苏州银行网点因银行卡挂失牵出洗钱团伙 银行：或系黑吃黑
17:13:00来源：央广网
　　央广网苏州5月27日消息（记者任梦岩 苏州台记者陈亮）据中国之声《新闻晚高峰》报道，在网上搜索“代办卡”会发现，免费办理的银行卡居然有人花上百块钱在收，在警方不断打击下竟然还有人想出了主动出售自己银行卡再“黑吃黑”的伎俩。在赚到小钱的同时，殊不知自己已经“一只脚踏入了刑事犯罪的深渊”。
　　在58同城、赶集网等网站搜特定关键词，可以找到很多人在花高价收购本可免费办理的银行卡，拨通一名收卡人的电话，对方表示，一个人最多可以收五张。
　　收过来的卡都用来做什么？日前，深圳福田警方就打掉了一个专门买卖个人银行卡的团伙，警方负责人介绍，这些被收来的卡，大多被用于诈骗、洗钱等非接触犯罪的收款渠道，“这种非接触性诈骗案件主要体现在两大方面，第一方面是虚拟购物类，比如上网中了假淘宝、假链接或者冒充火车票、机票网站；另外一类是冒充身份类，比如冒充公检法、QQ盗号。”
　　在江苏苏州的浙商银行，有人在“学会”这一招后又来了一手“黑吃黑”，一位吴姓男子在今年3月到浙商银行姑苏支行办理了一张借记卡，才过了3天他就带着临时身份证到银行柜台挂失，要求补办新卡。吴某在办理业务时，神情紧张，银行工作人员陈女士介绍，“在临近营业结束的时候比较着急过来办理商卡挂失，使用的是临时身份证。”
　　虽然用了三天就挂失卡有些奇怪，但银行工作人员还是给他重新补了一张，可是第二天又有一名自称是吴某的男子拨打银行客服电话进行投诉，因为自己银行卡被挂失了。工作人员立即调看录像，确认来的都是身份证上的本人。吴某为什么要自己“投诉自己”呢？而且电话里自称吴某的男子，在与银行人员交流时也显得有点奇怪。陈女士说：“内容是吴某自己投诉自己的卡怎么会被挂失。更关注的是挂失方式和渠道，而不在于要支取资金。”
　　而银行人员在比对时发现，吴某到银行开户、打电话给银行，使用的是不同手机号。通过录像对比，工作人员发现与吴某一起办卡的还有其他三人，这四张卡在办完之后立刻被分别转入了9145元钱，这4笔转账都来自另一家商业银行同一持卡人。其他三位9145元很快在台湾地区被取走。只有吴某因为挂失银行卡钱仍在账上。银行工作人员陈女士回忆称：“跟吴某当天来开卡的还有两位可疑的人员，同一天从同一个人账户上转9145元到这三位客户账上。”
　　经过分析，银行人员初步判断新卡的背后有一个真吴某，一个假吴某，正在通过各自的手段，想要拿到卡里的9145元钱。陈女士想到吴某可能参与了非法买卖银行卡。
　　银行分析，这可能是“洗钱团伙”和“银行卡倒卖人”之间的“黑吃黑”。涉嫌倒卖银行卡的真吴某，在卡内被打入近万元后，不甘心卖掉自己银行卡挣的几百元蝇头小利，因此想通过挂失补办坐享其成。而假吴某应该就是洗钱团伙成员，想夺回这笔钱，就打电话投诉挂失行为。目前，银行已将线索汇集至警方，警方还在进一步调查中。
　　将自己的银行卡卖给别人，毫无成本又能赚钱，貌似是一件“快速来钱”的捷径，但是长期从事银行卡业务分析的率银网分析师张国强警告，一旦发生经济纠纷或卡片账号参与了犯罪，售卡者也要承担责任，“如果明知道出卖银行卡给犯罪团伙，提供作案工具的行为持放任的态度，有可能构成刑事犯罪共犯，要受到刑法追究，被害人在进行民事索赔时，出借银行卡的市民有可能要承担相应的民事连带赔偿责任。”
苏州;银行卡;挂失;洗钱团伙
今天苏州工业园区法院接受媒体采访证实，经法院发布的民事裁定书， “苏阿姨”食品工业有限公司因为不能清偿到期债务宣告破产倒闭。十几年来，风生水起、名满江苏的“苏阿姨”为什么破产？未来还有“苏阿姨”品牌吗？“老字号”怎样保鲜？
记者4日从江苏昆山检验检疫局获悉，苏州家林电器有限公司日前召回日生产的长城牌（FT-40）台扇，受影响的产品数量为500台。
近日，世界硬盘制造巨头――希捷科技关闭其在江苏苏州的生产工厂的消息引起了社会广泛关注。1月15日，苏州工业园区发布消息对该事件首次做出官方通报。
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点击排行光大银行网上转账五万就说恶意洗钱? 我朋友说他前天通过光大银行的储蓄卡转账4万9，第二天取钱一万五说头一天转的太多取不出来 ，只取了五千 第三天取钱 银行说她转账数额大 有恶意洗钱的嫌疑 光大银行有这回事吗&br&
全部答案（共1个回答）
对大额度刷卡倒是管的比较严，储蓄这边还没听说。信用卡这边如果经常大额消费而且商户固定的话，卡就给封了。
光大银行网上转账手续费之网银本行异地转账
　　交易金额 ×0.5 %，最低 2 元，最高 20 元;
　　同城 / 异地网银跨行转账汇款(通过人行系统进行转账汇...
