1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销风险评测中我们将持续追踪该企业，并及时自动完成信息更新浏览：3776神剑股份002361电话：邮箱：wang@shen-jian.com网址：地址：安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园简介：安徽神剑新材料股份有限公司成立于日，于日变更设立为股份制公司，日，...详情更新时间 :下载报告关注监控产品／资质／团队完成认证可编辑该模块企业暂无信息添加该模块信息浏览企业的用户会大幅提升共79页共3页共2页刘志坚他有3家公司，分布如下江西共2家江西长运股份有限公司等安徽共1家安徽神剑新材料股份有限公司等注册资本注册资本：注册资本，又称额面资本，是指公司成立时注册登记的资本总额。注册资本一语，在各国公司法中并不...* 名词解释由天眼查合作伙伴北大法宝提供注册时间注册时间：一般指公司注册日期，即公司是向工商局申请营业执照登记的时间。依法设立的营利法人，由登记机关...* 名词解释由天眼查合作伙伴北大法宝提供公司状态登录查看自身风险该公司 曾因************而起诉他人或公司(10条)详情其他(7条)详情周边风险该公司 的股东*******曾因************而被列入企业经营异常名录(1条)详情其他(26条)详情查看详情
全屏查看共2页注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）变更<font color= #EF.004233（ + 03.33% )注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）<font color= #EF.004233（ + 03.33% )注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）变更<font color= #EF.994833（ + 77.61% )高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更证国平（独得董落）;万尚庆（独得董落）;童乃斌（独得董落）;尹合国;赵小龙（注侍监落）;陈守武; [退倒]机绍宏;氏保诗;吴德夜;机志坚;证国平（独得董落）;万尚庆（独得董落）;童乃斌（独得董落）;尹合国;赵小龙（注侍监落）;徐昭; [新香]机绍宏;氏保诗;吴德夜;机志坚;高级管理人员备案（董事、监事、经理等）证国平（独得董落）;万尚庆（独得董落）;童乃斌（独得董落）;尹合国;赵小龙（注侍监落）;陈守武; [退倒]机绍宏;氏保诗;吴德夜;机志坚;证国平（独得董落）;万尚庆（独得董落）;童乃斌（独得董落）;尹合国;赵小龙（注侍监落）;徐昭; [新香]机绍宏;氏保诗;吴德夜;机志坚;注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）<font color= #EF.994833（ + 77.61% )注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）变更51333<font color= #EF.348633（ + 72.16% )注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）51333<font color= #EF.348633（ + 72.16% )期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）变更无高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更贾土岗; [退倒]戴又器; [退倒]孙益民; [退倒]杨十; [退倒]程乃器; [退倒]机泽曦; [退倒]陈守武;王敏雪; [退倒]机绍宏;氏保诗;吴德夜;王率良; [退倒]机志坚;证国平（独得董落）; [新香]万尚庆（独得董落）; [新香]童乃斌（独得董落）; [新香]尹合国;赵小龙（注侍监落）; [新香]陈守武;机绍宏;氏保诗;吴德夜;机志坚;共2页神剑股份生产制造聚酯树脂系列产品的生产销售共4页状态不限不定(1)流程状态不限去国际注册中(1)类别号不限共33页VIP会员&——&一眼看清别人不知道的商业信息1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销1年360元2年720元推荐3年720元立即开通支付后可开发票已是VIP，直接登录扫码下载APP 获取更多免费查看次数查老板一眼看清他的所有公司和商业合作伙伴3次/天(网页1次，APP2次)不限历史信息一眼看清公司/老板的历史相关信息—不限查看公司的股权结构图一眼看清公司的股权路径和实际控制人3次/天(网页1次，APP2次)不限天眼风险一眼看清公司/老板存在和隐蔽的风险3次/天(网页1次，APP2次)10次/天我想联系这家企业，因为我要合作我要投资我要投诉这家企业是我的，我要查看合作意向1个投资意向0个投诉意见0个认证该家企业后，可查看所有的信息-->收到的赞共个赞点赞收到的评论同地区同行业公司置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方微信 : 官方QQ群 : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：专家组对公司ISO,18001体系进行审核日，上午9点，专家组对公司ISO,18001体系审核工作首次会议在公司四楼会议室召开。
安徽神剑新材料股份有限公司 版权所有
地址：芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
传真：/5316330
E-mail：wang@shen-jian.com
产品与应用
市场与服务
投资者关系一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明■声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 & 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案& 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 & 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以862,595,596为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 □ 不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，目前已形成化工新材料领域与高端装备制造领域两大业务板块。（一）化工新材料领域1、基本情况公司主要从事粉末涂料用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，是国内粉末涂料用聚酯树脂系列产品的专业供应商，现有年产各类聚酯树脂15万吨的生产能力。公司产品主要分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、高速护栏等领域，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属表面领域，包括家电、家具、电子3C产品等领域，具备流平性好、装饰性能优越等优点。主要客户为阿克苏·诺贝尔、艾仕得、PPG、佐敦涂料及海尔、格力等国内外知名粉末涂料企业。2、行业情况聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料主要应用领域有家电、建材、家具、农机、工程机械、电子3C及一般工业等领域。粉末涂料相比普通液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。我国粉末涂料行业门槛较低，同质化倾向较严重，市场竞争较为激烈。随着国家环保政策的日益趋严，粉末涂料行业企业的环保成本的不断上升，整个行业也正处于转型洗牌的关键时期。优化产业结构，调整产品方向，提升市场应对能力和竞争力是必然选择。（二）高端装备制造领域主要从事航天、航空、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料、碳纤维制品的设计及生产；航空航天地面设备的设计制造；北斗卫星导航系统应用终端产品。