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北仑新闻网
&万漉资本&新疆域&沙龙举行
柴利能出席
本刊讯（记者 谢挺 通讯员 李一）6月29日，“万漉资本?新疆域”专题沙龙暨“一带一路”跨境供应链创新及全球化融合发展论坛在梅山举行。梅山国际物流产业集聚区管委会主任柴利能出席。论坛以“‘一带一路’跨境供应链创新升级及物流产业发展策略”为主题，以“政府换位升级―监管与服务”“国企&外企的转型与改革”和“民营企业的机遇与挑战”为分主题，政府主管部门、行业研究学者、企业家等60余位嘉宾展开热烈讨论，为新形势下推动物流行业变革创新、争取发展先机提出意见建议。在主题演讲环节，宁波梅山保税港区口岸事务管理局负责人介绍了梅山建设国际供应链创新试验区总体思路，提出依托梅山国际港口资源禀赋，从口岸、物流、监管等三大环节着手，探索实践以区块链、大数据、互联网等信息技术为支撑，以国际航运（物流）、国际贸易、国际金融等“三位一体”为平台主体，追求商流、物流、信息流、资金流、人流、监管流等高度集聚，在梅山打造新型经济模式和新型业态。万漉资本负责人探讨了打造高效链接的多式联运体系，推动跨境贸易结构改善的思路和业务模式；宁波若水供应链负责人分享了若水供应链公司基于梅山打造农产品跨境供应链体系，充分融合区位、政策、平台等资源打造一体化跨境农产品供应链解决方案提供商。活动中，来自梅山海关、梅山国税等驻区口岸监管机构，宁波大学海运学院、宁波（中国）供应链学院等梅山科研机构、驻梅山各银行等金融机构，以及港口、航运、物流及科技企业等多位嘉宾共同讨论跨境物流创新升级模式，为梅山提升国际贸易及物流产业价值链辐射力，更好地服务和参与“一带一路”倡议，加快梅山物流产业集聚区“一港五区”创建，提供有效的借鉴模式和发展思路。
主办单位：中共宁波市北仑区委、宁波开发区党工委
制作单位：中国科学院自动化研究所北仑科学艺术实验中心
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　　物流团队奋斗的大目标是：，在每一个过程框架中完成的工作有利于综合，综合后的群体目标即以小的投入取得大的产出；第二，所有的努力都必须集中于为客户增值。这两个目标短期内可能有冲突，但从长远的眼光看，两个目标应该是一致的。
物流知识：&
物流系统的特点主要有：&
1．物流系统是一个"人机系统"。& 物流系统是由人和形成劳动手段的设备、工具所组成。它表现为物流劳动者运用运输设备、装卸搬运机& 械、仓库、港口、车站等设施，作用于物资的一系列生产活动。在这一系列的物流活动中，人是系统& 的主体。因此，在研究物流系统的各个方面问题时，把人和物有机地结合起来，作为不可分割的整体，& 加以考察和，而且始终把如何发挥人的主观能动作用放在首位。
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（上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室）
首次公开发行股票并上市
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
二〇一八年七月
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书的全文同时刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本为114,353,984股，本次公开发行新股的数量预计不
超过38,120,000股。假设按照发行上限38,120,000股计算，本次发行后公司总股
本为152,473,984股。
本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
（一）公司控股股东陈银河承诺
自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定
期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份和演智投资、
演惠投资、演若投资的合伙份额，也不由发行人、演智投资、演惠投资、演若
投资回购本人所持股份和合伙份额。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发
行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前直接
或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本人所直接或间接持有的发行人股票在前述承诺锁定期届满后，在本人担
任发行人董事和高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人直接和
间接所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让或委托他人
持有本人直接或间接所持有的发行人股票。本人不会因职务变更、离职等原因
而拒绝履行上述承诺。
本人所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价。
如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
（二）公司股东李仁莉承诺
自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定
期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行
人回购本人所持股份。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，
须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行
价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前持有的
发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本人所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
（三）公司股东君联茂林、承诺
自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人
管理本合伙企业/本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业/本企
业所持股份。
（四）公司股东演智投资、演惠投资和演若投资承诺
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转
让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙
企业所持股份。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发
行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本合伙企业在本次发行
前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本合伙企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价。
（五）间接持有发行人股份同时担任发行人董事、监事或高级管
理人员的股东丁慧亚、苏辉、江震、周莹、石旭承诺
自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定
期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的演智投资或者演惠投资合伙份
额，也不由演智投资或者演惠投资回购本人所持合伙份额。
发行人上市后如果股票六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，
须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行
价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人通过演智投资或者演
惠投资间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。
本人间接持有的发行人股份在前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人
董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的间接持有的发行人股份不得超过
本人间接所持有发行人股份总数的25%；在本人离职后六个月内，不转让或委
托他人持有本人间接所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因
而拒绝履行上述承诺。
本人间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
如超过上述期限本人拟减持间接持有的发行人股份的，本人承诺将按照《公
司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
二、公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
（一）控股股东陈银河关于持股意向及减持意向的承诺
如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所直接或间接持有的公司股
票，合计减持数量将不超过本人直接和间接持有公司股票数量的10%，减持价
格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司
首次公开发行股票的发行价格；
本人将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、公
司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持
所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海
证券交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进
为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施：
如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股