只要您拥有中国光大银行阳光卡、活期一本通、信用卡、存贷合一卡，无需到银行柜台签约即可在线申请网上银行大众版，享用网上银行大众版的各项服务。
如果您已经是中国光大...
　交易金额*5%，最低2元，最高20元
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　　5000元(含)以下每笔2元;5000-5万元(含)每笔3元;5-10万元(含)每笔...
直接给支付宝充值就可以
对于光大银行信用卡网上支付，大众版用户单笔支限额为500元，每日限额为1000元;专业版文件证件单笔限额为1000元，每日限额为2000元;专业版usbkey证...
答: 受欢迎的理财产品都有哪些呢？
答: 中途如有漏存，应在次月补齐，未补存者，到期支取时按实存金额和实际存期，以支取日人民银行公告的活期利率计算利息
答: 建议你可以做点黄金、白银的现货。随时可以买卖，有晚盘，方便白天非常忙没时间交易的个人投资者，保证金交易。你可以去天风证券看看
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嫌麻烦就把你洗衣机的型号或断皮带，拿到维修点去买1个，自己装上就可以了（要有个小扳手把螺丝放松，装上皮带，拉紧再紧固螺丝）。
目前我们的生活水平必竟非同以往．吃得好休息得好，能量消耗慢，食欲比较旺盛，活动又少，不知不觉脂肪堆积开始胖啦。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减肥诀窍：一．注意调整生活习惯，二。科学合理饮食结构，三。坚持不懈适量运动。
　　　具体说来：不要暴饮暴食。宜细嚼慢咽。忌辛辣油腻，清淡为好。多喝水，多吃脆平果青香焦，芹菜，冬瓜，黄瓜，罗卜，番茄，既助减肥，又益养颜，两全其美！
有减肥史或顽固型症状则需经药物治疗．
如有其他问题，请发电子邮件:jiaoaozihao53@ .或新浪QQ: 1
你用的是工行的卡吗？到工行网站问了一下，下面是它们版主的回答——您好～
1、您可以拨打95588或通过网上银行等渠道查询消费明细。
2、若您的信用卡开通了网上银行。请您按照以下地址进行登录。工行网站地址： 点击“个人网上银行登录”或工行个人网上银行地址： 按照系统提示输入相关信息后即可登录。
“网页错误”请您进行以下操作：
（1）打开IE浏览器，选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“高级”标签--&点击“还原默认设置”，点击“确定”后关闭所有IE浏览器窗口；
（2）打开IE浏览器，选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“常规”标签--&Internet临时文件设置中的“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问此页时检查”。并在Internet临时文件设置中点击“删除文件”，在“删除所有脱机内容”前打勾后点击确定关闭对话框，关闭所有IE窗口；
（3）打开IE浏览器，选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“安全”标签，在“请为不同区域的Web内容制定安全设置（z）”窗口内选择“Internet”，然后选择“自定义级别”，将“Activex控件和插件”中“下载已签名的Activex控件”、“运行Activex控件”等设置为“启用”或“提示”，点击确定后，请重新启动电脑；
（4）若您安装了3721上网助手之类的软件，请您将其完全卸载；
（5）请登录工行门户网站 ，点击“个人网上银行登录”下方的“下载”。进入下一个页面后，下载并安装控件程序。
（6）若仍无法正常使用，建议您重新安装IE6.0或以上版本的IE浏览器，并使用WINDOWS系统的UPDATE功能安装补丁。
3、您可以通过网上银行查看对账单进行还款。
4、是可以的。您需要通过网上银行办理跨行转账业务。
如果您想在网上办理跨行汇款，请使用“工行与他行转账汇款”功能，您除了需要申请开通网上银行对外转账功能，还需要您所在地区开通网上跨行汇款功能。若未开通，那么在操作时系统会提示您的（国际卡及香港信用卡无法使用此功能）。
从日起，柜台注册且未申请U盾或口令卡的客户，单笔交易限额、日累计限额以及总支付交易限额均为300元，9月1日前支付额度已经达到300元的客户需到网点申请电子口令卡或U盾（从注册日起计算支付额）。
若目前已达到交易限额但急需支付，建议您可通过下列方法变更交易限额：
1.申请U盾。u盾客户不再受交易限额和支付次数的限制。此外，使用u盾，您可以享受签订理财协议等服务项目，并在您原有使用基础上大大加强了安全性。如需办理U盾，请您本人携带有效身份证件和网上银行注册卡到当地指定网点办理U盾，办理手续及网点信息请您当地95588服务热线联系咨询。
