为何无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开5日前至股东打回闭幕时将股票交存于公司？_百度知道
为何无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开5日前至股东打回闭幕时将股票交存于公司？
我国&公司法&规定，发行无记名股票的公司应当于股东大会会议召开前30天公告会议召开的时间、地点、和审议事项。无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开5日前至股东打回闭幕时将股票交存于公司。
问题：为何无记名股票持有人出席股东大会...
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新公司法解释：第一百零三条【股东大会会议召开程序】　　第一百零三条　召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。　　单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。　　股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。　　无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。　　【解释】本条是对股东大会会议召开程序的规定。　　依照法定期限和程序通知股东参加会议，是股东大会会议召集人的义务。根据本条规定，股东大会会议的通知分为三种情形：一是召开股东大会年会或者章程规定的定期会议，且公司发行的股票全部为记名股票时，由于股东人数有限，召开股东大会会议的通知不须公告，通知的时间为会议召开20日前，通知的内容包括会议召开的时间、地点和审议的事项。二是召开临时股东大会时，通知的期限要短于召开股东大会年会和定期会议的时间，为会议召开15日前。三是公司发行无记名股票的，无论是召开股东大会年会、定期会议，还是召开临时股东大会，均应以公告方式进行通知，公告的时间为会议召开30日前。　　股东的提案权是这次修订公司法为加强对股东利益的保护而增加的内容。股东的提案权是指符合条件的股东依照法定程序提出提案作为股东大会会议审议事项的权利。根据本条规定，提出提案的股东应当单独或者合计持有公司3％以上股份，提出提案的时间为股东大会会议召开10日前，提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。不符合条件和程序的提案，公司董事会有权不提交股东大会审议。对于符合条件和程序的提案，董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该提案提交股东大会会议审议。　　股东大会的审议事项必须是股东大会会议的召集人在通知中列明的事项，包括召集人主动在通知中列明的事项，也包括根据法定程序在通知中列明的提案人的提案。通知中未列明的事项，股东大会会议不得对其做出决议。会议审议的事项应当事先列明，便于股东事先做好准备。　　股票是股份持有人的权利凭证。无记名股票是指票面上不记载持有人姓名或名称的股票。由于无记名股票谁持有谁所有，谁就享有该股票上的权利。因此，为了确定哪些股东有权出席股东大会会议并在会议上行使表决权，无记名股票的持有人应当在股东大会会议召开5日前至闭会时将股票交存于公司。无记名股票持有人按照规定交存股票，是其出席股东大会意愿的表示，也是其出席股东大会的必要条件，不交存的不得出席，在股东大会上无表决权。
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3秒自动关闭窗口营业执照到期办理延期,工商所要我提供股东会议，跟公司章程，这个东西咋写啊_百度知道
营业执照到期办理延期,工商所要我提供股东会议，跟公司章程，这个东西咋写啊
我有更好的答案
编写“公司章程”： 可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了。章程的最后由所有股东签名。公司章程范本公
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司股东、董事、监事、经理均具有约束力。
公司经公司登记机关核准登记并领取法人营业执照后即告成立。 二、公司名称和住所
公司名称：有限公司。(以预先核准登记的名称为准)
公司住所：市(县镇)路(街)号。 三、公司的经营范围
公司的经营范围：(含经营方式)。 四、公司注册资本
公司的注册资本为全体股东实缴的出资总额，人民币万元。(要符合法定的注册资本的最低限额)
公司注册资本的增加或减少必须经股东会代表2/3以上表决权股东一致通过，增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律、法规的规定，而且不应影响公司的存在。 五、公司股东名称
凡持有本公司出具的认缴出资证明的为本公司股东，股东是法人的，由该法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股东权利。
公司在册股东共
人，全部是法人股东
股东名录：
(一)法人股东：
1.法人名称：
法定代表人：
认缴出资额：
万元，占公司注册资本的
出资方式：
(货币或实物或其它)
认缴时间：
2.……………………………………
公司置备股东名册，并记载下列事项：
(一)股东的姓名或者名称及住所；
(二)股东的出资额；
(三)出资证明书编号。 六、股东的权利和义务
公司股东享有以下权利：
1.出席股东会，按出资比例行使表决权；
2.按出资比例分取公司红利；
3.有权查询公司章程、股东会会议记录、财务会计报表；
4.公司新增资本时，可优先认缴出资；
5.按规定转让出资；
6.其它股东转让出资，在同等条件下，有优先购买权；
7.有权在公司解散清算时按出资比例分配剩余财产；
公司股东承担以下义务：
1.遵守公司章程；
2.按期缴足认购的出资；
3.以其出资额为限对公司承担责任；
4.出资额只能按规定转让，不得退资；
5.有责任保护公司的合法权益，不得参与危害公司利益的活动；
6.在公司登记后，不得抽回出资；
7.在公司成立后，发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补交其差额，公司设立时的其他股东对其承担连带责任 七、股东(出资人)的出资方式和出资额
出资人以货币认缴出资额。(以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权认缴出资额，应提交相应证件，经其它股东同意，评估折算成人民币并于公司成立后6个月内依法办理其财产权的转移手续，在出资证明中注明。)
出资人按规定的期限于
日前缴足认资额，逾期未缴足出资的股东，向已足额缴纳出资的股东承担违约责任：
全体出资人缴纳出资额后，经会计师事务所验证并出具验资报告经公司登记机关登记后，公司对出资人签发出资证明书，出资人即成为公司股东。 八、股东转让出资的条件
股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。
股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，则视为同意转让。
经股东会同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 九、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
(一)股东会
股东会是公司的权力机构。股东会由公司全体在册股东组成。股东会成员名单：
第二十一条
公司股东会依法行使下列职权：
1.决定公司经营方针和投资计划；
2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
4.审议批准董事会报告；
5.审议批准监事或监事会报告；
6.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
7.审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
8.对公司增、减注册资本作出决议；
9.对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
11.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
12.授权董事会对设立分公司作出决议；
13.修改公司章程
第二十二条
股东会分为股东年会和临时股东会两种形式。年会每年召开一次，在会计年度结束后
个月内召开。临时会由董事会提议召开，有下述情况时应召开临时会：代表1/4以上表决权的股东或1/3以上的董事、监事提议召开时，临时股东会不得决议通知未载明的事项。
第二十三条
股东会由董事会召集(首次股东会由出资额最高的股东召集、主持)，董事会于会前15日前以
方式通知所有股东。通知应载明召集事由、会议地点、会议日期等事项。
第二十四条
股东会由董事长主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,由付董事长主持;付董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第二十五条
股东在股东会上按其出资比例行使表决权。
第二十六条
股东会决议有普通决议和特别决议两种形式。
普通决议由代表公司2/3表决权以上的股东出席，并经代表1/2以上表决权的股东通过。
特别决议由代表公司3/4表决权以上的股东出席，并经代表2/3以上表决权的股东通过。
第二十七条
下列决议由特别决议通过：
1.增、减注册资本；
2.公司合并、分立、终止及清算、变更公司形式、设立分公司；
3.修改公司章程
第二十八条
未能满足第二十六条时，会议延期
日召开，并再次向未到席的股东发出通知，延期后仍未达到条件时则视为有效数额，并按实际出席股东代表的表决权满足第二十六条的表决比例时，作出的决议即为有效。
第二十九条
股东会会议应作记录，经出席股东代表签字后，由公司存档。
(二)董事会
公司设立董事会，为公司股东会的常设执行机构，对股东会负责。
名董事组成，设董事长一名，副董事长
董事会成员名单如下：
副董事长：
第三十一条
董事由股东会选举产生。
第三十二条
董事长和副董事长由半数以上的董事选举产生。
第三十三条
董事的每届任期年限为
年。届满可连选连任。为保持公司经营活动具有连续性，每次换届人数不应高于董事总数的三分之一。董事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。
第三十四条
董事会每半年召开一次，由董事长召集主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,由付董事长召集主持;付董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集主持。召集人应在会前十日书面通知各董事。若经1/3以上董事提议，应召开特别董事会。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议须经半数以上董事通过。第三十五条
董事会行使下列职权：
1.负责召集股东会，并向股东会报告工作；
2.执行股东会决议；
3.决定公司经营计划和投资方案；
4.制订公司年度预算方案、决算方案；
5.制订公司利润分配方案、弥补亏损方案；