票的事实的，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承
诺所获得的减持收益归公司所有。
自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票
的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。
（二）持有公司5%以上股份的股东李仁莉关于持股意向及减持
意向的承诺
如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持
数量将不超过本人持有公司股票数量的10%，减持价格（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海
证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价
本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股
票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持
有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券
交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行；
为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施：
如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股
票的事实的，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承
诺所获得的减持收益归公司所有。
自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票
的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。
（三）持有公司5%以上股份的股东君联茂林关于持股意向及减
持意向的承诺
如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减
持数量不超过本合伙企业持有公司股票数量的100%，减持价格（如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监
会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的
发行价格。
本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、
公司股票走势及本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本
合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，
减持将通过上海证券交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的
其他方式依法进行。
为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下
约束性措施：
如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而
减持股票的事实的，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本
合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。
自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减
持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。
（四）持有公司5%以上股份的股东演若投资关于持股意向及减
持意向的承诺
如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减
持数量将不超过本合伙企业持有公司股票数量的50%，减持价格（如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监
会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的
发行价格。
本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、
公司股票走势及公开信息、本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进
行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告
减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或监管部门认可
的其他方式依法进行。
为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下
约束性措施：
如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而
减持股票的事实的，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本
合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。
自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减
持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。
三、发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员关于公
司上市后三年内稳定股价的预案及承诺
为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产
时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证
监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，发行人就公司上市后
三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了《关于化工供应链服务股份有
限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，主要内
1、触发稳定股价预案的条件
发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人
股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基
准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净
资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行
人将启动本预案以稳定发行人股价。
2、股价稳定措施的实施顺序
股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注销；第二
选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行
人董事（不含独立董事)、高级管理人员增持发行人股票。
3、稳定股价的具体措施
稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；
在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。
（1）发行人回购股票
①发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份
管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
等相关法律、法规的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件。
②发行人董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起5个交易日
内召开董事会审议发行人回购股份方案，并提交股东大会审议。发行人控股股
东、董事将在审议关于稳定股价具体措施的董事会、股东大会上，对相关决议
投赞成票或者根据规定回避表决。发行人股东大会对回购股份作出决议，须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。发行人应在股东大会审议通
过该等方案之日的下一个交易日开启回购。
在不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，发行人单次用于回
购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
10%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归
属于母公司股东净利润的50%。
③在发行人实施回购发行人股票方案过程中，出现下列情形之一，发行人
有权终止执行该次回购股票方案：
A.通过回购发行人股票，发行人股票连续10个交易日的收盘价高于发行人
最近一期定期报告披露的每股净资产；
B.继续回购股票将导致发行人不满足法定上市条件。
④在触发稳定股价措施的条件满足时，如发行人未采取上述稳定股价的措
施，发行人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施
的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
（2）控股股东增持发行人股票
①发行人回购股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于发行
人最近一期定期报告披露的每股净资产时，发行人控股股东应在符合《上市公司
收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。
②发行人控股股东应在上述触发控股股东增持发行人股票的条件成就之日
起10日内提出增持方案并通知发行人，发行人应按照相关规定公告增持方案，
