搭建新的资本运作平台 促进公司持续快速发展_网易财经
搭建新的资本运作平台 促进公司持续快速发展
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　　全体嘉宾合影　　　　　　　　　　嘉宾名单　　中国股份有限公司 董事长 经天亮 先生 　　中国中煤能源股份有限公司 执行董事兼总裁 杨列克 先生 　　中国中煤能源股份有限公司 执行副总裁、首席财务官 彭毅先生 　　中国中煤能源股份有限公司 董事会秘书 周东洲先生 　　中国国际金融有限公司 投资银行部董事总经理 章肖明 先生 　　中国国际金融有限公司 投资银行部副总经理 陈镔 先生 　　中国国际金融有限公司 投资银行部高级经理 姚旭东 先生 　　中国国际金融有限公司 资本市场部副总经理 段爱民 先生 　　中国银河证券股份有限公司 副总裁 王珠林 先生 　　中国银河证券股份有限公司 投资银行部高级业务经理 司宏鹏 先生 　　中国银河证券股份有限公司 投资银行部业务经理 程亮 先生 　　中国银河证券股份有限公司 资本市场部业务经理 刘继东 先生　　　　中煤能源董事长经天亮先生致辞　　尊敬的各位投资者、尊敬的各位网友： 　　大家下午好！欢迎参加中国中煤能源股份有限公司首次公开发行网上路演。在此，我谨代表中煤能源，向关心和支持中煤能源的各界朋友表示衷心的感谢！ 　　中煤能源股份公司的控股股东中国中煤能源集团公司是国务院国资委管理的国有重要骨干企业。2006年8月，中煤集团经国务院国资委批准，重组独家发起设立中国中煤能源股份公司并于同年12月19日在香港联交所主板挂牌上市。公司煤炭储量在全球煤炭上市公司中排名第五、中国排名第二，是中国第二大煤炭企业、最大的煤矿装备制造商和最大的独立炼焦企业之一。上市一年来，中煤能源以国际先进企业为目标，规范公司治理结构，大力推进精细化管理，实现了经营业绩的持续增长。 　　2007年公司煤炭产量预计为9052万吨，其中自产煤产量预计为8327万吨，同比增长1678万吨，年复合增长率为28%，远超过同期中国煤炭总产量的增长水平，增幅继续保持国内第一。公司营业收入预计为368.9亿元，同比增长30%，年复合增长率达27.3%。公司净利润预计51.1亿元，同比增长87.9%，年复合增长率达45.8%。 　　中煤能源将充分利用有利的市场环境和行业政策，重点发展煤炭生产、煤化工、煤矿装备制造三大核心业务，实现由内涵式增长向外延式增长的延伸。进一步扩大煤炭资源储备，继续保持煤炭产量的快速增长；大力推进大型煤化工项目建设，打造新的利润增长点；瞄准“国内第一，世界领先”的战略目标，占据高端煤机产品市场。努力将中煤能源建设成为核心业务突出，产业链协调发展的具有国际竞争力的特大型现代化能源公司。 　　进入国际国内两个资本市场是中煤能源多年来的夙愿，我们诚恳地希望通过本次发行，搭建起中煤能源新的资本运作平台，促进公司的持续快速发展，并与广大投资者共享中煤能源的发展成果。为此，今天我们通过网络与各界朋友进行坦诚交流，解答大家的问题，希望朋友们能够开诚布公，畅所欲言，我们将认真听取大家的意见和建议，不断提高公司经营管理水平。我们深信，在国内外投资者的大力支持和积极参与下，中煤能源将以更加优异的业绩回报广大投资者。 　　谢谢大家！　　　　中金公司投资银行部董事总经理章肖明先生致辞　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者和关心、支持中煤能源的朋友们： 　　大家下午好！ 　　首先，请允许我代表中国中煤能源股份有限公司A股首次公开发行的联席保荐人和主承销商——中国国际金融有限公司向参与本次发行网上路演的各位来宾、各位投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！非常高兴能够借此机会，与各位投资者进行网上交流！ 　　中金公司与中煤能源建立了长期的合作关系。自2005年初开始，中金公司即作为财务顾问帮助中国中煤能源集团公司进行重组改制设立中煤能源股份公司的工作，并作为全球协调人、簿记管理人和主承销商帮助中煤能源于2006年12月在香港证券交易所成功上市。