600555:九龙山第六届董事会第27次会议决议公告_海航创新(600555)股吧_东方财富网股吧
600555:九龙山第六届董事会第27次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临900955 九龙山B上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第27次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第27次会议的通知，于日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人；独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；董事李勤夫先生、李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：1、《关于修改公司章程的议案》。为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员中增加2名独立董事，因此相应的公司章程第107条由“董事会由9名董事组成，设董事长1名。董事会成员中应当有3名独立董事。”改为“董事会由11名董事组成，包括5名独立董事；董事会设董事长1名。”。该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
独立董事由3人变5人啦，你懂的
李勤夫要出局了，利好
: 独立董事由3人变5人啦，你懂的
等于增持？
: 等于增持？
也可以理解成筹码分散
今后海航内重组，李家父子加上欧阳润的反对票，也阻止不了海航的重组计划了。
第一大股东终于把第二股东排挤出来了~~董事增设，稀释了李氏父子的权利~~青山遮不住啊~~~~利好利好！
李勤夫已经被消权，有利于公司长期发展。一块臭肉弄的满锅腥，李勤夫高位减持，打压股价。把各董事和大量散户套牢 ，丧尽天良。新增股东应该在低价位完成了持股，股价应该不会再跌了，一剂强心针。至于对股价有什么影响，只有智者见智了。唯一肯定的是不会再跌了。能看出各位董事为公司做了很多，希望公司步入正轨，尽快达到高点解放套牢的散户。
: 今后海航内重组，李家父子加上欧阳润的反对票，也阻止不了海航的重组计划了。
耶，途牛的股份注入九龙山有望
牛，原来停盘期间的重大投资项目通过了。好消息啊，大家不但解套还能赚一笔。哈哈哈哈
本议案需提交公司股东大会审议。不一定能通过
上海网友 : 本议案需提交公司股东大会审议。不一定能通过
这个还用审议吗，脑子不会转吗
: 这个还用审议吗，脑子不会转吗
那是公告里说的
值得一生拥有。
李傻子跟海航作对是自寻死路。你懂得！
独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。拿薪酬不干活，罢免了他
。。。。。。。。。。。紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人；独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；董事李勤夫先生、李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。搞个紧急，搞个欧阳润先生、李勤夫先生、李梦强先生缺席。
再看看同爹的西安民生。
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股份有限公司的董事会开会时，董事因故不能出席，可以书面委托他人代为出席。（)A．正确B．错误
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股份有限公司的董事会开会时，董事因故不能出席，可以书面委托他人代为出席。()A．正确B．错误请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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一方董事未参加董事会，该董事会决议无效。
作者:何晓艳　　时间:　　浏览量 0　　
&&&&&& A公司、B公司、C公司共同出资设立了D公司，D公司的注册资本为人民币500万元。其中A公司认缴出资额为192.5万元，占注册资本的44％，B公司认缴出资额为70万元，占注册资本的16％，C公司认缴的出资额为175万元，占注册资本的40％。D公司的《公司章程》第十五条规定，公司设董事会，董事会是公司的最高权力机构；第十七条规定，董事会由5名董事组成，其中A公司委派2名、B公司委派1名、C公司委派2名；第二十条规定，董事会例会每年至少召开一次，经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议；第二十三条规定，董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点；第二十四条规定，董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权；第二十五条规定，出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，且应包含各方至少1名董事，不够三分之二人数或缺少一方时，其通过的决议无效；
&&&&&&&日，D公司的法定代表人孙某，以D公司名义发函：告知包括C公司在内的股东，公司房租涨价事宜及与房东就租房事宜所进行的谈判情况，并希望各股东能就此情况给予反馈。日各股东的五名董事回复称：D公司的董事会是公司的最高权力机构，一切重大事情必须由董事会内代表三方股东的董事一致通过才有效，关于D公司的房租事宜，其只能同意在原租赁合同基础上一次性调高年租金50万元（即2011年租金增至200万元），以后继续按合同条款每年递增5万元。但租赁合同的修改必须经过D公司董事会一致通过才可签署；D公司管理人员不得随便作出未经董事会通过的任何承诺或行为。
&&&&&&&日，孙某向公司的各董事发出关于召开临时紧急董事会的通知，称因会议所涉及的房租问题非常紧急，出租方要求6月8前解决租赁费问题，故临时董事会将于6月5日上午九时三十分如期举行，会议方式改为电话（传真）会议。C公司的两名董事对此通知答复称：因董事会会议通知时间不符合D公司章程规定，且其对未来数天的工作亦早有安排，故其不可能同意于6月5日上午召开董事会电话会议，请协商后再定一个大家能接受的董事会开会日期；关于房租问题，其坚持日的意见。’
&&&&&&&日，A公司、B公司的三名董事准时参加了会议，但C公司的两名董事未参加，会上A公司、B公司的三名董事一致通过了房屋租金事宜的决议。
&&&&&&&日，C公司向法院提起诉讼称：D公司未执行公司章程关于董事会开会应提前30天书面通知各董事的规定召开了董事会，并在出席会议的董事人数不足三分之二，且C公司委派的董事因未收到符合公司章程的会议通知未出席会议的情况下，对属于公司重大事项的租金调整问题作出决议。D公司在董事会召集程序、出席人数和表决方式上违反了公司章程的规定，请求法院依法撤销该董事会决议。
&&&&经法院审理认为：由于D公司日召开的临时董事会上，缺少一方股东委派董事参加，该董事会据此通过的董事会决议违反了D公司章程关于董事会决议方式的规定。依据《中华人民共和国公司法》第二十二条关于董事会会议表决方式违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销的规定，C公司向法院起诉请求撤销该董事会决议的诉讼请求，于法有据。故，判决撤销了D公司的该项董事会决议。九龙山：第六届董事会第27次会议决议公告
证券代码：600555
股票简称：九龙山
公告编号：临900955
九龙山B上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第 27 次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 27 次会议的通知，于 2015 年 12月 6 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6人；独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；董事李勤夫先生、李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：1、《关于修改公司章程的议案》。为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员中增加 2 名独立董事，因此相应的公司章程第 107 条由“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中应当有 3 名独立董事。”改为“董事会由 11 名董事组成，包括 5 名独立董事；董事会设董事长 1 名。”。该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告上海九龙山旅游股份有限公司董事会二一五年十二月七日
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判断题股份有限公司董事会开会时，董事应亲自出席，董事因故不能出席时，可以书面委托代理人出席董事会。(
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