【图片】爱情公寓电影版情节大曝光！【李毅吧】_百度贴吧
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爱情公寓电影版情节大曝光！
大家好，我是爱情公寓摄影组的一个打杂的，悄悄的给你们透露电影版相关情节。。。
金斧子财富专注5年私募基金研究,严格甄选基金经理旗下私募,深度调研私募基金,规避私募基金风险,解读2018下半年私募投资策略.
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大家一起来刷经验！
一菲打败的t600和关谷的红眼还有小峰家的电器以及天网公司到底是什么关系？悠悠关谷的婚检报告到底是有什么问题？关谷被机器人控制了？小雨淅淅的死亡笔记，下一个是子乔，未停的陀螺，子乔的盗梦空间到底有没有醒？
项羽被刘邦紧紧围在垓下，陷入困境。夜间项羽听见四面响起了楚歌，大惊道：“是谁在唱歌！”虞姬一愣：“温…温暖了寂寞？”
大家好，我是爱情公寓摄影组的一个打杂的，悄悄的给你们透露电影版相关情节。。。
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网上现在流传一个版本。。。对于我们内部人来说只能呵呵了。。。爱4马上完结了，后两集是片花回顾，真正的结局会在电影版里揭晓。大家还记得一菲打擂台拿回来的t600头吗？它还没死，眼睛还会亮。其实它是天网公司故意让一非带回来的，可以控制人类，完成天网公司用机器人统治人类的野心。而他控制了关谷，所以关谷才会对迪诺哥时眼睛变红，说话的语调也变了，也才会拒绝体检。小峰是天网公司的人，所以他家里的冰箱和微波炉才会说话。展博收到的天网公司邀请函是婉瑜寄来的，而婉瑜的父亲正是天网公司的幕后财团，婉瑜也是其中的核心人物。所以婉瑜才会拒绝展博的求婚执意去“留学”。而展博加入的世界环保组织实际是和天网公司对抗的组织。电影版里，大家为了救回关谷，和天网公司展开了对抗。剧情1:悠悠的爱能否唤回被机器人控制的关谷？剧情2:小峰利用美嘉的爱，套取了公寓一班人的情报，最后抛弃了美嘉，子乔为了美嘉vs小峰。剧情3:战斗中，小贤再次面对一菲还是诺澜的选择，而诺澜会为了保护小贤而牺牲。剧情4:张伟的身世浮出水面，他的父亲正是天网公司的科技领袖，为了爱和正义，张伟会上演一场父子大战。剧情5:关键时刻展博的回归会成为制胜的关键。婉瑜是真心爱着展博的，不忍心对他下杀手。最后婉瑜还是为了爱背叛了父亲，和其他人一起阻止了天网公司的阴谋。最后的一幕是，黑屏后，屏幕再次亮起，场景是医院。一个叫小黑的植物人醒来了，他已经睡了五年，他说，我做了好长一个梦。
虽说当年盘古开天辟地之时，凤姐就已经和唐僧成为夫妻，但那时候武大郎还是为西门庆生下了四个孩子，老大郭小四在长到十四岁的时候，项羽就三顾茅庐，将武则天搞到了手，不过这仍然没能影响宋江在民国初年与当时的第一美女华佗相会。他们在约会时吃的土掉渣饼子是由一个叫奔波霸的以色列商人制作的，这种制作方法早在2046的时候就在当地开始流传，后来经过阿凡提和阿凡达兄弟俩的改良，才把郭德纲的相声带到了瑞士的日内瓦。日本人波波诺娃因此产生怀疑，独自潜心调查了十六年，认真听取了党和国家领导人的意见，得出了令世人遗精的结论。其实胡汉三拥有微软公司30%的股份，这件事令人们对苍井空老师的印象有了很大的误解，不是因为衡水老白干喝不出男人味，而是因为女人每个月都有那么几天。不管PM2.5是不是亚洲女性的标准胸围，也不管非洲黑猩猩对发生在南极的企鹅暴力强奸事件有什么样的看法，都不能改变海南蕉农种出的蔬菜重金属含量超标这一事实。你虽然说了一大堆自己的观点，也同意小乔是在怡红院出钱办的星光大道上走红，可你有什么证据说吃饭时高潮会引起半人马座α星引力场的强大变化，进而导致兰州拉面开遍了全中国
大家好，我是爱情公寓摄影组的一个打杂的，悄悄的给你们透露电影版相关情节。。。
哥不住城里，也不吃肉，连袋装酱油都买不起管他房价、物价怎么涨，女人们是要奔驰宝马，还是要波音空客，哥，都不在乎。哥，依旧悠闲的自己拎瓶子打酱油，一碗酱油拌饭就是哥的全部追求，所以哥依旧满脸灿烂的笑容，不怀一丝一毫的恶意：哥是打酱油路过…
～～～～～～～～～～～～～～～～
其实真正的情节是这样的。。。应该给你们爆到什么尺度？万一公测了你们不去影院看了没票房了我的工资怎么办？
真的？？？？？？？？？？？？？？？
今早真TMD冷，我和姐姐一起去提款机取钱，准备买点东西，来到取钱处，正好遇到运钞车来加钞。无奈之下两人只好站在一旁苦逼的等候，这时姐对我说：冻手不？我冷冷地回一句：冻手！结果尼玛四杆枪瞬间指向我俩……后来我俩就被莫名押上了警车，在路上我们一直保持沉默，直到后来我实在忍不住了问姐姐：你怎么还不开腔呢？我靠，结果八杆枪瞬间指向了我俩… 到了警局， 条子问我姐姐：你叫什么名字？姐答：蒋英羽。条子脸色微绿再问：你到底叫什么名字？姐答：蒋英羽。 条子脸色顿时全绿对我吼道：what is your name？我：(沉默以对。)条子再次对我大吼道：what is your name？我很腼腆的答道：蒋国羽。然后，就没有然后了。。。。。。
能别傻逼吗，打杂的知道剧本吗。
先上几张爱4的照片几张，偷拍的不清楚请原谅
那你还说个几把
文能扣字找哥哥，武能换枪穷得瑟。进可冲锋送人头，退可挡门堵队友。静能万年蹲点狗，动能贴身露脚步。爆破分不清AB，拆包不知道按E。加特林团队定天下，提着马来战生化，谁来单挑都不怕，按V喊麦做指挥，我认第二谁第一
其实好多情节都是拍了好多次的，导演老是不满意，当然是为了对观众负责
连不如我的人都在努力着，我有什么资格不去努力
贴吧热议榜
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保存至快速回贴上海星光电影股份有限公司公开转让说明书_星光电影(834588)_公告正文
上海星光电影股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
上海星光电影股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
二一五年八月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：
一、产业准入政策变动的风险
根据电影产业相关规定，公司是一家自主投资建设及运营管理影院的电影放映公司。公司主营业务为影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告发布等）。
国家相关主管部门实行许可经营制度，其中，电影放映单位须取得《电影放映经营许可证》需要按照规定进行年度或者来年检验。同时，根据《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》等相关规定，禁止外资投资电影发行公司及院线公司，并限制外商（除香港和澳门的服务提供者外）投资电影院。产业准入政策对于电影发行及放映行业设置了一定的准入门槛和前置条件，尤其是对于院线经营等环节，一定程度上避免了过度竞争对于行业发展产生的不利影响。
若公司无法满足产业准入要求或者国家产业准入门槛进一步提高，将对公司生产经营产生较大影响。另一方面，随着市场化以及国际化程度的日益提高，未来若相关产业准入壁垒降低或者进一步对外资开放，将进一步加剧行业竞争态势，使得公司面临较大的挑战。
二、公司治理风险
公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理相对较薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能切实发挥监督作用等不规范的情况。股份公司设立之后，虽然制定了《上海星光电影股份有限公司章程》，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的股东代表监事，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作细则》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。
三、实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人为戴晓军，截至本说明书签署之日，公司实际控制人为戴晓军，直接持有公司股份36.80%，通过上海星光文化传媒集团有限公司持有公司50.90%的股权。虽然目前公司已经建立与股份公司相适应的法人治理结构，并制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，而且公司未来在全国股份转让系统挂牌后还将接受投资者和监管部门的监督与约束，但是如果公司的执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或者其他方式对公司经营、人事、财务、管理等方面进行控制，作出损害投资者利益的决策和行为的风险，公司存在实际控制人控制不当的风险。
四、影院物业租赁的风险
我国影院投资主体普遍以物业租赁的方式发展与经营影院，影院“嵌入商业地产”的经营模式已成为城市影院建设的主流。截至本公开转让说明书出具之日，本公司及其子公司的影院物业均为租赁取得，无自有物业。因此本公司存在一定的物业租赁风险。
本公司及其下属子公司与相关物业出租方签订了使用期为10年至15年不等的租赁合同，部分物业租赁到期后在同等的条件下拥有优先续租权。上述措施可以在一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但是，当部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利的变化，本公司仍有可能面临租赁成本增加甚至无法续租缘由物业所造成的经营风险。
五、影院投资及经营成本上升的风险
在影院投资方面，由于电影放映技术持续发展以及观众观影感受要求的提高，现代化多厅影院需要投入较多资金用于建设良好的观影环境以及现代化的影院设备，尤其是注重为人们提供良好观影感受的第三代影院的建设成本更高，3D、IMAX等价格较高的放映设备更是成为影院建设的重要组成部分，从而推动影院投资以及后续的固定资产折旧等逐渐上升。
在影院经营成本方面，本公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的重要组成部分。一方面，土地的取得成本及房屋建设成本的上升，将推动租金成本上升；另一方面，在实际运营过程中，人流密度大、消费水平高以及商业价值大的商圈往往是影院经营的理想地点，而考虑到该等商圈的稀缺性以及影院进驻后产生的较高的市场壁垒，一定程度上加
大了对重要商圈的竞争以及推动影院租赁成本上升。对于影院租赁成本上升的问题，国家广电总局发布《关于促进电影制片发行上映协调发展的指导意见》（[2011]影字992号），提出“影院年度地产租金原则上不超过年度票房的15%”的指导性意见。但是，未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧，仍可能推动租金成本维持在较高水平。