发行人控股股东应在公告之日的下一个交易日启动增持。
在不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东单一年度
用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从发行人取得的现金分红金额。
③在控股股东实施增持发行人股票方案过程中，出现下列情形之一时，控
股股东有权终止执行该次增持股票方案：
A.通过增持发行人股票，发行人股票连续10个交易日的收盘价高于发行人
最近一期定期报告披露的每股净资产；
B.继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件。
④在触发控股股东增持发行人股票的条件满足时，如其未采取上述稳定股
价的措施，其将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
采取措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发
生之日起停止在发行人领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的
发行人股份将不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施
完毕时为止。
（3）董事、高级管理人员增持发行人股票
①发行人回购股票、控股股东增持股票方案实施完毕后的连续5个交易日
的收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产时，在发行人领取
薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管
理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本发行人股份及其变动管
理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。
②发行人董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持发行
人股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知发行人，发行人应按照相
关规定公告增持方案，发行人董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易
日启动增持。
在不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，发行人董事、高级
管理人员单一年度用于增持股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后
薪酬合计金额的30%，但不高于60%。
③在董事、高级管理人员实施增持发行人股票方案过程中，出现下列情形
之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：
A.通过增持发行人股票，发行人股票连续10个交易日的收盘价高于发行人
最近一期定期报告披露的每股净资产；
B.继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件。
④在触发董事、高级管理人员增持发行人股票的条件满足时，如其未采取
上述稳定股价的措施，其将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
公开说明未采取措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在
前述事项发生之日起停止在发行人领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或
间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳
定股价措施并实施完毕时为止。
⑤本稳定股价预案对未来新聘任的董事、高级管理人员同样具有约束力。
发行人新聘从发行人领取薪酬的董事和高级管理人员时，将要求其根据本预案
签署相关承诺。
四、发行人实际控制人一致行动协议及保持控制权稳定的承诺
（一）陈银河和李仁莉签署的一致行动协议
陈银河和李仁莉已签署《协议书》，具体内容如下：
1、各方同意，共同行使对的股东权利，在任何涉及经营
管理有关的股东大会投票、董事任命或委派、财务、经营、管理决策等方面保持
一致行动。若陈银河与李仁莉就任何涉及经营管理有关的股东大会投
票、董事任命或委派、财务、经营、管理决策意见发生冲突时，李仁莉同意无条
件采纳陈银河的决策意见并在股东大会上相应行使表决权。
2、在本协议有效期内，如任一方转让所持股份，应确保该等股份的新持有
人自股份转让办妥产权转让之日起承担本协议项下的权利义务。
3、在本协议有效期内，如各方持有的的股份比例增加，则增加部
分的股份自动受本协议的约束。
4、本协议自签订之日起生效。至在中国境内完成公开发行股票并
上市满三年之日终止。
（二）李仁莉及慎蕾出具的保持控制权稳定的承诺
李仁莉已出具相关承诺：本人所持有的19.54%股份属于本人的个
人财产，本人对该等股份享有完全的股东权利，本人未就该等股份的处分与他人
签订遗赠抚养协议，亦未就该等财产之处分订立遗嘱或作出其他安排。慎蕾为本
人与慎荣生先生唯一的女儿，因慎荣生先生已去世，慎蕾为本人的唯一合法的第
一顺位继承人，自首次公开发行股票并上市之日起3年内，若本人如因
个人健康原因或任何意外之情形导致本人失去完全民事行为能力或死亡，则本人
所持有的股份的全部股东权利由慎蕾女士继受。
慎蕾已出具相关承诺：1、陈银河所持有的38.11%的股份属于陈银
河与本人的夫妻共同财产，在本人与陈银河婚姻关系存续期间，该等股份的全部
股东权利由陈银河代为行使。自首次公开发行股票并上市之日起3年
内，如果本人与陈银河之间的婚姻关系不再存续，则本人承诺采取包括但不限于
与陈银河签订一致行动协议等方式维持控制权的稳定，直至首
次公开发行股票并上市满3年之日止。2、本人作为李仁莉女士之唯一合法的第
一顺位继承人，自首次公开发行股票并上市之日起3年内，如果本人因
李仁莉失去完全民事行为能力或死亡等原因而继受李仁莉所持有的股
份，则本人承诺无条件继承并接受李仁莉与陈银河签订的一致行动协议项下的各
项义务，直至首次公开发行股票并上市满3年之日止。
五、发行人及控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事和
高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺及约束措施
（一）发行人承诺
发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
如发行人首次公开发行股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律、法规规定的发行
条件构成重大、实质影响的，发行人董事会将在相关监管机构依法对上述事实
作出认定或处罚决定后二十个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审
议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，并于股东大会决议后十个交易日
内启动回购程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（如果因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监
会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）或相关监管机构认可的其他价格。
如发行人首次公开发行股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人
将依法赔偿投资者损失；在相关监管机构认定发行人首次公开发行股票招股说
明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个交易日内，发行人将启
动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定
的金额或者发行人与投资者协商确定的金额确定。
（二）发行人控股股东、实际控制人承诺
发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
如发行人首次公开发行股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律、法规规定的发行
条件构成重大、实质影响的，本人同意发行人董事会在相关监管机构依法对上
述事实作出认定或处罚决定后二十个交易日内回购首次公开发行的全部新股，
并于股东大会决议后十个交易日内启动回购程序，回购价格为发行价格加上同
期银行存款利息（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）或
相关监管机构认可的其他价格。如发行人未能履行上述股份回购义务，则由本
人履行上述新股回购义务。
如发行人首次公开发行股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法
赔偿投资者损失；在相关监管机构认定发行人首次公开发行股票招股说明书存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个交易日内，将启动赔偿投资者
损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者发
行人与投资者协商定的金额确定。
（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺
发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
如发行人首次公开发行股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法
赔偿投资者损失；在相关监管机构认定发行人首次公开发行股票招股说明书存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个交易日内，将启动赔偿投资者
损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者发
行人与投资者协商定的金额确定。
六、本次发行相关中介机构关于信息披露责任的承诺
（一）保荐机构/主承销商承诺
中德证券作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，就