自香港上市以来，中煤能源的管理水平不断提升，公司经营业绩大幅增长，获得了国际投资者的广泛认可，股价表现优于大市。今天，中金公司很高兴有机会与中煤能源再次合作，帮助中煤能源回归国内A股市场，使得国内广大投资者有机会分享中煤能源改革发展以及中国能源产业增长的成果。 　　我们相信，通过本次发行，中煤能源将搭建起国内资本市场平台，并依托国内、国际资本市场，进一步发挥自身优势，落实发展战略，保持高速增长，创造出更优异的业绩以回馈广大投资者。 　　最后，预祝中煤能源A股首次公开发行获得圆满成功！谢谢大家！　　　　银河证券副总裁王珠林先生致辞　　尊敬的各位投资者、各位支持和关心中煤能源的朋友们： 　　下午好！ 　　欢迎参加中国中煤能源股份有限公司的网上路演，首先请允许我代表本次中煤能源A股发行的保荐人和主承销商中国银河证券股份有限公司，对所有参与今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 　　中煤能源是以煤炭生产与贸易为主、集焦炭和煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造、煤矿设计及相关工程技术服务于一体的大型综合性能源企业。公司自成立以来，凭借其良好的成长性和巨大的发展潜力、强大的、极具实力的煤炭销售和客户服务网络、一流的煤矿装备制造和煤矿设计能力以及优秀的管理团队，中煤能源经营业绩大幅增长，并于2006年12月成功发行H股，得到了境内外投资者的广泛认可，在国际资本市场树立了良好形象。 　　中煤能源是2008年第一家回归A股的大型蓝筹企业，同时也是A股市场有史以来第八大规模的。作为我国第二大煤炭上市公司，本次首次公开发行A股，将进一步推动中煤能源战略目标的加速实现，推进其大型煤化工项目的建设，延伸公司产业链，实现公司内涵式增长和外延式增长的同步发展。中煤能源必将以优异的业绩，给国内投资者带来丰厚的回报。 　　通过此次网上路演交流，我们相信广大投资者能够更为深刻的了解中煤能源的企业价值和投资价值，也将进一步增强对公司未来发展前景的信心。欢迎各界投资者踊跃参与中煤能源的A股发行。 　　最后，预祝中煤能源首次公开发行A股取得圆满成功！　　　　问：公司未来的发展战略是什么？ 　　经天亮：您好，中煤能源未来的发展战略是要致力于发展煤炭、煤化工和煤矿装备三大核心业务，具体来讲： 　　1）煤炭业务：在充分发挥现有矿井生产能力前提下，抓好新建和改建煤矿项目建设，整合地方煤矿，加强与大型国企合作，实施“走出去”战略，扩充资源，力争原煤产量在未来几年内年继续保持高速增长。 　　2）煤化工业务：坚持发展煤基醇醚燃料和煤焦精细化工两条途径，积极推进大型煤化工项目建设，实现煤化工产业高标准快速起步。 　　3）煤矿装备业务：瞄准“国内第一，世界领先”的战略目标，加强成套设备制造能力，占据高端产品市场，大力推进自主创新，产品开发，不断提高中国煤矿装备制造业水平。 　　在发展模式上，公司推进内涵式增长和外延式增长齐头并举，大力实施节能减排，发展循环经济，实现企业管理升级和产业升级。 谢谢！　　　　问：目前我国有哪些政策鼓励煤炭和煤化工行业发展？ 　　经天亮：您好！中国是煤炭生产大国，也是煤炭消费大国，“煤为基础、多元发展”是我国的能源战略。2005年6月颁布的《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，要求各部委、省、市要逐步推进洁净煤技术产业化发展，稳步实施煤炭液化、气化工程。 2006年2月颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，为支持煤化工发展制定了具体方案，并且强调科技部将重点支持和推广洁净煤技术和煤炭综合利用等计划。根据2006年7月发布的《关于加强煤化工项目建设管理，促进产业健康发展的通知》，发改委提出要“建设大型甲醇和二甲醚生产基地，并加快煤制油品和烯烃产业化步伐。”