因此，若本公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将对公司的盈利能力产生不利影响。
六、公司拟收购某影业公司
日，公司签署《并购意向书》拟收购一家影业公司100%的股权。拟收购公司成立于日，经营范围是经营演出及经纪业务，票务代理，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，摄影摄像，舞台艺术造型策划，影视器材、服装、舞台灯光音响租赁（除金融租赁）。
各方约定日至日为本次交易的洽谈期。截至本公开转让说明书出具之日，双方并未完成并购合同的签署。
声明......1
重大事项提示......2
目录......5
释义......7
第一章基本情况......8
一、公司基本情况......8
二、股份挂牌情况......9
三、主要股东及持股情况......10
四、公司子公司基本情况......15
五、公司对外投资基本情况......17
六、公司股本形成及变化和资产重组情况......18
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......25
八、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......27
九、本次挂牌的有关机构......28
第二章公司业务......31
一、公司主营业务情况......31
二、公司组织架构及主要运营流程......32
三、公司业务关键资源要素......37
四、公司业务情况......42
五、商业模式......49
六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位......53
第三章公司治理......70
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......70
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......71
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.73四、公司独立性情况.............................................................................................................75
五、同业竞争情况......76
六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况......78
七、公司董事、监事、高级管理人员情况......78
八、重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁......82
第四章公司财务......83
一、最近两年一期的审计报告意见及财务报表......83
二、公司主要会计政策、会计估计......103
三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标......119
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......148
五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......152
六、报告期内公司资产评估情况......153
七、最近两年一期股利分配政策和分配情况......154
八、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况......155
九、管理层对公司风险因素自我评估......157
第五章挂牌公司及各中介机构声明......160
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......160
二、主办券商声明......161
三、会计师事务所声明......162
四、律师事务所声明......163
五、资产评估机构声明......164
第六章附件和备查文件......165
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、星光影城、有限公司指
上海星光影城有限公司、上海星光影城管理有限公司
股份公司、星光电影
上海星光电影股份有限公司
上海星光文化传媒集团有限公司、上海星光文化传播有
上海星影投资管理合伙企业（有限合伙）
优尼影视文化传媒（北京）有限公司
嘉兴正合岛
嘉兴正合岛投资合伙企业（有限合伙）
上海点客信息技术股份有限公司
传奇电影投资（上海）有限公司
江苏星光文化传媒有限公司
上海映会影院有限公司
南通文峰、南通文峰世界影指
南通文峰世界影城有限公司
福建星光影城投资管理有限公司
启东星光影城有限公司
海门星光影城有限公司
会计师事务所、审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
万隆评估、资产评估机构
万隆（上海）资产评估有限公司
律师事务所
北京盈科（上海）律师事务所
《上海星光影城管理有限公司审计报告及财务报告
《审计报告》
（2013年度至月）》
《资产评估报告》
《资产价值评估报告》
《上海星光电影股份有限公司申请股票在全国中小企
《法律意见书》
业股份转让系统公开转让之法律意见书》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
上海星光电影股份有限公司章程
说明书、本说明书
上海星光电影股份有限公司公开转让说明书
2013年度、2014年度、2015年度1月至5月
中银国际证券有限责任公司
中国证券监督管理委员会
公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公
司公开转让
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
人民币元、人民币万元
第一章基本情况
一、公司基本情况
中文名称：上海星光电影股份有限公司
法定代表人：王淑
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：2,500万元
住所：上海市普陀区新会路394号4楼
邮编：200060
电话：021-
传真：021-
董事会秘书：钱蔚
信息披露事务负责人：钱蔚
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为R86广播、电视、电影和影视录音制作业；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为R86广播、电视、电影和影视录音制作业――R8650电影放映业。根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为电影放映业（行业代码为R8650）；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为电影与娱乐业（行业代码为）。
经营范围：数字电影放映，文化艺术交流与策划，工艺品（除专项）的销售，会展会务服务，摄影服务（除冲印），食品流通，放映设备销售，广告制作、发布，影院投资与管理，电视节目制作发行，经营演出及经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告发布等）。
二、股份挂牌情况
（一）挂牌股份的基本情况
1、股份代码：
2、股份简称：
3、股票种类：人民币普通股
4、股份总量：25,000,000股
5、每股面值：1元
6、挂牌日期：
7、转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有
人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”
第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
公司现有股东持股情况及本次可以进入股份转让系统转让的股份数量如下：
本次可进入股份转让
持有限售股数
系统转让的股份数量
上海星光文化传媒集团有
12,725,000
12,486,667
上海星影投资管理合伙企
业（有限合伙）
优尼影视文化传媒（北京）
嘉兴正合岛投资合伙企业
（有限合伙）
25,000,000
23,333,336
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。
三、主要股东及持股情况
（一）公司股权结构图
截至本说明书出具日，公司股权结构如下图所示：
（二）公司控股股东、实际控制人基本情况
根据《公司法》第二百一十六条的规定：（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有的股份比例虽不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司的人。
1、公司控股股东
截至本说明书出具之日，星光集团持有公司50.90%的股份，为公司控股股东。其基本情况如下：
上海星光文化传媒集团有限公司
法定代表人
有限责任公司
上海市宝山区上大路668号278J室
图文设计制作，在网络工程专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服
务、技术咨询，实业投资，电影投资，文化产业投资。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
戴晓军，认缴出资比例95%；王淑，认缴出资比例5%。
2、公司实际控制人
公司实际控制人戴晓军，其直接持有公司股份36.80%，通过星光集团持有公司50.90%的股权，通过星影投资持有公司8%的股权。戴晓军直接、间接合计持有公司的股份超过90%。同时，戴晓军能够控制公司股东大会、董事会的决策，对星光电影的发展战略、经营管理、业务规划产生重大影响。
戴晓军先生，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月至2002年12月，任南通天都汽车销售有限公司经理；2003年1月至2005年11月，任中京际（北京）国际技术发展有限公司总经理；2005年12月至2014年12月，任上海星光文化传媒集团有限公司总经理；2015年1月至今任上海星光文化传媒集团有限公司公司董事长；2015年6月至今，任公司董事长，任期三年。（任期为日至日）
3、公司控股股东与实际控制变化
实际控制人
公司在报告期内控股股东由戴晓军变更为星光传媒，实际控制人报告期内未发生变化。2014年12月，公司控股股东变为星光传媒主要原因是为了满足上海星光文化传媒有限公司成立集团公司的需要，需要三家控股子公司。