2.申办口令卡。您本人可持有效身份证件、网上银行注册卡到当地指定网点申办口令卡。申办电子口令卡后，个人网上银行单笔交易限额1000元；日累计交易限额5000元，没有总支付额度控制；电子银行口令卡的使用次数为1000次（以客户输入正确的密码字符并通过系统验证为一次），达到使用次数后即不能使用，请及时到我行营业网点办理申领新卡手续。
规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为"110"的企业)和当年产品销售收入500万元以上(含)的非国有工业企业。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的，建议不要吃香辣和煎炸的食物，多喝水，多吃点水果，不能吃牛肉和海鱼。可以服用（穿心莲片，维生素b2和b6）。也可以服用一些中药，如清热解毒的。
确实没有偿还能力的，应当与贷款机构进行协商，宽展还款期间或者分期归还； 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后，在履行期未履行法院判决，会申请法院强制执行； 法院在受理强制执行时，会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款；贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。
第一步：教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同，但于力认为，如果没有什么异常的症状，应该以教育引导为首要方式，并注意经常帮孩子洗手，以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步：转移注意力
比起严厉指责、打骂，转移注意力是一种明智的做法。比如，多让孩子进行动手游戏，让他双手都不得闲，或者用其他的玩具吸引他，还可以多带孩子出去游玩，让他在五彩缤纷的世界里获得知识，增长见识，逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿，还可以做个小布手套，或者用纱布缠住手指，直接防止他吃手。但是，不主张给孩子手指上“涂味”，比如黄连水、辣椒水等，以免影响孩子的胃口，黄连有清热解毒的功效，吃多了还可导致腹泻、呕吐。
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楼主，龙德教育就挺好的，你可以去试试，我们家孩子一直在龙德教育补习的，我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。　　不论跳什么舞，如果要跳得美，身体的柔软度必须要好，否则无法充分发挥出理应的线条美感，爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意，不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲，否则更容易弄巧反拙，骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全，不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步，肌肉有向上的感觉即可，动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均，时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
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这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答：12345666666666买卖银行卡多用于诈骗洗钱 揭银行卡买卖流程
作者：刘亚 金鸿浩
“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录，带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单，可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。”如此明目张胆的广告，不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖，但这种行为并未完全绝迹。
5月26日，男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证，再找人冒充身份证“主人”，到银行办出若干银行卡，最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售，犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪，被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年，并处罚金4万元。