在2007年1月公布的《煤炭工业十一五规划》及2007年4月发布的《能源发展十一五规划》中，国家提出要“有序推进煤炭转化示范工程建设，推进煤炭液化示范工程建设”， 为更长时期石油替代产业的发展奠定了基础。谢谢！　　　　问：您好，公司煤制二甲醚和煤制烯烃采用什么技术？ 　　杨列克：黑龙江项目煤气化技术拟采用干煤粉加压气化技术，该技术成熟，国内应用业绩较多，已为多家企业拥有和使用，设备国产化程度高。甲醇合成技术拟采用气冷－水冷联合反应器技术，该技术发展历史较长，积累的实践经验和大型及超大型甲醇装置经验较多，热能利用合理。烯烃制取技术拟采用中国科学院大连化学物理研究所开发的DMTO技术。采用该技术的60万吨/年DMTO煤制烯烃装置已经在国内开工建设，本项目规模与上述项目相同，同样选用DMTO技术生产烯烃。本公司与中国科学院大连化学物理研究所的长期合作关系可以保证本项目取得该项技术。上述技术已有多家单位持有，本项目将通过商业途径取得。　　项目煤气化技术拟采用水煤浆加压气化技术，该技术成熟，国内应用业绩较多，已有多家企业拥有和使用，设备国产化程度高。甲醇合成技术拟采用气冷－水冷联合反应器技术，该技术发展历史较长，积累的实践经验和大型及超大型甲醇装置经验较多，热能利用合理。二甲醚合成技术拟采用二步法气–固相反应技术，该技术国内研究经验丰富，已完成百万吨级二甲醚装置工艺包设计。上述技术已有多家单位持有，本项目将通过商业途径取得。谢谢！　　　　　　问：请谈谈本次发行对实现公司发展目标的作用。 　　杨列克：本次A股发行对公司实现上述发展目标和计划具有关键的作用。 　　本次发行的部分募集资金将用于发展煤化工业务，包括鄂尔多斯大型国家级示范性煤化工项目。本次发行获得的资金将确保上述项目按时顺利的建设，对于公司占据中国煤化工产业的优势地位，分享中国未来煤化工行业高速增长带来的利益，实现公司产业结构升级，提升公司的盈利能力具有极为重要的意义。 　　本次发行也可以增强公司的资金实力，为公司通过对海内外战略性资产的并购实现外延式增长提供资金保障。此外，公司在本次发行后将建立境内直接融资平台，拓宽了公司的融资渠道，为公司未来的高效融资奠定坚实基础。谢谢！ 　　　　问：以后将何去何从，作为中煤 的子公司，中煤对上能以后有什么想法，如果不想合并可否放弃对上能的控股权？　　经天亮：您好，我想先介绍下上海能源发展的历程。1970年上海市为了解决煤炭的需要，经国务院批准在江苏沛县划了一块资源给上海市，上海市投资3.5亿元用于大屯煤矿的建设，所以大屯煤矿初期是由上海市负责建设和管理的。1983年，经原国家经贸委同意，上海市、江苏省和煤炭工业部协商，大屯煤矿由煤炭工业部直接管理，成为煤炭部直管的统配煤矿。1998年，随着国有煤矿下放地方管理，大屯煤矿划归中国煤炭工业进出口集团公司，2001年大屯煤电公司发起成立了上海大屯能源股份有限公司，并在上交所上市。2006年，中煤集团将所持上海能源的股份投入新设立的中煤能源股份公司，中煤能源占有62.43%的股比。上海能源从它的前身大屯煤电公司开始，就形成一个比较独特的煤电一体化运营的企业，它生产的煤炭中，精煤供华东地区的钢铁企业，动力煤主要满足本企业的坑口发电。所以它的煤炭产品与中煤能源的煤炭产品不属于同业竞争，中煤能源支持上海能源产业链的延伸，发展电解铝，已形成10万吨电解铝的规模，形成了煤电铝一体化的产业格局。目前，上海能源在资源量、利润等方面在中煤能源所占的比重都较小。中煤能源今后将进一步支持上海能源煤电铝产业链的延伸。谢谢！　　　　问：国家鼓励由国有大型煤矿整合所在地小煤矿，请问具体将如何实施？　　经天亮：您好，政府主管部门鼓励国有大矿整合地方小煤矿。实施资源整合的矿井，要按建设项目进行管理，报经国家主管部门批准后实施。整合小煤矿必须依法取得（变更）采矿权，履行煤矿建设项目相关核准手续和安全设施验收审批手续，目的是为了提高装备水平，提高资源回收率，达到国家安全生产标准。整合后的煤矿须六证齐全，并经验收及国家核定产能后方能投产。谢谢！　　　　问： “一金两费”对公司业绩会产生何种影响？ 　　