6.制订公司增减注册资本的方案；
7.拟订公司合并、分立、变更公司形式、设立分公司、解散的方案；
8.决定公司内部管理机构的设置；
9.聘任、解聘公司经理，根据公司经理提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人并决定其报酬事项；
10.制定公司基本管理制度；11.股东会赋予的其它职权。
其中第 3、4、5、6、7、9
项应经2/3的董事表决同意，其余由过半数董事表决同意。
第三十六条
董事会会议应作记录，由出席董事签字存档。
第三十七条
董事长的职权：
1.召集、主持股东会和董事会；
2.检查董事会决议的实施情况；
3.签署出资证书；
(三)监事会
第三十八条
监事会是公司常设监察机构，对公司的董事会、董事、公司高级职员进行监督。
第三十九条
监事会成员
人，每届任期
年，届满可连选连任。其中
由股东会选举产生，
由职工代表担任，监事会中的职工代表由公司职工选举产生。(公司董事、经理及财务负责人不得担任监事)
监事召集人由监事会同意推选产生。
本届监事会成员：
为监事会召集人。
监事会或监事行使下列职权：
1.检查公司财务；
2.对董事、经理执行公务时违反法律、法规、公司章程的行为进行监督；
3.当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；
4.提议召开临时股东会；
第四十一条
监事会议事规则：监事会决议应2/3以上的监事同意方为有效。
(四)公司经理及其它高级职员
第四十二条
公司的日常经营活动由董事会授权给公司经理负责。
公司经理由董事会聘任和解聘。副经理、财务负责人等公司高级职员由公司经理提名，
董事会聘任或解聘。
第四十三条
经理对董事会负责行使下列职权：
1.主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3.拟定公司内部管理机构的设置方案；
4.拟定公司基本管理制度；
5.制定公司具体规章；
6.提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；
7.聘任或解聘由董事会聘任或解聘以外的其它管理人员；
8.列席董事会会议；
第四十四条
下列人员不得担任公司的董事、监事、经理；
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)国家公务员、现役军人、法官、检察官、警官等。
公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。
第四十五条
董事、监事、经理应承担下列义务：
1.董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
2.董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
3.董事、监事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。
4.董事、监事、经理不得将公司财产以其个人或者以其他个人名义开立帐户存储。
5.董事、监事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
6.董事、监事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。
7.董事、监事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。
8.董事、监事、经理除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密。
9.董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第四十六条
公司经理及其它高级职员不得违背股东会和董事会的决议，不得超越董事会的授权，若因此而给公司造成损失的应负赔偿责任。
第四十七条
公司经理及其它由董事会聘任的高级职员请求辞职，应提前 30
天报告董事会，董事会在接到申请起
日内作出决议允许请求辞职的高级职员在
日后辞职，在批准辞职前公司高级职员必须继续履行其职责。若违反此条规定给公司造成损失的应负赔偿责任。 十、公司的法定代表人
第四十八条
公司的法定代表人为公司董事会董事长。法定代表人代表公司参与民事诉讼活动。法定代表人应全力维护公司的利益。
现任法定代表人是：
十一、公司的解散事由与清算办法
第四十九条
公司经营期限为永久存续。
公司出现下述情况时，应予解散：
1.公司章程规定的营业期限届满时，股东会认为不再继续存在的；
2.合并或分立而解散；
3.股东人数或注册资本达不到《公司法》要求时；
4.因资不抵债被宣告破产；
5.违反法律、法规、危害公共利益，被执法部门撤销；
6.股东会特别决议决定解散；
第五十一条
公司依照前条1、2、3、6项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组由股东组成．(公司债权人代表可参加组成清算组)
第五十二条
公司清算组成立后10日内通知债权人，在60日内在报纸上公告3次，债权人应在90日内向清算组申报债权。
第五十三条
清算组在清算期间行使下列职权：
1.清理公司财产，编制资产负债表及财产清单；
2.通知和公告债权人；
3.处理与清算有关公司未了结的业务；
4.清缴所欠税款；
5.清理债权、债务；
6.处理公司清偿债务后的剩余财产；
7.代表公司参与民事诉讼活动；
第五十四条
清算组在公司债权人债权申报期间不得对公司债权人进行清算，但本公司不能因此免除对因推延清偿而引起的损害承担赔偿责任。
第五十五条
清算期间公司不得开展新的经营活动。
第五十六条
清算组在发现公司财产不足清偿所负债务时，必须立即停止清算，并按有关程序报人民法院申请破产。
第五十七条
依照第五十条4、5项终止公司，应由人民法院按破产程序处理。
第五十八条
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应将清算事务移交给人民法院。
第五十九条
公司财产优先拔付清算费用，剩余按下列顺序清偿：
1.职工工资、奖金、劳动保险费用；
3.公司债务。
公司清偿债务后，将剩余财产按股东出资比例分配给股东。
第六十一条
清算结束后，清算组提交清算报告，并编制清算期内收支报表和各种财务帐目，向原登记机关办理注销手续，公告公司终止。 十二、公司财务、会计
第六十二条
公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司财务、会计制度。
第六十三条
公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。
财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：
(一)资产负债表；
(二)损益表；
(三)财务状况变动表；
(四)财务情况说明书；
(五)利润分配表。
第六十四条
公司应当于会计年度结束后
日内将财务会计报告送交各股东。
第六十五条
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可以提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。
股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，必须将违反规定分配的利润退还公司。
第六十六条
公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
第六十七条
公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。
对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。 十三、附
第六十八条
本章程经公司登记机关登记后生效。
第六十九条
本章程依照法定程序修改后未涉及登记事项的，公司应将修改后的公司章程或公司章程修正案送公司登记机关备案，涉及登记事项变更的，应向公司登记机关申请变更登记。
本章程的订立日期为
日。全体股东(签字盖章)：年
采纳率：89%
来自团队：
搜一个套上
本回答被提问者采纳
带个u盘去工商局考呀，有模板，大致如下股东会议纪要：x年x月X日在xx地点，股东xx和xx几人开会，决议如下：延长公司经营期限X年章程修正案不一定需要啊，要看你的章程有没有规定经营期限的事项，如果有就写成XX公司章程修正案原公司章程第x章第X条：。。。。。（关于期限的这条内容）现修改为：。。。。。。。。（新的期限）
工商局的网上一般都有章程和股东会决议的模版，你照着套一个就成啊~~~
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。根据证监会的指导文件要求，员工持股计划在股东大会通过后6个月内必须完成购买，如果没在6个月内完成购买，是否允许计划延期？_典型问答_股民呼叫中心_全景网
根据证监会的指导文件要求，员工持股计划在股东大会通过后6个月内必须完成购买，如果没在6个月内完成购买，是否允许计划延期？
　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）第三条第（十三）项和深交所相关信息披露业务备忘录的规定，上市公司采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内完成标的股票的购买。
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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2016年年股东大会
《会议议程》 ............................................. 2
《会议须知》 ............................................. 3
议案一：《公司2016年度董事会工作报告》 ................... 5
议案二：《公司2016年度监事会工作报告》 .................. 36
议案三：《公司2016年度财务决算报告》 .................... 38
议案四：《公司2016年度利润分配预案》 .................... 43
议案五：《公司2016年年度报告及摘要》 .................... 44
议案六：《公司关于支付2016年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报酬的议案》 ........................................ 44
议案七：《公司关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》
........................................................ 45
议案八：《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》 ...... 45
议案九：《公司关于计提辞退福利的议案》 ................... 47
议案十：《关于公司2017年度贷款额度的议案》 .............. 47