4、公司股东适格性
公司法人股东星光集团、优尼影视、有限合伙企业星影投资、嘉兴正合岛均为在中国境内依法成立并合法存续的公司或者有限合伙企业，具有法律、法规及规范性文件所规定的担任公司股东进行出资的资格。
公司自然人股东带戴晓军、陆川、汪远均为具有完全民事行为能力的中国公民且不存在公务员或军人身份，不存在被授权或委托担任公共管理职务的情形，不存在其他法律法规或任职单位规定不适合担任星光电影股东的情形，具有担任股东的资格。
公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，公司股东适格。
（三）股东持股情况及股东基本情况
股份公司设立时
股份公司增资后
股份公司股权转让后
上海星光文化传媒集
12,000,000
13,800,000
12,725,000
团有限公司
自然人股东
上海星影投资管理合
伙企业（有限合伙）
优尼影视文化传媒
（北京）有限公司
嘉兴正合岛投资合伙
企业（有限合伙）
自然人股东
自然人股东
20,000,000
25,000,000
25,000,000
1、上海星光文化传媒集团有限公司，详见“第一章基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。
2、戴晓军先生，简历详见“第一章基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。
3、上海星影投资管理合伙企业（有限合伙）
上海星影投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人
有限合伙企业
主要经营场所
上海市普陀区柳园路556号5幢1563室
投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），企业管理咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
戴晓军、钱蔚
是否为私募股权否
作为公司股权激励平台，无其他业务
4、优尼影视文化传媒（北京）有限公司
优尼影视文化传媒（北京）有限公司
法定代表人
有限责任公司(自然人投资或控股)
北京市东城区交道口北头条76号1030房间
制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题等
广播电视节目；演出经纪；组织文化艺术交流；承办展览展示；影视策划；
编辑服务；设计、制作、发布、代理广告；企业管理；经济贸易咨询；市
场调查；企业策划；公共关系服务；技术推广服务；翻译服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
柯爱香、洪丹丹
5、嘉兴正合岛投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴正合岛投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人为上海正合岛投资管理有限责任公司（委派代表：
执行事务合伙人
有限合伙企业
主要经营场所
浙江省嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2205室-60
实业投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
上海正合岛投资管理有限责任公司、梁超
是否为私募股权基金
6、汪远先生，2005年6月毕业于上海交通大学。2006年12月创立上海高格文化传播有限公司。早期投资运营各种活动及大型演出，后转入广告制作、影视制作领域；电视剧《爱情公寓》系列的出品人、总编剧和制片人。同时具有丰富的广告企划经验，有多年广告策划与执行经验，擅长将各类时尚元素融入影视和广告创意。曾服务过许多国际品牌，包括：麦当劳、飞利浦、百事可乐、百加得、力士、凌仕、雪弗兰、自然堂、淘宝网、孩之宝、华硕、观致汽车等。
7、陆川先生，日出生于新疆奎屯，江苏南通人，中国导演、编剧、制片人，先后毕业于南京解放军国际关系学院、北京电影学院导演系。1999年，陆川编剧的30集电视连续剧《黑洞》引起关注。2002年，编剧、导演的电影处女作《寻枪》，2004年，编剧、导演的电影《可可西里》；2009年，编剧并执导电影《南京！南京！》，；2012年，编剧执导的电影《王的盛宴》上映。电影创作之外，2006年陆川担任上海特奥会开幕式艺术总监，并创作开幕式影片。
2009年，受邀成为上海世博会国家馆影像艺术总监，并参与世博会国家馆主展内容的设计工作。2010年，执导世博会国家馆主展影片《历程》。2012年，执导大型实景演出《鸟巢吸引》，在国家体育馆鸟巢成功连演三年。
（四）公司现有股东之间的关联关系
公司控股股东星光集团系戴晓军控股的企业，戴晓军持有星光集团95%的股份；戴晓军持有星影投资98%的出资。截至本说明书出具之日，除上述关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。
（五）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况
公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况。
四、公司子公司基本情况
（一）上海映会影院有限公司
上海映会影院有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
上海映会影院有限公司
法定代表人
一人有限责任公司（法人独资）
上海市徐汇区天钥桥路666号1幢II区30-35轴
2K数字电影放映，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散
装食品、直接入口食品（不含熟食卤味），直接入口食品现场制售（食品再
加热类），放映设备销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（不
得从事增值电信业务），影院投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）南通文峰世界影城有限公司
南通文峰世界影城有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
南通文峰世界影城有限公司
法定代表人
有限责任公司（法人独资）
江苏省南通市南大街3-21号八楼
数字电影放映；预包装食品零售；销售玩具、工艺礼品。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）福建星光影城投资管理有限公司
福建星光影城投资管理有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
福建星光影城投资管理有限公司
法定代表人
有限责任公司（法人独资）
福建省泉州市石狮市南洋路星期YI服饰创意博览园49#楼房屋3-4层
影院投资与管理；电影放映；零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配
方乳粉）；直接入口食品现场制售（食品再加热类、冷饮类）；广告制作与
发布；会展会务服务；摄影服务；文化艺术交流策划；工艺品的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）启东星光影城有限公司
启东星光影城有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
启东星光影城有限公司
法定代表人
有限责任公司（法人独资）
江苏省启东市汇龙镇人民中路650号文峰大世界七楼
电影放映服务；文化艺术交流策划；会展服务；摄影服务；工艺美术品销
售；预包装食品兼散装食品零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
启东星光目前仍在建设中，预计2015年底正式开业
（五）海门星光影城有限公司
海门星光影城有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
海门星光影城有限公司
法定代表人
有限责任公司（法人独资）
江苏省海门市长江路608号
电影放映服务；文化艺术交流策划；会展服务；摄影服务；工艺品销售；
国内广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
海门星光目前仍在建设中，预计2016年春节正式开业
五、公司对外投资基本情况
（一）公司对外投资的基本情况
1、基本情况
日，公司与上海点客信息技术股份有限公司签署《股票认购合同》，公司以现金方式认购142,857股,共计1,999,998元。公司本次认购的股票限售24个月，自点点客本次股份自发行之日起24个月不能转让，24个月后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统参与转让。
2、审议和表决情况
1、公司于2015年1月召开股东会，审议通过《关于认购上海点客信息技术股份有限公司发行股票的议案》。
3、交易生效需要的其他审批及有关程序
截至点点客本次股票发行完成后股东人数为198名，不超过200人。
点点客本次股票发行后股东人数未超过200人，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定，因此本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的情形。
日，点点客本次定向增发已被全国中小企业股份转让系统受理。
（二）投资标的基本情况
1、出资方式及资金来源
公司本次对外投资的出资方式为现金，资金为公司自有资金。
2、投资标的的基本情况
上海点客信息技术股份有限公司
法定代表人
上海市张江高科技园区郭守敬路498号2幢4202室
上海市中山西路1065号SOHO中山广场B座22楼
计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计
算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，市场营销策划，
设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；第二类增值电信业务中的
信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
六、公司股本形成及变化和资产重组情况
（一）公司股份形成及变化情况
1、有限公司的设立
上海星光影城有限公司成立于日，注册资本为100万元，法定代表人为王淑，住所为上海市普陀区新会路394号4楼，经营范围是文化艺术
交流与策划（除演出除经纪），工艺品（除专项）的销售，会展会务服务，摄影服务（除彩扩）。（企业经营涉及行许可的，凭许可证件经营）。
