一个月22万罚款！临沂平安银行被罚惨了！
经历了双十一的洗礼
吃了近一个月的土之后
终于迎来了全新的12月
但是，对于平安银行临沂支行来说
这个月也不好过
因为，他们收到了2张罚单！
平安银行临沂分行近一个月违规频频，暴露管理漏洞
据人民银行临沂市中心支行行政处罚消息显示
平安银行临沂分行近一个月内两收罚单
因违反程序收缴假币；
未通过“待结算财政款项”核算；
贷后管理查询个人征信无内部授权；
征信查询用户变更后未及时向当地人民银行备案
违法行为遭人民银行临沂市中心支行处罚
11月6日被罚款6万元
11月6日，人民银行临沂市中心支行行政处罚
平安银行临沂分行
因存在“违反程序收缴假币；
未通过“待结算财政款项”核算；
贷后管理查询个人征信无内部授权征
信查询用户变更后未及时向当地人民银行备案”
违法行为被警告并罚款6万元
11月6日，人民银行临沂市中心支行
行政处罚信息
11月24日被罚款16万元
然而，11月24日人民银行临沂市中心支行
再次对这家银行开出16万罚单
平安银行临沂分行
因存在未按规律履行客户身份识别义务;
未按规定报送可以交易报告
违法行为被罚款16万元
11月24日，人民银行临沂市中心支行
行政处罚信息
十九大：守住底线
十九大报告提出，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。
十九大代表、中国人民银行行长周小川在中央金融系统代表团开放日回答记者提问时表示，金融风险有一般性的金融市场风险、金融机构风险，如个别金融机构不健康、不符合相关标准，甚至存在关闭破产的可能性。而所谓系统性金融风险则有导致金融危机的可能，会在市场上引发剧烈的连锁反应，使经济和就业遭受重大冲击。
不要等监管部门严厉问责时
才追悔莫及
来源：临沂壹点
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责任编辑：
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：平安银行违规
被罚20万！
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平安银行回应支付清算业务违规被罚：已全面完
20:26来源： 网络
　　3月16日，央行披露，为加强金融监管，整肃支付清算市场秩序，防范支付风险，中国人民银行于2017年7月至9月，先后对中国民生银行厦门分行（新兴支付清算中心）、平安银行开展了支付清算业务执法检查。　　21世纪经济报道记者就此向平安银行相关业务人士进行采访获悉，目前平安银行已全面完成专项检查所要求的整改和优化工作，并表示未来平安银行将进一步加强支付结算业务的内外部管理，改善业务操作和风险管控能力，为客户提供更好的支付结算服务。　　经查实，平安银行因存在违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为，中国人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律规章规定，对平安银行给予警告，没收违法所得303.6万元，并处罚款1030.8万元，合计处罚金额1334万元；对中国民生银行厦门分行（新兴支付清算中心）给予警告，没收违法所得4841.8万元，并处罚款约1.15亿元，合计处罚金额1.63亿元。
（责任编辑：李佳佳 HN153）
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整肃支付清算市场秩序 平安银行被罚1344万元
搜狐&|& 18:41
&编辑：赖丽敏
导语：据央行网站消息，中国人民银行于2017年7月至9月，对平安银行开展了支付清算业务执法检查，平安银行被开1344万元罚单。经查实，上述两家银行存在违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为。中国人民银行综合考虑平安银行违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度等因素，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律规章规定，对平安银行给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。下一步，人民银行将继续依据相关法律规定，持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。平安银行罚单 截图来自央行网站此前报道17家机构被银监会处罚4290万元 平安银行被罚1670万日晚间，银监会罕见地一次性公布25项行政处罚，涉及17家金融机构，共计罚款4290万元，其中平安银行被罚金额最高，达1670万元，被罚金额紧随其后的是华夏银行、恒丰银行，两者分别被罚1190万元、800万元。4月7日，银监会主席助理杨家才在新闻发布会上披露，仅日一天，银监会机关针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25项行政处罚决定。