议案十一：《关于确认公司原控股子公司汇友公司2016年度日
常关联交易执行情况的议案》 .............................. 48
议案十二：《关于确认公司与大商集团、2016年度日常关联
交易执行情况及预计2017年度相关日常关联交易事项的议案》 .. 48
议案十三：《关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止<
租赁合同>的议案》 ...................................... .49
议案十四：《关于增补公司监事的议案》 ..................... 51
新疆友好（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：日上午11:00（会议签到时间为上午
10:30-11:00）（北京时间）。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自日至日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好南路668号新疆友好（集团）股份有限
公司六楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、宣读会议须知。
5、推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票。
6、对以下议案进行逐项审议和投票表决：
是否为特别决议事项
公司2016年度董事会工作报告
公司2016年度监事会工作报告
公司2016年度财务决算报告
公司2016年度利润分配预案
公司2016年年度报告及摘要
公司关于支付2016年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报酬的议案
公司关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案
公司关于2016年度计提资产减值准备的议案
公司关于计提辞退福利的议案
关于公司2017年度贷款额度的议案
关于确认公司原控股子公司汇友公司2016年度日常
关联交易执行情况的议案
关于确认公司与大商集团、2016年度日常关联交
易执行情况及预计2017年度相关日常关联交易事项的议案
关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁
合同》的议案
关于增补公司监事的议案
7、公司独立董事做2016年年度述职报告。
8、股东发言。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、宣读股东大会决议。
12、律师出具见证意见。
13、签署股东大会决议和会议记录。
14、会议结束。
《会议须知》
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开2016年年度股东大会的通知”中议
案的排列顺序对议案进行逐项审议。本次会议审议议案时，第1项至第14项议
案均采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
（二）本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
（三）本次股东大会无特别决议表决议案。
（四）根据中国证监会发布施行的【2016】22号《上市公司股东大会规则
（2016年修订）》的规定及《公司章程》的要求，公司本次股东大会采用的表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式：
1、网络投票：本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、现场投票：本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席现场
会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交
易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与上市公司网络投票
实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与业务所涉公司股票，由
香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股
通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意
见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成，负
责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决
结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或
股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新
（二）由监票人根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投
票合并统计结果，形成本次年度股东大会决议。
七、其他事项：
公司董事会聘请的新疆天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
《公司2016年度董事会工作报告》
各位股东：
一、2016年度经营情况讨论与分析
由于国内经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速仍在放缓，
居民收入整体增速下降，各种不利因素致使消费市场需求疲软，国内居民消费意
愿较低，加之电商和同业竞争加剧、人工成本和租金成本不断攀升等诸多不利因
素影响，使得实体零售行业的经营仍然面临着复杂、困难的经营环境，关店潮持
续，百货业态普遍面临压力。
作为国内大型商业零售企业，报告期内，公司实现营业收入情况与国内及本
地区传统零售行业发展态势基本保持一致，全年实现营业收入611,149.60万元，
同比下降6.53%。但由于受主力门店业绩同比下滑、多数新拓门店仍在培育期内、
计提减值准备和计提辞退福利等因素的影响，本报告期公司实现归属于上市公司
股东的净利润为-39,971.89万元。
2016年，公司经受了前所未有的经营业绩压力，面对严峻的内、外部经营
环境，公司主要围绕商业主营业态调整转型、经营管理创新和企业内部降本增效
为主线开展各项工作，以强化企业的抗压能力和运营能力。
1、门店经营方面
①积极探索体验式消费转型，推动消费升级
在消费结构升级的推动下，体验式业态强势崛起。公司自2014年就开始推
进自身百货门店转型及新业态的布局，通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿
童娱乐+餐饮”的多业态联动，有效促进门店转型升级，打造体验式消费。2016
年公司持续调整体验式业态在各门店的分布和占比，本报告期实现其他业务收入
3.78亿元，较上年增长18.72%，为公司打造“万能的购物中心”奠定基础。
②着力发展购物中心业态，强化门店主题差异化
在百货行业高度同质化的背景下，公司根据顾客需求准确把握各门店定位，
不断推动商品升级、体验升级，谋求差异化经营。2016年，公司持续对乌市及
各地州的多家购物中心进行品类和业态调整，从生活情境出发，以顾客为关注焦
点，重构业态组合，力争打造特色化购物中心，进而提升门店聚客能力。
③强化品牌战略和商品战略，推进自销直营
公司进一步强化化妆品、快时尚品牌、运动休闲、自营品牌及多业态品类的
经营效果，具有广泛吸引力的国际潮流品牌COACH、H&M、无印良品、屈臣氏等
相继进驻，有效调整了门店的客层结构，公司的资源集合力和品牌规划能力均得
到提升。公司持续扩大自销直营的规模和维度，超市业态在原有自营商品的基础
上全面推广开展生鲜果蔬自采，自销直营商品品类和运营经验日益完善。
④线上线下联动发展，开启“全渠道”运营
2016年下半年，友好时尚购物城、美美友好购物中心与的“天狗
网”移动端平台实现业务对接，通过线上线下有效结合，扩客群的覆盖面，
并将线上的客流引入公司实体门店，以期增加客户黏性，推动公司实体店与电商
的融合互补。
⑤创新营销模式，跨界联动聚集人气
公司不断革新营销手法，运用互联网思维开展跨界营销，利用公司微
信公众号平台与地产、汽车、餐饮、美容美体、电子数码、家居、网络娱乐等品
牌跨界合作举办主题营销活动30余次；并通过“城市嗨跑赛事”和“中国职业
模特大赛”的协同举办以及“红歌快闪”活动的网络传播营销，借助“商业+IP”
的情景互动，使营销活动产生了强烈的聚客效应，突显了公司文化营销的实力，
进而提升了公司会员的关注度和活跃度。截至2016年末，公司会员总量已突破
2、经营管理方面：①公司持续强化内控体系建设工作，进一步优化内控制
度并完善内控长效机制，有效防范企业发展风险；②优化管理细节，全面预算管
理、信息化管理稳步推行，成效显著；③降本增效方面:ⅰ.公司通过优化人员配
置结构，合理精简人员，有效降低了人工成本；ⅱ.进一步完善招投标管理，全
年中标总额整体较年初预算下降20%；ⅲ.通过降低租金、延长装修免租期等方
式对部分租赁经营项目的合作条件进行优化，共有8家租赁门店在租赁期内的租
金总额累计减少3.18亿元，减轻了公司商业主营业务的经营压力。
3、项目调整方面：为规避经营风险，①公司控股子公司库尔勒天百商贸公
司决定提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营，以减少该项目的持续亏损
对库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。②公司与关联方乌鲁木齐市新
资源地产投资开发有限公司就“怡和大厦”租赁项目剩余地下一层签订提前终止
租赁协议，终止“怡和大厦”租赁项目地下一层的租赁经营，以避免其持续亏损
对公司主营业务带来的不利影响；③公司与新疆天德立开发有限公司经初
步协商达成一致，决定终止双方就位于喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）
地下二层至地上五层共计70,493.50平方米的商业房产项目签订的《房产租赁合
同》，暂缓在喀什市设立门店，以避免因该项目的培育期给公司经营业绩带来压
4、为集中精力做强商业主业，规避投资管控风险，缓解公司资金压力，公
司将所持有的汇友公司3%的股权转让给广汇公司。股权转让完成
后，本公司持有该公司47%的股权，广汇公司持有该公司53%的股权，广
汇公司成为该公司控股股东，该公司不再纳入本公司合并财务报表的合并
5、新项目推进方面：①石河子友好时尚购物中心项目于
日开业，与已有的“友好超市石河子店”形成有效联动，完善了公司在石河子市
的百货业态布局。②乌鲁木齐中央郡超市项目被正式命名为“友好超市青河路店”，
于日开业。③公司对红光山会展中心项目总体规划设计方案进行
了调整，并向政府相关部门上报了新的设计方案。
6、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》，
针对不同层级的员工设计配套的课程体系。在管理人员的培养上，全面推进“教
练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，借助“知鸟”