其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下：
“如本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”
（二）发行人律师承诺
发行人律师就因其为发行人首次公开发行股票并上市所出具的公开法律文
件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而给投资造成损失的赔偿事宜承
“如国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件
对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述或在披露信息时发生重
大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失
的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协商、切实保障投资者特别是
中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭
受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设
立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。”
（三）发行人会计师承诺
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并上
市的审计机构，就其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下：
“如本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损
失，但本所能够证明自己没有过错的除外。”
（四）发行人评估机构承诺
沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为发行人首次公开发行股票并上市
的评估机构，就其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下：
“如本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损
失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。”
七、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排
公司首次公开发行股票并上市完成前的历年滚存未分配利润由本次发行完
成后的新老股东按其持股比例共享。
八、本次发行后公司股利分配政策和上市后三年分红回报规划
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于化工供应链服务
股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年的股东分红回报规划的议
案》，公司上市后三年的股东分红回报规划如下：
（一）公司利润分配政策的基本原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保
持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整
体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和
论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用
现金分红的利润分配方式。
（三）分红的条件及比例
在满足下列条件时，可以进行分红：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响
公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金
分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
（四）现金分红的比例和期间间隔
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产
的20%，且绝对值达到5,000万元。
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）股票股利分配的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预
案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
（六）决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资
金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并
经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出
决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策
向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的
资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
（七）公司利润分配政策的变更
公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事
的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报
规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况
下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利
如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政
策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调
整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，
独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投
票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东
大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：
1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大
不利影响而导致公司经营亏损；
2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利
影响而导致公司经营亏损；
3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年
度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；
4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
九、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
本次募集资金到位后，公司的总股本及净资产将大幅增加。由于募集资金投
资项目的建设和满负荷运营需要一定的周期，无法在短期内产生收益，因此在本
次募集资金到位初期，在公司股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平
均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，公司即期回报将被摊
（一）发行人应对本次公开发行即期回报被摊薄的措施
本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于项目
建设及充分发挥效益需要一定的时间，因此，本次发行后，在短期内可能会摊
薄公司净资产收益率。同时，如果经营环境发生重大不利变化，则很可能会影
响公司本次募集资金使用的预期效果。为降低本次首发可能对公司即期回报摊
薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力、加强募集
资金管理、完善利润分配等措施，提高对股东的即期回报：
1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
公司本次发行股票募集资金主要用于“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司
标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干
货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”等项目，符合国家产业政策
和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行募集资金到位
前，公司将积极调配资源，提前做好实施募投项目的前期准备工作；本次发行
募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实
现预期效益，增强以后年度的股东回报。随着项目逐步进入回收期后，公司的
盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊
2、完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障
公司不断完善治理结构，加强企业内部控制，确保股东能够充分行使权
利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、
迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤
其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其
他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
