犯罪团伙办理贷款收中介费后玩消失 诈骗400万元_新浪上海_新浪网
　　原标题：上海警方侦破“3·30”特大系列电信网络诈骗案 涉案金额逾400万元
　上海公安机关经过近两个月的缜密侦查，共抓获犯罪嫌疑人31名。警方供图
　　本报讯 通过微信好友贷款，支付了中介费后却音讯全无。而另一边，为逃避法律制裁，放贷的诈骗团伙还特意向受害者邮寄平板电脑等设备冲抵“中介费”。日前，上海公安机关经过近两个月的缜密侦查，成功侦破“3·30”特大系列电信网络诈骗案，捣毁一个藏匿于山东聊城的虚假贷款诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案金额400余万元。
　　办理贷款 收完中介费微信不再回复
　　日，市公安局金山分局亭林派出所接到市民陈先生报案，称其通过微信好友办理贷款业务，结果被骗4000余元。陈先生告诉民警，在今年1月初的时候，有一个微信名为“dwj11**88”的人加了他好友，说是可以提供贷款业务。
　　3月25日，陈先生咨询了对方办理贷款所需要的资料，对方便让陈将其身份证、银行卡拍照发过去，并提供支付宝、淘宝账户和邮箱，另外需事先支付58元材料费作为审核额度费用。陈先生便按照对方要求寄材料和支付了58元。次日，对方告诉陈先生可以贷款65000元，但是要支付7%的中介费即4500元。陈又分两次分别汇给对方4000元，剩余的500元约定事成之后再给对方。
　　可当钱款汇过去一小时后，对方又说资料审核没通过，贷款额度太高，需要用他们公司的设备做一个人脸识别才可以提款。两天后，陈先生收到了对方寄过来的设备，可是按照步骤操作下来后贷款还是没有批下来，再次微信询问对方后也没得到回复。此时，陈先生才意识到上当受骗，于是向警方报案。
　　警方接报后立即开展侦查工作，经过初步侦查，民警发现金山区朱泾镇新农地区以及上海市其他区在同一时间段内发生多起同类型案件，分析下来极有可能系同一伙犯罪分子作案。通过回访案件中的被害人以及调查走访，专案组侦查员发现该犯罪团伙作案时间从2016年11月至2017年4月，涉及全国多个地区1300余起案件，初步估计涉案总金额在400余万元，而犯罪团伙成员极有可能就在山东聊城。
　　5月25日上午，专案组在山东聊城警方的支持下，在山东聊城东昌府区的两处窝点内抓获肖某、颜某、吴某等31名犯罪嫌疑人，并当场缴获涉案电脑硬盘3块、赃款30余万元及大量账本、公民个人信息，冻结涉案赃款72万元。
　　逃避制裁 行骗得手后邮寄平板电脑
　　经初步侦查，犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以来，组织业务员以办理贷款为名，通过虚构信用材料、收取包装费，返点费，快递POS机、平板电脑等手法先后骗取现金400余万元的犯罪事实。
　　据肖某供述，其事先定制了一款APP，整合了十几家银行的申领信用卡的通道和十多家银行及小贷公司的贷款通道，并安装在平板电脑或POS机中，然后指使公司员工通过网络购买等方式进入各种微信群，在群里发布代办信用卡和贷款的广告。
　　如果有客户咨询，员工就让客户提供身份证等个人信息，然后在APP软件中输入客户身份信息和想贷款的金额等，并拍成小视频给客户，内容主要是客户的名字、卡号及贷款或者可提现的金额、利率、还款方式等。在取得客户信任后，再以运输费、代收费等名目收取元不等的费用，然后寄给客户一个平板电脑或者智能POS机。客户收到后不能贷款并提出疑问时，员工即不予理睬。
　　当被问及既然已经诈骗得手，为何还要寄平板电脑或者智能POS机时，肖某的员工称他们每月的工资是底薪加提成，而提成是根据业务员推销掉多少平板电脑或者智能POS机来计算的。而肖某也供述这样做既方便计算员工提成和管理，也是为了给被害人制造收取的费用是用于购买平板电脑或者智能POS机的假象，以期逃避法律制裁。
　　目前，肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被金山分局依法刑事拘留，案件还在进一步侦查之中。
