露事务负责
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修
订）》，公司所属行业为“C制造业”中的“C35专用设备制造
业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属
行业为“C3599其他专用设备制造业”；根据《挂牌公司管理型行
业分类指引》，公司所在行业所属行业为“C35专用设备制造
涂布、分切、包装专用装备及零配件的研发、生产、销售；成套
自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务转让。
涂布、分切、包装新材料专用装备及零配件的研发、生产、销
售；成套自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务
及转让；经营企业自身产品与技术及相关设备、零部件、原辅材
的进出口业务；代理各类商品与技术的进出口业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码
二、公司股票挂牌情况
人民币普通股
人民币1.00元
30,000,000.00股
股票转让方式
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十六条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二节第八条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：
是否存在质
持股数（股）
禁限售原因
股份公司成立未
16,740,000
满一年，发起人
股份公司成立未
满一年，发起人
常州盛汇资
股份公司成立未
产管理有限
满一年，发起人
常州永盛联
合投资中心
30,000,000
四、主要股东及持股情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东及实际控制人基本情况
公司控股股东、实际控制人为蔡国强先生，直接持有公司55.80%的股份，现任公司董事长、总经理。
报告期内，蔡国强先生一直担任公司的董事长、总经理，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权。蔡国强先生是公司的实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况在报告期内未发生变化。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。
蔡国强的个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
（三）公司其他股东基本情况
1、自然人股东蔡彦
股东蔡彦直接持有公司5,580,000股股份，占公司总股本的18.60%，并担任公司董事及副总经理。公司控股股东、实际控制人蔡国强和蔡彦系父女关系。
2、法人股东常州盛汇资产管理有限公司
盛汇资产持有公司5,580,000股股份，占公司总股本的18.60%，与股东蔡彦同为公司的第二大股东，其基本情况如下：
常州盛汇资产管理有限公司
武进区潞城街道韩区村280号
法定代表人
有限责任公司
资产管理、物业管理、企业管理、投资管理；房产租赁；室内外
装潢设计；机电设备、轻工产品、日用品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码
盛汇资产的股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
3、有限合伙股东永盛投资
永盛投资持有公司2,100,000股股份，占公司总股本的7.00%，其基本情况如下：
常州永盛联合投资中心（有限合伙）
常州市经济开发区富民路268号
执行事务合伙人
认缴出资额
378.00万元
有限合伙企业
股权投资及管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码
永盛投资的出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（四）公司股东、持股情况及相互间的关联关系
股份是否存在
质押或争议
16,740,000
境内自然人
境内自然人
境内有限合伙企业
30,000,000
其中蔡国强和蔡彦系父女关系；盛汇资产的控股股东及实际控制人为蔡彦；永盛投资的普通合伙人为蔡彦；永盛投资中蔡彦和孔庆章系夫妻关系。
（五）公司及股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情况公司的主营业务为涂布、分切、包装专用装备及零配件的研发、生产、销售；成套自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务转让，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。私募投资基金管理人或私募投资基金应为公司或合伙企业，公司现有自然人股东蔡国强、蔡彦不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的范畴。盛汇资产为以股东蔡彦自有资金设立并进行运营的企业，永盛投资系以员工持股为目的设立的平台，盛汇资产及永盛投资不存在非公开方式募集资金、资产由基金管理人管理的情形，也不存在担任私募基金管理人的情形。
五、公司股本形成、变化和重大资产重组情况
（一）公司设立、股本的形成及其变化
1、1992年7月，有限公司成立
公司前身常州永盛包装有限公司成立于日，系常州胶粘带厂和自然人丁焕良（香港）共同出资设立的中外合资经营企业。公司设立时注册资本为50.00万美元，其中常州胶粘带厂以实物出资35.00万美元，占公司注册资本的70.00%，丁焕良以货币出资15.00万美元，占公司注册资本的30.00%，公司的法定代表人为蔡国强。
日，合营双方签署了《中外合资常州永盛包装有限公司合同书》、《中外合资常州永盛包装有限公司章程》、《甲方实物出资作价协议书》。
日，永盛有限取得了常州市对外经济贸易委员会核发的“常外资（1992）字第214号”《关于常州永盛包装有限公司合同、章程的批复》。
日，永盛有限取得了江苏省人民政府核发的“外经贸苏府资字[号”《中外合资经营企业批准证书》。
日，永盛有限取得了国家工商行政管理局颁发的注册号为“企合苏常总字第000349号”的《企业法人营业执照》。
日，常州市审计事务所出具了“常审事评[1992]字第270号”资产评估报告书，对常州包装机电设备厂投入公司的除土地使用权外的房屋、建筑物、机器、仪器等固定资产及低值易耗品进行了评估，评估价值合计为141,238.24美元。
日，常州会计师事务所出具了“常会验（93）字第42号”《验资报告》，截至日止，永盛有限合营双方已缴清各自的出资额，符合批准的注册资本额50.00万美元。
永盛有限设立时的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额（美
实缴出资比例
常州胶粘带厂
350,000.00
350,000.00
150,000.00
150,000.00
500,000.00
500,000.00
2、2000年10月及2001年7月，有限公司第一次股权转让
日，永盛有限召开董事会并作出决议：同意外资股东丁焕良将其持有的公司30.00%的股权转让给蔡国强，常州胶粘带厂将其持有的公司70.00%的股权转让给常州塑料集团及刘也冬、戈雪芬等自然人。
日，丁焕良和蔡国强签订了《协议书》，丁焕良将其持有的永盛有限30.00%股份全部转让给蔡国强。日，常州市对外经济贸易委员会出具“常外资（号”《关于常州永盛包装有限公司合营外方转让全部出资额的批复》，同意此次股权转让。
日，江苏公证会计师事务所有限公司出具编号为“苏公会评报字[2001]第1001号”《关于常州永盛包装有限公司整体资产评估报告书》，报告显示常州永盛包装有限公司拥有的全部净资产于评估基准日的评估值为400,878.03元。
日，常州胶粘带厂与常州塑料集团公司、蔡国强、刘也冬、戈雪芬、顾良武、徐琦娟、周建卫、张坚、尤振球、顾建英、邹莉、杨秋秋、王建华、陆卫、戴建平签订了《股权转让协议》。日，常州塑料
集团公司出具了《关于同意股权转让的批复》，同意将常州胶粘带厂持有的永盛有限的股权转让给相关自然人。
日，常州塑料集团向常州市国有资产管理局递交了“常塑集字（2001）第18号”《出资申请报告》，申请常州塑料集团向永盛有限投资10.00万元，常州市国有资产管理局于日同意了上述申请。
日，永盛有限召开股东会作出决议：同意有限公司将注册资金50.00万美元按日美元对人民币的汇率5.4651，折合成人民币273.255万元。同时，因为在永盛有限设立时，原股东常州胶粘带厂在对永盛有限70.00%的投资股权是以实物出资，由于实物出资中的厂房和场地使用权共计23.12万美元（按上述汇率折合成人民币126.35万元），虽由有限公司使用，但尚未办妥有关权属证明，不符合法律法规，由受让常州胶粘带厂股权的常州塑
1日，常州市国有资产管理局出具《关于常州塑料集团公司国有资产授权经营管理有
关问题的通知》（常国发[2000]13号），委托常州塑料集团管理常州胶粘带厂等9户国有企业资产。