3、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件的规定制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金，
保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募
集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募
集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银
行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资
金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存
管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会
公告[2013]43号）等规定，公司制定了《化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市后三年的股东分红回报规划》。公司将严格执行
相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公
司经营情况及发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配
以及现金分红，努力提升股东回报水平。
本公司制定的上述即期回报摊薄填补措施不等于对公司未来利润做出保证，
提请投资者注意。
（二）控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的承诺
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[号）、《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，
作为化工供应链服务股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事及
高级管理人员，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、控股股东、实际控制人承诺
为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控
制人陈银河、慎蕾、李仁莉承诺：“本人承诺将严格遵守《公司法》、《公司章
程》、《上市公司章程指引》等对控股股东、实际控制人应履行义务的规定，不
越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。
2、董事、高级管理人员承诺
为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事和高级管理人
员承诺如下：
① 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害发行人利益；
② 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
③ 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
④ 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的
执行情况相挂钩；
⑤ 未来将公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行
情况相挂钩；
⑥ 本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，
积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；
⑦ 如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新
得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定
网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉，违反承诺给发行人或者股东
造成损失的，依法承担补偿责任。
十、未履行承诺的约束措施
（一）发行人关于未履行承诺的约束措施
如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道
在相关承诺履行完毕之前，对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任
的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；不得批准董事、监事、
高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。
如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给投资者造成损失的，本公
司将依法向投资者承担赔偿责任。
（二）控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施
如果未履行招股说明书披露的承诺事项，承诺人将在发行人的股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社
会公众投资者道歉。
如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项而获得收益的，所获收益归
发行人所有。
如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者投资者造成损
失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。如果未承担前述赔偿责
任，则发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。
在作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披
露的承诺事项，给投资者造成损失的，承诺人承诺依法承担连带赔偿责任。
（三）发行人董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束
本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承
诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明
未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；将在前述事项
发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬（如有）、津贴（如有）以及股东分红
（如有），直至履行完成相关承诺事项。
如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项而获得收益的，所获收益归
发行人所有。
如果因未履行相关承诺事项给发行人或者投资者造成损失的，将向发行人
或者投资者依法承担赔偿责任。
十一、保荐机构关于发行人及相关责任主体承诺事项及约束措
施的核查意见
经核查，保荐机构认为，本次发行相关责任主体已经按照《关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》以及监管部门的要求出具了相关承诺。相关承诺文件
已经相关责任主体签署，并且已各自就作出相关承诺、出具相应承诺书履行了
必要的内部决策程序。前述责任主体已就其未能履行上述承诺提出了必要的约
束措施，该等约束措施合法、合规，将对相关责任主体的失信行为构成有效约
束，能够得到及时执行与实施，符合《关于进一步推进新股发行体制改革的意
见》等相关文件的要求。保荐机构认为上述承诺文件已经由相关责任主体签署，
相关承诺及约束措施合法、合理、有效。
十二、特别提醒投资者注意的“风险因素”
（一）下游化工行业市场风险
公司以提供化工供应链服务作为主营业务，公司的下游产业是化工行业，
目前的主要客户为国内外化工生产企业和化工品消费企业。公司的化工品货运
代理及仓储、运输业务量与化工品的产销量密切相关，因此化工行业的景气程
度直接影响化工供应链行业。如果化工品的物流需求以及国内、国际贸易量受
宏观经济的影响出现波动乃至下滑，则公司的经营业绩将可能会因此受到一定
程度的影响。
（二）安全经营风险
公司从事化工品的货运代理、仓储及运输业务，其中部分属于易燃、易爆
或有毒的危险化学品，因此，公司对危险化学品在储存和运输过程中的安全性
有较高要求。
在经营资质方面，公司取得了《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营
许可证》等从事危险化学品储存、运输业务相关的资质。
在制度方面，公司制订了切实可行的《安全监察制度》，规范和建立业务生
产中的质量、安全、职业健康、环保和社会责任等方面的安全管控体系，确保
公司经营业务风险可控和健康可持续发展。同时，按照《中华人民共和国安全生
产法》、《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等法律
法规的要求，公司在道路运输、仓储、货运代理各环节已建立健全的安全经营
防范措施。
此外，公司根据《中华人民共和国安全生产法》等一系列相关法律法规的要
求制定了《生产安全事故应急预案体系》，进一步规范公司的应急管理工作，健
全应急管理工作机制，提高公司应对风险和防范事故的能力，预防和减少事
故，确保事故发生后最大限度的减少人员伤亡和财产损失。
通过上述管理制度的制订和实施，公司已经建立健全的安全管控体系，但
并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对公司日常生产经营活动产
生较大影响。
（三）仓库租赁风险
公司从事化工品仓储业务运营的部分仓库为通过租赁方式取得，其中部分
租赁仓库存在未办理房屋租赁备案的问题。
虽然公司与出租方按照市场化、商业化的标准签订了较长期的租赁合同，
但若出租方因产权、租赁瑕疵或到期后对所出租房产作出其他安排，导致公司
无法继续租赁房产，可能对公司正常生产经营产生不利影响。
另外，随着公司业务的快速发展，对仓库的需求将不断提高，若不能及时
取得从事化工品仓储业务所需要的仓库，将影响公司化工品仓储业务的发展。
（四）环保风险
公司部分业务为从事化工品的仓储和运输业务，在化工品仓储和运输过程