公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装型架、零部件等；高速列车类车头、疏散系统及结构件等；复合材料产品；北斗卫星导航系统应用终端产品。主要客户有中航飞机、汉中飞机、中国航天科技集团（504研究所）、上飞、成飞、中车、中国船舶重工等。航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。建立起强大的先进装备制造业，是提高国家综合国力，实现工业化的根本保证，行业特点为资金密集、技术密集。随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：（1）产品类型复杂，具有小批量、多样化特点。（2）结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂。（3）薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键。（4）材料去除量大，切削加工效率问题突出。（5）质量控制要求高。（6）产品材料多样。（7）大型结构件毛料价值高，质量风险大。2018年我国将迎来北斗三号卫星高密度发射，到年底，将有18颗北斗卫星发射升空，服务区域覆盖“一带一路”沿线国家及周边国家；2020 年底，将完成35颗北斗三号卫星的组网，向全球提供相关服务。公司加强对高灵敏度、多卫星系统融合解算技术、高动态卫星导航信号的捕获与跟踪技术、抗干扰等技术的研究，加大对北斗三号应用终端的研制和应用推广。公司子公司：1、芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造；2、利华益神剑化工有限公司（持股40%），主营NPG生产、销售；3、黄山神剑新材料有限公司（持股99.61%），主营聚酯树脂生产、销售；4、西安嘉业航空科技有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造；5、马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售。公司孙公司：1、西安中星伟业通信科技有限公司（西安嘉业持股60%），主营北斗卫星导航系统应用终端产品。2、西安嘉业精密制造有限公司（西安嘉业持股60%），主营航空、航天板材、管材零件；模具；自动化设备等设计、制造。3、北京天海蓝导航科技有限公司（中星伟业持股100%），主营北斗卫星导航系统应用终端产品。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据单位：人民币元（2）分季度主要会计数据上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求2017年度，公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双轮驱动发展，对“轨道交通、航空航天、北斗导航”业务板块持续加大投入，通过自有新技术、新工艺的研发创新，在军民融合大力发展的时代背景下，韬光养晦，积极寻求新思路、新方向、新战场，踏准时代步伐发展新格局。化工新材料领域，本报告期内，随着国家环保政策的进一步落实，部分化工原材料产品同比出现不同程度的上涨，公司聚酯树脂产品主要原材料亦出现同比上涨，在此过程中，产品价格上涨相对滞后，影响其利润的实现。公司全年实现聚酯树脂销售13.3万吨，公司2017年度市场份额遥遥领先。轨道交通业务领域，公司充分利用自有新工艺新技术，在工装、车头、复合板材、逃生门、配电柜等方面为客户提供较好的产品体验和服务。国产标准化动车组“复兴号”的实现，既是中国走出去的名片，更多的是给中国高铁产业带来不断前进的动力，公司已对“复兴号”国产标准化动车组实现批量供货。航空航天业务领域，公司充分利用粉末热等静压技术和内高压充液成形技术，在飞机结构件工装、异形件、油管、踏板、航天复合材料、地面测试设备等方面提供较有竞争力的产品和服务。北斗导航业务领域，公司的卫星导航产品主要应用于海洋监测、天线、保障指挥、水下载体、定位导航、高动态导航设备等。其中水下载体功能有短信收发（GPS&北斗定位）、航线校准、位置指示、卫星定位通信等应用；卫星导航产品包括定位组件、接收装置及定位系统（GPS、北斗、GLONASS）或者其三者组合，公司产品在特殊情况下可靠性强，适用范围更加广泛。2017年度，公司实现营业收入182,798.64万元，较上年增长29.35%；归属于上市公司股东的净利润12,443.60万元，较上年下降26.33%；扣除非经常性损益后的净利润11,997.98万元，较上年下降25.22%。截至日，公司资产总额317,398.32万元，归属于上市公司股东的净资产193,064.56万元，同比增长4.41%，资产负债率38.39%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。2、报告期内主营业务是否存在重大变化3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况单位：元4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明6、面临暂停上市和终止上市情况7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明1、2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017] 13号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订计准则第16 号一政府补助〉的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。3、2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。公司将按照财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 42 号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订计准则第16 号一政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据上述通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“其他收益”、“资产处置收益”、 “（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明1.本公司本期纳入合并范围的子公司注：上述子公司具体情况详见附注七“在其他主体中的权益”。1.本公司本期合并财务报表范围变化本期新增子公司：本期减少子公司：本公司本期无减少子公司。注：本期新增子公司具体情况详见附注六“合并范围的变更”。（4）对月经营业绩的预计安徽神剑新材料股份有限公司法定代表人：刘志坚日证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：安徽神剑新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2018 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2017 年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：一、 2017 年度利润分配预案情况根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017 年度利润分配预案，主要内容如下：公司拟以截至日总股本 862,595,596 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利总额为43,129,779.80元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。二、本次利润分配预案的决策程序1、董事会审议情况公司第四届董事会第七次会议以 6票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《公司关于2017 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。