料集团公司及蔡国强、刘也冬、戈雪芬等14名自然人股东按出资比例以货币形式补足该部分出资。
日，江苏公证会计师事务所有限公司出具了“苏公C（2001）B101号”《验资报告》，审验确认上述应补足的126.35万元货币资金已足额缴纳。
日，永盛有限取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为“1”的《企业法人营业执照》。
上述股权变更和补缴注册资本后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比
认缴出资比例
常州塑料集团
3、2005年7月，有限公司第二次股权转让及第一次增资
日，陆卫与王玲珑、王其平签订了《股权转让协议》，陆卫将其持有的永盛有限0.73%的股权以2.00万元的价格转让给王玲珑，0.73%的股权以2.00万元转让给王其平；顾良武与李晓慧、黄晓签订了《股权转让协议》，顾良武将其持有的永盛有限1.10%的股权以3.00万元的价格转让给李晓慧，1.10%的股权以3.00万元的价格转让给黄晓；刘也冬与方诗清、徐凯、储涛、王桂洪签订了《股权转让协议》，刘也冬将其持有的永盛有限1.83%的股权以5.00万元的价格转让给储涛，1.83%的股权以5.00万元的价格转让给了徐凯，1.83%的股权以5.00万元的价格转让给方诗清，1.46%的股权以4.00万元的价格转让给王桂洪。
日，永盛有限召开了股东会并作出决议：同意了上述股权转让事项，同时公司新增注册资本18.70万元，注册资本增至291.955万元。其中新股东薛红雨认缴出资3.00万元，新股东杨立新认缴出资3.00万元，新股东孙建东认缴出资3.00万元，新股东吴抗美认缴出资1.00万元，新股东王金良认缴出资1.00万元，新股东刘根大认缴出资3.00万元，新股东朱浩东认缴出资2.00万元，新股东吕艳芳认缴出资2.00万元，常州塑料集团公司认缴出资0.70万元，合计增资人民币18.70万元，均为货币出资。
日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具了“常金鼎会验（号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。
日，有限公司取得了江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为“9”的《企业法人营业执照》。
上述股权转让及增加注册资本后，永盛有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额（万
认缴出资比
实缴出资比
常州塑料集团
4、2006年4月，有限公司第三次股权转让
日，张坚、戴建平、邹莉分别同戈雪芬签订《股权转让协议》：张坚将其所持有的永盛有限1.37%的股权以4.00万元的价格转让给戈雪芬；戴建平将其所持有的永盛有限2.74%的股权以8.00万元的价格转让给戈雪芬；邹莉将其所持有的永盛有限1.37%的股权以4.00万元的价格转让给戈雪芬。同日，永盛有限召开了股东会并作出决议同意了上述股权转让事项。
日，有限公司取得常州工商行政管理局戚墅堰分局核发的注册号为“1”的《企业法人营业执照》，注册资本为291.955万元。
上述股权变更后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资比
实缴出资比例
常州塑料集团公
5、2007年4月，有限公司第四次股权转让
日，永盛有限召开股东会并作出决议：同意戈雪芬将其所持永盛有限的5.48%的股权转让给蔡国强；方诗清将其持有的永盛有限的1.71%的股权转让给蔡国强；刘根大将其持有的永盛有限的1.03%的股权转让给蔡国强；储涛将其持有的永盛有限的1.71%的股权转让给蔡国强；徐凯将其持有的永盛有限的1.71%的股权转让给蔡国强。同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》。
日，常州工商行政管理局戚墅堰分局核准了上述变更事项。
上述股权变更后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
实缴出资比例
常州塑料集
6、2007年12月，有限公司第五次股权转让
日，永盛有限召开股东会并作出决议：同意常州塑料集团公司转让其持有的有限公司3.665%的国有股权。具体转让过程如下：
日，江苏公证会计师事务所出具了“苏公会评报字（2007）第1012号”《常州塑料集团公司股权转让涉及的常州永盛包装有限公司部分股权资产评估报告书》，对常州塑料集团所持有的常州永盛包装有限公司3.665%的股权价值进行了评估，评估价值为62.06万元人民币。日至日，永盛有限将上述评估结果向全体职工进行了公示，公示期间无人提出异议。日，常州市国有资产监督管理委员会对上述评估报告进行了备案，出具了备案号为“011号”《国有资产评估项目备案表》。
日，常州塑料集团向常州市人民政府国有资产监督管理委员递交了“常塑集字（2007）第6号”《关于常州永盛包装有限公司国有股权上市交易的请示》。
日，江苏常州常天律师事务所出具了《关于常州永盛包装有限公司国有产权转让的法律意见书》，认为本次国有产权转让各方均具有合法资格，本次转让已经永盛有限股东会决议通过，转让程序符合《公司法》要求。
日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了“常国资（2007）61号”《关于同意常州永盛包装有限公司国有股权上市交易的批复》，根据财政部财办企（2006）23号文件，将常州塑料集团持有的永盛有限3.665%股权的底价调增至63.53万元，同意该股权上市交易。
日，常州塑料集团与常州产权交易所签订了《产权转让委托协议》，委托常州产权交易所对其所持有的永盛有限的股权进行转让。
日，常州塑料集团在《江苏经济报》、《常州日报》及常州产权交易所网站发布了征集永盛有限3.665%国有股权意向受让方公告。公告发布后，至截止日日17:00，只有一位意向受让方（蔡国强）根据公告要求办理了登记手续并提交了资料。
日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意常州永盛包装有限公司国有股权协议转让的批复》，同意常州塑料集团持有的永盛有限3.665%的国有股权以底价63.53万元协议转让给蔡国强。
日，常州塑料集团和蔡国强签订了“常产交（2007）第011号”《股权转让合同》，并在常州产权交易所网站进行了公示，公示期自日至日，公示期间无人提出有效异议。
日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了“常国资（2007）95号”《关于对常州塑料集团公司所持有的常州市永盛包装有限公司国有股权实际转让价格确认的批复》，根据常州恒信会计师事务所有限公司提供的“恒信（2007）第3095号”《审计报告》，永盛有限日至日期间净资产增加107.76万元，按规定调增上述股权实际成交价3.95万元，常州塑料集团所持有的永盛有限3.665%国有股权实际转让价格为67.48万元。
日，常州产权交易所出具了“常产交确字2007第11号”《产权交易成交确认书》，确认常州塑料集团公司所持有的永盛有限3.665%国有股权以67.48万元转让给蔡国强。
日，永盛有限召开股东会并作出决议：同意戈雪芬等19位自然人股东将其全部股份转让给蔡国强。同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》。
日，有限公司取得常州工商行政管理局戚墅堰分局核发的注册号为“72”的《企业法人营业执照》。
本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额（万
认缴出资比例
实缴出资比例
7、2009年2月，有限公司第二次增资
日，永盛有限作出股东决定：将永盛有限的注册资本由291.955万元增至598.00万元；新增注册资本由蔡国强和新股东蔡彦以货币形式认缴，其中蔡彦认缴出资149.50万元；蔡国强认缴出资156.545万元。
日，常州恒信会计师事务所有限公司出具了“恒信（2009）第1009号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。
日，永盛有限取得了常州工商行政管理局戚墅堰分局核发的注册号为“744”的《企业法人营业执照》。
完成本次增资后，有限公司股权结构如下：
认缴出资额（万
实缴出资额（万
认缴出资比例
实缴出资比例
8、2015年10月，有限公司第三次增资
日，有限公司召开临时股东会并作出决议：同意将永盛有限的注册资本从598.00万元增至747.50万元，此次增资额为149.50万元，由新股东常州盛汇资产管理有限公司以货币形式出资。
日，常州恒信会计师事务所有限公司出具了“恒信（2015）第1009号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。
日，有限公司取得常州市武进区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为“19501D”的《企业法人营业执照》。
完成本次增资后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额（万
认缴出资比例
实缴出资比例
9、2015年12月，有限公司整体变更为股份公司