中，存在对环境造成污染的可能性。公司自成立以来一直重视环境保护工作，
建立了完整的安全及环保作业标准，并持续进行环保资金投入，以保障公司的
各项环保指标符合国家和地方的法律法规、规章制度的要求。但是，随着国家
经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会环保意识的增
强，未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对化工品的生产、储存和
运输企业提出更高的环保要求。如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家
相关部门的环保要求，公司可能因环保问题受到处罚，对公司生产经营造成不
（五）业务资质风险
综合物流业务受到交通运输部、商务部、海关总署、安全监察部、环保
部、检验检疫部门等相关政府机构的监管，并需取得该等部门颁发的相关经营
资质许可证书方能开展相关业务。如果公司在经营过程中，未及时办理或未按
照相关法律法规持续拥有有效的牌照或资质，则可能对公司的持续经营带来不
十三、财务报告审计截止日后至招股说明书签署经营状况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司月财务报
表以及财务报表附注，并出具了天职业字[号审阅报告。公司已在招
股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“十二、财务报告审计截止日后主
要经营状况”中披露了审计截止日（日）后至
日期间公司的主要财务信息和经营状况。
公司月经审阅的主要财务数据为：截至日，公
司总资产为113,492.89万元、股东权益为77,141.80万元；月实现营
业收入、归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为37,348.80万元、3,313.11万元和3,170.22万元，与月相
比分别增长40.25%、130.66%和71.16%。
基于月公司的实际经营情况及公司对未来两个月业务稳定发展
的预期，公司预计月营业收入7.84亿元至8.18亿元，较
月增长33.18%至38.96%；预计归属于母公司股东的净利润为6,170.00万元至
6,836.00万元，较月增长61.33%至78.75%；预计扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润为6,300.00万元至6,966.00万元，较
月增长36.86%至51.33%。
上述月业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的
结果，预计数不代表公司最终可实现的收入和净利润，亦不构成公司的盈利预
财务报告审计基准日（日）至招股说明书签署日，公司经
营情况较好，经营模式未发生重大变化，公司主要客户供应商未发生重大变
化，整体经营环境未发生重大变化。
第二节 本次发行概况
人民币普通股（A股）
不超过3,812万股、不低于发行后总股本的25.00%
本次发行占发行后总股
本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25.00%
发行市盈率
20.53倍（每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计
发行前每股净资产
6.32元（以截至日经审计的合并报表中归属于母
公司所有者权益为基础计算）
发行后每股净资产
7.29元（以截至日经审计的合并报表中归属于母
公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总
股本计算）
发行市净率
1.55倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
或中国证监会认可的其他发行方式
符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海
证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法
律、法规禁止者除外）
预计募集资金总额
42,961.24万元
预计募集资金净额
38,917.80万元
上海证券交易所
发行费用概算（所列示
的费用均不含增值税）
共4,043.44万元，其中：承销及保荐费2,641.51万元，审计验资
费500.00万元，律师费410.38万元，用于本次发行的信息披露及
发行手续费用491.55万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称
化工供应链服务股份有限公司
MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD
11,435.3984万元
法定代表人
有限公司成立日期
股份公司设立日期
上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
http://www.mwclg.com
二、发行人改制重组情况及设立情况
（一）发行人的设立方式
发行人系由上海国际化工供应链服务有限公司通过整体变更方式
设立的股份有限公司。经有限日股东会审议通过，以密
尔克卫有限截至日经审计的净资产387,651,669.31元为折股基
数，按1：0.2580的比例，折合股本10,000.00万元，余额287,651,669.31元计入
资本公积。日，公司在上海市工商行政管理局注册登记，注册
资本10,000.00万元，并领取了统一社会信用代码为65915K的《企
业法人营业执照》，法定代表人为陈银河。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司由有限整体变更设立，原有限公司的股东陈银河、君联茂
林、李仁莉、演智投资、演惠投资为公司的发起人，公司整体变更为股份有限
公司时各发起人的持股情况如下：
发起人名称/姓名
持股数（股）
43,577,999
净资产折股
23,076,992
净资产折股
22,345,009
净资产折股
净资产折股
净资产折股
100,000,000
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前发行人总股本为114,353,984股，公司本次公开发行新股不超过
3,812万股，公开发行的股份不低于发行人本次发行后股份总数的25%。
假设本次公开发行新股数量为3,812万股，则本次发行前后公司的股本结构
持股数量（股）
持股数量（股）
43,577,999
43,577,999
26,490,543
26,490,543
22,345,009
22,345,009
持股数量（股）
持股数量（股）
本次发行社会公众股
38,120,000
114,353,984
152,473,984
本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
1、公司控股股东陈银河对所持股份自愿锁定承诺
自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定
期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份和演智投资、
演惠投资、演若投资的合伙份额，也不由发行人、演智投资、演惠投资、演若
投资回购本人所持股份和合伙份额。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发
行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前直接
或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本人所直接或间接持有的发行人股票在前述承诺锁定期届满后，在本人担
任发行人董事和高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人直接和
间接所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让或委托他人
持有本人直接或间接所持有的发行人股票。本人不会因职务变更、离职等原因
而拒绝履行上述承诺。
本人所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价。
如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
2、公司股东李仁莉对所持股份自愿锁定承诺
自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定
期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行
人回购本人所持股份。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，
须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行
价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前持有的
发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本人所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
3、公司股东君联茂林、对所持股份自愿锁定承诺
自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人
管理本合伙企业/本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业/本企
业所持股份。
4、公司股东演智投资、演惠投资和演若投资对所持股份自愿锁
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转
让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙
企业所持股份。
发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发
行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本合伙企业在本次发行
前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
本合伙企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价。
（二）股东持股情况
