曾经的“金融才俊” 如今的在逃嫌疑人！
作者：张文斐
　　写在开头
　　前一段时间，记者的一个朋友在朋友圈频晒“期货”投资收益，引起了记者的注意。我很惊讶平时完全不关心金融的人为何会忽然炒期货，于是便私信这位朋友何时去开的户。他向记者介绍，这种“期货”交易方法十分简单，无需开立账户，甚至不需要下载交易APP，只需关注某交易平台公众号（该交易平台为暴风微云投，现被查封），在微信便可以直接交易。
　　随后，他私信记者一张图片：
　　点开图片，映入眼帘的是一分钟80%的收益率，记者内心OS：什么鬼！！！
　　据他介绍，在该平台上交易，单笔交易最低门槛为10元，上限为5000元。若判断正确，短短一分钟，100块钱的本金即可获得80元利润。只可惜，一个多月前该平台下线，这让接触该平台不久、赚了一点小钱的朋友感到惋惜。　
　　慢着！躺在家里点点手机屏幕就能赚钱？那记者还跑啥新闻？干脆准备几百块钱，这么鸡生蛋、蛋生鸡的投资方式，过不了多久，我就变成白富美，走上人生巅峰了，想想还有点小开心。
　　但是，天下没有免费的午餐。这看似稳赚不赔的买卖，却是不法分子打着“期货”的幌子实施的诈骗行为，类似的非法期货平台还有很多，套路满满，让人防不胜防。近日，深圳警方加大力度，强打非法期货类犯罪，引起了业内的广泛关注。
　　深圳警方强打非法期货类犯罪，查处非法期货会员单位24家（附表格）
　　近日，记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉，从今年1月份开始，由经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动，集中力量查处非法场所、会员单位、代理商涉嫌犯罪行为，共查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人404人。
　　&&& 经查，此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户，由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色，通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式，诱骗客户在现货交易平台开户注册，投入资金，对大宗商品标准化合约进行集中交易，实质与客户进行对赌，诱导客户频繁交易、反向操作，利用交易软件后台监控和影响客户交易，造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利，侵害了投资人的财产权益，扰乱了金融市场秩序，涉嫌诈骗、非法经营犯罪。
　　经检察机关批准，截至目前，全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以诈骗罪逮捕108人，以非法经营罪逮捕7人。为全面惩处犯罪、查明案情，深圳市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。记者梳理信息发现，这15名在逃犯罪嫌疑人中，不少都是所谓“金融公司”中的董事长和总经理，年纪最小的“代理经理”只有23岁和24岁。
　　据悉，深圳市公安机关下一步将按照上级公安机关和市委市政府的统一部署，继续参与做好各类交易场所清理整顿工作，持续保持对非法期货类犯罪的高压严打态势。
　　查处的非法期货类单位和代理商名单有这些：
　　实际上，非法期货类犯罪往往就发生在我们身边。但因为期货行业的专业性和小众化，普通投资者缺乏对期货正确认识，又被高额收益冲昏头脑，这才让不法分子有机可乘。通过近期深圳警方查处的三个案例，我们教你识别非法期货投资！
　　案例一：通过对赌平台买卖“现货”
　　经前期线索获悉，国龙金融集团有非法经营期货的嫌疑。日，深圳警方突击检查位于福田区翰森大厦的国龙金融集团，经过搜查、审讯等取证工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人，查封3家涉嫌非法期货的公司，查扣一批账簿、凭证及涉案电脑。
　　在此案中，广东国龙公司与多家交易平台约定，由交易平台提供平台，以“现货交易”为依托，采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等期货交易方式作为交易规则，由广东国龙提供商品，招揽投资人在平台上向广东国龙买卖“现货贵金属”，投资人在交易平台的买单和卖单都由广东国龙接单，从而使广东国龙和其名下的投资人形成实质上的对赌关系。
　　交易平台与广东国龙约定，广东国龙以其名下投资人的保证金总量为基准，按一定比例向平台缴纳保证金，广东国龙和其名下投资者在交易平台均有保证金账户，平台负责广东国龙和其名下投资者的交易结算，在结算时，投资人亏损的钱由平台在系统中从投资人的保证金账户划归至广东国龙的保证金账户，投资人盈利的钱由广东国龙的保证金账户划归至投资人账户，同时投资人须向交易平台缴纳交易手续费，费率为投资人保证金加杠杆后的万分之八，交易平台分取其中万分之三，广东国龙分取剩余万分之五。
　　操作手法：
　　Step1：在运营中，广东国龙高层向市场部业务员们提供投资人资源，要求业务员以虚构的身份结识投资人，在取得对方信任后，刻意隐瞒高额交易手续费，以及公司与投资者之间存在对赌关系等事实，诱骗投资人到与公司合作的交易平台进行“现货”交易。同时广东国龙将部分犯罪嫌疑人包装成“资深分析师”推荐给投资人，分析师、业务员们再以“分析师建议”的名义指导投资人进行操作。
　　Step2：在投资人盈利较多时，分析师、业务员会故意提供反向行情给投资人，导致投资人亏损，或者诱骗投资人频繁交易以获取高额手续费，又或者诱使投资人重仓操作，导致投资人爆仓，在投资人亏损后，公司会以更换分析师、业务员、承诺带投资人赚回来等方式诱使投资人继续追加保证金。
　　广东国龙后台部、风控部负责监控公司及代理商、投资人的账户情况，当投资人盈利较多时，广东国龙会通知交易平台风控，由平台将投资人的账户冻结，投资人无法交易和提取盈利。招商部和国龙汇金总经理带领其部门员工以交易平台会员单位的身份和广东国龙公司的名义招揽介绍代理商成为交易平台的会员单位，代理商再以相同模式招揽投资人到交易平台进行“现货”交易，广东国龙、国龙汇金与代理商从投资人的亏损和手续费中分成；分析师、业务员、招商部员工均从其名下投资人或代理商交易手续费中分取提成。