日，永盛有限召开临时股东会，经审议一致同意将公司类型由有限责任公司变更为股份公司，决定以蔡国强、蔡彦、盛汇资产为发起人，并同意确认永盛有限以基准日日经审计的原账面净资产整体折股。
日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所出具了“苏公C（2015）E3013号”《审计报告》，截至日，有限公司经审计的账面净资产为人民币30,551,791.56元。日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了“苏中资评报字（2015）第C1087”号《评估报告》，确认截至日，有限公司净资产的评估值为人民币6,628.13万元。
日，永盛有限召开临时股东会并作出决议，同意以有限公司截至日经审计的净资产值人民币30,551,791.56元为依据，整体变更为股份公司，折股比例为1.095:1，变更后的股本金额为人民币27,900,000.00元，剩余未折股部分2,651,791.56元作为整体变更后的股份公司的资本公积。
日，蔡国强、蔡彦、盛汇资产三位股东签署了《发起人协议》，一致同意以永盛有限经审计的原账面净资产折股27,900,000股发起设立股份公司，并按照上述发起人在公司的股东权益比例持有股份公司股份。
日，股份公司全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所出具了“苏公C（2015）B033号”《验资报告》，审验确认股份公司注册资本人民币2,790.00万元，已足额缴纳。
日，股份公司取得了常州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为“19501D”的营业执照。
股份公司设立时，公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资比例
实缴出资比例
16,740,000.00
16,740,000.00
5,580,000.00
5,580,000.00
5,580,000.00
5,580,000.00
27,900,000.00
27,900,000.00
永盛有限整体变更折股后蔡国强持股数由448.50万增加至1,674.00万，增加1,225.50万；蔡彦及盛汇资产持股数均由149.50万增加至558.00万，增加408.50万。除盛汇资产外，公司已于日代扣代缴蔡国强、蔡彦应缴纳的个人所得税326.80万元。
10、2015年12月，股份公司第一次增资
日，股份公司召开临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由2,790.00万增至3,000.00万，新增210.00万元注册资本由新股东常州永盛联合投资中心（有限合伙）以货币形式出资，此次增资额为378.00万元，其中210.00万元计入股本，168.00万元计入资本公积。
日，常州恒信会计师事务所有限公司出具了“恒信（2006）第1002号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。
日，股份公司取得了常州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码号为“19501D”的营业执照。
本次增资后，公司股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资比例
实缴出资比例
16,740,000.00
16,740,000.00
5,580,000.00
5,580,000.00
5,580,000.00
5,580,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
（二）重大资产重组情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生过重大资产重组情况。
六、公司子公司基本情况
（一）永联胶粘基本情况
常州永联胶粘制品有限公司
潞城街道韩岖村280号
法定代表人
2,000.00万元
2,000.00万元
有限责任公司
塑料、纸质、布基、金属箔胶粘制品、热封材料制品、包装材
料、包装机械制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码
（二）永联胶粘设立、股本形成及其变化
1、2000年3月，永联胶粘设立及出资
常州永联胶粘制品有限公司成立于日，系常州永盛医用铝箔材料厂、常州市潞城永盛机械厂出资设立的有限责任公司，公司设立时注册资本为人民币100.00万元，法定代表人为蔡国强。
日，常州国瑞会计师事务所有限公司出具“常国会验（2000）第023号”《验资报告》，截至日，永联胶粘已收到其股东投入的资本人民币100.00万元，均为实收资本，其中常州永盛医用铝箔材料厂实际投入60.00万元，常州市潞城永盛机械厂实际投入40.00万元。
日，永联胶粘取得了江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为“0”的《企业法人营业执照》。
永联胶粘设立时的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
常州永盛医用铝箔材料厂
600,000.00
600,000.00
常州市潞城永盛机械厂
400,000.00
400,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2、2008年12月，永联胶粘第一次股权转让
日，永联胶粘股东会作出决议：同意股东常州永盛医用铝箔材料有限公司（注：系“常州永盛医用铝箔材料厂”名称变更而来）将其持有的全部股权60.00万元转让给常州永盛包装有限公司。日，常州永盛医用铝箔材料有限公司与常州永盛包装有限公司，签订了《股权转让协议》。
日，常州工商行政管理局戚墅堰分局核准了上述变更。
此次股权转让后，永联胶粘的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
常州永盛包装有限公司
600,000.00
600,000.00
常州克力摩自动化控制设备
厂（系：“常州市潞城永盛
400,000.00
400,000.00
机械厂”名称变更而来）
1,000,000.00
1,000,000.00
3、2015年10月，永联胶粘第一次增加注册资本
日，永联胶粘股东会作出决议：同意将公司注册资本从100.00万元人民币增至2,000.00万元人民币，新增注册资本1,900.00万元，由股东常州永盛包装有限公司以货币形式出资。
日，永联胶粘领取了常州市武进区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“58897A”的《营业执照》。
此次增资后，永联胶粘的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
常州永盛包装有限公司
19,600,000.00
19,600,000.00
常州克力摩自动化控制设备
400,000.00
400,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
（三）子公司股票发行及转让合法合规性
子公司股权转让及增资行为均召开了必要的会议，签署了相关协议，履行了必要的手续，相关程序合法合规。
（四）子公司停止主营业务经营情况的说明
报告期内，子公司永联胶粘主要从事夹筋纸张、夹筋胶带的生产和销售业务，截至日，子公司已停止主营业务的生产、销售活动，主要生产设备、原材料等存货已出售。永联胶粘已出具承诺：“公司已于2016年3月出售主要生产设备及原材料等存货，并和场地租赁方终止了生产场所租赁协议，已停止主营业务生产、销售经营活动，公司承诺自日起停止并不会恢复主营业务生产、销售活动。”公司实际控制人蔡国强、永联胶粘执行董事蔡彦、股东永盛装备及常州克力摩已出具说明：“本人/公司为常州永联胶粘制品有限公司的实际控制人/股东/执行董事，在此说明，因发展战略调整，常州永联胶粘制品有限公司已于2016年3月出售主要生产设备及原材料等存货，并和场地租赁方终止了生产场所租赁协议，已停止主营业务生产、销售经营活动。本人/公司承诺自日起永联胶粘将不再开展或恢复主营业务的生产、销售活动。”
七、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事
股份公司第一届董事会由7名董事组成。公司董事由创立大会选举产生，任期至2018年12月，任期届满可连选连任。
截至本公开转让说明书签署之日，公司董事情况如下：
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
1、蔡国强先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月毕业于南京工学院（东南大学前身）自动控制专业。1971年9月至1973年9月，为常州光明电机厂工人；1973年9月至1977年7月，在南京工学院（东南大学前身）学习；1977年7月至1989年10月，历任常州第二电机厂科长、厂长助理；1989年10月至1992年7月，历任常州胶粘带厂副厂长、厂长；1992年7月至2015年12月任有限公司总经理；2001年7月至2015年12月兼任有限公司董事长；现任股份公司董事长、总经理。