2、监事会审议情况监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。3、独立董事意见独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2017年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配方案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。三、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。特此公告。安徽神剑新材料股份有限公司 董事会二〇一八年四月九日证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：安徽神剑新材料股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告2018年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方马鞍山神剑新材料有限公司、黄山神剑新材料有限公司、利华益神剑化工有限公司发生日常关联交易，并与各方就交易的具体内容达成一致，具体情况如下：一、预计全年日常关联交易的基本情况金额单位：万元二、关联方介绍与关联关系1、马鞍山神剑新材料有限公司经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售，化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。马鞍山神剑新材料有限公司为我公司全资子公司，公司持股100%。2、黄山神剑新材料有限公司经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。黄山神剑新材料有限公司为我公司控股子公司，公司持股99.61%。3、利华益神剑化工有限公司公司经营范围：新戊二醇生产、销售。利华益神剑化工有限公司为我公司参股子公司，公司持股40%。三、定价政策和定价依据2018年度，公司预计与马鞍山神剑新材料有限公司、黄山神剑新材料有限公司、利华益神剑化工有限公司发生的关联交易涉及的标的均为双方日常采购的化工原料或各自生产的产品，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。四、交易目的和交易对上市公司的影响1、交易目的及原因上述三家公司主要从事聚酯树脂原材料生产和聚酯树脂生产业务，该关联交易系为了更好的统一交易各方的供应及销售渠道、合理调配产品生产结构，实现双方利益最大化。2、对公司的影响此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。五、关联交易协议签署情况上述关联交易为公司2018年度预计发生额，暂未签署相关协议。六、审议程序1、董事会表决情况和关联董事回避情况公司第四届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交2017年度股东大会审议批准。2、独立董事意见上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。3、监事会意见与会监事一致认为：公司2018年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。七、备查文件目录1、公司第四届董事会第七次会议决议特此公告二○一八年四月九日证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：安徽神剑新材料股份有限公司关于对子公司提供担保及财务资助的公告安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年拟对公司子公司提供担保及财务资助，以资助其发展主营业务。具体情况如下：一、对子公司提供担保及财务资助情况（一）对黄山神剑新材料有限公司的担保和财务资助1、担保黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）因生产经营需要，需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过40,000万元人民币（含40,000万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的20.72%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。2、财务资助1）借款金额：不超过人民币10,000万元整(此额度内可以循环使用)。2）借款用途：补充流动资金。3）借款期限：自该笔借款发放之日起1年。4）资金占用费：参照同期银行贷款基准利率计算5）还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。6）还款保证：借款人按照协议约定按期偿还3、被担保和财务资助人基本情况1）公司名称：黄山神剑新材料有限公司3）股权结构：黄山神剑新材料有限公司为我公司控股子公司，公司持股99.61%；安徽大学资产经营有限公司持股0.39%。目前该公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。（二）对西安嘉业航空科技有限公司的担保和财务资助西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）因生产经营需要，需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过40,000万元人民币（含40,000万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的20.72%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。1）公司名称：西安嘉业航空科技有限公司2）经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产 （未取得专项许可的项目除外）。西安嘉业航空科技有限公司为我公司全资子公司，我公司持股100%。（三）对芜湖神剑裕昌新材料有限公司的担保芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）因生产经营需要，需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的5.18%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。2、被担保人基本情况1）公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司2）经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）芜湖神剑裕昌新材料有限公司为我公司全资子公司，我公司持股100%。三、监事会意见监事会认为：公司为子公司提供担保和财务资助，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保和财务资助的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。四、独立董事意见独立董事认为：黄山神剑、西安嘉业和神剑裕昌为神剑股份控股子公司，本次为其提供担保和财务资助，符合公司战略发展的要求。子公司财务状况稳定，经营前景良好，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保和财务资助的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保和财务资助是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。五、股东大会意见《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议批准通过后实施。六、其他事项1、公司对外提供担保和财务资助余额截至本次公告日，公司向黄山神剑新材料有限公司提供担保为17,200万元，财务资助为5,004.85万元；向西安嘉业航空科技有限公司提供担保为12,700万元，提供财务资助为1,992.83万元。