彭 毅：您好，假设2008年全年公司原煤产量与2007年公司预计原煤产量持平，公司预计2008年全年以此标准应缴纳可持续发展基金约99,000万元，提取转产发展资金约35,000万元，提取矿山环境恢复治理保证金约70,000万元，共计约204,000万元，将比2007年度增加成本约91,400万元。但公司将积极采取措施，降低对盈利的影响。谢谢！ 　　　　问：您对贵公司的治理结构感到满意吗？　　经天亮：您好！本公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定的要求，建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则、《监事会议事规则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。本公司的董事会包括九名董事，其中五名为独立非执行董事，三名为执行董事，一名为非执行董事。公司董事长在控股股东兼职总经理，公司总裁和首席财务官在控股股东均不兼职，满足证监会对于人员独立的要求。谢谢！　　　　问：经总你好:作为中国煤碳第二大集团,在履行社会责任和企业内部和谐方面你们有什么计划？　　经天亮：您好，中煤能源自上市以来，一贯追求企业的可持续发展，我们不仅在经济上追求给股东最好的回报，同时也在积极协调经济、社会、环境三方面的关系。在企业高速发展的同时，我们的社会责任感也在不断加强。谢谢！　　　　问：您好，目前贵公司的财务指标不错，上市后不会变脸吧？　　彭 毅：您好，中煤能源具有良好的成长性和巨大的增长潜力，如果说上市后要变脸的话，我相信会越变越漂亮。谢谢！　　　　问：我想请问下，当员工要求与公司的利益产生矛盾时，您如何处理？您又如何对待"不听话"的员工呢？谢谢！　　杨列克：中煤能源倡导以人为本的管理理念，在中煤能源持续快速增长的同时，注重员工职业生涯的发展，在中煤能源企业价值不断提升的同时，注重员工价值的同步提升。依据劳动合同法处理好公司与员工的利益关系，努力营造和谐企业。谢谢！　　　　（文字整理：高艺 摄影：郭锋）　　中国中煤能源股份有限公司　　董事长经天亮先生致辞　　尊敬的各位投资者、尊敬的各位网友： 　　大家下午好！欢迎参加中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股网上路演。在此，我谨代表中煤能源，向关心和支持中煤能源的各界朋友表示衷心的感谢！ 　　中煤能源股份公司的控股股东中国中煤能源集团公司是国务院国资委管理的国有重要骨干企业。2006年8月，中煤集团经国务院国资委批准，重组独家发起设立中国中煤能源股份公司并于同年12月19日在香港联交所主板挂牌上市。公司煤炭储量在全球煤炭上市公司中排名第五、中国排名第二，是中国第二大煤炭企业、最大的煤矿装备制造商和最大的独立炼焦企业之一。上市一年来，中煤能源以国际先进企业为目标，规范公司治理结构，大力推进精细化管理，实现了经营业绩的持续增长。　　2007年公司煤炭产量预计为9052万吨，其中自产煤产量预计为8327万吨，同比增长1678万吨，年复合增长率为28%，远超过同期中国煤炭总产量的增长水平，增幅继续保持国内第一。公司营业收入预计为368.9亿元，同比增长30%，年复合增长率达27.3%。公司净利润预计51.1亿元，同比增长87.9%，年复合增长率达45.8%。 　　中煤能源将充分利用有利的市场环境和行业政策，重点发展煤炭生产、煤化工、煤矿装备制造三大核心业务，实现由内涵式增长向外延式增长的延伸。进一步扩大煤炭资源储备，继续保持煤炭产量的快速增长；大力推进大型煤化工项目建设，打造新的利润增长点；瞄准“国内第一，世界领先”的战略目标，占据高端煤机产品市场。努力将中煤能源建设成为核心业务突出、产业链协调发展的具有国际竞争力的特大型现代化能源公司。 　　进入国际国内两个资本市场是中煤能源多年来的愿望，我们诚恳地希望通过本次A股发行，搭建起中煤能源新的资本运作平台，促进公司的持续快速发展，并与广大投资者共享中煤能源的发展成果。