2、蔡彦女士，董事、副总经理，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院建筑工程专业，大专学历。1999年10月至2015年12月任有限公司副总经理。现任股份公司董事、副总经理。
3、孔庆章先生，董事、副总经理，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国斯图加特大学汽车与发动机技术专业，硕士。2007年4月至2008年7月任德国（无锡）沃可发动机降噪部件有限公司技术设计；2008年8月至2015年12月任有限公司副总经理。现任股份公司董事、副总经理。
4、刘燕女士，董事、董事会秘书，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学应用化学专业，本科学历。2005年7月至2006年8月任常州科源化工有限公司实验员；2006年8月至2009年2月任常州德齐包装材料有限公司实验员；2009年2月至2015年12月任有限公司行政部经理；现任股份公司董事、董事会秘书。
5、吕艳芳女士，董事、财务负责人，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水运工程学院财务管理专业，大专学历，中级职称。
1993年7月至1997年12月任江西九江船用机械厂职员；1998年1月至1999年3月，待业；1999年4月至2015年12月历任有限公司会计、财务副经理、财务经理；现任股份公司董事、财务负责人。
6、李晓慧女士，董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东船舶工业学院焊接材料、焊接工艺设备专业，本科学历。1993年8月至1999年3月任常州金狮自行车厂职员；1999年4月至2015年12月历任有限公司职员、销售科经理；现任股份公司董事。
7、丁兴东先生，董事，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州大学法学专业，本科学历。2005年8月至2015年12月历任有限公司职员、外贸部经理；现任股份公司董事。
（二）监事
股份公司第一届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，任期至2018年12月，任期届满可连选连任。
截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下：
监事会主席
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
2015年12月-2018年12月
1、邹莉女士，监事会主席，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州市工行职工中专财会专业，中专学历。1988年6月任常州无线电元件七厂主办会计；1997年10月至2015年12月任公司财务核算经理；现任股份公司监事会主席。
2、马力先生，监事，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工程学院机械设计制造及自动化专业，本科学历。2004年7月至2005年4月任常州科林机械有限公司工艺员；2005年4月至2006年2月任常州民力工具有限公司机械设计师；2006年2月至2008年2月任常州永明机械有限公司机械设计师；2008年2月至2010年3月任常州智思集团有限公司机械设计师；2010年3月至2015年12月任公司机械设计副经理；现任股份公司监事。
3、侯国峰先生，监事，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大学水产学院热力发动机专业，本科学历。1998年7月至2001年10月任武进柴油机厂技术员；2001年10月至2002年8月任常州佰利发灯具厂检验员；2002年9月至2015年12月任有限公司生产部副经理；现任股份公司监事。
（三）高级管理人员
根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员5名，其中总经理1名、副总经理2名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任。
截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：
财务负责人
董事会秘书
1、蔡国强：蔡国强个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
2、蔡彦：蔡彦个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
3、孔庆章：孔庆章个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
4、吕艳芳：吕艳芳个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
5、刘燕：刘燕个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
（四）董事、监事和高级管理人员任职的合法合规性
公司本届董事、监事、高级管理人员均具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，亦不存在两年内有重大违法违规行为的记录。公司董事、监事和高级管理人员的任职合法合规。
八、公司最近两年的主要财务数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权
益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率（合并）(%)
资产负债率（母公司）(%)
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
1．加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP2＋EiMiM0–EjMjM0EkMkM0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2．每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0S
S为公司报告期末发行在外的普通股股数。
3、每股净资产的计算公式如下：
每股净资产=期末净资产期末股份总数。
4、每股经营活动现金流量净额计算公式如下：
每股经营活动现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额／期末注册资本
5、应收账款周转率计算公式如下：
应收账款周转率=当期营业收入／((期初应收账款＋期末应收账款)／2)
6、存货周转率计算公式如下：
存货周转率=当期营业成本/((期初存货+期末存货)／2)
九、公司挂牌相关机构情况
1、主办券商
东海证券股份有限公司
法定代表人
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
项目小组负责人
王瑜、赵军伟、卢霞、蔡磊宇、赵博声、张舒怡、吴俊彦、王
项目组其他成员
希、许梦燕
2、律师事务所
江苏常辉律师事务所
江苏省常州市天宁区青龙街道景秀世家商铺1-8号
钱江辉、裘小红
3、会计师事务所
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
常州晋陵中路517号盈通商务大厦10楼
签字注册会计师
王文凯、冯腊娣
4、资产评估机构
江苏中天资产评估事务所有限公司
法定代表人
江苏省常州市博爱大厦12楼
签字资产评估师
宋蕴中、李军
5、证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
6、证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号
第二节公司业务
一、公司主营业务及主要产品和服务
（一）主营业务
公司主营业务为涂布、分切、包装专用装备及零配件的研发、生产、销售；成套自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务转让。产品主要应用于多种柔性材料的涂布、复合、分切、包装等关键生产工序。公司经过多年的经营积累，已成为国内涂布机及配套设备的主要供应商之一，能为客户提供从单台设备到成套自动化生产线整体方案设计、开发、构建的全方位服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品和服务
公司产品已经形成涂布机、分切机、后道包装机三大系列产品，产品应用范围涉及胶带、玻纤、纸张、医药辅材、装饰材料等传统工业领域，也广泛应用于消费电子、锂电池、太阳能、功能性薄膜等新兴领域。
涂布工艺是在一种基材的一面或双面涂上覆盖层、上光层或保护层的过程，复合工艺是把两种或两种以上的材料结合在一起，形成一种多层结构材料的过程。涂布工艺是多种工业材料规模化生产的重要技术手段之一。