明码标价的银行卡买卖
今年5月底，江苏省南通市公安局破获了一起公安部督办的特大妨害信用卡管理案。这一犯罪团伙打造了一条完整的非法买卖银行卡利益链，对外出售的银行卡多达千余张，而且大都流向广西、湖南以及云南等通信网络诈骗或贩毒高发地区。
在这条利益链中，分为办卡、收卡和卖卡三个环节。办卡的被称为“业务员”，负责冒用他人身份办理银行卡，每办理一个“银行卡套餐”可以获得100元的报酬。“银行卡套餐”包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单等。对于一名最普通的业务员来说，一天至少能办4张银行卡，名副其实的“活儿轻松，来钱快”。
发放报酬的人被称为“领队”，他们负责招募并培训“业务员”，收集并囤积“银行卡套餐”，并在接到来自“卖卡人”的订单后，将“银行卡套餐”发放给他们。而“卖卡人”则负责通过QQ、论坛等网络途径散布买卖银行卡的信息，等待买家上门，“银行卡套餐”价格在600元至1200元之间不等。
尽管各大银行和有关部门都在打击网上非法买卖银行卡，但这种买卖并没有停止，而是转入更为隐蔽的地方。记者在百度输入“收购银行卡”等关键词后，很难直接找到买卖银行卡的网站，但记者通过在QQ里搜索“借记卡”“银行卡”等字样，还是发现了数百个标注为“售借记卡，加QQ号，安全”字样的QQ群，其中，QQ群人数上千的不在少数。从QQ群注明的地点来看，几乎遍布了全国各个省份。
记者按照QQ群活跃度排名，选择了一个活跃度最高的群，以买家身份申请进入，通过验证在群里表达购买要求后，一个网名为“卡三”的QQ账户联系了记者。他表示，他手里的“产品”有两种，分别是普通卡和全套卡，普通卡指的是仅为借记卡，无论要哪家银行的，均为一套350元；而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡，一套500元到700元不等，其中建设银行的700元，中信银行的550元，兴业银行的500元，购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。
记者选择了一套普通卡要求购买，对方随即发来一条支付链接，点开后发现是一家名称为乱码的店铺，里面只有手机内存卡这一件商品，只要按价格拍下商品并付款后，对方即可用快递发货。
银行卡来源“五花八门”
这些被非法买卖的银行卡究竟从何而来？据了解，一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件，前往银行办理银行卡；二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡；三是通过银行内部工作人员，盗用客户信息办理银行卡。其中最为常见的，是用捡来的身份证办理银行卡。2013年3月，22岁的湖北人伍智从深圳来到北京打工，某一天在路上捡到一张名为余星的身份证，并将其一直存放在住处。后来，伍智无意间在网上看到了收购银行卡的相关信息，便决定用余星的身份证办理银行卡获利。在近一年的时间里，伍智先后办理了7张银行卡，其中工行2张，农行2张，建行3张，然后通过网络以每张70元的价格卖掉了5张。目前伍智已被北京市朝阳区检察院审查起诉。
有些卡贩子，则不会去依靠“捡身份证办卡”这种需要运气的方式“囤货”。对于搜集他人身份信息，他们有更加“专业”的方式，比如向一些违法企业购买。今年4月，深圳警方捣毁了一家专门卖身份证的公司。这家公司的老板每隔两三个月，便前往人流密集区以每张40元至50元的价格，向环卫工人收购他人遗失的身份证，然后以每张100元以上的价格出售。
直接低成本购买银行卡则是另一种常见的方式。有卡贩子向记者表示：“我们有很多卡都是从农村收来的，以前监管不严的时候，我们经常会去农民工聚集的地方，找他们借身份证到银行开户办卡，每次给几十块钱。他们风险意识不强，为了挣点钱也愿意。”
而有的卡贩子则直接表示在银行内部“有路子”，当记者询问“卡三”银行卡来源是否可靠时，“卡三”告诉记者，完全不用担心银行卡的真伪问题，他从银行内部拿卡，办出来的卡绝对是真的。不过，也有别的卡贩子向记者透露，从前他们确实从银行内部员工手里拿过不少卡，但现在央行正在整治银行卡网上非法买卖，压力比较大，很多原来的关系都不好用了，他们害怕自己被查出来吃上官司。
北京市朝阳区检察院检察官石林山表示，现在有的人也会用自己的身份证到银行办卡，然后把自己的银行卡和身份证一起卖出，再以身份证遗失为借口，重新申领新的身份证，再办卡出售，如此循环来获利。这种情况是否构成犯罪，目前争议比较大。
多用于诈骗、刷单、洗钱
普通人在银行办理一张银行卡，只需要10元或20元，为何却有人愿意购买网上高价销售的他人银行卡呢？事实上，从为网店炒信到为企业逃税，再到受贿、洗钱，购买别人的银行卡使用，基本上都有些“特殊需求”。