为此，今天我们通过网络与各界朋友进行坦诚交流，解答大家的问题，希望朋友们能够开诚布公，畅所欲言，我们将认真听取大家的意见和建议，不断提高公司经营管理水平。我们深信，在国内外投资者的大力支持和积极参与下，中煤能源将以更加优异的业绩回报广大投资者。 　　谢谢大家！　　问：公司未来的发展战略是什么？　　经天亮：您好，中煤能源未来的发展战略是要致力于发展煤炭、煤化工和煤矿装备三大核心业务，具体来讲：　　1）煤炭业务：在充分发挥现有矿井生产能力前提下，抓好新建和改建煤矿项目建设，整合地方煤矿，加强与大型国企合作，实施“走出去”战略，扩充资源，力争原煤产量在未来几年内继续保持高速增长。 　　2）煤化工业务：坚持发展煤基醇醚燃料和煤焦精细化工两条途径，积极推进大型煤化工项目建设，实现煤化工产业高标准快速起步。 　　3）煤矿装备业务：瞄准“国内第一，世界领先”的战略目标，加强成套设备制造能力，占据高端产品市场，大力推进自主创新，产品开发，不断提高中国煤矿装备制造水平。 　　在发展模式上，公司推进内涵式增长和外延式增长齐头并举，大力实施节能减排，发展循环经济，实现企业管理升级和产业升级。 谢谢！　　　　问：目前我国有哪些政策鼓励煤炭和煤化工行业发展？　　经天亮：您好！中国是煤炭生产大国，也是煤炭消费大国，“煤为基础、多元发展”是我国的能源战略。2005年6月颁布的《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，要求各部委、省、市要逐步推进洁净煤技术产业化发展，稳步实施煤炭液化、气化工程。 2006年2月颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，为支持煤化工发展制定了具体方案，并且强调将重点支持和推广洁净煤技术和煤炭综合利用等计划。根据2006年7月发布的《关于加强煤化工项目建设管理，促进产业健康发展的通知》，发改委提出要“建设大型甲醇和二甲醚生产基地，并加快煤制油品和烯烃产业化步伐。”在2007年1月公布的《煤炭工业十一五规划》及2007年4月发布的《能源发展十一五规划》中，国家提出要“有序推进煤炭转化示范工程建设，推进煤炭液化示范工程建设”， 为更长时期石油替代产业的发展奠定了基础。谢谢！　　　　问：您好，公司煤制二甲醚和煤制烯烃采用什么技术？　　杨列克：黑龙江项目煤气化技术拟采用干煤粉加压气化技术，该技术成熟，国内应用业绩较多，已为多家企业拥有和使用，设备国产化程度高。甲醇合成技术拟采用气冷－水冷联合反应器技术，该技术发展历史较长，积累的实践经验和大型及超大型甲醇装置经验较多，热能利用合理。烯烃制取技术拟采用中国科学院大连化学物理研究所开发的DMTO技术。采用该技术的60万吨/年DMTO煤制烯烃装置已经在国内开工建设，本项目规模与上述项目相同，同样选用DMTO技术生产烯烃。本公司与中国科学院大连化学物理研究所的长期合作关系可以保证本项目取得该项技术。上述技术已有多家单位持有，本项目将通过商业途径取得。　　鄂尔多斯项目煤气化技术拟采用水煤浆加压气化技术，该技术成熟，国内应用业绩较多，已有多家企业拥有和使用，设备国产化程度高。甲醇合成技术拟采用气冷－水冷联合反应器技术，该技术发展历史较长，积累的实践经验和大型及超大型甲醇装置经验较多，热能利用合理。二甲醚合成技术拟采用二步法气–固相反应技术，该技术国内研究经验丰富，已完成百万吨级二甲醚装置工艺包设计。上述技术已有多家单位持有，本项目将通过商业途径取得。谢谢！　　　　问：请谈谈本次发行对实现公司发展目标的作用。　　杨列克：本次A股发行对公司实现上述发展目标和计划具有关键的作用。 　　本次发行的部分募集资金将用于发展煤化工业务，包括鄂尔多斯大型国家级示范性煤化工项目。本次发行获得的资金将确保上述项目按时顺利的建设，对于公司占据中国煤化工产业的优势地位，分享中国未来煤化工行业高速增长带来的利益，实现公司产业结构升级，提升公司的盈利能力具有极为重要的意义。 　　