涂布机由放卷部件、涂头部件、烘道烘箱、冷却部件、收卷部件以及其他辅助功能部件组成，如需实现复合工艺，还需增加复合部件。公司涂布机是非标个性化设计与标准模块化生产组装而成，公司产品一般根据工业用户生产车间要求进行定制生产。
公司涂布机主要用于胶带、纸张、功能性薄膜等柔性材料的表面涂布。公司涂布机系精密涂布机，分为：BOPP封箱胶带高速涂布机、PE\PVC柔性基材涂布机、纸张类涂布机、不干胶涂布机、热熔胶涂布机、试验类涂布复合机、喷绘相纸类涂布机、洁净涂布机等。
PE\PVC柔性基材涂布机
分切工艺是一种将宽幅大卷径的柔性基材分切成多条窄幅小卷径材料的过程，实现分切工艺的设备称之为分切机。对于柔性基材来说要实现分切工艺，必须有开卷、分切、收卷三个过程，分切机主要运用于纸张、绝缘材料及薄膜分切，特别适宜于窄带的分切。
公司分切机系列产品包括分切机、复卷机、裁切机等多种不同规格、不同品质、不同特点的成套设备，根据客户的不同需求提供单机配置或合适的组合配置，适用于各种柔性材料的复卷、分切、裁切。
全自动分切机
公司包装机系列主要用于各种胶粘带的后道包装，产品包括：U型包装、袖口式包装、L型包装、弹簧包装及单个包装等形式，根据客户的个性化要求组合成包装站或包装线，实现产品包装自动化。
袖口式包装线
二、公司内部组织结构及业务流程
（一）公司内部组织结构
公司依照《公司法》和公司章程的规定，并结合业务发展需要，完善了公司内部组织结构，内部组织结构图如下：
（二）公司主要业务流程
公司主要运营模式为，首先由销售人员进行市场调研，获得市场需求并进行项目跟踪，然后由技术研发人员负责与客户交流，双方对产品技术指标、质量标准、交付时间等进行交流和谈判，达成合作意向后签订合同；公司技术研发人员根据客户需求进行设计，图纸定型后交由车间进行部件生产和装配；产品交付客户后，公司技术人员指导客户进行安装调试。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
公司成立以来，有效推动了公司技术研发工作，现有设计方案的优化、产品应用性能的研究等方面取得了丰硕的成果，现已掌握如下核心生产技术：
公司对刮刀、刮棒、涂布头等涂布机关键部件进行持续研究和改
进，已申请多项专利技术。通过对关键部件的研发，使刮刀、刮
棒在长度1M-2M的同时直线度控制在3微米左右，严格控制涂胶
精密涂布技
量的均匀性，为精密涂布技术实现提供了工艺支持。公司对涂布
机结构，特别是传动控制系统进行持续改进，严格控制涂胶量的
大小和涂布的均匀性，公司产品可实现涂层厚度从几微米到几十
微米的变化，从而有效地提高了胶面和产成品的质量。
公司通过对矢量变频技术、张力辊及跳舞辊的应用，实现了张力
张力控制技
的精确闭环控制及自带缓冲，并且每段工作区间的张力独立可
调，实现收放卷的不停机自动接纸以及收卷张力的多段锥度曲线
公司通过对高速现场总线技术如
LINK,PROFIBUS,CANOPEN、以太网等通讯的应用，通过连接远
高速现场总
程IO模块，不仅解决了工业现场配线复杂的问题，大幅度的降低
了工程施工的成本，提高了可靠性和稳定性，并且还拥有非常重
要的网络侦听功能，使系统维护更加简单。
公司通过分切功能、拉管功能及机械手的配合使用，实现了软基
材料的高速分切，整机速度由原来普通分切机的180m/min提高到
高速分切及
400m/min,50m定长的成品速度为26s/轴。在高速分切技术的基础
后道包装产
上，公司通过对后道输送设备、包装设备、热收缩设备及封箱设
备的研发，形成了后道包装流水线。高速分切及后道包装产业化
技术的应用，可大幅提高生产效率，有效降低客户的人力成本。
（二）公司的无形资产情况
1、土地使用权
截至日，公司的土地使用权情况如下：
土地权证编号
（2008）第变
（2006）第
（2008）第
（2008）第
（2008）第
（2001）字第
（2008）第变
2、专利信息
（1）公司已取得的专利
截至日，公司共取得有1项发明专利、41项实用新型专利，具体情况如下：
对幅状材料的涂层进
行干燥的气流式干燥 发明专利
箱及其风嘴部件
超透明胶带分切机的
收卷压辊装置
一种风嘴部件
一种对辐状材料的涂
层进行干燥的气流式
热收缩包装机的废膜
收卷轴快速装夹装置
涂布头挠度可调节式
裁切圆刀传动装置
储布架的低阻尼升降
上开门式烘箱
表面驱动自动接纸机
线棒式涂布头
双功能包装机
轴装外置式烘箱
端面滑差力可控式收
电工胶带自动集束包
装组合装置
纸标吸送机构
用于分切机的分切牵
用于分切机上的收卷
用于分切机上的收卷
轴装卸装置
薄膜热封装置
用于分切机的导辊移
自动贴标装置
气顶式安全卡盘
贴标翻转装置
一种用于分切机及复
卷机中压辊的张力控
一种物料整列机构
管材排列装置
幅状材料切断抚平装
一种气动恒张力卷材
开卷提升纠偏装置
一种应用于卷材加工
中的张力隔断牵引装
一种纸张展平输送装
有开卷提升纠偏和张
力隔断牵引装置的卷
有张力隔断牵引装置
和纸张展平输送装置
的卷材加工设备
有纸张展平输送和开
卷提升纠偏的卷材加
一种不停机卷材用甩
力横切装置
一种卷材无芯自动起
卷复卷装置
放卷张力自动调节装
收卷轴自动充放气装
（2）正在申请的专利
截至日，公司正在申请并获得受理中的发明专利2项，具体情况如下：
有开卷提升纠偏和张力隔断发
牵引装置的卷材设备及方法
有纸张展平输送和开卷提升专
纠偏的卷材加工设备及方法
3、商标信息
公司所拥有的上述第18至30项所列示的克力摩8个商标、莱盛3个商标、拓邦2个商标，共计13个商标是在有限公司阶段，为方便管理，统一登记在公司名下的，是有限公司阶段治理不健全的体现。为保持公司的独立性，公司及公司实际控制人承诺：公司正在办理上述商标的权属变更手续，并承诺于日前办理完成上述商标的权属变更登记手续。
注册所有人
yongsheng-packing.com.cn
yongsheng-packing.com
yongsheng.cc
yongliantape.com
（三）资质及荣誉情况
截至日，公司获得资质及荣誉情况如下：
资质及荣誉名称
江苏省科学技术厅、江苏省财政
高新技术企业证书
厅、江苏省国家税务局、江苏省地
江苏省科学技术厅：全自动分切
机、五辊无溶剂涂头、PVC电工胶
高新技术产品认定证书
2011年8月起五年
带包装线、气流式干燥箱、线捧式
对外贸易经营者备案登记（江苏常
对外贸易经营者备案登记表
中华人民共和国海关进出口
货物收发货人报关注册登记
中华人民共和国常州海关
（四）公司主要固定资产
1、房产情况
截至日，公司拥有或正在办理产证的房产情况如下表所示：
权利人或名称
房产权证号
面积（㎡）
权利人或名称
房产权证号
面积（㎡）
常戚村2006
常州潞城镇前
字第0167号
常戚村2006字
常州潞城镇前
常戚村2006字
常州潞城镇前
戚墅堰经济开
常房权证戚字
发区富民路
常房权证戚字
富民路268号
常房权证戚字
富民路268号
常房权证戚字
富民路268号
新北区通江大
常房权证新字
道387号612、
常房权证戚字
公园壹号花园
105幢602室
常房权证戚字
公园壹号花园
107幢602室
常房权证戚字
公园壹号花园
107幢702室
常房权证戚字
潞城镇韩区村
常房权证戚字
潞城镇韩区村
常房权证戚字
潞城镇韩区村
常房权证戚字
常州市潞城镇
韩区村280号
常房权证戚字
潞城镇韩区村
- 富民路268号
2、主要生产设备
截至日，公司价值超过人民币15万元的和生产经营密切相关的固定资产如下表所示：
固定资产名称
原值（元）
龙门铣加工中心
2,014,800.00
100,740.00
数控激光切割机
1,752,136.76
1,028,328.95
龙门加工中心
1,551,282.00
935,578.38
立式加工中心
522,905.98
数控精细等离子
435,897.44
234,643.55
380,000.00
立式加工中心
358,974.36
318,266.70
数控龙门钻床
307,692.31
183,076.81
数控板料折弯机
286,324.79
156,447.91
数控前料送料闸
252,136.75
137,767.39
HQCO-3.5-12E数
238,000.00
控火焰切割机
XS5750/Z数显万
195,485.00
双梁双速桥式起
176,709.41
125,180.81
152,000.00
（五）公司员工情况
截至日，公司、子公司共有员工149人，具体情况如下：1、员工专业结构
公司、子公司有管理人员8人，行政人员7人，财务人员7人，技术人员9人，研发人员18人，销售人员6人，生产人员91人，采购人员3人。结构图如下：
占员工总人数比例
2、员工受教育程度
公司、子公司员工具有硕士及以上学历3人，本科学历27人，大专学历47人，高中学历41人，初中及以下学历31人。结构图如下：
占员工总人数比例
本科及以上
初中及以下
3、员工年龄分布
公司、子公司30岁以下员工41人，30-39岁员工53人，40-49岁员工39人，50岁及以上员工16人。结构图如下：
占员工总人数比例
50岁及以上
4、核心技术人员
目前，公司形成了以孔庆章为核心的技术、研发团队，为公司的技术创新提供了良好的基础，已经成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。公司的核心技术人员具体信息如下：
1、孔庆章先生，个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