合计对外担保总额29,900万元，占最近一次经审计净资产的15.49%，提供财务资助总额6,997.68万元。公司无其他对外提供担保和财务资助情况，无逾期对外提供担保和财务资助的情况。2、公司承诺对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。七、备查文件1、第四届董事会第七次会议决议；2、第四届监事会第七次会议决议；3、独立董事关于对控股子公司提供担保及财务资助的独立意见；证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：安徽神剑新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2018 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体公告如下：一、本次会计政策变更情况概述1、本次会计政策变更原因（2）2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。2、变更日期公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。3、变更前公司所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。4、变更后公司所采用的会计政策本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 42 号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。二、本次会计政策变更对公司的影响根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、 “（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。三、表决和审议情况公司于 2018 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。3、股东大会审议情况本次会计政策变更无需股东大会审议。四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。五、独立董事意见本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。六、监事会意见本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。2、公司第四届监事会第七次会议决议3、独立董事相关事项的独立意见证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告（以下简称“公司”）将于日（周一）下午3:00一5:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002361.shtml）参与本次年度业绩说明会。参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务总监兼董秘吴昌国先生、独立董事万尚庆先生。欢迎广大投资者积极参与。证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：第四届董事会第七次会议决议公告（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事4名，董事徐昭和独董童乃斌出差在外，分别委托董事长刘志坚和独董路国平代为表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过如下决议：一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；本议案需提交公司2017年度股东大会审议，内容详见日的巨潮资讯网披露的《公司2017年度报告》相关内容。独立董事童乃斌先生、路国平先生、万尚庆先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告内容详见日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；本报告需提交公司2017年度股东大会审议。报告期内，公司实现营业收入182,798.64万元，较上年增长29.35%；归属于上市公司股东的净利润12,443.60万元，较上年下降26.33%；扣除非经常性损益后的净利润11,997.98万元，较上年下降25.22%。截至日，公司资产总额317,398.32万元，归属于上市公司股东的净资产193,064.56万元，同比增长4.41%，资产负债率38.39%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表》。董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司根据实际经营情况，修订和制定了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行，公司内部控制制度执行情况较好。公司按照国家颁布的法律法规不断完善内部控制制度，对企业的重要事项进行了严格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济损失的情况。截止报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相关的内部控制不存在重大和重要缺陷。监事会及独立董事发表了相关意见，《公司2017年度内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》内容详见日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》内容详见日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及摘要》；本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度报告全文内容详见日巨潮资讯网，摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；独立董事发表了相关意见，上述方案需提交公司2017年度股东大会审议。内容详见日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度利润分配预案的公告》。八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》；本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2018年度的财务审计机构，聘用期一年。独立董事发表了相关意见。九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了相关意见，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。内容详见日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表相关意见，内容详见日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》。独立董事发表了相关意见，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。内容详见日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对子公司提供担保及财务资助的公告》。十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。内容详见日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司章程》及《公司章程修订对照表》十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于西安嘉业航空科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。