日，公司股东戴晓军、上海星光文化传播有限公司召开首次股东会，一致同意设立上海星光影城有限公司，并通过公司章程，选举王淑为公司第一届执行董事，选举钱蔚为公司第一届监事。
日，上海申为会计师事务所有限公司出具申为会验字（2012）第0012号《验资报告》，验证截至日，上海星光影城有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币100万元，均以货币出资。
日，上海星光影城有限公司获得上海市普陀区公安消防支队核发的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》，编号为沪普公消安检许字［2012］第0024号，地址为新会路394号亚新生活广场3号楼第4层；使用性质为公共娱乐场所为场所使用情况是1至4层商场（使用4层局部）。
日，上海市工商行政管理局普陀分局出具《准予设立登记通知书》，准予上海星光影城有限公司设立登记,并于同日核发了《企业法人营业执照》。
上海星光影城有限公司设立完成后，各股东出资情况如下：
上海星光文化传播有限公司
2、有限公司第一次变更：经营范围变更、执照有效期变更
日，上海星光影城有限公司召开股东会，一致同意公司经营范围新增影剧院、电影放映、食品售卖（以工商局核准为准）；通过公司章程修正案。
日，上海市工商行政管理局普陀分局出具《准予变更登记通知书》，准予公司经营范围变更登记，将执照有效期延长至日，并于同日核发了新的《企业法人营业执照》。
3、有限公司第二次变更：注册资本变更、实收资本变更
日，上海星光影城有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由100万元增加至500万元，其中戴晓军增加出资320万元，上海星光文化传播有限公司增加出资80万元，并通过公司章程修正案。
日，上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具宏创会验（7号《验资报告》，验证截至日，上海星光影城有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币400万元，均以货币出资。截至日，公司变更后的累计注册资本（实收资本）合计人民币500万元。
日，上海市工商行政管理局普陀分局出具《准予变更登记通知书》，准予公司注册资本、实收资本、出资情况的变更登记，并于当日核发了新的《企业法人营业执照》。
本次变更后，各股东出资股情况如下：
实缴出资（万
上海星光文化传播有限公司
4、有限公司第三次变更：公司名称变更
日，上海市工商行政管理局向上海星光影城有限公司核发《企业名称变更预先核准通知书》（编号为沪工商注名预核字第63号），同意上海星光影城有限公司申请变更的企业名称预先核准为上海星光影城管理有限公司。
日，上海星光影城有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司名称由上海星光影城有限公司变更为上海星光影城管理有限公司，并通过公司章程修正案。
日，上海市工商行政管理局普陀分局出具《准予变更登记通知书》，准予公司名称的变更登记，并于同日核发了新的《企业法人营业执照》。
5、有限公司第四次变更：股权转让
日，公司股东戴晓军与上海星光文化传媒有限公司签署《股权转让协议》，约定戴晓军将所持有的公司的40%股权作价200万元人民币转让给上海星光文化传媒有限公司。
日，上海星光影城管理有限公司召开股东会一致同意上述股权转让，并通过新的公司章程。
日，上海市普陀区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》、《内资公司备案通知书》，准予公司出资情况的变更登记及章程的备案，并于同日核发了新的《营业执照》。
本次变更后，各股东出资股情况如下：
实缴出资（万
上海星光文化传媒有限公司
6、有限公司第五次变更：注册资本变更
日，根据股东会决议及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本至1100万元，戴晓军出资额由200万元变更为440万元，上海星光文化传媒集团有限公司出资额由300万元变更为660万元。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[3号《验资报告》，审验截至日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本600万元，均以货币出资，变更后的累计注册资本为1,100万元，实收资本为1,100万元。日，上海市普陀区市场监督管理局核发新的企业法人营业执照。
本次变更后，公司各股东的出资结构如下：
认缴出资（万元） 实缴出资（万元）
上海星光文化传
媒集团有限公司
7、有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开股东会，审议通过《关于变更公司类型即将公司由有限责任公司变更为股份有限公司议案》，同意将公司整体变更为股份有限公司。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字（2015）第号《审计报告》，确认截至日，有限公司审计后净资产值为人民币21,725,989.04元，其中实收资本11,000,000.00元，其他综合收益4,274,994.23元，盈余公积645,099.48元，未分配利润5,805,895.33元。
日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2015）第1256号《资产评估报告》，确认有限公司截至日评估的净资产账面价值21,725,989.04，评估价值22,241,594.25元，增值515,605.21元，增值率2.37%。
日，发起人戴晓军、上海星光文化传媒集团有限公司签署发起人协议。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，一致同意以公司截至日经审计的净资产人民币21,725,989.04元按照1.0863:1的比例进行折股，整体变更设立上海星光电影股份有限公司。折股后股份公司总股本为20,000,000股，每股面值1元，折股后剩余净资产计入变更后股份公司的资本公积。通过了《上海星光电影股份有限公司章程》，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的股东代表监事，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作细则》。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[5号《验资报告》，验证截至日，公司（筹）已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币20,000,000元，均系有限公司截至日经审计的净资产折股投入，共计20,000,000股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转入资本公积。
日，上海市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号为889），法定代表人为王淑，注册资本为2,000万元，住所为上海市普陀区新会路394号4楼，经营范围为数字电影放映，文化艺术交流与策划，工艺品（除专项）的销售，会展会务服务，摄影服务（除冲印），食品流通，放映设备销售，广告制作、发布，影院投资与管理，电视节目制作发行，经营演出及经纪业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
整体变更后，股份公司的股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
上海星光文化传媒集团有限公司
12,000,000
20,000,000
公司整体变更为股份有限公司时，公司自然人股东戴晓军并未就此缴纳个人所得税。根据财政部、国家税务总局发布的《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》，根据该通知，企业整体变更为股份有限公司时，自然人股东的个税可以申请在5年内分期缴纳。
根据公司自然人股东戴晓军出具的承诺函，“公司整体变更设立为股份有限公司时净资产折股事项如被主管税务机关认定应缴纳的个人所得税，由本人承担，与公司无关，保证不因该事项致使公司及公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后的股东遭受任何经济损失。”
8、股份有限公司第一次增加注册资本
日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过的如下议案，《关于增加公司注册资本的议案》、《上海星光电影股份有限公司章程修正案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
日，股份公司召开2015年度第二次临时股东大会，同意公司注册资本由2,000万元增至2,500万元，将股份总额由人民币20,000,000股增至25,000,000股，新增5,000,000股股份由戴晓军认购1,200,000股、星光集团1,800,000股、星影投资认购2,000,000股。每股认购价格约为1元，共募集资金500万元，计入实收资本并修改公司章程。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[3号《验资报告》，验证截至日，股份公司已收到特定对象缴入的出资款人民币500万元，新增注册资本（股本）500万元，股东均以货币出资。
本次增资完成后，股份公司的股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
上海星光文化传媒
13,800,000
净资产、货币
集团有限公司
净资产、货币
上海星影投资管理
合伙企业（有限合
25,000,000
9、股份有限公司第一次股权转让
日，星光集团与优尼影视签署《股份转让协议》，约定星光集团将其持有公司的50万股股份以每股16元，合计800万元的价格转让给优尼影视。
日，星光集团与嘉兴正合岛签署《股份转让协议》，约定星光集团将其持有公司的37.5万股股份以每股16元，合计600万元的价格转让给嘉兴正合岛。
日，星光集团与汪远签署《股份转让协议》，约定星光集团将其持有公司的10万股股份以每股5元，合计50万元的价格转让给汪远。
日，星光集团与陆川签署《股份转让协议》，约定星光集团将其持有公司的10万股股份以每股5元，合计50万元的价格转让给陆川。
公司转让给汪远和陆川的价格低于优尼影视和嘉兴正合岛，主要基于公司依托汪远和陆川的名人效应，能为公司未来在电影产业链的业务延伸带来一系列的资源。
本次股权转让完成后，股份公司的股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