2、马力先生，个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（二）监事”。
3、郑赛男女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学机械设计及理论专业，获得工学硕士研究生学位。2009年7月至2011年7月，任江苏磁谷科技股份有限公司工程师；2011年至今，任有限公司工程师。现任股份公司工程师。
（六）公司研发投入情况
公司研发投入主要包括：研发人员工资性支出、研发设备折旧、直接材料消耗等。报告期内，公司的研发投入占当期营业收入的比重如下：
2015年度金额
2014年度金额
研发费用（元）
5,478,411.47
5,528,695.47
营业收入（元）
77,046,225.54
82,688,043.60
研发费用占营业收入的比重
四、公司具体业务情况
（一）公司主营业务收入构成
12,668,840.73
17,726,799.31
49,881,895.60
50,160,024.13
1,207,814.06
1,017,819.58
其他设备及部
5,169,644.70
1,481,143.42
夹筋牛皮纸
2,428,151.63
3,094,566.85
免水夹线牛皮
214,400.50
1,558,255.34
797,778.54
1,509,214.46
子公司其他产
1,683,652.51
2,458,631.24
74,052,178.27
79,006,454.33
（二）主要客户情况
公司报告期对前五大客户实现的销售收入如下表所示：
营业收入占比
金额（元）
宁波江北激智新材料有限公司
7,282,051.28
苏州赛通新材料有限公司（原
苏州赛亨新材料技术有限公
6,966,965.81
上海纳尔数码喷印材料股份有
T1600涂布机
5,538,461.54
江苏奥力广告材料股份有限公
4,661,871.79
皇冠（太仓）胶粘制品有限公
1300涂布机
4,091,111.11
28,540,461.53
宁波东旭成新材料科技有限公
1700涂布机
7,147,883.76
福建友和胶粘科技实业有限公
T1300双面涂布
5,901,709.40
昆山福乐国际贸易有限公司
5,418,474.35
1300PET涂布
浙江南洋科技股份有限公司台
机、1350检品
5,264,957.26
分切复卷机
1200全自动分
温州联益线束胶粘带有限公司
切机、1200热
4,179,487.18
熔胶涂布机等
27,912,511.95
（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况
金额（元）
占营业成本比重
金额（元）
占营业成本比重
38,715,758.74
43,683,132.37
3,538,234.56
3,564,389.69
8,610,858.44
6,827,482.25
50,864,851.74
54,075,004.31
2、主要供应商情况
公司报告期对前五大供应商的采购情况如下表所示：
占采购总额
供应商名称
金额（元）
常州市鑫群金属表面处理厂
1,273,660.71
散热器、加热
江阴市东方环保设备有限公司
1,225,317.69
常州市欧龙自动化系统有限公
控制模块、电
1,018,539.06
江苏和亿自动化科技有限公司
可编程控制器
906,882.05
扶手、扶梯、
戚墅堰区潞城国盛物资经营部
840,846.89
5,265,246.40
常州市欧龙自动化系统有限公
控制模块、电
2,753,705.22
江苏大明金属制品有限公司
1,680,573.47
江阴长三角金属材料有限公司
1,487,126.84
扶手、扶梯、
戚墅堰区潞城国盛物资经营部
1,380,950.33
江苏和亿自动化科技有限公司
可编程控制器
1,293,521.37
8,595,877.23
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
根据公司实际经营情况，公司将300万元以上的销售合同和10万元以上的采购合同作为重大合同。截至日，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：
1、销售合同
交易对手方
销售金额（元）
宁波江北激智新
人民币 8,520,000.00
材料有限公司
上海纳尔数码喷
印材料股份有限
T1600涂布机
人民币 6,480,000.00
皇冠（太仓）胶
1300涂布机
人民币 4,750,000.00
粘制品有限公司
1300PET保护膜
宁波激智科技股
人民币 4,300,000.00
份有限公司
T1300PET复合
苏州赛通新材料
人民币 4,200,000.00
福建友和胶粘科
T1300双面胶涂
人民币 4,100,000.00
技实业有限公司
苏州赛通新材料
人民币 3,950,000.00
1320单、双面
江阴美源实业有
人民币 3,380,000.00
台博胶粘材料
（东台）有限公
人民币 3,300,000.00
常州昊天塑胶科
T1600双面胶涂
人民币 3,100,000.00
技有限公司
2、采购合同
交易对手方
采购金额（元）
江阴市东方环保设备
252,024.00
江阴市东方环保设备
161,584.00
常州市鑫群金属表面
158,400.00
江阴市东方环保设备
150,850.00
江阴市东方环保设备
145,680.00
江阴市东方环保设备
143,600.00
江阴市东方环保设备
140,218.00
常州市鑫群金属表面
140,000.00
江阴市东方环保设备
130,806.00
江阴市东方环保设备
103,649.00
戚墅堰区潞城国盛物
101,932.60
常州市腾跃机械制造
101,606.00
江阴市东方环保设备
100,800.00
报告期内，公司主营业务突出，公司对客户及供应商不存在重大依赖，不存在影响持续经营能力的问题。
3、借款合同
江苏江南农村
商业银行股份
160,74,500.00
江苏江南农村
商业银行股份
5,500,000.00
江苏江南农村
商业银行股份
8,000,000.00
江苏江南农村
商业银行股份
4,299,000.00
江苏江南农村
商业银行股份
7,000,000.00
江苏江南农村
商业银行股份
3,000,000.00
上述合同均为最高额借款合同，短期借款详细情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务/四、最近两年的主要会计数据和财务指标/（六）最近两年一期主要负债情况/1、短期借款”。
五、公司商业模式
（一）研发模式
公司采用市场导向的研发模式，在研发过程中持续关注客户的个性化需求，对公司产品不断进行改进和创新，提高产品的质量与性价比，扩大产品的应用领域。公司目前已经拥有40余项专利技术，今后将加大产品的研发力度，力求缩小与国际领先水平的差距，确保公司技术研发的可持续性。
公司新产品的开发流程图如下：
（二）采购模式
公司采购方式为“安全库存+依单采购”模式。公司原材料主要分为大宗常规材料、标准件和定制零部件，公司根据原材料类别分别采用不同的采购方式。
根据年度经营计划和平均交货期，对公司交货期影响较大的标准件制定了安全库存，当该类标准件库存达到预警限额时，即按经济批量进行采购。此种采购方式既可确保公司产品交货期可控，又可以获得价格优势，降低采购成本。
对大宗常规材料、定制零部件以及对交货期影响较小的标准件，公司采用“依单采购”模式：公司根据客户订单情况，结合技术部提供的产品BOM清单，测算原材料需求后进行采购。对于定制零部件，公司下采购订单的同时向供应商提供零部件设计图纸，供应商按公司图纸进行定制生产。此种采购方式可以有效控制公司原材料库存，提高公司资金利用率。
（三）生产模式
公司的生产模式为以销定产，公司产品主要根据下游客户的个性化需求进行定制生产，生产流程主要为：
公司技术人员根据销售合同约定的产品技术参数进行产品图纸设计，绘制主要零部件图纸，经调整或修改后，出具产品总图。总图绘制后，由研发、技术、计划内控等部门对图纸进行审查，根据审查意见作出必要的修改后，编写正式的零件图、部件装配图、总装配图及相关技术文档。
公司计划内控部门根据审图情况向采购部下达采购订单，生产部门根据图纸和技术文档向原材料仓库领用原材料，进行自制部件的生产加工。在自制部件加工制造环节主要采用自主加工模式。自主加工是由公司自购原材料、自主加工制造产品部件。
自制部件加工这一阶段根据部件加工的工艺复杂程度，生产周期差异较大。外购部件到货同时自制部件生产完成后，由公司生产部门根据设计图纸进行部件组装。产品组装完成后，公司质量管理部门对产品进行运行调试，并对产品各项性能及外观进行质量检验，检验合格后，办理入库手续并按客户指令交货。
涂布机工艺流程图如下：
（四）销售模式
公司在国内市场主要采用直接销售模式，产品直接销售给各类工业客户。
公司产品的特点是单位产品价值大，一般需要根据客户个性化需求进行定制生产，成交周期较长，客户决策相对理性。公司销售的简要流程为：销售人员通过多种渠道获取客户合作意向后，公司技术人员会同销售人员与客户进行深入沟通；双方对设备技术参数达成一致意见后，双方签订设备加工《承揽合同》，客户向公司支付定金；生产完工后客户在公司现场对设备进行验收，客户支付提货款后，公司向客户发货；公司技术人员指导客户对设备进行安装调试，客户向公司支付尾款后销售过程结束。