独立董事发表相关意见，内容详见日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安嘉业航空科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于聘任董事的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴昌国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），独立董事发表了同意的独立意见，该事宜尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。吴昌国先生担任董事未导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会认为吴昌国先生具备担任公司董事的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于资产重组置入资产减值测试报告的议案》。内容详见日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于西安嘉业航空科技有限公司日全部股东权益减值测试情况之专项审核报告》十六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的通知》。本次董事会决定于日在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》。吴昌国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，税务师，会计师，具有证券从业资格。1998年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监。现任利华益神剑化工有限公司董事，黄山源点新材料科技有限公司董事，神剑股份财务总监兼董秘。\证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：关于召开2017年度股东大会的通知一、召开会议的基本情况1．股东大会届次:本次股东大会为公司2017年度股东大会。2．股东大会的召集人:公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》等规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间： 日（周一）上午9：00。网络投票日期与时间： 日～日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）股权登记日： 日。截至日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路8号二、会议审议事项（一）本次股东大会拟审议的议案：1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；3、审议《公司2017年度财务决算报告》；4、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；5、审议《公司2017年度报告及摘要》；6、审议《公司2017年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；9、审议《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》；10、审议《〈公司章程〉修订案》；11、审议《公司关于聘任董事的议案》；根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求：本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。其中，议案8为关联交易事项，关联股东需要回避表决；议案10应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案经公司第四届董事会第七会议与第四届监事会第七次会议通过。内容详见日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上作2017年度述职报告。三、提案编码本次股东大会提案编码示列表：四、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。2、登记时间： 日（周五） 9:00一一11:00、 13:30一17:003、登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。4、登记手续：1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。 在日17： 00 前将邮件发送至： wang@shen-jian.com或传真至，邮件信函请注明“ 股东大会” 字样，传真或信函以抵达公司的时间为准。4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。五、其他事项1、会议咨询：公司证券部联系人：吴昌国先生、武振生先生联系电话：、372、出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。六、备查文件1．第四届董事会第七次会议决议；2．深交所要求的其他文件。附件一：股东参会登记表附件二：参加网络投票的具体操作流程附件三：授权委托书附件一：股东参会登记表附件二参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.投票代码：3623612.投票简称：神剑投票3.填报表决意见，本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为日下午3：00，结束时间为日下午3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件三：2017年度股东大会授权委托书本人(本公司)作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，持股数为：股，身份证号码为：，兹全权委托（先生/女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人证券账户卡： 委托人持股数量：签署日期： 年 月 日注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大 会结束止。3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：第四届监事会第七次会议决议公告（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。经与会监事表决，通过如下决议：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；三、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过并将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告》；经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2017年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司提供担保及财务资助的议案》；七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；公司2018年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于西安嘉业航空科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。监事会证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2017年度报告摘要特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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