　　经检察机关批准，福田分局以诈骗罪逮捕29名犯罪嫌疑人。目前，该案仍在进一步深挖扩线之中。
　　案例二：化身“白富美职业操盘手”引导客户开户炒白银
　　日16时许，投资人周某到罗湖分局桂园派出所报案称：其于2016年5月份在网上认识一名女子周某某，后在该女子的介绍之下，被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式骗取人民币六百余万元。
　　操作手法：
　　广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份招募代理商及业务员，主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户，按照公司制作的话术取得客户的信任后，通过发送虚假盈利截图、夸大投资收益，诱骗客户在交易平台注册开户。
　　客户注册开户后，公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导，客户一旦盈利就诱导客户卖出，客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，诱导客户反向交易造成客户爆仓；或者诱导客户频繁交易，分得高额手续费。
　　广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司在交易过程中采取做市商机制，与客户进行“对赌”，为瓜分客户的本金，其与代理商误导客户进行反向操作，造成客户爆仓，广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客户本金。
　　2月17日16时许，深圳警方对广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查，共带回涉案人员60余人，查扣涉案财物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日，罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。目前该案件还在进一步深挖扩线。
　　案例三：发展多家代理商，虚构盈利事实，诱骗客户重仓、频繁操作
　　2017年2月初，龙华分局接到线索称该辖区展韬大厦世纪瑞盈公司从事非法期货、诈骗活动，经过前期的调查摸排，龙华分局刑警大队协同福民派出所于日展开收网行动，在龙华区展韬大厦抓获世纪瑞盈公司的主要负责人和各业务骨干约60多名，并委托第三方司法鉴定所在现场电脑系统中提取了该公司正在经营的华中矿平台后台数据。
　　根据世纪瑞盈负责人游某某的现场供述，世纪瑞盈公司仅是该平台的代理商，其从属于会员单位生利集团。办案单位立即调取精干警力，奔赴龙华区光浩国际大厦8楼抓获生利集团的负责人和各业务骨干约40名，经过连夜审讯，对以上两个公司的主要负责人和业务管理人员共28人采取刑事拘留措施。
　　操作手法：
　　日，犯罪嫌疑人吕某某等人成立深圳市生利投资管理有限公司，并陆续签约为湖南银楼平台、西部贵金属平台、华中矿交所平台等交易所的会员单位，此类平台委托深圳市生利投资管理有限公司（该公司线下发展代理商）发展散户前往平台交易，由深圳市生利投资管理有限公司与散户进行对赌。
　　散户交易产生的手续费、过夜费由交易平台和深圳市生利投资管理有限公司（及其代理商）进行分成。而对赌产生的客户亏损（头寸）则全部由深圳市生利投资管理有限公司及其代理商非法占有。
　　根据汇总，在2016年12月至2017年2月经营华中矿平台期间，深圳市生利投资管理有限公司一共发展了39个代理商，共计456个散户在里面进行交易，其中422个散户亏损，共亏损2859万元；只有34个获得微利，共盈利117.5万元。亏损人数里面，客损部分总额2003万元，而手续费部分总额高达856万元。
　　相关数据也佐证了深圳市生利投资管理有限公司及其代理商通过各种伪装身份、虚构盈利事实、虚构讲师资质的方式诱骗客户重仓操作、频繁操作，降低客户风控能力，造成了客户大面积的大额亏损，并对客户的亏损（头寸）进行非法占有。其中按照深圳市生利投资管理有限公司和代理商的利益分成估算，深圳市生利投资管理有限公司在华中矿平台经营的两个多月时间内，一共获利约500万元。经检察机关批准，龙华分局以诈骗罪逮捕犯罪嫌疑人15名。
　　最后，深圳警方建议广大市民群众增强风险防范意识，选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资，切实保护好自己的合法财产权益。
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（2017）粤0106民初15319号原告周咏潜与被告广东省贵金属交易中心有限公司、广东汇富天下贵金属经营有限公司委托理财合同纠纷一案
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（2017）粤0106民初15319号广东汇富天下贵金属经营有限公司：原告周咏潜与被告广东省贵金属交易中心有限公司、广东汇富天下贵金属经营有限公司委托理财合同纠纷一案，已审理终结，现依法向你公告送达（2017）粤0106民初15319号民事裁定书。裁定如下：驳回原告周咏潜的起诉。本案保全费5000元，由原告周咏潜负担。自公告之日起六十日内来本院领取民事裁定书，逾期则视为送达。如不服本判决，可在公告期满后起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。特此公告。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二О一七年十一月二十四日&&&联系人：唐助理 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&020－