净资产、货币
上海星光文化传媒集团有限公
12,725,000
净资产、货币
上海星影投资管理合伙企业（有
优尼影视文化传媒（北京）有限
嘉兴正合岛投资合伙企业（有限
25,000,000
（四）公司重大资产重组情况
近两年及一期内，公司无重大资产重组情况。
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
1、戴晓军先生，简历详见“第一章基本情况之三、主要股东及持股情况（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。
2、王淑女士，1967年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1987年7月至1999年10月，就职于江苏如皋市五交化公司；1999年10月至2005年6月，就职于如皋天都汽车摩托车有限公司；2005年6月至2009年8月，就职于上海星光文化传媒有限公司南通分公司；2009年9月至2012年6月，就职于上海星光文化传媒有限公司；2012年3月至2015年6月，任上海星光影城管理有限公司财务总监；2015年6月至今，任公司董事、总经理，任期三年。
（任期为日至日）
3、钱蔚女士，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年4月至2004年6月，就职于上海东方电视台；2004年6月至2006年6月，就职于上海奥能特文化传播有限公司；2006年6月至2012年2月，任上海星光文化传媒有限公司总裁助理；2012年2月至2015年6月，任公司副总经理；2015年6月至今，任公司董事、董事会秘书，任期三年。（任期为日至日）
4、申红军先生，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2010年8月，任上海星光文化传媒有限公司南通分公司运营总监；2010年9月至2014年8月，任江苏星光文化传媒有限公司执行董事；2014年9月至今，任上海星光影城管理有限公司江苏区域发展总监；2015年6月至今，任公司董事，任期三年。（任期为日至日）5、施雯女士，1957年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1977年4月至1986年9月，就职于上海螺帽九厂；1986年9月至2007年7月，就职于徐汇区政协；2007年7月至2012年1月，任上海星光文化传媒有限公司出纳；2012年2月至今，任上海星光影城管理有限公司出纳；2015年6月至今，
任公司董事，任期三年。（任期为日至日）
（二）公司监事
1、张永强先生，出生于1979年6月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年8月至2010年9月，就职于上海麦当劳食品有限公司；2010年9月到2012年5月，就职于上海上影CGV莘庄影城；2012年5月至2013年9月，就职于上海上影CGV大宁影城；2013年9月至2014年10月，就职于希杰希界企业管理有限公司；2014年11月至今任上海星光影城管理有限公司运营总监；2015年6月至今，任公司监事会主席，任期三年。（任期为日至日）
2、潘凯先生，出生于1987年2月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009年5月至2011年2月，就职于上海锐利体育用品有限公司；2011年4月至2014年1月，任江苏星光电影投资有限公司经理；2014年1月至今任南通文峰世界影城有限公司经理；2015年6月至今，任公司监事，任期三年。（任期为日至日）
3、陈雯仪女士，1992年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013年7月至今，就职于江苏星光文化传媒有限公司；2015年6月至今，任公司监事，任期三年。（任期为日至日）
（三）公司高级管理人员
1、王淑女士，简历详见“第一章基本情况之六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况（一）公司董事”。
2、王伯政先生，出生于1951年9月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1969年7月至1972年5月，就职于黑龙江建设兵团4师36团8连；1972年6月至1978年2月，就职于黑龙江建设兵团4师38团演出队；1978年3月至1979年2月，就职于江苏省昆山县石牌公社前进大队；1979年3月至1984年8月，就职于上海市和平电影院宣传组；1984年9月至1986年6，就职于上海市政治学院干部专修班；1986年7月至1990年4月，就职于上海市黄浦区电影联合宣传组；1990年5月至1993年4月，任上海市沪光电影院经理；1993年5月至2003年11月，任上海市和平双厅电影院经理；2002年6月至2005年6月，就职于上海市大光明院线；2004年1月至2006年7月，就职于上海大光明文化集团工程部；2003年12月至2011年12月，任上海和平影都总经理；2012
年1月至2015年6月，任公司高级副总裁；2015年6月至今，任公司副总经理，任期三年。（任期为日至日）
3、郭迎春女士，出生于1974年4月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2011年5月，任星美传媒集团华东区财务经理；2011年5月至2015年6月，任世茂股份总部财务经理；2015年6月至今，任公司财务负责人，任期三年。（任期为日至日）
4、钱蔚女士，简历详见“第一章基本情况之六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况（一）公司董事”。
八、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益
合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股
净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利
润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的净资产收
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
上述财务指标的计算方法如下：
1、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%
2、加权平均净资产收益率=净利润加权平均净资产100%
3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）加权平均净资产
4、资产负债率=负债总额资产总额100%
5、流动比率=流动资产流动负债
6、速动比率=速动资产流动负债
7、应收账款周转率=营业收入期初期末平均应收账款（扣除坏账准备）
8、公司于日整体变更为股份有限公司，故财务数据简表内列示的每股财务指标均以股份公司设立时的股本2,000万股计算。
9、上述各项财务指标，除资产负债率采用母公司个别报表数据计算外，其余均采用合并报表数据计算。
九、本次挂牌的有关机构
（一）主办券商
名称：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：钱卫
住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系电话：021-
传真：021-
项目小组负责人：张强
项目小组成员：陈辉、王茹、丁盛亮
（二）律师事务所
名称：北京盈科（上海）律师事务所
负责人：李举东
住所：上海市闸北区裕通路100号洲际商务中心15、16层
联系电话：021-
传真：021-
经办律师：张景三、李宏根
（三）会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人：杨剑涛
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：王劲松、冯昵
（四）资产评估机构
名称：万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人：赵斌
住所：上海市嘉定区南翔镇真南路4980号
联系电话：021-
传真：021-
经办注册资产评估师：裴俊伟、李璇
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
第二章公司业务
一、公司主营业务情况
（一）公司主营业务
公司是一家自主投资建设及运营管理影院的电影放映公司。公司主营业务为影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告服务等）。公司采取供片联结、连锁经营的模式开展上述业务，旗下影院均为自有，影院所在物业全部采取租赁方式取得。
公司所属行业为电影放映业，主要业务收入来自于电影票房收入、卖品销售收入及广告收入等。截止日，公司旗下的已开业影院为4家，分别为上海星光影城、上海映会影城、南通文峰世界影城和福建星光影城。
（二）公司主要产品及服务的用途和分类
1、公司主要产品及服务的分类
公司提供的主要服务为影院电影放映、及相关衍生业务（卖品销售、广告服务及增值服务）。
公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用高水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验，打造优质的星光影院放映品牌。公司通过对放映技术、经验进行标准化记录和规范，对所有放映操作人员提供定期放映培训机会，使其快速掌握并巩固先进合理的放映操作技术，培养根据作业标准快速查找放映事故产生根本原因的能力，避免放映事故重复发生。
2、公司主要产品及服务的功能和用途
（1）电影放映服务
电影放映服务主要通过公司旗下影院的电影票房收入实现，售票方式包括网上售票和网下售票（即柜台售票），网上售票包括团购和在线选座等，网下售票包括直接现场售票、代金券和第三方代金券等。其中，现场售票是指观众直接到影院售票处通过现金、银行卡、影院兑换票、会员卡等购买电影票；网上售票是
指观众在与影院有合作关系的票务代理机构的网站在线购买电影票或团购券后，直接通过短信或二维码到影院的自动售票机或影院售票处兑换电影票。目前，上海星光影城通过网络渠道售票的比例约为65%，上海映会影城约为80%，南通文峰世界影城约为54%。
（2）影院银幕广告服务
现有电影市场广告业务共有三大类型，分别为影院映前广告、电影贴片广告和电影植入广告，其中影院映前广告和贴片广告均是在电影放映前规定时间内播放的视频广告。映前广告与贴片广告除了在播放顺序上不同，两者的运营主体、操作模式与投放价值也存在着差异。映前广告主要是广告主直接或通过代理公司与影院进行沟通合作，由影院主导销售；而贴片广告主要由片方主导销售，之后仍需要找影院或代理公司落地播放。