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新浪地方站强索中介费、逼走租客……检察官起底黑中介6大骗财手段
“个人直租，绝无中介费”“主卧直租，租金2000元，无其他费用”……在网上浏览租房信息的网友可能都被这些宣传语吸引过，但这些宣传背后往往可能隐藏着一个黑中介，给你的租房之路带来无尽的麻烦。
　　“个人直租，绝无中介费”“主卧直租，租金2000元，无其他费用”……在网上浏览租房信息的网友可能都被这些宣传语吸引过，但这些宣传背后往往可能隐藏着一个黑中介，给你的租房之路带来无尽的麻烦。　　近期，北京市朝阳区检察院先后办理了多起黑中介人员涉嫌强迫交易的案件，涉案资金达数十万元，这些黑中介强迫他人交纳中介费，或者以各种方式强行收取他人各种费用，情节严重，已涉嫌强迫交易罪。　　为维护房屋租赁双方的合法权利，避免在租房过程中产生纠纷，检察官给出了三点建议：第一，正规的房屋中介公司服务规范、收费合理，且均在住建委、工商行政部门登记备案。房东与租客应委托正规的房屋中介进行房屋租赁活动，并可以通过向有关监管机构举报的方式，维护自身合法权利。第二，在租房的过程中，租赁双方都要树立证据意识，要求中介机构把所做承诺落实在租房合同中。在支付租金、中介费、押金等费用时，租客要留存转账记录、付款记录等相关凭证，并要求中介出具收据，注明所收费用的明细、收款目的等细节。第三，如遇到黑中介滋扰，租客要用合理、合法的手段维护自身合法权益。一方面可以通过拍摄视频、录音等留下现场证据，另一方面要及时报警，寻求警方帮助。此外，检察官向记者介绍了黑中介的6大骗财手段。　　手段一　事先承诺不收中介费，签订合同后强索中介费　　办案检察官告诉记者，在马某涉嫌强迫交易一案中，马某带领多名手下盘踞在朝阳区太阳宫附近地区，掌握数十套房源，通过在58同城等网站上发布包含“个人直租，房租优惠，绝无中介费”等内容的租房信息，吸引租客注意。　　此后，马某等人与拨打电话咨询的租客看房时，仍承诺无中介费用。但租客与马某等人签订租房合同并缴纳定金、房租后，马某等人便开始以“服务费”为名索要钱款。如果租客不给，马某便纠集多人围堵租客，并以每日堵门相威胁，还会采取拉电闸、堵锁眼、往屋内丢排泄物等方式恶心租客，更有甚者会殴打租客。最后，租客不胜其扰只能交纳一个月的房租作为中介费。　　手段二　违规打隔断出租房屋，后利用政策“洗房”　　为加强出租房屋安全管理，消除居住安全隐患，维护房屋租赁双方合法权益，北京市相关部门制定了相关规范，禁止改变房屋内部结构分割出租，禁止将厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等作为卧室对外出租。没料到，为达到加快出租房流转速度的目的，部分黑中介利用这一政策进行所谓“洗房”行为。　　黑中介刘某与租客小张相约看房后，二人签订了为期一年的租房合同，小张现场支付相关费用6330元。一个月后，刘某声称该房屋属于违法隔断房，有关部门将来检查并拆除隔断，强制小张在二日内搬离。刘某口头答应退还相关费用，后却以中介公司财物核算等多个理由推托，迟迟不退钱。　　更有甚者，有黑中介在房屋入住满额后，自己向政府举报房屋有群租行为，待有关部门按照规定对群租房进行清退时，“顺势”赶走这一拨租客并侵吞房租。　　手段三　带租客看房后，租客在别处租房的，索要“跳单费”　　有的租客联系了黑中介看房，后来却通过其他方式租了房。一旦黑中介知晓，便会找上门向租客索要所谓的“跳单费”。　　租客小刘在互联网上浏览租房信息后，电话联系张某，并在其带领下看了几处房屋，因房租问题未签合同。后小刘通过其他中介租得了张某曾带他看过的某处房屋。张某得知这一情况后，纠集多人到小刘租住的房屋内，对其进行威胁恐吓，最终收取“跳单费”3000余元。　　手段四　签订合同后，以各种理由向租客索要费用，逼迫租客搬走　　待租客入住后，黑中介以各种理由向租客收取费用，逼迫租客搬走，并以租客是自己要搬走的为由拒不退还相关钱款。　　