APP平台，利用互联网技术引导各级管理人员自主掌握并运用各项企业内外部知
识。在基层员工培养上，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，注重课程体
系的实用性、专业化和员工综合素质的提高，为公司转型升级和稳健发展提供了
人才保障。
二、报告期内主要经营情况
本报告期公司实现营业收入611,149.60万元，较上年同期下降6.53%；实
现营业利润-42,140.93万元，较上年同期增亏41,091.62万元；实现归属于上
市公司股东的净利润-39,971.89万元，较去年同期减少41,501.71万元；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,911.93万元，较去年
同期增亏13,357.01万元。主要原因系本报告期：
①公司投资收益较上年同期大幅减少，主要原因是2015年度公司处置可供
出售金融资产取得投资收益18,697.64万元。
②汇友公司2015年度为公司贡献的净利润9,912.60万元，2016年
度为公司贡献净利润-254.80万元，较上年大幅减少。
③公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理
制度，于本报告期末对公司的长期资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各
类资产的价值进行了充分分析及减值测试，根据测试结果对可能发生资产减值损
失的资产计提减值准备共计5,126.14万元，影响公司2016年度当期损益
4,357.22万元。
④为降低公司人工成本，提高工作效能，公司在本报告期内调整了工作人员
年龄结构，按照国家法律法规和公司现行制度的相关规定，安排2016年底达到
内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司2016年度因此计提辞退福利
5,647.17万元，影响公司2016年度当期损益4,925.72万元。
公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年增
亏13,357.01万元，剔除本报告期计提资产减值准备和计提辞退福利两项因素外，
较上年增亏4,074.07万元；剔除公司新增规模门店费用增加的影响，本报告期
公司商业主业利润较上年有所减亏，表明公司实施商业主营业务调整转型及降本
增效的各项措施已初见成效。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
6,111,495,996.20
6,538,699,118.98
4,774,180,087.24
5,039,708,212.81
442,310,418.06
485,600,871.15
977,722,302.86
932,986,594.49
151,713,144.51
154,310,378.72
经营活动产生的现金流量净额
161,157,822.98
454,915,653.44
投资活动产生的现金流量净额
-54,104,665.91
16,135,859.35
筹资活动产生的现金流量净额
-538,393,303.68
-334,390,696.49
①经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司商业主营业
务收入及业务收入均较上年减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系ⅰ.上年度公司处置可供
出售金融资产取得投资收益18,697.64万元；ⅱ.本报告期购买理财产品支出较
上年同期减少所致。
③筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司偿还第一期
非公开定向债务融资工具所致。
1. 收入和成本分析
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比上年
5,374,377,321.52
4,529,158,825.23
减少0.62个百
235,670,921.55
167,573,154.20
减少13.42个百
85,787,781.41
43,485,474.03
增加0.31个百
31,505,072.02
19,119,308.12
减少2.25个百
2,727,059.46
2,142,302.49
增加0.54个百
2,192,859.13
579,803.38
减少25.77个百
1,177,181.38
120,808.00
减少6.89个百
5,733,438,196.47
4,762,179,675.45
减少2.19个百
主营业务分产品情况
毛利率比上年
3,672,014,756.44
3,093,079,466.87
减少1.31个百
1,495,384,111.96
1,249,508,563.45
增加0.94个百
148,782,298.90
137,712,673.83
减少2.68个百
58,196,158.42
48,858,121.08
增加3.92个百
235,670,921.55
167,573,154.20
减少13.43个百
85,787,781.41
43,485,474.03
增加0.31个百
31,505,072.02
19,119,308.12
减少2.25个百
2,727,059.46
2,142,302.49
增加0.54个百
2,192,859.13
579,803.38
减少25.77个百
1,177,181.38
120,808.00
减少6.89个百
5,733,438,196.47
4,762,179,675.45
减少2.19个百
主营业务分地区情况
毛利率比上年
4,154,046,028.87
3,389,601,951.52
减少2.87个百
143,453,436.81
122,711,734.64
增加0.83个百
313,733,301.28
276,168,393.19
减少1.14个百
231,173,686.53
200,925,934.98
减少0.24个百
235,498,983.80
204,160,921.75
减少0.16个百
149,902,275.04
121,350,284.72
增加4.68个百
145,761,460.11
130,179,891.77
减少0.19个百
38,012,902.79
33,694,974.85
减少1.68个百
155,277,236.31
136,869,946.59
增加0.08个百
126,584,832.56
110,807,182.22
39,994,052.37
35,708,459.22
5,733,438,196.47
4,762,179,675.45
减少2.19个百
说明：①公司商业主营业务收入较上年下降3.93%，主要原因系受市场竞争等因
素影响，公司大多数门店销售有不同程度的下滑。
②营业收入及成本较上年下降主要系汇友公司2015年年末和2016
年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已分别达
95.33%和98.46%，因尾房销售进程缓慢，本报告期销售收入减少所致。
③酒店餐饮收入及成本较上年下降主要系受公务餐饮消费减少、行业市场竞争加
剧的影响。
④广告公司本期因承揽外部业务发生制作费较上年同期增加所致。
⑤物业服务营业收入较上年下降系本期部分主营业务收入重分类至其他业务收
入核算所致。
⑥昌吉友好时尚购物中心于日开业。
⑦五家渠友好时尚购物中心于日开业。
(2) 成本分析表
分行业情况
成本构成项目
上年同期金额
4,529,158,825.23
4,679,098,355.27
土地及建造成本
167,573,154.20
267,619,304.23
人工及设备维护
43,485,474.03
60,894,896.86
折旧、人工及燃料
19,119,308.12
20,041,591.72
人工及交通成本
2,142,302.49
2,224,702.13
579,803.38
人工及维护费用
120,808.00
128,927.67
4,762,179,675.45
5,030,021,174.11
分产品情况
成本构成项目
上年同期金额
3,093,079,466.87
3,132,897,958.07
1,249,508,563.45
1,328,669,599.72
137,712,673.83
163,272,249.76
48,858,121.08
54,258,547.72
土地及建造成本折
167,573,154.20
267,619,304.23
人工及设备维护
43,485,474.03
60,894,896.86
折旧、人工及燃料
19,119,308.12
20,041,591.72
人工及交通成本
2,142,302.49
2,224,702.13
579,803.38
人工及维护费用
120,808.00
128,927.67
4,762,179,675.45
5,030,021,174.11
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售额1,131.42万元，占年度销售总额0.18%；其中前五名客
户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额33,730.64万元，占年度采购总额7.07%；其中前五名
供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
单位：元 币种：人民币
本期金额较上年同期变动比例(%)
442,310,418.06
485,600,871.15
977,722,302.86
932,986,594.49
151,713,144.51
154,310,378.72
所得税费用
-9,775,041.90
69,915,024.11
单位：元 币种：人民币
本年数（元）
上年数（元）
同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动产生的现金流量净额
161,157,822.98
454,915,653.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2,020,597,000.00
3,323,951,983.05
取得投资收益收到的现金
29,889,017.58
237,667,205.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15,353,592.46
28,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
109,920,484.92
599,529,198.98
投资支付的现金
2,010,193,724.08
2,974,077,795.71
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金
584,870,000.00
162,000,000.00
偿还债务支付的现金
868,970,000.00
299,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