公司旗下电影院提供的银幕广告服务主要是映前广告服务。2014年，公司及子公司上海映会影院有限公司与中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司分别签署了为期三年的合作协议，合作内容主要为映前广告放映。按照协议约定，公司旗下上海星光影城和子公司上海映会影院有限公司旗下的上海星光映会影城均须在各自的影厅播放电影前，放映10分钟的映前广告，广告内容由中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司负责提供。
（3）卖品及增值服务
公司旗下影院处于人流密集的重要商圈，观众消费需求丰富。影院针对观众需求提供便捷的卖品服务，通过设置不同的卖品组合、推出与影院购票相结合的优惠活动等，推动影院的卖品销售业绩。此外，影院结合影片的放映情况，适时推出相关电影衍生产品，充实销售收入。
二、公司组织架构及主要运营流程
（一）内部组织架构设置
公司内部组织结构图如下：
上海星光电影股份有限公司组织架构图
（二）主要业务流程
1、主要业务流程
公司主营业务为影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告服务等）。
其主要的业务流程如下：
图：业务流程示意
公司业务流程主要包括以下环节：
（1）影院前期市场分析
公司下属影院积极参与发行方的影片推广活动，并与院线进行充分交流，及时从所属院线获得每月分账影片节目单，多方位收集影片的相关信息，对通过各种渠道获取的影片信息进行筛选，论证影片的市场前景，决策是否参与影片放映、放映规模及放映档期等事项。
（2）影院放映安排
在与所属院线约定的档期范围内，结合影片受众特点及影院实际情况，制定整体排片计划，对影片的具体放映时间、场次等作出安排，并根据影片放映的实际情况和收益等调整放映时间和场次。
（3）影片营销宣传
影院根据自身经营安排及相关营销方案，实施影片宣传计划，组织影片首映式、见面会等宣传活动，根据院线及发行方提供的宣传品素材承担影院LED、阵地宣传等工作，以提升影院整体票房收入。
（4）售票服务
公司旗下影院采用标准的售票系统，售票服务主要包括影院现场售票和网络渠道售票。其中，现场售票是指观众直接到影院售票处通过现金、银行卡、影院兑换票、会员卡来购买电影票；网络代理售票是近年开始普及的新型售票模式，观众在影院官网或在与影院有合作的票务代理机构的网站在线购买电影票或者团购券后，直接通过短信或二维码到影院的自动售票机或者影院售票处兑换电影票。目前，星光影城通过网络渠道售票的比例约为65%，星光映会约为80%，南通文峰世界影城约为54%。
（5）卖品及增值服务
公司旗下影院大部分处于人流密集的重要商圈，观众消费需求多样。影院针对观众需求提供便捷的卖品服务，通过设置不同的卖品组合、推出与影院购票相结合的优惠活动等，推动影院的卖品销售业绩。此外，影院结合影片的放映情况，适时推出相关电影衍生产品，吸引观众购买，并推出各种独特温馨服务，免费提供航空空调毯、免费提供充电宝、免费WIFI上网等，让增值服务触手可及。
（6）影片放映
目前影院以放映数字电影为主。对于数字电影，影院配备专用的数字服务器，发行商以硬盘为载体或者通过卫星传输将经过加密处理的电影素材拷贝至数字
放映服务器，在影院申请放映密钥后，通过数字放映机放映。由于数字放映成本较低，有助于影院在投入资金量相等的条件下获得更多的可放映资源，并根据影院实际情况调节放映安排，增强了放映安排的灵活性。观众购票后，影院服务人员安排观众凭票入场，并指引观众进入相应影厅观看电影。
2、公司影城项目开发的一般流程
图：影城项目开发流程示意
公司拥有从事影院投资建设的专业人员，在影院的选址方面形成完整的项目评价体系，区分高端影院及经济型影院，结合重点城市及二三线城市的市场布局情况，合理推进影院投资建设规模，确保影院的投资收益。
公司影院项目开发的一般流程如下：
（1）前期洽谈（收集项目信息、发掘潜在影院投资机会）
（2）项目筛选（信息收集、市场调查、实地考察，判断是否继续跟进）（3）平面排布方案（向地产公司提出影城初步平面排布方案，根据政府规划和消防部门的意见对方案（包括影城面积、厅数、座位数等）进行修改及确认（4）商务谈判（和地产公司进行谈判，确定租赁期限、租金、物业管理费等合作条件，起草、商定具体合作条款
（5）项目立项（制作相关文件，完成内部立项程序，与业主方签署合作协议）
（6）成立影城公司（进行影院投资建造，向影城所在地管理部门申报审批，取得《电影放映经营许可证》等经营所需证照后正式开业
3、公司管控体系
（1）营运管理
1）管理标准
公司通过制定营运操作规范建立营运操作标准，对所有岗位的操作方法、规范都进行了明确规定，使影院营运有详细的标准可供参照；通过建立营运督导机制，对影院营运标准规范进行培训、监督和检查，使影院营运品质获得持续改进；
公司还建立了系统性的安全管控标准和培训体系，使安全管控制度化，安全理念落实到每一名工作人员。
2）服务理念
公司信奉“以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，并将理念全面贯彻到营运管理机制和团队建设中，对观众实行人性化的专业服务，提升观众的观影体验，为公司获得较高的顾客满意度及稳定的票房和利润打下坚实基础。
（2）质量控制
1）控制标准
公司严格依照《电影管理条例》、《电影企业经营资格准入暂行规定》、《数字电影发行放映管理办法（试行）》、《关于加强影片贴片广告管理的通知》等法律法规，规范开展生产经营活动。
2）控制措施
在影院创设前的设计和建设阶段，公司指定专人负责，对项目特点制定工程质量监督管理计划，并落实监管责任。一方面，加大工程活动的跟踪控制力度和频率，实施动态监督；另一方面，积极协调工程参与各方，保障工作顺利开展；此外，公司指派的负责人还会同监理方对所有进场材料的相关资质文件进行核查，并与施工封样相对比，确保建设项目的合法合规。
在影院营运阶段，公司在放映质量、卖品质量上分别有着不同的控制机制。
影片的放映是影院维持运作的生命线，而放映质量是影院经营管理过程中最为核心的环节之一。公司对旗下各影院的放映质量进行日常监督，包括放映工作的操作流程、拷贝仓库的管理、放映设备的维护等。一旦发生放映事故，公司将启动内部问责机制，垂直落实到实际责任人；同时，公司还设立了观众监督机制，在各影院内安置了服务平台，收集观众的反馈意见和投诉处理，借助社会资源对影院放映质量进行反馈和监督，力争为消费者提供更优质的服务。
卖品质量控制同样是公司十分重视的一个方面。公司从源头严格掌控卖品的质量检验和监督，包括严格甄选供应商，落实卖品的验收，对卖品品牌和包装进行把关等。
公司下属影院内的食品贩售，从原材料采购环节就开始着手，优选信誉良好的供应商供货；在加工过程中，公司通过专业的食品加工设备，进行规范安装，
并通过制度化的定期检查，保障加工环节的缜密运行；在食品销售过程中，公司有指定区域贮藏。对人员、设备、销售环境的卫生和售卖期间等各个环节对食品质量进行实时监控，以保证在售卖品的品质。
三、公司业务关键资源要素
（一）公司主要使用的技术
公司在日常经营活动中所使用的技术为超清（高清）投影机放映技术，由旗下各家影院负责执行。上海星光影城使用了美国Christie公司的4K超清数字放映技术和2K全自动高清数码放映技术。Christie的4K投影设备借助卓越的3片DLP性能和耐用性，能提供帧频60Hz时的超写实图像和更流畅的视频，在业内处于领先地位。
南通文峰世界影城所采用的是SONY4K超清电影放映技术，型号为SRX-R515P，可以选配3D双镜头，通过3D双镜头和过滤器投射出来。这种方式的3D光效率高，画面更亮，观众可欣赏到高亮度、高质量、更逼真的3D立体电影。在操作设计上，SRX-R515P也更为人性化，采用了独特的卡口设计，更换镜头简单快捷。
上海星光映会采用JBL高保真音响、被动式3D立体电影制式；每个影厅内座椅均采用不规则色彩分布，让影厅内的分为更加轻松惬意。星光映会影院按照五星级标准设计和建造，旨在打造电影界的怀旧会所风格，影院秉承了星光影城品牌的各类独特温馨服务，免费提供航空空调毯、免费提供充电宝、免费WIFI上网等服务触手可及。
（二）主要无形资产
公司目前的无形资产主要为外购的售票软件和财务软件，金额较小。
（三）公司取得的业务许可及资质
证书有效期
上海市电影放映经
沪影放字0603号
食品流通许可证
上海星光影城
上海市公共场所卫
（2012）普字第
管理有限公司
公共聚集场所投入
沪普公消案检许字
使用、营业前消防安
[2012]第0024号
全检查合格证
食品流通许可证
电影放映经营许可
苏影放字第
南通文峰世界
苏卫公证字2014第
卫生许可证
影城有限公司
公共聚集场所投入
通公消安检字[2014]
使用、营业前消防安
全检查合格证
上海市电影放映经
沪影放字0685号
《食品流通许可证》
上海映会影院
《上海市公共场所
（2014）徐字第
卫生许可证》
公共聚集场所投入
沪徐公消安检字
使用、营业前消防安
[2014]第0407号
全检查合格证
《福建省电影放映
闽影放字石广电放
经营许可证》
【2015】01号
《食品流通许可证》
狮卫公字[2015]第011
《卫生许可证》
公共聚集场所投入
泉公消安检字[2015]
使用、营业前消防安
全检查合格证
（四）特许经营权
公司暂无特许经营权
（五）主要生产设备等重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限
公司一家自主投资建设及运营管理影院的电影放映公司。公司主营业务为影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告发布等）。报告期内固定资产主要包括专用设备（与影片放映相关的放映机、银幕等设备）、运输设备、办公设备和其他电子设备。
1、截止日，公司及其下属公司拥有的各类主要固定资产、情况具体如下：
固定资产项目
18,108,337.04
2,887,434.86
15,220,902.18
1,807,743.59
1,779,120.98
办公设备及其他
593,198.90
245,146.14
348,052.76
20,509,279.53
3,161,203.61
17,348,075.92
2、影院的基本情况
（M2） （块）
上海市徐汇区
江苏省南通市
上海市普陀区
福建省石狮市
（六）公司员工情况
1、按年龄结构划分
公司现有员工29岁以下27人，30-39岁20人，40岁以上6人。
所占比例（%）
2、按职能划分
公司现有员工综合部门4人，财务部门6人，运营部门40人，市场部门3人。
所占比例（%）
行政人事部
企划市场部
3、按教育程度划分
公司现有员工硕士及以上学历0人，本科学历12人，大专学历29人，高中及以下学历12人。
所占比例（%）
高中及以下
4、公司员工情况与公司业务匹配性分析