本次发行也可以增强公司的资金实力，为公司通过对海内外战略性资产的并购实现外延式增长提供资金保障。此外，公司在本次发行后将建立境内直接融资平台，拓宽了公司的融资渠道，为公司未来的高效融资奠定坚实基础。谢谢！　　　　问：上海能源以后将何去何从，作为中煤的子公司，中煤对上能以后有什么想法，如果不想合并可否放弃对上能的控股权？　　经天亮：您好，我想先介绍一下上海能源发展的历程。1970年上海市为了解决煤炭的需要，经国务院批准在江苏沛县划了一块资源给上海市，上海市投资3.5亿元用于大屯煤矿的建设，所以大屯煤矿初期是由上海市负责建设和管理的。1983年，经原国家经贸委同意，上海市、江苏省和煤炭工业部协商，大屯煤矿由煤炭工业部直接管理，成为煤炭部直管的统配煤矿。1998年，随着国有煤矿下放地方管理，大屯煤矿划归中国煤炭工业进出口集团公司，2001年大屯煤电公司发起成立了上海大屯能源股份有限公司，并在上交所上市。2006年，中煤集团将所持上海能源的股份投入新设立的中煤能源股份公司，中煤能源占有62.43%的股比。上海能源从它的前身大屯煤电公司开始，就形成一个比较独特的煤电一体化运营的企业，它生产的煤炭中，精煤供华东地区的钢铁企业，动力煤主要满足本企业的坑口发电。所以它的煤炭产品与中煤能源的煤炭产品不属于同业竞争，中煤能源支持上海能源产业链的延伸，发展电解铝，形成了煤电铝一体化的产业格局。目前，上海能源在资源量、利润等方面在中煤能源所占的比重都较小。中煤能源今后将进一步支持上海能源煤电铝产业链的延伸。谢谢！　　　　问：国家鼓励由国有大型煤矿整合所在地小煤矿，请问具体将如何实施？　　经天亮：您好，政府主管部门鼓励国有大矿整合地方小煤矿。实施资源整合的矿井，要按建设项目进行管理，报经国家主管部门批准后实施。整合小煤矿必须依法取得（变更）采矿权，履行煤矿建设项目相关核准手续和安全设施验收等审批手续，目的是为了提高装备水平，提高资源回收率，达到国家安全生产标准。整合后的煤矿须六证齐全，并经验收及国家核定产能后方能投产。谢谢！　　　　问： “一金两费”对公司业绩会产生何种影响？　　彭 毅：您好，假设2008年全年公司原煤产量与2007年公司预计原煤产量持平，公司预计2008年全年以此标准应缴纳可持续发展基金约99,000万元，提取转产发展资金约35,000万元，提取矿山环境恢复治理保证金约70,000万元，共计约204,000万元，将比2007年度增加成本约91,400万元。但公司将积极采取措施，降低对盈利的影响。谢谢！　　问：您对贵公司的治理结构感到满意吗？　　经天亮：您好！本公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定的要求，建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则、《监事会议事规则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。本公司的董事会包括九名董事，其中五名为独立非执行董事，三名为执行董事，一名为非执行董事。公司董事长在控股股东兼职总经理，公司总裁和首席财务官在控股股东均不兼职，满足证监会对于人员独立的要求。谢谢！　　　　问：经总你好，作为中国煤炭第二大集团,在履行社会责任和企业内部和谐方面你们有什么计划？　　经天亮：您好，中煤能源自上市以来，一贯追求企业的可持续发展，我们不仅在经济上追求给股东最好的回报，同时也在积极协调经济、社会、环境三方面的关系。在企业高速发展的同时，我们的社会责任感也在不断加强。谢谢！　　　　问：您好，目前贵公司的财务指标不错，上市后不会变脸吧？　　彭 毅：您好，中煤能源具有良好的成长性和巨大的增长潜力，如果说上市后要变脸的话，我相信会越变越漂亮。谢谢！　　　　问：我想请问一下，当员工要求与公司的利益产生矛盾时，您如何处理？您又如何对待“不听话”的员工呢？谢谢！　　杨列克：中煤能源倡导以人为本的管理理念，在中煤能源持续快速增长的同时，注重员工职业生涯的发展，在中煤能源企业价值不断提升的同时，注重员工价值的同步提升。