买卖银行卡 猫腻有几多？_新浪新闻
　　法制网记者 潘从武 通讯员 高琦
　　近日，新疆乌鲁木齐市天山区人民法院宣判了一起诈骗案。该案的诈骗团伙利用网络散发售车假信息，骗取受害人钱财。当警方将该团伙抓获时，在其住处查获用于诈骗的银行卡170余张，都是用作指定汇款账户的他人实名银行卡。按照相关规定，银行卡仅限持卡人本人使用，不得出租和转借。这些并不属于该犯罪团伙个人的银行卡，是怎样落到他们手里的？近日，记者就此进行了调查。
　　卡种丰富 明码标价
　　打开搜索网页，输入“银行卡”，能看到不少“办理银行卡”、“收购、出售银行卡”的信息，这些信息大多发布在论坛和博客留言区，并会留下联系QQ。记者加了一个“9767”开头的QQ号码，表示想购买银行卡。
　　“你想要哪种类型的?单卡?还是带U盾网银绑定手机信息的套餐?”对方已是轻车熟路，并不在意记者的购卡用途，开门见山亮出了自己的业务。记者分别询问了两种类型的银行卡的价格，对方表示，单卡200元，带附加功能的套餐，根据具体的功能价格在500元至1000元不等。
　　“都有哪些银行的?”记者问。
　　“全都有，一些小银行的卡你还能够指定开户人的姓名、性别和开户地，不过也得另外加钱。”对方答。
　　记者随后表示手头也有几张闲置的银行卡，问其收购价格，对方表示，根据配套功能不同，收购价格在100元到400元不等。
　　“出于安全考虑，能否当面交易?”记者问。
　　“我们只走淘宝，也是出于安全考虑。如果你确定要买，我给你发一个淘宝链接，现在查得严，链接信息是别的产品，你拍就行了，备注里标明一下银行卡，我们就知道了。当天就会给你发货。如果你要卖银行卡，就先把卡寄到我这里，然后我给你汇一半的钱，你再告诉我密码，我再给你另一半的钱。”对方答。
　　“那从你这购买的卡不会有假的吧?”
　　“我们都是做这行很久了的，靠的就是信誉。再说来我这买银行卡的人多了，我也犯不着骗你这一两个卡的钱。你放心，我这所有的卡都是用个人身份证实名办理的，你尽管用，银行方面不会有任何问题。”对方回答的斩钉截铁。
　　？？用处很多 追查颇难
　　个人银行卡，如此轻易地就能落入卡贩子手中，这些卡又被用来做些什么呢?记者联系到了乌鲁木齐市公安局经侦支队四大队民警刘志鹏，据他介绍，卡贩子主要通过两种方式获得银行卡：一是从持卡人手中收购其闲置不用的银行卡；二是从网上购买遗失或被盗的个人信息及身份证件，然后去办理银行卡再倒卖。
　　2014年，乌鲁木齐市天山区人民法院宣判了一起新疆首例妨害信用卡管理罪案件，该案的办案民警正是刘志鹏。他说，该案的犯罪团伙利用从网上买来的个人身份信息，在全疆各地银行办理了大量银行卡，然后再将办好的银行卡进行倒卖。“据他们交代，在大城市银行里，确实很难用他人身份信息办上卡。”刘志鹏说。
　　据刘志鹏介绍，买卖的银行卡，多用于洗钱、诈骗、行贿受贿、偷税漏税等犯罪活动，对于犯罪分子而言，其最大的好处就是安全。以诈骗为例，犯罪分子让受害人将钱打入指定账户后，会立刻将这笔钱分割转移到多个银行卡上再取现，由于这些银行卡的卡主信息分属于全国各地，警方追查会有很大难度，即使找到卡主本人，对方如果表示不知情或称自己的身份证丢失过，可能被他人利用办卡了，这条线索也就无从继续追查下去。
　　“如果这些用于诈骗的银行卡还具有网银功能，那么犯罪分子分割转移赃款就更方便了，这也就是为什么卡贩子手中带网银等功能的银行卡会比普通银行卡贵的原因。”刘志鹏说。
　　？？银行卡被利用需警惕
　　6月18日，记者带着一张他人身份证前往乌市各大银行进行办卡业务。
　　在记者暗访的5家银行中，柜台的工作人员在看到记者提供的身份证并非本人后，都拒绝了记者的办理银行卡要求，并表示银行卡必须由本人持身份证才能进行办理。同时，记者注意到，在大多数银行业务大厅的显著位置，都贴有“严禁买卖银行卡”的标示。
　　一位银行的工作人员告诉记者，近几年买卖银行卡的非法活动很多，国家相关部门和银行主管部门也加大了打击力度，并且对各银行都进一步严格了办卡业务的制度和流程。“由于银行普遍都设有办卡任务，所以在一些小银行，可能存在着柜台业务人员为了完成任务，不严格遵守规定随意办卡的情况。”该工作人员说。