254,293,303.68
196,740,696.49
说明：①经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本报告期公司商业主
营业务收入及业务收入均较上年减少所致。
②收回投资收到的现金较上年减少，系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。
③取得投资收益收到的现金较上年减少，系上年度公司处置持有的股份
取得投资收益所致。
④处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少，系本报告期与上年处
置不同子公司股权所致。
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少，主要系本报
告期公司新开门店装修工程及资产购置较上年减少所致。
⑥投资支付的现金较上年减少，系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。
⑦取得借款收到的现金较上年增加，系本报告期公司借款增加所致。
⑧偿还债务支付的现金较上年增加，系本报告期偿还第一期非公开定向债务融资
工具所致。
⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加，系本报告期汇友公
司支付少数股东股利及偿付利息增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
1、为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，基于谨
慎性原则，本报告期公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产
减值准备共计5,126.14万元，由此减少公司2016年度归属于上市公司股东的净
利润4,357.22万元,相应减少公司2016年末所有者权益4,357.22万元。目前无
法预计其是否具有可持续性。详见公司日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的编号为临
号《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
2、为降低公司人工成本，提高工作效能，突出精简高效原则，本报告期公司对
部分直属部门及分、子公司的组织架构和人力配置进行结构性调整和优化，调整
了工作人员年龄结构，安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，计提辞
退福利5,647.17万元，由此减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润
4,925.72万元，相应减少2016年末所有者权益4,925.72万元。目前无法预计
其是否具有可持续性。详见公司日发布在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的编号为临
号《关于计提辞退福利的公告》。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
281,808,590.23
714,030,736.80
主要系归还本期到
期的第一期非公开
债务融资工具所致。
以公允价值
计量且其变
动计入当期
损益的金融
35,673,807.66
11,742,649.42
主要系本报告期持
有的交易性金融资
产期末公允价值变
191,733,887.87
316,514,578.48
主要系本报告期对
到结算期的款项进
行结算及部分款项
重分类至其他应收
款核算所致。
其他应收款
280,415,404.38
89,632,024.84
主要系本报告期公
司合并范围变化及
部分预付账款重分
类至此科目核算所
526,272,680.88
1,247,424,377.72
主要系本报告期合并
范围变化，汇友
公司不再纳入合并范
一年内到期
的非流动资
166,913,754.35
6,988,078.42
主要系公司本报告
期末将预计一年内
（含一年）摊销的长
期待摊费用转入所
递延所得税
21,328,394.71
11,907,872.49
主要系本报告期计
提资产减值准备及
辞退福利所致。
505,500,000.00
162,000,000.00
主要系公司本报告
期新增短期借款所
应付职工薪
26,080,711.42
9,382,372.19
主要系公司本报告
期末将一年内到期
的未折现的长期应
付职工薪酬转入所
17,926,644.90
52,294,888.68
主要系本报告期企
业所得税减少所致。
3,820,276.91
28,501,052.91
主要系本报告期归
还到期的第一期非
公开债务融资工具
利息所致。
5,196,261.53
101,711,587.96
主要系本报告期支
付少数股东股利所
一年内到期
的非流动负
646,048,691.86
56,250,000.00
主要系公司发行的
债券将于2017年到
期转入所致。
996,948,360.41
主要系2016年3月
归还第一期债务融
资工具及本报告期
末将其余额重分类
至一年内到期的非
流动负债核算所致。
长期应付职
44,515,591.19
30,055,794.16
主要系本报告期公
司计提辞退福利所
19,426,632.39
1,387,777.70
主要系本报告期加
大会员积分促销力
度计提增加所致。
其他非流动
690,164.31
1,130,463.99
主要系本报告期支
付职工安置费所致。
2、 截至报告期末主要资产受限情况
期末账面价值（元）
336,113.60
398,885,545.21
用于抵押借款
165,547,896.41
用于抵押借款
564,769,555.22
（1）公司报告期末受限制的货币资金系子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司
的旅游企业保证金200,000.00元及新疆友好华骏开发有限公司的按揭贷
款保证金136,113.60元。
（2）公司报告期末受限制的固定资产系：①公司将乌鲁木齐天山百货房产与土
地（账面原值109,515,169.47元、净值29,922,684.52元）的固定资产抵押给
国家开发银行股份有限公司，用于金额316,250,000.00元的长期借款。②公司
将友好大酒店整栋房产及土地（账面原值218,056,428.37元、净值
108,458,821.96元）及嘉和园超市整栋房产及土地（账面原值68,845,284.58
元、净值55,764,680.26元）的固定资产抵押给乌鲁木齐明园支行，用
于金额78,000,000.00元的短期借款及金额175,000,000.00元的长期借款。③
公司将伊宁天百购物中心整栋房产及土地（账面原值177,058,310.00 元、净值
144,818,942.51元）及独山子金盛百货整栋房产及土地（账面原值
57,978,706.80元、净值43,913,720.76 元）的固定资产抵押给新疆维
吾尔自治区分行，用于金额95,350,000.00元的长期借款。④公司将友好商场整
栋房产及土地（账面原值44,102,820.21元、净值16,006,695.20元）中的地下
1-2层、地上2-5 层抵押给新疆建设兵团分行营业部，用于金额
190,000,000.00 元的长期借款。
（3）公司报告期末受限制的投资性系公司将友好百盛整栋房产及土地（账
面原值 277,907,721.66元、净值 165,547,896.41元）抵押给。
(四) 行业经营性信息分析
2016年全国国内生产总值（GDP）实现74.41万亿元，同比增长6.7%，增速
较上年回落0.2个百分点；全国社会消费品零售总额33.23万亿元，同比增长
10.4% (扣除价格因素实际增长9.6%)，增速较上年回落0.3个百分点。2016年
新疆实现地区生产总值（GDP）9,617.23亿元，同比增长7.6%，增速高于全国
0.9个百分点，地区经济运行保持总体平稳；全年社会消费品零售总额2,825.90
亿元，同比上年增长8.4%（扣除价格因素实际增长7.9%），增速比上年同期提
高1.4个百分点；居民消费价格指数（CPI）同比增长1.4%，涨幅低于全国0.6
个百分点。
行业数据方面，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，
降幅较上年扩大了0.4个百分点。全年国内网上零售额5.16万亿元，同比增长
26.2%，其中实物商品网上零售额4.19万亿元，同比增长25.6%，占社会消费品
零售总额的比重为12.6%。
在产业升级和消费升级的双重驱动下，消费者的需求渐趋多元化、细分化，
实体零售消费的趋势从以前提袋式的购物转换成以休闲、娱乐、社交为主的体验
式消费，除了引入好的品牌、营造舒适的购物环境之外，引进适合的餐饮种类和
餐饮品牌、增加附属的娱乐设施、融入新的营销手段也越发重要。另一方面，“实
体+移动”购物的融合发展日趋普遍，移动购物与线下实体购物有互不可替代的
属性，越来越多的实体商家通过网技术丰富顾客体验、升级营销手段、
加强客流信息采集与分析，进而为消费者提供更加精准、个性化的服务。受消费
需求结构调整、网络零售快速发展、经营成本不断上涨等诸多因素影响，实体零
售发展面临前所未有的挑战，传统的百货业态必须顺应行业发展的趋势，积极应
对业态转型的压力。
为适应经济发展新常态，推动实体零售创新转型，2016年11月，国务院发
布《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，从调整商业结构、创新
发展方式、促进跨界融合三个方面明确了实体零售企业创新转型的9项主要任务，
定调实体零售转型，提出要推动实体零售由销售商品向引导生产和创方式
转变，由粗放式发展向注重质量效益转变，由分散独立的竞争主体向融合协同新
生态转变，增强商品、服务、业态等供给结构对需求变化的适应性和灵活性，加
强互联网、大数据等新一代信息技术应用，大力发展新业态、新模式，进一步降
低流通成本、提高流通效率和服务水平，更好适应经济社会发展的新要求。
公司2017年将紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机遇，持续学习借鉴优秀
同行业企业的管理理念和经营思路，以做强主业，优化战略，强化资本运营，深
化互联网应用、管理提质增效为核心任务，用“最好的货品、最优的服务、最有
效的经营策略”，构建全渠道的“新零售”，努力改善经营业绩。
1、 报告期末已开业门店分布情况
（1）门店分布情况
自有+租赁物业门店
自有物业门店
租赁物业门店
乌鲁木齐市
245,753.50
大型综合超市
173,240.20
大型综合超市
118,624.59
256,892.36
578,898.48
区域情况说明：
①上表中乌鲁木齐市的百货商场为：天山百货、友好商场、友好中环百货；购物
中心为：美美友好购物中心、友好时尚购物中心长春路店、友好时尚购物城、友
好时尚购物中心钱塘江路店；大型综合超市为：友好超市嘉和园店；标准超市为：
友好超市西山店、北门店、迎宾路店、南昌路店、新兴街店、碱泉街店、青河路
店；便利店为：友好超市西北路店、宝山路店、喀什西路店、南门店、经二路店、
扬子江路店、光明路店、体育馆路店、中山路店、加油加气站店。