公司由有限整体变更设立，原有限公司的股东陈银河、君联茂
林、李仁莉、演智投资、演惠投资为公司的发起人，公司整体变更为股份有限
公司时各发起人的持股情况如下：
发起人名称/姓名
持股数（股）
43,577,999
净资产折股
23,076,992
净资产折股
22,345,009
净资产折股
净资产折股
净资产折股
100,000,000
2、发行人本次发行前的前十名股东
本次发行前，发行人前10名股东直接持股情况如下表：
持股数量（股）
43,577,999
26,490,543
22,345,009
持股数量（股）
114,353,984
3、前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前，公司共有股东7名，其中自然人股东2名，自然人股东在公司
任职情况具体如下：
持股数量（股）
发行人处担任职务
43,577,999
董事长、总经理
22,345,009
4、国有股份或外资股份情况
本次发行前，公司的股本中不含国有股份或外资股份。
5、外资股股东
本次发行前，公司不存在外资股股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关
发行人的发起人、控股股东和主要股东中，李仁莉为控股股东陈银河的岳
母，直接持有发行人19.54%股份，为公司第三大股东；演智投资、演惠投资和
演若投资为控股股东陈银河控制的持股平台。除此之外，发行人的发起人、控
股股东和主要股东不存在其他关联关系。
四、发行人的主营业务与行业竞争情况
（一）公司主营业务
公司主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，
提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易
公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业
服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织
国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物
流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力。此外，公司基于20年来完
善、专业及安全的化工物流交付能力向产业链逐步延伸，发展化工品交易业
通过20多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作
关系，包括全球最大的化工企业巴斯夫集团、全球第二大化工企业陶氏集团、全
球最大的涂料公司阿克苏集团、PPG工业集团、佐敦集团、阿科玛集团等全球最
著名的跨国化工企业。报告期内，公司及其子公司先后获得2014年度尤尼威尔
颁发的“最佳物流供应商”和“最佳服务之星”、2014年获得阿克苏诺贝尔颁
发的“最佳物流供应商”、2015年度获得陶氏化学颁发的“物流之星”、2017
年度获得巴斯夫颁发的“2017物流服务满意奖”等荣誉称号。公司紧跟市场发
展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合作范围不断
扩大。同时，行业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起了良好的宣
传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数量已超过
公司目前主要在中国地区为上述全球化工百强企业提供低风险产品的化工
供应链服务，如涂料、油漆、农药、聚氨酯材料、电子化学品、锂电池、染颜
料等，不承接易爆品、过氧化物等高危化工品。
公司经过近二十年的积累，形成了强大的管理基础，以各业务部门内部管
理体系为核心，智能设备为手段，QHSE体系（即质量、健康、安全、风险管理
体系）为基础，不断沉淀知识、搭建团队，逐渐形成公司核心竞争力。
图：业务内容及结构
罐堆场产品
物流国内多
化工供应链
（二）主要服务、采购模式及销售模式
1、一站式综合物流服务
作为专注于化工供应链的现代物流服务商，公司以综合物流服务为核心，
以信息技术为支撑，整合各种社会资源，打造专业化的现代物流服务体系。
公司一站式综合物流服务的作用主要体现在四个方面：（1）对供应链各环
节的专业组织和协调作用，包括选择运输方式、运输路线和具备资质的承运
人，协调货主、承运人、港口/码头、道路运输、仓储和关口服务之间的关系，
完成客户物流订单；（2）熟悉贸易条款及重要国家及港口的法律法规，可以为
客户提供具体合理的物流方案，避免不必要的周折、尽可能节省时间，因此具
备专业物流咨询的作用；（3）通过信息技术手段，对物流全程进行有效追踪，
与物流各环节关系人保持有效沟通，因此具备沟通和控制的作用；（4）通过大
数据分析，更加准确的掌握客户需求，掌握运输、仓储和装卸等市场行情，增
强客户物流体验。
（1）货运代理业务
公司从事的货运代理业务以海运整箱/拼箱进出口、空运进出口在内的国际
业务为主，同时提供国内空运、铁路、水路、公路等多式联运在内的国内业务
以及工程物流服务。
①采购模式
公司货运代理业务的采购主要是向承运人议价、订舱、装载并向其支付运
杂费，承运人主要是国际和国内班轮航运公司、国际航空公司、国内内陆运输
公司和国内铁路货运单位。在向承运人采购运力的环节，公司海运和空运部门
人员进行市场调研，然后根据承运人的化工品承运资质、能够提供的运力、航
线等综合条件，结合公司的货运需求在同类型承运人中拟订几个备选名单，并
分别向这些承运人发出货物相关信息，要求承运人据此提出运输服务报价，并
做报价比较和趋势分析，然后综合选择其中服务品质、信用信誉和报价最优的
承运人达成采购意向。公司通常与一些长期合作的船公司和航空公司承运人签
订订舱代理、包板、包量等年度合作协议，保障了经营所需的舱位，并一般于
协议到期前3个月准备协议续签事宜，因此可以取得稳定的运力资源和相对优
惠的采购条件，降低采购成本。
除此之外，公司还会选择境外合法经营的同行作为货物到达目的港后的服
务合作方，签订合作协议后，由公司向其委托业务并支付运杂费。公司货运代
理业务的境内基础物流主要采购运输服务和仓储服务。
②服务模式
公司接受直接客户或者同行客户的业务委托，从发货人处提取货物，安排
货物国内运输及进出口流转的全程服务。根据多年的化工物流从业经验，公司
熟悉不同国家地区的贸易法律法规和物流要求，信息来源及时全面，可以为客
户提出明确具体的供应链优化方案。同时，依托强大的业务操作系统，基于公
司内部标准化操作流程以及公司丰富的自营和代理服务网络，通过对各业务环
节的集成管理和操作，实现信息高效、准确的传递。国际与国内货运代理业务
环节基本一致，国际货运代理业务主要增加了关务服务环节。本部分以国际货
运代理的运营模式为例，介绍公司货运代理业务模式。
A.国际货运代理出口业务流程如下：
订舱服务备货服务
境内服务前端服务国际运输目的港服务
a.前端服务
化工行业市场竞争较大，生产、采购和进出口贸易企业的经营计划与物流
方案结合的程度越来越高，成为影响企业效率和成本控制的核心竞争要素之
一。公司凭借在化工物流行业20年的深耕，掌握市场供需信息及波动情况，可
以将货物的生产时间、批量、包装、装卸等生产信息与货物流转阶段相结合，
及时向客户提供综合物流和生产计划相结合的咨询服务，以及为客户个性化定
制运输路线、货运量、仓储地址等物流计划，以最大程度满足客户对物流、库
存、时效等诸方面的要求。
此外，安排货物国际海运和国际空运进出口是一项较为综合的业务，涉及
多个国家的多个口岸的运输和关务处理环节，对于化工品的进出口品种、货物
包装方式等要求也存在地区差异，货物流转存在较多不确定性和过程风险，因
此大多数进出口贸易商选择熟悉行业情况的专业化工品货运代理人咨询货物运
输方案、运输成本，以实现成本优化和风险可控。公司拥有一批熟知国际贸易
各主要航线、港口和运输条款等信息的专业人员，可根据客户委托设计合理的
运输路线、推荐合适的承运人，并根据积累的业务资源和专业市场判断力将合
理的成本控制贯穿于物流服务全过程，在满足客户物流效率要求的同时优化物
国际货运代理业务涉及货物流、资金流、单证流和信息流，业务环节多、
涉及流程复杂，公司拥有专业的人员和自主研发的信息系统，通过信息流来保
证单证流与货物流的无缝对接，为客户提供优质高效的供应链服务。
b.境内服务
备货服务：主要提供对出口货物的装卸、换包装、加固、堆场、仓储等辅
助服务，对货物进行符合国际运输标准的再处理作业。空运或海运的不同运载
工具，对货物的规格尺寸和外包装等有着不同的具体要求，公司提供出口货物
集中、理货装箱、配载集装、打托、分拣、换包装或再包装、贴唛等服务，通
过相关服务使得货物既符合运输的装载要求，降低运输破损等风险的同时充分
利用装载空间，达到境内可出口、目的港可清关状态。备货服务部分由公司外
贸仓储CFS部门提供服务，详细情况请参见下文仓储业务中有关外贸仓储CFS
业务介绍。
境内运输：主要提供从客户工厂提货、从船公司提取空集装箱、将货物在
指定时间运送抵港口的全程运输服务。境内运输以陆运为主，包括部分铁路和
水运等多种形式。公司境内运输通过自有车队以及采购外包车队相结合的方式
提供服务，详细情况请参见下文运输业务介绍。
c.港口服务
订舱服务：主要向承运人申请货物运输，承运人根据货物信息、自身舱位
及航线等情况进行舱位分配的业务。客户发出书面委托书后，公司客服将相关
信息录入系统并核对运价、出运日期、舱位，经业务风险审批后，为客户提供
订舱服务。对于空运出口业务，公司在订舱服务前会将货物样品送至航空公司
认可的机构进行药检，鉴定化工品货物性质。
关务服务：主要为进出口货物提供通关和检验检疫服务。包括我国在内的
世界各国对出入境货物的监管和关税规定均细致且繁琐，涉及环节众多，导致
出入境申报和核查程序复杂。公司是代理报关和报检的专业机构，具备专业资
格证书，由经验丰富的报关人员和报检人员组成专业的关务服务团队，熟悉报
关报检法律法规，能够有效为客户提供专业、及时、合规的关务服务，从而有
效加快货物流转速度，降低物流成本。
单证服务：国际货运代理业务涉及的单证繁多，且单证必须完全符合海关
及海空承运方等相关机构的规定。单证服务主要是对货运过程中的具有特定用
途且有序流转的单证进行制作和管理，通过单证来约定各方权利、责任和义
务。公司运用目前的ERP系统，可对单证流转进行追踪和管理，保证优质、高
效、准时、准确的单证信息交互。
港区作业：完成备货作业后，需将货物在指定船期/航班期内交接港区管理
方和承运人，将根据不同承运人、货物品名、货物包装和运抵目的地等制作的
文件提交给承运人或承运人委托的港区管理人，并配合履行进港安全检查相关
程序。公司协调与进出港流程相关的参与方，及时跟进货物进港、换单、查
验、放行、暂时堆存、港口装船操作等流程，并快速了解和处理各种应急情
况，确保货物进港后流转顺畅和准时出运。