　　对此，新疆世源律师事务所律师潘星蓉表示，违规办理的银行卡，如果被用于犯罪活动，公安机关可以对发卡银行进行追责。对于个人而言，因为存在着身份证丢失被他人利用，网络个人信息泄露等等可能，从法律的角度来说虽无法追责，但自己的银行卡被他人利用，也就意味着个人信息的泄露，甚至可能被用作更恶劣的犯罪活动。所以从信息安全的角度来讲，希望广大市民不要贪图小利，将自己的信息贩卖给不法分子。
　　　　（原标题：买卖银行卡 猫腻有几多？）
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我更愿意相信，这是某种压抑已久的社会情绪的宣泄，而这种情绪被某网站精心策划的网络营销成功引爆。或者说，“人贩判死”瞬间触发了某个社会痛点，因之引发的情绪狂澜借助自媒体时代的信息传播特征开始病毒式扩散。
其实，静下来想想可能就会明白，“拐卖儿童应一律判死刑”只是一种盲动的情绪，并不会带来预期的正义目的，并不能有效地遏制拐卖儿童的问题。就好像我们冲动的时候说“你怎么还不去死啊”，冷静下来会觉得自己失言了。
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舆论，特别是网络舆论，缘何喜欢给世界立法的问题。人的神经敏感、感情脆弱，遇到爱憎分明的事情，恨不得对所恨之事一棍子打死，对所爱之事捧到天上。个人的情感表达，在网络这个公共论坛上，再极端的观点都不难发现志同道合者。银行卡网上叫卖 各大银行卡均有售您要哪种？
　　银行卡应有尽有价格不一买卖只网上交易拒绝见面　　为了能了解到更加详细的情况，记者决定设法与银行卡贩子“接头”。通过百度搜索，记者很快寻找到多个兜售银行卡的网页。这些网页都有一个共同特点，都自称是某某公司，承接代办银行卡业务，但页面上却又清楚地写着出售各种银行卡。　　按照网页留下的联系方式，记者与其中2人成功“接头”。其中一名卡贩子的QQ昵称直接就是“专售卡盾”，个人签名上更是写着“卡、卡宝、U盾、证都有售，淘宝交易，安全可靠。”另一名卡贩子的QQ昵称则稍微隐晦一点，叫做“kaka出售”。记者随后与他们进行了一番“讨价还价”。　　各行的卡都有，每张数百元　　记者首先咨询了卡贩子的“货物”情况，好家伙，各种银行卡都有，价格从200到550元不等。　　记者：你好，我想买银行卡。　　专售卡盾：哦，要哪个行的?　　记者：都有哪些行的。　　专售卡盾：哪个行的都有。　　记者：那我要工行的卡。　　专售卡盾：要单卡还是要网银?　　记者：都是什么价格?　　专售卡盾：单卡350，网银550。　　记者：怎么这么贵?我听说只要100多块钱一张。　　专售卡盾：你是听说吧?现在卡是一天一个价了，没办法呀，货紧人工费高，每办一张卡就要去一下银行。　　记者：有便宜点的吗?　　专售卡盾：农行的200。　　正路的钱来我这里买卡做什么?　　接着，记者又询问了“安全性”方面的问题，从对方的回答中可以看出，他非常了解买卡人的用途。　　记者：如果我在卡上存了钱，你们有办卡的身份证，万一拿着身份证去挂失了，我怎么办?　　专售卡盾：谁知道你的钱怎么来的?我去挂失，不是找死?　　记者：你这怎么讲话的，我的钱是正路来的!　　专售卡盾：正路来的你不会自己去银行开户存，要来我这里买卡做什么?　　卖卡拒绝当面交易　　记者之后假意要购买银行卡，询问交易方式，对方表示通过淘宝交易。记者提出自己不会使用淘宝，希望当面交易，结果被对方一口回绝。　　随后记者又与另一名卡贩取得联系，情况基本类似，当记者提出要当面交易时，同样被坚决拒绝。　　跨省交易不见面 难以锁定嫌疑人
　　对于该类案件的侦破，记者采访了警方相关部门。　　据一名长期从事经侦工作的民警介绍，买卖银行卡、身份证为其他犯罪活动提供了条件，同时也为侦破其他案件增加了难度。与此同时，该类案件自身侦破上也有很大难度，主要体现为上线难以确定。在实际办案中，该类案件被抓获的嫌疑人多为下线，而卖方的真实身份难以确认。因为在这种交易中，多为跨省交易，买卖双方一般不见面，即使是当面交易，也互不了解，买方最多只知道卖方一个非实名电话号码。在这种情况下，即使抓获下线，也很难锁定上线。&
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