pos机非法经营罪案例145万，怎么判

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-14 12:26 标签： 非法经营罪 pos机普通卡套现
一家小超市在短短5个月时间里，资金流水竟超过2000万元。原来，这家超市老板还经营着“副业”—POS机套现。日前，海淀法院以非法经营罪判处超市老板门某有期徒刑6年，罚金30万元。
门某在海淀区马连洼某小区内经营着一家超市，因业务需要，超市申请了几台POS机，以备顾客刷卡结账。但不久后，门某利用POS机从事信用卡套现业务，他通过虚构交易，让持卡人在超市的POS机上刷卡，并将刷卡金额以现金方式支付给对方，并按照金额不同收取千分之一至千分之三的手续费。去年4月至8月期间，门某共套现2021万余元。
庭审中，门某对于自己的犯罪事实供认不讳，他坦言“知道这个行为不对，但没想到这么严重”。法院经审理后认为，门某违反国家规定，使用销售点终端机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，已经构成非法经营罪，最终判处门某有期徒刑6年，并处罚金30万元。
POS机套现危害金融管理秩序
通过门某的案例可以看出，很多人可能对POS机现金套现的危害性以及法律后果认识不清，认为只是帮助变现，并未损害其他人的利益。事实上，这是一种危害性大且正呈逐年递增态势的涉信用卡犯罪。由于POS机套现行为损坏了原有的资信评估体系，因此就会给国家的金融管理秩序带来危害。根据我国法律规定，经营资金支付结算等相关金融业务，必须经过国家相关部门批准，个人擅自经营且达到相应数额的，就构成了非法经营罪。POS机套现，两年刷了七千万
作者：田野　张士海　汪彦新闻来源：检察日报
[责任编辑：林楠]
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父子申请POS机帮人套现520万 以非法经营罪获刑
　　 天津北方网讯：为赚取手续费，一对父子以一家公司的名义向多家银行申请安装POS机，并以虚构交易的方式帮人套取现金近520万元。日前，父子俩分别因非法经营罪获刑，另分别处罚金20万元。
　　王成和王伟明是一对父子，均无固定工作。一天，儿子王伟明向父亲提议用POS机帮人套现赚取手续费，得到了父亲的同意。随后，父子俩便以本市康利建材公司的名义，向几家银行申领了3台POS机(销售点终端机)，并通过报纸广告、名片等方式，先后在河北区月纬路、宿纬路等地，以虚构交易、向信用卡持卡人直接支付现金的方式，刷卡套取现金。其中，二人利用中国农业银行POS机套取现金132万余元，利用中国银行POS机套取现金349万余元，利用江苏省徐州市某电子商务公司POS机套取现金38万余元，共计套取现金近520万元。
　　河北区法院一审认为，两名被告人以虚构交易的方式套取现金，属非法从事资金支付结算业务，客观上扰乱了市场秩序，应当以非法经营罪追究二人的刑事责任。故判处王成有期徒刑五年六个月，判处王伟明有期徒刑五年，并分别处罚金20万元。(文中人物均系化名)记者陈遇冬通讯员郑东方
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如果违反非法经营罪，涉及100万的 要判多久？
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处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。情节严重不严重，要看其非法经营的业务和金额大小，非常复杂，在此不详细介绍。100万的，倾向于是情节特别严重的，因此很有可能是5年以上。
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POS机信用卡套现300万被判非法经营罪
　　POS机套现300万被判非法经营罪，南方财富网小编为您介绍。
　　在网上办理9台POS机，用信用卡套现300多万元。近日，山东省蓬莱市检察院以涉嫌非法经营罪对陈建提起公诉。
　　陈建在蓬莱经营一家店铺，月收入上万元，可他却总感觉钱不够花。&杀人放火的事不能干，要干就得捣鼓一些高智商、不容易被办案人发现的。&他研究了好一阵，终于琢磨出一条&妙计&&&信用卡套现。
　　陈建自家店铺中就有两台正规POS机，具备套现的现实条件，可意识到在自己的POS机上刷卡，容易引起当地银行和公安机关的注意，他想到在网上办理POS机。
　　他在网上找到能够办理POS机的中间人，他们通过技术手段对POS机进行授权。通常，刷卡后的资金会通过POS机进入相应的银行账户，可在网上办理的POS机却多了一个环节，通过POS机刷卡后，资金会先进入网络平台，通过网络平台再分散到各个账户，而网络平台是隐蔽的，无法对资金的流向进行监管。看中这种优势，陈建办理了9台POS机。随后，他借来亲朋好友各种各样的信用卡，额度从5万元到50万元不等，用于套现。短短几个月，陈建套现达300多万元。
　　2014年11月，蓬莱公安机关在办理一起刑事案件时，对陈建的店铺进行搜查，发现了9台无线POS机以及各家银行发行的大量信用卡。警察意识到，陈建可能涉嫌信用卡套现。
　　民警扣押了店内的POS机和他手上的信用卡，并着手收集陈建涉嫌犯罪的证据。可是，当民警对被扣押的POS机交易记录进行调取时却遇到了麻烦，由于这些POS机所对应的网络平台处于隐秘状态，民警一时无法获取相关数据。在此情况下，办案民警使用个人银行卡在扣押的POS机上进行消费，想要通过银行卡的出卡银行查询该笔资金的去向，以便查明POS机的对应账户，但是经过查询，出卡银行的数据库中，信用卡交易记录也无法显示该笔交易的对应账户。在无法调取POS交易记录的情况下，办案人员调取了被扣押信用卡的交易记录，通过比对信用卡海量的交易记录发现，大部分信用卡都在蓬莱同一家店铺内消费过，且使用频繁，数额较大。经调查，该店铺所有者为陈建本人。经审讯，陈建供述了自己虚构交易套取现金的犯罪事实。
　　办案检察官介绍，最高人民法院、最高人民检察院颁布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：&违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。&（来源：检查日报）
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