依据劳动合同法处理好公司与员工的利益关系，努力营造和谐企业。谢谢！　　　　（文字整理：高艺 摄影：郭锋）　　中国国际金融有限公司投行部　　董事总经理章肖明先生致辞　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者和关心、支持中煤能源的朋友们： 　　大家下午好！ 　　首先，请允许我代表中国中煤能源股份有限公司A股首次公开发行的联席保荐人和主承销商——中国国际金融有限公司向参与本次发行网上路演的各位来宾、各位投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！非常高兴能够借此机会，与各位投资者进行网上交流！ 　　中金公司与中煤能源建立了长期的合作关系。自2005年初开始，中金公司即作为财务顾问帮助中国中煤能源集团公司进行重组改制设立中煤能源股份公司的工作，并作为全球协调人、簿记管理人和主承销商帮助中煤能源于2006年12月在香港证券交易所成功上市。自香港H股上市以来，中煤能源的管理水平不断提升，公司经营业绩大幅增长，获得了国际投资者的广泛认可，股价表现优于大市。今天，中金公司很高兴有机会与中煤能源再次合作，帮助中煤能源回归国内A股市场，使得国内广大投资者有机会分享中煤能源改革发展以及中国能源产业增长的成果。 　　我们相信，通过本次发行，中煤能源将搭建起国内资本市场平台，并依托国内、国际资本市场，进一步发挥自身优势，落实发展战略，保持高速增长，创造出更优异的业绩以回馈广大投资者。 　　最后，预祝中煤能源A股首次公开发行获得圆满成功！ 　　谢谢大家！　　尊敬的各位投资者、各位支持和关心中煤能源的朋友们： 　　下午好！ 　　欢迎参加中国中煤能源股份有限公司的网上路演，首先请允许我代表本次中煤能源A股发行的保荐人和主承销商中国银河证券股份有限公司，对所有参与今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 　　中煤能源是以煤炭生产与贸易为主、集焦炭和煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造、煤矿设计及相关工程技术服务于一体的大型综合性能源企业。公司自成立以来，凭借其良好的成长性和巨大的发展潜力、强大的资源优势、极具实力的煤炭销售和客户服务网络、一流的煤矿装备制造和煤矿设计能力以及优秀的管理团队，中煤能源经营业绩大幅增长，并于2006年12月成功发行H股，得到了境内外投资者的广泛认可，在国际资本市场树立了良好形象。　　中煤能源是2008年第一家回归A股的大型蓝筹企业，同时也是A股市场有史以来第八大规模的IPO。作为我国第二大煤炭上市公司，本次首次公开发行A股，将进一步推动中煤能源战略目标的加速实现，推进其大型煤化工项目的建设，延伸公司产业链，实现公司内涵式增长和外延式增长的同步发展。中煤能源必将以优异的业绩，给国内投资者带来丰厚的回报。 　　通过此次网上路演交流，我们相信广大投资者能够更为深刻的了解中煤能源的企业价值和投资价值，也将进一步增强对公司未来发展前景的信心。欢迎各界投资者踊跃参与中煤能源的A股发行。 　　最后，预祝中煤能源首次公开发行A股取得圆满成功！　　谢谢大家！　　嘉 宾 名 单　　中国中煤能源股份有限公司　　执行董事、董事长 经天亮 先生　　执行董事兼总裁 杨列克 先生 　　执行董事、执行副总裁、首席财务官 彭毅先生 　　董事会秘书 周东洲先生　　中国国际金融有限公司　　投资银行部董事总经理 章肖明 先生 　　投资银行部副总经理 陈镔 先生 　　投资银行部高级经理 姚旭东 先生 　　资本市场部副总经理 段爱民 先生　　中国银河证券股份有限公司　　副总裁 王珠林 先生 　　投资银行部高级业务经理 司宏鹏 先生 　　投资银行部业务经理 程亮 先生 　　资本市场部业务经理 刘继东 先生
本文来源：上海证券报
责任编辑：王晓易_NE0011
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