公司在国外市场主要采用直销模式，同时辅以代理模式销售。
（五）盈利模式
公司通过销售自主研发的涂布机及自动化生产线配套设备实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面以客户需求为导向开发和设计产品，持续进行研发，不断提升产品的技术附加值，利用自身技术实力为客户提供一体化的生产线整体解决方案；另一方面通过零部件模块化、标准化设计，在快速为客户提供个性化定制设备的前提下，提高产品质量，降低采购成本，从而持续盈利。
六、公司安全生产、环境保护及产品质量
（一）安全生产
1、公司及子公司无需取得安全生产许可证
根据《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。《根据危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。公司及子公司主营业务不涉及上述有毒害、腐蚀、爆炸等对环境具有危害的化学品，不属于《安全生产许可证条例》规定需要实行安全生产许可制度的企业，无需办理安全生产许可证。
2、公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控
为保障安全生产，公司按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的法律法规并结合具体生产情况，建立了安全生产相关的管理制度。安全生产管理制度主要包括安全管理机构设置、各岗位安全职责、安全生产档案管理、安全教育与培训、安全生产检查、安全事故处理、安全生产考核等内容。
3、公司及子公司不存在安全生产事故、处罚等情况
日，常州市武进区安全生产监督管理局常州经济开发区分局出具安全生产证明，证明公司及子公司自日起至日未发生安全生产事故，未因违反安全生产方面的法律法规而受到安全监管部门的行政处罚。
（二）环境保护
1、公司及子公司不属于重污染行业
根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[号）第三条第二款第（三）项的规定：“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。
公司所从事的主营业务为“涂布、分切、包装专用装备及零配件的研发、生产、销售；成套自动化生产线及辅助系统的设计开发、技术咨询、服务转让”；子公司的经营范围为“塑料、纸质、布基、金属箔胶粘制品，热封材料制品、包装材料、包装机械、胶粘剂制造、加工”，且子公司已于日停止经营。
依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C制造业”中的“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为“C3599其他专用设备制造业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于“C35专用设备制造业”。因此，公司及子公司不属于重污染行业。
2、公司及子公司建设项目环评批复、环评验收情况
日，江苏工业学院环境保护研究所出具《常州永盛包装有限公司新建涂布机、分切机项目建设项目环境影响报告表》；
日，常州市戚墅堰区环境保护局出具《常州永盛包装有限公司生产涂布机、分切机新建项目环境影响报告表的审批意见》；
日，江苏工业学院环境保护研究所出具《常州永盛包装有限公司新建包装设备生产车间项目建设项目环境影响报告表》；
日，常州市戚墅堰区环境保护局出具《常州永盛包装有限公司新建包装设备生产车间项目建设项目环境影响报告表的审批意见》；
日，常州市戚墅堰区环境保护局出具《基本建设项目环境保护竣工验收卡》；
日，江苏工业学院环境保护研究所出具《常州永盛包装有限公司新建包装机械制造车间项目建设项目环境影响报告表》；
日，常州市戚墅堰区环境保护局出具《常州永盛包装有限公司新建包装机械制造车间项目建设项目环境影响报告表的审批意见》；
日，常州市戚墅堰区环境保护局出具《基本建设项目环境保护竣工验收卡》；
日，江苏新锐环境监测有限公司出具了（2015）新锐（验）字第（023）号《常州永盛包装有限公司新建包装设备生产车间、新建包装机械制造车间项目建设项目竣工环境保护验收监测表》，验收监测结论：食堂油烟排气筒Q1排放废气中饮食业油烟的排放浓度达到《饮食业油烟排放浓度标准（试行）》表2中小型规模标准限值要求；厂界环境噪声N1-N4测点昼、夜间等效声级值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求；生产过程中产生的金属边角料收集后外卖；生活垃圾由常州龙盛保洁服务有限公司拖运处理。
日，江苏新锐环境监测有限公司出具了（2015）新锐（验）字第（023-1）号《常州永盛包装有限公司新建涂布机、分切机项目建设项目竣工环境保护验收监测表》，验收监测结论：本项目无生产废水产生，由于政府特殊原因，生活污水暂未接入城市污水管网；厂界环境噪声N1-N4测点昼、夜间等效声级值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求；生产过程中产生的金属边角料收集后外卖；生活垃圾由常州龙盛保洁服务有限公司拖运处理。
日，常州市武进区环境保护局常州经济开发区分局出具行政许可申请材料补正告知书，永盛装备申请的新建包装设备生产车间、新建包装机械制造车间、新建涂布机、分切机项目竣工环境保护设施验收事项，缺少污水接管协议，需要补正。
日，常州市武进区潞城街道东升村民委员会出具情况说明，证明永盛装备企业内部的污水管网已按相关要求实施完毕，并已通过环保局的预验收。由于富民路沿线的市政污水管网尚未施工完毕，因此造成企业的污水管网无法与市政污水管网连接，即企业无法正常签署污水接管协议。情况说明上写明富民路市政污水管网将于日完成施工，届时永盛装备可正常签署污水接管协议并办理完成环保验收手续。
根据公司承诺，子公司已于日停止经营主营业务并不再恢复。
因此，除公司车间四的环评手续尚在办理过程中，其余生产车间的环评手续由于公司外部富民路沿线的市政污水管网未施工完毕，无法与公司内部污水管网接管，导致无法办理最终验收手续。根据常州市武进区潞城街道东升村民委员会出具的《情况说明》，富民路上的市政污水官网将于日施工完成，即公司可签署污水接管协议并完成环评手续。
3、公司排污许可证办理情况
根据《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》第三条（申领范围）在本省行政区域内有下列排放污染物行为的排污单位，应当按照本办法规定取得排污许可证：（一）排放工业废气或者《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的排污单位；（二）集中供热设施的燃煤热源生产运营单位；（三）直接或间接向水体排放工业废水、医疗污水的排污单位；（四）城镇或工业污水集中处理设施的运营单位；（五）规模化畜禽养殖场；（六）垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位；（七）其他按照法律规定应当取得排污许可证的排污单位。
根据江苏新锐环境监测有限公司出具的《建设项目竣工环境保护验收监测表》，公司所属项目生产过程中不产生废水，由于政府特殊原因，生活污水暂未接入城市污水管网；生产过程中无工艺废气，食堂油烟经净化设施处理后排放；固废妥善处置，“零排放”。因此，公司无需办理排污许可证。
4、公司及子公司不存在环保违法或受处罚的情况
经查询中华人民共和国环境保护部网站、江苏省环保厅网站、江苏环保监督网、常州环境保护局网站，并根据公司出具的声明与承诺，公司及其子公司近二年不存在因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚的情形。
（三）公司产品质量情况
日，常州市质量技术监督局出具书面文件，证明公司自日起至今，公司无违反质量技术监督法律法规的记录，未因违反质量技术监督法律法规而受行政处罚。
日，常州市质量技术监督局出具书面文件，证明子公司自日起至今，子公司无违反质量技术监督法律法规的记录，未因违反质量技术监督法律法规而受行政处罚。
七、公司所处行业的概况
（一）行业分类及主管部门
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于C35专用设备制造业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T）》，公司属于行业为其他专用设备制造（C3599）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于“C35专用设备制造业”。
1、行业主管部门
工信部负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息；推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力及其他事项。
中国装备制造行业协会是行业的自律组织，协会贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用；同时，引进外资、引进先进技术、开展国际技术合作和交流，提高企业竞争力。公司主要产品为涂布机，细分行业涂布行业暂时未成立相关行业协会。