公司家自主投资建设及运营管理影院的电影放映公司。公司主营业务为影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告服务等）。因此公司人员构成以大量运营管理人员为主，综合部门和市场部人员为辅。同时为了加强电影产业链的延伸，公司通过培养相应的专业人员，并聘请外部专家等方式，打造一批电影行业专业人员，以满足公司业务发展的要求。公司现有人员结构能满足经营所需。
5、核心技术（业务）人员基本情况
（1）戴晓军先生，任公司董事长，简历详见“第一章基本情况之三、主要股东及持股情况（三）股东持股情况及股东基本情况”。
（2）王伯政先生，任公司常务副总经理，简历详见“第一章基本情况之七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况之（三）公司高级管理人员”。
（3）钱蔚女士，任公司董事、董事会秘书，简历详见“第一章基本情况之七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况之（一）公司董事”。
（4）张永强先生，任公司运营总监、监事会主席，简历详见“第一章基本情况之七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况之（二）公司监事”。
（5）张美琴女士，任公司放映主管，1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1980年7月至1997年10月，就职于山西电影院；1997年10月至2000年2月，就职于泰山电影院；2000年2月至2012年1月，就职
于沪北电影院；2012年2月至今，任公司放映主管；
6、外部专家基本情况
（1）陆川先生，任公司外聘艺术总监，日出生于新疆奎屯，江苏南通人，中国导演、编剧、制片人，先后毕业于南京解放军国际关系学院、北京电影学院导演系。1999年，陆川编剧的30集电视连续剧《黑洞》引起关注。
2002年，编剧、导演的电影处女作《寻枪》，2004年，编剧、导演的电影《可可西里》；2009年，编剧并执导电影《南京！南京！》，；2012年，编剧执导的电影《王的盛宴》上映。电影创作之外，2006年陆川担任上海特奥会开幕式艺术总监，并创作开幕式影片。2009年，受邀成为上海世博会国家馆影像艺术总监，并参与世博会国家馆主展内容的设计工作。2010年，执导世博会国家馆主展影片《历程》。2012年，执导大型实景演出《鸟巢吸引》，在国家体育馆鸟巢成功连演三年。
（2）汪远先生，任公司外聘创作总监，2005年6月毕业于上海交通大学。
2006年12月创立上海高格文化传播有限公司。早期投资运营各种活动及大型演出，后转入广告制作、影视制作领域；电视剧《爱情公寓》系列的出品人、总编剧和制片人。同时具有丰富的广告企划经验，有多年广告策划与执行经验，擅长将各类时尚元素融入影视和广告创意。曾服务过许多国际品牌，包括：麦当劳、飞利浦、百事可乐、百加得、力士、凌仕、雪弗兰、自然堂、淘宝网、孩之宝、华硕、观致汽车等。
7、核心技术人员直接或间接持有公司股份情况
公司核心技术人员直接或间接持有公司股份情况如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
戴晓军为上海星影投资管理合伙企业合伙人之一，上海星
影投资管理合伙企业持有公司8%的股份
戴晓军持有星光集团95%的股份，星光集团持有公司
50.90%的股份
常务副总经理
董事、董事会秘
钱蔚为上海星影投资管理合伙企业合伙人之一，上海星影
投资管理合伙企业持有公司8%的股份
持股数量（股）
持股比例（%）
公司运营总监、
监事会主席
四、公司业务情况
（一）公司业务收入的主要构成及各期主要产品及服务的销售收入
公司公司主营业务为影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告发布等）。报告期公司业务收入主要构成如下：
毛利率（%）
21,221,005.84
18,264,364.26
2,216,460.68
595,046.02
广告服务等
1,137,541.66
24,575,008.18
18,859,410.28
毛利率（%）
电影放映业务
30,274,782.05
26,353,324.16
2,988,393.68
934,730.28
广告服务等
1,197,169.58
34,460,345.31
27,288,054.44
毛利率（%）
电影放映业务
19,126,473.28
15,918,999.82
1,640,261.93
413,721.93
广告服务等
20,795,570.16
16,332,721.75
（二）公司向前五名客户的销售情况
1、公司产品的主要消费群体
公司产品以提供影厅观影为主。随着国家经济发展，大众消费水平也在逐渐提升。由于普通的观影消费并不高昂，不会对一般人的可支配收入造成负担，所以消费群体涵盖了不同年龄段的社会各阶层人士。公司的主要消费群体为都市青年人。
公司根据影院观影消费倾向的差异，将消费者分为三类：随机消费者、潜在消费者和忠实消费者，并针对不同消费者类型采取不同的销售模式。
（1）随机消费者，多为存在偶发性观影需求的消费者，公司采取散客零售模式，形式为单场次电影票销售。
（2）潜在消费者，主要为企、事业单位等社会团体，包括团体包场、观影券（有使用期限或指定时间段、场次等，类同代金券）等形式。公司根据团体人数、需求时间段等因素，参考影院所在地的市场平均消费水平，并结合各影院日常窗口售出普通票价位，向旗下各影院分别提供不同规格的团体票。团体票的销售由公司营运部门负责指导各影院开拓团体票客户，并授权旗下各影院营销主管，根据影院的实际情况，安排专职销售人员负责具体的团体票业务的开展，并将实际已完成业务上报公司。
（3）忠实消费者指的是认可星光品牌，并持有公司旗下影院会员卡的观影人士。公司会给予消费折扣、消费积分、积分换购、短信订阅等便利优惠措施。
除按消费者类型划分，公司的电影票销售模式按照销售渠道可分为影院现场窗口销售和网上销售。
2、报告期内前五大客户情况
报告期内，公司销售主要通过网上售票和网下售票（即柜台售票），网上售票包括第三方代理售票平台团购和在线选座；网下售票包括柜面直接购票、代金券和第三方代金券等方式；2013年度、2014年度及月份，公司前五大客户的销售额占公司销售总额的比重较高，分别为38.06%，52.30%和66.05%。
且呈上升趋势，其中主要为通过第三方代理售票平台进行网上售票，不存在向单个客户的销售比例超过50%或严重依赖于少数客户的情形。具体如下：
月，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：
占本期营业收
本期累计交易额
入之比（%）
占本期营业收
本期累计交易额
入之比（%）
北京三快科技有限公司
8,146,256.00
上海格瓦商务信息咨询有限公司
3,423,224.00
北京微影时代科技有限公司
2,745,090.00
厦门三快在线科技有限公司
1,135,171.00
中国电影股份有限公司北京电影营销
782,079.28
策划分公司
16,231,820.28
2014年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：
占本期营业收
本期累计交易额
入之比（%）
上海格瓦商务信息咨询有限公司
6,417,741.00
北京三快科技有限公司
4,873,628.00
厦门三快在线科技有限公司
3,522,180.00
上海汉涛信息咨询有限公司
2,130,779.20
上海万丰文化传播有限公司
1,083,185.00
18,027,513.20
2013年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：
占本期营业
本期累计交易额
上海格瓦商务信息咨询有限公司
2,649,379.00
北京糯米网科技发展有限公司
2,000,184.00
厦门三快在线科技有限公司
1,433,129.00
上海汉涛信息咨询有限公司
1,385,071.70
上海万丰文化传播有限公司
446,230.00
7,913,993.70
（三）主要供应商情况
公司的供应商主要为院线、卖品和广告供应商，其中：公司的存货是以外购食品饮料为主的卖品，金额较小，因此我们不拟分析存货的前五大供应商，但公司主要收入来源为电影放映收入，因此公司的主要供应商为院线的加盟或合作单位等。
2013年度主要供应商情况：
占主营业务成本
本期累计交易额
上海联和电影院线有限责任公司
8,152,414.56
8,152,414.56
2014年度主要供应商情况：
占主营业务成本
本期累计交易额
上海联和电影院线有限责任公司
9,972,321.49
时代华夏今典院线公司
2,672,439.59
12,644,761.07
2015年度1-5月主要供应商情况：
占主营业务成本
本期累计交易额
上海联和电影院线有限责任公司
6,966,855.37
时代华夏今典院线公司
1,568,223.73
北京华夏联合电影院线有限责任公司
438,921.41
8,974,000.51
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同具体情况如下（尚未履行完毕的合同，合同金额以2013年、2014年和截至日的实际发生额为准）：
1、公司租赁合同
上海昆仑台
沪房地普字
《影城场地
上海市新会
湾商城有限
（2003）第
租赁合同》
路394号4楼
《南通文峰
江苏省南通
文峰大世界
沪房地徐字
影院场地租
连锁发展股
（2012）第
赁合同》及
3-21号文峰
份有限公司
《补充协议》
上海市天钥
《租赁合同》
上海东亚体
南通房权证
及《补充协
育文化中心
上海体育场1
幢II区30轴
《星期YI服
福建省石狮
饰创意博览
中联文创控
市南洋路49
狮建房权证
园电影院房
股有限公司
第011644号
屋租赁合同》
江苏省启东
启东文峰大
《启东文峰
市人民中路
未开业，暂未
世界有限公
租赁合同》
650号文峰大
获得房权证
海门文峰大
江苏省海门
《海门文峰
未开业，暂未
世界有限公
市文峰大世
日至2030年8
租赁合同》
获得房权证
其中，上海东亚（集团）有限公司持有上述租赁房屋的《房地产权证》（沪房地徐字（2012）第005150号），土地性质为国有建设用地使用权，土地使用权取得方式为划拨。
2、公司装修工程合同
合同金额（万
南通文峰世
建设工程施
南通一建集
界影城扩建
团有限公司
福建石狮星
佛山市天域
福建石狮星
光影城装修
装饰工程有
光影城装修
安装工程合
上海市室内
南通文峰世
建筑装饰工
装潢工程有
界影城装修
程施工合同
嵊州市第三
上海星光映
建筑装饰工
建筑工程有
会影城装饰
程施工合同
上海永怡建
上海星光映
建筑装饰工
筑装饰工程
会影城装饰
程施工合同
福建石狮星
上海锦诺建
福建石狮星
光影城装修
筑装饰工程
光影城装修
安装工程合
3、公司设备采购、租赁合同