租客小李从一黑中介处承租了一处房屋，从其与妻儿入住的第二天起，该黑中介就一直要求小李缴纳取暖费。小李以合同中约定其不负责取暖费为由拒绝交付，对方就日夜上门骚扰，直至小李不堪其扰支付了取暖费。随后，对方又索要门禁费100元，并以小李超期3天缴费已经违约为由，要求缴纳相当于两个月房租的违约金7400元，小李只好选择搬走。　　对方虽然承诺会退还房租、押金等1万余元，事后却提供错误的营业地址并将小李从通讯录中拉黑。　　手段五　以房东要收回房屋为由要求租客搬离，不退租金及押金　　当租客交纳完房租、押金等费用租得房屋后，部分黑中介却声称房主要把房屋收回不再出租，要求租客搬走。租客拒绝后，黑中介会以多种手段骚扰租客，直至逼迫其搬走。　　租客刘女士从黑中介处租得了一套房屋，以“押一付三”的方式交纳了上万元的租金。入住一周后，黑中介即通知她房东要将房子收回，她必须搬走。刘女士表示已签订租房合同，中介不能违约。黑中介便趁刘女士不在家时私自将他人的行李搬进房间，并组织多名男性每晚在门外喝酒、高声聊天至深夜。无奈，刘女士只好搬离，最后也没能从黑中介处要回自己所缴纳的房租、押金、中介费等。　　手段六　租房期满退房时，找理由不退押金　　当租客住到租房合同到期，想要从黑中介处要回所交押金时，黑中介会找各种理由，拒不退还押金。　　小王从黑中介程某处租得一间房屋，缴纳了一个月的押金3000余元。后租赁到期，小王不打算续约，联系程某希望要回押金。程某来到小王居住的房屋内，对房屋进行检查，称小王所租房屋内墙上有一个手印，需要重新粉刷，扣1000元。程某在冰箱内看到一根火腿肠，又称该房屋是在回族聚集区，不允许吃大肉，要对小王罚款。最后小王无奈只好放弃索要押金，搬离房屋。
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重庆市江津区政府公开信箱
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发布单位：
江津区政府
来信内容：
被房屋中介坑骗得中介费如何讨要
我和老公在双福上班，因为怀孕了所以想要在双福买房。经过几个月的看房，而且我的肚子也越来越大，买房的需求也越来越迫切，今年2月份我两看上了恒大的一套房47万，中介说中介费要买家全付9400，我们没说什么，就问中介费加各种税费我们要付多少，当时中介说1万多，首付9万，所有费用不超过11万。到交定金那天我们发现合同上除了中介费还有一项按揭服务费7600，我当时就纳闷问了一句按揭服务费是什么，是不是要交给银行？中介说，是，还有一部分是我们帮你跑银行和准备资料的费用，他是按贷款金额得2%收取的，然后当天我就稀里糊涂的签了合同交了一部分中介费（因为当初没有想到会有这么一笔钱所以也就没准备）。到了交首付款尾款那天，中介就催促我们把剩下的中介费一并交了，当时我一姐姐说房子还没过户事还没办成着急什么，那中介就威胁我们说什么时候把剩下的中介费交了什么时候他就向银行递交我们的贷款材料，我和老公也怕中间出什么差池就交了（到现在还没过户我们就已经交了107000块）。后来经过多方打听那个按揭服务费我们被坑了块，我也多次找过中介公司讨要说法，但他们都不理会，为了这事我的肚子被气得宫缩连连，而且还有早产的迹象，家人都劝我放宽心，但一想到被坑就眼泪直掉。
恳请有关部门予以受理
办理单位：
办理结果：
谢同志：
你好！
重庆市人民政府公开信箱（江津信箱[号）收悉，经查，现对你反映的问题回复如下：
一、信访人诉求
信访人反映：在买房时房屋中介所收取了不合理的按揭服务费。
二、调查情况
通过调查，房屋中介所确实收取了买房人办理房屋按揭服务。
三、处理意见
此问题交给双福司法所协调处理，请你及时与司法所（电话：）联系。
双福街道办事处
回复时间：
ICP备案编号：渝ICP备号弄虚作假骗取贷款信贷员明知道手续是假的还继续贷款_百度知道
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