d.国际运输
国际运输以海运和空运为主要运输方式。公司是无船承运人以及国际航空
货运销售代理，具有以承运人身份接受客户订舱和签发无船承运人提单资质，
代理客户安排货物国际运输环节。
国际运输价格与货物的数量、重量和体积相关，重量与体积比率达到标准
配比的收费较低，反之则较高，公司对货物进行体积和重量的合理配比，形成
规模集载。
e.目的港服务
公司所从事的目的港服务主要是将通过国际运输的抵港货物清关后交付至
清关服务：各国海关和检验检疫监管部门对进境货物监管和税制均有烦琐
而复杂的严格规定，需要熟悉掌握关务政策并具备丰富的实践经验才能保障货
物在口岸环节中既符合当局的各项规定。公司合作的海外货运代理同行均有一
定经营历史和规模，能为客户提供优质高效的清关服务，并在完成清关后按照
客户需要完成境外段的仓储、转运等物流服务，将货物交付给收货人。
B.国际货运代理进口业务流程如下：
务单证服务
国际货运代理进口业务按照客户委托，在货物抵港后帮助客户完成进口清
关服务，制作进口单证，安排车辆港区提货，并通过境内运输将货物送抵收货
人工厂或者指定仓库，以及完成货物拆箱等工作。进口业务是出口业务的逆流
程，与出口业务提供服务内容基本一致。
③销售模式
公司国际货运代理业务的目标客户为化工行业生产厂商和贸易商等直接客
户以及来自物流同行业公司的间接客户。依托专业化工行业仓储和运输的业务
资质以及海内外网络和综合物流服务优势，借助销售、客服等专业销售团队，
公司在化工品境内外一站式供应链物流领域已建立一定品牌知名度。
公司目前采用的是直销模式，公司下设销售部门专门管理销售人员，由销
售人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场变化；同时，各业务
部门均有专职客服人员按照公司统一标准，负责具体订单操作和流程跟踪，保
证对客户需求的直接了解并迅速反应，提升客户满意度。
公司将客户划分为三类，分别是协议客户、保函客户和买单客户。协议客
户主要是物流需求量高的核心客户，通常与公司签订一年以上的框架协议，协
议中对境内运输费用、订舱费用、仓储费、报关报检费用等进行约定。协议客
户日常业务通过托书进行委托，每笔对账，按照月度结算。保函客户主要是国
内的中小型客户，一般约定30天付款。买单客户属于零散客户，每单业务完成
直接结账。
④定价模式
公司货运代理业务板块主要收取运输费用和境内物流配套服务费用。其
中，国际国内运输费一般是以向承运人采购的运力价格为依据，根据销售人员
与客户协商情况以及定制化物流安排，适当上浮一定比例作为定价。而运输运
力的采购价格是在采购合同的固定费率的情况下根据市场行情进行浮动，因此
公司收费价格也会随之浮动。此外，承运化工品的不同品类，进出口的不同航
线，其价格也均有所不同。
境内物流配套服务费用主要涉及关务服务费、港区服务费和境内物流费
用，关务费用主要涉及海关商检费，该部分业务一般有明确的收费标准，根据
服务内容进行逐项逐单收费；港区服务费包括进口换单费、港区堆存费、危险
化学品船边直装费、疏港费等；境内物流费用主要包括货物装卸、储存、运输
等环节发生仓储费用和运输费用，该部分业务定价模式在公司仓储业务和运输
业务部分进行具体说明。
公司货运代理业务定价综合考虑了货运成本、境外运输市场价格水平、市场
需求状况、管理成本、货运代理部门外部采购集运服务成本、装卸、港口、代理
报关报检、税收、销售费用等因素，货运代理业务收入计算公式如下：
货运代理收入=国际国内运费（船舶、飞机、铁路运费）+道路运输费+装卸
费用+港口费用+代理报关报检费用+其他附加费用
（2）仓储业务
①采购模式
仓储业务属于重资产类物流业务，为了满足日益增长的业务量和客户对供
应链仓储网络的需求，公司在上海、张家港拥有三处资质齐全的存放甲类、乙
类和丙类化工品仓库，未来募投项目将在上海、辽宁营口、陕西铜川、张家港
自建化工品仓库。同时，公司综合考虑性价比及时间因素，在国内其他化工重
点省份和地区租赁仓库。
公司根据客户货物存放地点的需要租赁部分仓库，租约一般是1-3年。公司
按照仓储业务部门的统一标准、运用统一信息系统，对租赁仓库进行管理，保
证标准化的服务质量。公司优良的信誉为与出租方长期共赢的合作建立基础，
因此也保证了仓储租赁的稳定性。此外，仓储业务采购包括叉车、正面吊、货
架、登车桥和打包机等仓储配套作业设备，采购日常运营需要的耗材及必要的
物流油料和配件维护。公司对仓储业务采购供应商的日常合作进行年度考核，
持续优化管理，控制采购成本和采购质量。
②服务模式
公司以经营自建和租赁仓库，为客户提供货物存储保管、库存管理和操
作，以及提供货物分拣、换包装、贴标、打托等增值服务。仓储业务主要包括
两个部分：提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心；以及与货运代理配
套的出口装箱相关的外贸仓储。其中，分销中心为公司仓储业务的主要部分。
A.分销中心
分销中心DC业务（Distribution Centre）主要为进口货物和国内厂商生产的
产品提供储存分销的场所，以及在客户生产基地提供厂内物流服务，为生产厂
商进行库存管理和分销安排，以降低生产厂商的存货管理成本。分销中心选取
国内化工园区或者化工行业客户聚集地附近的仓库为基地，通过自建或者租赁
的方式运营。
进口货物经公司货运代理业务部门完成清关业务后，按照客户要求，安排
运输车辆将货物运送至终端客户或者运送至分销中心存放，分销中心对运抵货
物进行卸货、拆箱作业，同时提供换包装、换标签等增值服务。国内生产厂商
的成品/原料在运抵分销中心存放后，亦可按照客户要求，提供前述服务。存放
在分销中心的货物，操作人员可根据终端客户的需求进行备货，完成分批出库
和不同货物组合出库。同时，公司可以给生产厂商提供货物的动态安全预警管
理，生产厂商根据分析数据可以随时调整货物的生产进度，加快货物和资金周
转。此外，根据客户需求，公司可运用自身丰富的仓库管理经验代管客户的货
物“进销存”管理系统，从而实现货物流转阶段的供应链价值管理。
分销中心流程图：
工厂货物储藏
.卸货、拆箱
.码货、储存
.入库、出库手续
B.外贸仓储
公司的外贸仓储CFS（Container Freight Station）主要围绕货运代理从事化
工品出口及内贸的装箱、装板的中转站业务，提供出口货物集中、理货装箱、
配载集装、打托、分拣、换包装或再包装、贴唛等仓储相关增值服务，通过外
贸仓储的服务使得货物达到境内可出口、目的港可清关状态。
公司拥有经验丰富的操作团队，可为客户提供海运集装箱货物的拼、装箱
业务，以及空运货物打托加固业务。通过外贸仓储CFS提供的服务，客户可以
降低货物出口至境外目的港后因包装不合规而被扣箱、罚款等风险，提升境外
目的港的清关效率。
CFS的业务流程图如下所示：
货物运出，CFS装箱
外贸仓储CFS.检验、装卸
.理货、分拣
.装箱、拼箱
.打托、加固
.熏蒸、包装
海运出口的CFS业务以集装箱空箱进场为业务开端，公司安排自有车辆或
者调度协议外包车队将空集装箱从船舶经营人处提取后运至堆场，保证空箱运
进的及时性。
集装箱空箱进场前，验箱师对集装箱的状态进行检查，将受损部位拍照并
记录。经过检验后的空箱进场后，CFS业务部门根据化工品配货规则，对不同
品名的货物进行理货、积载和熏蒸。集装箱装货完成后的待出口重箱将统一在
堆场堆放。与此同时，公司根据装箱单和船舶靠港计划，安排集装箱进港。
空运出口的CFS业务不涉及集装箱相关业务，主要将货物打托和加固，并
根据航班信息，安排货物交接进入航空公司货站。
公司系统与海关电子系统自动对接，了解货物报关动态，待货物报关完成
后，外贸仓储人员结合各码头港区的开港时间，登记进港预报，准备进港单
证，对海运出口货物安排运输车队进行集装箱的集港，将待出口的集装箱运至
港口码头，完成出口业务。
③销售模式
公司仓储业务通过其安全、系统化的经营管理逐渐形成品牌效应，主要面
向对安全、环保有合规要求的客户进行直接销售，目标客户主要为国际、国内
大中型化工品生产企业、贸易商以及大型第三方物流企业，公司帮助此类客户
建立国内的分销中心和分销网络，并代为管理库存。
另一方面，外贸仓储业务部门接受国际货代业务部门的指令和委托，对海
运出口集装箱进行调拨、检验、装卸、包装和堆存等服务，对空运出口货物进
行装箱、打托、包装等服务。
④仓库运营概况
公司经营仓库分为两类，分别为自有仓库和租赁仓库，主要接受化工客户
的委托存放化工品。《建筑设计防火规范》对生产和储存物品的火灾危险性作了
定性或定量的分类原则规定，将厂房及仓库的火灾危险性划分为以下5类：
储存物品的火灾危险性特征
闪点小于28℃的液体
爆炸下限小于10%的气体，以及受到水或空气中水蒸气的作用，能产
生爆炸下限小于10%气体的固体物质
常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自爆或爆炸的物质
常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或
爆炸的物质
遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易
引起燃烧或爆炸的强氧化剂
受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
闪点大于等于28℃，但小于60℃的液体
爆炸下限大于等于10%的气体
不属于甲类的氧化剂
不属于甲类的化学易燃危险固体
常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品
闪点不小于60℃的液体
难燃烧物品
不燃烧物品
截至本招股说明书摘要签署之日，主要运营3个自有仓库，具体
情况如下：
建筑面积(m2)
上海浦东新区同发路
甲类仓库；乙类仓
张家港保税
金港镇保税物流园东区宁
波路北侧、厦门路西侧1、
上海武双18
嘉定区武双路125弄18
储存普通货物仓库
⑤定价模式
仓储业务涉及多元化的服务内容，不同品名的化工品皆有不同的仓储存放
规则和装卸的要求，不同客户也有不同的服务要求。分销中心DC业务一般按
照存放货物的仓储类型、仓库面积为基础，按照货物数量所占仓储的面积以及
存放时间收取一定比例金额的仓储费用；外贸仓储CFS业务一般按照理货装卸
的集装箱数量和托盘数量来收取一定比例的费用。公司严格执行各项收费的标
准，进行市场化管理。
公司仓储业务的定价综合考虑了建造成本、租赁成本、同类仓储市场价格水
平、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。发行人收费项目
较多，包含货物进出仓、存放、分拣、包装、移库位、打托、贴唛、熏蒸费等各
项费用。简化处理后，发行人仓储业务主要以仓储面积为依据计算仓储收入，计
算公式如下：
仓储收入=单位仓储面积价格（元/平方米/天）×租赁面积×租赁天数×化
工品品类系数+进出仓及其他附加费用；
发行人运营的仓库包括自有仓库和租赁仓