合同金额（万
北京时代华
《数字电影
夏今典电影
设备销售合
字电影放映
院线发展有
限责任公司
中国融资租
《融资租赁
赁有限公司、
合同之补充
时代今典影
字电影放映
院投资有限
上海永乐影
影院放映设
视技术有限
上海联和电
设备采购合
影院放映设
影院线有限
4、院线加盟合同
报告期发生
额（万元）
《联和电影院线加盟
《联和电影院线加盟
《电影发行放映合作
协议书》（今典院线）
《院线合同》及《院线
补充协议》
（华夏联合院线）
5、第三方平台合同
合同金额（万
1实质为《融资租赁合同》的下游合同
2《融资租赁合同》系中国融资租赁有限公司作为SONY4K数字电影放映及设备的出租方，与时代今典影
院投资有限公司签订的融资租赁合同。补充协议系添加公司为共同承租人。
互联网及移动
《腾讯平台-星
北京微影时代
网络平台代理
按实际票款结
光映会网络票
科技有限公司
销售电影票服
务合作协议》
《星光映会影
上海格瓦商务
网络平台代理
城-格瓦拉-网
信息咨询有限
销售电影票服
络在线售票合
《美团网网络
北京三快在线
美团网团购服
服务合同》及
科技有限公司
《补充协议》
《电影票销售
上海万丰文化
蜘蛛网网络售
合作协议》
传播有限公司
《大众点评网
汉海信息技术
平台电影票技
大众点评网销
（上海）有限
按自然月结算
术服务合作协
售电影票等
6、公司贷款合同
用于上海体育
实际提款日
中国银行股
场（天钥桥路
央行公布的
份有限公司
666号）“星光
三年期贷款
上海市普陀
映会”项目的
基准利率上
实际提款日
中国银行股
用于日常经营
央行公布的
份有限公司
周转（除薪资、
一年期贷款
款合同》 上海市普陀
利息、税款）
基准利率上
的流动资金
注：公司实际控制人暨董事长戴晓军系连带保证人。
3《流动资金借款合同》由戴晓军提供担保，戴晓军与中国银行签订了编号为2014年沪中普保字
号的《最高额保证合同》。
7、其他合同
合同金额（万元） 履行期限
中国电影股份
有限公司北京
电影营销策划
第1年83.33万
元，以后每年按
中国电影股份
前一年的金额+
有限公司北京
前一年的金额*
电影营销策划
票房较前1年实
际增长的比例，
但最高增幅不得
五、商业模式
（一）采购模式
本公司电影放映业务的采购主要涉及影院建设期的固定资产采购，即影院的装修改造，以及银幕、音响系统、放映系统、座椅等设备的采购。上述设备市场供应充足，不存在供应短缺的问题。
（二）影院经营模式
我国电影产业链主要包括电影制片、电影发行、院线、影院四个环节，主要参与主体包括制片商、发行商、院线公司和影院。具体如下：
制片商主要负责影片制作；发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排（按照现有体制，发行商不能直接向影院发行影片）；影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，是电影产业链的重要终端，是影片放映的场所和票房回收的环节。从收入分配来看，目前以票房收入为主要收入来源的盈利模式造成产业链各个环节的主要收入均为票房分账收入，其中，影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除国家电影事业发展专项资金及与院线约定的适用流转税和附加后，定期或者按照单部影片，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。产业链中下游的发行、放映环节相对上游制作环节而言，业务风险相对较小、收入回报较为稳定，在以票房收入作为电影产业
主要收入来源的情况下，处于产业链中的相对强势地位。
公司旗下的上海星光影城和上海映会影城加入上海联合电影院线有限责任公司；南通文峰世界影城加入时代华夏今典院线公司，福建星光影城加入北京华夏联合电影院线有限责任公司。四家影院获得票房收入，按放映协议约定的分账比例将发行方（含制片方）和院线的收入分配给院线；院线根据与发行方签订的分账放映合同，按规定比例将票房分账款支付给发行方；发行公司再根据与制片公司约定的发行协议向制片公司支付票房分账款。公司影院经营的具体模式如下：
（1）影院排片模式
公司旗下影院根据各自分别加盟的院线的供片及档期，结合市场情况、放映厅座位数、内部承载接待能力等综合考虑制定影片放映安排。影片排映是一个动态和综合的过程，需要根据影片反馈、市场动态、影院运营等因素及时调整。
（2）影院放映模式
影院为观众提供的放映服务主要包括售票、影片放映及卖品销售等。观众在影院购票后，影院工作人员安排观众就座并播放影片。此外，影院根据观众需求，向其提供包括饮料、食物、电影衍生产品等在内的卖品销售。
影院售票方面，主要分为零售、网络代理和包场三种模式。零售方式为：通过符合国家广电总局/国家新闻出版广电总局要求的电脑售票系统，现场向观众销售，观众直接使用现金、银行卡、影院兑换票、会员卡来购买电影票。网络代理方式又可分为第三方在线选座平台和团购平台两种模式。对于在线选座平台，公司影院开放订票系统接口，观众通过第三方在线选座平台挑选场次、座位，并在线支付电影票款，然后通过短信或二维码到影院换票机器处兑换电影票。对于团购平台，观众在线购买团购券，前往影院售票处通过团购平台提供的后台系统验证、获取兑换券，再凭兑换券换取电影票进行观影。此外，影院根据部分团体客户的要求，提供包场观影服务，票款以场次为单位，由团体向影院支付。
影片放映方面，影院对影片的放映服务实行高标准管理，为观众提供一流的观影体验。放映操作遵守影院放映质量标准，高品质还原影片的画面与音频，并通过映前、映后的多项检查维护，避免放映事故的发生。目前，旗下的星光影城已逐步通过TMS数字电影影院管理系统实现影院全自动化管理，公司亦计划逐步将TMS系统推广至旗下所有影院，以提高运营效率。
卖品销售方面，公司旗下影院基本都处于人流密集的重要商圈，观众在观看影片的同时，往往具有多样化的消费需求。对此，大多数影院设置了卖品部，针对观众需求提供相应的卖品销售服务。影院卖品以自营为主，主要销售爆米花、饮料等，并建立了专门的卖品存货采购制度，保证卖品的品质与稳定供应。公司还通过设置不同的卖品组合、推出与影院购票相结合的优惠活动等来吸引观众并提升影院的整体经营业绩。此外，影院结合影片的放映情况，适时推出相关电影衍生产品，吸引观众购买。
（3）广告服务模式
影院广告经营类型以银幕广告、阵地宣传广告为主。
银幕广告包括贴片广告与映前广告，由电影广告媒体公司竞标买断公司旗下影院的银幕广告播出时间。若贴片广告由制片或发行方主导招商，招商完毕后由发行方随影片发布到各地代理商或影院，并与电影广告媒体公司结算广告发布费。映前广告则由电影广告媒体公司与广告客户或者广告代理公司进行协商，根据客户年度广告投放框架，在买断广告播出时间的影院进行播放。2011年广电总局发布《关于促进电影制片发行上映协调发展的指导意见》，将贴片广告的经营权逐步回归至影院，未来影院自主招商的业务比重将越来越大。
阵地宣传的主要形式有LED显示屏、液晶屏、灯箱、易拉宝、海报、展架、地贴、墙贴、影厅冠名等。公司旗下部分影城亦有户外大型灯箱广告或者LED广告场地。
（4）影院投资拓展模式
详情请见本节二、之2公司影城项目开发的一般流程。
（三）票房分账模式
在经济利益的分配方面，中国电影产业主要采用票房分账模式在制片、发行、院线及影院等各个业务环节之间分配电影票房收入。
票房分账基础方面，票房分账一般以净票房收入作为结算基础。根据国家相关规定以及行业内的实际经营情况，净票房收入=影院取得的全部票房收入-国家电影事业发展专项资金（为影院票房收入的5%）-与院线约定的所适用的流转税及附加（营业税为影院票房收入的3%，营业税改征增值税试点实施后，增值税影院可以选择简易征收和一般征收两种方式，城建税及教育费附加等根据影院所在地的规定缴纳）。而在发行公司与制片公司结算的环节，还会引入发行净收入
的概念，发行净收入=净票房收入-各地电影院线公司和影院分账所得收入，考虑到票房分账情况，发行净收入约为净票房收入的40%-43%。
票房分账流程方面，与电影产业链的业务流程呈现相反的顺序。公司下属影院处于票房分账的首个环节，在向观众提供放映服务时取得票房收入，并根据与院线之间的合作协议，定期或者在影片落片时按照约定的分账比例向院线支付票房分账款；院线从加盟影院取得票房分账款之后，根据院线与发行方（包括专业发行公司及直接发行所制作影片的制片公司）的分账放映协议，定期或者在影片在院线内范围内的影院落片后与发行方结算票房分账款。
票房分账比例方面，根据国家广电总局/国家新闻出版广电总局的指导性意见，对于国产分账影片，影院的分账比例原则上不超过50%，制片方的分账比例原则上不低于43%；对于国产买断影片，可根据实际情况协商确定院线与影院的分账比例；对于进口分账影片，由负责进口分账大片的中影集团以及负责进口分账大片发行的中影集团和华影公司与国外制片方约定分账比例。在实际经营中，具体的分账比例由制片、发行、院线及影院综合相关指导性意见、影片情况等协商确定，往往会在国家广电总局/国家新闻出版广电总局的指导性意见基础上有所浮动。
六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位
（一）公司所处行业概况
1、公司所处行业
公司所属行业为电影放映业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订规定）》，公司所属行业为“广播、电视、电影和影视录音制作业”（行业代码为R86）；根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所属行业为“电影放映业”（行业代码为R8650）；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为电影放映业（行业代码为R8650）；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为电影与娱乐业（行业代码为）。
2、行业主管部门及监管体制
国家新闻出版广播电影电视总局为电影行业主管部门，具体管理职能由国家新闻出版广电总局下设的电影局负责。国家对影院行业实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电影片的发行、放映活动。国家新闻出版广电总局为全国电影发行、放映经营资格准入的行业行政管理部门。在影院完成投资建设后，即可向电影主管部门申领《电影放映经营许可证》。经营电影放映业务，须报县级以上地方电影行政管理部门批准，到所在地工商行政管理部门办理相关手续。
该证实行年检制度。
此外，星光电影旗下的上海星光影城系上海市电影发行放映行业协会的会员。
3、行业相关法律法规和政策
电影行业的主要法律法规及政策主要涉及行业资质管理、行业业务标准审查和质量管理、产业体制改革等方面。具体如下表所示：
原国家广电总局
（试行）的通知》
《电影管理条例》
国务院令第342号
《关于进一步推进电影
广影字[2003]第
院线公司机制改革的意
原国家广电总局
《关于加快电影产业发
广发影字[2004]4