2、主要法律法规及政策
公司所处行业和业务经营涉及的主要法律法规及政策如下：
法律法规及政策
《中国制造2025》是我国实施制造强国战略
第一个十年的行动纲领，力争通过“三步走”实
《中国制造2025》
现制造强国的战略目标。其中，提出要加快研
（2015.5）
发新材料制备关键技术和装备，做好纳米材
料、石墨烯等战略前沿材料提前布局和研制。
《意见》明确了装备制造走出去的五年目标；
《关于推进国际产
提出将钢铁、化工、轻纺、工程机械、航空航
能和装备制造合作
（2015.5）
天等12个行业作为重点；明晰多渠道融资支
的指导意见》
《规划》提出要抓住钢铁产业、轻工业等九大
《装备制造业调整
产业，实施装备自主化；支持自主创新的技术
（2009.5）
和振兴规划》
装备，促进装备业发展。
《产业结构调整指
《目录》将“聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、
国家发改委
导目录（2011年
功能性聚酯（PET）薄膜”列为鼓励类第十九
（2011.3）
项轻工发展项目。
《规划》提出在“十二五”期间实现我国膜领域
《高性能膜材料科
科技发展的“三个提升、一个完善”的总体目
技发展“十二五”专
标；构建我国膜材料设计与制备的技术平台，
（2012.9）
为我国开发具有自主知识产权的高性能膜材料
奠定基础。
《规划》提出要实现水处理用膜、动力电池隔
《新材料产业“十
膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化，提高
（2012.2）
二五”发展规划》
自给率，满足节能减排、新能源汽车、新能源
的发展需求。
（二）所处行业概况
我国涂布机生产起步较晚，比国外至少晚了40-50年。1979年上海东方造纸机械厂是生产涂布机最早的企业，随后生产企业逐渐增加到10余家。目前涂布加工设备通过自身的研发和吸收国外优秀的技术己经取得了较好的进展，但与国外先进水平比较，仍有相当距离，特别是在大型化、高速化、全自动化方面尚需下大力气开发。
2014年我国涂布机生产企业数量达到了124家，国内企业主要生产中低端产品，高端涂布机大多还依赖国外进口。2014年我国涂布机行业产量24.71万台，同比2013年的22.42万台增长了10.2%。目前，我国涂布机生产设备制造商中，广东省以53%的占比居第一，其次是上海14%，再次是北京和浙江8%，第五是江苏6%，其他省份占11%。
全球涂布机市场主要集中在欧洲市场的德国、意大利，亚太市场的中国、韩国、日本等国家。德国等发达国家的涂布机产品工艺性能处于业界领先地位，是高端涂布机产品全球贸易的主要参与者。在涂布机产品的需求方面，亚洲地区是目前最大的涂布机需求市场。近年来，国际涂布机行业发展形势不容乐观、出口受到影响、经济政策和货币政策变化、政治局势变化，各种因素在不断影响着以往各个涂布机制造大国市场占有量。面对这些不利或利好因素，全球涂布机企业通过联盟、创新、引进尖端技术等方式进行着突围。
（三）市场供求状况
1、涂布行业发展规模
涂布是将一层或多层具有特定功能的材料附着于基材表面，以改善基材表面性能或保护基材，赋予基材特殊功能或者直接利用涂层表面特性提高产品的使用价值。涂布工艺是改变和完善材料表面特性的重要加工工艺，应用领域广泛，涉及工业和日常生活各个领域。现随着技术的不断发展，下游相关应用还在不断扩大，市场空间十分巨大，涂布已经成为很多重要功能性材料研究、开发所不可或缺的重要工艺手段，特别是精密涂布工艺可满足某些涂层的特殊要求，增加材料的附加值并扩大其应用范围。
近年，平板显示产业以及一些新型光电子产品得到了迅猛发展，这些产品的涂层要求更薄，更均匀。例如，液晶显示器所用的防反射膜、防眩光膜的涂层厚度只有几十至100nm左右；而用于新型充电锂电池电极的涂层要求实现带状涂布或间歇块状涂布。这类光学膜涂层在传统上采用的真空蒸镀、化学沉积、等离子聚合等方法成本高，耗材利用率低，难以实现大批量工业化生产。
而不断创新的精密涂布工艺技术可以很好地解决这一问题，实现各类光学膜、OLED显示屏,OLED照明器,电子显示纸,锂离子电池电极等产品的低成本、高质量、大规模生产。
涂布的方式有上百种，从旋转涂布、帘式涂布、挤压涂布、丝网涂布发展到更为精密的微凹版涂布、条缝涂布，没有一种涂布方式可以完成所有的目标，这就要求企业根据产品特性选择合适的涂布方式，量身定制涂布机。目前，随着新材料性能要求的不断提高,以及更多新型功能性材料的开发,涂布设备的应用领域进一步拓展，对涂层的厚度和均匀性提出了更高的要求，需要更加精密的机械系统、完善的控制系统和准确的检测系统。
2、下游行业需求前景分析
涂布、复合及其配套设备是各种工业胶带、包装膜、保护膜、光电用途薄膜等功能薄膜的关键生产设备，下游品种繁杂，应用领域广泛，涉及工业和日常生活各个领域，并且，随着技术进步，下游相关应用还在不断扩大。
近四年来，中国膜产业的产值以年均20%以上的速度增长，远远超过了同期中国GDP的增长速度，远高于全球8%～9%的平均增速。2014年中国膜行业产值突破1000亿元，提前一年实现“十二五”预期目标。
功能性薄膜，特别是电子胶粘材料、光学膜、光伏膜、锂电池用膜四大领域增速较快，下游应用皆为市场前景可观的新兴行业，且中国在全球的产能占比迅速扩张，相关功能性薄膜的本地化配套趋势将带来巨大需求。目前公司重视的也是这四大领域专用涂布、分切设备的研究，以下将对这四大领域的发展规模做详细阐述。
功能性薄膜行业分类如下：
液晶电视、显示器、笔记本、
光学功能膜
棱镜膜、扩散膜、增亮膜等
手机、平板电脑
新能源用膜
锂电池、动力电池
隔离膜、极片、包装膜等
氟树脂薄膜、EVA胶膜、背
光伏用薄膜
多晶硅电池组件、薄膜电池
PP膜、PE膜、PVC膜、
高阻隔包装膜
食品包装、医药品包装
微滤膜、超滤膜、反渗透膜
废水处理、海水淡化
汽车线束、电线缠绕、绝缘保
护、消磁线圈、通信配线等
道路、立柱、区域的标识和保
警示胶带、地毯胶带、反光
工业用胶带
包装封粘与固定
封箱胶带、缠绕膜胶带
表面保护、防止磨损
拉伸膜、打包带
液晶电视、显示器、笔记本、
粘贴件、屏蔽件、绝缘件、
电子胶粘材料
手机、平板电脑
手机、汽车、数码相机、显示
LCD保护膜，光学保护膜，
PET保护膜、汽车保护膜
1）电子胶粘材料
电子胶粘材料是工业胶带的一种。主要原理是在各类基材之上涂覆各类胶粘剂生产出成卷的成品。大体上可以分为内部功能性器件和外部功能性器件，内部功能性器件是用于替代传统金属螺丝、散热片等零部件实现消费电子产品内部零部件间的绝缘、粘接、缓冲、屏蔽、导电等功能的高分子薄膜、胶带、泡棉、铜箔等。外部功能性器件是用于对消费电子产品外观进行美化、触控、防护等功能的铭牌、触摸板、显示屏面板等。
全球消费电子产品的组装加工正在向中国转移，为了降低成本，扩大市场份额，众多品牌厂商的采购渠道趋向于本土化，加大了国产元器件的采购比重，这给国产胶粘材料企业提供了巨大的市场发展空间，电子粘胶材料的市场前景十分广阔。
光学膜，是由薄的分层介质构成的，通过界面传播光束的一类光学介质材料，目前应用于手机、电脑、电视的液晶显示以及LED照明等，光学膜的应用领域很多。
近年，国内平板显示产业的迅猛发展，平板显示产业链完善提升，光学膜原材料越来越受到国家和政府的重视。目前国内企业核心技术未掌握成熟、专利技术缺乏，企业在发展光学膜方面困难重重，但光学膜在市场中需求量巨大，又被外企垄断，为下游企业造成不必要的成本负担。因此光学膜进口替代空间很大，这也是国家政策支持光学膜产业发展的必要条件。
所有液晶显示器都需要一套光学膜组件。以液晶面板为例，液晶面板的核心组件之一是背光模组，液晶本身发光，背光模组的功能在于供应充足的亮度与均匀分布光源，使液晶面板能正常显示影像。增亮膜、扩散膜、导光板、反射膜等光学膜是背光模组最主要的组成部分，其材质主要为PET、PP、PC，工艺主要为双向拉伸、复合、涂布。在液晶面板的成本构成中，背光模组和偏光片约占总成本的26%，占液晶面板成本的1/4，而光学膜在背光模组成本中占据了62%，TAC膜和PVA膜在偏光片成本中占据了90%以上。可见，光学膜在平板显示产业中具有极其重要的地位。液晶面板与背光模组的结构如下图：
国内包括液晶电视在内的电子产品未来将继续保持快速增长，而目前国内的光学膜产能极小，光学膜产业还处于起步阶段，进口依存度较高，尤其是高档光学膜产品几乎被日本东丽、美国3M、三菱和韩国SKC等公司垄断，国内目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。LCD用光学膜国产化已在进行中，成长动能各有不同：扩散膜或将率先实现进口替代，反射膜国产化需先突破专利壁垒，增亮膜由于背光技术的发展，市场增速放缓，偏光片用的TAC膜、PVA膜等在试制过程中。就光学级应用的背光模组、偏光膜片两大膜领域而言，国产化光学膜具有很大的进口替代提升空间。液晶面板产业快速转移至我国，给国内光学膜实施进口替代带来发展良机，具有技术优势并涉足光学膜生产的国内企业有望打破外国企业的垄断地位。
目前光学膜正朝着薄型化、复合化、配套化方向发展：
① 薄型化：要求单张膜片的厚度尽量薄，一是为了降低成本，二是适应消
费电子产品轻薄化趋势；
② 复合化：用一张薄膜的功能来代替多张薄膜；
③ 配套化：无论反射膜，扩散膜，或增光膜，单独做一种产品的比较优势
越来越小，从企业自身出发，配套可增加比较优势，从客户角度出发，可减少供应商数量，降低导入成本。
2012年9月，科技部发布的《高性