银监会昨日晚间公布的正是该批处罚。据银监会公布的信息，中国信达因为违规收购个人贷款以及收购金融机构非不良资产、收购不良资产未按规定通知债务人、为同业投资行为违规提供隐性担保被罚款共计150万元，同时，中国信达多个分公司因管理不尽职导致风险发生，被罚30万至80万元不等，且共计有8个分公司人员对所在分公司管理不尽职导致风险发生负有直接责任，被予以警告或被警告的同时罚款5万元。被罚1670万元的平安银行主要违法违规事实有5项，包括内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转让信贷资产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；为同业投资业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务。华夏银行主要违法违规事实达24项，包括非洁净转让非标资产；商业承兑汇票的内部控制存在严重的风险漏洞，多个分行违规买入返售（卖出回购）商业承兑汇票，东莞分行为政府融资平台公司办理不符合条件的保理融资等。恒丰银行主要违法违规事实共计18项，包括非真实转让信贷资产；腾挪表内风险资产；将代客理财资金违规用于本行自营业务；利用结构性理财产品，将多笔同业存款变相纳入一般性存款核算；以保险类资产管理公司为通道，违规将同业存款变相纳入一般性存款核算；违规变相接受同业增信；变更持有股份总额5%以上的股东未按规定报银监会审批；关联交易未提交关联交易控制委员会和董事会审查审批等。招商银行、交行均被因批量转让个人贷款，分别被罚50万元、20万元。民生银行也因为批量转让个人贷款、安排回购条件以及未按规定进行信息披露，违规转让非不良贷款，被罚款共计70万元。浙商银行北京分行、渤海银行太原分行、工商银行河北省分行、浦发银行呼和浩特分行、建设银行广州天河支行均因违规转让非不良贷款，被罚款20万元，建设银行广西壮族自治区分行被罚30万元。（凤凰财经）
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窗花有话说
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明深窗立场。银监部门千张罚单敲打银行 平安银行被罚1670万_新浪吉林_新浪网
　　信贷和票据领域违法违规频发 监管开出千张罚单敲打金融机构
　　⊙见习记者 魏倩 ○编辑 陈羽
　　开出罚单超过1000张，单张罚单最高1670万元，三分之二罚单与信贷业务有关……上证报记者梳理统计截至8月份的银监系统行政处罚时，明显感觉到今年以来银监会监管补短板工作的空前力度。
　　信贷资金改变用途、违规发放个人住房贷款、资产质量真实性严重不实、银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则，如此种种违法违规行为，让监管对以银行为主的金融机构亮出“黄牌”，予以重拳出击。
　　开起罚单来毫不手软的背后，是对今年4月银监会下发《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》的贯彻执行。该通知强调，要加大监管处罚力度和透明度，各级监管部门要充分运用监管措施、行政处罚等监管权力，提高违规成本，增强监管威慑力。同时，按照行政信息公开“双公示”要求，在规定时间内向社会公众公布重大监管处罚信息。
　　各级银监部门开超千张罚单
　　银监会直接开出的罚单，在今年4月10日集中披露，合计25张，金额为4310万元。
　　其中，对平安银行处罚金额达1670万元，是目前为止罚金最高的罚单，处罚理由是内控管理严重违反审慎经营规则、非真实转让信贷资产等。其次是华夏银行，罚单金额为1190万元。第三是恒丰银行，罚单金额为800万元。
　　地方银监局也密集开出罚单。据记者不完全统计，今年1至7月，各地银监局共开出480张行政罚单。其中，7月开出36张罚单，罚款金额为1390万元；6月开出164张罚单，为上半年所开罚单数量最多的月份。
　　地方银监局开出的罚单中，浦发银行广州分行领到的罚单金额最大，因其同业业务严重违反审慎经营规则，被罚200万元。其次是宁波银行深圳分行，被深圳银监局罚款170万元。
　　各地银监局分局罚单更是呈批量式披露。其中，大同银监分局仅在7月就一口气披露48张罚单，永州银监分局也一举公开42张罚单。据不完全统计，今年以来各地银监分局开出的罚单合计1097张。其中，7月开出291张，罚款金额合计约为2122.8万元。
　　而被罚的对象，包括国有行、股份行、城商行、外资行等各性质银行机构，以及信托公司、金融租赁公司等非银行机构。
　　在处罚形式中，上述银监会通知里面提出的纠罚并重、罚没并举、机构人员“双罚制”均有明显体现。
　　值得注意的是，罚单披露时间与作出处罚时间均有一定滞后性。银监会开出的25张罚单作出处罚的时间是3月底，与“三三四”检查启动时间等几乎同步。
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