②上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。北疆区域百货商场为：独山子金盛时尚百货；
购物中心为：伊犁天百国际购物中心、奎屯友好时尚购物中心、博乐友好时尚购
物中心、昌吉友好时尚购物中心、五家渠友好时尚购物中心、石河子友好时尚购
物中心；大型综合超市为：友好超市石河子店；标准超市为：友好超市独山子二
店、奎屯二店。
③上表中南疆区域购物中心为：阿克苏天百购物中心、库尔勒天百购物中心、库
车友好时尚购物中心。
（2）门店基础信息
截至本报告期末，公司共开设百货商场4家，购物中心13家，大型综合超
市2家，标准超市9家，便利店10家，合计建筑面积916,778.32平方米，其中
百货、购物中心面积占比92.69%，大型综合超市、标准超市和便利店占比7.31%。
百货商场、购物中心信息如下：
（平方米）
新疆乌鲁木齐市和平北路
新疆乌鲁木齐市友好北路
友好中环百货
新疆乌鲁木齐市天山区大
湾北路465号
独山子金盛时尚百
新疆市独山子区
大庆西路38号
美美友好购物中心
新疆乌鲁木齐市沙依巴克
区友好北路689号
友好时尚购物中心
新疆乌鲁木齐市长春南路
友好时尚购物城
107,138.85
新疆乌鲁木齐市新市区西
环北路989号
友好时尚购物中心
钱塘江路店
新疆乌鲁木齐市沙依巴克
区钱塘江路168号
库尔勒天百购物中
新疆库尔勒市人民东路1
伊犁天百国际购物
新疆伊宁市斯大林东路18
阿克苏天百时尚购
新疆阿克苏市塔中路2号
奎屯友好时尚购物
新疆奎屯市飞鸿里北京东
博乐友好时尚购物
新疆博乐市北京北路与新
华路交汇处
库车友好时尚购物
新疆阿克苏地区库车县文
化路与五一路交汇处
昌吉友好时尚购物
新疆昌吉市建国西路219
五家渠友好时尚购
新疆五家渠市东北新区人
民北路1268-1号
石河子友好时尚购
新疆石河子市40小区天富
建筑面积合计
849,810.59
注：①独山子金盛时尚百货自有物业部分原建筑面积为12,987.76平方米，该自
有物业的房产证办理完成后，经核准的证载建筑面积为13,107.66平方米；租赁
物业部分面积未发生变化。②美美友好购物中心一期（41,056.06平方米）租赁
期限为10年+5年，自日起计算，10年期满后，如双方无特别异
议，租赁合同自动顺延5年，故租赁期限为日至
日。③奎屯友好时尚购物中心原建筑面积为56,958.77平方米，该项目房产证办
理完成后，经核准的证载建筑面积为56,942.52平方米。④石河子友好时尚购物
中心原建筑面积为23,495.27平方米，该项目房产证办理完成后，经核准的证载
建筑面为20,902.96平方米；该项目原租赁期限为日至2030年7
月31日，报告期内公司与该项目出租方新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签订了
《变更协议》，将该项目租赁期限变更为日至日。
详见日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn上发布的临号公告。
（3）门店租赁信息
公司租赁物业门店建筑面积合计614,202.34平方米，占全部经营物业建筑
面积的67.00%。租赁门店的刚性租金成本对公司经营业绩具有重要影响；同时，
若主力门店物业的租赁期满，可能对公司经营产生重大影响，但公司在租赁合同
中约定有优先续约权，会陆续与出租方提前沟通续约事宜。
租赁面积（平方米）
租赁成本（元）
租赁成本同比增减（%）
乌鲁木齐市
279,982.48
177,547,893.43
172,863,760.33
215,595.27
62,758,685.72
48,656,974.11
118,624.59
16,912,460.81
22,150,506.34
614,202.34
257,219,039.96
243,671,240.78
注：①北疆区域租赁成本增加主要原因系昌吉友好时尚购物中心、五家渠友好时
尚购物中心分别于2015年8月、9月开业，石河子友好时尚购物中心于2016年
10月开业。②南疆区域租赁成本降低主要系ⅰ.本报告期内公司控股子公司新疆
库尔勒天百商贸有限公司关闭友好超市库尔勒巴音西路店；ⅱ.库车友
好时尚购物中心自日起实行下调后的租金标准，租赁成本较上年
2、 门店变动情况
（1）报告期新增门店
（平方米）
石河子购物中
新疆石河子市40小区
天富名城南
中央郡超市项
新疆乌鲁木齐市沙依
巴克区青河路133号
注：①上表中“项目金额”主要包含：装修改造投入、设备购置、消防费用及营
运资金等。②石河子购物中心项目已正式命名为“石河子友好时尚购物中心”；
中央郡超市项目已正式命名为“友好超市青河路店”。
（2）报告期减少门店
（平方米）
友好超市库尔勒巴音西路店
大型综合超
新疆库尔勒市巴音西路47号
友好超市新华南路店
新疆乌鲁木齐市天山区新华南
注：①详见日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn发布的临号“关于
控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店的提
示性公告”。②详见日公司在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn发布的临号“友好
集团关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订
提前终止租赁协议的关联交易公告”。
（3）公司2017年度无续租门店。
（4）2017年度开店计划
建筑面积（平方米）
友好超市“万宴城”项目
新疆乌鲁木齐市解放北路222号
（5）2017年度关店计划
（平方米）
计划关店原因
友好中环百
新疆乌鲁木齐市天
山区大湾北路465
详见公司日发布于《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn的临
9号公告的相关内容。
2017年，公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，并结合
该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况，
采取相应的措施减轻公司运营压力，改善公司经营业绩。
3、 主营业务情况
（1）分业态经营情况
2016年主营业务收
2016年主营业务成
毛利率较同期增减
2,222,367,742.40
1,840,178,288.19
减少1.83个百分点
2,629,878,392.97
2,268,618,393.10
减少0.91个百分点
212,809,957.12
179,993,182.72
减少0.89个百分点
215,791,264.52
181,327,799.86
增加1.25个百分点
33,562,062.17
26,426,021.73
减少0.74个百分点
5,314,409,419.18
4,496,543,685.60
减少1.37个百分点
注：上表中本报告期数据含2016年新开门店数据。
（2）分经营模式情况
2016年营业
收入（元）
2016年营业
成本（元）
毛利率与上年同期增减
4,240,348,189.11
3,595,129,553.29
减少1.90个百分点
1,074,061,230.07
901,414,132.31
增加0.88个百分点
184,060,235.63
增加40.04个百分点
5,498,469,654.81
4,496,543,685.60
减少0.26个百分点
注：①上表中本报告期数据含2016年新开门店数据；②公司自营模式毛利率较
低原因系自营化妆品的营业收入约占自营模式总体营业收入的30%，超市自营商
品的营业收入约占自营模式总体营业收入的45%，二者毛利率均较低。③公司租
赁模式2016年度毛利率为100%主要原因系公司租赁费用计入管理费，未计入成
本所致。④本年度租赁收入较上年下降的原因系部分门店收入统计口径变化所致，
自本报告期公司已规范此类租赁收入统计口径。
（3）分商品类别情况
2016年营业收入
2016年营业成本
毛利率较同期增减
901,403,010.82
723,857,439.76
减少1.47个百分点
653,976,299.95
536,980,424.96
减少3.16个百分点
425,577,697.05
375,202,846.22
减少3.05个百分点
277,386,724.75
220,819,924.87
减少1.40个百分点
142,971,936.92
111,423,429.50
减少1.71个百分点
67,725,849.33
54,349,171.27
减少0.95个百分点
860,450,475.42
773,926,099.54
减少0.95个百分点
297,172,972.76
267,318,790.13
减少4.21个百分点
436,191,286.82
358,744,501.11
增加1.28个百分点
543,752,541.79
477,521,781.46
增加0.61个百分点
256,018,520.44
201,904,282.28
减少0.06个百分点
165,531,102.73
152,681,531.40
减少3.01个百分点
286,251,000.40
241,813,463.10
减少0.71个百分点
5,314,409,419.18
4,496,543,685.60
减少1.37个百分点
注：上表中本报告期数据含2016年新开门店数据。
4、 店效情况
（1）分经营业态店效信息
较上年同期平均销
售增长率(%)
每平方米营业面积年销售额
每平方米建筑面积年租金收入
大型综合超市
注：上表不含公司2016年度关闭、新开门店数据。
（2）分地区店效信息
较上年同期平均销售
增长率（%）
每平方米营业面积年
销售额（元）
每平方米建筑面积年
租金收入（元）
乌鲁木齐市
大型综合超市
大型综合超市
注：①上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。②上表不含公司2016年度关闭、新开
门店数据。
5、 公司自营商品情况
（1）自营模式基本情况
公司自营的商品品类主要有部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部
分生鲜、食品和日用品等，供应商包含在中国的直营公司和代理公司。公司在认
真分析调研市场需求的基础上，选取行业地位和市场知名度高、品质和信誉好的
品牌公司，为确保商品品质合格，提供商品的公司均需提供相关资信及检验报告。
公司下属各业务分公司按照各自职能分工，在自营商品管理过程中分别依照公司
自营品牌采购、销售、存货管理制度的要求，规范商品进、销、存各环节工作，
以确保货品供应及时、商品结构和库存结构合理，通过规范的管理逐步提升公司
自营商品的经营规模和盈利能力。
（2）前五名自营供应商销售数据
销售金额（含税）
69,699,584.65
47,993,488.88
42,967,615.44
26,972,530.50
24,010,318.11
211,643,537.58
（3）货源中断风险及对策：
因不可抗力造成物流停运，货源出现中断。
设定库存比例，保证阶段性库存量。
因供货方仓储问题造成货源中断。
协调供应商进行区域范围内调货。
因部分商品库存积压造成货源（新品）中断。
通过促销活动等方式对积压商品进行消化。
季节性商品因销售旺季来临造成的货源中断。
结合市场行情，在旺季来临前加大热销商品的货源储备。
（4）存货管理及滞销商品处理政策：