2014年5月，江苏扬州警方抓获了6名可疑人员，被抓获时，6人每人手中都攥着一摞居民身份证。经调查，他们是从网上购买了这批身份证，每张70元，并利用这些身份证先后办理了100多张银行卡，专门用于给网店刷信誉。实际上，网店店主正在成为当下购买银行卡的一大主力军。
另外，以他人姓名开设的银行账户不仅为网络电商提供了便利，也为实体企业撑起了逃税的“保护伞”。多名卡贩子称，每个月都有许多中小企业主购买银行卡，这些人是想通过多开账户的方式，将原本一个账户的钱分到几个匿名账户，以达到逃税的目的。
当然，在这张“保护伞”下的不仅仅是“逃税”，行贿受贿、诈骗洗钱等一系列与经济活动有关的犯罪行为都在“保护伞”撑开的阴影中找到了藏身之地。“以行贿受贿为例，假设官员在收受贿赂后将钱款存于自己的账目之下，突然增加的巨额款项会大大增加他暴露的风险，而规避的办法有很多，比如存海外账户、只接受现金贿赂等，但最方便的办法就是将钱存在用其他人姓名开办的卡上，这样还能让行受贿双方均实现‘匿名’。”北京安理律师事务所律师李靖怡告诉记者，使用他人银行卡给此类犯罪大开方便之门。
诈骗犯则是购买银行卡的另一个“大客户”，比如诈骗后，负责收款的银行卡都是买来的，骗来的钱打到卡上再转走。“尤其是目前比较高发的电信诈骗活动，犯罪分子就是利用购买来的银行卡转账、提现。他们先以短信群发器给受骗者发短信，让其将资金打入指定的银行卡内。”石林山说，由于是购买的银行卡，即使警方历尽各种辛苦，追查到银行卡账户，也很难查到犯罪分子的真实身份。这些被交易的银行卡账户，却成为犯罪分子的“护身符”。也正因为如此，虽然网上出售银行卡，看似交易金额并不大，但引发的社会危害却相当大。
今年3月底，南京某企业会计王然收到老板的一条微信，询问卡上还有多少钱，王然告诉对方还剩96万元。之后，老板又发来另一条消息，“上午将96万块打至某账户，现在开会，不方便说话”。由于此前老板也常如此安排工作，王然并没怀疑，直到下午跟老板确认时，老板却称并没有此事，王然才发现遇到骗子了。
接到报案的南京雨花台公安分局立刻调查，发现这96万被汇到了47个银行账户上，这些账户户主不少是大学生。原来，大学生李峰和其两个同学当时为了兼职赚钱，在他人的带领下去银行办理了多张银行卡，并开通U盾、网银和手机银行。之后，这些卡被人出卖。
责任编辑：莫昕
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谁告诉你这事的，自己没洗过就大胆打110去问，可能是电话诈骗
1条折叠回答
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。骗取银行卡转卖境外供洗钱
本报讯 通过购买的QQ号加入本地QQ群发布帮人贷款信息，疯狂骗取受害人银行卡、身份证、密码等信息，再通过网络将收购的身份证及银行卡等资料以2000元至3000元的价格卖到境外用于洗钱等违法犯罪活动。 9月16日，记者从合肥市公安局蜀山分局经侦大队获悉，犯罪嫌疑人杨某某、付某等4人已被抓获。　　今年上半年警方陆续接到市民报警称，找中介办理贷款，交了手续费后，一直没有收到银行卡。警方通过立案侦查后发现，这些办理卡片的人，都按照办卡人的要求，办理银行卡时绑定了其提供的手机号码，并提供身份证、银行借记卡、密码等一系列信息，而中介收到钱后又统一转交到QQ群里认识的可以帮助贷款的朋友。借记卡不同于信用卡，不能进行透支，这些人需要银行卡做什么呢？　　通过进一步侦查后，一个名叫杨某某的人进入了警方视线。 1989年出生的河南开封人杨某某一直在北京打工，一个偶然的机会，让他接触了买卖银行卡行业，从此开启了“生意”。他利用网络以办贷款名义骗取受害人银行卡，再寻找下家将这些卡片卖出。为了扩展“业务”，他吸收了多名下线，在各地通过QQ号进入本地QQ群发布帮人贷款信息，骗取他人银行卡、身份证等信息资料。　　6月12日，在南昌警方配合下，将杨某某下线付某成功抓获。后在付某交代下，先后抓获了同是下线的肖某某、孔某某和上线杨某某。　　经查，2014年10月至2015年6月，犯罪嫌疑人杨某某、付某、肖某某、孔某某等人经事先商量，按照杨某某要求，由付某、肖某某、孔某某等下线在天津、合肥、南昌、洛阳、三门峡等地，通过购买的QQ号加入本地QQ群，通过给新办的银行卡刷流水提高其银行信誉度而后办贷款或者办理信用额度两三万元的信用卡为名，骗取他人身份证原件及余额为零新办理的银行借记卡、U盾、银行卡密码、开户资料、绑定电话卡，而后将骗取的他人身份证及银行卡等成套的人员信息资料，以一套（即一张身份证对应一张银行卡等资料）500元至650元不等，两套（一张身份证对应两张银行卡等资料）1000元至1200元不等卖给杨某某，杨某某再将收购的他人身份证及银行卡等资料以2000元至3000元的价格卖给其菲律宾的买家用于洗钱等违法犯罪活动。　　目前，杨某某、付某、肖某某、孔某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（记者李斐）