为完善自营商品的存货管理流程，确保门店现场的有序经营，最大化减少和
规避库存风险，盘活积压货品占用资金，收获品牌毛利，提高货品流转率和资金
使用率，公司结合实际情况制定了自营商品存货管理制度，涉及货品验收入库、
上货补货、返厂、调拨、盘点、报损、库存管理等全过程，以保证自营商品库存
结构良好。
公司各业务分公司及门店高度关注自营商品的销售及库存情况，及时督促、
跟进和沟通，对于出现滞销的商品及近效期商品，根据具体情况，通过与供应商
的提前约定和及时协商，进行返厂或调换，或通过开展多种方式的营销活动、打
折让利对滞销商品进行消化处理，加快资金回笼，并将毛利损失控制在合理范围
之内，以保证公司利益。
6、 公司线上销售情况
2016年，公司旗下“友好易购”电商平台及公司下属门店美美友好购物中
心、友好时尚购物城及与大连大商天狗电子商务有限公司的“天狗网”移动端平
台实施业务对接，部分品牌的部分商品在“天狗网”平台上线销售，通过线上线
下有效结合，扩客群的覆盖面，并重点将线上客流引入公司实体门店，以
增强公司的综合竞争实力。2016年公司的线上销售均为借助第三方平台实现。
7、 公司仓储物流信息
（1）公司仓储物流情况：
公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送
中心，截至2016年年底，该配送中心自有库房7座，总面积5,406.06平方米，
主要开展公司乌鲁木齐市便利店、标准超市、大型综合超市及部分外埠门店超市
的商品配送工作， 2016年全年配送金额达到9,239.50万元（含税），同比增
长12.45%。公司现有仓储物流总体情况如下表所示：
（平方米）
物流配送比重（%）
物流支出（万元）
同比增减（%）
注：物流支出同比减少的原因系本报告期配送中心长期待摊费用摊销、折旧费用
和人工费用减少所致。
（2）公司物流体系建设计划
公司计划对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设，以满足公司自身
不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求；同时与其他业种形成强有力的互补，
争取形成新的利润增长点。
8、 公司会员消费情况
（1）会员人数及消费情况
会员人数（万人）
会员消费占销售总
额的比例（%）
会员消费占销售总
额的比例同比增减
增加0.93个百分点
减少0.21个百分点
积分卡会员
增加0.13个百分点
增加0.85个百分点
（2）营销活动情况
2016年，公司实施整体营销活动共计14次，整体营销活动较以往更具实效
性，同时杜绝负毛利促销活动，并为各门店开展差异化自主营销预留了空间。全
年营销活动突出重大节日及 “淡季造节”、营造文化热点，培养会员消费习惯，
激发了顾客持续的购物热情，使得公司全年营销活动脉络清晰、接续有度，并确
保营销效果。
9、 行业相关费用信息
2016年费用（元）
2015年费用（元）
同比增减（%）
257,219,039.96
245,175,440.78
广告宣传及促销费
11,635,261.57
15,932,647.66
门店装修费
113,921,606.45
168,330,931.63
471,884,894.72
526,777,655.94
854,660,802.70
956,216,676.01
注：①广告宣传及促销费较2015年下降26.97%,主要原因系报告期内公司加大
微信营销力度，减少报刊、杂志等其他营销方式费用所致。②门店装修费较2015
年下降32.32%,主要原因系公司报告期内新拓门店减少所致。③公司人工费用较
2015年下降10.42%，主要原因系公司报告期内减员增效、降低人工费用所致。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2015年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务
有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先
生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司（以下简
称“该公司”），该公司注册资本2,000万元。其中：新疆融海投资有限公司出
资700万元，占注册资本的35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元，
占注册资本的30%，本公司出资400万元，占注册资本的20%；新疆路上文化餐
饮有限责任公司出资100万元，占注册资本的5%；自然人马腾先生出资100万
元，占注册资本的5%，自然人胡晓武先生出资100万元，占注册资本的5%。
本报告期，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增
资扩股的议案，根据股东会决议，该公司的注册资本由2,000万元增加至 6,100
万元。本公司按照股东会决议追加投资820万元，其中本报告期支付410万元，
2017年2月支付410万元。截至本报告披露日，该公司尚未完成相关工商变更
登记手续。
该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积
45,000平米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，预计将于2017年开业。
(1) 重大的非股权投资
单位:万元 币种:人民币
累计实际投
红光山项目（本公司）
107,476.58
该项目尚处于项目前期筹
备和设计工作阶段。
红光山项目（华骏房
地产公司）
该项目尚处于项目前期筹
备和设计工作阶段。
中央郡超市项目（友
好超市青河路店）
该项目已于
石河子友好时尚购物
该项目已于2016年10月
21日开业。
212,574.06
注：上表中 “本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含资本化
说明：①公司与公司全资子公司华骏公司于日联合参与了
乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂
告字[2012]4号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：
2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米，
并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和
公司全资子公司华骏公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地
使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已
分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，
相关公告分别发布在日、6月6日、6月14日和12月14日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
为使华骏公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建
设工作，公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分
拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款，并向华骏公司
进行分拨，以降低项目开发的财务费用。
上述事项已分别经公司第七届董事会第十三次会议和2013年第二次临时股东大
会审议通过，相关公告分别发布在日和日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
ⅰ.本报告期，公司对该项目支付接待中心建设费等费用568.35万元。截至本报
告期末，公司对该项目累计支付15,401.55万元。
ⅱ.本报告期，公司全资子公司华骏公司对该项目支付接待中心建设费等
费用1,129.78万元。截至本报告期末，华骏公司对该项目累计支付
25,485.37万元。
②公司购买公司控股子公司汇友公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区
中央郡小区3号楼地下一层（为高层住宅下的底商）共计3,801.83平方米的商
业房产开设友好超市，该项目每平方米单价为18,000元，购房总价款为
68,432,940元。上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相
关公告发布在日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“友好超市青河路店”，
并已于日开业。
本报告期，公司支付装修改造等费用530.66万元。截至本报告期末，公司对该
项目累计支付装修改造等费用6,347.46万元。
③公司租赁位于新疆维吾尔自治区石河子市40小区天富名城南综合商业楼的地
下第一层至地上第三层共计约23,495.27平方米（核准后面积为20,902.96平方
米）的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司第七届董事会第二十三
次会议审议通过，相关公告发布在日的《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。该项目被正式命名
为“石河子友好时尚购物中心”，并于日开业。
本报告期内，公司对该项目支付装修改造等费用2,630.28万元。截至本报告期
末，公司对该项目累计支付装修改造等费用4,975.48万元。
(2) 以公允价值计量的金融资产
投资金额（元）
持有数量（股）
期末账面价值
报告期损益
-21,735.00
17,252,433.35
1,874,206.00
13,325,604.66
-867,577.71
18,180,115.68
2,445,100.00
17,311,308.00
431,208.30
-17,040.00
5,260,095.81
1,000,000.00
4,950,000.00
-10,095.81
报告期已出售的证券投资
取得的公允价值变动损益
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损
40,739,014.84
35,673,807.66
-402,838.03
注：①上述股票的股份来源均为二级市场购买，会计核算科目均为“交易性金融
②“报告期损益”数据中包含持有股票取得的分红收益，报告期取得分红收益合
计1,162,727.81元。
（3）截至本报告期末，持有非上市金融企业股权情况
最初投资金额
期末账面价值
报告期损益
14,810,000.00
15,286,884
14,810,000.00
1,834,426.08
14,810,000.00
15,286,884
14,810,000.00
1,834,426.08
(六) 重大资产和股权出售
公司本报告期除将公司所持有的汇友公司3%的股权转让给广汇房地
产公司外，无其他重大资产和股权出售事项。本次转让汇友公司股权对公
司财务状况和经营成果不构成重要影响。详见公司2016年年度报告“第五节 重
要事项 十四 重大关联交易 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 2、已
在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”。
(七) 主要控股参股公司分析
1、主要控参股公司经营情况及业绩
109,314.08
主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：
①新疆友好利通物流有限责任公司本报告期较上年度增加亏损377.23万元，主要
原因系该公司计提职工辞退福利及收到的政府补助较上年减少所致。
②新疆友好华骏开发有限公司本报告期较上年度增加亏损1,601.11万元，
主要原因系该公司红光山项目借款利息，本报告期计入财务费用所致。
③新疆友好（集团）友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增长107.49%，
主要系该公司燃料储备较充足，且本报告期内该公司与供应商协商一致，降低采
购成本，提高毛利率所致。
④新疆汇友开发有限责任公司本报告期净利润较上年同期下降102.74%，
主要原因系该公司上年度收到政府返还增加营业外收入所致。
⑤新疆友好百盛商业发展有限公司本报告期营业收入较上年同期下降4.95%，净
利润较上年同期下降20.77%，主要原因系该公司本报告期ⅰ.营销力度加大使得
毛利率下降；ⅱ.理财投资收益较上年减少；ⅲ.对门店进行升级改造装修，增加
相关费用摊销。
2、本报告期不存在对公司净利润影响达到10%以上的子公司；也不存在投资收
益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
3、公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划
日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于出资
设立“新疆友好华骏开发有限公司”的议案》，公司出资2,000万元，设
立全资子公司“新疆友好华骏开发有限公司”，该公司于2007年11月注
册成立。该公司注册成立后，开发建设了建筑面积为6.1万平方米的 “骏景嘉
园”项目，该项目于2010年10月建设完成并交付使用，除此之外，该公司未参
与开发建设其他项目。公司计划与该公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会
展中心片区友好商业综合体购物城项目。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、与公司业务关联的宏观经济层面和行业环境层面的发展趋势
新疆2016年全年实现社会消费品零售总额2,825.90亿元，比上年增长8.4%，
扣除价格因素，实际增长7.9%。按经营地划分，城镇消费品零售额2,569.14亿
元，增长8.2%；乡村消费品零售额256.76亿元，增长10.6%。按消费形态划分，
餐饮收入366.71亿元，增长11.2%；商品零售2,459.19亿元，增长8.0%。按商
品类别划分，限额以上单位粮油、食品类零售额增长5.2%，烟酒类增长10.0%，
饮料类增长10.0%，服装、鞋帽、针纺织品类下降2.5%，家用电器和音像制品类
增长0.5%，汽车类增长14.2%，金银珠宝类下降11.9%，石油及制品类下降3.4%。
按规模划分，限额以上单位消费品零售额1,218.60亿元，增长6.0%；限额以下
单位消费品零售额1,607.30亿元，增长10.3%。全年疆内企业通过网购实现零
售额44.40亿元，比上年下降2.6%；新疆本地消费者通过网购实现零售额437.40
亿元，增长34.6%，占同期新疆社会消费品零售总额15.5%。
其他与公司业务关联的宏观经济层面的发展趋势详见公司2016年年度报告
“第三节 公司业务概要”及本议案前述相关内容。
在宏观经济增速和消费增速持续放缓的背景下，国内零售行业将呈现个性化、
多元化的发展趋势:①线上线下高度融合将是未来发展的趋势，消费者随时随地
的购买需求将日益凸显，如何利用网的技术，连接与消费者的最后一公
里，同时提升经营效率、提高企业的经营效益，也将是众多实体商业需要考虑的
问题。②未来几年，我国大型传统零售业将平缓发展，平均销售毛利下滑可能成
为“新常态”，而增值服务越来越多的便利店、会员店、精品超市、社区型购物
中心等社区商业将成为零售企业的发展重点。③零售产品趋向多元化、个性化，
消费者更注重商品的品质和服务，低端的产品将不再是零售企业的经营重心，零
售企业会将更多精力投入到为消费者提供健康、绿色、优质的产品和更加精细化、
个性化的服务。④智能化的消费场景逐渐普及，大数据整合成为营销创新手段。
数字化的应用，使消费者和商品之间的交互更加个性化，也让品牌通过数据分析
能够更快洞察和挖掘消费者需求，有助于培养忠实顾客，提高企业的竞争力。
2、公司的行业地位和区域市场地位的变动趋势
本公司作为新疆商业百货领军企业，自2007年9月至今，公司经营规模从
仅有2家位于乌市的百货门店发展至今战略布点已拓展至疆内11个城市拥有17
家百货商场及购物中心、21家友好超市独立店等一系列商业零售多业态核心资
产。随着商业版图的快速扩张，公司在区域内的规模竞争优势明显，但运营成本
也随之加大，公司主营业务经营持续承压。近年来，受宏观经济增速持续下滑、
行业竞争加剧及电商冲击等因素共同作用，使得公司已有的成熟门店利润下滑，
新拓门店培育期均有不同程度的延长；加之区域内竞争日益激烈，随着疆内首家
万达广场的成功开业和下属多家门店的日益成熟，使公司尚在培育期的
同区域、同类型购物中心受到较大的挤压和分流；近两年连锁规模迅速崛起的本
土超市便利店品牌“每日每夜”、“八点半”也抢占了公司标准超市和便利店业
态的一部分客流，公司便利店业态客流量较上年下降约14%，区域内零售业的竞
争持续加剧。
综上，公司目前门店数量和销售规模在新疆百货零售企业中位列第一，但尽
快改善盈利能力、扭转亏损局面是公司当前的首要任务。
3、公司主要业务的市场变化情况等因素对公司未来经营业绩和盈利能力的
在宏观经济持续调整、行业竞争日趋激烈的背景下，公司将结合公司主营业
务各地区各门店的毛利水平、发展潜力、市场份额的占有情况及当地竞争态势，
审时度势，持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，采取相应的措施减
轻公司运营压力，改善公司经营业绩。
目前公司发展面临的主要困难是：①经营成本高居不下：2016年度公司支
付人工费用约5.3亿元，公司在享受就业和社保补贴政策方面受到的限制性条件
较多，随着企业的不断发展壮大，人工成本压力逐年递增；截至本报告期末公司
租赁物业门店建筑面积已达公司商业总建筑面积的67%，商业物业租赁成本对公
司经营业绩形成较大的压力；②受宏观经济增速放缓、电商冲击压力持续增大、
同行业竞争对手逐年增加等因素的影响，公司销售费用逐年增加，毛利空间日渐
缩小，主业盈利逐年下降；③招商工作遭遇瓶颈。新疆作为少数民族聚居区域的
特殊性，以及维稳工作的长期性和复杂性，从一定程度上影响了消费者的购买行
为和供应商合作的信心，部分国际一线、二线品牌对新疆地区的稳定形势认识不
足，把握不准，部分知名品牌引进难度较大。
公司要走出当前困境，一方面要积极主动适应消费市场新变化，通过业态调
整、线上线下融合及多媒体营销等创新方式，增强公司主营业务的竞争实力，抢
占消费市场；另一方面要积极寻找新的利润增长点，深挖公司资本潜力，盘活公
司存量资产，以实现公司的可持续发展。
(二)公司发展战略（2016年-2020年）
公司2016年-2020年的发展战略，是以“满足消费者需求”为出发点，持
续创新业态发展模式，实现从经营商品到经营客流的业态转型，全过程压缩企业
经营成本，以不断提高公司商业主营业务盈利能力；同时完善疆内商业网络布局，
并按照“”战略构想，择机向“丝绸之路经济带”沿线国家或地区进行
市场拓展，以稳固公司在区域内的行业领先地位。
2017年，公司将以改善公司盈利能力为经营目标，一方面通过提高精细化
运营能力①遏制成熟门店销售和利润的下滑趋势，争取实现其业绩稳中有升；②
提升新拓门店的经营能力，使其尽早实现盈利；③关闭部分发展潜力小、持续亏
损、扭亏无望的门店，避免其持续亏损给公司经营业绩造成的压力，同时为公司
实现可持续发展创造条件；另一方面积极盘活、整合公司现有各类资产，拓展延
伸新的产业链，以发掘和培育新的业绩增长点。
(三)经营计划
1、公司上年度经营计划执行情况
在公司上年度经营计划中，公司预计实现商业主营业务收入较2015年度增
长10%左右，并努力控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与2015
年度相比增长不超过10%。
本报告期，公司实现商业主营业务收入537,437.73万元，较上年下降3.93%，
完成年度计划的87.34%，主要原因系受全国及疆内经济增速持续下滑导致的消
费需求低迷以及电商迅速崛起的影响，公司成熟门店销售收入均有不同程度的下
降，新开门店销售大多低于预期。公司2016年度商业主营业务成本和三项费用
均控制在计划范围内；商业主营业务成本为452,915.88万元，较上年下降3.20%；
三项费用为133,689.59万元，较上年下降5.77%。
2、公司下一年度经营计划
一方面，为提高盈利水平，公司仍将不断加大各门店多业态的占比；另一方
面，公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，并结合该类门店的
毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况，采取相应的
措施减轻公司运营压力，改善公司经营业绩。预计2017年实现商业主营业务收
入较2016年度基本持平，并控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用
与2016年度基本持平。
2017年公司经营工作的指导思想是：紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机
遇，持续学习借鉴其他优秀同行业企业的管理理念和经营思路，以做强主业，优
化战略，强化资本运营，深化互联网应用、管理提质增效为核心任务，用“最好
的货品、最优的服务、最有效的经营策略”，力争构建全渠道的“新零售”，努
力改善公司经营业绩。
为确保2017年度经营目标的完成，公司将重点在主业经营方面做好以下工
（1）优化品牌和货品的资源配置。追求“好货在友好，友好卖好货”的品牌战
略，建立核心发展优势，不断提升品牌和品类的独有性和吸引力。在货品的配置
和选择上，要保持高度灵敏的市场嗅觉，按照主力消费群体年龄结构逐渐年轻化、
消费取向趋于多元化、个性化的发展变化趋势，加快智能化、高品质、快时尚以
及轻奢品类的引进和更新，不断调整和压缩滞销品牌，并持续提升品牌、货品与
门店定位的匹配程度。
（2）体验式业态要提升品质、扩大占比。在多业态品牌和类别的甄选上，要不
断改善现有体验式业态种类较为单一、品质参差不齐的现状，不断丰富教育、休
闲、娱乐、儿童等互动体验式业态在各门店的占比，力争实现2017年度各购物
中心多业态占比不小于30%，公司各门店多业态平均占比不小于25%。
（3）进一步优化和完善供应链，抢占源头，扩大自销直营商品销售占比，并保
证公司自销直营商品的品质。2017年，公司超市业态将全面推行蔬果类产品自
销直营；并在部分超市实现生鲜类产品的自采自购。
（4）进一步突出对卖场一线人才的关注与培养，通过培